中兵红箭：2021年半年度报告.PDF

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1、中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 中兵红箭股份有限公司中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021-74 2021 年年 08 月月 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人魏军、主

2、管会计工作负责人李志强及会计机构负责人公司负责人魏军、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)杨凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨凯声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。1、公司在本报告第三节、公司在本报告第三节“管理层讨论

3、与分析之管理层讨论与分析之”中中“公司面临的风险和应对公司面临的风险和应对措施措施”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。读。2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。理。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中

4、兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.16 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.17 第六节第六节 重要事项重要事项.22 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.43 第十节第十节 财务报告财务报告.44 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告

5、全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司董事、监事、高级管理人员关于2021年半年度报告的书面确认意见；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、中兵红箭 指 中兵红箭股份有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司（公司最终控股股东）豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）中兵投资 指 中兵投资管理有限责任公司

6、 中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司）银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）北方红阳 指 河南北方红阳机电有限公司（公司全资子公司）北方红宇 指 南阳北方红宇机电制造有限公司（公司全资子公司）北方向东 指 南阳北方向东工业有限公司（公司全资子公司）红宇专汽 指 郑州红宇专用汽车有限责任公司（公司全资子公司）北方滨海 指 山东北方滨海机器有限公司（公司全资子公司）江机特种 指 吉林江机特种工业有限公司（公司全资子公司）郑州中南 指 郑州中南杰特超硬材料有限公司（公司全资子公司）江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司全资子公司）中南工业 指 河南中南工业有限责任公司 山

7、东工业集团 指 山东特种工业集团有限公司 江北机械 指 吉林江北机械制造有限责任公司 物资集团 指 中国兵工物资集团有限公司 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中兵红箭 股票代码 000519 变更后的股票简称（如有）中兵红箭 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兵红箭股份有限公司 公司的中文简称（如有）中兵红箭 公司的外文名称（如有）NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO.,LTD 公司的法定代表人 魏军 二、联系人和联系方式二

8、、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志强 王新华 联系地址 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 河南省南阳市仲景北路 1669 号中南钻石有限公司院内 电话 0377-83880269 0377-83880277 传真 0377-83882888 0377-83882888 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信

9、息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,880,928,008.71 2,318,152,061.30 24.28%归属于上市公司股东的净利润（元）326,921,428.77 182,654,897.48 78.9

10、8%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）308,096,331.92 150,232,291.06 105.08%经营活动产生的现金流量净额（元）-314,297,683.48 87,868,658.53-457.69%基本每股收益（元/股）0.2348 0.1312 78.96%稀释每股收益（元/股）0.2348 0.1312 78.96%加权平均净资产收益率 3.77%2.21%1.56%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,651,871,803.48 12,166,670,045.49 3.99%归属于上市公司股东的净资产（元）8,862,33

11、4,635.25 8,517,519,009.51 4.05%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与

12、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,661,011.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,444,159.71 委托他人投资或管理资产的损益 2,938,314.98 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,824,132.15 减：所得税影响额 720,498.10 合计 18,825,096.85-对

13、公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务及产品 报告期内，公司主要业

14、务包括特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块三大业务板块。（二）公司主要的经营模式 1、生产模式 公司企业均为离散性生产企业，根据产品订货量和合同订单，按照拉动式生产组织方式，力争达到均衡化、柔性化生产。2、采购模式 公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司实际经营情况及所处行业特点，成立了物资采购管理领导小组，明确职责分工，形成“统一管控、分级操作”的具体实施模式。3、销售模式 公司民品板块主要产品由各子公司自行负责，均成立了营销机构，建立了直销和网络销售等多种销售模式相结合的营销体系。（三）公司所处行业发展情况 1、超硬材料行业 中国持续主导着全球超硬材料行业，占据超

15、硬材料90%以上市场，享有充分话语权的市场竞争格局依然没有变化。国内市场超硬材料生产企业市场份额较为稳定，规模较大的三家企业占据了行业绝大部分的市场，其中中南钻石连续多年市场占有率保持世界第一。随着国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的形成，加快发展现代产业体系、全面实施乡村振兴战略、加快推进新能源发展等我国“十四五”国民经济社会发展重点任务的深入推进，工业金刚石作为制造业中不可或缺的“工业牙齿”、现代工业最重要的工程材料之一，有望持续保持景气态势。从产品供需端看，由于行业下游新型金刚石工具的研发及应用取得突破，对工业金刚石需求起到了一定的拉动作用，同时，由于培育钻石异军突起，

