关于成立消费电子精密结构件公司实施方案【模板参考】.docx

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1、泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案关于成立消费电子精密结构件公司关于成立消费电子精密结构件公司实施方案实施方案xxxx 公司公司泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案报告说明报告说明xx 公司主要由 xx（集团）有限公司和 xxx 投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资 102.00 万元，占 xx 公司 15%股份；xxx 投资管理公司出资 578 万元，占 xx 公司 85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 14612.07 万元，其中：建设投资11773.04 万元，占项目总投资的 80.57%；建设期利息 294.77 万元，占项目总投资的

2、2.02%；流动资金 2544.26 万元，占项目总投资的17.41%。项目正常运营每年营业收入 29500.00 万元，综合总成本费用23003.14 万元，净利润 4758.47 万元，财务内部收益率 25.48%，财务净现值 6541.18 万元，全部投资回收期 5.46 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。全球平板电脑出货量 2011 年约为 7,200 万台，2014 年迅速达到历史峰值。与智能手机不同，平板电脑的出货基数较小，达到峰值的速度也较快。经过多年的结构优化和竞争淘汰，平板电脑市场已经进入相对稳定状态，出货量和市场格局短期内不会有较大程度的

3、波动，对于现有产业链内的公司，后续需求量将维持在一个相对稳定的状态。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录目录第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息.8一、公司名称.8二、注册资本.8三、注册地址.8四、主要经营范围.8五、主要股东.8公司合并资产负债表主要数据.9公司合并利润表主要数据.9公司合并资产负债表主要数据.11公司合并利润表主要数据.11六、项目概况.12第二章第二章 市场分析市场分析.15一、行业利润水平及其变动趋势.15二、行业面临的机

4、遇与挑战.15第三章第三章 公司成立方案公司成立方案.21一、公司经营宗旨.21二、公司的目标、主要职责.21泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案三、公司组建方式.22四、公司管理体制.22五、部门职责及权限.23六、核心人员介绍.27七、财务会计制度.28第四章第四章 背景及必要性背景及必要性.36一、行业的技术水平和技术特点.36二、消费电子行业概况及发展趋势.39三、行业发展态势.44四、全力打造一流创新生态.45五、加快构筑现代产业体系.46第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.47一、公司发展规划.47二、保障措施.53第六章第六章 法人治理结构法人治理结构.55一、股

5、东权利及义务.55二、董事.58三、高级管理人员.64四、监事.66第七章第七章 环境保护分析环境保护分析.68一、环境保护综述.68二、建设期大气环境影响分析.68泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案三、建设期水环境影响分析.69四、建设期固体废弃物环境影响分析.70五、建设期声环境影响分析.70六、环境影响综合评价.71第八章第八章 风险评估分析风险评估分析.72一、项目风险分析.72二、公司竞争劣势.75第九章第九章 选址方案分析选址方案分析.76一、项目选址原则.76二、建设区基本情况.76三、积极融入双循环新发展格局.79四、支持民营经济发展.79五、项目选址综合评价.8

6、0第十章第十章 进度实施计划进度实施计划.81一、项目进度安排.81项目实施进度计划一览表.81二、项目实施保障措施.82第十一章第十一章 经济收益分析经济收益分析.83一、经济评价财务测算.83营业收入、税金及附加和增值税估算表.83综合总成本费用估算表.84固定资产折旧费估算表.85泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案无形资产和其他资产摊销估算表.86利润及利润分配表.88二、项目盈利能力分析.88项目投资现金流量表.90三、偿债能力分析.91借款还本付息计划表.92第十二章第十二章 投资计划投资计划.94一、投资估算的编制说明.94二、建设投资估算.94建设投资估算表.96三

