贵广网络：2016年年度报告.PDF

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1、2016 年年度报告 1/153 公司代码：600996 公司简称：贵广网络 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所

2、（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘文岚刘文岚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟海虹翟海虹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳赵琳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以报告期末总股本1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含

3、税），2016年度现金红利分配总额为114,682,528.51元。剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关

4、风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/153 目录目录 第一节 释义.3 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.7 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.24 第六节 普通股股份变动及股东情况.36 第七节 优先股相关情况.43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.53 第十一节 财务报告.54 第十二节 备查文件目录.152 2016 年年度报告 3/153 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义

5、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释 贵广网络、公司、本公司 指 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 CCDI 项目 指 中国文化（出版广电）大数据产业项目 贵广多彩云 指 贵州广电网络多彩云科技发展有限公司，公司全资子公司 天广智慧 指 贵州天广智慧城市科技有限责任公司，公司控股子公司 中广投 指 中广投网络产业开发投资有限公司，公司参股公司 星空影业 指 贵州星空影业有限公司，公司参股公司 贵州中广 指 贵州中广传播有限公司，公司参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指

6、贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 公司的中文简称 贵广网络 公司的外文名称 Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GZCBN 公司的法定代表人 刘文岚 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄宗文 吴狄杰 联系地址 贵阳市观山湖区金阳南路36号 贵阳市观山湖区金阳南路36号

7、电话 0851-84115592 0851-84115592 传真 0851-84721009 0851-84721009 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵阳市观山湖区金阳南路36号 公司注册地址的邮政编码 550081 公司办公地址 贵阳市观山湖区金阳南路36号 公司办公地址的邮政编码 550081 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 4/153 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五

8、、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 贵广网络 600996 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 杨宏、崔幼军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 北京市复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 签字的保荐代表人姓名 费春成、黄斌 持续督导的期间 2016 年当年及其后两个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指

9、标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,289,174,593.07 2,102,615,284.31 8.87 1,749,304,248.65 归属于上市公司股东的净利润 442,945,678.19 415,407,801.59 6.63 350,825,831.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 443,883,539.77 404,466,798.76 9.75 309,796,766.26 经营活动产生的现金流量净额 641,597

10、,893.01 560,334,743.92 14.50 726,591,470.18 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减(%)2014年末 归属于上市公司股东的净资产 3,875,736,367.33 1,675,968,778.33 131.25 1,295,560,976.74 总资产 6,608,763,741.10 3,592,674,211.20 83.95 3,170,326,644.41 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.532 0.50 6.40 0.42 稀释每

11、股收益（元股）0.532 0.50 6.40 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.533 0.49 8.78 0.37 加权平均净资产收益率（%）23.82 28.11 减少4.29个百分点 31.00 2016 年年度报告 5/153 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.87 27.37 减少3.50个百分点 27.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2016 年 12 月 26 日在上交所以人民币 8.92 元/股的价格发行人民币普通股（A 股），股本增加 21000 万股，募集资金净额为人民币 180,951.38

12、 万元，使 2016 年末股本与净资产大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用

13、 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 510,700,249.88 631,145,822.37 482,601,723.04 664,726,797.78 归属于上市公司股东的净利润 165,590,985.08 142,389,733.10 110,473,707.69 24,491,252.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 159,706,309.26 154,587,854.28 105,007,106

14、.47 24,582,269.76 经营活动产生的现金流量净额 131,376,001.90 221,689,597.90 156,597,579.13 131,934,714.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-20,484,858.44 -10,535,186.85-5,878,990.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2016 年年度报告 6/1

15、53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,520,300.82 18,869,365.22 40,942,910.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的

16、子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2016 年年度报告 7/153 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,295,867.94 2,606,824.

17、46 5,965,145.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 322,563.98 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计-937,861.58 10,941,002.83 41,029,064.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司主要从事广播电视网络的建设运营，主要业务包括广播电视节目收视服务、数字电视增值业务的开发

18、与经营、数据业务、有线电视相关工程及安装、节目传输、终端销售等，业务区域覆盖贵州省全境。公司大力发展数字电视、高清互动、个人宽带等三网融合业务，试点推进有线无线融合网业务，积极推动传统媒体和新媒体融合，旨在打造全新的全媒体服务平台和家庭娱乐中心。报告期内，公司把握贵州省推进大数据产业、大扶贫、大旅游发展机遇，采用 FTTH（光纤到户）技术，大力实施通村光缆建设工程，实现了省、市、县、乡、村五级全程全网覆盖，并积极推进智慧社区、智慧旅游、智慧校园、社会治安综合治理、视频会议、安防监控等项目落地。（二）经营模式（二）经营模式 公司通过覆盖全省乡镇以上以及部分农村区域的有线电视网络，为用户提供基本收

