地产控股公司采购管理制度.docx

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1、地产控股公司采购管理制度地产控股公司采购管理制度1.目的适应公司发展战略，建立与E地产控股有限公司（以下简称公司）组织架构相适应的供应链管理平台，规范E地产开发项目采购工作，控制采购成本，保持并持续改善产品品质。2.适用范围2.1.研发项目或专业公司2.1.1.E地产所属事业部和城市公司的研发项目、专业公司（E国际建设、E中广装饰、E瑞景园林），均适用于本制度。其他研发项目参考本制度继续执行。2.2.成本类别2.2.1.本制度适用于构成开发成本的建设成本中的四类成本，包括前期费用、建安工程费、基础设施费、配套设施费。3.订货分类3.1.按采购程序分3.1.1.招标采购：按资格审查、招标、投标、

2、开标、评标、中标的程序确定合作单位的采购形式。其内涵是遵守规范的招标程序，通过充分、公平的竞争，获得最优性价比的产品和服务。3.1.2.网上申购订货：做为招标订货的精简方式，程序比招标订货有较大幅度精简，只需确保一定的竞争，使用网上申购、等应的方式，确认合作单位。3.1.3.轻易订货：对于一些特定情况，例如采用专利产品，牵涉政府部门、垄断行业等，无法展开招标和网上申购，可以经过一定的审核程序，轻易确认合作单位。3.2.按订货方式分后3.2.1.战略采购：指公司对于使用范围广、使用量大、具有重复使用特征的产品和服务，通过签署战略合作协议，由战略合作伙伴为所有适合的开发项目提供约定的产品和服务。战

3、略采购根据范围可分为集团战略采购和区域战略采购。候选供应商数量不足两家，或不具备可比性的，可采用谈判方式确定战略合作伙伴。战略合作伙伴应当具有以下条件：a)品牌、信誉及知名度应当与公司相匹配，双方达成一致品牌双赢的共识；b)双方存有长期、较好的合作关系；c)能够为公司提供更多优质的产品和服务，并提供更多最优惠的价格。3.2.2.联手订货：指跨区域（或同区域内）的多个研发项目在同一时期拟将采用同一种产品和服务，由集团总部或区域事业部层面负责管理非政府，使用联手招标的形式展开的订货。联手订货根据范围可以分成横跨区域联手订货和区域联手订货。3.2.3.合约采购：指业主通过采购确定合作单位，并与合作单

4、位直接签订单项采购合同。单项采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。3.2.4.认价采购：指业主确定合作单位，但不与合作单位直接签订采购合同，而是以价格确认单的形式通知合同单位，由合同单位与确定的单位（或一定范围）签订采购合同。确认的价格作为开发项目与合同单位的结算依据。认价采购根据金额大小，可按招标、询价的程序进行，特殊情况下可采用直接采购的程序。4.订货管理体制4.1.订货工作按集团总部、事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中甚广装饰、瑞景园林）的管理架构展开管理。4.2.集团总部4.2.1.集团总部履行职责管理职能，其职责为：a)编制并维护集团采购管

5、理制度、城市公司采购流程和指引；b)非政府集团战略订货；c)非政府横跨区域联手订货；d)制订城市公司订货决策程序，决策管理权限以上的城市公司订货事项，具体内容参见城市公司订货决策程序。e)对各事业部、城市公司、专业公司（国际建设、中甚广装饰、瑞景园林）的订货管理展开监督指导；f)搜集事业部、城市公司、专业公司供应商数据库信息，整理、汇总供应商信息。4.2.2.集团总部成立订货委员会，订货委员会就是集团总部订货工作的决策和领导机构。4.2.3.订货委员会共同组成如下：a)主 任：集团总裁b)副主任：集团分管成本订货工作的副总裁c)成 员：分管城市公司的继续执行副总裁、副总裁；策划事业部工作的副总

6、裁。4.2.4.订货委员会成员决策或参予决策与主管事业部或分管城市公司有关的订货事项。4.2.5.产品研发部成本订货组做为订货委员会办公室，帮助订货委员会展开集团总部有关订货的日常管理工作。4.2.6.集团总部订货工作的决策形式：优先使用签报形式，根据实际情况须要，也可以使用会议形式。4.2.7.订货委员会会议实行民主决策原则，与会委员意见一致不少于与会委员三分之二时，证实会议决议有效率；同一事项，委员会主任可以驳回一次。4.3.事业部4.3.1. 事业部做为利润中心，其职责为：a)基本建设并保护本事业部的订货管理制度、流程和提示，并向集团总部备案；b)非政府实行本事业部范围内的订货事项；c)

7、构建和保护本事业部供应商资源共享平台，创建本事业部供应商数据库，并向集团总部备案。4.4.城市公司4.4.1. 城市公司做为利润中心，其职责为：a)帮助集团总部基本建设并保护城市公司的订货流程和提示；b)非政府实行本城市公司范围内的订货事项；c)构建和保护本城市公司供应商资源共享平台，创建本城市公司供应商数据库，并向集团总部备案。4.5.专业公司（国际建设、中甚广装饰、瑞景园林）4.5.1. 专业公司做为利润中心，其职责为：a)基本建设并保护本专业公司的订货管理制度、流程和提示，并向集团总部备案；b)非政府实行本专业公司范围内的订货事项；c)构建和保护本专业公司供应商资源共享平台，创建本专业公

