威帝股份：2021年半年度报告.PDF

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1、2021 年半年度报告 1/104 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2/104 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人刘高深刘高深、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵静赵静声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

3、七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3/10

4、4 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.12 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.14 第六节第六节 重要事项重要事项.16 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.19 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.22 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.22 第十节第十节 财务报告财务报告.23 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）报告期内在中国证监会指定报纸

5、公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年半年度报告 4/104 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 厦门金龙 指 厦门金龙联合汽车工业有限公司 苏州金龙 指 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金旅 指 厦门金龙旅行车有限公司 北汽福田 指 北汽福田汽车股份有限公司 中通客车 指 中通客车控股股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 哈尔滨威

6、帝电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 IATF 16949 指 是国际汽车行业的一个技术管理体系，其针对性和适用性非常明确：此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。控股股东、丽水久有 指 丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人、丽水经开区 指 丽水经济技术开发区管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Ha

7、rbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 刘高深 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郁琼 周宝田 联系地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101777-8003 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 三、三、基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 哈尔滨经开区哈平路集中

8、区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 2021 年半年度报告 5/104 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数

9、据和财务指标公司主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 25,353,600.72 38,236,528.67-33.69 归属于上市公司股东的净利润-1,284,554.48 8,645,254.04 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,342,862.56-681,480.19-97.05 经营活动产生的现金流量净额 21,051,271.29 34,792,128.27-39.49 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司

10、股东的净资产 755,129,048.57 756,413,603.05-0.17 总资产 772,069,667.31 777,309,876.13-0.67 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）-0.002 0.02 不适用 稀释每股收益（元股）-0.002 0.03 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.002 0.00-84.62 加权平均净资产收益率（%）-0.17 1.2 减少1.37个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.18-0.09 减少0.09个百分

11、点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 6/104 营业收入变动原因：报告期内，大中型客车出口订单大幅减少，受此影响，导致公司销售订单减少，营业收入下降。归属于上市公司股东的净利润变动原因:报告期内，营业收入下降，毛利率下降，叠加固定成本的摊销，导致归属于上市公司股东的净利润减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因：报告期内，归属于上市公司股东的净利润减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，销售收入减少，经营活动产生的现金流入减少，叠加必要经营活动支出，影响本期经营活动产生的

12、现金流量净额减少。基本每股收益变动原因：报告期内，销售收入减少，净利润减少，导致基本每股收益减少。稀释每股收益变动原因：报告期内，销售收入减少，净利润减少，导致稀释每股收益减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00

13、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的28,789.60 2021 年半年度报告 7/104 有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融

14、资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-56,804.85 少数股东权益影响额 所得税影响额-13,676.67 合计 58,308.08 十、十、其他其他 适用 不适用

15、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是国内汽车电子控制产品供应商，一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、云总线车联网系统、传感器等系列产品。产品主要适用于客车、卡车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司主要是作为整车制造商的一级配套商直接向其配套供货。由于每一款汽车都有不同的技术规格，需要根据不同车型设计与之配套的电子零部件，因此公司主要采用以销定产的生产模式，销售模式是以直销为主，少量经

16、销为辅。经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从认证合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，能够提供快速、完善的售后服务体系。鉴于公司产品主要目标市场是大中型客车市场，本报告关于公司及行业的数据分析均基于此口径。自 2020 年新型冠状病毒肺炎疫情对整个宏观经济产生了不利影响。疫情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021 年上半年大中型客车累计销量 3.98 万

17、辆，同比增长 3.3%。7 米以上新能源客车累计销售 1.68 万辆，同比下降 5.99%。但随着节能减排和实现“碳达峰、碳中和”目标的需求，未来我国大中型新能源客车市场空间仍然较大。2021 年半年度报告 8/104 二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发能力优势 公司拥有一支稳定的研发团队，专业背景覆盖汽车、机电、计算机、通信、自控、机械结构等多学科，采用多专业协同共进的研发模式。产品研发实行项目管理制，采用 IBM 公司需求管理工具软件 DOORS、配置管理工具软件 CLEARCASE 等国际先进的研发管理工具软件，对项目研发过程进行监控和管理，实现

18、产品研发流程化。公司具有多年与主机厂汽车电子项目的开发经验，了解客车电子行业的发展需求，始终保持公司技术和产品的先进性。2、品牌优势 自成立以来，公司通过与国内外知名汽车电子企业的直接竞争和自身经验的不断积累，在核心技术、差异化设计定制、质量一致性、技术支持保障服务等方面的综合实力获得了客车生产企业和最终用户的高度认可，确立了较强的品牌优势。公司成为厦门金龙、厦门金旅、北汽福田、中通客车等国内客车龙头企业的主要配套商，拥有了行业领先的品牌效应和技术声誉，威帝品牌逐步成为了国内客车车身电子控制领域的著名品牌。3、技术支持保障优势 由于产品批量相对较小、个性化设计定制生产、产品功能设计更改频繁等特

