激智科技：宁波激智科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）.PDF

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1、1 证券代码：300566 证券简称：激智科技 宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）（修订稿）二二一年八八月 2 一、本次募集资金使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 6969,800800.00.00 万元，扣除发行费用后净额将全部投资以下项目。募集资金具体投资项目如下：序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额（万元）（万元）募集资金投入额募集资金投入额（万元）（万元）1 光学膜生产基地建设项目 37,000.00 30,000.00 2 太阳能封装胶膜生产基地建设项目 29,000.00 20,0

2、00.00 3 补充流动资金 1919,800800.00.00 1919,800800.00.00 合计合计 8 85 5,800800.00.00 6969,800800.00.00 若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金或其他资金对募集资金项目进行先行投入，则以自有资金先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额，募集资金不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。二、募集资金投资项目基本情况（一）光学膜生

3、产基地建设项目 1、项目概况、项目概况 本项目将由公司全资子公司江北激智实施，项目拟投入募集资金 30,000.00万元，项目建设期 3 年。本项目拟在浙江省宁波市购置土地新建厂房、采购先进光学膜自动化生产线用以生产小尺寸增光膜、复合膜、量子点膜等光学膜产品；通过引进技术先进的生产工艺设备，将有效的提升公司产品生产能力，提高公司产线自动化、智能化制造水平，进而增强公司盈利能力。2、项目投资概算、项目投资概算 本项目总投资额预计 37,000.00 万元，主要用于购置土地、建筑工程和设备投资等，具体如下表所示：3 序号序号 支出项目支出项目 金额金额（万元）（万元）比例比例 1 土地购置及建设投

4、资 14,624.20 39.52%2 设备及软件投资 15,381.60 41.57%3 预备费 1,300.29 3.51%4 铺底流动资金 5,693.91 15.39%总投资金额总投资金额 37,000.00 100.00%3、项目经济效益情况、项目经济效益情况 本项目投资内部收益率（税后）为 22.94%，税后回收期（含建设期）为 6.38年，预期效益良好。4、项目涉及的报批事项、项目涉及的报批事项（1）项目备案及环评情况）项目备案及环评情况 截至本报告公告日，本项目本项目已完成在浙江省宁波市江北区发展和改革局的项已完成在浙江省宁波市江北区发展和改革局的项目备案（项目代码：目备案（项

5、目代码：21042104-330205330205-0404-0101-288066288066），备案的总投资金额为），备案的总投资金额为37,000.0037,000.00 万元万元。公司已取得宁波市生态环境局江北分局出具的公司已取得宁波市生态环境局江北分局出具的宁波市生态环境局江北分宁波市生态环境局江北分局关于宁波江北激智新材料有限公司光学膜生产基地建设项目环境影响报告书局关于宁波江北激智新材料有限公司光学膜生产基地建设项目环境影响报告书的批复（甬环北建的批复（甬环北建2021120211 号）号），完成了环评批复手续。，完成了环评批复手续。（2）项目用地情况）项目用地情况 本项目涉及新

6、增用地，位于浙江省宁波（江北）高新位于浙江省宁波（江北）高新园区，土地性质为工业园区，土地性质为工业用地，主要用于项目厂房建设，不涉及房地产开发项目用地，主要用于项目厂房建设，不涉及房地产开发项目，江北激智已取得项目江北激智已取得项目建设用地所需的建设用地所需的不动产权证书不动产权证书（浙（浙（2 2021021）宁波市慈城不动产权第）宁波市慈城不动产权第 0 0173663173663号）号）。公司本次募集资金投资项目用地符合国家及宁波市的土地政策及城市规公司本次募集资金投资项目用地符合国家及宁波市的土地政策及城市规划，不存在违反国家或地方自然资源和城市规划法律法规的情形。划，不存在违反国家

