2017年度总经理工作报告.doc

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1、.2017 年度总经理工作报告（审议稿）各位董事：现在，我代表公司经理层，向董事会汇报 2017 年度工作情况以及 2018 年奋斗目标、具体举措，请予以审议。第一部分 回首 2017，成效显著，矿井步入良性发展一年来，在双方股东的正确领导和大力支持下，公司认真落实董事会决策部署，紧紧围绕年度工作目标，攻坚克难，严抓细管，矿井实现了“两降” 、 “三稳” 、 “三提升” 。“两降”：一是商品煤综合成本下降，吨煤成本元，创四年最低。二是用工总量下降,全年完成减员指标人，截止年底在岗职工 人。“三稳”：一是安全形势持续平稳，安全生产体系建设在集团公司排名靠前。二是矿井产能进一步稳固，全年生产商品煤

2、 万吨，掘进进尺 米。三是职工队伍整体稳定，精神面貌焕然一新。“三提升”：一是销售收入大幅提升。全年营业收入亿元，较上年提高 。二是经营效果明显提升。全年账面利润 万元，比计划增亏 万元。股份公司考核后实际利润万元，增盈万元，经营效果创四年最好水平。 三是职工收入大幅提升。去年人均年收入达万元，较上年提高。.纵观 2017 年各项工作，公司安全、生产、经营和职工稳定等各项工作取得显著成效，突出表现以下“四个方面”： 1、安全管理力度加大。坚持体系建设为统领，按照矿井五年治灾规划，实施了采区中组煤瓦斯、水害治理工程，抓好瓦斯治理和防治水管理，杜绝了重大事故。深化固化班前礼仪、层级安全确认、系统科

3、区安全办公会等制度，强推风险分级管控。加大安全生产标准化创建力度，不断改进检查方式，严格考核兑现，创建水平不断提升。12 月份，一级标准化矿井顺利通过省经信委初验。落实刚性管理规定，加大“三违”整治力度，抓好五级隐患排查，开展一通三防、顶板和斜巷运输等专项整治，加强薄弱环节、特殊地段、特殊时期的安全管理。一季度、四季度体系建设在集团公司排名第四。持续开展“百日安全会战” 、 “守规矩、抓规范，反三违 、除陋习”等一系列活动，推行“三个一” 、 “六条线”和机关科室协管制度，持之以恒、齐抓共管，实现安全生产年。2、经营管控多点发力。全面推行预算管理，严格计划审批，清查、盘活现有物资，从严从紧控制

4、采购，规范合同管理，把好物资质量关，物资储备金较上年下降多万元。坚持动态督查，强化过程管控，材料费指标实行月度全额对等奖罚。开展物资回收复用，鼓励职工自制加工、修旧利废，全年回收物资 万元，复用 万元，自制自修产值达 万元。严控设备外修，外修设备实行网络招投标，维修费同比下降万元。逐个单位调研分析，科学定员定编，严格考勤管理，严肃劳动纪律，全年减员人。实施轻资产运营，划拨综采掘设备资产，还贷款亿元，减少财务支出万元。根据市场需求，.及时调整产品结构，加强块煤拣选和装车管理，块煤增产吨，减少延时费万余元，全年销售低质煤万吨，增效万元。完善区务大厅职能，将区队核算员统一纳入专业化管理，完善了三、四

5、级市场价格体系，加大考核力度，实现日清日结，内部市场化逐步向班组、岗位延伸。完善机制，启动对标管理，规范运作，经营管控水平逐步提高，全年吨煤成本较上年下降元，节支多万元。3、生产组织合理有序。发挥技术前瞻作用，合理采场布局，盘活 32 煤炭资源 82 万吨。围绕矿井采场接替，优化工作面设计，编制矿井 2018 年安全经济技术一体化方案，确立工作面注浆减沉开采和工作面外段开采，缓解了工作面接替紧张，确保两条综采线正常接续。加强与高校合作，实施了火成岩侵蚀区瓦斯赋存规律及防治技术等七项科研项目。推广应用掘锚一体机、单轨吊辅助运输、机载临时支护等新技术、新工艺、新设备，推行“一站到位”设计，完善了采

