房地产集团公司监事会会议制度.docx

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1、房地产集团公司监事会会议制度文章来源自 物业经理人房地产集团有限公司监事会会议制度第一条 为规范X 城房地产集团有限公司(以下缩写公司)监事会会议(以下缩写会议)工作，提升监管工作的有效性，保证监事会依法单一制、有效率行使监督权，依照公司法及本公司章程，特制订本制度。第二条 监事会是公司的常设监察机构，对公司的财务会计工作及董事和总经理等高级管理人员执行职务的行为进行监督。第三条 监事会议事方式主要实行定期会议和临时会议的形式展开。会议由监事会主席策划。监事会主席因故无法应邀出席，应当委托一位监事策划。第四条 监事会由监事会主席招集，每年举行1 至2 次会议。第五条 监事已连续2 次无法亲自出

2、席会议、也不委托其他监事代其行使职权的，应当视作并无行使职权能力，由监事会提出申请股东会更改监事人选。第六条 会议主要议题通常应当包含：(一)审核公司年度、期中财务报告，从监督角度提出监事会的分析意见及建议;(二)重点分析评价公司预算执行情况、资产运行情况、重大投资决策实施情 况、公司资产质量和保值增值情况;(三)讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结;(四)表决对董事、总经理违法行为的惩罚措施;(五)订立对董事会决议的行政复议建议;(六)探讨公司章程规定和股东会许可的其他事项。第七条 存有以下情形之一的，经监事会主席或 l/2 以上监事同意，或应当总经理的建议，监事会可以举行临时会议：(一)

3、公司已经或正在出现关键性的资产外流现象，股东权益受侵害，董事会未及时采取措施的;(二)董事会成员或经理层存有违法违纪犯罪行为，严重影响公司利益的;(三)对公司特定事项展开专题调研论证或恳请董事会、经理层提供更多有关咨询意见的;(四)监事会指出存有必要举行临时会议的其他情况。第八条 监事会主席应当履行职责以下职责：(一)招集和主持会议，同意与否举行临时会议;(二)签订监事会决议和建议，检查监事会决议实行情况，并向监事会报告决议的继续执行情况;(三)非政府制订监事会工作计划和监事会同意事项的实行，代表监事会向股东会报告工作;(四)公司章程规定的其他权利。第九条 会议由监事会主席和其他监事应邀出席。

4、监事会指出必要时，可以应邀董事长、董事和总经理列席会议。监事因故无法出席会议的，应当事先向监事会主席告假，并明确提出书面意见或书面投票表决，也可以书面委托其他监事代行其职权，但委托书应当载明许可范围。监事无故缺席且不递交书面意见或书面投票表决的，视作同意依法举行的监事会的决议。第十条 监事会召开定期会议应在10 天前，召开临时会议应在3 天前，将会议的时间、地点和议题书面通知全体监事，并附会议相关材料。第十一条 会议的决议必须由监事记名投票表决，监事在投票表决时各存有一票投票权。当赞成票和反对票相对等时，监事会主席存有多投一票的权利。投票表决事项须经出席会议监事的2/3以上赞同方为有效率。第十二条 会议必须认真做好会议记录，会议记录由监事会指定人员担任，出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签名。监事有权对本人在会议上的发言作出说明性记载。第十三条 会议举行后应当构成会议纪要，并和会议记录、决议等做为监事会工作档案，由董事会秘书留存，年终时交综合管理部统一档案。第十四条 监事会的决议由监事继续执行或监事会监督继续执行。第十五条 本制度适用于于公司监事会，所属项目公司、专业公司可以根据本公司章程参考继续执行。第十六条 本制度由监事会负责管理表述和修改。第十七条 本制度经监事会核准，自印发之日起颁布。文章