长城军工：安徽长城军工股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告.docx

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1、股票简称：长城军工 股票代码：601606 安徽长城军工股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 二零二一年八月 安徽长城军工股份有限公司 非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）拟非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）募集资金。公司董事会对本次发行非公开发行募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划概况 公司本次通过非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 66,349.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部投入以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 预计总投资金额 募集资金拟

2、投入金额 1 高能制导弹药生产能力建设项目 神剑科技 13,963.00 13,963.00 2 低成本自寻的火箭生产能力建设项目 方圆机电 11,602.00 11,602.00 3 新型火工品生产能力建设项目 红星机电 14,210.00 14,210.00 4 新型航空子弹药科研生产能力建设项目 东风机电 14,020.00 14,020.00 5 无人智能飞行器研制项目 长城军工研究院 6,554.00 6,554.00 6 超高强度预应力锚固体系研发条件建设项目 金星预应力 3,500.00 3,500.00 7 偿还国拨资金专项应付款 长城军工 2,500.00 2,500.00

3、合计 66,349.00 66,349.00 若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。同时，公司将按照项目具体建设内容的轻重缓急和进度等因素，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及金额。本次募集资金到位前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将根据相关法规规定的程序以募集资金置换前期已投入的自筹资金。 二、本次募集资金投资项目情况 （一） 高能制导弹药生产能力建设项目 1、 项目概况 项目 内容 项目名称 高能制导弹药生产能力建设项目 项目总投资 13,963.00 万元 募集资金拟投入金额 13,963.00 万元

4、项目建设主体 神剑科技 项目建设期 2 年 建设概况 利用现有机加区、火工区，新建发动机装配工房、装药装配工房，增设抗爆间等设施，并新增相关工艺设备，提升神剑科技精密机械加工和特种加工等能力，实现新型高能制导弹药 D109B、D191 和 D064 系列产品批量生产能力 2、 项目建设的必要性 （1） 加强迫击炮武器系统生产能力建设，满足我国国防军事需求 迫击炮武器系统是伴随和支援步兵作战的一种有效的压制兵器，具有操作维护简便、后勤支援简捷、战术部署机动灵活、地形适应性强、弹道弯曲、可有效攻击反斜面敌人和效费比高等特点，是重要的国防军事武器装备。 神剑科技研制的迫击炮弹可满足不同环境下的作战需

5、求，综合性能达到国内领先水平，本项目生产的高能制导弹药为武器装备现代化的重要组成部分，新增新型高能制导弹药 D109B、D191 和 D064 系列产品批量生产能力具有较强的必要性。 （2） 提升产品生产加工能力，改善生产工艺设施条件 随着各类新产品陆续通过设计定型并投入量产，神剑科技的生产组织形式相应发生变化：由单一品种生产演变为多品种交叉生产，由简单零件加工演变为复杂零件加工、部件组装和调试等，由铸造和机加工艺拓展至电子装配、光机电系统联调联试和测控等新工艺。神剑科技原有设备、设施和工艺装备已无法完全满足新增生产任务需求，本项目的实施将有效提升神剑科技的精密机械加工能力、特种加工能力、光机

6、电产品联调联试及测控能力、危险作业区机械化和自动化本质安全水平。 （3） 满足后续军品研制生产需求，持续做强做大主业 为应对科技进步和战争形态的变化，神剑科技坚持走产学研和自主创新之路，研发了具有射程远、精度高、威力大、安全可靠、可长期储存、环境适应能力强和便携性强等特点的系列新一代迫击炮弹，为我国迫击炮弹的研发、生产自主化做出了重大贡献。本项目将完善研发生产条件及相关设备设施，为神剑科技升级原有迫击炮弹产品，持续研发更新换代系列装备，做优做强做大主业，在新时期国防和军队现代化建设中做出新的更大贡献奠定基础。 3、 项目建设的可行性 （1） 国家装备升级和军贸市场需求为项目产能消化提供了有力保

