风险管理制度OK.doc

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1、咸阳“渭滨苑”工程管理风险预防制度第1章 组织结构风险规划设计 11 企业组织结构设计111 企业组织结构组织结构图总工程师总经理企管副总工程总监项目经理部材料设备部造价管理部工程技术部质量管理部 渭滨苑各标段施工总承包单位相关说明编制人数审核人员批准人员124 项目经理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制项目经理各专业工程师各专业工程师施工员安全员预算员质检员材料员资料员经理级1人根据实际而定根据实际而定职责1参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作2审查施工组织设计，监督进度计划的实施情况，控制施工进度，完成工期目标3负责管理施工队伍，并协调好对内、对外的关系4根据

2、企业各项目建设的实际情况，编制并实施完成工程计划5参与工程预结算书编制以及工程施工招投标工作6组织开展分项、单项（位）以及隐蔽工程的完工验收工作7加强工程质量控制，负责工程施工管理到竣工验收的全过程8做好材料、设备、人员的管理工作权力1对工程招投标合同的审核权2项目设计方案、施工计划的建议权3对项目工程的组织、管理、监控权4对工程现场签证的审核权5在项目预算范围内，对工程费用使用的决策权6对本部门员工有任用、提请奖惩的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期125 设计管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制总工程师经理级1人资料管理员图纸审核员结

3、构设计师根据实际而定职责1参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2对设计单位的设计方案进行确认，组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3配合造价管理部做好从规划方案到施工图纸的概算、预算及工程成本控制工作4配合造价管理部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作，参与图纸会审工作6负责对工地的服务、跟踪工作，负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7负责与设计院、设计单位做好交流、协调、配合工作8负责对施工图纸等设计资料、档案的统一管理权力1工程设计单位的初步选择权2对外部设计方案的审核权、修改建议权3对设计变更、工程洽

4、商的参与审批权4建设工程质量的参与验收权5对违反企业管理规定的员工提请处罚的权力相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期126 造价管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制造价管理部经理造价工程师土建预算员安装预算员合同管理员询价员合同预算主管经理级1人主管级2人根据实际而定职责1根据设计图纸组织编制工程项目概算、预算、预算分配、材料设备预算等2根据工程进度和合同完成工程款的结算、支付以及工程决算工作3审核或复核工程量、设计变更、现场签证等导致工程投资变化的技术文件4配合工程施工过程中出现的变更、签证及时进行费用核算，从技术经济角度进行比较5严格履行工程

5、合同，严格控制合同内工程投资，严格履行工程款支付的签字程序6负责工程建设的动态投资统计工作，及时提供与投资有关的数据和资料7配合完成工程招标工作，编写招标文件中的有关造价条款和标底的编制说明8配合完成材料设备招标工作，调查、测算材料及设备的暂定价格9配合销售管理部做好楼盘定价工作10负责投资造价的政策、技术文件的收集和发放工作权力1工程预、结算文件的编制权、审核权及工程量的审核权2招标文件、标底、工程合同的审核权、建议权，招标、开标工作的参与权3规划设计、施工图设计的建议权4工程进度付款的审核权5对本部门人员的人事异动建议权、考核评价权和奖惩建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日

6、期批准日期127 工程技术部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制工程技术部经理土建工程师水暖工程师电气工程师技术资料管理员各专业技术员经理级1人主管级3人根据实际而定职责1负责工程建设项目的施工技术管理、开工准备、对外技术协调等工作2熟悉施工设计图纸，参与施工设计图纸会审和技术交底工作3负责工程变更初审、工程量的确认签证、隐蔽工程的验收以及工程决算的初审工作4参与分项、单项工程的完工验收，组织工程的竣工验收5会同监理进行现场签证，审核施工单位编制的报表6协助签订工程施工合同、编制材料供应计划7负责工程技术文件资料的收集、保管和归档管理工作权力1对现场工程建设技术的指导权2

