部门经理会议制度范文2.docx

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1、部门经理会议制度范文2部门经理会议制度1.0 目的部门经理会议做为总经理的辅助机构，表决、决议公司内外关键或关键性事项。2.0 制订与废止本规程的制订、修正与废止的决定权在总经理。3.0 会议成员形成部门经理会议成员由总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、部门经理和室主任形成。在总经理指出存有必要的情况下，可以建议部门经理以下级别人员出席，汇报他们的意见。4.0 会议举行部门经理会议分后两种，一就是讨论会，二就是临时会议。讨论会每周一上午9时在总经理办公室举行;如果讨论会日正逢节假日，或突遇万一事件无法如期举行，则更定在适合的日子举行。临时会议由总经理判定必要的时候举行。5.0 会议策划会

2、议由总经理招集并策划举行，总经理因故无法应邀出席，选定代理者，由其代理招集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，表明理由，提出申请并以获取会议招集和策划权。在这种情况下，招集和策划权获得者，必须尽早招集会议。6.0 表决事项表决事项如下：6.1 方针与计划事项6.1.1 经营上关键的方针与计划。6.1.2 经营计划与经营方针的实施方案要点和对策。6.1.3 总经理指出特别存有必要表决的其他事项。6.2 机构与制度事项6.2.1 业务非政府机构与业务规定、规程的制订、修正与废止。6.2.2 与子公司的业务关系、财务关系和人事关系的决策事项。6.2.3 各部门在业务上重要的报告、请示与联

3、络事项。6.2.4 总经理指出特别必要的其他事项。6.3 财务事项6.3.1 一项10万元以上固定资产(无形资产)的以获取、处置、出租、借贷以及关键的改建事项。6.3.2 一项金额在100万元以上的长期资金(两年以上)的买进以及债务确保事项。6.3.3 一项金额在30万元以上的短期资金买进以及债务确保事项。6.3.4 对一方展开20万元以上的投资事项。6.3.5 对一方展开20万元以上的贷款事项。6.3.6 融资与集资事项。6.3.7 关键的对外借款事项。6.3.8 一项美元1万、日元100万外币交易事项。6.3.9 不当债权的处理事项。6.3.10 总经理指出存有特别必要寓言的其他事项。6.

4、4 项目经营事项6.4.1 关键的项目经营机会与风险事项。6.4.2 项目决策事项。6.4.3 项目的实行与监控事项。6.4.4 大宗交易事项。6.4.5 一项价值30万元人民币赔偿事项。6.4.6 关键交易关系的创建与中止事项。6.4.7 销售渠道的挑选事项。6.4.8 销售策略的挑选事项。6.4.9 价格的同意、修正事项。6.4.10 总经理指出存有特别必要表决的其他事项。6.5 办公事务事项6.5.1 关键的人事选任、调动和法度事项。6.5.2 干部职工的晋升、赖尼莱、奖金、津贴民以及考核评价事项。6.5.3 人事招录、聘用事项。6.5.4 专家顾问的正职事项。6.5.5 一项金额10万

5、元以上的索赔事项。6.5.6 一项金额5万元以上的办公事务支出事项。6.5.7 一项金额5万元以上的聘金、会费、交际费支出事项。6.5.8 一项金额3万元以上的宴请接待费、差旅费支出事项。6.5.9 关键的民商事、公关事项。6.5.10 契约与诉讼事项。6.5.11 总经理指出存有必要表决的其他事项。6.6 本规定以外的事项，除总经理指出存有必要递交部门经理表决，决策权限归属于总经理所有。7.0 决议部门经理会议表决与决议，全然在总经理的决策与拍板基础上展开。8.0 决议继续执行部门经理会议一经构成决议，由有关部门经理或室主任负责管理继续执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神继续执行。决议内容与精神的更改权在总经理。9.0 会议事务部门经理会议事务由董事会秘书全权负责。9.1 会议议题的资料整理与准备。9.2 会议方程精心安排。9.3 会议记录与会议纪要整理。9.4 会议投票表决草案草拟。9.5 会议文件的看管。9.6 对会议决议实行情况展开调查，及时向总经理报告。10.0 实行报告部门经理或室主任，存有义务和责任在适合时候，把决议实行过程、情况与结果，向总经理报告。本规定自年月日起至实行。