印章管理程序.pdf

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1、-批准:人力资源审核:审核总经办:编写：路径：题目:1 1、目的目的为加强规范山东*农牧科技有限公司各类印章的管理,防范公司运营中印章管理不当带来的风险，制定本程序。2 2、适用范围和文件转化规定适用范围和文件转化规定:2。1 本程序适用于山东*农牧科技有限公司（以下简称“公司”）所属各部门。3 3、职责职责责任部门职责描述3总经办3。11 总经办是公司印章管理的归口管理部门，其中，公司印章监管人员的岗位名称为：总经办主任。.12 负责建立并推进公司印章管理体系，指导、监督各部门印章管理工作.1牵头建立与完善公司全部印章的加印审批权限及流程。3.1.负责公司各类印章的刻制、发放、印模备案。15

2、 负责公司各类印章的启用、作废及公示。.1.6 负责公司所有印章的印模备案.1。7 依据公司决定及具体印章管理部门的申请，负责对各部门作废印章的回收、暂存、销毁。.1。8 依据国家及地方法律法规的规定，对不再需要继续保存的印章进行处置,建立印章处置登记台账.31。9 按照公司档案管理规定定期将印章管理的相关资料归档.32 具体印章管理3.1 根据职能分工，负责本部门职能范围内各类印章的管理。各部部门门管理印章名称见附件一印章加印审批权限（以下简称“各个/类具体印章”)。3.。2负责日常各个/类具体印章的管理、使用和保管.3。2。按照本程序履行印章刻制申请流程。3。2。4 及时将印章遗失、被盗、

3、毁损情形通报总经办.3.3 各部门印章管3.3.负责对盖章申请进行程序性审查,审查内容如下:理人员职责3。1。1 审核盖章申请是否有相应审批人的签字确认；.1。审核文件是否有明确的行文日期；33.3 审核文件是否有落款，及文件落款名称与申请加盖的印章名称是否一致。3。3。1.审核文件是否有关于实质性事项的空白项,文件的重要信息-编号：修订状态：管管 理理标标 准准修订日期：发布日期:-有空白的,应当不予加盖印章。332 与上述任意一项不符的,印章管理人员有权拒绝加盖印章。3。3。3 印章管理人员发现文件内容有误或有疑问时,可要求申请人更正，否则可以拒绝加盖印章。3.4 文件经审核合格后,做好登

4、记印章加印登记表，即可按要求加盖印章。4 印章加盖申3.41 按本程序履行盖章申请程序。请部门/申请人.4.2 保证申请加盖文件内容属于本部门职责范围或经公司有权领导授权.3。3 对文件内容的真实性、准确性、完整性负责。4 4、相关文件清单和术语、法律法规相关文件清单和术语、法律法规4.14.1 文件清单文件清单4。1.1资产损失责任追究制度。商业秘密保护制度1。3合同管理规定4 42 2 术语术语41 印章：印章：本程序所称印章包括公章、名章、专用章、内部印章（不含公司法定名称的印章不在管理范围内）。.2。1。1 公章指行政公章、党委、纪委、团委等印章。4.2。1.名章指法人、主要负责人名章

5、。4。21专用章指财务专用章、合同专用章等印章.4。2.14 内部印章指仅在公司各部门之间使用的印章,如部门章、委员会、领导小组、等印章，该类印章不得对外使用。4.2印章刻制范围：印章刻制范围：在符合相关审批的前提下，可以刻制公章、名章、专用章、内部印章。4.23 印章的作废：印章的作废：出现下列情况时涉及印章作废。4。2.3.印章所代表的公司注销、部门撤销；4。32 印章所代表的公司或部门名称发生变更；4.3。原有印章被盗、毁损或遗失的；4.234 公司认为不需继续使用该印章的。4 43 3 法律法规法律法规4.3.国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定4印章治安管理办法

