集团组织管控体系方案.ppt

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1、集团组织管控体系方集团组织管控体系方案案万科集团各业务部门目前的职能（万科集团各业务部门目前的职能（1 1）：业务职能部门）：业务职能部门部门部门任务任务1.规划设规划设计专家计专家意见意见2.规划设规划设计技术计技术支持支持 3.规划设规划设计技术计技术研究研究4.规划设规划设计培训计培训5.规划设规划设计售后计售后服务服务1.立项评估立项评估2.规划设计规划设计建议建议3.采购管理采购管理4.现场专业现场专业监理监理5.物业管理物业管理中的技术中的技术支持支持6.工程管理工程管理制度制度7.新技术研新技术研发引进发引进8.创新研究创新研究1.市场研市场研究究2.客户研客户研究究3.销售管销

2、售管理理4.现有客现有客户研究户研究分析分析1.项目发项目发展管理展管理2.项目决项目决策策3.微观、微观、宏观环宏观环境分析境分析4.战略规战略规划划企划部企划部市场营销部市场营销部工程管理部工程管理部规划设计部规划设计部1.专业研专业研究方面究方面2.业务督业务督导方面导方面3.行政后行政后勤管理勤管理4.车队车队物业管理部物业管理部1.资本市资本市场以外场以外的融资的融资2.公司内公司内部资金部资金运作运作3.向一线向一线公司输公司输出资金出资金4.资金运资金运作信息作信息5.新项目新项目资金评资金评估估6.资金风资金风险预警险预警资金管理中心资金管理中心万科集团各业务部门目前的职能（万

3、科集团各业务部门目前的职能（2 2）：行政职能部门）：行政职能部门部门部门任务任务1.审计方审计方面面2.法律方法律方面面3.季度例季度例会会1.万科周万科周刊刊2.客户关客户关系中心系中心3.公共事公共事务务4.业务信业务信息方面息方面（业务（业务信息小信息小组）组）1.管理会管理会计计2.财务会财务会计计3.综合税综合税务务4.成本审成本审算中心算中心5.IT技术技术中心中心1.投资者投资者关系关系2.媒体关媒体关系系3.品牌宣品牌宣传传董事会办公室董事会办公室财务部财务部集团办公室集团办公室审计法务部审计法务部1.组织架组织架构构2.人员调人员调配配3.绩效考绩效考核管理核管理4.薪酬福

4、薪酬福利和激利和激励机制励机制5.员工关员工关系系6.培训培训7.人力资人力资源发展源发展人力资源部人力资源部1.项目评项目评审委员审委员会会2.集团成集团成本与开本与开发计划发计划管理管管理管理委员理委员会会虚拟委员会虚拟委员会万科组织管控调整的两大原则之一：未来十年三大业务战略万科组织管控调整的两大原则之一：未来十年三大业务战略30%持续增长1.聚焦城市带2.集约化细分价值3.产业化产品创新聚焦城市圈聚焦城市圈精细化客户细分精细化客户细分产业化产品创新产业化产品创新集权集权分权分权万科组织管控调整的两大原则之二：集团组织的集约化万科组织管控调整的两大原则之二：集团组织的集约化产产品品异异质

5、质性性大大小小消消费费品品高高科科技技产产品品客户异质性客户异质性大大小小XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司一、企划部一、企划部根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:企划企划部部行业分析与决策支持行业分析与决策支持战略规划、经营预算计划与战略规划、经营预算计划与业绩质询业绩质询土地相关的项土地相关的项目发展和管理目发展和管理企划部企划部负责战略制定与年度滚动修订负责制定公司的年度经营预算计划及年度经营计划的分解工作负责根据战略规划和年度经营计划的要求，对月度与季度业绩完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会

6、发出的行动改进方案的落实负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责参与制定集团的行业投资计划，为重大项目决策提供支持负责规划与协调区域市场发展，研究公司扩张模式，总结公司内外部优秀经验对项目运营过程进行分析并提供资讯支持负责区域公司企划部的协调与管控强化集团战略管理能力万科中长期规划战略对企划部的重点要求万科中长期规划战略对企划部的重点要求产品创新产品创新聚焦城市带聚焦城市带客户细分客户细分品牌品牌文化文化项目发展一线运营能力分析；项目审查专业意见；重点区域的土地储备调查；土地储备规划；土地获取方式研究