7、对现场工程建设质量的监督权3对工程现场实施方案的协调权、建议权4对工程招投标底洽商谈判的参与权5对工程建设设计变更、工程洽商的审核权与决策权6在权限范围内，可以代表企业对外行使联络权和协调权7对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期128 材料设备部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制采购主管采购专员仓库管理员仓库主管司机材料设备部经理运输主管经理级1人主管级3人根据实际而定职责1编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度2制订企业工程项目材料设备的用款计划，控制材料设备管理成本3负责组织材料设备采购的招投标

8、工作4负责采购合同的谈判、签署和执行工作5负责材料设备的入库验收、仓库保管、出库和运输工作6开展供应商的审核和供应商档案的管理工作7负责施工材料设备的回收、借用和检查工作8负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作权力1制定、实施和控制材料设备管理制度、计划的权力2对材料设备供应商进行审查、审核的权力3对材料设备使用的浪费行为进行批评的权力4处理不合格材料和设备的决策权5对各类材料设备文件进行审核和保管的权力6材料设备经费预算和控制的权力7对本部门员工聘任、解聘、考核、处罚的部分决策权和建议权相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第2章 岗位责任风险规划设计 项目管理类

9、职位说明书241 项目经理职位说明书文件编号：职位名称项目经理所属部门项目部直接上级总经理直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，具有建筑学、工民建、工程管理、给排水、暖通空调、电子电气等相关专业知识，一、二级建造师资格证书2工作经验五年以上建筑企业、房地产行业相关工作经验，至少有三年以上建筑企业、房地产项目经理或同等职务或经验职责概要负责企业开发项目施工运作和管理的全面工作，制订并完成具体项目施工计划，组织监督与项目相关的各项工作，协助做好工程验收、竣工结算与决算等工作岗位职责1制订项目施工进度计划、材料需求计划和资金需求计划，并组织实施2负责工程现场的工作，对工程项目的质量、工期、

10、安全生产、文明施工、场容等进行全面管理3负责工程总包及专业承包单位的考察、资格预审及招标的组织、实施工作，并负责对总包、专业承包及监理单位的日常监督与评审4负责接收项目的规划设计，参与结构及施工图纸设计的审核工作5负责随时跟进施工队的进度状况，发现问题须及时解决6对安全施工、文明施工进行监督检查，及时处理各种质量、安全事故7参与造价管理部、材料设备部的预决算方案审核、材料选用及价格审查，管控项目成本8负责施工方案、工程变更、材料代用、经济签证等的审核工作，严格控制工程造价9负责审核工程进度款及保修金等费用10组织各项工程的验收及移交，督促工程备案，移交档案资料相关说明编制人数审核人员批准人员编

11、制日期审核日期批准日期242 施工员职位说明书文件编号：职位名称施工员所属部门项目部直接上级项目经理直接下级任职资格1学历、专业知识大学专科及以上，具有建筑学、工民建、工程管理、电子电气等相关专业知识，持有相应专业的施工员资格证书2工作经验一年以上相关工作经验职责概要组织单位工程的施工，确保工程进度、施工安全、工程质量，检查各项措施、制度和指标的落实情况，高质量、低消耗地完成各个单项任务岗位职责1协助项目经理做好工程开工的准备工作，初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案2认真审核工程所需材料，并对进场材料的质量要严格把关3对施工现场监督管理，遇到重大质量、安全问题时及时会同有关部门

12、进行解决4负责对图纸变更、增补工程进行现场签证和记录5做好工程施工记录，对承包人已完成的工程进行计量6审核各专业（土建、水电、空调、园林绿化）工程预付款，并呈报造价管理部7负责组织隐蔽工程、单位工程、分项工程的完工验收工作8负责整理各项工程（土建、水电、园林绿化）的竣工资料及交接工作9参加工程协调会与监理例会，提出和了解项目施工过程中出现的问题10负责与外协单位传递信息与资料11负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期243 技术员职位说明书文件编号：职位名称技术员所属部门项目部直接上级项目经理直接下级任职资格1学历、专业知识大