16、超硬材料企业将部分产能转移，使得金刚石市场短期内出现供不应求的局面，但工业金刚石市场总体需求没有较大变化，预计未来市场需求将保持稳定态势或略有增长。立方氮化硼是硬度仅次于金刚石的超硬材料，但行业规模很小，与工具用金刚石产品类似，预计未来立方氮化硼市场需求将保持稳定态势。宝石级培育金刚石产品，随着行业的推动和消费者的逐步认可，市场需求持续保持快速增长态势。2、专用汽车行业（1）冷藏保温车作为重要的冷链物流运输设备，是用来维持冷冻或保鲜的货物温度的封闭式厢式运输车，冷藏车是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车，与其他专用车相比，冷藏车行业具有技术门槛较低，社会需求大，行业内企业分

17、化明显，受无序低价竞争影响大等特点。随着食品冷链、生鲜电商等的蓬勃发展，冷藏车社会需求明显扩大。（2）爆破器材运输车，从当前宏观形势和政策环境看，国家对危化品储运管理严格，危化品类运输车产品市场不断趋于规范。全国危化品运输车制造厂家较多，目前，不论是市场占有率，还是市场总量，红宇专汽均处于市场第一位，红宇的品牌效应有目共睹，知名度和美誉度都已得到市场的认可，是行业公认的第一品牌，牢牢的掌控着行业的主要市场。（四）公司所处行业地位 公司超硬材料产销量连续多年居世界第一，市场占有率始终保持全国第一；“红宇”牌爆破器材运输车中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 继续保持市场占有率全

18、国第一，市场份额占50%以上；冷藏保温车市场占有率位居全国前列。（五）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业总收入288,093万元，同比增长24.28%；实现利润总额39,191万元，同比增长83.66%；实现归属于母公司净利润32,692万元，同比增长78.98%；加权平均净资产收益率3.77%，基本每股收益0.2348元/股。公司聚焦主责主业，在市场主体中表现出坚强的韧劲，稳中向好，国际化经营也呈现复苏态势。超硬材料继续保持稳增长，实现产量、销量双增长，经营发展持续向好，新的增长点持续转化为经济效益；专用汽车强化市场营销，成效显现；银河动力实现军民深度融合，产品结构调整、转型升级取得

19、一定新进展。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 报告期内，为适应强军首责和高质量发展的要求，公司采取多项举措，特种装备业务板块、超硬材料业务板块、专用车及汽车零部件业务板块实现了良性发展，核心竞争力不断稳固、加强。以下分业务板块就公司的核心竞争力予以说明。（一）特种装备业务板块 本业务板块的核心竞争力主要表现在：业务定位于特种装备产品领域，具有多种产品科研试验设计条件，具备国家多个重点型号产品的研发和批量生产能力，能够满足不同产品的生产要求，处于国内先进水平；有专业化试验场和部分产品危险性评估试验场。（二）超硬材料业务板块 本业务板块的核心竞争力主要表现在：中南钻石是“高新技术企业”、“国家

20、技术创新示范企业”、“单项制造冠军示范企业”，拥有国家认定企业技术中心、国家认可超硬材料检测中心、河南省金刚石制品工程技术中心。中南钻石的主要产品包括人造金刚石和立方氮化硼单晶及聚晶系列产品、复合材料、培育钻石、高纯石墨及制品等。中南钻石是超硬材料行业龙头企业，技术力量雄厚，具有较强的科技创新能力及整合创新能力，拥有超硬材料产品全流程技术优势，其主导产品工业金刚石产销量及市场占有率连续多年稳居世界首位。培育钻石产品是中南钻石近年来新开发的产品，是中南钻石进军消费品领域、实现转型升级的重要战略产品，市场前景广阔。中南钻石拥有大颗粒钻石单晶科研、生产的技术优势，掌握了30克拉以内的培育金刚石大单晶

21、的合成技术，可批量化稳定生产20克拉以内的培育金刚石产品。中南钻石秉承“客户至上，诚信经营”的理念，贯彻“创新求优质，诚信铸品牌”的质量方针，着力加强品牌建设，精心打造“中南”品牌，目前已成为行业公认的工业钻石产品首选品牌，在国内外享有很高的知名度和美誉度。（三）专用车及汽车零部件板块 本业务板块的核心竞争力主要表现在：1、红宇专汽为军民结合型企业，是河南省高新技术企业。主要从事冷藏保温汽车、爆破器材运输车、医疗废物转运车、配套军用方舱等系列产品的研发、制造与销售，其爆破器材运输车市场占有率位居全国第一，冷藏保温车市场占有率位居全国前列。报告期内，红宇专汽努力延伸产品链条，积极开发新产品，培育