6、4.3民办非企业单位印章管理规定5 5、KPIKPI 指标（定义、公式指标（定义、公式)指标名称指标要求指标定义计算公式明确审批权明确公司全部印章的加印审批权限及流程权限明确无限明确归口管明确印章的归口管理部门，设定相应的管理部门职责明确、无理部门岗位岗位职责明确6、识别出来的重要管理授权事项、识别出来的重要管理授权事项重大管控事项1公章、名章、专用提报单位各具体管理部门提报时间审核人审核人总经办部长批准人厂长/总经理公司或相应具体管理部机构成立、门负责人-章刻制2内部印章刻制各具体管理部门变更部门成立、具体管理部变更门负责人总经办部长厂长总经理7 7、识别出来的重大违规事项及追究制度。、识别

7、出来的重大违规事项及追究制度。违规事项追究制度违反本程序规定给公司造成损失的资产损失责任追究制度8 8、印章管理体系的基本管理原则、印章管理体系的基本管理原则8 8 1 1 保护公司利益原则：保护公司利益原则：明确印章的加盖范围,加强印章管理意识,在制定印章管理程序(制度、流程）时,不得违反山东*农牧科技有限公司各项制度、流程的规定,不得损害公司利益。8.8.明确印章归口管理部门为：明确印章归口管理部门为：总经办。8 83 3 明确流程和权限：明确流程和权限：明确公司印章的批准人、批准权限、使用范围、加盖印章的流程、文件的保存等内容。4 4 明确管理内容明确管理内容:明确印章的刻制、发放、启用

8、、使用、回收、销毁、备案等流程。8.58.5 批准与管理不兼容原则批准与管理不兼容原则:用印批准权人不得同时是印章的管理人。8 8。6 6 禁止加盖担保文件原则禁止加盖担保文件原则:不得对任何形式的担保文件加盖公章。8.78.7 内部印章使用限制内部印章使用限制:内部印章仅适用于各部门之间使用,不得对外使用。.8.8 印章保养印章保养:印章管理人员要注意保养印章,及时进行清洗，以确保盖印时清晰。9 9 建立定期检查机制：建立定期检查机制：总经办应至少每半年开展一次公司印章使用管理情况检查,制作印章使用管理查核表，并跟进整改。8 80 0 印章样式：印章样式：公司的合同专用章、以及公司所属各部门

9、的部门章（印文含有山东*农牧科技有限公司法定名称字样的）应在印文中标注“借款、担保无效”字样。公司的行政公章、财务专用章应刻制法定名称并在名称下标注“担保无效”字样.9 9、公司各类印章的管理、使用和审批公司各类印章的管理、使用和审批9 9。1 1 印章的具体管理要求印章的具体管理要求.1.公司公章、名章、专用章由专人负责保管、加印,部门章由部门负责人指定专人负责保管、加盖.9.任何部门、人员不得对外提供带有印章的空白的纸张、介绍信、便函、证件、凭证或含有空白内容的文件。13 任何部门、人员不得对外提供公司现有各类印章扫描而成的电子印章。914 印章原则上不允许带出管理部门使用，如经厂长总经理

10、批准即签批外携印章会签表后，应由两个或两个以上员工共同监督使用，且应在印章使用登记台帐中注明。15 印章应设专人管理，并存柜加锁。用完印章后要随手锁好,并管好钥匙。印章一般不得擅自让他人代管印章，但经部门负责人批准除外。经批准代管印章的，加盖印章时应在印章使用登记台账中注明.9.。6 具体印章管理部门应建立用印台账,台账中应注明用印申请人、印章名称、加盖文件涉及事项、批准人、加盖日期等,同时做好本单位/部门印模备案。9。7 在落款处加盖的印章要盖在日期上方，并做到上不压正文，下压成文日期年、月、日中间。一页以上的文件，应在签章页加盖印章同时加盖骑缝章，但文件有特殊要求除外。9.。8 如发现印章

