河南集团有限公司卓越绩效自评报告(1).doc

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1、|1 领导1.1 组 织 的 领 导1.1.1 高 层 领 导 的 作 用1)创 建 独 具 特 色 的 企 业 文 化森 源 集 团 fi 成 立 以 来 ， 认 真 贯 彻 落 实 董 事 长 楚 金 甫 同 志 提 出 的 “要 高 度 重 视 和切 实加 强 企 业 文 化 建 设 ”的 重 耍 指 示 精 神 ， 研 究 确 立 了 企 业 文 化 定 位 ， 制 定 了 企 业 文 化 建 设目 标 ， 形 成 了 适 应 公 司 改 革 发 展 耍 求 、 符 合 公 司 发 展 战 略 、 彰 显 公 司 生 存 发 展 之 道 、 凝聚 森 源 人 一 贯 恪 守 并 在 经

2、 营 管 理 中 践 行 的 原 则 、 精 神 、 价 值 观 与 行 为 准 则 、 体 现 公 司 员工 根 本 利 益 和 奋 斗 目 标 、 具 有 森 源 特 色 的 企 业 文 化 体 系 。企 业 使 命 ： 为 社 会 创 造 财 富 ， 为 客 户 创 造 价 值 ， 为 员 工 创 造 机 会企 业 愿 景 ： 高 起 点 ， 大 跨 步 ， 建 成 现 代 企 业 ； 做 精 品 ， 创 一 流 ， 实 现 产 业 报 国核 心 价 值 观 ： 服 务 子 社 会 ， 贡 献 于 国 家企 业 精 神 ： 开 拓 、 进 取 、 务 实 、 高 效发 展 战 略 ： 依

3、 靠 机 制 创 新 引 进 高 素 质 人 才 ， 依 靠 高 素 质 人 才 开 发 高 科 技 产 品 ， 依 靠闻 科 技 产 品 抢 占 市 场 制 尚 点 。森 源 文 化 的 形 成 过 程 与 企 业 的 发 展 壮 大 一 脉 相 承 ， 相 继 经 历 了 孕 育 阶 段 （ 1992年1996 年 ） 、 成 形 阶 段 （ 1997 年 一 2000 年 ） 、 发 展 阶 段 C2001 年 2009 年 ） 以 及 当 前 的提 升 阶 段 。 先 后 制 定 了 企 业 文 化 建 设 实 施 规 划 和 加 强 企 业 文 化 建 设 的 意 见 等文件 ； 成

4、 立 了 “企 业 文 化 建 设 领 导 小 組 ”， 编 写 了 森 源 企 业 文 化 手 册 ， 还 通 过 组 织 员 工学 习 知 名 企 业 文 化 案 例 、 召 幵 “企 业 文 化 ”研 讨 会 剖 析 梳 理 、 提 炼 升 华 在 企 业 发 展 过 程中 形 成 的 文 化 积 淀 等 多 种 途 径 ， 确 定 了 企 业 文 化 定 位 。 而 后 经 过 问 卷 调 杳 、 分 析 文 化 现状 、 总 结 提 炼 、 意 见 反 馈 、 补 充 完 善 等 一 系 列 程 序 ， 最 终 确 立 了 以 创 新 为 导 向 、 以 强 化团 队 实 力 为 基

5、 点 的 与 时 俱 进 的 企 业 文 化 体 系 ， 成 为 森 源 人 干 事 创 业 的 精 神 诉 求 和 动 力 源泉。2)长 短 期 发 展 方 向 及 缋 效 目 标(1)为实现 “高起点，大跨步，建成现代企业；做精品，创一流，实现产业报国 ”的 企 业 愿 景 ， 河 南 森 源 集 团 在 综 合 分 析 宏 观 国 民 经 济 发 展 环 境 和 行 业 发 展 方 向 的 基 础|上 ， 对 企 业 总 体 发 展 思 路 进 行 科 学 谋 划 ， 丁 2010 年 3 月 制 定 了 河 南 森 源 集 团 有 限 公司“2010 年 2015 年 ”发 展 规 划

