【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案.docx

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1、【公安方案】大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案大同区防范和处置非法集资专项整治工作实施方案为深入开展防范和处置非法集资问题专项整治工作，积极稳妥防范和化解风险隐患，切实维护人民群众的合法权益，确保我区金融市场秩序和经济稳定大局。按照大庆市防范和处置非法集资领导小组工作部署，结合我区实际特制订本实施方案。一、总体要求按照庆处非组发20161号文件精神，坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进、全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。二、工作目标通过开展专项整治工作，使非法集资高发蔓延势

2、头得到遏制，重大风险案件得到稳妥处置；区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制；重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；宣传、推介非法集资的广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强；涉稳隐患和事件得到有效防范和处置；非法集资综合治理长效机制逐步建立。三、工作原则（一）坚持分工协作，统筹领导。各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，逐一落实清理整治、行业监管、监测预警、宣传教育等方面的责任。各部门要根据职责分工，各负其责，密切协作，互通信息、共享资源、形成合力，确保专项整治工作取得实效。（二）坚持预防为主，综合防治。通过加大防范预

3、警、日常监管、警示教育、整顿规范等方式，大力化解非法集资存量风险，控制新增风险，稳妥处置已暴露的风险，讲究整治策略，依法依规，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。（三）坚持立足当前，着眼长远。要在积极遏制当前非法集资高发蔓延态势的同时，注意总结工作经验，完善制度措施，强化宣传教育，全力加强非法集资风险防控和处置长效机制建设，从源头上防范和控制非法集资风险。四、重点整治内容（一）重点整治领域1.第三方支付、网络借贷平台、众筹平台等互联网金融行业企业；2.担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等信用中介机构；3.股权投资、产权经纪、电子商务、典当、租赁、房地产、高科技开发、交

4、易场所等资金密集型行业企业；4.各类涉农互助合作社、养老机构、民办院校等组织；5.非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构；6.本地其他高风险行业企业。(二)重点整治行为1.未按规定进行企业登记、备案、出资，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符；2.未进行资金存管，违规设立和使用账外账户；3.未经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务；4.以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等；5.其他以金融创新、电子商务、网络借贷平台、众筹平台等为名义的涉嫌非法集资或从事违规金融业务。五、工作安排（一）部署落实

5、。各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，部署开展本地区、本行业专项整治工作。并安排专人具体负责，作为长期工作常抓不懈。（二）排查整治。各乡镇、社区及相关部门要结合各自实际和部门职责分工，结合实际，每月都要对重点行业、领域涉嫌非法集资风险进行摸底排查，对发现的问题线索依法分类处置。对本辖区、本行业专项整治工作阶段性工作进展情况、风险情况和存在的问题进行全面汇总分析并提出工作措施，每月月末前报送区金融办公室。（三）广告清理。与涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动相结合,长期坚持，封堵涉嫌非法集资广告资讯信息，从源头上防范非法集资。集中力量清理辖区内张贴的非法集资小广告、户外非法集资牌

6、匾广告等。对违规刊登、播放涉嫌非法集资广告的广告发布者，按有关法律法规，依法查处。此项工作要定期组织，每季度开展一次集中清理活动。（四）宣传教育。通过普法教育、风险提示等多种手段，持续加大宣传教育力度，净化地方金融环境，为专项整治工作营造良好舆论氛围。各乡镇、社区及相关部门要采取宣传展板、横幅标语、宣传手册等形式，借助区新闻媒体、报社、公共电子屏等载体，开展全方位宣传，提高群众风险意识和防范意识，自觉抵制非法集资。（五）总结上报。各乡镇、社区及相关部门要及时建立工作台账，对风险排查和整治、打击犯罪、宣传教育、广告清理、建章立制等工作开展情况和成果进行量化统计，对专项整治工作进行总结。此项工作全

7、年总结两次，6月30日前报送半年工作总结，12月31日前报送全年工作总结。六、工作要求（一）高度重视，加强领导。这次专项整治工作政策性强，涉及面广，敏感度高，工作难度大，事关全区金融秩序和社会稳定大局。各单位、各部门要高度重视，精心组织，严格按照各自的职责分工和计划要求，进行周密部署，抓好工作落实，确保此次非法集资专项整治工作顺利开展。（二）明确责任，健全机制。各单位、各部门要以专项整治工作为契机，结合实际，着力落实监管政策和措施，明确监管责任，严防监管真空。进一步完善监测预警、案件处置、宣传教育等工作机制，建立健全防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。（三）狠抓落实，确保实效。各单位、各部门要以专项排查活动，深入推进整治工作向纵深开展，准确摸清辖区、行业内非法集资风险底数，客观判断非法集资形势，提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性。