荆门市关于成立农产品加工公司策划书_范文模板.docx

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1、泓域咨询/荆门市关于成立农产品加工公司策划书荆门市关于成立农产品加工公司策划书xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析15一、 发展成效15二、 壮大创新人才队伍16三、 基本原则17四、 项目实施的必要性17第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、

2、核心人员介绍25七、 财务会计制度26第四章 行业、市场分析32一、 问题和挑战32二、 促进跨界融合创新33第五章 法人治理结构35一、 股东权利及义务35二、 董事37三、 高级管理人员41四、 监事43第六章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施50第七章 项目环境影响分析53一、 编制依据53二、 建设期大气环境影响分析54三、 建设期水环境影响分析56四、 建设期固体废弃物环境影响分析56五、 建设期声环境影响分析56六、 环境管理分析57七、 结论58八、 建议58第八章 风险风险及应对措施60一、 项目风险分析60二、 项目风险对策62第九章 投资方案64一、 投资估

3、算的编制说明64二、 建设投资估算64建设投资估算表66三、 建设期利息66建设期利息估算表67四、 流动资金68流动资金估算表68五、 项目总投资69总投资及构成一览表69六、 资金筹措与投资计划70项目投资计划与资金筹措一览表71第十章 项目经济效益评价72一、 经济评价财务测算72营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表73固定资产折旧费估算表74无形资产和其他资产摊销估算表75利润及利润分配表77二、 项目盈利能力分析77项目投资现金流量表79三、 偿债能力分析80借款还本付息计划表81第十一章 建设进度分析83一、 项目进度安排83项目实施进度计划一览表83二、 项

4、目实施保障措施84第十二章 总结说明85第十三章 附表87主要经济指标一览表87建设投资估算表88建设期利息估算表89固定资产投资估算表90流动资金估算表91总投资及构成一览表92项目投资计划与资金筹措一览表93营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表97项目投资现金流量表98借款还本付息计划表99建筑工程投资一览表100项目实施进度计划一览表101主要设备购置一览表102能耗分析一览表102报告说明“十四五”时期，我省发展仍然处于重要战略机遇期。要充分发挥经济大省、科教大省、生态大省、农业大省等多重

5、优势，进一步发挥湖北在全国重要农产品有效供给重点保障区的战略保障作用，刻不容缓推进农业产业化，不断开辟农业产业高质量发展的新局面。xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资450.00万元，占xxx有限责任公司45%股份；xxx集团有限公司出资550万元，占xxx有限责任公司55%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资5625.16万元，其中：建设投资4499.99万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息107.47万元，占项目总投资的1.91%；流动资金1017.70万元，占项目总投资的18.09%。项目正常运营每年营业收入10500.0

6、0万元，综合总成本费用8988.44万元，净利润1100.16万元，财务内部收益率12.77%，财务净现值625.03万元，全部投资回收期7.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产

7、品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1000万元三、 注册地址荆门市xxx四、 主要经营范围经营范围：从事农产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响

8、应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2139.351711.481604.51负债总额765.66612.53574.25股东权益合计1373.691098.951

9、030.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7359.715887.775519.78营业利润1497.491197.991123.12利润总额1391.941113.551043.95净利润1043.95814.28751.64归属于母公司所有者的净利润1043.95814.28751.64（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国

10、内一流的供应链管理平台。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2139.351711.481604.51负债总额765.66612.53574.25股东权益合计1373.691098.951030.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2

11、018年度营业收入7359.715887.775519.78营业利润1497.491197.991123.12利润总额1391.941113.551043.95净利润1043.95814.28751.64归属于母公司所有者的净利润1043.95814.28751.64六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立农产品加工公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由我省龙头企业“小、散、弱”，单个企业规模不够大、实力不够强。缺大产业，全产业链前后脱节。农业资源优势没有转化为产业优势。有些行业全产业链产值居全国前列，但主要是种养业产值大，产品加工转化、增值增效不足。缺大品牌，产

