锐科激光:2021年半年度报告.PDF
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1、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、和连带的法律责任。公司负责人伍晓峰、主管会计工作负责人黄璜及会计机构负责人公司负责人伍晓峰、主管会计工作负责人黄璜及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)初文瑞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。初文瑞声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容,均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识,构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对
3、此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。公司目并应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见详见“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”部分,部分,敬请投资者关注相关内容。敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。以公积金转增股本。武汉锐科光纤激光技
4、术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.24 第五节 环境与社会责任.26 第六节 重要事项.28 第七节 股份变动及股东情况.38 第八节 优先股相关情况.44 第九节 债券相关情况.45 第十节 财务报告.46 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项
5、指 释义内容 公司、本公司、锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 实际控制人 指 中国航天科工集团有限公司 航天三江集团、三江集团、控股股东 指 中国航天三江集团有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 未来科技城 指 武汉未来科技城位于武汉东南部东湖国家自主创新示范区内 保荐机构、保荐人、国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末、期末 指 2021
6、年 6 月 30 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 A 股 指 中国境内公司发行的人民币普通股票 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 激光器 指 产生、输出激光的装置 工业激光器 指 用于工业用途的激光器 光纤激光器 指 将具有稀土掺杂的特种光纤作为有源介质的激光器 脉冲光纤激光器 指 输出为脉冲形式的激光的光纤激光器 连续光纤激光器 指 输出为连续形式的激光的光纤激光器 W、KW 指 瓦、千瓦,电功率和光功率单位 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
7、一、公司简介一、公司简介 股票简称 锐科激光 股票代码 300747 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司的中文简称(如有)锐科激光 公司的外文名称(如有)Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co.,Ltd.公司的外文名称缩写(如有)Raycus 公司的法定代表人 伍晓峰 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢昆忠 刘笑澜 联系地址 武汉市东湖开发区高新大道 999 号 武汉市东湖开发区高新大道 999 号 电话 027-81338818 027-81338818
8、 传真 027-81338810 027-81338810 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年
9、度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元)1,609,622,624.96 709,372,449.58 126.91%归属于上市公司股东的净利润(元)260,540,640.34 67,088,509.68 288.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)247,770,269.56 56,061,386.4
