2022银行反洗钱宣传月个人心得体会三篇 .docx

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1、2022银行反洗钱宣传月个人心得体会三篇书有自己的命运，要视读者接受的状况而定。下面是我为您举荐2022银行反洗钱宣扬月个人心得体会三篇。2022银行反洗钱宣扬月个人心得体会1为进一步提高全社会对反洗钱工作的相识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，根据上级行及人民银行关于开展反洗钱宣扬活动的通知要求，20_年x月份，我行仔细开展反洗钱宣扬系列活动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣扬活动状况总结如下：一、细心组织，推动宣扬活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣扬活动领导小组

2、，要求各支行也要相应成立宣扬活动领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣扬活动正常有序开展。二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是主动参与人行组织的反洗钱培训。20_年x月x-12日，_人民银行在_市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行_中心支行_科长，主题为：反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别，主要内容有：一是人民银行反洗钱监管由合规监管向风险监管转变；二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点；三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员共16人参与了培训。二是要求各支行、网点实行多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反洗钱的相关

3、学问，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的实力和员工综合业务素养，提升全行员工参加遏制、打击洗钱犯罪的主动性，有效推动全行打击反洗钱犯罪活动的顺当开展。三、加强宣扬，增加社会反洗钱意识。根据人民银行、上级行的统一部署，主动做好反洗钱宣扬工作。一是各网点利用电子宣扬栏播放反洗钱、禁毒宣扬标语各1条，共78条。二是柜台摆放_人民银行印制的贯彻法制法，预防洗钱犯罪等宣扬折页2160份（其中城区行920份）。三是主动开展上街宣扬。_

4、行反洗钱办公室负责人及兼管员，参与了人民银行_市中心支行组织的以贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动为主题的上街集中宣扬活动。该宣扬活动在_市_广场实行，我行参加了分发反洗钱宣扬资料和询问活动；_支行等15个非城区支行参加了当地人行组织的上街宣扬活动。此次宣扬，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣扬条幅、宣扬标语、电子屏滚动播放反洗钱和防范恐怖融资的学问、放置宣扬牌、设立反洗钱询问台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣扬活动等多种宣扬方式，将反洗钱信息深化、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良好的反洗钱社会氛围，使广

5、阔群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广阔客户的理解和支持。2022银行反洗钱宣扬月个人心得体会2金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推动江门市金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年警惕网络洗钱陷阱，增加反洗钱意识的宣扬主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了切合实际的宣扬方案，既保留了以往传统的宣扬方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取创新、突出亮点。我行同心协力开展了丰富多彩的反洗钱宣扬月活动，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣扬月活动的开展状况汇报如下：一、高度重视，仔细落实我

6、行领导一向高度重视反洗钱宣扬月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、各部门主任为组员的反洗钱宣扬月活动领导小组，并制定反洗钱宣扬月活动方案，小组成员仔细探讨反洗钱宣扬月的详细工作部署，最终制订了以对外宣扬和对内培训为重点的东亚银行江门支行关于20_年反洗钱宣扬月活动的实施方案，对活动的时间、形式和要求进行了细心支配，确定职能部门的详细工作范围，各业务部门也配备了专职人员负责此项工作，全面加强各部门反洗钱工作的沟通、协调和增进共识，确保活动根据预定方案进行。二、注意成效，兼顾内外，创新宣扬，形式多样今年的反洗钱宣扬月活动，为使反洗钱的观念深化人心，确保我行宣扬形式和内容上接着有创新、有

7、特色，在成果上有突破、见成效，我行实行了一系列既兼顾内外，又因地制宜的举措。（一）对外多方位、多渠道开展反洗钱宣扬1、利用横幅悬挂或电子屏滚动播出警惕网络陷阱，增加反洗钱意识的标语，增加社会关注度；2、在营业大堂宣扬架摆放反洗钱宣扬海报、折页、增加法制观念远离洗钱犯罪及警惕身边的洗钱陷阱远离犯罪等宣扬小册子；将反洗钱举报电话牌匾长期摆放在营业大堂的醒目位置；3、通过营业厅的液晶电视，向员工、客户和公众广泛宣扬反洗钱工作人人有责的重要精神，营造全民参加、合力预防、协同打击洗钱的良好社会氛围。4、在我行总行合规处的策划组织下，紧扣网络宣扬的主题，我行在门户网站上通过简洁明白的标语形式提倡反洗钱意识

8、，集针对性和教化性为一体，更好的满意社会公众的需求。5、11月10日，我行在江门市益华新翼广场开展户外宣扬活动，此次反洗钱现场宣扬活动，以警惕网络陷阱增加反洗钱意识为主题，通过向社会大众派发宣扬单和现场宣讲的形式传播反洗钱学问，宣讲反洗钱法规政策，正确引导大众加入反洗钱队伍，提升反洗钱宣扬的社会效果。（二）对内开展各种形式的反洗钱培训1、11月26日，针对我行新版反洗钱制度的改变和相识你的客户工作中的难点疑点，分行合规部及反洗钱专岗对我行市场部前线员工开展了一次反洗钱学问专项培训，通过案例分析梳理客户尽职调查流程，增加员工反洗钱工作水平，加深对相关业务学问的熟识程度。2、分行合规部及反洗钱专岗