19、视服务，标清、高清增值收视服务，宽带接入服务，数据业务及节目传输服务等，详细经营模式如下：1、基本收视业务。主要通过向全省用户提供基本广播电视节目，收取基本收视维护费。2、增值收视业务。通过高清互动点播平台，向用户提供影视、体育、生活、教育等多种类型的付费电视节目和视频内容，收取增值业务收视费用。3、信息发布（广告）业务。基于数字电视平台的信息发布业务，有偿为广告业主发布邮件、游动字幕、音量条、换台条信息，收取信息发布及广告费。4、数据业务。是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用接入服务，收取传输服务费。5、宽带业务。通过为个人或单位用户提供

20、宽带接入服务，收取宽带业务使用费用。6、工程及安装业务。为个人用户、单位（主要是房开、酒店）建设有线电视接入网络或提供安装服务，收取网络建设、安装费用。7、节目传输业务。公司将卫视频道、购物频道及省内各省市县自办频道信号传送到用户终端，提高了频道的覆盖用户数，提升了频道的广告价值，收取落地频道传输费用。2016 年年度报告 8/153 8、销售业务。通过销售与公司业务相关的产品主要包括标清机顶盒、高清互动机顶盒、三网融合智能机顶盒和数字电视机等，获得销售收入。（三）行业情况（三）行业情况 按照证监会行业划分，公司归属“I63 电信、广播电视和卫星传输服务”行业，进一步细分为有线广播电视传输行业

21、。有线广播电视传输行业是一个非常特殊的行业，兼具公共文化传播、现代传媒、公用事业、信息技术等行业特性。2016 年，该行业的情况主要可以概括为以下几点：1 1、三网融合政策放开，使得广电网络、电信运营商双向进入，行业机遇与挑战并存、三网融合政策放开，使得广电网络、电信运营商双向进入，行业机遇与挑战并存 2016 年 2 月，广电总局党组会议已明确将信号覆盖广、穿透力强、被称为最佳 4G 频谱的 700M频段划给中国广播电视网络有限公司（即中国广电），同时成立“中广移动”负责 700M 频段的运营，公司也正在通过 700M 频段传输的有线无线卫星开展融合网项目试点工作。2016 年 5 月，工信

22、部正式向中国广电颁发基础电信业务经营许可证，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，包括宽带业务和建设、出租、出售通信设施。广电网络正从传统的有线电视传输行业向 ARPU 值和利润更高、市场更为宽广的综合通信服务行业转型，整个行业要面对可能失去部分有线电视用户的阵痛，但重要的是重新定位，抢占体量更大的电信市场。我们认为，广电网络行业当前面临的机遇大于挑战。2 2、依托不断完善的基础网络，广电网络行业积极寻求转型升级发展依托不断完善的基础网络，广电网络行业积极寻求转型升级发展 随着下一代广播电视网络建设的推进，广电网络企业普遍形成了一张高带宽、大容量、广覆盖、高承载的

23、基础网络，紧随智慧中国建设的普及，充分借助大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链的技术进步，满足政府管理和服务社会的需求，从服务家庭用户向服务家庭、个人和集团用户转变，从传统的广播电视传输服务向综合信息化、智能化服务转变，在视频监控、智慧城市、物联网等方面已取得一定突破的基础上，着力在政务、旅游、教育、医疗、养老、游戏、电商等领域开发应用，创造更广阔的市场空间。3 3、广电网络运营商有望打破地域限制，加强内部合作，提升行业竞争力、广电网络运营商有望打破地域限制，加强内部合作，提升行业竞争力 随着市场竞争的日趋激烈，各省广电网络抱团发展、互联互通的合作愿望越来越强烈。报告期内，公司与中国广电共

24、同牵头，联合山东、河南、湖南、四川等 12 家广电网络公司共同出资组建了中广投网络产业开发投资有限公司（即中广投），聚集了广电网络近 8000 万用户和行业优势资源，搭建了行业新产业项目开发及投融资管控平台，为行业联合创新发展奠定了重要基础。目前，相关项目开发正在紧锣密鼓推进中。公司还与广西、重庆、湖南等多家省、市网络公司达成了宽带“互联互通”合作意向，共享资源，并帮助青海广电网络建设了新闻荟萃平台。与此同时，全国网络整合、互联互通实施意见的出台，必将开创广电网络行业在产品开发、业务拓展、资本运营等方面协同发展的新局面。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生

