麻城市绿色食品项目营销策划方案【模板范本】.docx

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1、泓域咨询/麻城市绿色食品项目营销策划方案报告说明“十三五”时期，制修订绿色食品标准85项，有效使用绿色食品标准140项，组织编制绿色食品生产操作规程212项。建立了科学严谨、规范高效、公正权威的标志许可审查程序，完善了企业年检、产品抽检、市场监察、风险预警、产品公告等5项监管制度。绿色食品工作体系和专业队伍不断发展壮大。全国已有省级绿色食品工作机构36个，地市级工作机构451个，县市级工作机构2414个。绿色食品定点检测机构95家。绿色食品检查员3571人，监管员2776人，企业内检员63569人。根据谨慎财务估算，项目总投资14436.69万元，其中：建设投资11634.44万元，占项目总投

2、资的80.59%；建设期利息285.92万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2516.33万元，占项目总投资的17.43%。项目正常运营每年营业收入30000.00万元，综合总成本费用25475.37万元，净利润3299.78万元，财务内部收益率15.87%，财务净现值974.65万元，全部投资回收期6.54年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文，不作为投

3、资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目投资背景分析8一、 产业发展基本原则8二、 发展绿色食品产业的重要意义9第二章 项目绪论11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景13六、 结论分析14主要经济指标一览表15第三章 市场分析18一、 提升绿色食品品牌价值18二、 夯实绿色食品产业发展基础19三、 产业发展目标21第四章 产品方案与建设规划23一、 建设规模及主要建设内容23

4、二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第五章 建筑物技术方案26一、 项目工程设计总体要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表27四、 项目选址原则28五、 项目选址综合评价28第六章 法人治理29一、 股东权利及义务29二、 董事31三、 高级管理人员35四、 监事38第七章 发展规划分析41一、 公司发展规划41二、 保障措施47第八章 运营管理49一、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会计制度53第九章 原辅材料及成品分析57一、 项目建设期原辅材料供应情况57二、 项目运营期原辅材料供应及质

5、量管理57第十章 安全生产分析59一、 编制依据59二、 防范措施60三、 预期效果评价63第十一章 项目环保分析64一、 编制依据64二、 建设期大气环境影响分析64三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析65六、 环境管理分析67七、 结论68八、 建议68第十二章 节能说明70一、 项目节能概述70二、 能源消费种类和数量分析71能耗分析一览表72三、 项目节能措施72四、 节能综合评价73第十三章 技术方案74一、 企业技术研发分析74二、 项目技术工艺分析76三、 质量管理78四、 设备选型方案79主要设备购置一览表79第十四章

6、项目投资分析81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十五章 经济效益评价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表95二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十六章 项目招标、投标分析101一、 项目招标依据10

7、1二、 项目招标范围101三、 招标要求101四、 招标组织方式102五、 招标信息发布105第十七章 项目总结106第十八章 补充表格108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表12

8、3第一章 项目投资背景分析一、 产业发展基本原则（一）坚持立足大局、服务三农坚持以人民为中心的发展思想，把保证农产品质量安全、满足人民对绿色优质农产品的需求、促进企业增效和农民增收作为绿色食品产业发展的出发点和落脚点，在提高农产品质量安全水平、促进农业绿色发展、助力乡村振兴中发挥示范带动作用。（二）坚持精品定位、品质提升对标国际先进标准，牢牢把住质量生命线，把绿色食品打造成为政府信任、企业信服、公众信赖的公共品牌，打造成为代表我国安全优质农产品的精品品牌。（三）坚持政府引导、市场主导充分发挥政府在规划引导、政策支持、资金投入、监督管理等方面的推动作用，凸显绿色食品事业的公益性。发挥市场在资源配

9、置中的决定性作用，通过优质优价市场机制，激发广大企业和农户发展绿色食品的内生动力。（四）坚持守正创新、强基固本始终坚持绿色食品发展的基本制度和特色做法，不断建立健全“打基础、管根本、利长远”体制机制，在发展理念、技术标准、管理制度、运行模式上，敢于创新、勇立潮头，保持产业发展的强劲活力。（五）坚持底线思维、系统治理把防范质量安全风险、市场风险作为产业发展的首要前提，统筹发展与安全，实现规模与效益、数量与质量的统一。整合资源，凝聚力量，充分发挥各方面的工作积极性，汇聚起推动产业发展的强大合力。二、 发展绿色食品产业的重要意义发展绿色食品产业是深化农业供给侧结构性改革的必然要求。人民对美好生活的向