6、 ， 确 定 了 森 源 集 团 具 体 发 展 目 标 。-22-|(2)通 过 与 同 行 水 平 对 比 ， 确 定 绩 效 目 标 ： 通 过 关 键 绩 效 指 标 体 系 的 建 立 和 完 善 ，对绩效目标进行展开；在确定绩效目标过程中，均衡考虑各相关方利益：通过产量、收入、利润等主耍经济指标，考虑公司和股东的利益；通过顾客满意度等指标，考虑顾客的 权 益 ； 通 过 公 益 指 标 ， 考 虑 社 会 的 利 益 ； 通 过 收 入 增 长 率 等 指 标 考 虑 员 工 的 利 益 。3)双 向 沟 通表 1. 1. 1-1 企 业 文 化 双 向 沟 通 表-23-沟 逝

7、对 象 沟 通 方 向 沟 通 方 式 沟 通 内 容 沟 通 效 束下 而 上(获 取 信 息 ）策 事 长 、 总 经 理 、工 会 主 贿 信 箱 、合理化建议、逐级 反 映 等企业发展改革、生产经营重大决策和职工增资、职工福利、安全生产等涉及职丄切身利益等 重 大 问 题 及 建 议 。落 实 职 工 的 知 情 权 、 参 与权 和 监 督 权 ， 广 泛 搜 集 职工 意 见 和 建 议 ， 为 公 司 的发展和领导科学决策提供 素 材 。职 工上 而 下(传 递 信 息 ）会议（纪要）传达 、 文 件 资 料 、内 部 网 络 、 板 报 、宣 传 栏维护职工合法权益，保持 上

8、情 下 达 ， 沟 通 畅 通 ，促 进 企 业 稳 定 快 速 发 展使员工及时掌握和了解公 司 动 态 及 各 种 信 息 ， 确保 公 司 上 下 一 盘 棋 ， 实 现公 司 既 定 目 标 。从 内 向 外(传 递 信 息 ）交 流 会 、 领 导 会而 、 招 标 会 、 公司 宣 传 、 公 司 网站 、 业 务 洽 谈 交流。公 司 核 心 价 值 观 、 理 念等 企 业 文 化 、 各 种 业 务需 求 、 企 业 需 求 、 对 供方 合 作 伙 伴 的 要 求供 方 合 作 伙 伴 了 解 、 认 同公 司 价 值 观 和 发 展 方 向 ，达 到 共 赢供 方 及 合

9、作 伙 伴从 外 向 内(得 到 信 息 ）产 a 检测、技术培 训 、 参 观 、 交流 会售 后 服 务 、 先 进 的 管 理q技术、优质的产品及供 方 合 作 伙 伴 的 要 求使 公 司 了 解 和 吸 纳 先 进的 管 理 和 技 术 等 信 息由 内 而 外(传 递 信 息 ）产 品 推 介 会 、 恳谈 会 、 服 务 热 线电 话 、 门 户 网 站 、用 户 走 访 活 动 、主 动 跟 踪 服 务服 务 承 诺 、 业 务 、 产 品维 护 知 识使 用 户 了 解 森 源 售 后 服务 的 各 方 而 信 息 ， 了 解 森源产的使用及维护信息 ， 提 高 用 户 满

10、怠 度客 户由 外 而 内(获 取 信 息 ）用 户 满 怠 度 调查 、 用 户 回 访 、设 立 投 诉 热 线用 户 感 受 、 用 户 意 见 及建 议促 进 公 司 改 进 、 提 高 用 户满 意 度|4)创 造 良 好 的 经 营 环 境a, 建立分类授权制度根 据 公 司 管 理 体 制 的 需 要 ， 按 照 公 司 章 程 和 公 司 财 务 审 批 制 度 、 费 用 开 支管理办法等文件规定，明确财务授权，实行公司统一控制下财务管理的决策层、管理昆 、 执 行 层 分 次 授 权 管 理 制 度 ， 公 司 的 资 金 、 收 入 、 收 益 、 成 本 、 债 权 、