8、司供应商数据库，并向集团总部备案。4.6.事业部、城市公司的研发项目向专业公司（国际建设、中甚广装饰、瑞景园林）订货，原则参考向公司外部供应商订货，但由于其特殊性，也可以使用网上申购订货或轻易订货的方式。如果使用招标订货方式，同等条件林边草优先采用国际建设、中甚广装饰或瑞景园林。5.订货工作原则5.1.招标订货限额5.1.1. 达至如下订货金额，应当使用招标订货程序：a)工程施工类（含土建施工、设备安装、装饰装修等）单项合同估算额在200万元人民币（含）以上；b)材料设备等货物（含办公设施）单项合同估算额在100万元人民币（含）以上；或单台设备合同估算额在30万元人民币（含）以上；c)勘测、监

9、理等服务类单项合约估计额在100万元人民币（不含）以上；d)设计类合约由于其特殊性，可以使用网上申购的方式展开订货；e)专业公司（国际建设、中甚广装饰、瑞景园林）向外订货，不受到上述订货限额的制约，由各专业公司自行确认。5.1.2. 未达至5.1.1条规定的订货金额，可以使用网上申购订货程序。5.2.订货决策程序5.2.1. 各事业部自行确认本事业部内部的订货决策程序，各项订货事项均应当遵从既定的决策程序；5.2.2. 各城市公司的订货决策程序由集团总部制订，各项订货事项均应当遵从既定的决策程序；5.2.3. 各专业公司自行确认本专业公司内部的订货决策程序，各项订货事项均应当遵从既定的决策程序

10、。5.3.订货工作应当遵从公平、公正、官方和诚实信用的原则。对于招标订货，应当确保充份竞争，投标入选单位原则上不少于三家。6.订货信息6.1.归档资料6.1.1.招标采购需归档的资料包括：采购合同（或价格确认单）、定标决策文件（签报/会议纪要）、入围决策文件（签报/会议纪要）、评标报告、投标文件、招标文件、考察报告、答疑文件、开标记录等。6.1.2.网上申购订货、轻易订货须要档案的资料包含：订货合约（或价格证实单）、定标决策文件（签报/会议纪要）、最终报价单等。6.2.信息搜集6.2.1.战略订货数据库a)产品研发部负责管理创建集团战略订货的材料设备含量指标库、基准成本（创建时点的成本）数据库

11、，编订集团战略订货成本调价原则；b)各事业部负责管理创建区域战略订货的材料设备含量指标库、基准成本（创建时点的成本）数据库，编订集团战略订货成本调价原则，并向集团备案；c)产品研发部负责管理创建集团战略订货供应商数据库；6.2.2.采购计划和采购完成情况报告a)采购计划：各城市公司自行基本建设采购计划，基本建设时间为，每年12月份基本建设下一年度的采购计划，并于年底递交集团备案；每月基本建设下个月的采购计划，并于月底之前递交集团总部备案。采购计划的标准格式见到附件1采购计划（模板）。b)订货顺利完成情况报告：各事业部、各城市公司、各专业公司（国际建设、中甚广装饰）自行汇总订货顺利完成情况，定期

12、（每半年）向集团总部备案。订货顺利完成情况报告的标准格式见到附件2订货顺利完成（模板）。6.3.信息规范6.3.1.各事业部基本建设、持续修订本事业部的招标文件范本，并向集团总部备案；6.3.2.各城市公司原则采用集团总部尚无招标文件范本、或可以参考采用各事业部的招标文件范本。在本城市公司运转明朗时，一般会自行基本建设招标文件范本；6.3.3.各专业公司基本建设、更新本专业公司的招标文件范本，并向集团总部备案；6.3.4.招标订货时，招标文件的基本建设，原则上应当采用上述招标文件范本。7.订货纪律7.1.出席订货工作的有关人员应当严格遵守以下纪律：a)秉持官方、公正、公平的原则，依据国家、地方

13、的有关建议和程序展开订货工作；b)自觉遵守订货纪律，严格遵守订货秘密，严禁对外外泄有关订货的情况；c)未经公司容许严禁私自和投标方碰触，杜绝各种不正当关系干涉订货工作的正常展开；d)严禁向投标方贪污受贿，严禁缴纳对方的任何礼品。例如不便婉拒应立即向上级领导报告并按规定上交收受贿赂的礼品；e)参予订货工作的人员例如须要正视的，应当自觉主动明确提出。7.2.凡违背上述纪律，未导致经济损失的，给与抨击教育或通报批评，同时按违背公司规章制度处置；对于导致经济损失，情节较为轻微的，依法追责损失，同时按轻微违背公司规章制度处置；对于构成犯罪的，转交司法部门依法处理。8.监督：8.1.风险管理部负责履行公司采购活动的监督职责，监督检查采购行为是否符合国家法律、法规、当地政府及公司的有关规定，监督检查采购结果的执行情况。8.2.对订货活动展开的监督检查，可以实行抽检，阶段性稽查，列席有关关键会议，校对有关文件等形式。8.3.任何单位和个人对订货过程中出现的违规行为，有权向公司监督部门展开投诉。9.附则9.1.产品研发部就是本制度的创建、保护的责任部门，并负责管理制度的表述；9.2.公司各事业部、各城市公司、各专业公司及其它单位应当在本制度所确认的原则和框架范围内，创建适用于的管理体系和管理文件；9.3.本制度自印发之日起继续执行。