10、往，就是我们的奋斗目标。我国全面建成小康社会以后，城乡居民对绿色优质农产品消费需求日益强烈。发展绿色食品产业，是深入推进农业供给侧结构性改革，落实农产品供给保数量、保多样、保质量的重要举措。“十四五”国民经济社会发展规划明确提出，要完善绿色农业标准体系，加强绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证管理。发展绿色食品产业是提升农业质量效益竞争力，实现农业高质量发展的有效途径。提升我国农业产业发展水平，要狠抓农产品标准化生产、品牌创建、质量安全监管，推动优胜劣汰、质量兴农。绿色食品采取全程质量控制和全链条标准化生产的技术路线，推行“质量认证与标志管理、品牌打造与产业发展相结合”的运作模式，与“品种

11、培优、品质提升、品牌打造和标准化生产”统筹推进、融合发展，在推动农业高质量发展中发挥重要的示范带动作用。发展绿色食品产业是顺应消费升级、培育绿色消费市场的有力举措。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，必须坚持扩大内需战略基点，以质量品牌为重点，促进消费向绿色、健康、安全发展。随着城乡居民消费升级加快，农产品消费由“吃得饱”向“吃得好”“吃得营养健康”加快转变，绿色食品将在增加绿色优质农产品供给、满足高品质消费需求中发挥“生力军”作用。发展绿色食品产业是服务乡村振兴，促进农民增收致富的重要抓手。绿色食品秉承绿色化、优质化、特色化、品牌化的现代发展理念，推行产地洁净化、

12、生产标准化、投入品减量化、废弃物资源化、产业生态化的绿色生产模式，有利于延长产业链，提升价值链，拓展生态链，做优做强乡村特色产业，实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推动小农户与现代农业发展有机衔接，助力乡村全面振兴和共同富裕。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称麻城市绿色食品项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、

13、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产

14、出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基

15、础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景“十三五”期间，绿色食品获证企业和产品年均增长速度分别达到15.1%和12.8%。2020年，绿色食品产品覆盖种植、畜禽、水产等大宗农产品及加工食品，大米、面粉、大豆、水果、食用菌等已占同类产品总量的510%，机制糖、食用盐等产品市场份额超过25%。绿色食品抽检合格率保持在98%以上，产品质量始终稳定在高位水

16、平，没有发生重大农产品质量安全事件。2020年，全国绿色食品生产企业总数达到19321家，产品总数达到42739个。创建绿色食品原料标准化生产基地742个，基地面积1.7亿亩。绿色食品总量超过2亿吨。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约44.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨绿色食品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14436.69万元，其中：建设投资11634.44万元，占项目总投资的80.59%；建

17、设期利息285.92万元，占项目总投资的1.98%；流动资金2516.33万元，占项目总投资的17.43%。（五）资金筹措项目总投资14436.69万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）8601.54万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5835.15万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：30000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25475.37万元。3、项目达产年净利润（NP）：3299.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.87%。5、全部投资回收期（Pt）：6.54年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（

18、BEP）：13567.36万元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积49184.581.2基底面积16719.811.3投资强度万元/亩255.592

19、总投资万元14436.692.1建设投资万元11634.442.1.1工程费用万元10117.352.1.2其他费用万元1190.152.1.3预备费万元326.942.2建设期利息万元285.922.3流动资金万元2516.333资金筹措万元14436.693.1自筹资金万元8601.543.2银行贷款万元5835.154营业收入万元30000.00正常运营年份5总成本费用万元25475.376利润总额万元4399.717净利润万元3299.788所得税万元1099.939增值税万元1040.9910税金及附加万元124.9211纳税总额万元2265.8412工业增加值万元7787.3513