7、或地方自然资源和城市规划法律法规的情形。（二）太阳能封装胶膜生产基地建设项目 4 1、项目概况、项目概况 本项目将由公司全资子公司安徽激智安徽激智实施，项目拟投入募集资金 20,000.00万元，项目建设期 3 年。本项目拟在安徽省六安市购置土地新建厂房、采购先进的太阳能封装胶膜生产线用以生产太阳能封装胶膜产品；通过本项目的实施将进一步延伸公司产业链，为公司培育新的利润增长点，进而增强公司盈利能力和整体竞争实力，助力公司持续稳健快速发展。2、项目投资概算、项目投资概算 本项目总投资额预计 29,000.00 万元，主要用于购置土地、建筑工程和设备投资等，具体如下表所示：序号序号 支出项目支出项

8、目 金额金额（万元）（万元）比例比例 1 土地购置及建设投资 9,125.00 31.47%2 设备及软件投资 10,875.00 37.50%3 预备费 970.00 3.34%4 铺底流动资金 8,030.00 27.69%总投资金额总投资金额 29,000.00 100.00%3、项目经济效益情况、项目经济效益情况 本项目投资内部收益率（税后）为 20.68%，税后回收期（含建设期）为 6.59年，预期效益良好。4、项目涉及的报批事项、项目涉及的报批事项（1）项目备案及环评情况）项目备案及环评情况 截至本报告公告日，本项目已完成在安徽省六安市经济技术开发区发展改革本项目已完成在安徽省六安

9、市经济技术开发区发展改革局的项目备案（项目代码：局的项目备案（项目代码：21042104-341562341562-0404-0101-367706367706），备案的总投资金额），备案的总投资金额为为 29,000.0029,000.00 万元万元。公司已取得六安经济技术开发区生态环境分局出具的公司已取得六安经济技术开发区生态环境分局出具的六安经济技术开发六安经济技术开发区生态环境分局关于太阳能封装胶膜区生态环境分局关于太阳能封装胶膜生产基地建设项目环境影响报告表的批生产基地建设项目环境影响报告表的批复（六开环评复（六开环评202117202117 号）号），完成了环评批复手续。，完成了环

10、评批复手续。（2）项目用地情况）项目用地情况 5 本项目涉及新增用地，位于六安经济技术开发区寿春路以北、皋陶大道以西，位于六安经济技术开发区寿春路以北、皋陶大道以西，项目土地性质为工业用地，主要用于项目厂房建设，不涉及房地产开发项目，项目土地性质为工业用地，主要用于项目厂房建设，不涉及房地产开发项目，安徽激智已取得项目建设用地所需的安徽激智已取得项目建设用地所需的不动产权证书不动产权证书（皖（皖（20212021）六安市市）六安市市不动产权第不动产权第 06651890665189 号）号）。公司本次募集资金投资项目用地符合国家及六安市的土地政策及城市规公司本次募集资金投资项目用地符合国家及六

11、安市的土地政策及城市规划，不存在违反国家或地方自然资源和城市规划法律法规的情形。划，不存在违反国家或地方自然资源和城市规划法律法规的情形。（三）补充流动资金 本次拟以募集资金金额中的 1919,8 80000.00.00 万元用于补充流动资金，降低资产负债率，增强公司资金实力。公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司

12、对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用不当的风险。三、本次募集资金使用的必要性和可行性分析（一）募集资金使用计划的必要性 1、光学膜生产基地建设项目、光学膜生产基地建设项目（1）响应国家发展战略，大力发展光学膜事业）响应国家发展战略，大力发展光学膜事业 新材料产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，是各国战略竞争的焦点。近年来，国家不断出台相关政策以提升新材料的基础支撑能力，实现我国从材料大国到材料强国的转变。在产业政策的促进下，我国新材料产业的战