7、、建设期利息.96建设期利息估算表.97四、流动资金.98流动资金估算表.98五、项目总投资.99总投资及构成一览表.99六、资金筹措与投资计划.100项目投资计划与资金筹措一览表.101第十三章第十三章 项目综合评价项目综合评价.103第十四章第十四章 附表附件附表附件.105主要经济指标一览表.105建设投资估算表.106泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案建设期利息估算表.107固定资产投资估算表.108流动资金估算表.109总投资及构成一览表.110项目投资计划与资金筹措一览表.111营业收入、税金及附加和增值税估算表.112综合总成本费用估算表.112固定资产折旧费估算表

8、.113无形资产和其他资产摊销估算表.114利润及利润分配表.115项目投资现金流量表.116借款还本付息计划表.117建筑工程投资一览表.118项目实施进度计划一览表.119主要设备购置一览表.120能耗分析一览表.120泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案第一章第一章 筹建公司基本信息筹建公司基本信息一、公司名称公司名称xx 公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本680 万元三、注册地址注册地址xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事消费电子精密结构件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

9、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 公司主要由 xx（集团）有限公司和 xxx 投资管理公司发起成立。（一）（一）xxxx（集团）有限公司基本情况（集团）有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事

10、规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5908.524726.824431.39负债总额1967.671574.141475.75股东权益合计3940.853152.682955.64公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入13911.0811128.861043

11、3.31泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案营业利润2620.272096.221965.20利润总额2298.921839.141724.19净利润1724.191344.871241.42归属于母公司所有者的净利润1724.191344.871241.42（二）（二）xxxxxx 投资管理公司基本情况投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要

12、。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额

13、。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5908.524726.824431.39负债总额1967.671574.141475.75股东权益合计3940.853152.682955.64公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入13911.0811128.8610433.31营业利润2620.27209

14、6.221965.20利润总额2298.921839.141724.19净利润1724.191344.871241.42泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案归属于母公司所有者的净利润1724.191344.871241.42六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 公司主要从事关于成立消费电子精密结构件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由2010 年，双面玻璃手机面世，代表机型包括 iPhone4、索尼 L36h和 LGnexus4 等。其余手机厂商也不断尝试其他材料，例如第一代一加手机，以及摩托罗拉的 MOTOX 都推出了可以更换后壳的设

15、计，包括竹质、陶瓷等不同材质的后壳。摩托罗拉还把后盖做成了功能模块，比如换上新的相机或者增大电池容量。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案项目建成后，形成年产 xx 件消费电子精密结构件的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模项目建筑面积 45767.86，其中：生产工程 27689.84，仓储工程 9798.90，行政办公及生活服务设施 6090.95，公

16、共工程2188.17。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 14612.07 万元，其中：建设投资11773.04 万元，占项目总投资的 80.57%；建设期利息 294.77 万元，占项目总投资的 2.02%；流动资金 2544.26 万元，占项目总投资的17.41%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：29500.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：23003.14 万元。3、净利润（NP）：4758.47 万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.46 年。5、财务内部收益率：25.48%。6、财务净现值：6541.18

17、万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案第二章第二章 市场分析市场分析一、行业利润水平及其变动趋势行业利润水平及其变动趋势消费电子行业的发展很大程度上决定了消费电子精密结构件及配件行业的市场容量、利润水平和技术发展方向。消费电子产品更加强调智能化、便携性、互联互通等特性，更新换代速度较快

18、，故消费电子行业仍然存在较大的结构性机会。同时，国内外大力支持消费电子发展的相关政策正在持续积极地促进消费电子精密结构件及配件行业的发展，在未来较长一段时间内消费电子行业仍将维持较好的利润水平和发展趋势。二、行业面临的机遇与挑战行业面临的机遇与挑战1、行业面临的机遇（1）国内外政策的大力支持目前，5G 的升级换代需求仍可支撑行业高速增长，新冠疫情对全球经济造成了较大影响，在此背景下，各国都在推出经济刺激政策，加快 5G、人工智能、物联网等新型基础设施建设的新基建已成为多个国家的共识。另外，国内外相关部门先后出台一系列支持消费电子产业发展的法律法规及相关政策文件，推动了消费电子行业的健康发泓域咨