7、和经验总结共享；客户细分研究；项目管理和决策不同项目盈利能力分析；建立在细分客户群之上的运营效率分析与检查宏观、微观研究新兴产品的发展动态；微观市场分析为项目决策提供信息支持；中国城市带发展中国城市带发展的调查和监测系的调查和监测系统；区域经济的统；区域经济的跟踪研究；各地跟踪研究；各地分公司的经营能分公司的经营能力评估和跟进。力评估和跟进。客户社会阶层性客户社会阶层性分析和跟进；人分析和跟进；人口流动性研究；口流动性研究；城市化进程调查；城市化进程调查；战略规划负负责责战战略略制制定定与与年年度度滚滚动动修修订订；负负责责制制定定公公司司的的年年度度经经营营预预算算计计划划及及年年度度经经营

8、营计计划划的的分分解解工工作作；战战略略实实施施指指导导；战战略略实实施施业业绩绩跟跟踪踪和和监监控控；负负责责根根据据战战略略规规划划和和年年度度经经营营计计划划的的要要求求，对对月月度度与与季季度度业业绩绩完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实。完成情况进行分析，并负责跟踪月度或季度例会发出的行动改进方案的落实。其他标杆学习；XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司二、市场营销部二、市场营销部根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:市场市场营销部架构及职能营销部架构及职能客户研究和产品

9、研究客户研究和产品研究品牌管理品牌管理销售管理和支持销售管理和支持市场营销部市场营销部负责主持公司整体的品牌战略与推广；负责标准化产品系列的品牌增值能力培养；设计产品概念（通过产品概念引导消费）；制定品牌使用标准和规范（建立集团层面的品牌基金）负责对现有客户的分析整理，建立完善的客户跟踪系统；负责对中国人口的社会阶层性进行跟踪研究；负责对中国的消费者群的需求进行跟踪研究，进行客户细分；负责对现有客户进行跟踪调查，进行专项的差异性研究。产品研究。项目调研项目调研制定销售政策和相关管理规范并监控执行；搭建销售系统共享平台，为一线公提提供专业的培训；一线公司项目业绩完成情况的跟踪和汇报；一线销售公司

10、危机管理；强化集团品牌管理能力强化集团客户细分能力强化集团品牌管理能力强化客户价值增值能力万科中长期战略规划对市场营销部的重点要求万科中长期战略规划对市场营销部的重点要求产品产品地域地域客户客户品牌品牌文化文化市场研究新产品动态；竞争对手产品创新跟踪调研；产品测试；成交产品差异性分析。区域市场研究；区域竞争对手研究；区域市场差异性研究。客户研究客户需求研究；客户生活习惯、价值观等基础研究；项目客户研究支持（标准）；客户需求研究；客户需求未来发展趋势研究；客户细分研究；客户定位；品牌管理品牌整合、策划和品牌管理；品牌战略实施跟踪研究；品牌定位差异性研究；销售管理产品销售过程中客户反馈跟踪研究；区

11、域销售业绩状况跟踪；针对细分客户群制定公司营销战略销售政策和销售管理规范；销售管理监控。万科的三大战略：万科的三大战略：1、聚焦城市带、聚焦城市带2、精细化客户细分、精细化客户细分3、产业化产品创新、产业化产品创新市场营销部未来三年的三大工作重点：市场营销部未来三年的三大工作重点：品牌管理品牌管理客户研究客户研究聚焦区域的项目评估聚焦区域的项目评估项目销售管理项目销售管理重点区域和重点项目的评估和跟进重点区域和重点项目的评估和跟进聚焦区域的项目调研和销售指导聚焦区域的项目调研和销售指导现有客户的细分研究现有客户的细分研究集团层面的客户细分研究集团层面的客户细分研究（同企划部配合）（同企划部配合

12、）公司品牌的整合规划和运作实施公司品牌的整合规划和运作实施产品品牌的整合和产品定位研究产品品牌的整合和产品定位研究XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司三、物业管理中心三、物业管理中心根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:物业物业管理部架构及职能管理部架构及职能专业研究专业研究总部后勤管理总部后勤管理物业管理部物业管理部万科总部公司形象维护（体现公司品牌）后勤服务（体现万科文化）物业管理和房地产行业之间的关系研究物业管理软件系统物业管理最新理念、方法研究强化客户服务能力专业支持专业支持物业管理标准的制订和实施监督

