保变电气：保定天威保变电气股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/138 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气保定天威保变电气股份有限公司股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/138 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事

2、会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人文洪文洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周鹏周鹏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华肖春华声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

3、投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节五（一）可能面对的风险部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/138 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指

4、标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.6 第四节第四节 公司治理公司治理.12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.13 第六节第六节 重要事项重要事项.17 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.32 第十节第十节 财务报告财务报告.33 备查文件目录 载有董事长签名的2021年半年度报告文本 载有法定代表人、主管会计机构负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公司公告原稿 公司章

5、程文本 2021 年半年度报告 4/138 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保变电气、公司、本公司 指 保定天威保变电气股份有限公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 天威集团 指 保定天威集团有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 kV 指 千伏 kVA 指 千伏安，变压器在额定状态下的输出能力的保证值 MVA

6、 指 兆伏安，1 兆伏安=1 千千伏安 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 保定天威保变电气股份有限公司 公司的中文简称 保变电气 公司的外文名称 BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO.,LTD.公司的法定代表人 文洪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张继承 张彩勃 联系地址 河北省保定市天威西路 2222 号 河北省保定市天威西路 2222 号 电话 0312-3252455 0312-3252455 传真 0312-3309000 0312-3309

7、000 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 河北省保定市天威西路2222号 公司注册地址的历史变更情况 071056 公司办公地址 河北省保定市天威西路2222号 公司办公地址的邮政编码 071056 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年半年度报告 5/138 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 公司半年度报告备置地点 河北省保定市天威西路2222号公司资本运营部 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

8、变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保变电气 600550-六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 1,618,326,976.26 1,597,714,456.48 1.29 归属于上市公司股东的净利润 7,681,001.96 12,676,641.11-39.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,153,532.43 2,225,248.65-286.65 经营活动

9、产生的现金流量净额-98,903,258.65-160,671,106.54 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产 656,815,167.33 611,209,062.52 7.46 总资产 5,339,698,327.70 5,641,030,338.45-5.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.004 0.01-60.00 稀释每股收益（元股）0.004 0.01-60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.002 0.001-

10、300.00 加权平均净资产收益率（%）1.21 1.98 减少 0.77 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.66 0.35 减少 1.01 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 39.41%，主要是因为少数股东损益增加所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 286.65%，主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降所致。2021 年半年度报告 6/138 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金

11、额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,601,547.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,981,184.18 主要是公司本期收到的科研补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,718,330.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 226,731.10 少数股东权益影响额-515,764.37 所得税影响额-177,494.97 合计 11,834,534.39 十、十、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理

12、层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)公司所属行业 公司所属行业为电力工业的输变电装备制造业，是国民经济的基础，属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业，产品品种规格多，成套性和系统性强。电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。(二)主营业务情况 公司主营输变电业务，主要为大型电力变压器及配件的制造与销售。经营范围包括变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售等。输变电业务是公司的传统优势业务

13、，公司主导产品为220kV-1000kV超高压、大容量变压器，尤其在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具有较强的市场竞争力。公司经营模式如下：1、采购模式 公司生产所用的主要原材料有硅钢片、电磁线、变压器油、油箱等，其采购由设计、检验、工艺把关，对供货方进行认真评价，在保证按合同要求、技术要求和产品质量的前提下，实行比价采购，对原材料物资实行分类管理，控制合理的库存量，通过材料工艺定额，严格控制材料消耗，实现原材料采购、消耗和库存的动态管理。公司通过对生产计划、采购计划和物料库存进行合理的预测、安排，努力降低采购成本和资金占有成本，既保证生产供应，又减少库存浪费，从而提高产品