7、障 在日益复杂的国际政治和军事环境下，国家国防安全面临诸多挑战。随着国家加快新一代高能炸药的应用，我军武器装备逐步向高效毁伤、远程压制和精确打击等方向发展，为本项目从研制定型到扩能批产提供了强有力的需求来源，也为本项目加快建设提供了重要支撑。同时，依照我国军贸政策，神剑科技结合国际军贸市场的竞争格局和需求，适时推出系列高性能、低成本的新型武器装备，不断扩展国际市场空间。 （2） 丰富的技术与人才储备为项目实施奠定了坚实的基础 神剑科技始终致力于军品新技术研究和新产品开发，先后完成多项武器装备型号产品的研制并成功列装到部队，已实现产品出口至国际市场。经过对弹药技术的长期探索、研究和开发，神剑科技

8、在相关领域积累了丰富的技术储备，在关键技术方面已获得相关专利，熟练掌握高能制导弹药研发、生产、测试、仿真分析和总装总调等设备设施的开发、分析、测控和使用，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。此外，神剑科技经过多年外引内培、科研积累和锻炼，已造就了一支可胜任本项目的研发队伍，研究领域涉及弹药工程、武器系统及发射工程和探测制导等，并建立了行之有效的考核奖惩机制，不断激励科研技术人员持续研发创新。 4、 项目投资概算 本项目总投资金额为 13,963.00 万元，其中：固定资产投入 12,563.00 万元，铺底流动资金 1,400.00 万元，具体的投资构成如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资

9、金额 占总投资金额比例（%） 一 固定资产投资 1 建筑工程费 1,169.00 8.37 2 设备购置及安装费 9,607.73 68.81 3 工程建设其他费用 856.08 6.13 4 预备费 930.19 6.66 固定资产投资合计 12,563.00 89.97 二 铺底流动资金 1,400.00 10.03 总投资 13,963.00 100.00 5、 项目建设期本项目建设期为 2 年。 6、 项目经济效益分析 经测算，本项目投资内部收益率（所得税后）为 16.40%，投资回收期（所得税后）为 6.46 年，具有较好的经济效益。 7、 项目审批情况 截至本预案出具日，本项目涉及

10、的环评和国防科工局项目核准事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行相关程序。 （二） 低成本自寻的火箭生产能力建设项目 1、 项目概况 项目 内容 项目名称 低成本自寻的火箭生产能力建设项目 项目总投资 11,602.00 万元 募集资金拟投入金额 11,602.00 万元 项目建设主体 方圆机电 项目建设期 2 年 建设概况 利用现有机加区和新火工区，新建工房、转手库、炸药库、弹药成品库等设施，并新增相关工艺设备，升级改造与补充完善零部件机加、压药、全弹装配条件，实现 FY1501 低成本自寻的火箭批量生产能力 2、 项目建设的必要性 （1） 提高单兵火箭精确打击能力，提升单兵作战效能 单兵

11、作战效能是军队总体作战效能的重要组成部分。本项目将在现有的无控火箭武器的基础上研发一种成本更低、更适合大量装备部队、便于单兵携行、战场生存能力更强的单兵精确打击武器，可有效增强我军作战攻击坚固目标的火力打击能力。 （2） 提高单兵火箭适应能力，适应作战环境变化 未来我军可能面临各种复杂的作战环境，如登陆作战、城市街巷作战、山地作战和丛林作战等，重型反坦克武器在上述复杂环境中难以发挥特长，而低成本自寻的火箭凭借其灵活、准确等特点在上述复杂环境中可以很好地适应环境、发挥特长，因此，研制便携的低成本自寻的火箭是适应作战环境变化的需要。 （3） 促进产品结构调整升级，提升核心竞争力 方圆机电始终致力于