13、6 略地位不断提升。目前，我国新材料产业发展势头良好，且随着新材料技术的快速创新发展，新材料产业在我国经济发展中占据越来越重要的市场地位，市场前景十分广阔。光学膜行业作为我国重点发展的战略性新兴材料行业，近年来获得了国家政策的大力支持。同时，随着技术进步以及应用领域的不断扩大，我国光学膜行业整体增长态势良好。为响应国家政策导向，顺应行业发展趋势，近年来公司持续进行技术创新，推动增亮膜、复合膜、量子点膜、扩散膜、3D 显示膜等光学膜新材料产业的不断发展。当前在国家大力提倡强化国家战略科技力量，提升企业技术创新能力的战略背景下，公司有必要进一步扩大发展光学膜新材料事业，响应国家政策，落实国家科技发

14、展战略。本项目的建设将提升公司小尺寸增亮膜、复合膜、量子点膜等光学膜产品的供应能力，满足下游客户产品市场需求，持续增强公司盈利能力和市场地位，推动公司在产品、技术、资金实力等综合实力的提升，进而为促进我国新材料行业进入更高发展阶段贡献力量。（2）扩大产品生产能力，满足下游市场需求）扩大产品生产能力，满足下游市场需求 近年来，随着国民经济不断发展，我国光学膜市场需求呈现上升趋势。光学膜广泛应用于智能电视、手机、平板、电脑、汽车等显示屏终端应用市场。随着我国人均收入水平的不断提高，消费者对液晶电视、手机、电脑、可穿戴设备、汽车等消费类产品品质要求不断提升，更新换代频率加快，需求强劲，终端产品消费力

15、旺盛，带动对上游光学膜市场需求的持续上涨。以手机市场发展情况为例，根据 IDC 统计及预测，智能手机出货量将随着 5G 时代的到来而快速增长，预计2022 年全球智能手机销量有望达到 16.8 亿台；此外，在全球前五大智能手机厂商中，国内厂商已占据 3 席，我国逐渐成为全球智能手机生产制造基地。因此，在上述背景之下，我国作为全球手机的重要生产基地，随着全球手机产业持续向国内转移，亦将持续带动对国内上游材料如液晶面板、光学膜需求的增长。为应对下游客户旺盛的产品需求，公司有必要抓住当前市场需求增长契机，通过新增产线提高公司产品生产能力，解决下游需求快速增长带来的产能瓶颈问题，满足市场需要，增强盈利

16、能力和竞争实力。本项目的实施将有效提升公司生7 产能力，增强公司盈利能力，满足下游市场增长需求，持续提升公司行业地位。（3）充分发挥规模化经营优势，提升公司竞争地位）充分发挥规模化经营优势，提升公司竞争地位 对于光学薄膜生产企业而言，规模化生产能够有效降低单位产品的固定生产成本，进而提升企业经济效益；同时，依托规模优势能够有效扩大优势产品供应能力，提高企业市场覆盖率及品牌市场影响力，持续增强企业规模化竞争优势。因此，产能扩张形成规模化对于光学薄膜企业经营具有重大意义。公司经过多年的经营发展已经形成规模化经营格局，但目前公司主要产品产能利用率趋于饱和，相较于下游市场的快速发展，公司产能仍有较大的

17、提升空间。通过本次募集资金建设光学膜生产基地建设项目，公司光学膜生产能力将得到进一步提升，光学膜产品的规模化竞争优势将得到进一步增强；同时，依托公司在光学膜领域的客户资源和销售渠道，公司对重点客户的维护以及订单需求的再开发能力将得到进一步加强；进而公司整体运营效率将得到进一步提高，整体运营成本将得到进一步降低，公司盈利能力和产品竞争力将得到进一步增强。2、太阳能封装胶膜生产基地建设项目、太阳能封装胶膜生产基地建设项目（1）响应国家发展政策，满足产业发展需要）响应国家发展政策，满足产业发展需要 绿色环保是衡量国家发展质量、发展水平和发展程度的客观标准，是人类进步的标志和国家文明的象征。而太阳能具