12、品优而市场小。我省农产品品牌总数在全国靠前，但是在全国有重要影响的不多，不少优质农产品给外地知名品牌做原料或者贴牌生产。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约12.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨农产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积14011.86，其中：生产工程10193.79，仓储工程1511.81，行政办公及生活服务设施1313.27，公共工程992.99。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资5625.16万元，其中：建设投资4

13、499.99万元，占项目总投资的80.00%；建设期利息107.47万元，占项目总投资的1.91%；流动资金1017.70万元，占项目总投资的18.09%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：10500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：8988.44万元。3、净利润（NP）：1100.16万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.01年。5、财务内部收益率：12.77%。6、财务净现值：625.03万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而

14、其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目背景分析一、 发展成效“十三五”期间，全省农业产业化和农产品加工业实现了持续稳步发展。农产品加工业稳中有进。2020年，全省规上农产品加工业主营业务收入1万亿元。规上农产品加工业与农业总产值之比为1.5：1，农产品加工转化率达到70%。乡村特色产业蓬勃发展。共培育1600多个“一村一品”专业村镇，其中全国“一村一品”示范村镇144个。43项乡村特色产品和7名能工巧匠入选全国乡村特色产品和能工巧匠目录。建设3个绿色循环优质高效项目示范县。建设湖北小龙虾、三峡蜜橘等国家级优势特色产业集群，形成了一批特色种养、特色

15、食品产业。农业产业化深入推进。截至2020年，市州级以上农业产业化重点龙头企业3639家，其中国家级62家、省级803家、市州级2774家。登记注册的农民合作社9.9万家、家庭农场3.7万家。全省建设4个国家级现代农业产业园，45个省级农业产业化园区,创建38个农业产业强镇。休闲农业快速发展。2020年，休闲农业和乡村旅游业接待游客6500万人次，综合收入达到205亿元。共创建国家级休闲农业示范县13个、示范点19个，“中国美丽休闲乡村”33个、“中国美丽田园”10个、省级休闲农业示范点240个。农村创业创新持续推进。2020年，返乡入乡创业创新人员累计超过40万人，创办各类主体8.1万个，带

16、动就业350万人。二、 壮大创新人才队伍培育关键核心技术创新人才。推进学科跨界深度融合，在人工智能、高端装备、智能制造、数字信息化、区块链等领域，加快引进培育一支集成攻关能力强的高层次农业科技人才队伍，攻克重大技术难关，有效降低技术对外依存度，取得高层次关键核心技术。培育产业技术创新人才。强化企业创新主体地位，加快建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。引导企业加大研发投入，大力引进培养一支研发创新能力强、拥有自主知识产权、具有国际竞争力的产业技术研发人才队伍。壮大创新型企业家队伍。培育企业管理创新型企业家，通过创新管理模式来提升企业效率，激发员工的创新积极性，保持企业的创

17、新活力。培育商业模式创新型企业家，融合互联网、云计算、大数据等新技术，畅通营销渠道，创造新的商业模式。培育农村创业创新主体。培育能人返乡创业创新主体，引导一批懂市场、有经营管理能力、有技术特长的农民工返乡创业创新。培育知识型人才创业创新主体，引导高校毕业生和农业科技人员等入乡创业。培育乡土人才创业创新主体，培育一批“田秀才”“土专家”“乡创客”等乡土人才，以及乡村工匠、文化能人、手工艺人等能工巧匠，领办家庭农场、手工作坊、乡村车间和农民合作社等。三、 基本原则坚持市场导向。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，激活要素、市场和各类经营主体。更好发挥政府作用，营造良好的发展环境。坚持因地制宜。根

18、据各地的资源禀赋、交通区位和产业基础，优化产业结构、完善产业布局，发展优势明显、特色鲜明的全产业链。坚持创新驱动。提高企业自主创新能力，加快技术提升和设备改造。强化产学研合作，促进成果转化。推进多领域跨界创新，补齐产业发展短板。坚持融合发展。加快全产业链、全价值链建设，促进一二三产业融合，紧密利益联结机制，推广全地域全环节全产业链模式，引导产业集聚发展。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资