19、点，客车行业对配套企业的技术支持能力及售后服务能力要求很高。根据整车厂商需求，灵活、快速、可靠地提供技术支持服务，以及对最终用户服务的快速响应能力，是客车电子企业的核心竞争优势之一。公司目前在主要客户所在区域设有 13 个办事处，提供以枢应环覆盖全国的售前、售后服务系统，配备技术工程师负责技术支持及售后服务，并在全国设有多处配件销售服务网点，建立了比较完善的技术支持和售后服务体系。4、产品系列优势 经过十多年的发展，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、云总线车联网系统、控制器（ECU 控制单元）、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制

20、领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力，同时形成公司的产品生态，这使得整车厂商、终端用户简化了相应的管理环节和技术测试流程，避免了由不同配套企业供应产品的兼容问题，有助于保证整车性能的可靠性和稳定性，更有利于为整车厂商提高产品质量、生产效率和售后服务，从而保持较高的顾客依赖性。产品系列多元化，已成为公司重要的市场竞争优势，同时也增强了顾客粘性。三、三、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车 CAN 总线控制系统、控制器等客车车身电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业客车车身电子行业。2020 年疫

21、情影响到公共出行和客运旅游市场，客车需求出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据，2021 年上半年大中型客车累计销量 3.98 万辆，同比增长 3.3%。本报告期内，公司实现营业收入 2535.36 万元，同比下降 33.69%，归属于上市公司股东的净利润-128.46 万元。公司经营业绩下滑的主要原因，由于新冠肺炎疫情影响，上半年大中型客车出口订单大幅减少，公司配套的客户销售下滑，同时受芯片短缺的影响，部分客车厂选用简配版，公司的市场开拓及订单均受到较大影响，导致销售收入减少，叠加折旧、摊销等固定成本的支出，净利润减少。本报告期内，面对行业和市场需求的压力，公司积极应对外部环境变化，抓

22、好产品质量和技术创新，保持产品的市场竞争力。1 1、继续加大研发投入、继续加大研发投入 报告期内，公司注重研发投入，继续对全液晶仪表、控制模块、智能驾驶座舱系统等新产品加大研发投入，扩充公司产品链。同时对传统产品，按客户的需求做性能升级、改进，保持产品的技术领先地位，增加公司产品的市场竞争力。2 2、加强团队建设，提高管理水平加强团队建设，提高管理水平 报告期内，受行业需求压力，市场竞争激烈，公司加强经营管理团队建设，提高自身内部管理水平，优化产品性能，确保产品质量的提升，积极开发优质客户，同时加强对应收账款回款率的管理，提高资金利用率，降低坏账风险。3 3、设立子公司，设立子公司，谋划经营发

23、展方向谋划经营发展方向 2021 年半年度报告 9/104 2020 年 11 月 5 日，公司实控人变更为丽水经济技术开发区管理委员会，控股股东变更为丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）。实控人变更后，公司对原有经营业务进行梳理，设立全资子公司并谋划公司战略发展方向。2021 年 3 月 25 日取得全资子公司-丽水丽威股权投资有限公司的营业执照，4 月 22 日拨付子公司首次投资款 2000 万元。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项会有

24、重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 25,353,600.72 38,236,528.67-33.69 营业成本 18,486,667.96 23,110,113.95-20.01 销售费用 3,560,150.80 4,868,509.93-26.87 管理费用 3,026,261.23 3,785,030.86-20.05 财务费用-4,575,217.07 3,533,849.

25、34 不适用 研发费用 6,770,356.76 7,120,551.76-4.92 经营活动产生的现金流量净额 21,051,271.29 34,792,128.27-39.49 投资活动产生的现金流量净额-7,450,523.50-428,549,229.88 98.26 筹资活动产生的现金流量净额 0.00-45,477,297.77 100.00 营业收入变动原因说明：报告期内，大中型客车海外需求降低，市场需求减少，销售订单减少，导致营业收入下降。营业成本变动原因说明：报告期内，营业收入减少，影响营业成本减少，叠加固定成本，导致毛利率下降。销售费用变动原因说明：报告期内，销售人员差旅费