13、；客户投诉的处理意见；万科中长期规划战略对物业管理部的重点要求万科中长期规划战略对物业管理部的重点要求产品地域客户品牌文化专业研究专业研究物业管理和房地产行业之间的关系研究；物业管理最新理念、方法研究物业管理软件系统专业支持专业支持物业管理标准的制订和实施监督；客户投诉的处理意见总部后勤总部后勤管理管理万科集团公司形象维护（体现公司品牌）；公司CI的标准和使用规范。后勤服务（体现万科文化）万科的三大战略：万科的三大战略：1、聚焦城市带、聚焦城市带2、精细化客户细分、精细化客户细分3、产业化产品创新、产业化产品创新物业管理部未来三年的三大工作重点：物业管理部未来三年的三大工作重点：区域和一线的物

14、业区域和一线的物业服务能力提升服务能力提升物业管理服务规范物业管理服务规范化和标准化化和标准化物业管理先进理念物业管理先进理念的研究的研究国际上先进的物业管理理念的研究国际上先进的物业管理理念的研究物业管理规范的制定和推广物业管理规范的制定和推广物业管理软件开发物业管理软件开发区域和一线物业服务能力培训区域和一线物业服务能力培训客户投诉处理客户投诉处理为物业管理下放准备为物业管理下放准备XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司四、工程管理部四、工程管理部根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门根据万科未来中长期发展战略，万科集团总部需要强化的职能部门:工程工程管理部架构及职能

15、管理部架构及职能专业研究专业研究产品创新性研究产品创新性研究工程管理部工程管理部房地产产业化进程研究工程管理的新技术研究工程管理方面的创新研究；集团战略采购规范和战略采购实施；强化在产品标准化和创新上的研究强调产业化研究和领导能力专业支持专业支持具体项目在工程各阶段的技术指导和监理；工程管理标准和工程管理制度规章规范的制定；制定项目管理规范和监控执行；万科中长期规划战略对工程管理部的重点要求万科中长期规划战略对工程管理部的重点要求产品地域客户品牌文化专业研究专业研究集团战略采购规范和战略采购实施；专业支持专业支持具体项目在工程各阶段的技术指导和监理；工程管理标准和工程管理制度规章规范的制定；工

16、程管理标准和工程管理制度规章规范的制定；产品创新产品创新性研究性研究工程管理方面的创新研究；工程管理的新技术研究房地产产业化进程研究万科的三大战略：万科的三大战略：1、聚焦城市带、聚焦城市带2、精细化客户细分、精细化客户细分3、产业化产品创新、产业化产品创新工程管理部未来三年的三大工作重点：工程管理部未来三年的三大工作重点：产品生产的标准化研究产品生产的标准化研究工程管理方面创新工程管理方面创新性研究性研究产业化进程研究产业化进程研究国际上先进的产业化生产的研究国际上先进的产业化生产的研究寻找潜在的战略合作伙伴，共同开寻找潜在的战略合作伙伴，共同开发和研究标准化产品生产的模式发和研究标准化产品

17、生产的模式国际上先进的工程管理技术研究国际上先进的工程管理技术研究产品生产过程的标准化研究产品生产过程的标准化研究集团战略型集团采购中的标准化集团战略型集团采购中的标准化XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司五、规划设计部五、规划设计部区域需要强化的职能部门举例区域需要强化的职能部门举例:规划设计部规划设计部项目流程与标准的项目流程与标准的制定制定项目设计与控制项目设计与控制产品规划产品规划规划设计部规划设计部负责区域内的项目设计负责项目设计与具体实施之间的差异进行分析为项目进程提供指导与技术支持负责制定项目从设计到施工，到销售，到入住，到物业管理的流程负责系列化项目的标准化总结负责精品项目