11、 债 务 、 投 资 、担保、会计核算、财务管理按照制度授权实行不相容岗位职务分离、相互牵制，公司决策 ;i、 管 理 运 、 执 行 房 、 管 钱 、 管 物 、 管 账 人 员 各 负 其 责 ， 在 授 权 范 围 内 按 规 定 完 成 分管 工 作 任 务 D行政授权方而：一般管理人员任免由总经理办公会决定，高级管理人员任免由总经理 提 议 ， 报 请 董 事 会 批 准 的 办 法 进 行 。 公 司 制 定 了 考 勤 管 理 制 度 、 人 事 管 理 制 度 对 请 、销 假 和 人 事 调 配 进 行 逐 级 授 权 。b、 创 建 员 工 主 动 参 与 氛 围公 司

12、先 后 制 定 了 职 工 合 理 化 建 议 实 施 办 法 、 QC 小 组 活 动 管 理 办 法 等 规 定 ， 多年 来 坚 持 幵 展 群 众 性 的 QC 小 组 、 技 术 改 进 与 合 理 化 建 议 、 小 改 小 革 以 及 新 产 品 研 发 等活 动 ， 不 定 期 对 工 艺 革 新 、 小 发 明 、 小 创 造 等 典 型 的 事 例 进 行 表 彰 ，-并 在 年 终 进 行 奖 励 ，增 强 员 工 归 属 感 和 实 现 我 价 值 感 。C 、创建全员创新的工作环境森 源 集 团 创 建 以 来 ， 一 直 坚 持 以 技 术 创 新 为 己 任 ，

13、依 靠 技 术 进 步 及 现 代 化 管 理 手段全面营造有利于技术创新、管理创新和制度创新的环境。制定了合理化建议和技术改 进 奖 励 办 法 、 工 程 项 目 主 设 人 员 管 理 与 聲 励 办 法 、 新 产 品 研 发 奖 励 办 法 、 专 利管 理 办 法 ， 每 年 对 工 程 技 术 人 员 、 开 发 人 员 和 授 权 专 利 进 行 笑 励 。d创建市场快速反应机制公 司 建 立 了 畅 通 信 息 渠 道 及 质 量 、 投 诉 、 生 产 等 方 面 的 应 急 预 案 ， 充 分 发 挥 跨 部 门协作，通过 ERP 系统，保证客户订单信息第一时间传递到公司

14、生产、采购等部门。设立完善的销售服务管理体系、组织结构、服务网络，在销售公司下设售后服务处，货责市场质量投诉及应急事件接收处理；在各销售区域设立服务中心，负责区域内用户服务投诉及故障处理；在经销网点派驻三包人员，负责网点产品售前、售中、售后服务；在公司 门 户 网 站 设 立 客 服 信 息 平 台 ， 24 小 时 处 理 客 户 诉 求 。 目 前 公 司 巳 拥 有 一 支 由 136 人 组成 的 专 职 服 务 队 伍 ， 配 备 各 种 服 务 车 辆 35 台 ， 在 全 国 设 立 了 服 务 网 点 225 个 ， 随 时 响应 用 户 服 务 与 投 诉 要 求 ， 并 对

15、 处 理 效 果 进 行 回 访 、 跟 踪 ， 保 障 市 场 应 急 事 件 及 时 处 理 ，-24-|区 域 服 务 屮 心 、 销 售 网 点 三 包 部 件 及 时 快 速 更 换 ， 形 成 了 以 市 场 为 中 心 的 快 速 反 应 机 制 ，在 最 短 的 时 间 内 满 足 用 户 的 需 求 。e、 创 建 学 习 型 组 织高层领导在全公司积极倡导建设学习型企业，提倡 “终身学习 ”和 “人人受培训，人人培训人 ”，每年制定年度培训计划并实施，促进员工和组织学习，不断提高人力资源个人和组织效能。加大培训投入，按员工年工资总额的 1.5% 预算培训经费，建立完善多屋次