14、的竞争力。2、生产模式 由生产管理部门根据产品合同所规定的交货期及产品的运输周期，确定产品的完工及发货时间，根据生产周期倒排，确定所有产品的排产计划，排产计划可细化到图纸设计下发、原材料采购到位、生产投产时间和完工时间、产品包装与发运等所有工序与流程，各职能部门严格按照综合计划开展各项工作，生产制造部门根据排产计划细化各产品生产过程，包括各加工工序的开工2021 年半年度报告 7/138 与完工、产品的检验与试验、产品总装配以及包装等，从生产过程控制产品进度，保证产品实现有效控制。3、销售模式 公司的销售模式主要以直销为主，辅以极少量的代销模式，这种销售模式可以最大限度地减少销售中的信用纠纷、

15、保证货款及时回收。公司的销售业务分为国内销售和出口销售两部分，国内销售统一由营销公司负责，出口销售由进出口公司负责。公司正在推进 EPC 业务，由国际工程公司负责。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 保变电气是我国输变电装备制造核心企业之一，产品谱系齐全，在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造领域具备技术优势。公司的核心竞争力主要表现在以下几点:产业布局:目前公司已形成了以保定制造中心为核心，秦皇岛出海口基地、合肥工厂为支撑的国内变压器产业群。公司变压器产品已形成良好的产业布局，公司积极开拓国内外市场，提高市场占有率。技术创新:公司拥有河北省输变电产

16、业技术研究院，汇集了大批优秀的技术骨干力量，具备了较强的技术自主创新能力，在长期的大规模国内电网建设经验中，技术和生产积累经验具有较强优势。公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，成功研制出一系列代表产品:昌吉-古泉1100kV 直流输电工程用1100kV 特高压换流变压器、国内最大容量的1200MVA/500kV级三相一体有载调压自耦变压器、国网晋中站1000MVA/1000kV现场组装变压器、网侧 750kV 高端换流变压器、400MVA/345kV 美国移相变压器等。质量品牌:公司注重品牌建设，致力于产品质量和稳定性的提高，输变电产品的质量和性

17、能稳定，变压器种类型号齐全，高端产品和特色产品如 750kV 以上变压器、调相变、SF6 气体绝缘变压器、牵引变压器等具有较强的竞争力，产品质量稳定，在国内具有较高的知名度；另外公司在核电变压器领域具有突出的品牌优势，市场占有率较高，公司还是少数能向北美发达国家市场出口大容量调相变压器的企业之一。人才优势:公司拥有一支由多位资深博士、专家以及各界精英人士组成的高素质、稳定的科研团队、管理团队以及制造团队，具备较强的科技创新、经营管理以及生产制造经验，能为公司的持续发展提供有力的人才保障。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年上半年，保变电气坚持以习近平新时代中国特色社会

18、主义思想为指导，广泛开展党史学习教育活动，扎实推进保变电气“1159”战略，突出高质量发展主题，紧紧围绕改革创新这条主线开篇布局，聚焦效率效益提升，以八大项目组工作为统领积极推进各项工作，持续深化改革，突出抓好生产经营，确保“十四五”平稳开局。（一）深入推进各项改革激发发展活力 2021 年上半年，公司成立了“一把手”担任组长的深化改革专组，以国企改革三年行动为契机深化体制、机制改革，以健全市场化经营机制为重点推进各项改革工作。推动公司全级次经理层任期制和契约化管理工作，深入开展分配制度改革，对保变电气本部宽带薪酬体系进行调整，深化用工制度改革，推进“育才工程”打造高素质干部人才队伍。(二)积

19、极开拓市场保经营促发展 2021 年上半年，公司强化市场运作，不断加强市场统筹协调，及时调整市场策略，扩大业务参与范围，推进新产品市场推广。密切跟踪特高压市场项目，巩固公司在常规发电项目领域的优势地位，加强对新能源及配电等市场的开拓，积极调整国际市场营销策略，努力开发新市场，稳步推进运维业务，拓展 EPC 业务，为公司拓展市场业务范围奠定了基础。（三）推动一体化信息化项目建设构建“数字保变”2021 年上半年，公司以搭建信息化智能化体系为目标，加快企业数字化转型升级，推动企业智能化建设改造，提高企业运营效率。一体化研发方面，围绕公司变压器谱系空白和弱竞争力产品，推进开展产品线拓展和标准化工作，

