南大光电:2021年半年度报告.PDF
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1、江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 江苏南大光电材料股份有限公司江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任
2、。公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人公司负责人冯剑松、主管会计工作负责人苏永钦及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)郭颜杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭颜杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持
3、足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号号上市公上市公司从事司从事 LED 产业链相关业务的披露要求:产业链相关业务的披露要求:1、行业景气状况及全球化竞争的风险、行业景气状况及全球化竞争的风险 公司主要从事公司主要从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料的研发、生产和销售。公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大,材料的研发、生产和销售。公司所处行业受半导
4、体行业的景气状况影响较大,半导体行业是周期性行业,公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关,半导体行业是周期性行业,公司经营状况与半导体行业的周期特征紧密相关,半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。同时,由于半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。同时,由于全球化竞争日益激烈,面对国际巨头的竞争压力,能否在全球化竞争中取得相全球化竞争日益激烈,面对国际巨头的竞争压力,能否在全球化竞争中取得相对竞争优势,抓住市场机会,将对公司的生存及发展具有重大影响。投资者应对竞争优势,抓住市场机会,将对公司的生存及发展具有重大影响。投资者应综合考虑公司所处行业发展情况以
5、及上下游国内外市场竞争情况、国家宏观经综合考虑公司所处行业发展情况以及上下游国内外市场竞争情况、国家宏观经江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 济政策、行业市场发展情况和技术发展趋势等因素审慎估值济政策、行业市场发展情况和技术发展趋势等因素审慎估值和投资。和投资。2、安全生产的风险、安全生产的风险 公司产品对氧和水十分敏感,在空气中会自燃,遇水则发生爆炸,属于易公司产品对氧和水十分敏感,在空气中会自燃,遇水则发生爆炸,属于易爆危险品。产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应,爆危险品。产品生产流程中的合成、纯化等环节涉及到各种物理和化学反应,对安全管理和
6、操作要求较高。公司自成立以来,遵守国家相关安全生产的法律对安全管理和操作要求较高。公司自成立以来,遵守国家相关安全生产的法律和法规,并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施,比如增加技和法规,并在工艺、管理、人员、设备等方面做好安全防范措施,比如增加技术研发投入,采用先进工艺,增设安全生产装置,建立完善、有效的安全生产术研发投入,采用先进工艺,增设安全生产装置,建立完善、有效的安全生产管理制度,加强安全生产培训,提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管管理制度,加强安全生产培训,提高从业人员的安全知识和安全意识等。尽管如此,公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管如此
7、,公司未来仍存在因安全管理不到位、设备及工艺不完善、物品保管及人及人为操作不当等原因而造成安全事故的风险。为操作不当等原因而造成安全事故的风险。3、募集资金投资项目实施的风险、募集资金投资项目实施的风险 公司在选择募投项目公司在选择募投项目过程中,已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论过程中,已聘请有关专业机构在多方面进行了充分论证和预测分析,董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但项目在实施过程证和预测分析,董事会也对项目进行了充分的可行性研究。但项目在实施过程中,可能会由于市场环境变化、产业政策调整、行业发展走向调整、人才短缺、中,可能会由于市场环境变化、产业政策调整、行业发展走向调整、人
8、才短缺、安全生产管理等因素导致不能按计划完成或无法达到预期收益。因此募集资金安全生产管理等因素导致不能按计划完成或无法达到预期收益。因此募集资金投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。公司将组建专业项目团队,投资项目的实施与达到预计收益存在一定的风险。公司将组建专业项目团队,制定切实可行的项目实施方案,采取周密谨慎的办法组织实施,积极争取国家制定切实可行的项目实施方案,采取周密谨慎的办法组织实施,积极争取国家产业扶持政策,确保项目顺利实施并达到预期收益。产业扶持政策,确保项目顺利实施并达到预期收益。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以
9、公积金转增股本。江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.30 第六节第六节 重要事项重要事项.33 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.49 第十节第十节 财务报告财务报告.50 江苏南大光电材料
10、股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。四、其他相关资料。江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 南大光电、公司、本公司 指 江苏南大光电材料股份有限公司 同华投资 指 上海同华创业投资股份有限公司,本公司法人股东之一 南大资产经营公司 指 南京大学资产经营有限公司,本公司法人股
11、东之一 全椒南大光电 指 全椒南大光电材料有限公司,本公司控股子公司 苏州南大光电 指 苏州南大光电材料有限公司,本公司全资子公司 宁波南大光电 指 宁波南大光电材料有限公司,本公司控股子公司 南大光电半导体 指 南大光电半导体材料有限公司,本公司全资子公司 Sonata,LLC 指 Sonata,LLC,本公司全资子公司 飞源气体 指 山东飞源气体有限公司,本公司控股子公司 科源芯氟 指 淄博科源芯氟商贸有限公司,本公司控股子公司 南大微电子 指 乌兰察布南大微电子材料有限公司,本公司全资子公司 苏州丹百利 指 苏州丹百利电子材料有限公司 公司章程 指 江苏南大光电材料股份有限公司章程 证监
12、会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 LED 指 发光二极管,用半导体材料制备的固体发光器件,其原理是利用半导体材料的特性将电能转化为光能而发光 MO 源 指 高纯金属有机源(亦称高纯金属有机化合物),通常纯度应达到99.9999%(6N)以上,是制备 LED、新一代太阳能电池、相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料,在半导体照明、信息通讯、航天等领域有极重要的作用 外延片 指 外延生长的产物,用于制造 LED 芯片等 MOCVD 指 金属有机化学气相沉积,目前应用范围最广的生长外延片