11、遗失、被盗、毁损等异常情况,应首先保护现场并报告直接上级领导,并根据指示处理。9.1公司印章启用、作废均由总经办进行公示，同时将公示情况抄报法律事务总部。公示内容包括印章名称、管理部门、管理人、该印章启用(作废）时间、管理该印章的制度或流程等.-9 9。2 2 印章的使用及审批印章的使用及审批。21总经办统一负责明确公司各类印章的使用范围及审批权限.92 公司现有全部印章（公章、专用章、内部印章)的审批人由附件一加印批准权限明确，如有变动,由总经办负责修订。0 0、印章刻制及作废程序内容、印章刻制及作废程序内容流程流程关键控制点关键控制点要点说明要点说明1。110。1.1 印章管印章管理部门依

12、据公司相关决定提出申请开始会签程序，会公 司 印理部门提出申签时应附公司的决定、该印章涉及的管理程序、制度或流程。章 刻 制请,开始会签该制度或流程至少应包含印章的使用范围、申请加盖印章的会 签 流流程、审批权限等内容(如申请刻制合同专用章,应提交合程同管理制度）。10。1总经1.。1。审查印章中公司名称与工商行政部门核发办审查的营业执照名称是否一致。0。12。2。审查印章除标注法定名称外,是否含有“（借款)担保无效”字样。10。1。3.根据印章的类型确定该印章技术标准，如印章形状、尺寸、字体、字号、印泥颜色等.1.2。总经办的全部审查工作于收到申请后 2 个工作日内完成。1.13 领导审申请

13、刻制印章的，需经总经理批准,审批时间个工作日。批0.1。印章的0.1。1 总经理审批通过后,由总经办完成印章刻制工刻制作并发放给使用部门。0。1。4。刻制印章需到持有公安部门颁发的特种行业营业执照的刻制单位制作，刻制过程要严格按保密要求办理。总经办应在会签完成后 5 个工作日内完成印章刻制工作。10。2 公10.印章的印章刻制完成后，由申请部门到总经办领用,总经办应建立司 印 章发放、印模备案印章领用台账（见附件印章领用登记表），记载领用日发放期、使用范围、使用部门等,并留印章印模备案,登记印章备案台账，由领用人签字确认。10.3 印103。1 印章启10。3。1总经办在发放印章的同时发布印章

14、启用公示通章启用用知，应向公司公示新印章启用。10.31印章启用公示通知发布后该印章正式生效使用，印章管理部门方可以开始使用该印章.10。4 印10.41 印章的10.41。1 公司行政章适用于公司对内、对外各类计划、总章 的 使使用范围结、通知、决定、申请、请示、报告、财务报表、统计报表用等公文、报表及诉讼类法律文书，用于代表公司出具各类非经济性质的章程修正、证明、介绍信等,用于证明公司各类有效执照、证书复印件与原件的一致性；公司的劳动合同、商标使用许可等知识产权合同也应加盖行政公章。10。4.。2 公司党委章适用于党务工作活动中以党委的名义下发的一些相关文件及对外报表等。10.41.3 公

15、司工会章适用于工会工作活动中以工会的名义下发的一些相关文件及对外报表等。-10。2 加盖印章申请及加盖要求-10。41。4 公司团委章适用于团委工作活动中以团委的名义下发的一些相关文件及对外报表等。0。4。.5 财务专用章主要用于办理银行支票、银行汇票、银行电汇、贷款及结账等业务。10.4。1.6 合同专用章主要用于公司对外的各类原材料、设备采购、销售、广告、保险、技术引进、转让、运输、仓储、建设安装、租赁等合同。10.7 公司法人印章主要用于办理银行业务及对内、对外行政业务时需盖法人章使用.10.4.1.8 各党支部章适用于公司内部各党支部间的交流沟通。10.19 各部门公章适用于公司内部各

16、部门间的交流沟通,具体代表本部门。0.4.2行政公章加盖M 申请流程：个人工作平台-审批流程-全公司通用流程法律事务管理流程加盖分支机构、子公司行政公章审批流程,基本信息栏填写主题、关键字，审批内容栏填写主办部门、加印印章文件名称、加印印章文件份数、说明、需要时添加附件，流程栏选择审批节点后，点击提交。流程通过后,用印部门方可到总经办盖章。并填写印章加印登记表.10.4.2 工会、团委、党委印章 KM 流程:渭南公司协同办公-总经办加盖印章申请单,基本信息栏填写主题、关键字，审批内容栏填写主办部门、加印印章名称、加印印章文件名称、加印印章文件份数、说明、需要时添加附件，流程栏选择审批节点后,点