12、单兵火箭的研制和生产，是我国最重要的单兵火箭研制和生产基地，承担了国内第一、第二和第三代单兵火箭的研制和生产任务，是国内第二代单兵火箭的唯一供应商，第三代单兵火箭的主要供应商，第四代“智能单兵火箭”研制的主要参与者和倡导者。低成本自寻的火箭生产能力建设有助于方圆机电实现产品结构调整和升级换代，巩固其在单兵武器领域的领先优势，进一步提升科研生产技术水平和核心竞争力。 （4） 推进新火工区能力建设，助力提升安全生产水平 方圆机电现有火工区建设时间较早，随着城市建设的快速发展和产品迭代升级，现有火工区已难以满足军品安全生产的需要。推进新火工区能力建设是满足新型武器弹药装备批量生产的重要基础，本项目的

13、实施将有效提升方圆机电的本质安全生产水平。 3、 项目建设的可行性 （1） 拥有丰富的产品研制、生产、测试和储存等经验 方圆机电在单兵火箭领域实力雄厚，多项产品已完成列装，部分产品已出口，在单兵火箭各型战斗部设计加工、金属及塑料零部件设计加工、发动机设计加工和武器系统总装总调等方面积累了深厚的技术实力和研制经验，可有力保障单兵火箭的结构设计、零部件加工和系统总装总调等任务的顺利完成。 本项目生产的低成本自寻的火箭融合了方圆机电先进的设计、加工和集成工艺及成熟的高新技术工程转化应用经验，产学研结合，具有自主知识产权。 （2） 产品国内外市场前景广阔 本项目生产的低成本自寻的火箭具有制导精度高、成

14、本低、单兵便携、曲射攻顶和一定条件下的全天候使用等特点，是介于无控火箭和高价值自寻的反坦克导弹之间的多功能火箭。该产品成本及效能符合军队的装备需求，具有广阔的国内和国际市场空间。 4、 项目投资概算 本项目总投资金额为 11,602.00 万元，其中：固定资产投入 10,502.00 万元，铺底流动资金 1,100.00 万元，具体的投资构成如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占总投资金额比例（%） 一 固定资产投资 1 建筑工程费 4,017.80 34.63 2 设备购置及安装费 4,806.16 41.43 3 工程建设其他费用 899.82 7.76 4 预备费 778.22

15、 6.71 固定资产投资合计 10,502.00 90.52 二 铺底流动资金 1,100.00 9.48 总投资 11,602.00 100.00 5、 项目建设期 本项目建设期为 2 年。 6、 项目经济效益分析 经测算，本项目投资内部收益率（所得税后）为 16.06%，投资回收期（所得税后）为 7.31 年，具有较好的经济效益。 7、 项目审批情况 截至本预案出具日，本项目已取得属地环境保护行政主管部门出具的建设项目环境影响登记表（备案号：*00000011）；国防科工局项目核准事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行相关程序。 （三） 新型火工品生产能力建设项目 1、 项目概况 项目

16、内容 项目名称 新型火工品生产能力建设项目 项目总投资 14,210.00 万元 募集资金拟投入金额 14,210.00 万元 项目建设主体 红星机电 项目建设期 2 年 建设概况 利用现有机加区、火工区、危险品总库区，新建工房和危险品库房等设施，并新增相关工艺设备，满足新型火工产品批量生产及配套科研、检测的需求，实现批量生产新型火工品的能力 2、 项目建设的必要性 （1）加强新型火工品生产能力建设，满足我军武器装备系统发展需要 随着信息化智能化武器弹药需求的不断增长，以及近年来军用火工品基础研究的持续推进，海、陆、空诸军兵种均定型批量生产了大量新型装备，红星机电承担的多项科研项目即将工程化。