26、用减少，导致销售费用减少。管理费用变动原因说明：报告期内，公司人员较上年同期减少，职工薪酬与差旅费减少，导致管理费用减少。财务费用变动原因说明：公司可转换债券在 2020 年已赎回，报告期内无可转换债券，不需计提相关利息费用，导致财务费用减少。研发费用变动原因说明：报告期内，差旅费用减少，导致研发费用减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，销售收入减少，经营活动产生的现金流入减少，叠加必要经营活动支出，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，购买银行理财产品金额较上年同期减少，导致本期投资活动现金流量净额减少。筹资活动产生的现金

27、流量净额变动原因说明：本报告期内，未进行利润分配，因此导致本期未发生筹资活动的现金流量。2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 上年同期收到政府补助及稳岗补贴共计 4,938,578.81 元，本期收到政府补助 100,000.00 元，导致本期净利润变动较大。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 2021 年半年度报告 10/104 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目

28、名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上年期末数 上年期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上年期末变动比例（%）情况说明 货币资金 464,137,029.61 60.12 450,536,281.82 57.96 3.03 应收款项 65,510,776.95 8.49 88,145,231.46 11.34-25.68 存货 95,956,054.68 12.43 93,254,209.33 12.00 2.90 合同资产 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 119,644,340.33 15.50 123,595,331.16 15.90-3.20 在建工程 56,368

29、.68 0.01 1,425,547.83 0.18-96.05 报告期内，在建工程中部分工程结束，转入固定资产。使用权资产 短期借款 合同负债 208,789.70 0.03 54,729.31 0.01 281.50 报告期内，我公司预收货款增加。长期借款 租赁负债 预付款项 2,013,691.99 0.26 244,090.80 0.03 724.98 报告期内，进口芯片供应紧张，为了保证原材料供应，本期预付货款增加。其他非流动资产 4,094,986.40 0.53 3,061,091.03 0.39 33.78 报告期内，公司投入新产品研发的预付款增加。应付票据 0.00 0.00

30、 5,007,253.85 0.64-100.00 报告期内，到期的应付票据已全部兑付。应交税费 241,821.51 0.03 762,729.96 0.10-68.30 大中型客车市场需求减少，销售订单减少，导致营业收入下降，各项税费减少。2021 年半年度报告 11/104 2.2.境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适

31、用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司名称 公司持股比例 经营范围 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 丽水丽威股权投资有限公司 100%股权投资；创业投资（限投资未上市企业）伍亿元整 20,085,128.54 20,047,320.97 0 67,410.04 47,320.97 (七七)公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不

32、适用 2021 年半年度报告 12/104 五、五、其他披露事项其他披露事项 (一一)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、产业政策变化风险 客车车身电子行业作为汽车电子行业的子行业，主要受汽车电子行业相关法律、法规和汽车产业政策的规范和约束。国家对汽车电子行业整体发展战略及相关法律、法规的制定和调整对公司的生产经营将产生较大影响，政府在汽车电子行业方面政策支持力度的变动也将直接影响公司的业务发展、盈利水平。如果未来国家产业政策发生不利变化，或政府在汽车电子行业方面政策支持力度降低，将对公司的生产经营及效益的实现产生不利影响。2、财务风险 公司在开展经营活动、投资活动和筹资活动中，会

33、对公司各项财务指标产生一定的不利影响。针对财务指标安全性风险，公司通过对于风险较大的指标进行分析，采取应对措施进行风险控制。3、市场竞争风险 随着客车车身电子行业的快速发展、汽车整车市场规模的扩大、汽车电子化程度提高，车联网、智能汽车、新能源汽车等带来的不断变革和创新，更多的市场竞争者进入本行业，市场竞争日益加剧。目前公司是厦门金龙、北汽福田、厦门金旅等国内主要客车生产企业的客车车身电子产品的主要配套商，具有较强的竞争力，在公司业务扩张及车联网服务平台项目推广过程中，如果在全国范围内的市场开发不力，将可能对公司未来业绩的增长产生不利影响。4、原材料涨价，净利润下滑风险 全球性新冠肺炎疫情的爆发

34、，导致芯片等关键电子零部件企业开工不足，叠加家电和手机等电子领域需求的增加，车用芯片供应出现短缺，大宗商品的价格上涨及原材料到货期延长，使公司存在净利润下滑的风险，目前公司已在积极备货，以保证正常的生产经营需求。5、募投项目风险 公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”在项目实施过程中受市场环境、产业政策、产品市场销售状况及其他不可预见的因素的影响，是否能按期完成，或预期效益与公司预测出现偏差存在不确定性。因此，公司募集资金未来的经济效益具有一定的不确定性。(二二)其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第四节第四节 公司治理公司治理 一、一、股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日