18、的设计与实施程序控制负责区域三年产品路线规划负责年度产品设计规划负责设计阶段的产品品质提升强化产品的标准化和系列化；强化在住宅消费新概念上的创新能力万科中长期规划战略对工程管理部的重点要求万科中长期规划战略对工程管理部的重点要求产品产品地域地域客户客户品牌品牌文化文化项目流程项目流程与标准的与标准的制定制定负责制定项目从设计到施工，到销售，到入住，到物业管理的流程；负责精品项目的设计与实施程序控制负责系列化项目的标准化总结；项目设计项目设计与控制与控制为项目进程提供指导与技术支持负责区域内的项目设计；负责项目设计与具体实施之间的差异进行分析；为项目进程提供指导与技术支持。产品规划产品规划负责区

19、域三年产品路线规划；负责年度产品设计规划；负责设计阶段的产品品质提升；围绕各区域之间客户偏好一致性最高的客户群建立万科住宅标准化体系；万科的三大战略：万科的三大战略：1、聚焦城市带、聚焦城市带2、精细化客户细分、精细化客户细分3、产业化产品创新、产业化产品创新规划设计部未来三年的三大工作重点：规划设计部未来三年的三大工作重点：产品规划设计支持产品规划设计支持基于客户细分和产基于客户细分和产品品牌的标准化和品品牌的标准化和模块化研究模块化研究产品创新性研究产品创新性研究产品创新的研究产品创新的研究关于未来产品的发展趋势研究（新关于未来产品的发展趋势研究（新材料、新产品、环保等）材料、新产品、环保

20、等）现有产品的标准化研究现有产品的标准化研究基于品牌规划的产品设计支持和监控基于品牌规划的产品设计支持和监控项目评审上的专家意见（基于标准项目评审上的专家意见（基于标准化的努力）化的努力）基于细分客户群的标准化、模块化基于细分客户群的标准化、模块化研究研究XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司六、董事会办公室六、董事会办公室区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:董事会办公室董事会办公室投资者关系投资者关系公共关系公共关系公司品牌公司品牌董事会办公室董事会办公室媒体关系；政府关系；公众关系；投资者关系维护，推介会；股东大会；融投资渠道；信息披露。公司整体形象识别公司品牌维护强化公司品牌

21、和形象，维护投资者关系万科中长期规划战略对董事会办公室的重点要求万科中长期规划战略对董事会办公室的重点要求产品地域客户品牌文化投资者关投资者关系系投资者关系维护，推介会；股东大会；融投资渠道；信息披露。公共关系公共关系媒体关系；政府关系；公众关系公司品牌公司品牌公司整体形象识别公司品牌维护XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司七、财务部七、财务部区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:财务部架构财务部架构管理会计管理会计综合税务综合税务财务部财务部定 期 报 告（4）；融投资支持；经营预算计划；经营结果分析；区域经营业绩分析；结算方案和结算；重大投资评估强化公司在三大战略上业绩反映；强

22、化重大投资的战略导向。成本审算成本审算财务会计财务会计政府税务关系；费用控制成本核算；成本分析；万科中长期规划战略对财务部架构的重点要求万科中长期规划战略对财务部架构的重点要求产品地域客户品牌文化管理会计管理会计经营预算计划；经营结果分析；区域经营业绩分析；结算方案和结算；重大投资评估财务会计财务会计定期报告（4）；融投资支持；综合税务综合税务政府税务关系；费用控制成本审算成本审算成本核算；成本分析XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司八、集团办公室八、集团办公室区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:集团办公室集团办公室万科周刊万科周刊公共事务公共事务集团办公室集团办公室客户满意度调

23、查；客户投诉处理月报；客户投诉处理政策文化宣导；品牌宣传。强化公司品牌和形象；维护政府关系；跟踪客户满意度。业务信息业务信息客户关系客户关系公 共 关 系（客户）；高层日程管理；高层信息提供；万科中长期规划战略对集团办公室的重点要求万科中长期规划战略对集团办公室的重点要求产品地域客户品牌文化万科周刊万科周刊品牌宣传。文化宣导；客户关系客户关系客户满意度调查；客户投诉处理月报；客户投诉处理政策公共事务公共事务公共关系（客户）；业务信息业务信息XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司九、审计法务部九、审计法务部区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:审计法务部审计法务部审计审计其他其他审计法