25、重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司公开发行股票募集资金净额为人民币 180,951.38 万元，影响公司年末货币资金余额，资产总额，归属于母公司的股东权益变动幅度较大。公司本年实施多彩贵州“广电云”村村通（即广电光缆村村通）工程项目，非流动资产较年初有较大增长。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）基础网络优势（一）基础网络优势 贵州是全国率先完成一省一网全面整合的省份之一，现已实现省、市、县、乡、村全光缆覆盖，乡镇以上网络完成双向化改造。2016 年，公司紧抓贵州省推进大数据、大扶贫战略、三年信息基础设施大会战以及多彩贵州“广电云”村村通工程

26、被列入 2016 年省政府“十件民生实事”的历史机遇，围绕网络覆盖、网络承载及网络安全三方面大力推进基础网络建设。2016 年全省新建乡镇至村通村光缆干线 6.35 万公里，完成 11103 个行政村的广电光缆村村通工程，至此全省 16747个行政村已实现光缆网络全覆盖，在全国率先实现广电光缆村村通，为公司大力拓展农村市场奠定坚实基础；完成省至各市（州），市（州）至县两级各 400G 传输平台以及县至乡镇 10G 传输平2016 年年度报告 9/153 台的建设，极大提高网络的业务承载能力，满足公司较长一段时期内市场发展的需要；实施了高速公路光缆干线建设约 1300 公里，实现重要网络节点的三

27、路由接入，确保了公司干线传输平台的多路由保护及安全畅通。2017 年，多彩贵州“广电云”户户用（广电光缆户户用）工程继续被列入省政府“十件民生实事”。公司将继续利用这一有利条件，大力开展农村用户 FTTH（光纤到户）接入网建设，预计新增农村用户覆盖超 120 万户。同时公司将继续推进高速公路光缆干线建设，建设里程超 3000公里，在原全省各市（州）双路由保护的基础上，至少新增一条高速公路光缆第三路由通达，极大提高网络传输平台的安全可靠性。另外公司将根据业务发展需要，积极开展有线无线融合网示范工程以及其他网络传输平台的升级扩容，为公司在新媒体业务融合发展等方面做好有效支撑。通过以上项目的实施，进

28、一步巩固公司在网络覆盖、网络承载及网络安全三方面的基础网络优势。（二）（二）技术研发优势技术研发优势 公司坚持以技术创新为动力，依靠自主创新突破市场发展的技术瓶颈，逐步建立起了公司自主创新组织保障机制，强化产学研用相结合的技术创新体系，创新能力持续增强。公司掌握了网络优化关键技术、内容集成运营平台技术、三网融合 TV 综合门户技术、广电网互联网融合等核心技术。2014 年，公司获批建设贵州省广电网互联网融合工程技术研究中心。截止 2016 年末，公司已取得 61 项专利、24 项软件著作权，申请受理 56 项专利，先后荣获国家新闻出版广电总局科技创新奖一等奖、二等奖，贵州省科技进步奖三等奖，被

29、认定为贵州省创新型领军企业、国家火炬计划重点高新技术企业。2016 年，公司在深圳成立产品研发中心，为公司产学研用一体化发展提供了平台。公司围绕媒体融合、智慧广电、有线无线融合网、智能终端等重点领域，开展技术研发工作。创新采用IP组播和单播组合技术建设新媒体光纤到户IP播出平台，不仅满足现有有线广播电视、互联网宽带等业务发展需要，还可支持智慧城市、智慧农村、智慧社区等更广泛的信息化服务。2016 年 10 月 9 日，作为有线无线融合网业务示范首批四个试点省份之一，公司首家通过国家新闻出版广电总局的评审验收，后期将聚焦交通、水利、农林等行业物联网应用的落地工作。公司自主研发了“父母乐”、“魔方