9、以每旬一期的频率特地制作了反洗钱电子宣扬期刊，通过原创的动漫形象和短小的案例及提示，用轻松的形式与全体同事共享反洗钱的小学问，有案例、有风险提示、还有反洗钱的电 影、书籍、微博和博客介绍……变更以往枯燥的讲课式培训，增加传输学问的趣味性，提升员工对反洗钱的认知度与参加度。通过本次反洗钱宣扬月的一系列活动，不仅使我行全体员工对反洗钱重要意义有了进一步的相识，也使社会公众对反洗钱的认知度明显提高，反洗钱宣扬月活动成效显著。反洗钱与你我的生活休戚相关，反洗钱宣扬也可以很好玩，宣扬月活动是一个大力宣扬的契机，但肯定不是一个终点，我行会接着探讨更新奇更有效的宣扬方法和途径，同

10、心同德，营造更完善的反洗钱氛围和美妙的社会！2022银行反洗钱宣扬月个人心得体会3为提高社会公众防范洗钱意识，遏制洗钱活动，深化实行人民银行天津分行关于开展反洗钱宣扬月活动的工作部署，全面推动金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪 污贿 赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，保持社会安定，提高商业银行信誉，促进金融业务的健康发展，使社会公众广泛了解反洗钱学问，夯实反洗钱工作的社会基础，我行在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，主动开展了反洗钱宣扬月活动。在接到天津农商行关于开展关于开展反洗钱宣扬月活动的通知后，我行上下高度重视，马上成立了由行长为组长的反洗钱法

11、宣扬领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在支行风险管理部，由风险管理部经理详细负责组织实施开展反洗钱法宣扬月活动。反洗钱法宣扬领导小组成立后，利用晨会时间，组织学习反洗钱法，主动组织实施反洗钱宣扬打算工作，向所属二级支行发布了关于开展反洗钱宣扬月活动通知、反洗钱学问问答等有关反洗钱宣扬资料，要求支行深化学习反洗钱法。在反洗钱宣扬月打算阶段，我行定制统一了实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅，到总行领取反洗钱法宣扬手册并将宣扬条幅和手册按时下发到支行，要求各支行成立相应的宣扬领导小组，学习反洗钱法，在营业网点醒目位置悬挂实施反洗钱法遏制洗钱犯罪宣扬条幅、在各营业网点营业厅内大屏幕内循环播放实施反洗

12、钱法遏制洗钱犯罪、爱护好自己的身份证件，防止被用于洗钱活动宣扬标语，在网点营业场所柜台和大堂经理桌面摆放宣扬册、页，向客户主动宣扬反洗钱法。20xx年x月15日，我行营业网点在网点醒目位置悬挂反洗钱法宣扬条幅，向客户及社会公众发放反洗钱法宣扬手册，起先进行反洗钱法宣扬月活动。同时，支行反洗钱宣扬小组对各支行开展反洗钱法宣扬活动状况进行抽查。天津农商行相关领导赐予我行反洗钱法宣扬月活动大力支持和关怀，在宣扬月活动开展的期间通过多次指导我们工作，20xx年x月19日我支行风险管理部人员和行营业部反洗钱宣扬小组在户外实行了一场大型的反洗钱宣扬活动，本次户外反洗钱宣扬活动主要是向镇旁边街区居民进行一次

13、反洗钱教化宣扬，加强居民反洗钱意识，普及反洗钱基础学问。重点面对公众宣扬反洗钱基础学问、公民反洗钱义务、金融机构反洗钱义务、打击洗钱犯罪活动、商业银行合规经营与反洗钱工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣扬资料，形成宣扬辐射效应。宣扬当天，相关领导亲临我行营业部宣扬现场，和营业部宣扬小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放反洗钱法宣扬手册，向过往公众宣扬反洗钱学问，使广阔群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列，活动中为过往群众供应询问150人次，发放反洗钱宣扬手册260册，其他宣扬资料420张。在宣扬月活动中，我行各支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱宣扬领

14、导小组，召开了全县二级支行、营业部、分理处内勤负责人参与的反洗钱宣扬动员学习会，会上科长带领大家共同学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法和相关人民币银行结算账户管理方法、中华人民共和国现金管理暂行条例、个人存款实名制规定反洗钱学问问答反洗钱手册等相关法律法规。共同学习了中国反洗钱犯罪案例剖析中的典型案例，和一线基层业务负责人探讨了在工作中怎样早发觉、识别涉嫌反洗钱的状况。在反洗钱法宣扬月开展过程中，我行各支行主动动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣扬方式全力进行反洗钱法的宣扬。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行

15、门前摆放反洗钱宣扬台，为过往村民供应反洗钱询问服务；发放宣扬资料400余份，仔细向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行供应金融服务时客户须要供应的身份证明，以及银行依法爱护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参加反洗钱的意义和社会职责；在营业网点设立反洗钱宣扬询问专柜，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务常见的特点，刚好向广阔社区居民进行宣扬，提高客户和社会公众反洗钱意识；有些支行不但在营业网点外进行宣扬，而且还在营业网点公共区域开展宣扬。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣扬台，一直行办理业务人员进行宣扬；支行依据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣扬对象，走

16、进企业和社区进行宣扬，提高广阔企业从业人员和一般市民的反洗钱意识，同时利用上门营销这一工作特征，主动向客户单位员工宣扬反洗钱法。在反洗钱法宣扬月活动结束后，我行下属各支行对反洗钱活动均作出宣扬总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深化学习反洗钱法，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。通过此次反洗钱法宣扬月活动，我行全行职工深化学习了中华人民共和国反洗钱法，了解了反洗钱法的重要地位和意义，熟识了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我行在反洗钱工作中的职责和义务。在反洗钱法宣扬月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂反洗钱法宣扬条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣扬标语，向客户和社会公众发放宣扬手册进行宣扬，使宣扬活动形成了肯定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反洗钱工作的开展，提高了社会群众对反洗钱学问的相识和了解，为反洗钱法的实施打下了坚实基础。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页