北京XX公司章程.doc

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1、北京XX有限公司公司章程第一章总则第一条、依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和中华人民共和国公司登记管理条例及有关法律、法规规定，由【】、【】、【】共同出资设立北京XX有限公司（以下简称公司），特制定本章程。第二条、本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准，公司章程中未载明事项按照公司法规定执行。第三条、本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。第二章公司名称和住所第四条、公司名称：北京XX有限公司。第五条、公司住所：北京市XX区XX路XX号。第三章公司经营范围第六条、融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用

2、证担保及其他融资性担保业务；监管部门批准的其他担保业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如期履约担保、装修工程担保等工程担保业务，其他它经济合同的担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第七条、公司注册资本为人民币30000万元。第八条、股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下：第九条、公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登

3、记机关办理变更登记手续。第五章股东权利和义务第十条、股东权利（一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事会成员或监事会成员；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资额；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先认缴公司新增资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。第十一条、股东义务（一）遵守公司法、股东之间的投资合作协议及公司章程的规定；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）以其所认缴的全部出资额为限对公司的债务承担责任；（四）在公司办理登记注册手续后，不得

4、抽回投资。第七章股东转让出资的条件第十二条、股东之间可以相互转让其部分或全部出资；第十三条、股东向股东以外的人转让其出资时，应由代表二分之一以上表决权的股东同意，不同意转让的股东应购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让；第十四条、股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第八章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十五条、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一）制定公司章程并决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四

5、）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程；（十三）审议批准公司对外借款、取得贷款、设定抵押担保和质押担保事宜；（十四）审议批准股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则；第十六条、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十七条、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十八条、股

6、东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每1年召开一次。临时会议由代表三分之二以上表决权的股东，二分之一以上的董事或任何一名监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。第十九条、股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行其职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持。第二十条、股东会会议应对所议事项做出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式、修改公司章程做出决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当

7、对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第二十一条、公司设董事会，成员三人，董事会由股东大会选举产生，董事由股东推荐，并由股东根据表决权进行投票表决，排名前三位的参选董事且取得的表决权超过二分之一的成功当选，未超过二分之一表决权的参选董事需和其他参选董事一起进行重新选举。董事长由排名第一位的董事担任。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事会行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者

8、减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）拟定公司债券发行方案；（十）根据经理的提名，聘任或者解聘公司财务负责人，决定其报酬事项；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）股东大会授权的其他事项。第二十二条、董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事召集和主持。二分之一以上的董事可以提议召开董事会会议。并应于会议召开十日以前通知全体董事。第二十三条、董事会必须由二分之一以上的董事出去方能有效，董事不能出去会议的，可以书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权力。董事会对所

9、议事项做出的决定应由二分之一以上的董事表决通过方为有效，并应形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。第二十四条、公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席董事会会议；（八）董事会授予的其他职权。第二十五条、公司设监事三人，监事由股东代表和职工代表组成，股东代

10、表与职工代表的比例为二比一，股东代表根据股东表决权的多少选举产生，排名前二位的当选，职工代表由股东会推荐，全体职工投票选举产生。监事长由监事选举产出，监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理履行职责时违反法律、法规或公司章程行为进行监督；（三）当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；（四）提议召开临时股东会；（五）监事列席董事会会议；（六）股东会授予的其他职权。第二十六条、公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。第九章 公司的法定代表人第二十七条、董事长为公司的法定代表人，任期为3年，任期届满，可连选连任。董事长行

11、使下列职权：（一）主持股东会和召集主持董事会议；（二）检查股东会议议的落实情况，并向董事会报告；（三）代表公司签署有关文件；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向董事会和股东会报告。第十章财务、会计制度，利润分配及劳动制度第二十八条、公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，经审查验证后于第二年1月1日前送交各股东。第二十九条、劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第十一章公司的解散事由与清算办法第三十条、公司

12、的营业期限30年，从企业法人营业执照签发之日起计算。第三十一条、公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程规定的营业期限届满；（二）股东会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散的；（四）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；（五）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时；（六）宣告破产。第三十二条、公司解散时，应依据公司法的规定成立清算小组，对公司资产进行清算。清算结束后，清算小组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请公司注销登记，公告公司终止。第十二章股东认为需要规定的其他事项第三十三条、公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，并送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，应同时向公司登记机关做变更登记。第三十四条、公司章程的解释权属于股东会。第三十五条、公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第三十六条、本章程由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。第三十七条、本章程一式二份，并报公司登记机关备案一份。全体股东亲笔签字、盖公章：