17、目前红星机电亟待通过实施新型火工品生产能力项目建设，促使其火工品向高精度、高能效、高安全性、高可靠性、高智能化方向发展，满足军队对新一代武器装备的需求，增强军队战斗能力。（2）顺应行业竞争趋势，保持国内火工品行业领先地位 随着军用火工品市场开放力度不断加大，各火工品企业竞争愈发激烈。此外，随着军方竞标采购体系建立和不断完善，单项产品采购的竞标者数量众多，军方对产品技术水平、实物质量、性价比及研制进度保障的要求不断提升。在日益加剧的行业竞争下，红星机电亟需提升新型火工品科研和数字化制造水平，提高新型火工品存储条件，保障多项科研项目尽快实现工程化，促进军品结构调整和转型升级，提高企业核心竞争力，保

18、持其国内火工品行业领先地位。 3、 项目建设的可行性 （1） 下游市场需求为本项目研发生产提供有力支撑 近年来，随着我国武器装备朝着机械化信息化智能化融合发展步伐的加快，红星机电紧盯客户的需求变化，加大研发投入，不断调整产品结构、转型升级、迭代发展，已成为国内品种较全、规模实力较强的火工品生产企业，产品广泛应用于国内诸军兵种。在“十四五”及未来更长时期，军队新型武器装备对新型火工品需求的增加，下游较为旺盛的市场需求为红星机电扩张新型火工品生产能力提供了有力支撑。 （2） 扎实的技术基础和人才储备为项目实施提供了坚实的技术保障 红星机电长期从事军用火工品和发射装药的研发生产，具有扎实的技术基础，

19、拥有多项国防发明专利及实用新型专利，曾获得多项国家、省部级科技成果奖。红星机电拥有健全的研发体系和组织机构，相关骨干技术人员均具有多年从事火工品研发的经验和较高的专业水平，具备从研发到规模化生产的能力，为本项目顺利实施提供了坚实的技术保障。 4、 项目投资概算 本项目投资总额为 14,210.00 万元，其中：固定资产投资 12,610.00 万元，铺底流动资金 1,600.00 万元。具体的投资构成如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占总投资金额比例（%） 一 固定资产投资 1 建筑工程费 4,668.56 32.85 2 设备购置及安装费 5,953.04 41.89 3 工程建

20、设其他费用 1054.81 7.42 4 预备费 933.59 6.57 固定资产投资合计 12,610.00 88.74 二 铺底流动资金 1,600.00 11.26 总投资 14,210.00 100.00 5、 项目建设期本项目建设期为 2 年。 6、 项目经济效益分析 经测算，本项目投资内部收益率（所得税后）为 18.79%，投资回收期（所得税后）为 6.73 年，具有较好的经济效益。 7、 项目审批情况 截至本预案出具日，本项目已取得属地环境保护行政主管部门出具的建设项目环境影响登记表（备案号：*000247）；国防科工局项目核准事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行相关程序。

21、（四） 新型航空子弹药科研生产能力建设项目 1、 项目概况 项目 内容 项目名称 新型航空子弹药科研生产能力建设项目 项目总投资 14,020.00 万元 募集资金拟投入金额 14,020.00 万元 项目建设主体 东风机电 项目建设期 2 年 建设概况 利用机加区和火工区，新建电子及部件装配工房、药型罩烧结工房等设施，新增引信装配生产线、子弹药装配包装生产线等工艺装备，实现新型航空子弹药科研生产能力 2、 项目建设的必要性 （1） 加强新型航空子弹药生产能力建设，满足武器装备系统发展需要 随着科学技术的发展，弹药技术正在发生质的飞跃。数字技术的引入使弹药朝着精确打击、多用途、灵巧化方向发展，

22、各类增程、弹道修正技术、子母式弹药的发展提高了弹药威力和战场毁伤概率，与弹药相适应的引信技术也得以发展和提高。为顺应技术发展新趋势，东风机电需不断提升自身信息化武器研发与产业化能力，提供技术先进、性能优良的现代化武器装备，积极响应习近平总书记“能打仗、打胜仗”的重要指示，为建设世界一流军队做出贡献。 近年来，东风机电努力推动由机械化弹药向信息化弹药的转型，本项目生产的新型航空子弹药均为急需装备的高科技武器装备，将有利于提高我军战斗力，具有重要的军事意义和社会意义。 （2） 提升产品研发及生产加工能力、拓宽产品种类，适应市场需求和竞争 国内同行业传统引信和子弹药等生产厂家陆续加大向机电一体化引信