13、学专科及以上，具有建筑学、工民建、工程管理、电子电气等相关专业知识，有初级以上技术职称任职资格2工作经验一年以上相关工作经验职责概要负责施工组织设计方案编写、施工技术交底、设计变更报批、技术问题处理等相关工作，保证项目施工技术管理工作的顺利进行岗位职责1认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，搞好图纸会审、“三图一表”及时上墙工作2编制施工图纸预算，编写出材料分析汇总表，按分项工程（基础、主体、装饰、分层）提出材料计划表3做好各分项工程技术交底资料，向各个施工小组进行技术交底4负责本工程的定位、放线、测平、沉降和观测记录5负责保管测量用具、仪器，并定期校正测量仪器6收集、整理工程施工中的变更签

14、证资料7做好分项工程量的计算与成本核算工作，按时结算各施工班组的分部、分项、分层、单项完成任务结算书相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期25 设计管理类职位说明书251 总工程师职位说明书文件编号：职位名称总工程师所属部门设计管理部直接上级工程总监直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，具有建筑学、工民建、工程管理、城市规划等相关专业知识，持有注册建筑师资格证书2工作经验五年以上相关工作经验，至少10年以上建筑企业、房地产企业或设计院的设计经验，熟悉房地产开发过程的设计控制关键节点职责概要作为设计管理部的负责人，负责指导本部门设计人员的工作，并对设计单位的设计方案及

15、图纸进行审核、把关，确保设计工作及时、顺利完成岗位职责1负责联系市规划委、各市政专业企业、设计院等外部单位，沟通设计事宜2负责领导工程设计的招标、协调工作3负责组织编制工程技术设计任务书和组织开展设计前期的勘察工作4参与初步设计工作，并审查各阶段各专业的设计成果，全面把关设计质量5参与施工设计图纸的会审、施工图技术交底等工作6负责施工图设计变更的初审、上报设计院与设计变更的组织管理等工作7配合做好工程造价、面积预测以及工程竣工验收工作，提供销售所需的各种数据和图纸8担任本专业技术职称评审委员会主任，主持技术职称的评审、晋升等工作9负责培养、发现本专业人才，不断提高设计管理部的专业技术水平10负

16、责组织本企业设计图纸、资料、档案的收发、复印、归档等工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期252 结构工程师职位说明书文件编号：职位名称结构设计师所属部门设计管理部直接上级总设计师直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，具有工民建或建筑结构等相关专业知识，持有注册结构工程师资格证书2工作经验三年以上建筑企业、房地产行业或设计院工作经验职责概要协助总设计师优化项目的结构设计，控制设计质量与结构成本，项目结构设计管理及图纸审查，协调设计单位，组织落实结构设计方案岗位职责1组织各专业人员收集结构设计资料，拟订结构设计计划2与设计院沟通、协调，做好楼盘结构、室内室外效果等

17、建筑设计和质量把关工作3组织专业技术调研、现场结构勘测工作，并编写专业设计调研报告4负责编写结构设计说明书和图纸目录5负责初步审核结构设计文件和图纸，整体把握结构设计及效果设计6负责参与结构施工的技术交底工作7配合报审工作，参与图纸会审和重大设计变更工作8配合现场施工、质量检验、竣工验收、设计回访及设计技术总结工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期26 造价管理类职位说明书261 造价管理部经理职位说明书文件编号：职位名称造价管理部经理所属部门造价管理部直接上级工程总监直接下级部门各主管任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，具有建筑学、工程项目管理、工程项目预决算、工程

18、成本控制等相关专业知识，持有注册造价工程师资格证书2工作经验五年以建筑企业、房地产行业相关工作经验职责概要组织编制工程项目的概算、预算、决算、结算和成本控制工作，参与工程合同、材料设备采购合同的拟订、会签工作岗位职责1贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定，制定企业的规章制度，经批准后组织实施并监督执行，以控制工程项目的投资2组织项目决策前土地价值估算、可行性研究投资估算工作，为投资决策提供支持3组织初步设计概算，并对比投资概算情况，参与房地产项目的规划设计工作4根据施工图编制工程预算，并与设计概算对比分析，为审查施工图提供支持5参与工程结算工作，并组织工程项目的决算工作6参