19、询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案展。在消费电子行业受益于政策、技术红利快速发展的同时，也将为相关消费电子复合材料结构件及配件行业带来新的发展机遇。（2）技术更新和产品迭代加速消费电子行业产品更新换代在持续加速，这也促使各品牌商不断加大技术研发投入，不断提高产品的创新性和技术含量，以期在激烈的市场竞争中获得前沿优势。随着消费电子行业技术的不断提升和创新，其上游行业进入门槛也将进一步提高，避免了行业内恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发技术、创新能力的健康发展道路。近年虽然以智能手机为代表的传统消费电子产品出货量呈现了负增长，但据 2020 年全球智能手机用户规模已经达到 35 亿，预计

20、2023年能够达到 40 亿。除了发达经济体的稳定增长外，以亚太、拉美国家为代表的新兴经济体经济的迅速增长，带动其国内消费结构升级，以智能手机为代表的移动智能终端市场扩展迅速。同时，随着信息化、智能化技术的快速变迁，行业竞争的日趋激烈，以智能手机为代表的消费电子迭代频率日益加快，产品更新周期缩短，基于庞大用户基数下的更新换代需求将为相关消费电子精密结构件及配件行业提供大量的需求。（3）消费升级推动需求增长泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案随着消费升级的深化，用户消费水平不断提升，智能化产品逐渐普及，行业呈良好的发展态势。信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，随着 5G 和 AI

21、 的到来，除传统智能终端如智能手机、平板电脑的更新换代，智能家居、可穿戴设备、智能车载系统等新型消费电子产品的出现，其应用范围进一步拓展，整个消费电子行业将面临新的蓝海。由于行业与消费电子行业景气高度关联，故也将为相关消费电子精密结构件及配件行业带来新的发展机遇。（4）全球化采购、稳定的产业链生态将保障行业稳定发展全球经济一体化趋势促成了消费电子精密结构件及配件采购的国际化，为国内企业进入世界智能终端品牌商全球采购系统创造了机会。全球大型终端品牌商通过严格的前期考察、中期测评、后期考核等环节选定具备良好研发、生产、管理水平的大型结构件及配件厂商建立长期合作关系。在良好的合作前提下，采购规模一般

22、能够稳定，并保持一定幅度的增长，这种产业链生态的形成将有效促进国内大型配件厂商的长期稳步发展。随着全球智能终端品牌商、结构件及配件制造商业务合作的日益紧密，我国相关制造商技术水平将逐渐升级，生产工艺不断优化，产品质量持续提升，对进一步提升国际竞争力具有重大的推动作用。（5）复合材料技术水平日益提高，应用领域拓展泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案复合材料结构件及配件生产过程中广泛应用多种技术，包括计算机技术在模具设计开发中的应用、高速高精加工技术在模具制造和结构件成型中的应用、材料科学及纳米技术在产品表面处理中的应用等。随着新技术及新工艺的广泛应用，复合材料结构件向更精密、更复杂及

23、更经济的方向快速发展，技术含量不断提高。技术水平不断提高使得复合材料结构件在消费电子产品制造过程中的地位日益重要，应用领域不断拓展。2、行业面临的挑战（1）融资渠道受限，发展潜力受到制约目前行业内企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行融资，融资渠道单一，不能够较好地促进企业规模的持续扩张，从而使得企业较好的投资项目实施较为困难，行业内企业的后续发展潜力进而受到制约。同时，由于资金短缺，行业内企业的研发水平也较难跟进下游消费电子等行业对新技术、新产品同步研发的要求，对行业内企业的中长期发展形成瓶颈。（2）缺乏规模优势及产业链协同效应目前，我国消费电子精密结构件及配件市