20、为公司产业发展提供技术支撑。（四）深化集中采购与供应链管理提效降本 2021 年半年度报告 8/138 2021 年上半年，公司优化集中采购机制，为“大生产”统筹管理模式落地实施构筑重要支撑。提升集中采购管控能力，大力推广电子化、平台化采购，实施生产类物资集中采购，规范非生产类物资采购，加强物料管控，实时跟踪物料进度，为生产提供物资保障；充分发挥集采优势，提高采购标准化程度，优化全链条采购成本。（五）加强精益管理及质量管理提高产品管控水平 2021 年上半年，公司进一步丰富和完善 CSPS3.0 体系，探索保变电气特色的精益管理模式，不断推进重点技改项目、现场力提升和班组基础管理，推动精益管理

21、迈向深入。进一步强化质量管理确保稳定的产品质量。提升一次试验合格率。（六）提升全面风险管控能力保障企业健康经营 2021 年上半年，公司深入开展审计监督和风险揭示，持续提高风险预警防控能力，对重大经营决策事项严把法律风险关，稳步提升资金风险预警管控能力。持续推进安环管理体系有效运行，扎实推进安全生产专项整治三年行动，深入开展安全保卫大整顿和“五查五严”专项排查治理，持续完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，积极推进“大监督”体系常态化运转。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有

22、重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,618,326,976.26 1,597,714,456.48 1.29 营业成本 1,341,942,716.29 1,309,121,709.21 2.51 销售费用 57,602,555.20 46,955,945.82 22.67 管理费用 86,475,054.07 67,576,804.46

23、27.97 财务费用 44,865,715.77 69,511,072.56-35.46 研发费用 60,298,477.04 63,303,633.37-4.75 经营活动产生的现金流量净额-98,903,258.65-160,671,106.54 不适用 投资活动产生的现金流量净额-13,335,105.44-7,684,058.50 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-431,966,293.56-210,872,158.93 不适用 营业收入变动原因说明：无 营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：主要是由于公司贷款规模下降，

24、利息费用同比减少所致。研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 报告期内，公司基于谨慎性原则，对部分应收款项、存货、合同资产等资产计提减值 1,340.23万元。2021 年半年度报告 9/138 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用

25、 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 667,743,445.14 12.51 1,188,866,986.98 21.08-43.83 注 1 应收款项 1,403,522,364.66 26.28 1,016,889,083.04 18.03 38.02 注 2 存货 862,970,148.01 16.16 826,263,353.43 14.65 4.44 合同资产 69,867,932.85 1.31 51,772,768.

26、69 0.92 34.95 注 2 投资性房地产 22,753,822.86 0.43 25,741,794.50 0.46-11.61 长期股权投资 28,194,651.62 0.53 28,804,454.62 0.51-2.12 固定资产 1,150,082,640.85 21.54 1,209,733,033.52 21.45-4.93 在建工程 14,563,566.73 0.27 10,899,823.25 0.19 33.61 注 3 使用权资产 5,292,817.29 0.10/不适用 注 4 短期借款 1,167,000,000.00 21.86 1,412,000,00

27、0.00 25.03-17.35 合同负债 405,046,172.68 7.59 277,981,924.25 4.93 45.71 注 5 长期借款 100,000,000.00 1.87 985,000,000.00 17.46-89.85 注 6 租赁负债 3,915,342.80 0.07/不适用 注 4 其他说明 注 1：主要是公司本期偿还借款,兑付到期票据所致。注 2：主要是因为公司部分重点项目本期实现销售，本报告期未到收款节点所致。注 3：主要是本期在建工程项目增加所致。注 4：主要是公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，按照 企业会计准则第 21 号-租赁规定