24、务部审计法务部法律风险法律培训重大投资项目风险公司内部审计重大招投标审计重点项目投资审计法律法律法律咨询和公司守法形象；强调对战略亏损的腐败审计；对事实亏损的违规审计。万科中长期规划战略对审计法务的重点要求万科中长期规划战略对审计法务的重点要求产品产品地域地域客户客户品牌品牌文化文化审计审计重点项目投资审计重大招投标审计；公司内部审计法律法律重大投资项目风险法律培训；法律风险风险管理风险管理法律咨询和公司守法形象；XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司十、人力资源部十、人力资源部区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:人力资源部人力资源部组织、绩效组织、绩效、薪酬、薪酬、激励激励培训、

25、人员发展培训、人员发展人力资源部人力资源部企业文化员工满意度调查招聘高效的组织管控绩效考核薪酬激励不同区域及一线公司高层业绩考核与任免；不同项目体系（系列项目与精品项目）的考核体系强调对人力资源储备；强调对重点区域的业绩考核评估。员工关系和招聘、调配员工关系和招聘、调配人员发展；骨干员工培养；员工职业规划；人力资源战略规划万科中长期规划战略对人力资源部的重点要求万科中长期规划战略对人力资源部的重点要求产品产品地域地域客户客户品牌品牌文化文化组织、绩组织、绩效、薪酬、效、薪酬、激励激励高效的组织管控;绩效考核;薪酬激励；不同区域及一线公司高层业绩考核与任免战略导向的业绩文化建设员工关系员工关系和

26、招聘、和招聘、调配调配企业文化；员工满意度调查；招聘；建立区域精品项目运营指标与指导原则培训、人培训、人员发展员发展人员发展；骨干员工培养；员工职业规划；人力资源战略规划；培育支撑扩张的新经理层与新动力；实行富余人力资源策略；XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司十一、资金管理中心十一、资金管理中心区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:资金管理中心资金管理中心资金供给资金供给资金管理中心资金管理中心资本市场以外的融资渠道；内部资金管理；资金风险资金风险资金风险预警；资金风险规避；资金输出、资源调配资金输出、资源调配根据公司战略要求向一线公司输出资金；资金运作信息；年度资金规划和资金调

27、配；聚焦区域的投资战略与资源分配强调对重点区域的资金规划和调配。万科中长期规划战略对资金管理中心的重点要求万科中长期规划战略对资金管理中心的重点要求产品产品地域地域客户客户品牌品牌文化文化资金供给资金供给资本市场以外的融资渠道；内部资金管理资金输出、资金输出、资源调配资源调配重大投资项目风险根据公司战略要求向一线公司输出资金；年度资金规划和资金调配；资金风险资金风险资金风险预警；资金风险规避；法律咨询和公司守法形象；万科的三大战略：万科的三大战略：1、聚焦城市带、聚焦城市带2、精细化客户细分、精细化客户细分3、产业化产品创新、产业化产品创新资金管理中心未来三年的三大工作重点：资金管理中心未来三

28、年的三大工作重点：资金调配资金调配资金风险控制资金风险控制资金规划资金规划基于万科区域聚焦的资金年度规划基于万科区域聚焦的资金年度规划聚焦区域的资金风险管理、控制聚焦区域的资金风险管理、控制聚焦城市的资金调配聚焦城市的资金调配XXXX企业管理顾问公司企业管理顾问公司十二、虚拟委员会十二、虚拟委员会区域需要强化的职能部门区域需要强化的职能部门:虚拟管理委员会虚拟管理委员会项目评审委员会项目评审委员会虚拟管理委员会虚拟管理委员会根据公司的发展战略进行项目立项、决策评审集团成本与开发计集团成本与开发计划管理委员会划管理委员会审查项目的开发计划；跨专业的成本管理制度；强调对重点项目和盈利性项目战略导向强调对重点区域的战略导向万科中长期规划战略对虚拟管理委员会的重点要求万科中长期规划战略对虚拟管理委员会的重点要求产业化产产业化产品创新品创新聚焦城市聚焦城市带带精细化客精细化客户细分户细分品牌品牌文化文化项目评审项目评审委员会委员会根据公司的发展战略进行项目立项、决策评审集团成本集团成本与开发计与开发计划管理委划管理委员会员会审查项目的开发计划；跨专业的成本管理制度；