19、与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作7审核项目工程量进度报告，核实设计变更事项的费用8根据项目预算以及施工合同约定，核对工程款的支付金额9负责制定预算定额和单价，参与审核材料和设备采购招标，提出专业性的意见10参与销售相关的面积计算、价格制定、与招标相关的标底计算等工作11参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购等合同会审、会签工作12负责造价管理部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期262 合同预算主管职位说明书文件编号：职位名称合同预算主管所属部门造价管理部直接上级造价管理部经理直接下级合同管理员任职资格1学历、专

20、业知识大学专科及以上，具有建筑学、项目管理、造价管理、合同管理等相关专业知识2工作经验三年以上房地产行业相关工作经验职责概要负责征地、拆迁、规划设计、建安、市政、监理等工程的预结算与合同的审定，以及材料设备采购预算与合同的审定工作岗位职责1负责审定征地、拆迁、规划设计、建安、市政、监理等工程的预算工作2负责审定征地、拆迁、规划设计、建安、市政、监理等与工程项目有关的合同或协议3负责征地、拆迁、规划及建安工程、市政工程、材料设备采购的价格审定工作4负责建安工程、市政工程、监理企业及材料设备的招投标文件和标底审定工作5负责办理工程重大合同变更、索赔工作，及时审查、调整工程价款6建立征地、拆迁、规划

21、设计、建安、市政、装饰等工程项目的预结算审核台账7审定成本控制计划并监督其贯彻实施情况8组织建立合同数据库，便于对工程合同进行统一管理相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期263 造价工程师职位说明书文件编号：职位名称造价工程师所属部门造价管理部直接上级造价管理部经理直接下级各专业预算员任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，具有建筑学、项目管理、工程造价管理、工程成本控制等相关专业知识，持有注册造价工程师资格证书2工作经验三年以上房地产行业相关工作经验职责概要根据项目规划设计和施工图纸，协助造价管理部经理按时完成工程造价工作岗位职责1准确计算工程量，并进行合理分项，以调整各

22、项单价，计算工程预算造价2依据施工图及施工方案、合同方案，计算招标项目标底价，参与确定招标条件3了解工程概况，汇总工程材料用量，完成工程项目的材料和工程成本测算工作4依据技术变更或现场情况，核定工程量以及隐蔽工程数据，确定变更、签证费用5确定单项工程造价，计算施工过程中签证调整费用，并调整价差6与施工单位办理竣工结算工作，核对、计算施工图的工程量7汇总、计算、确定项目结算价，出具造价结算文件8在项目的各个阶段，受理其他有关工程造价的咨询工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期27 工程技术类职位说明书271 工程技术部经理职位说明书文件编号：职位名称工程技术部经理所属部门工

23、程技术部直接上级工程总监（总工程师）直接下级各专业工程师任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，建筑学、工民建、建筑工程等相关专业知识2工作经验五年以上建筑工程技术管理相关工作经验职责概要在工程总监的领导下，负责企业房地产项目的工程技术管理及施工过程中技术指导等方面的工作岗位职责1审核工程施工组织设计方案，组织开展设计交底工作2配合项目经理部与设计、施工承包方及监理单位编制项目总体计划及各分项计划3负责项目施工技术指导、监督工作4负责主持解决工程技术上存在的问题5负责监督确认项目工程质量，参与项目的技术验收6负责组织相关人员配合房地产项目的招投标工作7负责工程预（结）算的工程量复核审查签证，并

24、拟出复核意见报造价管理部8完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期272 土建工程师职位说明书文件编号：职位名称土建工程师所属部门工程技术部直接上级工程技术部经理直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，建筑学、工民建、土木工程等相关专业知识，持有工程师资格证书2工作经验两年以上相关专业从业经验职责概要负责施工现场土建管理，监督土建项目的现场施工进度和施工质量，控制土建项目施工成本，进行施工安全检查，协调现场土建相关单位人员进行项目管理岗位职责1协助工程项目经理、工程技术部经理做好本专业工程项目的前期运作2参与土建工程招投标工作，配合项目经理部、