22、新的经济增长点。2、北方滨海秉持“国际化、大客户、名配角”的发展理念推动高质量发展，围绕商用车零部件的科研和制造，聚焦全球顶级挂车企业，不断加强技术、品牌、质量、服务能力，广泛开展技术交流、信息共享和对接配套，在打造国内厢式挂车零部件生产检测基地方面不断取得进展。3、银河动力拥有优秀的管理和技术团队，具备较强的行业产品研发制造能力和技术保障能力。在传统的缸套、活塞等内燃机配件产品的基础上，近年来在产业转型升级等方面取得了长足的进步，军用发动机缸套活塞和光束军刀产品的开发和推广应用，为公司实现转型升级奠定了坚实基础。报告期内，开辟了中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 军用产品

23、新领域，成为支撑企业结构调整和转型发展新的增长点。三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,880,928,008.71 2,318,152,061.30 24.28%营业成本 2,156,295,162.99 1,867,955,031.89 15.44%销售费用 28,749,473.76 30,972,431.58-7.18%管理费用 189,485,478.78 148,058,151.52 27.98%财务费用-21,916,676.49-25,187,1

24、55.35-12.98%所得税费用 64,985,376.07 30,727,872.43 111.49%经营利润增加，所得税费用增加 研发投入 138,347,470.21 116,897,389.71 18.35%经营活动产生的现金流量净额-314,297,683.48 87,868,658.53-457.69%支付材料、备件等采购款、职工薪酬及税费同比大幅度增长。投资活动产生的现金流量净额-324,634,063.85-8,622,540.71-3,664.95%构建固定资产等资本性投资同比大幅度增长。筹资活动产生的现金流量净额-4,816,356.51-82,856,872.61 94

25、.19%本期无现金股利支出，且偿还债务支出大幅度减少。现金及现金等价物净增加额-643,939,581.50-3,633,543.97 17,622.08%经营活动及投资活动现金流出大幅度增加，现金及现金等价物净增加额同比大幅度减少。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,880,928,008.71 100%2,318,152,061.30 100%24.28%分行业 非金属矿物制品业 1,355,640,687.9

26、7 47.06%820,377,279.09 35.39%65.25%汽车制造业 379,501,429.15 13.17%327,925,726.93 14.15%15.73%中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 特种装备制造业 1,145,785,891.59 39.77%1,169,849,055.28 50.46%-2.06%分产品 超硬材料及其制品 1,355,640,687.97 47.06%820,377,279.09 35.39%65.25%专用汽车 210,654,645.41 7.31%173,540,790.94 7.49%21.39%汽车零部件 168

27、,846,783.74 5.86%154,384,935.99 6.66%9.37%特种装备 1,145,785,891.59 39.77%1,169,849,055.28 50.46%-2.06%分地区 国内销售 2,698,962,222.23 93.68%2,161,721,154.74 93.25%24.85%国外销售 181,965,786.48 6.32%156,430,906.56 6.75%16.32%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增

28、减 分行业 非金属矿物制品业 1,355,640,687.97 862,256,861.28 36.39%65.25%49.10%6.88%汽车制造业 379,501,429.15 354,162,901.72 6.68%15.73%15.36%0.30%特种装备制造业 1,145,785,891.59 939,875,399.99 17.97%-2.06%-4.35%1.97%分产品 超硬材料及其制品 1,355,640,687.97 862,256,861.28 36.39%65.25%49.10%6.88%特种装备 1,145,785,891.59 939,875,399.99 17.9

29、7%-2.06%-4.35%1.97%分地区 国内销售 2,698,962,222.23 2,076,528,407.56 23.06%24.85%16.74%5.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,938,314.98 0.75%委托理财资金收益 否 营业外收入 1,658,967.05 0.42%长期挂账款项清理利得等

30、否 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 营业外支出 331,502.85 0.08%对外捐赠等支出 否 信用减值损失 3,065,850.92 0.78%冲回的应收款项坏账准备 否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 4,708,542,483.24 37.22%5,358,594,738.18 44.04%-6.82%以货币资金支付材料及备件采购款等支出增加。应收账款 905,376,380.56 7.16%37