6、掘工作面辅助运输方案。利用经济杠杆，在综采区、煤锚队、自营岩巷队实行上台阶政策，大力推行锚网索支护工艺。优化劳动组织，细化任务分解，严格节点考核，超前谋划工作面安拆准备，有序推进采区准备和采区开拓，加快了工作面掘进，缩短了准备周期，确保矿井均衡生产。4、职工队伍和谐稳定。坚持利用经营政策，多措并举提高职工收入，超额完成 2017 年职代会承诺职工收入的目标。坚持每天督查“两堂一舍”管理，以监督促管理；落实综合防尘、职业健康监护等措施，安装采区、工作面、 采区等机械运人装置，改善职工生活生产环境。开展困难职工精准帮.扶， “两节”送温暖人次、慰问工伤人、金秋助学人、大病救助人，全年累计发放扶贫帮

7、困资金万元。先后投入资金近万元，改造了职工篮球场、安装了职工食堂无线网，开展“读讲一本书” 、篮球比赛等文体活动，丰富职工业余生活。开展科区务公开、工资资金分配等专项督查，维护职工合法权益。坚持每天开门接访、每周一次民主接待日、每月一次信访隐患排查，开通公司领导信箱，搭建诉求平台，畅通交流渠道。针对职工反映的工资待遇、干部作风、后勤服务等焦点问题，定期开展形势任务宣讲，扎实做好思想政治、综合治理和信访工作，职工队伍整体稳定。公司被省国资委授予“第五届安徽省省属企业文明单位”荣誉称号。第二部分 理性分析，科学研判，确定 2018 年工作目标2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是质量时代建

8、设的关键之年，也是生产准备的攻坚之年，更是全面提升矿井发展质量的深化之年。从宏观形势看，目前国家供给侧结构性改革进入深水区，深层次结构性矛盾仍然比较突出，各类风险不容忽视。从行业形势看，随着国家各种调控政策的逐步发力，先进产能逐步释放，煤炭供应紧张的现状将有效缓解，煤价逐步回归合理区间，这些宏观因素，既给我们带来难得的机遇，也带来了巨大挑战。从自身情况看，今年矿井面临采场转移过渡，处于生产调整期，工作面安拆频繁，财务费用高，安全生产经营尤为艰难。.一是安全基础不牢。 “安全永远第一”的思想未能入脑入心，“两个规范”落实不到位，工作中仍然存在“三乎三惯”的现象（“三乎”：马虎、凑乎、不在乎；“三

9、惯”：看惯了、干惯了、习惯了） ；管理中存在好人主义，刚性规定、规程措施现场执行打折扣；干部职工现场风险防控能力不强， “三违”现象居高不下，工伤事故、非人身事故时有发生；安全生产标准化创建时紧时松，还不能做到动态达标，缺少持之以恒的韧劲。二是掘进单进偏低。客观上受地质条件和灾害治理等方面的制约，但主观上还存在系统运行不畅、生产事故影响较多、“四化三减”推进不力、新装备应用效果不佳、打钻效率不高等诸多原因。三是经营管理存在短板。内部市场化价格体系不够完善，链式结算不顺畅，考核不够严细，尤其是设备二次租赁考核落实不到位，物资丢失浪费现象依然存在；对标管理跟踪落实不够，成效不明显；职工回收复用、自

10、修自制积极性不高。四是创新活力不够。创新机制不活、创新氛围不浓，工作不注重总结提炼，资源配置不合理，一些制约安全生产的技术难题没有取得突破性进展、束缚企业发展的体制机制障碍、管理“短板”等深层次矛盾尚未根本破除。尽管我们自身存在不少问题，但我们更应该看到当前国家经济形势总体向好、有双方股东鼎力支持、公司各项制度逐步发力、干部作风持续改进、职工更加自信等优势，这些都是我们战胜一切困难的宝贵财富，更是我们的底气所在。鉴于对内外形势的研判，经充分论证，确定了矿井 2018年六大奋斗目标：1.安全：零重伤、零突水、零超限、零着火；.2.产量：商品煤万吨，力争 万吨；3.、进尺：掘进进尺米。其中，其中，

11、岩巷米，煤巷米，87 及四采区重点工程 米（年初数据已调整） ； 4.成本：吨煤成本较计划下降元；5.利润：减亏万元；6.职工人均年收入：万元。第三部分 明确举措，保障落实，坚决实现 2018 年工作目标1.强基础，正作风，构筑安全生产长效机制掯住重大灾害防控。坚持管理和技术两手抓，严格落实重大治灾治理五年规划，持续抓好采区、采区中组煤瓦斯和水害治理工程，严控治灾工程节点，坚决把重大灾害治理到位。进一步优化通风系统，完善通风设施，严格执行瓦斯综合治理措施，落实瓦斯抽采“四化”管理，杜绝瓦斯超限事故。强化预防性防火，提高灌浆质量与效果，严格落实 45 天收作封闭制。建立水害预警机制，突出抓好灰岩

