开董事会前要做哪些准备工作.doc

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1、最近，有朋友问我开董事会前要做哪些准备工作我找了一些资料，结合本公司的实际，粗例了几条：一、会议地点、时间、行程等。1、会议的地点一般选择入住酒店，预定。2、会议的时间、时期以便安排行程3、会议的行程安排落实到人，有演讲局部，须落实到人4、交通工具选用。5、会场布置效果还有座位的安排。6、住宿吃喝安排。7、会务费用预算。注意：会议地点先要去踩点一下。有一个详细的方案书把每个细节都列在内，从邀请函到行程安排，从负责人到费用支出等等二、参会人员参会人员：董事长、董事、必要时有上级公司领导；列席：监事会成员；主持人；公司财务主管；会议记录人等。参加董事会的除了公司董事以外，监事会成员与总经理应列席会

2、议。董事会秘书应做好会议记录与决议起草，会后请全体董事在会议纪要与决议上签字。三、会议前、会议过程中所需的：1、材料封面；2、会议通知，注意提前时间，书面、公告；3、通知回执；4、会议议程；5、签到册；6、主持词；7、会议议案；8、会议表决票；9、审议结果统计表；10、会议记录；11、会议决议；12、授权委托书；13、各项审议议案等。四、开董事会前需要准备的文件：1、经营状况分析，2、财务报表，3、预算达成分析，4、其他重要事务汇总一般董事会要准备董事会议案，包括公司经理层需要请示董事会的事项与上年度经济指标完成情况、下年度的经营目标等，主要有：1、2021年经营目标与工作方案2、公司2021

3、年预算3、上次董事会布置事项完成情况4、2名以上董事的提议5、经理层相关问题的请示6、股东会布置公司执行事项董事会议题：听取*向董事会作关于*年工作总结及*年工作规划汇报；审议*年经营指标与奋斗目标。附公司的股东会、董事会、监事会各自的责任股东会：由全体股东共同组成的。董事会：代表股东的利益,对最高层管理人员决策的争论做出裁决.董事会由股东大会选出的董事组成。董事一般由本公司的股东担任，也有的国家允许有管理专长的专家担任董事，以有利于提高管理水平。股东大会对董事有撤换与罢免权。监事会：由全体监事组成的、对公司业务活动及会计事务等进展监视的机构.监事会，是股份公司法定的必备监视机关，是在股东大会

4、领导下，与董事会并列设置，对董事会与总经理行政管理系统行使监视的内部组织。可参看公司法：第三十八条股东会行使以下职权：一决定公司的经营方针与投资方案；二选举与更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；三审议批准董事会的报告；四审议批准监事会或者监事的报告；五审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；六审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案；七对公司增加或者减少注册资本作出决议；八对发行公司债券作出决议；九对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；十修改公司章程；十一公司章程规定的其他职权。第四十七条董事会对股东会负责，行使以下职权：一召集股东会会议，并向股东

5、会报告工作；二执行股东会的决议；三决定公司的经营方案与投资方案；四制订公司的年度财务预算方案、决算方案；五制订公司的利润分配方案与弥补亏损方案；六制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；七制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；八决定公司内部管理机构的设置；九决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；十制定公司的根本管理制度；十一公司章程规定的其他职权。第五十四条监事会、不设监事会的公司的监事行使以下职权：一检查公司财务；二对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进展监视，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；三当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；四提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集与主持股东会会议职责时召集与主持股东会会议；五向股东会会议提出提案；六依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；七公司章程规定的其他职权。第 5 页