25、造价管理部编制标底和投标书3参与土建工程投标资料、文件的审查和评标工作，提出合理化建议4负责对投标单位进行土建方面的现场答疑5协助工程技术部经理进行本专业的工程技术管理工作，并配合其他工程师的工作6参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放7督促和协助监理控制工程进度、质量，协助编制本专业施工进度计划8参与编制本专业主要设备、材料计划，并对已完成的本专业工程进度进行审定9协调施工单位与监理单位处理现场有关专业问题10现场巡视，落实、监督整改方案的执行情况11负责土建工程的竣工验收相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期28 材料设备类职位说明书281 材料设备部经

26、理职位说明书文件编号：职位名称材料设备部经理所属部门材料设备部直接上级工程总监直接下级部门所有主管任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，具有建筑学、建筑材料或工程造价等相关专业知识2工作经验五年以上房地产企业或相关行业的材料采购工作经验，熟悉房地产企业材料采购和配置工作职责概要负责材料设备计划调拨管理、采购交货管理、仓库管理及运输管理等工作岗位职责1组织编制年度、季度、月度材料设备采购计划，经主管副总批准后执行2负责制订企业材料、设备的年、季、月度用款计划，控制材料设备管理成本3组织编制材料、设备供应管理的各项制度，报总经理审批后组织执行4按照企业账目规定，设立仓库材料、设备账、卡，填报年、

27、季、月度库存报表5审核重要材料、设备的价格，并报主管副总审批6定期或不定期对施工单位开展材料设备使用、管理、保管等方面的检查7负责重要材料设备采购的招投标工作，签署重要合同8组织建立材料设备台账，包括交料台账和供料台账等9组织开展材料、设备的采购、验收、入库、调拨和运输工作10会同人力资源部开展部门员工的考核和培训工作，提高员工素质和工作效率相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期282 采购主管职位说明书文件编号：职位名称采购主管所属部门材料设备部直接上级材料设备部经理直接下级采购专员任职资格1学历、专业知识大学专科及以上，具有建筑材料、采购管理等相关专业知识2工作经验两年以

28、上房地产企业或相关行业材料采购工作经验职责概要全面负责材料设备采购的各项事宜，包括采购需求、供应商管理、采购合同谈判、签署及合同执行等工作岗位职责1协助经理制订材料设备采购计划2组织开展供应商调查，建立、管理供应商档案3负责重大采购项目的招投标工作，包括文件管理和事项管理等4负责采购合同的执行和交货工作以及采购合同价格谈判和合同签署工作5会同质量管理部开展采购材料、设备的质量检验工作6负责大型、特种设备的选型，参与大型、特种设备的定型审核7配合仓库主管开展采购材料、设备的入库工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期283 仓库主管职位说明书文件编号：职位名称仓库主管所属部门

29、材料设备部直接上级材料设备部经理直接下级仓库管理员任职资格1学历、专业知识大学专科及以上，具有建筑材料、工程材料在库管理等相关专业知识2工作经验两年以上建筑材料仓库管理工作经验职责概要全面负责材料设备入库保存、保管等各项事宜，包括材料设备入库管理、在库管理和出库管理等工作岗位职责1拟订仓库管理制度并报部门经理审批后执行2负责建立仓库信息化管理系统3指导材料设备的领用管理工作4负责组织库存材料设备的保管工作，防止发生丢失、损坏等5负责定期或不定期做好仓库物资盘点工作6参与重要材料设备的入库检验工作7指导仓库管理员有效开展工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期29 质量管理类

30、职位说明书291 质量管理部经理职位说明书文件编号：职位名称质量管理部经理所属部门质量管理部直接上级直接下级部门所属人员任职资格1学历、专业知识大学本科以上，具有质量管理、工程监理、工程管理、房地产开发与管理等相关专业知识2工作经验五年以上相关工作经验，具有五年以上建筑企业、房地产行业房地产行业质量管理、工程监理经验者优先职责概要全面负责企业工程材料检验及施工工程质量验收等管理工作，同时负责组织企业内部质量管理体系认证及相关评审工作岗位职责1组织制定工程质量管理制度，报企业领导审批后执行并监督落实2组织编写工程使用的材料、设备的试验、检验程序并监督落实3负责监督施工单位的工程质量和工程进度4定