18、有普遍性、清洁性、长久性等优点，已成为最重要的可再生能源之一，光伏产业的发展已经上升至国家战略发展层面。目前，国家政策鼓励光伏产业有序发展，降低光伏发电的度电成本以实现“平价上网”的目标。国家能源局发布的太阳能发展“十三五”规划提出“十三五”期间太阳能产业发展的基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用、实现不依赖国家补贴的市场化持续发展。国家发改委和国家能源局发布的关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知中也提到要推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设。经过十几年的不断努力，光伏产业已成为我国少有的具有国际竞争优势的战略性新兴产业，也是推动我国绿色环保的重要一环。目前

19、我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。8 根据中国光伏产业发展路线图（2020 年版）统计数据显示，2020 年，在全投资模型下，我国地面光伏电站在 1,800 小时、1,500 小时、1,200 小时、1,000小时等效利用小时数的 LCOE 分别为 0.2 元/kWh、0.24 元/kWh、0.29 元/kWh、0.35 元/kWh。随着组件、逆变器等关键设备的效率提升，双面组件、跟踪支架等设备的广泛使用，光伏电站运维能力的稳步提高，2021 年后大部分地区有望实现光电与煤电基准价同价。本项目将以国家政策为导向，建设太阳能封装胶膜生产基地

20、，形成太阳能封装胶膜的产业化能力，满足不断扩大的光伏产业建设需求。（2）丰富公司产品种类，培育新的利润增长点）丰富公司产品种类，培育新的利润增长点 经过多年的耕耘和积累，公司已在光学薄膜产业领域树立了领先的行业市场地位，公司生产的扩散膜、增亮膜、复合膜、量子点膜等液晶显示用光学膜及太阳能背板膜等产品获得了广泛的客户认可。在巩固原有行业地位的同时，公司不断开拓创新，积极拓展产品体系。在国家大力发展可再生能源的背景下，凭借强大的技术研发团队和在太阳能背板膜领域丰富的技术积累，公司将发展太阳能封装胶膜，把握行业市场发展契机。本项目将通过新建生产基地，生产品质优良的太阳能封装胶膜产品。此项目的实施，一

21、方面公司能够把握光伏产业日益增长的市场需求，实现与子公司宁波激阳生产产品太阳能背板膜的协同效应，有助于在原有的基础上完善公司光伏产业的布局，是公司光伏行业产品线合理的拓展；另一方面，在企业自身经营方面，企业能够对资源及人员进行最大化利用，从而有效提高资源利用效率，同时规模化的运作也有助于降低企业的单位运营成本。（3）充分利用公司资源，强化产业链条优势）充分利用公司资源，强化产业链条优势 自成立开始，公司重视研发投入及工艺水平提升，目前已在光学薄膜、太阳能背板膜等产品领域积累丰富的生产、研发及销售经验；公司在研发、工艺及人才方面等资源的不断积累，为公司生产太阳能封装胶膜奠定了坚实基础。目前，公司

22、研发部门已具有丰富的技术储备和跨学科技术整合能力，太阳能封装胶膜的生产工艺与公司原有产品具有一定的共通性，部分技术、生产工艺可以共用，公司技术资源将得到进一步利用。9 太阳能封装胶膜与太阳能背板膜均为光伏组件辅材，同属于光伏产业链，且终端客户均为光伏组件厂商，公司将充分利用现有市场渠道资源，为公司太阳能封装胶膜的市场开拓提供坚实基础。公司新增太阳能封装胶膜的产能，将进一步完善公司光伏产业链条，巩固并进一步增强公司在光伏组件辅材领域的竞争地位。3、补充流动资金、补充流动资金 公司所处的光学膜制造产业为我国重点发展的战略性新兴产业，近年来国家陆续出台了一系列政策对相关行业进行支持，为行业发展创造了