16、培训体系，从高层到基层，从管理知识到实际操作技能，覆盖全公司。每年选送2-3 名人员到名牌大学读 MBA ，每两年与高校联合举办研究生课程班，并加大外聘专家内 训 项 目 ， 为 员 工 提 供 充 分 的 学 习 资 源 。f、恪守职业道德、坚持诚信经营公司始终把诚信纳税放在企业经营的第一位，连年被许昌市国税局和许吕市地税局联合评定为 “许吕市纳税信用 A 级企业 ”，连年被工行河南省分行评为 M+ 信用等级。物 资 采 购 方 面 ： 组 织 制 定 物 资 招 标 采 购 实 施 办 法 ) 、 采 购 结 算 管 理 制 度 等 制 度 ,对大宗物资实行招标采购；对一般物资按审批程序采

17、购，控制采购成本。与代理商签署代理协议，使用经法律亊务部审核通过的格式化合同范本，并对其经营活动过程进行全程考核，确保诚信经营。在付款方面依据招标情况对供应商分类管理，按照供应商分类制 定 严 格 的 采 购 付 款 计 划 。影响相关方：公司把文化交流作为对外交流的重要内容，潜移默化地影响着合作伙伴。建立了供应商、销售商评价制度，每年根据其诚信记录和供货情况进行评定，对不诚 信 者 予 以 警 告 和 淘 汰 。1. 1.2组 织 的 治 理1)落实法人治理结拘公司依法建立了法人治理结构：董事会由 5 名董事组成，监事会由 3 名成员组成，其 中 职 工 监 事 1 名 。 制 定 了 公

18、司 章 程 、 股 东 大 会 议 事 规 则 、 董 事 会 议 亊 规 则 、 总经理工作细则 等各项规章制度，规范了董事、高级管理人员的经营责任、法律责任、道 德 责 任 等 。2)落实财务责任完 善 财 务 制 度 ： 公 司 严 格 贯 彻 执 行 会 计 法 、 企 业 会 计 准 则 等 法 规 ， 结 合 公 司实际制订了 河南森源集团有限公司财务管理办法 ，规范了公司的会计核算和财务管-25-|理，完整地提供了公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠，加强了公司 财 务 监 控 力 度 ， 确 保 了 公 司 资 产 的 使 用 效 率 和 安 全 性 。明 确 财

19、 务 责 任 及 权 限 ： 公 司 章 程 和 内 部 控 制 制 度 对 董 事 会 、 经 理 房 的 财 务责 任 等 作 了 明 确 的 规 定 ， 对 丁 公 司 重 大 投 资 、 等 资 活 动 等 ， 以 及 由 此 产 生 的 重 大 决 定 均须 由 董 事 会 审 议 。依据会计法 K企业会计准则以及河南森源集团有限公司财务管理办法等相关法规，建立健全了现金管理制度、银行结算制度、成本管理制度、财务报告制度等一系列财务管理制度，严格执行审计制度、财务管理制度 D 完善内部监管机制，规避财务 风 险 ， 确 保 资 产 保 值 增 值 。3)保 持 内 、 外 部 审 计

20、 的 独 立 性内 审 的 独 立 性 ： 公 司 设 置 专 门 内 部 审 计 机 构 一 审 计 部 ， 并 配 备 了 五 名 专 业 审 计 人 员 ，由 审 计 委 员 会 领 导 ， 对 董 事 会 负 责 ， 独 立 行 使 审 计 职 权 ， 不 受 其 他 部 门 和 个 人 的 干 涉 ，审计部对公司及卜属子、分公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行审计和例行检斉，定期检丧公司内部控制制度、评估其执行的效果和效率，对公司效益的真实性 、 合 理 性 、 合 法 性 做 出 合 理 评 价 ， 并 及 时 提 出 改 进 建 议 。外 审 的 独 立 性 ： 外 部