35、期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 会议决议 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 1 月 19 日 http:/ 2021 年 1 月 20 日 会议审议通过：对外投资设立全资子公司，详见公司于 2021 年1 月 20 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等网站披露的公告。2021 年第二次临时股东大会 2021 年 2 月 8 日 http:/ 2021 年 2 月 9 日 会议审议通过：关于投资成立产业基金暨关联交易，详见公司2021 年半年度报告 13/104 于 2021 年 2 月 9日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、

36、证券日报、证券时报等网站披露的公告。2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 25 http:/ 2021 年 5 月 26 日 会议审议通过：1、2020 年年度报告及年度报告摘要 2、2020 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3、2020 年度董事会工作报告 4、2020 年度监事会工作报告 5、2020 年度独立董事述职报告6、2020 年度财务决算报告 7、2020 年度利润分配预案 8、续聘公司2021年度审计机构，详见公司于 2021年 5 月 26 日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等网站披露的公告。表决权恢复的优先股股东请求召开

37、临时股东大会表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 股东大会情况说明 适用 不适用 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会的召集和召开符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法有效。二、二、公司董公司董事、监事、高级管理人员变动情况事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 适用 不适用 2021 年半年度报告 14/104 三、三、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预

38、案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数(元)（含税）0 每 10 股转增数（股）0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 四、四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用

39、 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 一、一、环境环境信息情况信息情况 (一一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要主要子公司的环保情况说明子公司的环保情况说明 适用 不适用 (二二)重点排污单位之外的公司环保情况说明重点排污单位之外的公司环保情况说明 适用 不适用 公司不属于哈尔滨市生态环境局公布的国家重点监控企业。公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家环境保护法等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA

40、系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料原料等系列环保措施。1.1.因环境问题受到行政处罚的情况因环境问题受到行政处罚的情况 适用 不适用 2.2.参照参照重点排污单位重点排污单位披露其他环境信息披露其他环境信息 适用 不适用 2021 年半年度报告 15/104 3.3.未披露其他环境信息的原因未披露其他环境信息的原因 适用 不适用 (三三)报告期内披露环境信报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明息内容的后续进展或变化情况的说明 适用 不适用 (四四)有利于保护生态、防治污染、履

41、行环境责任的相关信息有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 适用 不适用 公司始终贯彻落实国家关于环保与绿色发展的各项要求，认真执行国家环境保护法等环保方面的法律法规。公司倡导绿色办公，升级 OA 系统推动办公无纸化进程；鼓励员工低碳生活和绿色出行；响应当地政府号召，厂区实行垃圾分类，使用太阳能路灯，办公区和生产区使用无铅焊锡、环保级塑料原料等系列环保措施。(五五)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 二、二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 适用 不适用 2021

42、年半年度报告 16/104 第六节第六节 重要事项重要事项 一、一、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 股份限售 原始股东 作为持有公司股份的董事/高级管理人员，陈振华、吴鹏程、吕友钢同时承诺在本人担任威帝电子

43、董事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有威帝电子的股份总数的 25%，不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的威帝电子的股份，在申报离任 6 个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售威帝电子股票数量占所持有威帝电子股票总数的比例不得超过 50%”。是 是 与再融资相关的承诺 其他 公司董事、高级管理人员 作为哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事

44、和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的 否 是 2021 年半年度报告 17/104 投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。其他对公司中小股东所作承诺 解决同业竞争 持股5%以上股东、非独立董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与威帝股份及/或威帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；将来不从事、亦促使控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上与威帝股份及/或威

45、帝股份控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动。除非不再为威帝股份实际控制人、股东或担任相关职务，前述承诺是无条件且不可撤销的。违反前述承诺将承担威帝股份、威帝股份其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失。否 是 二、二、报报告期内告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 三、三、违规担保情况违规担保情况 适用 不适用 四、四、半年报审计情况半年报审计情况 适用 不适用 五、五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 适用 不适用 六、六、破产重整相关事项破产重整相关事

46、项 适用 不适用 2021 年半年度报告 18/104 七、七、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、八、上市公司上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况及整改情况 适用 不适用 九、九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十、十、重大关联

47、交易重大关联交易 (一一)与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二)资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有

48、后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告

49、未披露的事项 适用 不适用 2021 年半年度报告 19/104 (四四)关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (五五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 适用 不适用 (六六)其他重大关联交易其他重大关联

50、交易 适用 不适用 (七七)其他其他 适用 不适用 十一、十一、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1 1 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 适用 不适用 2 其他重大合同其他重大合同 适用 不适用 十二、十二、其他其他重大事项的说明重大事项的说明 适用 不适用 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股股本变动情况本变动情况 (一一)股份变动情况表股份变动情况表 1 1、股份变动情况表股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2 2、股份变动