13、的方法,有时也指运用此方法进行生产的设备 芯片 指 LED 芯片,具有器件功能的最小单元,具备正负电极、通电后可发光的半导体光电产品,由外延片经特定工艺加工而成 02 专项 指“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项 ALD 前驱体 指 高纯ALD/CVD前驱体通常是指高挥发性的有机金属化合物以及金属江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 卤化物,纯度高达 99.9999%(6N)以上,是现代电子工业制备高质量薄膜材料的核心源材料。ALD 广泛应用于先进集成电路芯片、新型太阳能电池、移动通讯、卫星导航、航天器等电子器件制造领域。砷烷、磷烷 指 高纯电子特种气体,通常纯度
14、应达到 99.9999%(6N)以上,为大规模集成电路制备中的主要支撑材料之一,同时也广泛应用于发光二极管、平板显示器、太阳能电池、移动通信、汽车导航、航空航天、军事工业等领域。ArF 光刻胶 指 ArF 光刻胶是先进集成电路芯片制造的关键材料。通过紫外光曝光,曝光的部分在碱性显影液中溶解去除,而未曝光的部分在显影液中几乎没有变化,保留在硅片表面。利用光刻胶的这种特性,可以将掩膜版上细微图形转移到硅片的表面。ArF 光刻胶广泛应用于 90nm14nm甚至更小线宽的技术节点的各种高端 IC 芯片的生产制造。三氟化氮 指 在常温下是一种无色、无味、性质相对稳定的气体。三氟化氮在微电子工业中作为一种
15、优良的等离子蚀刻气体,在离子蚀刻时裂解为活性氟离子,这些氟离子对硅和钨等化合物,具有优异的蚀刻速率和选择性(对氧化硅和硅)。它在蚀刻时,在蚀刻物表面不留任何残留物,是非常良好的清洗剂,对生产设备腔体的清洗起着良好的作用,在芯片制造、高能激光器方面得到了大量的运用。六氟化硫 指 是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体,具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能,是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料。六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,应用于断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。电子级高纯六氟化硫也是一种良好的蚀刻剂,被大量应用显示面板、半导体加工过程中的干刻(Etch
16、)和腔体清洗。江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 南大光电 股票代码 300346 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南大光电材料股份有限公司 公司的中文简称(如有)南大光电 公司的外文名称(如有)JIANGSU NATA OPTO-ELECTRONIC MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写(如有)NATA OPTO-ELECT 公司的法定代表人 冯剑松 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏永钦
17、周 丹 联系地址 苏州工业园区胜浦平胜路 67 号 苏州工业园区胜浦平胜路 67 号 电话 0512-62520998 0512-62525575 传真 0512-62527116 0512-62527116 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半
18、年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 保荐机构和保荐代表人变更:1、公司于 2021 年 1 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露了关于变更保荐机构和保荐代表人的公告(公告编号:2021-017)。公司聘请中信建投证券股份有限公司(
19、以下简称“中信建投”)担任 2020 年向特定对象发行股票的保荐机构。中信建投委派安源先生和欧阳瑭珂先生担任公司的保荐代表人,具体负责本次发行的保荐工作、股票上市后的持续督导工作及首次公开发行股票后续的持续督导工作。持续督导期间自 2021 年 1 月 18日(保荐协议签订日)起,至公司向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后的两个完整会计年度届满日。2、公司于 2021 年 5 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网()上披露了关于变更保荐代表人的公告(公告编号:2021-045)。中信建投原委派的保荐代表人欧阳瑭珂先生因工作变动,不再负责本次向特定对象发行股票项目的保荐工
20、作,为保证发行工作的正常推进,中信建投委派吴乔可先生接替欧阳瑭珂先生担任公司保荐代表人,履行保荐业务职责。自 2021 年 5 月 28 日起,公司保荐代表人为:安源先生、吴乔可先生。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)442,788,121.40 261,795,022.46 69.14%归属于上市公司股东的净利润(元)85,520,163.22 88,374,098.45-3.23%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)65,873,493.36 1,
21、601,207.83 4,013.99%经营活动产生的现金流量净额(元)88,839,068.74-36,888,190.68 340.83%基本每股收益(元/股)0.2137 0.2208-3.22%稀释每股收益(元/股)0.2053 0.2208-7.02%加权平均净资产收益率 6.29%6.99%-0.70%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)2,892,445,407.54 2,673,036,909.39 8.21%归属于上市公司股东的净资产(元)1,404,152,007.23 1,318,874,865.76 6.47%公司报告期末至半年度报告披露日股本是
22、否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息(元)0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.2026 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2
23、、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-270,582.42 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)28,278,572.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
24、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 277,198.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,537.24 减:所得税影响额 5,544,978.43 少数股东权益影响额(税后)3,087,002.43 合计 19,646,669.86-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的
25、项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)公司业务及产品(一)公司业务及产品 公司是从事先进前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料三类半导体材料产品研发、生产和销售的高新技术企业。凭借领先的生产技术、强大的研发创新实力及扎实的产业化能力,公司已从多个层面打破了所在行业内的国外长期垄断。前驱体、
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