2022年公司薪酬管理制度公司薪酬管理制度 .pdf
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1、公司薪酬管理制度长兴长信小额贷款有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章 总则第一条为进一步建立 长兴长信小额贷款有限公司（简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、关于小额贷款公司试点的指导意见、长兴长信小额贷款有限公司章程（简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（简称“薪酬与考核委员会”）。第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事
2、会负责。第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会任命的其他高级管理人员。第二章 人员组成第四条薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
3、并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。第三章 职责权限第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，研究、制定和审查其薪酬政策、计划或方案；（二）审查有关董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；（三）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（四）董事会授权的其他事宜。第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第四章 议事规则第十条 薪酬与考核委员会的工作机构设在-人力资源处，主要职责是做好薪酬与考核委员会决策的
4、前期准备工作，提供薪酬与考核委员会决策的所有材料，负责向董事会秘书提供召开薪酬与考核委员会会议的会议通知。第十一条薪酬与考核委员会应根据董事会的要求召开会议。公司董事会秘书在收到人力资源处提交的召开薪酬与考核委员会会议的会议通文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J
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11、事委员主持。第十二条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。赞成票和反对票相等时，主任委员有权多投一票。第十三条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。第十四条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十五条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。第十六条薪酬与考核委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。第十七条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政
12、策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第十八条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9T9Z7J3 ZC6Q6N3B9Z8文档编码:CD5I8S9V7E6 HL1X9
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