28、，除短期租赁和低价值资产租赁外，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。注 5：主要是公司本期预收部分重点项目进度款所致。注 6：主要是公司本期将一年内到期的长期借款重分类到“一年内到期的非流动负债”所致。2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 191,465,260.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.59%。(2)(2)境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 公司境外资产主要为子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司的资产。3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元

29、币种：人民币 2021 年半年度报告 10/138 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 231,163,189.64 保证金等 固定资产 267,387,130.48 抵押借款等 无形资产 21,329,164.23 抵押借款、诉讼冻结或查封的资产等 应收票据 6,480,000.00 开立承兑汇票质押 合计 526,359,484.35/4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 截止 2021 年6 月 30日，公司长期股权投资净额为 2,819.47万元，较年初减少了 60.98 万元，主

30、要是公司本期确认参股公司投资损失所致。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 项目名称 项目进度 本期完成投资 项目收益 1 保变电气超高压变压器清洁化生产改造项目 完成中央空调改造，焊接烟尘治理正在按计划实施 450 无法单独计算收益 2 信息化一体化建设项目 项目蓝图方案已获得批准，各系统模块进入开发阶段 500 无法单独计算收益 3 生产及环境综合技术改造项目 油箱车间设备改造，厂区内污水管网改造完成 472 无法单独计算收益 4 小型技措 按计划进行 471 效果良好 5 信息化

31、投资 按计划进行 163 效果良好 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 2021 年半年度报告 11/138 天威保变（合肥）变压器有限公司 制造业 电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理等 24,272.50 52,456.43-6,674.40-345.74 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 制造业 220 千

32、伏及以上交流线路用变压器、直流线路用换流变压器、平波电抗器等 71,696.00 98,184.49 70,827.49-2,571.58 保定保菱变压器有限公司 制造业 变压器、电抗器及其零部件、附件制造等 10,440.62 36,388.38 12,765.58 112.45 保定天威线材制造有限公司 制造业 电线电缆、配电开关控制设备制造及销售等 18,200.00 17,250.17 9,092.55 100.70 保定天威互感器有限公司 制造业 互感器的生产、销售及维修 8,500.00 9,672.50 7,059.95 480.13 保定天威新域科技发展有限公司 制造业 电力试

33、验及检测设备、电能质量检测及改善装置，计算机系统服务等 1,000.00 8,791.79 7,088.06 476.98 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司 制造业 电力变压器和电抗器的生产制造等 22.5 亿卢比 19,146.53 12,348.43-288.17 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 制造业 变压器产品及电器设备的设计、制造、试验、安装的技术咨询、技术服务、维修、修理等 3,000.00 11,775.94 6,843.17 202.08 保定新胜冷却设备有限公司 制造业 变压器、发电机、电动机用冷却设备及其零部件、附件制造等 4,138.38 18,313.45

34、12,565.78 576.74 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、宏观经济风险和行业风险 公司所处行业属国家重点发展的产业，对经济社会长远发展有着重要的影响。国家宏观政策变化、国际贸易摩擦、宏观经济风险加剧、能源发展战略、产业结构、市场结构调整、行业资源整合、市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。对策：公司将加强对宏观经济包括国际贸易形势的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。2、资金

35、风险 受行业特点影响，货款回收滞后于各项生产投入，公司存在资金紧张风险。应对措施：合理安排资金调配，推行降本增效，努力提升产品盈利能力，减少资金占用；推进资金预算管控机制，严控资金支出，确保资金链安全；提高运营效率，加快资金周转。3、原材料价格波动风险 公司变压器产品的主要原材料包括硅钢片、铜、变压器油、钢材等的价格波动会直接影响公司的生产成本，进而对公司的盈利水平造成影响。应对措施：公司将继续提高原材料采购管理水平，借助信息化技术和专业化管理，优化公司原材料采购流程和生产排产计划，同时加强与原材料供货商的战略合作关系，通过管理信息化、采购集成化、排产科学化等举措有效降低原材料价格波动风险。4