23、良好机遇。为把握行业发展机遇、增强公司核心竞争力和盈利能力，公司在巩固原有扩散膜、增亮膜等主打产品竞争优势的基础上，不断丰富产品线、扩大产品应用领域，更好地满足市场和客户需求。2017 年以来，公司全力贯彻“一轴一带一核心”的发展战略，不断扩大显示用光学膜市场份额、开发其他类型光学膜新品、开发新型功能薄膜，并通过对外投资等外延方式将产品线拓展至太阳能背板膜、窗膜等产品，逐步进军新能源、汽车窗膜、建筑窗膜等领域。2018 年度、2019 年度和 20202020 年度年度，公司分别实现营业收入 90,844.40 万元、109,621.11 万元和 142,017.19142,017.19 万元

24、万元，分别较上年增长 23.05%、20.67%和 2 29.559.55%。根据行业发展趋势及公司不断扩张的业务规模，预计未来几年公司仍将处于快速发展阶段。市场拓展、研发投入、日常经营等环节对流动资金的需求也将进一步提高，公司流动资金尚存在一定的缺口。本次向特定对象发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金，将有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，为公司持续稳健发展提供充足的保障。（二）募集资金使用计划的可行性 1、募集资金的使用符合国家产业发展方向、募集资金的使用符合国家产业发展方向（1）产业政策支持光学膜行业发展）产业政策支持光学膜行业发展 10 近年来，国

25、家相继出台了多项产业政策支持公司所在的光学膜行业发展。2016 年 11 月 29 日，国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201667 号），指出要加快制定光学功能薄膜标准，完善节能环保用功能性膜材料配套标准，促进新材料产品品质提升。2018 年 11 月 7 日，国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018）（国家统计局令第 23 号），将“以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好”的 9 大领域相关产业定位为战略性新兴产业。该分类中，将光学膜制造作为新材料产业列为战略性新兴产业，

26、聚酯基光学膜被列为重点产品。为优化存量资源配置，推动我国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段转型，国家发改委于 2019 年 10 月修订发布了产业结构调整指导目录（2019 年本），其依然延续了前版目录中对于“功能性膜材料”的“鼓励类”定位。2019 年 2 月 28 日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总局联合发布超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年），明确了“4K 先行，兼顾8K”的技术路线，指出到 2020 年，符合高动态范围、宽色域、高帧率、高色深要求的 4K 电视终端销量占电视总销量的比例超过 40%。随着超高清视屏的不断发展，LCD 面板最前沿的制造技术从聚焦于

27、开发“大尺寸”向“高分辨率”移动产品转移。量子点膜技术凭借高色域覆盖，高色彩还原的优势被运用到 LCD制造中。2019 年 11 月 25 日，工信部发布 重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版），其中新型显示材料领域包括增亮膜、复合膜、量子点膜等。（2）产业政策调整有利于光伏行业可持续发展）产业政策调整有利于光伏行业可持续发展 近年来，我国光伏产业快速发展，国家相关部门根据光伏行业发展阶段、投资成本、区域差别、补贴程度及税收政策等因素适时调整光伏发电上网电价，并对不同国内运营项目实施不同的售电电价政策，以适应不断变化的市场需求，提高资源合理配置水平。虽然近年来国家多次调整电价政策，但

28、整体看历次调整都11 是在综合考虑光伏行业发展阶段、投资成本、项目收益情况后作出的，基本原则是既保证项目收益促进光伏产业快速发展，又引导企业积极降低光伏项目建设成本，倒逼行业快速实现“平价上网”，有利于实现行业的健康、可持续发展。综上所示，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的建设符合国家产业发展规划，与国家支持与鼓励的方向是一致的。2、公司下游行业的良好发展为本次募投项目的实施创造广阔空间、公司下游行业的良好发展为本次募投项目的实施创造广阔空间 公司本次向特定对象发行股票募集资金将用于光学膜生产基地建设项目、太阳能封装胶膜生产基地建设项目及补充流动资产等，本次募投项目均为围绕公司主营业务发