30、”、“广电精灵”等多款智能终端。“父母乐”智能机顶盒已规模化使用 66 万台，全 IP 智能机顶盒“广电精灵”将在多彩贵州“广电云”户户用（广电光缆户户用）工程中规模化使用 120 万台，为智慧广电发展提供更广阔、更开放的终端路径。（三）（三）服务营销优势服务营销优势 为保障用户服务质量，公司构建了覆盖全省市、县、乡三级的服务网络体系。截至 2016 年末，公司共有 85 家分公司、109 个营业厅，并组建了 490 个乡镇综合服务站，建立了覆盖有线电视、卫星直播电视、公益电影放映和调频应急广播“四位一体”的农村广播电视长效维护服务体系。此外，公司与邮政局、建设银行、农业银行等机构合作，构建了

31、便民缴费辅助服务体系；开通电视营业厅、微信支付、支付宝等便民在线支付方式，实现用户即付即用；建立适应市场和管控需求的业务运营支撑系统（BOSS），为客户服务提供数据采集、储存和分析；建立客户服务支撑系统，开通 96789 客户服务热线，实现 724 小时热线人工服务，为用户提供业务咨询、业务办理、故障报修、投诉建议等综合服务，并实行事后回访；在用户密集地区推行错峰服务和分片到人的“网格化”服务；建立专业巡检小组，定期对相关设施、设备进行检修、维护，以保障网络的正常运转。通过上述举措，公司已具备服务便捷、响应及时的服务管理体系。2016 年，公司被评为“贵州省服务名牌”企业。另一方面，公司学习、

32、借鉴互联网营销理念，形成了一套与公司市场运营相匹配的营销体系；通过多样化宣贯培训，建立了一支理念统一、执行力强的营销团队；推行“营维一体”、体验营销、96789 服务营销及多业务融合营销等措施；升级 BOSS 系统功能，支撑市、县、乡三级市场产品设计和促销方案的个性化定制；成立了全资子公司，专门从事社区业务推广和用户服务工作。通过上述措施，并结合有效的营销考核激励制度，公司主营业务收入持续多年稳步增长。（四）（四）融合创新优势融合创新优势 公司不遗余力持续推进融合创新，以技术创新、业态创新、营销创新、服务创新、管理创新为着力方向，培育创新理念，推广创新成果。公司以平台化思维统筹布局各种业态，构

33、建新型服务生态，以云计算、大数据为核心的新业务、新产品、新服务不断推出，拓展延伸公司发展空间。目前拥有 70 余家合作伙伴，在应用市场中提供了涉及生活、工具、游戏、娱乐等各类应用 13002016 年年度报告 10/153 余款，链接了大量的社会资源；重点推出了云上县（区）、智慧社区、智慧乡村、智慧楼盘、智慧电力、数字电视图书馆、微信跨屏互动等服务于政府、行业和用户的各类新业态。贵广网络的融合创新优势得到贵州省政府高度认可，2017 年，专门下文推广多彩贵州“广电云”户户用（广电光缆户户用）工程。同时，贵广网络以电视平台、互联网平台、FTTH（光纤到户）为载体，结合贵州“7+N”朵云大数据发展

34、战略部署，和贵州电商云、食品安全云、智能交通云、旅游云、扶贫云等大数据项目展开合作，开展了智慧社区、智慧乡村、农村电商、黔货出山、智慧医疗、智慧教育、智慧扶贫、智慧旅游等新产品、新业务、新模式的探索和实践，构建多方共赢、协同创新发展的“广电+”生态系统，以实现智慧广电的可持续融合发展。（五）资源整合优势（五）资源整合优势 公司作为贵州省国有大型文化企业（也是贵州目前唯一的上市文化企业），长期承担广播电视传输工作，具备良好的公信力，成功上市后企业的管理进一步规范，资金实力进一步加强，也进一步加深了各级党委政府和社会各界对公司的信任和支持。公司从 2011 年开始陆续实施的县乡联网、多彩贵州“广电

35、云”村村通及多彩贵州“广电云”户户用等重大工程，受到省委省政府高度重视，分别于 2011 年、2012 年、2016 年、2017 年列入省政府当年的“十大民生工程”（“十件民生实事”）加以推动，从政策、资金和组织实施上给予了很大的支持。在行业内，公司与中国广电共同牵头，联合山东、河南、湖南、四川等 12 家广电网络公司共同出资组建中广投，聚集了广电网络近 8000 万用户和行业优势资源，搭建了行业新产业项目开发及投融资管控平台，为行业联合创新发展奠定了重要基础。在公司的积极推动下，国家新闻出版广电总局与贵州省人民政府签署关于合作推动中国文化(出版广电)大数据产业项目开发的协议，这是迄今为止总