21、 审 计 由 河 南 海 鹰 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 公 司 提 供 会 计 报 表 审计、验资等服务。在审计工作中河南海鹰会计师事务有限公司及审计成员始终保持了形式 上 和 实 质 上 的 双 重 独 立 ， 遵 守 了 职 业 道 德 基 本 原 则 中 关 丁 保 持 独 立 性 的 要 求 。4)保 护 股 东 及 其 他 相 关 方 利 益森源集团实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报，并将公司现金利 润 分 配 载 明 丁 公 司 章 程 。员 工 利 益 的 保 护 ： 公 司 按 时 召 幵 年 度 职 代 会 、 工 代 会 ， 讨 论 并 审

22、 议 通 过 年 度 工 作报 告 、 工 会 工 作 报 告 、 上 年 度 集 体 合 同 落 实 情 况 的 报 告 等 系 列 文 件 。 在 职 代 会 闭会期间，充分发挥职代会联席会的作用。公司每年与员工签订劳动合同 ，为了确保劳 动 合 同 的 有 效 实 施 ， 公 司 每 半 年 进 行 一 次 监 督 检 丧 ， 使 劳 动 合 同 落 到 实 处 。供 应 商 利 益 的 保 护 ： 公 司 坚 持 “诚 信 合 作 ， 共 谋 发 展 ”的 理 念 ， 按 照 物 资 采 购 招标 制 度 “公 幵 、 公 平 、 公 正 ”地 选 择 供 应 商 ， 并 采 取 有

23、效 措 施 确 保 “公 平 、 公 正 ”， 实现 了 供 需 双 方 的 合 作 共 赢 。客 户 利 益 的 保 沪 ： 制 定 了 “顾客满意是公司恪守的承诺、创新改进是森源执着的追求 ”的 质 量 方 针 ， 作 出 了 “以 顾 客 为 关 注 焦 点 ， 视 质 量 为 企 业 生 命 ”的 质 量 承 诺 。 在 销-26-|售公司专设售后服务处为客户进行技术服务，通过制定保护客户的服务项目、承诺、技术培训和咨询及服务理念，更好地服务客户、保护客户利益。债权人合法权益保护：严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，配合债权人了解公司有关财务、经营和管理等情

24、况，保障债权人的合法权.TTIL Q社会利益的保护：公司高度重视环境保护、资源综合利用、安全生产、公益支持等活动，将各项工作进行分解，落实到人。在生产经营中始终贯彻与社会共和谐的理念。1. 1.3 组 织 绩 效 的 评 审1)绩效评审的方式、重点及体系高辰领导对公司绩效的评审主要集中在发展成就、长短期目标实现、竞争绩效、应变 能 力 四 个 方 而 。高后领导对发展成就的评审，主要是对指标进行趋势分析、同期对比，评价工作业绩，与全员薪酬挂钩。对长短期目标实现程度的评审，主要分析年度预算的执行情况，评审与发展目标的差距。与竞争对手的对比，主要是分析行业形势，测量自身的差距，找原因，定措施。对管

25、理有效性的评审，是通过管理体系的内审和管理评审来评价体系的 有 效 性 。高屋领导注重通过以上四个方面评审，评价公司的应变能力。其中重点是评价公司的信息获取能力、对形势突变的预警能力，指标体系调整的及时性及各种应急预案的有效 性 。高辰领导在绩效评审中注重相关方利益的保护。如：公司把用户满意度、质量达标率等指标放在突出的位置，并将落实结果与相关部门的业绩考核挂钩。2)评审内容及方法每月进行趋势改进分析，评价业绩。对长短期目标实行定期评价，分析预算执行情况 ， 对 比 与 发 展 目 标 的 差 距 ， 进 行 及 时 调 整 。-27-|表 1.1. 3 1经营管理绩效评价评审结果： 2009