23、、电子引信和信息化智能化弹药研制生产一体化企业转型的力度，产品覆盖智能化引信和弹药、导弹等信息化高科技武器装备，行业竞争日益加剧。为保持竞争力，东风机电加大信息化高科技武器装备的研发需求十分迫切。 目前军品市场对于信息化弹药订货量日益增多，东风机电急需在前期部分信息化弹药研发生产的基础上，满足军队转型发展需求，不断加大生产技术改造与产品研发力度，聚焦聚力产能提升和高新技术武器装备研发，扩宽产品种类，将客户群体由陆军向海军、空军、火箭军诸军兵种拓展，进一步增强企业的竞争力。 3、 项目建设的可行性 （1） 下游市场需求为本项目研发生产提供有效支撑 为应对日益复杂的国际环境，我军加强高新技术武器等

24、军事装备升级的需求十分迫切。本项目拟研制的两型子弹药产品为火箭军和海军急需装备的高科技武器装备，对提高我军战略威慑能力和制空权、制海权等均具有十分重要的战略意义。充足的下游市场需求，为东风机电新增生产能力的后续消化提供了有效支撑。 （2） 具备雄厚的技术背景及产品研发能力 技术研发能力是企业核心竞争力的体现。东风机电自成立以来，在研发领域积累了大量经验，曾获得多项国家、省部级科技成果奖，拥有多项国防发明专利及其他自主知识产权专项技术，其雄厚的技术能力及丰厚的研发经验为本项目顺利实施打下了坚实的基础。 4、 项目投资概算 本项目投资总金额为 14,020.00 万元，其中：固定资产建设投资 11

25、,520.00 万元，铺底流动资金 2,500.00 万元。具体的投资构成如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占总投资金额比例（%） 一 固定资产投资 1 建筑工程费 2,139.51 15.26 2 设备购置及安装费 6,999.69 49.93 3 工程建设其他费用 1,581.18 11.28 4 预备费 799.62 5.70 固定资产投资合计 11,520.00 82.17 二 铺底流动资金 2,500.00 17.83 总投资 14,020.00 100.00 5、 项目建设期本项目建设期为 2 年。 6、 项目经济效益分析 经测算，本项目投资内部收益率（所得税后）为 1

26、7.71%，投资回收期（所得税后）为 7.18 年，具有较好的经济效益。 7、 项目审批情况截至本预案出具日，本项目涉及的环评和国防科工局项目核准事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行相关程序。 （五） 无人智能飞行器研制项目 1、 项目建设概况 项目 内容 项目名称 无人智能飞行器研制项目 项目总投资 6,554.00 万元 募集资金拟投入金额 6,554.00 万元 项目建设主体 长城军工研究院 项目建设期 3 年 项目概况 计划对实验室进行适应性改造，开展无人智能飞行器方案设计、实验室仿真、样机制造、检测调试、外场飞行等研究工作完成无人智能飞行器的研制。其中，I 型飞行器完成设计和样机

27、制造工作，并完成与车载平台的系统集成，具备外贸推广条件；II 型飞行器完成设计和样机制造工作，具备装备于某飞行平台的条件 ， 2、 项目建设的必要性 （1） 响应国家产业规划号召，拓展无人智能飞行器领域 中国制造 2025提出“围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资源链，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力”，并指出推进无人机等航空装备产业化。作为高端装备制造业代表产品，飞行器产业与化学工业、电子工业、材料学、模具设计、光学等领域密切相关，是基础学科应用的集成者。随着国家航空装备重大专项落地实施，长城军工研究院作为公司核心研发力量，业务发展迎来重大机遇及挑