36、局与省级人民政府签署的唯一一份大数据产业项目合作协议。此项目现已作为国家重大文化产业工程，列入国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要，并受到中宣部领导的高度评价，贵州省委省政府在政策、资金、人才、土地等方面给予大力支持。公司董事长刘文岚还被推选为中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会代理会长。公司秉承“拆开围墙办企业”的理念，在节目内容、媒体应用、集客数据业务以及智能终端定制生产等多方面，采用合作伙伴机制，引进外部领先企业共同开发产品、运营业务，合作伙伴包括 BAT、华为、富士康等，有力地支持了公司的转型升级发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经

37、营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司实现经营收入 228,917.46 万元，全省有线数字电视终端用户达 505 万户，较上年同期 470 万户增长 7.3%，其中城网用户达 365 万户，较上年同期增长 5.1%，农网用户达 140 万户，较上年同期增长 13.32%，高清终端用户达 177 万户，较上年同期增长 32.44%，宽带用户达 59 万户，较上年同期增长 108.62%。报告期内，公司围绕转型升级发展目标，重点开展了如下工作：（一）夯实网络基础设施。完成多彩贵州“广电云”村村通工程建设，全省累计新建乡镇至村通村光缆干线 6.35 万公里，完成 11103 个行政村广电光

38、缆村村通，实现全省 16747 个行政村全部覆盖；完成省至各市（州），市（州）至县的两级各 400G 传输平台以及县至乡镇 10G 传输平台的建设，极大提高网络的业务承载能力；按照国际数据中心 T3 标准建设完成 CCDI 数据中心先导项目，可容纳服务器 1200 余台，同时初步完成多彩贵州“广电云”平台建设；完成“云上无线”融合网在贵阳市、贵安新区、贵遵高速公路等区域 34 个站点的安装，开展了广播组播、智慧城市、物联网等多项业务示范，已具备规模建网和市场推广的条件；建设完成约 1300 公里高速公路干线，实现重要网络节点的三路由接入，确保了公司干线传输平台的多路由保护及安全畅通；完善宽带资

39、源建设，内网率提升至 70%。（二）加强技术创新。公司创新采用 IP 组播和单播组合技术建设新媒体光纤到户 IP 播出平台，不仅满足现有有线广播电视、互联网宽带等业务发展需要，还可支持智慧城市、智慧农村、智慧社区2016 年年度报告 11/153 等更广泛的信息化服务。2016 年 10 月，公司有线无线融合网业务示范率先通过国家新闻出版广电总局的评审验收，并已在贵阳市、贵安新区等部分区域开展移动广播电视、大数据分析、无线视频监控、智能停车、物联网等多项业务示范。截止 2016 年末，公司已取得 61 项专利、24 项软件著作权，申请受理 56 项专利。报告期内，公司新增专利申请 6 项、获得

40、软件著作权 2 项，并荣获国家新闻出版广电总局科技创新奖二等奖。公司还在深圳成立产品研发中心，为公司产学研用一体化发展提供了平台。（三）加强产品创新。公司自主研发了“父母乐”、“魔方”、“广电精灵”等多款智能终端，“父母乐”智能机顶盒已规模化使用 66 万台，全 IP 智能机顶盒“广电精灵”将在多彩贵州“广电云”户户用工程中规模化使用 120 万台，为智慧广电发展提供更广阔、更开放的终端路径。公司以平台化思维构建新型的服务业态，目前拥有 70 余家合作伙伴，在应用市场中提供了涉及生活、工具、游戏、娱乐等各类应用 1300 余款，链接了大量的社会资源。（四）加强业态创新。加大智慧社区、智慧乡村、

41、智慧楼盘、智慧电力、数字电视图书馆等政用、商用集客数据业务的研发、推广工作，多个项目已通过试点应用，具备了大规模推广应用的条件；基于高清互动电视平台和广播电视传输网络拓展了“云上息烽”综合应用，实现视频监控、农村电商、便民服务及电子政务等多种功能，获得省内各级政府的好评，并在省内多地启动县级“云上”系列专区业务开发工作；与贵州广播电视台联合在“父母乐”机顶盒上增设贵州卫视专区，迈出了“台网联动”第一步；新闻荟萃平台实现技术输出并获得商业收入，帮助青海广电网络建设新闻荟萃平台；小康宝机顶盒通过技术创新，与智能手机相结合，利用“多屏看跨屏”微信号，具备了互动点播功能，并在贵阳、铜仁等地开通试运营。