24、场普及率较低，尚且属于新兴产品。行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案个行业内具有规模优势的企业相对较少，且只有少数企业具备快速成型、数控精加工、系统化后整理等多个生产环节的整体制造能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。（3）发达国家制造业回流以及低成本国家制造业的逐步崛起近年来，发达国家出台一系列土地、税收、人才、基础设施等优惠政策，以降低本国制造业成本、吸引制造业投资。该等优惠政策，使得其制造业综合要素成本与中国的差距变得越来越小，吸引全球对其制造业的投资，使得发达国家的制造业优势得以

25、重构。随着我国人口红利逐渐消失、其他各项成本的持续走高，中国制造低成本优势不明显。受低成本因素以及其他因素的综合影响，制造业以及与之相配套的供应链和服务业逐步向低成本国家发生转移，使得低成本国家制造业逐步崛起。因此，发达国家制造业回流以及低成本国家制造业的逐步崛起，将可能对国内的行业发展产生较大的影响。（4）行业国际化的人才相对缺乏随着消费者对消费电子精密结构件及配件产品的外观、品质、功能、材料要求不断提高，行业急需具备国际视野的研发、设计人才，泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案从而能够持续向市场推出新产品，实现行业的升级。目前，行业内国际化的研发、设计人才较为缺乏。（5）全球经

26、济及汇率的不确定性在中美贸易摩擦及新冠疫情影响下，全球宏观经济和中国企业的对外贸易环境将可能受到冲击。全球宏观经济发展的不确定性及汇率的波动将对国内出口型企业的日常经营造成一定程度的影响。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案第三章第三章 公司成立方案公司成立方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制

27、度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案2、根据国家和地方产业政策、消费电子精密结构件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建

28、立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 公司主要由 xx（集团）有限公司和 xxx 投资管理公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资 102.00 万元，占 xx 公司 15%股份；xxx 投资管理公司出资 578 万元，占 xx 公司 85%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部

29、门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、

30、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境

31、，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/关于成立消费

32、电子精密结构件公司实施方案8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理

33、有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期

34、将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设

35、计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、林 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。2、杜 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月

36、至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。3、陆 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。4、钱 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2

37、018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。5、赵 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。6、曹 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2018

38、年 3 月至今任公司董事。7、毛 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。8、丁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、财务会计制度财务会计制度泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件

39、公司实施方案（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金

40、后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股

41、份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上

42、独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，

43、并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案公司如因外部经营环境或自

44、身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期

45、且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入

46、占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000 万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司

47、每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责

48、，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/关于成

49、立消费电子精密结构件公司实施方案第四章第四章 背景及必要性背景及必要性一、行业的技术水平和技术特点行业的技术水平和技术特点消费电子精密结构件和配件的生产技术主要体现在材料应用、精密模具设计与制造、注塑成型、表面处理等环节，每个环节的技术水平高低都将对结构件和配件的质量构成直接影响。1、材料应用目前消费类电子产品结构件或装饰件日趋轻薄、色彩丰富，大部分消费电子产品外壳是注塑成型件或通过人工仿制方式获得外观纹路效果，但本质上不具有自然纤维等复合材料的质感。使用纤维等复合材料生产消费电子外壳等产品，需将复合材料制成超薄片材的同时，做到充分保证产品的强度等特性。因此，行业内企业需要熟悉终端产品的结构特

50、点、材料特性等以定制出高度贴合的配件产品，通过对不同特性的材料组合，已实现抗摔、防水、防震等保护功能以及美观、时尚的外观需求，对企业的设计、开发和生产能力有较高要求。复合材料是指将两种及两种以上的材料合成在一起，通过不同的工艺而合成的多相材料，复合材料既能够保持原组成材料的特性，又会具备复合后新的特性。复合材料一般由基体和增强材料组合而成，按照增强材料的不同，复合材料可以分为纤维增强复合材料、颗粒增强复合材泓域咨询/关于成立消费电子精密结构件公司实施方案料以及叠层复合材料等。纤维增强是增强效果最明显、应用最广的复合材料增强方式，而较碳纤维、芳纶纤维等其他纤维增强材料，玻璃纤维增强复合材料由于同