31、0,732,718.09 3.05%4.11%特种装备产品未结算完毕。存货 1,659,275,466.62 13.11%1,564,278,068.44 12.86%0.25%储备存货增加。投资性房地产 44,220,328.75 0.35%54,173,678.56 0.45%-0.10%固定资产 2,485,666,656.85 19.65%2,505,766,220.88 20.60%-0.95%在建工程 740,536,693.39 5.85%680,150,832.18 5.59%0.26%使用权资产 18,015,591.19 0.14%0.14%租赁房产确认为使用权资产。短期借

32、款 10,000,000.00 0.08%26,500,000.00 0.22%-0.14%合同负债 421,457,001.14 3.33%315,584,669.49 2.59%0.74%预收客户产品价款增加。租赁负债 16,387,474.29 0.13%0.13%租赁房产确认的租赁负债。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 40,532,447.50 票据保证金 应收款项融资 9,000,000.0

33、0 质押，用于承兑开具 投资性房地产 720,141.08 用于银行增信抵押 合计 50,252,588.58 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生

34、品投资。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中南钻石 子公司 超硬材料及1,719,988,01 5,797,271,40 5,368,200,31 1,355,640,68 403,919,54342,284,074.26 中兵红箭股份有

35、限公司 2021 年半年度报告全文 15 其制品 1.00 2.38 7.21 7.97 9.69 江机特种 子公司 特种装备制造 683,303,233.19 2,722,486,571.96 1,420,130,778.34 904,293,586.60 65,544,886.19 61,131,134.69 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 妥善应对和处理法律纠纷，加大逾期应收账款诉讼回收力度，积极稳妥做好投资者诉讼索赔的

36、应对工作。中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 临时股东大会 25.55%2021 年 01 月15 日 2021 年 01 月 16日 公告编号：2021-04 公告名称中兵红箭股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网（http:/）2020 年度股东大会

37、年度股东大会 27.53%2021 年 05 月13 日 2021 年 05 月 14日 公告编号：2021-48 公告名称中兵红箭股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 披露网站：巨潮资讯网（http:/）2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 寇军强 董事 被选举 2021 年 01 月 15 日 寇军强 副董事长 被选举 2021 年 02 月 03 日 三、本报告期利润分配及资本公积金

38、转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 公司或子公司名称 主要污染物及特征污染物的名称 排

39、放方式 排放口数量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放标准 排放总量 核定的排放总量 超标排放情况 中南钻石 化学需氧量 连续排放 共用厂区东部 1 个 厂区东部 20mg/L 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）表1一级A标准限值（化学需氧量：50 mg/L）0.66t 1.38t/a 无 中南钻石 氨氮 连续排放 共用厂区东部 1 个 厂区东部 3.7mg/L 城镇污水处理厂污染物排放标准（GB-18918-2002）表1一级A标准限值（氨氮：5 mg/L）0.054t 0.15t/a 无 中南钻石 氯化氢 连续排放 5 厂区东北 14.49mg/m3 大气污

40、染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级标准限值（氯化氢：100mg/m3）3.94t 环保部门未要求核定总量 无 中南钻石 硫酸雾 连续排放 1 厂区东北 4.01mg/m3 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级标准限值（硫酸雾：45mg/m3）0.75t 环保部门未要求核定总量 无 中南钻石 粉尘 间歇排放 2 厂区东北 4.97mg/m3 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级标准限值（粉尘：120mg/m3）0.34t 环保部门未要求核定总量 无 中南钻石 氮氧化物 连续排放 1 厂区东北 28mg/m3 大气污染物综合排放标

41、准（GB16297-1996）表2 二级标准限值（氮氧化物：240 mg/m3）0.097t 环保部门未要求核定总量 无 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 中南钻石 VOCs 连续排放 1 厂区东部 5.67mg/m3 关于全省开展工业企业挥 发性有机物专项治理工作中 排放建议值的通知（豫环 攻坚办 2017 162 号）(VOCs:80 mg/m3)0.209t 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 化学需氧量 间歇排放 共用总排口1 个 总排口 43mg/L 污水综合排放标准（GB8978-1996）表 4三级标准限值（化学需氧量：300mg/L）3.15t 环保部门

42、未要求核定总量 无 江机特种 氨氮 间歇排放 共用总排口1 个 总排口 4.31 mg/L 污水综合排放标准（GB8978-1996）表 4三级标准限值（氨氮：无要求）0.34t 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 六价铬 间歇排放 共用电镀车间排口 1 个 电镀车间排口 ND mg/L 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（六价铬：0.2 mg/L）0 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 总铬 间歇排放 共用电镀车间排口 1 个 电镀车间排口 ND mg/L 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（总铬：1 mg/L）0 环保部门