31、期组织召开质量检查会议，指出工程质量中存在的问题，并制定改进措施5组织妥善处理施工过程中出现的质量事故或质量隐患6监督监理单位执行工程质量监督权7组织对工程使用的原材料进行检查或抽检8审核企业采购的各种原材料和设备的合格证书9组织编写企业质量管理体系文件10全面实施质量体系的认证工作11完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期292 质量体系主管职位说明书文件编号：职位名称质量体系主管所属部门质量管理部直接上级质量管理部经理直接下级质量管理体系专员任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，持有内审员资格证书，具有质量管理、工程监理、ISO 9000认证、

32、ISO 14000认证等相关专业知识2工作经验三年以上相关工作经验，具有三年以上建筑企业、房地产行业ISO 9000认证或ISO 14000认证管理工作经验者优先职责概要负责组织编制企业质量管理体系文件，并协助部门经理做好质量管理体系的构建与运行维护及ISO 9000、ISO 14000的认证审核工作岗位职责1协助经理建立健全企业质量管理体系2组织相关部门确定企业质量目标和质量方针3组织制定和优化质量管理文件、质量控制流程及规范4对质量体系的实施过程进行监督并及时持续改进5主持内部质量评审工作，并按时出具审核报告6负责联系外部审核机构，确保ISO 9000认证、ISO 14000认证及年审顺利

33、通过7完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期293 质量检验主管职位说明书文件编号：职位名称质量检验主管所属部门质量管理部直接上级质量管理部经理直接下级任职资格1学历、专业知识大学专科及以上，具有质量管理、工程监理、ISO 9000认证、ISO 14000认证、材料管理等相关专业知识2工作经验两年以上相关工作经验，具有建筑企业、房地产行业ISO 9000认证或ISO 14000认证管理工作经验者优先职责概要具体负责对材料设备部门采购的施工工程所需各种材料的检验，并配合有关部门实施房地产项目竣工验收等工作岗位职责1协助质量管理部经理建立材料与工程质量检

34、验等相关规章制度2全面负责对工程材料的检验工作，并出具检验报告3根据工程项目质量标准对项目施工进行监控，及时、准确地解决施工中的各种问题4负责配合相关部门对施工工程中的各项隐蔽工程进行验收5负责审核材料设备部门采购的材料和设备的合格证书6定期或不定期对施工质量过程进行检查和最终质量验收，确保工程质量符合标准7完成领导临时交办的其他工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期210 装饰管理类职位说明书2101 装饰管理部经理职位说明书文件编号：职位名称装饰管理部经理所属部门装饰管理部直接上级直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，建筑工程、室内设计等相关专业知识，有装饰

35、项目经理证书者优先2工作经验五年以上建筑企业、房地产行业装饰相关工作经验职责概要根据企业发展战略，按照主管领导的统一部署，制订装修计划，组织装饰施工的具体工作岗位职责1负责装饰管理部的各项工作，草拟各项装饰管理部规章制度，经主管领导批准后执行2负责按时制订出各阶段的装饰施工进度计划及材料需求计划等，并报主管领导审核3负责组织装饰设计工作，确保按时完成装饰设计任务4加强装饰施工管理，确保按照图纸和国家的规定标准施工5负责及时组织编制各分项装饰工程的施工预算，并报主管领导审核6负责定期组织工程质量安全的检查活动，及时总结上报7负责协调与工程技术等部门的关系，提升装饰工程的质量和速度8负责对本部门员

36、工的考核及培训等工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2102 装饰设计主管职位说明书文件编号：职位名称装饰设计主管所属部门装饰管理部直接上级装饰管理部经理直接下级任职资格1学历、专业知识大学本科及以上，环境艺术设计、室内设计等相关专业知识2工作经验三年以上大中型建筑装饰设计企业设计协调管理经验职责概要完成企业下达的各项设计任务，领导装饰设计师及时了解客户需求，力求准确无误地设计出使客户满意的装饰方案和设计图岗位职责1制定装饰设计工作流程、工作标准及其相关工作制度，报相关领导审批后监督执行2组织相关人员收集设计方面的前沿信息，为装饰项目提供有创意设计的意见或方案3根据企业

