董事会决议.doc

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1、董事会决议董事会决议(范本15篇)董事会决议范本（一）：有限公司股东会决议关于选举董事执行董事、监事的决定根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于_年_月_日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:1、选举担任公司的执行董事，任期年;2、选举担任公司的监事。(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)1、决定成立公司董事会，决定、.为公司董事，任期年;2、决定成立监事会，决定、.，为公司监事，任期年;3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事.，本公司监事会由、.组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明”由职工代表出任的监事待公司成立后个月内进行补选，

2、并报登记机关备案”。股东签名(自然人)盖章(法人):日期:年月日董事会决议范本（二）：会议时间:_会议地点:_出席会议股东(董事):_有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:一、同意更换董事长.二、同意修改章程.三、同意变更住所.(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_律师_年_月_日董事会决议范本（三）：有限公司第_届第_次股东会决议时光:_年_月_日地点:_参会股东人员:_议程:经股东

3、会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。2、(变更住所):_3、(变更经营范围):_4、(变更法定代表人):_5、(变更董事):_6、(变更监事):_7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_万元、由股东增加(或减少)出资_万元、新股东出资_万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):_11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_万元。12、(财产转移

4、):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_万元转移到公司财产内计入公司会计科目。13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。全体股东签字:_(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公

5、司盖章:_年_月_日董事会决议范本（四）：根据公司法对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料:1、会议基本状况:会议时光、地点、会议性质(界次、临时)。2、会议通知状况及董事到会状况:会议通知的时光、方式(按公司章程规定);董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。3、会议主持状况:董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。4、议案表决状况:董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议

6、务必经全体董事的过半数透过。5、签署:董事会决议，由到会董事签字。(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)董事会决议范本(七)：_有限公司董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下：一、同意任命_为公司董事长(法定代表人)，免去_董事长(法定代表人)职务。二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。全体董事签名：年月日董事会决议范本（五）：根据公司法及本公司章程的有关规定，_股份有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。出资最多的发起人已于会议召开_

7、日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下:一、选举_为公司董事长。二、聘任_为公司经理。以上事项表决结果:同意_人，占董事总数_%不一样意_人，占董事总数_%弃权_人，占董事总数_%与会董事签字:_年_月_日注:如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事能够兼任公司经理。董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。董事会决议范本（六）：董事会决议范本会议时间:_会议地点:_出席会议股东(董事):_有限公司股东(董事)会第_次会议于_

8、年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:一、同意更换董事长.二、同意修改章程.三、同意变更住所.(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_年_月_日董事会决议范本（七）：北京aaa股份有限公司第_届董事会第_会议决议北京aaa股份有限公司(以下称”公司”)第_届董事会第_次会议通知于_年_月_日以电话和电子邮件发出，会议于_年_月_午时在公司会议室召开。会议应到董事_名，实到_名，贴合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公

9、司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长_先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议透过关于_管理制度的议案投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。二、审议透过_制度投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。三、审议透过_制度投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:_、_、_、_、_、_、_、_、_、_、_年_月_日董事会决议范本（八）：_有限公司董事会决议根据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下:一、同意任命_为公司董事长(法定代表

10、人)，免去_董事长(法定代表人)职务。二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。全体董事签名:_年_月_日董事会决议范本（九）：xx有限公司董事会决议时光:_年_月_日地点:_公司会议室会议性质:首次通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_年_月_日送达各位董事，_位董事全体到会，无董事弃权状况。本次董事会会议由_召集和主持。资料:_。经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举_为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章:_年_月_日董事会决议范本（十）：一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案因工作

11、需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。董事会决议有效票数共计5票，同意5票。二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案董事会决议有效票数共计XX票，同意XX票。董事会XX年四月二十五日董事会决议范本（十一）：董事会决议：根据公司法及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9

12、%转让给新股东冯冀林。二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。原全体董事签名：新全体董事签名：年月日董事会决议范本（十二）：会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上经过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决经过：一、同意选举周明武先生董事长二、同意范雄先生任总经理三、同意李江先生任监事股东

13、（董事）签名：年月日董事会决议范本（十三）：、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及供给反担保之事宜二、会议时间：年月日三、会议地点：四、与会董事：（董事会会议应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。五、决议：与会董事经审议，表决一致经过以下决议：1、董事会同意向申请借款万元，借款期限为一年，借款用途为。2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。3、董事会同意以下列资产供给给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施：董事签章：公司（签章）二零零年月日董事会决议范本（十四）：会议时间：_年_月_日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会

14、董事：_、_、_、（董事会会议于_年_月_日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，贴合公司法及本公司章程规定）。会议议题：根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决经过：表决一致经过以下决议：1、_2、_3、_董事签章：_公司（签章）二零零_年_月_日董事会决议范本（十五）：XX有限公司董事会决议：根据公司法及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原xx万变更为现xx万。（其他事项略）全体董事签名：XX年XX月XX日 19 / 19