20、盈亏平衡点万元13567.36产值14回收期年6.5415内部收益率15.87%所得税后16财务净现值万元974.65所得税后第三章 市场分析一、 提升绿色食品品牌价值持续打造绿色食品精品品牌。突出绿色食品安全、优质、营养特征，深入挖掘丰富绿色食品品牌内涵，强化绿色食品品牌宣传，不断提升绿色食品品牌的认知度、知名度和美誉度。加快专业营销体系建设，扩大绿色食品的市场占有率和影响力，提高消费者的满意度和忠诚度。充分利用公共媒体，持续加强绿色理念、法律法规、标准规范、运行模式、生产技术、产品质量、品牌标志等宣传，进一步扩大绿色食品品牌知名度。总结绿色食品产业发展的经验做法，讲好品牌故事，树立品牌良好

21、形象，增强消费者对品牌的信任感。鼓励各地创新宣传形式，加大宣传支持力度，建立多层次、全方位、立体式的绿色食品公益宣传平台。深入开展以“绿色生产、绿色消费、绿色发展”为主题的各类宣传活动，推进绿色食品进社区、进学校、进超市，营造全社会关心、重视、支持、消费绿色食品的良好氛围。扩大品牌影响引导各地将绿色食品公共品牌与区域公用品牌、企业品牌和产品品牌有机结合，兼容并进，积极发挥绿色食品品牌的引领作用，共同推动农业品牌建设。立足各地环境条件和资源优势，积极发展绿色食品主导产业和特色产品，统筹推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，增强农业质量效益和竞争力。推动绿色食品与地理标志农产品、有机农产品

22、品牌融合发展，实现品牌叠加效应。深化国际交流与合作，加强商标境外注册保护，扩大境外产品发展规模，积极组织企业参加国际专业展会，推动绿色食品“走出去”，提高绿色食品品牌的国际影响力和竞争力。加快市场建设积极推动绿色食品专业营销网点和渠道建设，组织绿色食品企业和经销商建立绿色食品专营店，引导批发市场、大型商超等设立绿色食品销售专区、专柜。鼓励发展绿色食品流通新业态新模式，支持绿色食品生产企业、营销企业创建电商平台，加强与大型知名电商平台合作，开展绿色食品网络营销、直播带货，支持第三方平台发展绿色食品直销配送、线上线下相结合的新零售方式。着力抓好绿色食品经销商队伍建设，不断优化经销商队伍数据资料，开

23、展市场信息交流服务，促进厂商合作。提高绿色食品博览会专业化、市场化、国际化水平，支持各地举办区域性专业展会，推动产销对接。二、 夯实绿色食品产业发展基础创新驱动绿色食品产业发展，大力推动绿色食品科技进步，着力推进信息化建设，积极搭建产业服务平台，加快补齐发展短板，全面支撑绿色食品产业高质量发展。（一）提升产业科技水平积极引导绿色食品生产经营主体与大专院校、科研院所合作，强化多学科融合和产学研协同创新，集成研发一批产地清洁、品种培优、节肥节水、病虫害绿色防控、废弃物循环利用、冷链物流、检验检测等绿色生产技术。充分发挥地方政府、科研院所和生产经营主体在科研、技术开发和示范推广中的优势和作用，推动建

24、立以企业为主体、产学研相结合的绿色食品技术创新平台，形成绿色食品核心技术体系。依托科研院所、大专院校等打造一批绿色食品科技成果转化试验站，加快绿色食品科技成果、生产技术的集成和转化应用，提高绿色食品生产的科技含量，为产业发展注入新动能。（二）加快信息化建设步伐聚焦创新服务方式、提高工作效率、促进业务协同、挖掘数据资源等目标，加快建设国家绿色有机地标农产品管理服务平台，实现审核与管理工作网络化、数字化、规范化、标准化和便捷化，全面提升绿色食品工作信息化水平。鼓励有条件的绿色食品企业积极运用现代信息技术，推动绿色食品产业智慧发展。探索利用数字化技术，开展数据分析与应用，展示绿色食品产业发展成果，为