28、战，将通过本项目的实施响应国家产业规划号召，拓展无人智能飞行器领域，在无人智能飞行器领域力争上游。 （2） 扩展信息化智能化无人化装备研发，实现研究成果转化 随着无人化飞行器市场需求侧的拉动，飞行器行业爆发出前所未有的发展速度和机遇，然而，目前行业内尚未有多架飞行器集群组网或协同自主决策的技术进入产业化阶段。 长城军工研究院侧重于应用基础技术研究和预先研究，致力于新型信息化、无人化和智能化装备的研发与产业化，其研究成果在军用和民用领域将有广泛的应用前景。通过本次无人智能飞行器研制项目，长城军工研究院将改进研发条件和手段，提高核心竞争力和影响力，争取突破智能组网、自主决策等关键技术，有效实现研究

29、成果转化。 3、 项目建设的可行性 （1） 拥有门类较为齐全的专业人才队伍，技术和经验较为丰富 长城军工研究院整合了长城军工优质科研资源，先后组织了长城军工核心项目研制和关键技术攻关的工作，取得了一系列标志性科研成果，尤其在飞行器结构设计、集群策略研究、自适应性研究方面已取得突破性进展；同时，长城军工研究院拥有结构设计、仿真设计、电气设计和软件开发等专长的专业研发团队，具有较强解决工程技术问题的能力和经验，将为本项目顺利实施提供坚实保障。 （2） 较为完善的科研生产基础条件、研制环境和经验丰富的技术协作单位 长城军工研究院已建立先进的半实物仿真环境，积累了丰富的气动计算、自适应性系统设计、仿真

30、计算、仿真试验评估等经验和数据库，具备开展半实物仿真试验评估、验证关键技术研究的基础，可为飞行器研制提供必要的设计、仿真、试验和评估验证条件。 长城军工所属神剑科技、东风机电是我国重要的常规国防装备、探测和导航设备的研制和生产基地，长期从事巡飞弹药的技术攻坚工作，在相关领域具备一定技术储备，已形成较为完善的相关门类研发生产条件和产业链条。长城军工研究院与神剑科技、东风机电可在该项目研发及工程化过程中实现最大程度的资源共享，为本项目实施降低研发成本和制造、贮存成本，为后续的市场推广占得先机。 长城军工研究院秉持“小核心大协作”的开放合作理念，坚持走产学研相结合的路径，与国内有关科研院所深入开展技

31、术协作，建立了优势互补、合作共赢的长期友好合作关系，经过十余年的基础研究，先后攻克了多项飞行器集群的相关核心技术，处于国际先进、国内领先水平。 4、 项目投资概算 本项目总投资金额为 6,554.00 万元，具体构成如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占总投资金额比例（%） 1 材料费 2,400.00 36.62 2 专用费（固定资产投资） 1,639.50 25.02 3 外协费 1,700.00 25.94 4 燃料动力费 64.50 0.98 5 事务费 18.00 0.27 6 固定资产折旧费 282.00 4.30 7 工资及劳务费 300.00 4.58 8 管理费 1

32、00.00 1.53 9 预备费 50.00 0.76 总投资 6,554.00 100.00 5、 项目建设期本项目建设期为 3 年。 6、 项目经济效益分析本项目为研发项目，不直接产生经济效益。 7、 项目审批情况 截至本预案出具日，本项目已取得安徽省委军民融合办的项目备案（皖融办科函2021175 号）。本项目为研发项目，无具体生产环节，项目实施不会对环境产生影响，根据中华人民共和国环境影响评价法建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版），项目不属于环评审批或备案范围，无需办理环评报批手续。 （六） 超高强度预应力锚固体系研发条件建设项目 1、 项目建设概况 项目 内容 项目名称