42、（五）加强营销创新。积极探索线上线下相结合的营销推广模式，通过贵广多彩云开展社区营销，通过电视营业厅、微信营业厅、淘宝直营店及 96789 呼叫中心开展线上营销，通过“营维一体”方式开展服务营销，上述营销模式与公司传统实体渠道结合，组成了立体化的营销网络，增值业务用户数及融合业务（增值业务加宽带）的收入持续增长。（六）加强服务创新。与专业的呼叫中心企业合作，由公司组建核心管理团队，负责质量控制和业务管理，由企业提供座席服务，呼叫中心人工接通率达到 90%以上。普遍启用移动终端和 APP 处理维护工单，一线维护人员可通过移动终端及时接收、处理、回复工单，极大提高了工单处理的效率，客户满意度上升至

43、 93.5%，同时，移动终端 APP 与宽带认证系统对接，提高了一线维护人员宽带故障问题判断和处理的效率；结合贵州省“三创三树”活动，开展文明单位、文明窗口及文明标兵评比活动，有效提升了公司总体服务水平。2016 年，公司被评为“贵州省服务名牌”企业。（七）加强管理创新。创新体制机制，成立全资子公司贵广多彩云，采用灵活的用工和激励机制开展社区营销工作；建立深圳研发中心，打破内部原有薪酬体系限制，就近吸引高科技人才为公司服务；成立控股子公司贵州天广智慧城市科技有限责任公司（即天广智慧），将公司平台、运营资源与贵安新区管委会管网资源整合，积极拓展智慧城市新业务。创新培训机制，建设公司内训体系，培养

44、了一大批对企业深入了解同时具备相当专业技术水平的内训师，为公司“量身定制”各类专业培训课程，极大地满足了公司各类培训提升需求；由内训师主持通过“培训+实战”的方式，取得了较好的效果；公司通过线上方式，对基层营维人员进行业务知识培训、考核，提高了一线人员迅速掌握新业务知识的能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入 228,917.46 万元，比上年同期增加 18,655.93 万元，增幅为8.87%。公司营业成本为 130,264.09 万元，比上年同期增加 11,966.60 万元，增幅为 10.12%。同时，公司三网融合以及数据业务收入实现了较大增

45、长，基本收视维护费收入占比进一步降低，收入结构进一步优化。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,289,174,593.07 2,102,615,284.31 8.87 2016 年年度报告 12/153 营业成本 1,302,640,910.59 1,182,974,959.42 10.12 销售费用 173,601,942.19 186,064,972.69-6.70 管理费用 341,089,724.80 309,523,467.34 10.

46、20 财务费用 4,618,997.11 1,921,598.95 140.37 经营活动产生的现金流量净额 641,597,893.01 560,334,743.92 14.50 投资活动产生的现金流量净额-982,014,927.95-468,170,205.07 筹资活动产生的现金流量净额 2,273,978,960.20-109,726,363.04 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期内，公司实现营业收入 228,917.46 万元，比上年同期增加 18,655.93 万元，增幅为8.87%。公司营业成本为 130,264.09 万元，比上年同期增加 11,9

47、66.60 万元，增幅为 10.12%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有线电视行业 2,289,174,593.07 1,302,640,910.59 43.10 8.87 10.12-0.64%主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有线电视服务 2,289,174,593.07 1,302,64

48、0,910.59 43.10 8.87 10.12-0.64%主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贵州省内 2,289,174,593.07 1,302,640,910.59 43.10 8.87 10.12 减少0.64 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 产销量情况说明：公司以提供有线电视网络运营服务为主，不属于生产销售型企业。2016 年年度报告 13/153 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位

49、：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有 线 电 视 行 业 人工成本 454,195,450.93 34.87 399,660,953.15 33.78 13.65 折旧及摊销 341,661,441.20 26.23 325,915,226.76 27.55 4.83 器材费用 209,723,958.51 16.10 166,720,805.95 14.09 25.79 网络运行及维护成本 71,684,264.70 5.50 55,735,069.33 4.71 28

50、.62 其他业务运行成本 225,375,795.25 17.30 234,942,904.23 19.86-4.07 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有 线 电 视 服 务 人工成本 454,195,450.93 34.87 399,660,953.15 33.78 13.65 折旧及摊销 341,661,441.20 26.23 325,915,226.76 27.55 4.83 器材费用 209,723,958.51 16.10 166,720,805.95 14.09