17、击提交。流程通过后,用印部门方可到总经办盖章。并填写印章加印登记表。1042。3财务专用章、法人名章及公司领导名章 KM流程：渭南公司协同办公-财务部-财务专用章及法人名章申请流程,基本信息栏填写主题、关键字，审批内容栏填写加印申请部门、加印印章名称、申请事由（须写明加印文件名称、加印文件份数）、申请人,流程栏选择审批节点后，点击提交。流程通过后，用印部门方可到财务部盖章。并填写 印章加印登记表。10。.2.4 合同专用章须按照公司合同管理规定中的相关程序并在 KM 上按照合同软件中相关流程提交完成逐级审批后，方可到财务部合同章管理员处进行用印。10。4。25 重大事项报总经理审批后方可用印,

18、当总经理外出时,由总酿酒师或总/副总会计师签批。10。.2。6 对涉及诉讼、重大投资项目等重要事项需使用印章的，须依有关规定履行用印审批流程并经法律事务总部审核同意后方可加盖。10 4.2.7 以单位名义发出的公文,发出件必须加盖单位印章。10。2。带有存根的介绍信、证明信、公函或一页以上的文件等要盖两处印签:一处盖在落款处，一处盖在公函连接线上，即在签章页加盖印章的同时加盖骑缝章。在落款处加盖的印签要端正盖在日期上方，并做到上不压正文,下-10。5.1 作废印章的收回0.5 公司 印 章的 收 回和处置10.52 作废公示10.53 印章处置-压成文日期年、月、日中的 4-7 字。.2。9

19、部门印章的使用，需经印章具体管理部门负责人同意后，方可使用。10.2。1用作内部沟通的党支部章的使用由所在党支部书记批准。104。11 盖出的印章需端正、清晰、美观、便于识别.印章作废情形发生后,该印章的使用部门应持公司相关决定于日内将该印章送交到总经办，并提交印章作废通报表.总经办接收作废印章后，应按照启用时公示范围相应公示该印章作废情形。105.3.1 总经办应将收回的印章按照法律法规和公司保密制度相关规定的要求进行处置,同时登记印章处置台账。10 5 3.2 处置作废印章，收回废旧印章后要进行登记销毁。销毁印章的方法:一是可自行销毁;二是送当地涉密载体销毁中心或刻字部门回炉销毁.销毁印章

20、必须报公司总经理批准，由主管印章的人员监销。1111。无字样印章的监管。无字样印章的监管:11无字样印章由专人负责管理保管。1。4无字样印章的加盖，按本程序印章加盖执行,审批权人明确,登记手续完整.1143 公司总经办负责监督无字样印章的保管使用，至少每半年查核一次，查核结束后应形成印章使用管理查核表。1 1、流程或流程图、流程或流程图1.1 印章申请刻制流程简图管理部门提出申请申请部门部长批准公章、名章、专用章综合部审查内部印章厂长/总经理综合部刻制、发放、印模备案通知启用1。、印章作废流程简图申请部门使用-管理部门提出申请申请部门部长批准厂长/总经理批准综合部定期归档处置台账综合部签收后处置1212、表单或模板清单、表单或模板清单附件一:M013-8-012-01F00印章加印审批权限附件二:M/11801-2-0-F印章刻制申请会签表附件三：/030-18-1201-003印章领用登记表附件四：M0130-18-20100印章备案台账附件五：M/0130181201F005印章作废通报表附件六：/010-8-011-F006印章收回台账附件七:M/030-1801201F0印章处置台账附件八：M/01-1-0201-F008印章加印登记表附件九：M/13018-12-01F0外携印章会签表附件十：M/13018-01-2-01-F010印章使用管理查核表-