19、源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开

20、展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞

21、争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、农产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方

22、式xxx有限责任公司主要由xxx有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限公司出资450.00万元，占xxx有限责任公司45%股份；xxx集团有限公司出资550万元，占xxx有限责任公司55%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业

23、的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质

24、量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销

25、售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

26、14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市

27、场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具

28、，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历

29、，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、蒋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾

30、问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、黎xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、方xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、龙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、吴xx，1957年出生，大专学历。1994

31、年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应

32、当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事

33、会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行

34、利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金

35、分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必

36、要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事

37、务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 问题和挑战市场变化不确定性增加。国际贸易市场不确定性增加。新冠肺炎疫情影响广泛深远，贸易壁垒由传统型向新型转变，贸易标准不断提高，我省大部分农产品出口受限，特别是原材料和初级加工产品的出口大幅下降，技术含量低的出口企业逐渐被淘汰。国内市场消

38、费要求不断提高。居民消费从注重量的满足转向追求质的提升，消费需求呈现多样化、个性化、高品质化特点，迫切要求农产品加工业加快转型升级。长期面临的问题仍然突出。缺大企业，龙头企业多而不强。我省龙头企业“小、散、弱”，单个企业规模不够大、实力不够强。缺大产业，全产业链前后脱节。农业资源优势没有转化为产业优势。有些行业全产业链产值居全国前列，但主要是种养业产值大，产品加工转化、增值增效不足。缺大品牌，产品优而市场小。我省农产品品牌总数在全国靠前，但是在全国有重要影响的不多，不少优质农产品给外地知名品牌做原料或者贴牌生产。科技创新能力不适应高质量发展要求。企业自主创新能力不足。部分企业的创新意识不强，重

39、引进轻创新，重模仿轻开发，缺乏自主知识产权的技术和品牌。关键技术和装备水平不高。农产品加工缺乏高新技术，装备水平相对落后，加工产品档次不高、附加值较低。协同创新水平不高。产学研合作层次不高，仍以技术转让、合作开发等低层次合作为主。创新人才供不应求。多数企业缺乏创新型技术人才和管理人才，特别是优秀领军人才、企业家和高层次创业创新人才十分紧缺。二、 促进跨界融合创新产业关键技术创新。立足产业发展需求，鼓励企业与科研院所、大专院校开展科技合作，持续开展技术跨界创新，突破动植物新品种选育、农产品加工等关键技术。研发一批集自动测量、精准控制、智能操作于一体的节能冷冻贮藏、产地保鲜、快速预冷、节能干燥、绿

40、色加工、低温粉碎、分选分级、全程品控与溯源等新型实用技术，以及非热力加工、生物发酵、纳米乳化、超临界萃取等先进加工技术，实现加工产品的品质调控、营养均衡、功能强化、清洁生产等功能。装备创制与升级改造。加大力度扶持一批农业装备研发机构和生产创制企业，开展装备的信息化、智能化、工程化创新。加强系统生物学、大数据、人工智能等多学科前沿技术与农业产业的深度交叉融合。运用智能制造、生物合成、3D打印等新技术，集成组装一批科技含量高、适用性广的生产加工装备及配套工艺。推进跨界联合攻关，强化全链条设计，实现薄弱环节的机械化、主导装备的智能化、关键装备的自主化。全产业链融合创新。引入新技术、新模式，推动互联网

41、、大数据、物联网、云计算、区块链、人工智能、金融等融入农业全产业链。培育新产业、新业态，拓展融合空间，推动现代种养、加工流通、物流配送、休闲旅游、电子商务、文化教育、经营消费等融入农业全产业链。打造新平台、新载体，推动现有产业园创新融合，形成多主体参与、多要素聚集、多业态发展、多模式推进的融合格局。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠

42、与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求

43、后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，

44、应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

45、表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）

46、本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公