36、、应收账款及存货风险 受整体经济增速放缓影响，国内市场货款回收难度有所增加。应对措施：从制度建设和能力提升两方面入手，加强客户信用和订单评价管理，使管控前移；对应收存货形成的业务动因进行有效管控，按照账龄和库龄有针对性的制定对策，压缩应收存货总体规模，不断提高应收存货的周转效率，保证应收存货不断下降。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 12/138 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 14 日

37、http:/ 2021 年 5 月 15 日 详见 2021-022 号临时公告 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 变动情形 周鹏 总会计师 聘任 何光盛 总会计师 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 因工作变动，何光盛先生不再担任公司总会计师。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司于 2021 年 6 月 30 日召开第七届董事会第三十八次会议，审议

38、通过了关于公司总会计师变动的议案，决定聘任周鹏先生为公司总会计师。三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激

39、励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 2021 年半年度报告 13/138 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 1.1.排污排污信息信息 适用 不适用 保变电气为生态环境部门公布的水和其他重点排污单位。主要污染物为污水、挥发性有机废气和含颗粒物废气，主要特征污染物指标为 COD、氨氮、总磷、总氮，非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯和颗

40、粒物。有 1 个污水排放总口，污水通过城市污水管网进入集中污水处理厂；2 个挥发性有机气体排气筒排空，7 个含颗粒物废气排气筒排空。污水 COD 排放浓度为 139.53mg/L，氨氮排放浓度为 19.12mg/L，总氮排放浓度为 11.2mg/L，总磷排放浓度为 1.78mg/L，均符合排放标准（GB8978-1996 表 4 三级和保定鲁岗污水处理厂入水水质要求）要求；挥发性有机废气非甲烷总烃排放浓度为 3.47mg/m3,苯排放浓度为 0.0247mg/m3，甲苯和二甲苯合计 0.111mg/m3，均符合排放标准（BD13/2322-2016）。COD 排放总量为 0.799 吨，氨氮排

41、放总量为 0.126 吨，,挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放 0.243 吨，颗粒物排放总量为 0.178 吨。2.2.防治污染设防治污染设施的建设和运行情况施的建设和运行情况 适用 不适用 公司防治污染物设施包括含油废水处理设施、挥发性有机废气治理设施、除尘设施，以及污水自动监测设备和 VOCs 在线报警设备。所有防治污染物设施均定期维护保养，运行良好，保证废水、废气达标排放。3.3.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 适用 不适用 公司建设项目均按法规要求及项目实施情况履行了环境影响评价备案及环保验收手续。在建项目保定天威保变电气

42、股份有限公司超特高压变压器智能制造技术改造项目环境影响报告表于 2020 年 2 月 10 日收到批复；保定天威保变电气股份有限公司清洁化生产改造项目于 2020年 8 月 21 日收到批复。按照排污许可管理的相关要求申领了国版排污许可证（证书编号：91130600718358175D001R），有效期至 2026 年 6 月 7 日。4.4.突发环境事件应急预案突发环境事件应急预案 适用 不适用 公司按照相关法规要求，结合实际存在的环境污染风险，编制了防控措施有效，实施措施切实可行的突发环境事件应急预案，并在属地生态环境管理部门备案。5.5.环境自行监测方案环境自行监测方案 适用 不适用 公

43、司按照环境保护相关管理要求，制定了包含污水、废气等在内全部污染物指标的自行监测方案，委托有资质单位按照方案定期对全部污染物排放浓度、排放量情况进行监测。废水污染源自行监测内容废水污染源自行监测内容 序号序号 监测点位监测点位 监测手段监测手段 分析项目分析项目 1 废水总口 自动 化学需氧量 2 氨氮 2021 年半年度报告 14/138 3 pH 4 委托检测 总氮（以 N 计）5 悬浮物 6 BOD5 7 总磷（以 P 计）8 石油类 废气污染源自行监测内容一览表废气污染源自行监测内容一览表 编号编号 排放口名称排放口名称 监测点位监测点位 监测项目监测项目 1 表处厂房 VOCs 排气筒