33、 超高强度预应力锚固体系研发条件建设项目 项目总投资 3,500.00 万元 募集资金拟投入金额 3,500.00 万元 项目建设主体 金星预应力 项目建设期 2 年 项目概况 建设超高强度预应力锚固体系研发试验室和中试线，并对中试线工房进行适应性改造，满足研发超高强度预应力锚固体系所需的软硬件条件 2、 项目建设的必要性 （1） 满足超高强度锚固体系研发需具备的软硬件条件，适应未来市场发展需求 随着桥梁建设技术的发展，大跨度的桥梁标准化生产已成趋势，大跨度梁施工基本采用现浇或增大预制梁截面，施工复杂，难度较大，工程成本高，而现行标准预应力体系执行 1,860Mpa 级标准，仅适用于32.5m

34、 的桥梁。由中国国家铁路集团公司组织，铁科院铁建所牵头编制的相关技术标准在现有 1,860MPa 预应力锚具产品的技术要求基础上，增加了 2,100MPa2,400MPa 的更高强度预应力体系的锚具技术要求。未来，随着配套标准的推广实施，相应的超高强度预应力筋和与之配套的锚固组件将得到广泛应用。 目前，金星预应力已具备 2,000MPa 级以下的高强度预应力锚固体系研发条件，但现有研发中心的软硬件设施难以满足 2,000MPa 级以上超高强度预应力锚固体系的研发要求，需建立相应的超高强度预应力锚固体系研发条件。 （2） 填补国内行业空白，推动行业技术进步 工程预应力锚索锚固是预应力混凝土体系中

35、的关键技术。目前预应力混凝土已成为国内外土建工程最主要的一种结构材料，且预应力锚固技术已扩大应用到型钢、砖、石、木等各种结构材料，并用以处理结构设计和施工中常规技术难以解决的各种疑难问题。近年来，我国在土木工程投资尤其是交通基础设施建设方面，建设规模、建设速度均居世界前列，在桥型跨度、施工方法、技术工艺方面均实现了突破性发展，部分预应力混凝土桥梁的修建技术已达到国际先进水平。然而，目前适用于大跨度、高荷载混凝土建筑的超高强度预应力锚固体系产品研发尚处于探索和发展阶段，长期以来无相应产品的生产，对于国外产品依赖程度较高。 本项目将配置良好的软硬件条件，搭建全新的技术研发平台，助力金星预应力在中试

36、条件下合理优化各种工艺参数，逐步提高锚具工业生产中的自动化程度，实现超高强度的预应力锚固组件的产业化，填补国内空白，实现国产，推动行业技术进步。 （3） 引进、培养及储备相关专业人才，夯实可持续发展基础 本项目将通过与铁科院、中国建筑研究院、安徽建筑大学等院校进行产学研合作，培养、引进相关专业技术人才，形成高低搭配、中青结合、与研究内容相适应的技术团队，建设具有前瞻性、基础性、应用性技术研发中心，搭建铁路、公路桥梁基础建设锚固体系关键产品的技术开发平台。 通过厚植预应力领域前沿技术开发、智能制造等方面技术根基，本项目将为金星预应力在行业领域争先进位，健康可持续发展奠定坚实的基础。 3、 项目建

37、设的可行性 （1） 技术实力与优势为项目实施提供了保障 经过多年的预应力锚具研发、生产和创新，金星预应力主导创建了安徽省预应力锚具工程技术研究中心，并荣获高新技术企业、省级企业技术中心、合肥市工业设计中心、安徽省产学研示范企业、安徽省自主创新示范企业等荣誉，其坚实的技术基础和独特的军工技术优势为建设超高强度预应力锚固体系提供了强有力的保障。 （2） 人才储备初具规模，具有较强先发优势 作为基础建设整体结构中的重要一环，预应力锚具对技术要求高。金星预应力具有一定规模的各级研发人员，人力资源初具规模，为本项目实施提供了人才保障。此外，金星预应力多年从事公路、铁路、桥梁预应力锚具的研发、制造、销售，