12、水、老空水、断层水、顶板砂岩水的治理。开展“一通三防” 、水害防治专项整治，提高矿井抗灾防灾能力。狠抓“两个规范”管理。坚持常态化管理，持之以恒开展“守规矩、抓规范，反三违、除陋习”活动，向安全陋习宣战，逐步规范干部职工行为。各级管理人员要克服“好人主义” ，发扬“三铁”精神，不徇私情，不怕得罪人，及时纠正制止“三乎三惯”行为，严厉打击班队长、管技人员“三违” 。凡违反集团公司刚性规定的，一律按严重“三违”处理；触及安全管理红线的，一律解除劳动合同，形成反“三违”的高压态势。进一步规范职工岗位操作，做到持什么卡、上什么岗、熟.知岗位工序流程、存在风险、操作标准及控制措施，抓好风险预控管理、手指

13、口述安全确认和联保互保，做到上标准岗、干标准活。推行干部安全管理积分和“三违”积分考核制度，凡积分达到 10 分的，停工一周办班学习；积分达到 20 分的，解除劳动合同。持续推进标准化创建。各级管理人员要带头学深学透新标准，巩固前期创建成果，定期分析梳理各系统、各专业存在的问题，在延伸上下功夫，在细节上做文章，在深化上求实效，抓好问题整改。按照月度创建计划，保证人、财、物的供给，持之以恒推进示范头、示范面、精装线以及标准化硐室的创建。各职能部门要坚持“一把尺子量到底” ，严格对照标准打分考核，不断改进考核方式，注重日常管理，提高验收质量，奖罚兑现，实现过程达标、动态达标，安全生产标准化水平进入

14、集团公司前 10 名，确保一级标准化矿井顺利通过国家局验收（3 月初已通过验收） 。强化现场安全管控。坚持把风险挺在隐患前、把隐患挺在事故前，从安全薄弱环节入手，从安全细节抓起，杜绝零星事故发生。严格管理人员跟带班管理，重点抓好综采（掘）安拆、石门揭煤、巷道贯通等特殊地段、特殊时段的安全管控。坚持属地管理，严格落实 20 条刚性规定，抓好斜巷运输、一通三防、煤眼等薄弱环节的安全管控，有效遏制事故多发的势头。健全完善五级隐患排查、治理、验收制度，实现隐患闭合管理，及时消除现场安全隐患。充分发挥“六条线” 、 “五大员”及协管单位作用，开展党员身边无事故、职工代表视察、青工零点行动、 “三个一”等

15、活动，加强现场管控。扎实开展“双达标会战”等阶段性安全活动，确保安全活动不断线，营造齐抓共管的良好氛围。全面实施素质提升工程。要牢固树立“培训不到位是最大.的安全隐患”理念，按照人才五年规划的安排部署，大力实施“三大行动计划” ，实现培训全员、全方位、全覆盖。坚持“有新必训、学练结合”的原则，结合管理人员、专业技术人员和技能员工需求不同，选择不同的培训形式、不同的培训内容，坚持干什么、学什么，缺什么、补什么，实施精准培训，提高培训的针对性。充分利用电视、多媒体等手段，采用实物、现场参观、案例分析、现身说法等生动形象、直观的教育形式，增强培训效果。坚持正向激励，完善培训价格体系，实行市场化收购制

16、，调动员工主动参训积极性，员工素质达到集团公司中等水平，着力打造一支“高素质、懂管理、精业务、勇创新”的三支人才队伍。践行严细实精作风。坚持严管干部、严抓作风、严格管理，掯住严细实精作风。进一步明确干、管、监责任主体，形成立体型的监管体系，抓好干部跟值带班、工程节点、重点工作、技术措施落实等关键环节的督查督办，强化过程管控。盯住“四老”问题（老好人、老问题、老不改、老出事） 、 “三不”现象（工作不力、作风不实、状态不佳） ，严查事故背后“慢半拍、打折扣、减力度、不以为然”等问题，见事见人见作风，实行过程问责和结果问责相结合，倒逼干部履职尽责，促进“严细实精”作风养成。2.严管理，补短板，提升