44、 表处厂房 非甲烷总烃 2 甲苯 3 二甲苯 4 颗粒物（漆雾）5 75T 厂房 VOCs 排气筒 75T 厂房 非甲烷总烃 6 甲苯 7 二甲苯 8 颗粒物（漆雾）9 表处厂房打砂排气筒 表处厂房 颗粒物 10 75T 厂房打砂排气筒 75T 厂房 颗粒物 11 部件厂房打砂排气筒 部件厂房 颗粒物 12 绝缘车间北排气筒 绝缘车间北 颗粒物 13 绝缘车间南排气筒 绝缘车间南 颗粒物 14 无组织排放 表处厂房门口 非甲烷总烃 15 75T 厂房门口 16 75T 厂房喷烘一体室门口 17 部件厂房门口 18 厂界下风向 非甲烷总烃 19 苯 20 甲苯 21 二甲苯 22 颗粒物 202

45、1 年半年度报告 15/138 6.6.报告期内因环境问题受到行政处罚的情况报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 7.7.其他应当公开的环境信息其他应当公开的环境信息 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 公司所属子公司均通过了环境管理体系认证，结合实际产排污情况建立健全了环境保护管理制度，针对产排污节点，配套设置了有效的污染防治设施并定期维护保养

46、，确保了治污设施的运行有效，保证各类污染物均能达标排放。各子公司严格按照建设项目环境影响评价管理的相关制度，履行建设项目环境影响评价等相关手续，切实保证了建设项目环境保护“三同时”的落实和法律手续的完整，并取得了相应排污许可手续。根据法规和管理要求编制了突发环境事件应急预案并在所属生态环境部门备案。各公司按照排污许可的管理要求，每年定期对污染物排放情况进行自行监测，确保了各类污染物的达标排放。3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)

47、有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 (五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021 年上半年以来，保变电气坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实习近平总书记关于定点帮扶和“三农”工作的重要讲话和指示批示精神，按照党中央、国务院决策部署，落实好兵器装备集团党组工作要求和地方

48、帮扶工作任务，按照“四个不摘”要求，进一步凝聚共识，巩固拓展好脱贫攻坚成果，有效衔接好乡村振兴战略，用心用情用力确保帮扶工作取得实效。（一）加强组织领导，研究部署保落实 一是召开专题党委会，传达学习中央有关文件精神，对进一步推进定点帮扶工作进行部署。二是及时调整帮扶工作机构，成立保变电气定点帮扶工作领导小组，构建一把手负总责，分管领导具体抓落实的责任机制。三是制定 2021 年帮扶工作计划，明确 5 项重点工作任务。（二）加强统筹谋划，高位推动帮扶工作 2021 年半年度报告 16/138 一是全力保障资金投入。按照年初确定的帮扶工作预算，6 月底前已完成向云南省泸西县捐赠帮扶活动。二是关心关

49、爱帮扶干部，按照保定市统一部署，对保变电气驻村帮扶干部进行调整。三是抓实脱贫成果巩固。支持驻村工作队协助菜池村村委班子做好易返贫户的帮扶工作，根据村目前产业实际，提供更多公益岗位，确保不出现规模性返贫。（三）加强措施保障，帮扶工作成效明显 一是加强村产业技能帮扶，驻村工作组坚持一乡一业、一村一品，因地制宜发展壮大特色产业，切实提升动态就业水平，协助村委班子完善易地搬迁安置区基础设施和公共服务。二是健全防贫动态监测和帮扶机制，积极做好脱贫成果“回头看”工作，走访宣传动员激发内生动力，充分调动广大贫困群众积极性主动性创造性，巩固拓展脱贫攻坚成果。三是完善贫困户档案归档工作，驻村工作组对2013-2

50、020年扶贫脱贫的村级及616户建档立卡户档案进行全面整理汇总编号，6 月底前已全部完成，送阜平县档案局永久存档。2021 年半年度报告 17/138 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划