10、7 341.96%经营活动产生的现金流量净额(元)128,476,135.01-264,026,590.17 148.66%基本每股收益(元/股)0.6031 0.1553 288.35%稀释每股收益(元/股)0.6031 0.1553 288.35%加权平均净资产收益率 9.66%2.88%6.78%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)4,246,146,759.60 3,810,951,492.81 11.42%归属于上市公司股东的净资产(元)2,797,303,865.39 2,565,563,225.05 9.03%公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新
11、股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息(元)0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.6031 五、境内五、境内外会计准则下会计数据差异外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 2、同时按
12、照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-104,474.71 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)15,075,139.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,932.6
13、1 减:所得税影响额 2,279,044.69 少数股东权益影响额(税后)-23,817.88 合计 12,770,370.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目,以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论
14、与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)主要业务、主要产品及其用途 锐科激光聚焦激光光源技术,现已具备从基础材料、核心器件到整机组装全流程垂直一体化能力。经过十余年行业深耕,公司持续推动制造业逐步进入“光加工”时代,如今已发展成为一家为各类制造业公司提供基于核心光源的工艺解决方案提供商,支持为客户提供相关技术研发服务和开发适配其要求的定制化光源产品及方案。公司致力于发展全功率、全波长、全脉宽的多类型核心激光光源及多行业解决方案,在传统材料加工领域,公司产品涵盖多模组连续光纤激光器、单模组连续光纤激光器、准连续光纤激光器、调Q脉冲光纤激光器、MO
15、PA脉冲光纤激光器等,在新兴加工领域,公司推出超短脉冲光纤激光器、高功率脉冲光纤激光器、ABP光束可调焊接专用激光器、光纤输出半导体激光器等。而在未来拥有发展潜力的行业中,公司研发出高功率窄线宽光纤激光器、医疗激光器、先进固体激光器、外光路传输产品等。产品及方案涵盖切割、焊接、清洗、打标、表面处理、增材制造、精细加工等工艺环节;满足钣金加工、汽车制造、轨道交通、航空航天、船舶工程、动力电池、3C电子、半导体、检测与遥感、医疗等行业客户需求。(二)主要经营模式(1)生产模式 公司通过开展年度市场调研及分析预测等工作制定年度生产计划,但因激光行业受产品价格调整时点、不同下游行业固定资产投资周期变化
16、及整体宏观经济波动影响,在一年之中存在明显的淡旺季之分,不同时期公司生产的侧重型号、数量、生产周期等都不尽相同,对公司智能制造、弹性制造能力提出了极高要求。公司依托工业4.0,提升智能制造水平,成立智能制造部解决激光器长期以来无法实现大规模自动化产线生产的瓶颈。通过自动化项目,满足多机型共线生产需求,生产效率获得大幅提升;减少人为干预,确保各生产环节的准确性和一致性,保证产品品质可靠性;实行一人多机台操作,降低人工需求和投入,使公司具备柔性生产能力,进一步优化产品综合成本。公司成立中试部作为研发中心与生产中心的桥梁,缩短研发工程机可靠性验证周期,对批量生产工艺流程和工序进行优化,并提升后期产品
17、的可维护性。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10(2)采购模式 公司通过外延收购、自研及培养国内供应商完成了激光器专用基础材料、核心器件的垂直集成和国产化。对非自产物料公司构建了完整高效的供应链管理体系,基于年度生产大纲并结合实际生产及研发需求,制定相应的采购计划,由物流管理部具体负责采购实施,原则上对同种原材料的采购同时选择不少于两家供应商,在降低供货风险的同时保障供货的质量和时效性。此外,针对长周期与单一供方物料公司通过年度预测与季度需求滚动更新的方式,定期对接供需信息以确保此类材料的正常供应。(3)销售模式 对于传统工业加工方面,公司在国内采取直销模式,与主
18、要激光设备集成商建立了长期稳定的合作关系,给予一定的信用额度,并签订战略合作框架协议,对于上述客户公司采取阶梯式返点政策,根据客户全年采购的产品数量和金额,确定返点比例。境外销售采用直销模式和代理销售模式。在如航空航天、轨道交通、动力电池、光伏和汽车制造等高端工厂自动化项目中,公司通过积极参加各类展会、推介会等进行产品推广,提升行业曝光度。初期公司将配合产线制造商或终端客户研发定制化产品与方案,根据反馈情况及时对相关产品方案进行修改与优化,并配合客户完成各阶段的验证工作,最终形成产品交付。交付后公司将派出专职产品工程师和售后专员对产品进行后期的维护与保养,保证产品在客户生产过程中的长期可靠运行