29、展所投资，本次募投项目的市场容量和发展前景与液晶显示器用光学膜行业、太阳能光伏行业密切相关。液晶显示器用光学膜行业、太阳能光伏行业未来发展情况参见公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）（修订稿）“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“二、本次向特定对象发行的背景和目的”之“（一）本次向特定对象发行的背景”之“2、公司下游行业发展预期良好”。3、公司已具备领先的行业地位和坚实的市场基础、公司已具备领先的行业地位和坚实的市场基础 公司作为国内较早从事光学膜研发、生产、销售的企业，其自主创新能力、技术水平、产品品质和市场地位均处于国内前列。公司产品已涵盖了液晶显示器背光模组所用的多种光学膜产

30、品，包括 20 余种各规格、型号的扩散膜产品，四大系列的增亮膜产品及多种型号的复合膜、量子点膜等产品，以及应用于光伏领域的太阳能背板膜等产品。丰富的产品种类及型号可有效满足客户多样化的产品需求，为公司终端客户群的不断积累壮大、市场份额的不断提升打下了良好的基础。同时，公司产品品质优良，部分型号产品质量已达到国际领先企业同类产品的水平。目前，公司光学膜、太阳能背板膜等产品已基本覆盖了国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商、液晶面板（模组）厂商和光伏企业，太阳能封装胶膜与太阳能背板膜同为光伏产业的关键辅材，在积累的光伏行业客户渠道资源基础上，公司将更易于进一步开拓太阳能封装胶膜的市场。12 综上所

31、述，丰富、优质而稳定的客户资源和强大的市场开拓能力将保证公司订单随客户的发展以及新客户的拓展而持续、稳定的增长，是消化募投项目新增产能的根本保证。4、扎实的研发实力为公司募投项目的实施提供坚实保障、扎实的研发实力为公司募投项目的实施提供坚实保障 作为高新技术企业，公司始终坚持研发驱动业务发展模式，凭借经验丰富、创新能力强的研发队伍，不断增加科技创新和科研项目开发投入，曾先后获得“国家制造业单项冠军示范企业”、“浙江省电子信息 50 家成长性特色企业”、“国家技术创新示范企业”等多项科技方向殊荣。公司技术研发中心被国家发改委认定为“国家级企业技术中心”，被浙江省科学技术厅认定为“光学膜省级高新技

32、术企业研究开发中心”，被国家工业和信息化部认定为“国家技术创新示范企业”；在核心技术应用方面，公司掌握了“高光学增益光学结构设计技术”、“耐刮伤、高亮度配方设计技术”、“多层薄膜复合技术”、“微网纹精密涂覆技术”、“精密雕刻技术”、“光学结构微复制技术”、“光学薄膜洁净生产技术”、“自主涂布设备设计技术”等多项核心技术，为公司产品研发、生产提供全方位的技术保障。此外，公司承担了“TFT-LCD 显示器用增亮型扩散薄膜”国家级火炬计划产业化示范项目、科技部技术创新基金项目、宁波市重大择优攻关项目等多项重要科技项目。在不断强化自身技术创新能力的同时，公司持续完善产、学、研机制，与中科院宁波材料研究

33、所，开展广泛的产学研合作，加速科技成果的产业化；公司研发部门具有丰富的技术储备和跨学科技术整合能力，无论是原料的共混改性，交联/助交联配方体系的优化选择等方面，均有大量的研发储备，公司积累的工艺技术储备能够为募投项目产品的生产提供技术支持。综上，公司强大的技术研发实力是公司竞争力的核心所在，将为本次募投项目的顺利实施提供坚实的技术和产品基础。5 5、公司具有经验丰富的人才队伍、公司具有经验丰富的人才队伍 公司总经理、副总经理、研发总监、采购总监、项目总监以及销售总监等公司总经理、副总经理、研发总监、采购总监、项目总监以及销售总监等公司核心团队成员均具有世界公司核心团队成员均具有世界 50050