38、积累了丰富的产品生产、科研经验和管理经验，建立了成熟的销售网络，与设计院、业主、施工单位建立了良好的合作关系，在铁路、城市轨道市场上均具有较强的先发优势。 4、 项目投资概算 本项目投资总金额为 3,500.00 万元，其中固定资产建设投资 3,500.00 万元。具体投资构成如下： 单位：万元 序号 费用名称 投资金额 占总投资金额比例（%） 1 建筑工程费用 400.00 11.43 2 设备购置费 2,734.02 78.11 3 设备安装费 127.64 3.65 4 其他费用 70.84 2.02 5 预备费 167.50 4.79 总投资 3,500.00 100.00 5、 项目

39、建设期本项目建设期为 2 年。 6、 项目经济效益分析本项目为研发项目，不直接产生经济效益。 7、 项目审批情况 截至本预案出具日，本项目已取得合肥新站高新技术产业开发区经贸局的项目备案（备案项目代码：2106-340163-04-01-571458）；项目涉及的环评事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行相关程序。 （七） 偿还国拨资金专项应付款 1、 项目基本情况根据省国资委关于下达 2016 年省属企业国有资本经营预算支出项目计划的通知（皖国资预算函2016444 号），安徽省财政厅向安徽军工集团拨付 2,500.00 万元用于“军民品创新转型及产业化建设项目”。东风机电为该项目实施主体

40、，安徽军工集团向东风机电拨付项目资金 2,500.00 万元用于项目具体实施，该笔国拨资金的拨付和使用形成了东风机电对安徽军工集团专项应付款2,500.00 万元，属于国拨资金形成的专项应付款。 为实现国有资本注入，安徽军工集团现拟以现金认购公司本次非公开发行的股份，之后公司拟使用本次非公开募集资金 2,500.00 万元偿还安徽军工集团的专项应付款。 2、 项目必要性分析 （1） 实现国拨资金国有权益转化 根据财政部加强企业财务信息管理暂行规定（财企201223 号）、关于企业取得国家直接投资和投资补助财务处理问题的意见、安徽省国资委安徽省省属企业国有资本经营预算资金管理暂行办法（皖国资预算

41、2013116号）等相关文件规定，安徽军工集团所取得的前述国有资本经营预算专项拨款需按要求完成国有资本金的逐级注入，待公司进行增资扩股时，国拨资金应转为安徽军工集团对公司的股权投资。通过本项目归还国拨资金形成的专项应付款，有助于公司明确和落实国有权益，满足国拨资金的相关规定。 （2） 减少财务费用，提高收益水平 因上述国拨资金形成了东风机电对安徽军工集团专项应付款，东风机电按年度计提相应利息费用。本项目实施后，公司将减少利息费用，为后续发展创造有利条件。 3、 项目审批情况本项目不涉及向有关部门的报批或报备事项。 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 （一） 本次发行募投项目对公司经营管

42、理的影响 本次非公开发行募集资金的运用符合国家相关产业政策以及公司战略发展方向，有利于进一步贯彻落实国家发展战略，有利于完善公司军品结构体系，有利于推动公司业务转型升级，提升公司整体竞争实力，促进国有资本保值增值，为我国的国防事业做出新的更大贡献。 （二） 本次发行募投项目对公司财务状况的影响 本次非公开发行完成后，公司的资金实力将得到有效提升，公司总资产和净资产将有所增加，公司的财务费用和资产负债率将有所降低，资产质量更加优化，资本结构更加合理，公司抵御财务风险的能力进一步增强。 在本次发行募投项目实施后，公司的研发生产能力将进一步提升，将为公司创造新的盈利增长点，提升公司的营业收入和盈利水平，符合公司及全体股东的利益。 四、可行性分析及结论 本次非公开发行股票募集资金使用计划符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，提高运营效率，提升服务能力，增强公司综合竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要且可行的。 安徽长城军工股份有限公司 2021 年 8 月 11 日