43、未要求核定总量 无 江机特种 总镉 间歇排放 共用电镀车间排口 1 个 电镀车间排口 0.001 mg/L 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（总镉：0.05 mg/L）0.065kg 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 总镍 间歇排放 共用电镀车间排口 1 个 电镀车间排口 ND mg/L 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（总镍：0.5 mg/L）0 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 氯化氢 间歇排放 共用电镀车间排气筒1#1 个 电镀车间排气筒 1#4.13mg/m3 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表

44、2 标准排放限值（氯化氢：30 mg/m3）34.9kg 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 硫酸雾 间歇排放 共用电镀车间排气筒1#1 个 电镀车间排气筒 1#2.22mg/m3 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（硫酸雾：30 mg/m3）26.7kg 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 氯化氢 间歇排放 共用电镀车 电镀车间 2.33mg/电镀污染物排放标20.3kg 环保部门无 中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 19 间排气筒2#1 个 排气筒 2#m3 准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（氯化氢：30 mg/m3）未

45、要求核定总量 江机特种 硫酸雾 间歇排放 共用电镀车间排气筒2#1 个 电镀车间排气筒 2#2.52mg/m3 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（硫酸雾：30 mg/m3）11.5kg 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 氰化物 间歇排放 1 电镀车间排气筒 3#ND mg/m3 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（氰化物：0.5mg/m3）0 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 铬酸雾 间歇排放 1 电镀车间镀铬工房 ND mg/m3 电镀污染物排放标准（GB21900-2008）表 2 标准排放限值（铬酸雾：0.05 m

46、g/m3）0 环保部门未要求核定总量 无 江机特种 二甲苯 间歇排放 1 八分厂401 工房 ND mg/m3 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2 二级标准限值（二甲苯：70 mg/m3）0 环保部门未要求核定总量 无 防治污染设施的建设和运行情况 公司严格按照国家环境保护法律法规要求，开展对废水、废气、噪声、固体废物等污染物的治理工作。配备有各类污染物治理设施160台（套），制定有污染物治理设施管理制度，建立有污染物治理设施台帐、运行记录，并按要求对设施进行维护保养检查，确保了污染物治理设施正常运行和污染物达标排放。中南钻石共有16套污染物治理设施，8套废气治理设施，1套

47、工业废水治理设施，1套生活污水治理设施，报告期内新增1套治理氮氧化物污染物和1套治理烟尘、有机废气污染物废气治理设施，污染物治理设施均能够保持正常运行。江机特种共有10套污染物治理设施，2套电镀废水处理设施，8套废气治理设施，污染物治理设施保持正常运行。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 报告期内，公司严格按照国家及地方环保法律法规要求，开展建设项目环境影响评价、自主竣工环保验收工作。中南钻石完成4个建设项目的环境影响评价工作和4个建设项目的环境保护竣工验收工作。按照国家排污许可证发放要求，公司已全部完成排污许可证的办理工作，实现依法持证排污。突发环境事件应急预案 公司所属子公司建

48、立有突发环境事件应急预案，并按要求在地方环保部门进行备案，定期开展演练工作。同时制定有重污染天气应急预案，严格落实地方政府下达的重污染天气应急响应要求。中兵红箭股份有限公司 2021 年半年度报告全文 20 环境自行监测方案 公司所属子公司制定有年度自行监测计划，并按照监测方案对产生的污染物定期监测，确保污染物能够达标排放。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其他应当公开的环境信息 无。其他环保相关信息 无。二、社会责任情况二、社会责任情况（一）履行社会责

49、任情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引、公司章程及公司治理制度等的要求，坚持规范运作。在履行“服务国家国防安全，服务国家经济发展”的企业使命同时，坚持“回报股东、惠及员工”，勇于承担对债权人、员工、供应商、客户、环境等利益相关者的责任，保障利益相关方权益，切实履行应尽义务。1、不断完善内部制度，规范运作（1）公司及所属子公司注重内控管理，不断完善相关制度。（2）严格按照上市公司股东大会规则、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求召开股东大会，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召

50、集、召开股东大会，并请律师出席见证。报告期内共召开两次股东大会，参会方式除了现场参会外，公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。公司证券事务部负责股东参会指引、股东登记等事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。（3）重视维护良好的投资者关系。报告期内，共发布公告71条。信息披露内容包括了定期报告、临时性公告以及中介机构出具的报告等，基本涵盖了公司子公司的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。公司注重与投资者的沟通交流，还通过召开网上业绩说明会、深圳证券交易所互动平台、接听投资者电话等方式加强与投资者的沟通和交流。（4）关于信息披露与