《企业公司管理制度》会议管理制度.doc

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1、XX公司会议管理制度第一章 总则第一条 为规范XX公司（以下简称“公司”）会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。第二章 行文规则。第三条 会议要求（一）会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。（二）会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通；对议而未决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体，杜绝空谈和形式

2、主义。（三）讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 （四）严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代为参席，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。第二章 各类会议与安排第四条 公司领导工作例会（一）公司领导工作例会每周召开一次，于每周的周六上午召开。（二）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（三）公司领导工作例会的主要内容是：

3、会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署本周整体工作计划并宣布议定事项。（四）公司领导工作例会由行政人事部负责组织和记录，议定事项形成公司领导工作例会会议纪要，由行政人事部起草，经行政人事部主管审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。第五条 总经理办公会（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会

4、前提出。（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1、审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；2、审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及亏损弥补方案；3、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；4、研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5、研究公司重大改革方案和部署；6、审议通过公司重要规章制度； 7、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8、讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；9、总经理认为应研究审议的其他问题。（三）总经理办公会参加范围为：公司高管成员，主要包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事

5、会秘书等。根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议，经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。（四）总经理办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由行政人事部根据会议记录起草，报总经理签发。（五）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。（六）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政人事部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司行政人事部主管批准。第六条 公司专项会议公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主

6、持，有关部门负责人参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政人事部配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办部门起草，经行政人事部审核，报主持会议的公司领导签发。第七条 公司销售例会（一）公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由分管销售副总决定。（二）公司销售例会由分管销售副总主持，市场部经理、区域销售经理参加，总经理根据需要出席。分管销售副总因故不能出席时，授权市场部经理主持。行政人事部部长列席会议。（三）公司销售例会的主要内容是：会议主持人通报公司总体市场情况；市场部经理总结公司当月销售工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售经理汇报上月工作情况

7、，提出本月工作方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事项并提出工作要求。公司销售例会期间，分管销售副总与区域销售经理个别谈话，进行指导，市场部经理参加；同期，由市场部经理主持，对销售人员进行培训、考试和考核。（四）公司销售例会由市场部负责组织和记录，议定事项形成公司销售例会纪要，由市场部起草，经市场部经理审核后，报分管销售副总或其他会议主持人签发，副本送行政人事部备案。第八条 部门例会（一）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员

8、等，不得与公司会议冲突。（二）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。（三）部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下月工作要点、具体安排和有关要求。（四）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。第九条 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。第三章 会议组织第十条 会议计划与统筹（一）每月28日前，行政人事部应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统

9、一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。（二）凡行政人事部已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请行政人事部调整会议计划。未经行政人事部同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。（三）会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、公司销售例会、部门会议。（四）因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。第十一条 会议准备（一）会议通知遵照以下规定：1、已列入月度会议计划表的会

10、议，月中无调整的，行政人事部不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员；2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；（3）其它主办人认为应另行通知的情况。3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。（二）会议的其它准备工作遵照以下规定： 1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、

11、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口行政人事部负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向行政人事部书面提出，由行政人事部统筹安排。第十二条 会议组织（一）会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则（二）会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有

12、权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。（三）参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另

13、一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。第十三条 会议记录公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。第十四条 会议纪

14、要和会议记录的发放、传阅、归档： （一）公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由行政人事部存档备查； （二）各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送行政人事部统一归档备查；（三）会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。第十五条 会议跟进（一）议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，服从主持人指定； （二）会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；（三）行政人事部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记

15、录的落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；（四）部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。第十六条 公司级会议的保密（一）与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。（二）会议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。（三）故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。第十七条 管理权责和处罚（一）行政人事部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。（二）会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。（三）迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开

16、时间后5分钟内未到的，计为迟到；2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。（四）处罚1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担第四章 附则第十八条 本制度由公司行政人事部负责解释和修订。第十九条 本制度经公司总经理办公会审议批准之日起实施。附表一：会议通知 会议通知谨定于 年 月 日午 时 分 于召开 会议，请准时参加！随本通知送提案书 份，若有提案请填写后于开会前提交。此致 先生（女士）具体事宜请与 先生（女士）联系联系方式及地址如下：电话地址召集人 附表二：会议签到表会议签到表会议名称时间年 月 日主持人地点签 名序号姓名部门序号姓名部门1、会议实行签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本会议签到表会议结束后交行政人事部留存，并作为绩效考核和处罚的依据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。 附表三：会议记录表会议记录表会议名称会议时间年 月 日 时 至 时会议地点参会人员会议主持纪要整理纪要审核主要议题会议议程与发言内容备注