2022年2016银行员工反洗钱工作总结范文 .pdf

《2022年2016银行员工反洗钱工作总结范文 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2016银行员工反洗钱工作总结范文 .pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2016 银行员工反洗钱工作总结范文2016银行员工反洗钱工作总结范文一20XX年，我行在人行的正确领导下，站在20XX年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱

2、主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3 月召开了“xx 银行 20XX年反洗钱工作会议”，特邀 xx 市人民银行支付结算科xx 科长、xx 副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20XX年我行反洗钱工作、安排布署我行20XX年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱实用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查实用手册等书，并

3、对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了 xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)、xx 反洗钱工作考核办法(试行)、关于规范核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。二是执行至上。如认真落实人行 xx 号文件，重新印制了.个人开户申请书与个人客户基本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、

4、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。5 月份及 12 月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20XX年 5 月 12日到 20XX年 6 月 18 日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点

5、宣传。20XX年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7 次大的反洗钱宣传，其中xx 支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了 20XX年 8 月 13 日xx 日报周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法 宣传。据统计，宣传活动共发放 反洗钱法知识宣传资料 75 多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25 幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关反洗钱

6、的课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。2016 银行员工反洗钱工作总结范文二在 xx 年一季度中，我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要求及工作重心，认真学习、贯彻执行反洗钱法，充分认识到反洗钱工作的重要性，根据“一法四令”等相关法律法规和行的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档

7、编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L1

8、0Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8

9、 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S

10、2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1

11、C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:C

12、L1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y

13、10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10继续提升员工对反洗钱工作的认识，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将xx 年一季度反洗钱工作情况总结如下：一、注重领导，完善组织领导体系。在社主任领导的高度重视下，结合我行实际，

14、成立了反洗钱领导工作小组，由主任许正为组长，赵龙龙、代定军为成员，对反洗钱工作进行了系统安排，做到了行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到了实处。二、注重培训学习，提高反洗钱工作认识。我社仍将反洗钱“一法四令”等法律法规作为反洗钱业务培训的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组开展集中培训等形式的反洗钱业务培训，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神意义和宗旨。三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义务的重要内容，它对有效防范洗钱和恐怖融资风险具有非常重要的作用。随着我行CBUS 系统的上线，反洗钱系统进行升级和

15、完善，不仅增加了风险等级划分模块，而且建立可疑交易主动分析识别报送机制，加强人工判别，对人工判定为可疑交易但系统未能识别的，使用反洗钱系统进行新增上报，这不仅提高了反洗钱可疑交易上报的准确率，更为做好反洗钱系统建设打下坚实的基础。反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我社将继续强化组织领导，明确工作职责，确保我行反洗钱工作的顺利开展。2016 银行员工反洗钱工作总结范文三反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务

16、培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W

17、6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 H

18、D1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S

19、8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编

20、码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10

21、Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8

22、ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2

23、B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重

24、要性。强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。通过专题学习，提高了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行，做到对洗钱犯

25、罪的有效打击。三、注重宣传，提高广大群众对反洗钱工作的理解我行于 20XX年 12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在 20XX年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反洗钱工作的认识。四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。每天都对每笔超过5 万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和

26、异常交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，切实打击洗钱活动。文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B1

27、0W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10

28、 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R

29、1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文

30、档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L

31、10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q

32、8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10文档编码:CL1R1S8M1C10 HD1S2B10W6Q8 ZW2J2L10Y6Y10