17、矿井发展质量力保稳产提质增效。坚持地质保障，统筹做好矿井生产准备，确保稳产增产，增收万元。利用主井提升和电子计量系统，每天严格按 大卡核算产能，实行直接收购。坚持每周一通报，每月一汇总，考核到位。坚持技术源头保煤质，过程严管控煤质，技术工艺装备升级提煤质，强力推进“五降一提” ，实现煤质增收8 万元以上，打造最稳定动力煤品牌。根据市场需求，及时调整配洗方案，严控洗煤加工费用，拓宽副.产品销售渠道，减少延时费用支出，严控物流成本，确保效益最大化。全面实施预算管理。坚持以计划为主体，实行切块包干、分级结算，细化各项费用指标，做到有计划、有考核、有奖罚。职能部门要建立预算管理制度，提高预算精准度，减

18、少计划外工程和补充计划，严控材料投入和单项工程，做到无预不支、超预不支。坚持每月召开经营分析会，剖析成本构成要素管理效果、存在问题，制定整改措施，深挖内潜，堵住漏洞。坚持“谁使用、谁预算、谁控制”原则，加大各项指标和单项费用的考核力度，凡出现超成本的，直接与市场化工资挂钩，实行月度考核，奖罚兑现；对未完成安全、成本、质量、重点工程等刚性指标的单位和责任人，严肃问责，决不姑息迁就。严格成本目标管控。坚持信息共享，统一调剂使用，全面盘活设备、材料等物资，严控物资采购，推行物资直购模式，采购费用较上年下降 10。积极推广锚网支护，科学设置参数，杜绝超强支护，减少成本投入 万元。坚持吃干榨净、能用尽用

19、，配齐配强加工维修车间人员，做到能修的不报废，能复用的不投新，能自修的不外修，设备维修费较计划下降万元。加大回收复用力度，严把自修自制质量关，规范管理流程，全年旧料复用万元以上，确保吨煤材料成本在元以下。所有工程做到一次承包到位，做到一工程、一预算、一考核、一兑现。优化皮带运输系统和采区供电设计，科学设备选型，合理调荷避峰，减少设备空载运行，坚持计量考核，全年减少电费 30 万元。优化生产布局，加强设备维护保养，减少设备占用；盘活资产，加大内部二次租赁考核，提高设备周转，严控设备租赁费用。瞄准财务费用靶子，专项专打，减少有息负债，力争全年还贷亿元，财务成本下降万元。盘活闲置土地，实现增效万元。

20、统筹井上井下关系，做实一.体化论证，实施精准搬迁，全年征迁费用控制在万元以内。大力弘扬“节约光荣、浪费可耻”的理念，旗帜鲜明地严惩大手大脚、铺张浪费等侵害企业利益行为。强推安全经济技术一体化论证。坚持地质先行，查清资源条件，优化资源配置，把安全经济技术一体化论证贯穿于矿井安全生产经营每个环节，从源头降低生产投入。紧紧围绕重大灾害治理、掘进提效、资源回收、巷道设计、支护工艺和新装备应用等制约矿井发展的难点，组建专业团队专题分析研究。每个课题必须从正反两个方面进行论证，论证方案不少于两个，做到“一课题一验收一评价” ，形成闭环管理，确保投入工程的安全可靠性、经济合理性和技术先进性。各系统要结合课题

21、计划，实行例会制度，及时总结反馈课题进展情况，拟定下一步工作任务，分步骤、分层次实施论证，确保课题有序推进。强推内部市场化和对标管理。坚持问题导向，进一步解放思想，把解决问题作为发力点和突破口，把整改措施融入日常工作，强推内部市场化和对标管理。根据年度经营预算指标，完善市场价格体系，推行采掘工程承包、辅助岗位收购、链式结算及地面经营承包，逼着大家学会算账。凡采掘属地管理的机电维修、煤眼作业、车皮、运料、放炮等辅助工工资，全部核入产品单价，实行有偿服务，加大链式结算范围。采掘单位正常生产期间，一律不支付任何单杂项工程和拨工工资，2018 年内部市场化建设实现全覆盖。完善区务大厅管理职能，加快信息化结算系统建设，发挥信息化优势，提高结算效率，加大公开力度，自觉接受职工监督。发挥仲裁小组统筹协调作用，及时合理纠偏。加大对基层科区、班组的督查指导，推进内部市场化向班组、岗位延伸。针对管理上的“短板” ，精准定位选标树标，制定对标赶超路线图、时间表、具体措施和责任人，进一步明确“对什么、和谁对、怎么对” ，按照“立标、