34、0 强企业或外资企业任职经历，部分核心团队强企业或外资企业任职经历，部分核心团队人员具有深厚的专业学术背景，对光学膜行业具有深刻的理解，对市场趋势具人员具有深厚的专业学术背景，对光学膜行业具有深刻的理解，对市场趋势具13 有准确的判断和把握能力。公司现有研发团队由公司董事长兼总经理张彦博士、有准确的判断和把握能力。公司现有研发团队由公司董事长兼总经理张彦博士、公司副总经理兼研发总监李刚博士、研发经理、研发专员及研发助理组成。研公司副总经理兼研发总监李刚博士、研发经理、研发专员及研发助理组成。研发人员覆盖新材料、化学工程、环境化学、高分子等多个专业，形成了多层次发人员覆盖新材料、化学工程、环境化

35、学、高分子等多个专业，形成了多层次多维度的研发团队特色。多维度的研发团队特色。公司销售团队能力公司销售团队能力较强，公司产品已陆续通过了三星电子、较强，公司产品已陆续通过了三星电子、LGLG、索尼、松、索尼、松下、下、Arcelik A.S.Arcelik A.S.等国外厂商，小米、创维、等国外厂商，小米、创维、TCLTCL、海信、海尔、康佳、长虹、海信、海尔、康佳、长虹、京东方、富士康、华为、京东方、富士康、华为、VIVOVIVO、OPPOOPPO、冠捷、海康威视、合力泰、国显科技等、冠捷、海康威视、合力泰、国显科技等众多国内终端厂商，以及晶科能源、隆基股份等光伏企业的认证并量产交货，众多国

36、内终端厂商，以及晶科能源、隆基股份等光伏企业的认证并量产交货，基本覆盖了国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商、液晶面板（模组）厂基本覆盖了国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商、液晶面板（模组）厂商和光伏企业。商和光伏企业。公司对本项目的启动做了充分的人才准备工作，包括管理人才和专业技术公司对本项目的启动做了充分的人才准备工作，包括管理人才和专业技术人才，以保证本项目的顺利实施。同时，将通过在人才市场以及招聘网站招聘人才，以保证本项目的顺利实施。同时，将通过在人才市场以及招聘网站招聘的方式解决其它人员的方式解决其它人员问题。因此，本项目具备人才可行性。问题。因此，本项目具备人才可行性。6、补

37、充流动资金符合法律法规的规定、补充流动资金符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行募集资金用于补充流动资金符合相关政策和法律法规的要求，具有可行性。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上，进一步完善业务架构与产品布局，持续提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。7、法人治理结构、内控体系完善、法人治理结构、内控体系完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监

38、管要求制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、投向及监督等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。14 四、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响（一）本次发行对公司经营管理的影响 本次向特定对象发行股票募集资金将用于光学膜生产基地建设项目、太阳能封装胶膜生产基地建设项目的建设及补充流动资金，本次募集资金投资项目基于公司在技术和市场方面的积累，与公司现有主营业务发展紧密相关，是公司完善产业布局、进一步夯实核心竞争力的重要举措，有利于公司把握市场机遇，优化公司产品结构

39、，进一步增强公司综合盈利能力，推动公司快速发展。本次募投项目符合国家相关的产业政策和公司整体战略方向，具有良好的发展前景和经济效益。本次募投项目的实施紧密围绕公司发展战略，将进一步加强公司的核心技术优势、发挥规模化生产经济效益、落实多元化发展的业务布局，提升公司的整体竞争力和风险防范能力，巩固和加强公司的市场份额和行业地位，为公司的持续发展增添动力。因此，本次向特定对象发行股票对公司经营管理有着积极的意义，符合公司及全体股东的利益。（二）本次发行对公司财务状况的影响 本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将提高公司的总资产和净资产规模，公司的财务状况将得到进一步优化，公司的资金实力、抗风险能力

40、和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。本次发行完成后，上市公司将获得较大规模的募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将相应的增加。未来随着募投项目的实施，公司主营业务收入规模将大幅提升，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而相应改善公司的现金流状况。五、结论 本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入15 使用，有利于提升公司整体实力及盈利能力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。（以下无正文）16（本页无正文，为宁波激智科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）之签章页）宁波激智科技股份有限公司 董事会 2021年8月17日