37、总体规划，组织装饰设计师进行设计方案的编制及各类图纸的设计工作4对已设计完成的装饰方案和设计图纸进行审核5监督装饰施工人员按照设计图纸施工，协调解决施工过程中发生的各种问题6做好装饰设计方案及图纸的收集、交存工作相关说明编制人数审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第3章 项目投资与开发风险管理制度31 项目投资与开发管理制度设计311 企业项目投资管理制度制度名称房地产企业项目投资管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为了加强投资计划管理，明确投资决策权限与投资管理责任，强化投资项目的事前、事中、事后控制，提高投资质量，防范投资风险，提升投资效益，实现企业战

38、略目标，特制定本制度。第2条 使用范围本制度适用于本企业所有 开发项目的投资控制。第3条 投资管理的原则本企业对投资的管理坚持以下三个原则。（1）以事前控制为主，其他控制为辅。（2）预决算的控制应公正、合理、准确、精细。（3）投资控制贯穿于项目实施的全过程，各实施阶段的投资控制同等重要，不可偏废。第4条 管理职责（1）投资发展部负责编制投资计划，对投资项目进行评估与选择。（2）造价部负责投资估算、预算、竣工决算的编制等工作。（3）项目开发部负责编制项目投资建议书及投资项目立项审批等工作。第二章 投资的审批权限第5条 集团控股企业的投资审批权归集团企业，非控股企业由其董事会确定。按照投资项目下管

39、一级的原则，集团企业只受理所属一级独资及控股企业的投资申报，其他企业的投资项目按照隶属关系，分级管理。第6条 集团企业所属企业的对外投资总量必须与其资产总量相适应，累计总规模不得超过其净资产的%。同时，为防止企业资产过度分散、管理链条过长，应严格控制集团（总）企业下属二级企业的对外投资。第7条 固定资产投资项目审批权限（1）投资在300万元以下的项目由企业自主决定，报企业投资发展部备案。（2）投资在300万600万元的项目，由投资发展部调研、论证、审查后审批，报企业总经理办公室备案。（3）投资在600万1 200万元的项目，由投资发展部咨询、论证、审查，报总经理审批。（4）投资在1 200万3

40、 000万元的项目，由投资发展部论证审查后，由总经理审批，报董事会备案。（5）投资在3 000万元以上的项目，由投资发展部论证审查，报董事会讨论后由董事长审批。第8条 集团及控股企业设立新企业或参股其他企业、搞新项目开发等，必须事先进行可行性研究，可行性研究的内容包括以下六个方面。（1）对企业发展战略的影响。（2）对企业经营的影响。（3）主要风险和应对措施。（4）企业的资源包括人力、物力、财力、管理能力能否满足新的投资需要。（5）投资收益。（6）税务论证。第9条 按规定必须上报审批的项目，由投资单位在未签订任何具有法律效力的合同、协议及未进行任何实际投资之前，备齐以下资料，上报集团企业投资发展

41、部。（1）项目投资申请报告或建议书。（2）投资企业对投资项目的投资决定或决议。（3）项目可行性研究报告。（4）有关合同、（协议）草案。（5）资金来源及投资企业的资产负债情况。（6）有关合作单位的资信情况。（7）政府的有关许可文件。（8）项目执行人的资格及能力等。第10条 集团企业投资发展部在收到项目报批的全部资料后，应组织有关部门对该项目进行初审，并提出初审意见。对初审予以否决的项目，在征得企业主管领导的同意后，由投资发展部将初审意见书面返还给申报单位。申报单位对初审意见有异议的，可申请复查一次。第11条 经初审认为基本可行的项目，在征求主管领导意见后，由投资发展部会同有关部门提出召开投资审议会的建议。第12条 投资审议会的内容（1）查询项目基本情况，比较选择不同的投资方案。（2）对项目的疑点、隐患提出质疑。（3）评价项目执行人的资格及能