26、 年公司通过努力开拓国内市场、加大研发投入力度、科学降低经营成本等科学有效的措施，取得了良好的经营业绩。产品销量、主营业务收入均高 r上年和 目 标 水 平 。 2009 年 公 司 主 营 业 务 收 入 超 过 标 杆 企 业 厦 门 ABB 开 关 有 限 公 司 。4)对公司领导绩效的评价公司领导绩效评价分两个戾面，一是通过每年度的高管层述职，董事会、中 S 干部和基屋员工代表对其德、能、勤、绩进行民主评议，评议结果将是董事会对高管屋任免的 参 考 依 据 D )层面是，董事会根据年度经营指标的完成情况和日常工作表现，进行评 价 ， 评 价 结 果 直 接 与 薪 酬 挂 钩 。1.2

27、 社会责任1.2. 1 公共责任高屋领导重视并推进环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公共卫生等丄作，制定相应政策及改进方法，见表 1.2. 1-1。-28-评 价 方 而 评 价 内 容 评价方法 评 价 周 期 改进部门公司总产 fi、收入等运 行 指 标生 产 日 报 、 财 务 报 表 、 统汁报表等R 报 、 月 报 、 季报 、 年 报生 产 H 报 曰报生 产 调 度 会 1 次 /周经 营 活 动 分 析 会 4 次 /月发 展 成 就 各 车 间 、 主 要 产 品 的完 成 情 况年 度 作 总 结 会 议 1 次 /年公 司 、 各 车间 、 部 室年

28、度 预 算 执 行 情 况 股 东 代 表 大 会 1 次 /年 同上长 短 期 H 标实 现 程 度 战 略 实 施 情 况 、 评 价和 战 略 调 整 年 度 丄 作 会 议 1 次 /年公 司 及 有 关部门竞 争 绩 效市 场 占 有 率 、 顾 客 满怠 度 等 主 要 指 标 与 竞争 同 行 的 对 比对 比 法 1 次 /月 销售公司安 全 工 作 会 议 1 次 /周安 全 、 生 产 等 工 作 落实 情 况 生 产 分 析 会 1 次 /周公司、各 车 间 及 有关部门管 理 创 新 及 绩 效 考核 1 次 /月管 理 有 效 性IS09001 质 量 管 理 体系

29、的 有 效 运 行 情 况内 部 审 核 、 管 理 评 审 会议 、 第 三 方 审 核 4 次 /年同上|表 1.2. 1-1 安全生产、能源消耗的控制方法表电、水、天然气、汽油、柴油等物体打车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼赁、火灾、高处坠落油漆漆膜、苯、漆味；电择烟生、辖射、氮氧化物；增加生产成木：浪费能源资源：影响可持续发展人员伤亡；财产损失；影响社会稳定危害人身健康 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国可再生能源法 相关规定，能耗控制在同行业平均数以下。许昌市安监局下达控制指标：死亡率为 0;无重大火灾事故。 工业企业设计卫生标准 （ GBZ1 2002) 、 丄作场所有害

30、因素职业接触限值 （ GB22 2002)根据行业能耗先进水平，制定能源消耗年计划及指标杜绝因工死亡事故和重大火灾事故；执行 丄作场所有害因素职业接触限值 （ GBZ2 2002)市能源监测站监测及内部统计与分析安全主要指标定期评定、定期检查许高市疾病预防控制中心定期监测成立节能领导小组，构建公司节能管理网络体系，实施节能降耗管理考核办法：推广利用节能新技术、新材料、新设备、新工艺。按照 “ 机械制造企业安全质 S 标准化 ” 的控制方法，推进、实行 “ 危险源辨识一作业指导书、标准化操作一安全培训一安全效果评价 ”闭环管理；执行安全“ 三同时 ” ，劳动防护用品的发放和佩戴落实 职业病防治法 ；建立职、丨卩下牛管理制度；工作场所职业危害因素定期监测；危害作业点的治理、改造；每年一次从事职业作业人员体检；个人防护用姑的发放和佩戴|公司领导高度重视产品、服务和运营对环境影晌，要求严格贯彻执行国家环保法规，所有新上项目必须按规定进行环评，严格执 “三同时 ”制度，并 0 觉接受环保部门的监督检杳，使公司环保工作得到持续改进，见表 L 2.1-2.-29-