25、推动产业高质量发展提供信息支持。积极引导生产经营企业利用信息化技术服务平台，开展质量安全追溯管理，落实主体责任，实现获证产品源头可追溯、信息可查询，进一步提高绿色食品品牌的公信力。（三）增强产业服务能力引导绿色食品工作系统增强服务意识，拓展服务渠道，创新服务手段，提升服务效能。积极搭建技术推广、专业培训、信息发布、业务咨询、政策指导等公共服务平台，组织开展助力企业发展服务行动，努力为广大绿色食品企业提供优质服务、增值服务，不断增强绿色食品产业发展的内生动力，提升绿色食品企业自我发展能力。加强绿色食品定点检测机构建设，统筹规划，择优委托，调整优化布局，强化监督管理，加强业务培训，持续提升定点检测

26、机构技术服务能力和水平。加快智库建设，凝聚一批高层次、高水平专家，构建覆盖全产业链、全业务流程的专家队伍，为绿色食品产业发展提供全方位的技术支持与专业服务。三、 产业发展目标（一）产业规模稳步扩大绿色食品企业总数达到2.5万家，产品总数达到6.5万个，绿色食品市场供给进一步增加；绿色食品原料标准化生产基地达到800个。（二）产品质量稳定可靠绿色食品产品质量抽检合格率达到99%，确保不发生系统性重大质量安全事件。（三）产业结构不断优化绿色食品畜禽和水产品比重明显提升；加工产品比重明显提升。国家级和省级农业产业化龙头企业、大型食品加工企业、出口企业比重明显提升。（四）标准化生产能力明显提升绿色食品

27、标准体系不断完善，绿色生态、品质营养特色更加突出，标准引领作用凸显。生产操作规程全面推广应用，质量保障能力不断增强。（五）品牌影响力进一步扩大绿色食品品牌公信力和影响力进一步提升，品牌知晓率达到80%，忠诚度和美誉度进一步提高，绿色消费引领作用明显扩大。（六）产业效益显著提升不断完善绿色食品产业链，协同提升生态效应、经济效益和社会效应，进一步增强在保护农业生态环境、增加绿色优质农产品供给、促进农业增效和农民增收等方面的示范带动作用。第四章 产品方案与建设规划一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积29333.00（折合约44.00亩），预计场区规划总建筑面积49184.5

28、8。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨绿色食品，预计年营业收入30000.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1绿色食品吨xxx2绿色食品吨

29、xxx3绿色食品吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx30000.00发展绿色食品在乡村振兴、质量兴农、绿色兴农、品牌强农等重点工作中发挥了积极的示范带动作用，特别是为助力脱贫攻坚作出了重要贡献。“十三五”期间，支持贫困地区发展绿色食品13849个，建设生产基地82个，走出了一条特色鲜明、成效显著的品牌扶贫之路。2020年，绿色食品销售额超过5000亿元，出口额超过36亿美元。绿色食品生态环境效应、经济效益和社会效应评价报告表明，与常规农业生产方式相比，绿色食品生产模式化学氮肥施用量减少39%，农药使用强度降低60%，土壤有机质含量提高17.6%。20092018年，累计减少化学氮肥投入1458万

30、吨、农药投入54.2万吨，减少二氧化碳排放5558万吨，累计创造生态系统服务价值3.2万亿元。“十三五”绿色食品产业发展成效显著，为“十四五”绿色食品产业高质量发展奠定了坚实基础。第五章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆

31、规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积49184.58，其中：生产工程31725.85，仓储工程9670.73，行政办公及生活服务设施4721.59，公共工程3066.41。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资

32、金额备注1生产工程9195.9031725.853880.931.11#生产车间2758.779517.751164.281.22#生产车间2298.977931.46970.231.33#生产车间2207.027614.20931.421.44#生产车间1931.146662.43815.002仓储工程4012.759670.731033.412.11#仓库1203.832901.22310.022.22#仓库1003.192417.68258.352.33#仓库963.062320.98248.022.44#仓库842.682030.85217.023办公生活配套1168.714721.5

33、9754.213.1行政办公楼759.663069.03490.243.2宿舍及食堂409.051652.56263.974公共工程2340.773066.41317.93辅助用房等5绿化工程4948.4893.70绿化率16.87%6其他工程7664.7126.547合计29333.0049184.586106.72四、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。五、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，

34、同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名

35、册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或

36、者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东

37、应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、

38、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人

39、员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的

40、业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、

41、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7

42、、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在24个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担

43、赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织

44、实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时

45、，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订