19、。(三)主要业绩驱动因素及所属行业发展阶段以及公司所处的行业地位 激光技术发展至今,已非常广泛的涉及到工业制造、节能环保、航空航天多个领域,同时是先进制造不可或缺的有效工具,中国工业激光市场已占全球近30%的市场份额,并对全球市场的发展贡献了50%以上。从国家支持的“加快发展战略新兴产业”“新基建”等国家战略性产业政策可以看出,未来激光技术的应用广阔。报告期内,激光器市场整体需求旺盛,在市场方面锐科激光作为国内光纤激光器龙头企业,面对行业发展出现的机遇期,公司充分发挥自身的竞争优势,在产业链垂直整合优势、技术优势和品牌优势等方面提升公司综合竞争实力,并通过积极开展质量提升专项工程、保障产品质量
20、,加强成本管控、提升整体经营效率,持续加大研发投入、加大智慧工厂的自动化建设等措施,巩固了公司在国内激光器市场的龙头地位。公司积极布局高功率和超快激光器领域,进一步打开公司成长空间。公司高功率激光器技术已达到国武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 际领先水平,在国内市场正逐步替代美国IPG等海外主要激光器厂商的产品,公司整体销售维持增长态势。在超快激光器领域,市场销量逐步提升,产品技术不断完善,未来将为公司经营业绩注入动力。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 锐科激光处于国内光纤激光器行业的领先地位,公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面:1、品牌优势 锐科激光
21、是国产光纤激光器的龙头企业,作为国内首家以激光器为主业的上市公司,2016年牵头制定了我国第一部光纤激光器行业标准JB/T12632-2016光纤激光器,并先后承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家重大专项、国家重点研发计划、湖北省、武汉市等有关光纤激光器的研发项目,公司凭借自身优秀的研发实力和卓越的创新能力获得了“国家技术创新示范企业”“制造业单项冠军示范企业”“中国工业大奖提名奖”“湖北省科技进步特等奖”等多项荣誉,打造了较高的品牌知名度。2020年,锐科激光更是参与了我国首个激光产品国际标准“工业用光纤激光器参数要求和测试方法”的制定,进一步提升了公司在国内甚至是全球的影响力。在与
22、国内外其它品牌的激烈竞争中,公司不断创新突破,技术研发实力始终在国内同行业中保持领先水平,形成了单模组连续、多模组连续、脉冲光纤激光器等系列产品,其中公司自主研发的多款连续光纤激光器获科技部“国家重点新产品”称号。随着公司产品线逐渐完善,产品质量持续提升,下游客户对公司品牌认可度持续提高。2、人才优势 公司一直以来注重人才和创新,形成了产业链吸引人才链,人才链形成创新链,人才链和创新链支撑产业链的发展闭环。公司深入实施人才强企发展战略,不断巩固以行业领军技术专家为核心的硕士、博士高层次研发团队,为建设世界一流激光器企业提供坚强人才保证。3、技术创新优势 公司高度重视产品研发和技术创新,建立了一
23、套完善的研发管理体系,整合创新资源成立了研发中心,负责公司科研项目管理、产品研发管理、新产品预研等,围绕光束传输、先进固体激光器、连续激光器、脉冲激光器、半导体激光器、光学器件等产品涉及的技术方向不断探索和研究,大力加强预先研究和关键技术攻关,加快实现预研一代、研发一代、批产一代,使创新成为驱动公司发展的源源动力,依靠技术引领未来发展格局。武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 4、产业链垂直整合和生产制造优势 公司在光纤激光技术领域具有明显领先优势,通过自主研发、技术创新和产业并购,目前已掌握包括泵浦源、特种光纤、光纤耦合器、传输光缆、功率合束器、光纤光栅等激光器
24、核心器件及材料的关键技术和大规模生产能力。通过对光纤激光器上游产业链的垂直整合,公司产品研制能力、升级换代速度、质量控制能力、产品一致性和成本管控能力均获得大幅度提升,公司综合竞争能力也快速增长。公司整合生产要素成立制造中心,强化工艺技术和技能人才队伍建设,统筹布局并推进自动化及信息化工作,提升生产效率,降低生产成本,在研发中心牵引下为公司制造具备卓越品质的光纤激光器产品。2021年,公司继续深度推进智能制造战略实施,加大自动化升级改造和降本增效专项的实施力度,持续提升核心元器件可靠性和自制率,通过核心元器件自制率的提升带动整机结构优化、可靠性的提高,在产品质量提升的同时降低综合生产成本。公司
25、信息化建设作为内生发展要素,不断打造信息化环境下的新型能力,促进提质增量、降本增效,形成可持续竞争优势。5、营销和售后服务优势 锐科激光为全力提升产业化能力、加快布局超快激光器领域,先后成立了华东区域总部无锡锐科和收购了上海国神光电。目前已形成了武汉总部及研发中心、无锡脉冲及半导体激光器产业化中心、上海超快激光器研发分中心、四大办事处多地联动的产业发展机制,对公司全国性营销和售后服务提供有力保障,稳步提升公司区位优势,起到重要推动作用。公司拥有强大的销售和技术支持服务团队,贯彻“以客户为中心”的服务方针,“以客户需求的快速响应和提供优质持续服务”为核心,通过微信公众号、企业服务热线等方式为客户
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