2022年业务外包管理制度和流程汇编【含个管理制度条流程】.docx

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1、名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -业 务 外 包 管 理 制 度 和业 务 外 包 管 理 制 度 和 业 务 外 包 管 理 制 度 和 业 务 外 包 管 理 制 度 和 流 程 汇 编 流 程 汇 编 流 程 汇 编 流 程 汇 编1111 业 务 外 包 管 理 风 险 与 关 键 环 节 控 制 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 1 业 务 外 包 管 理 风 险 企 业 在 开 展 业 务 外 包 活 动 时 , 至 少 应 关 注 图 1 4 1 所 列 的 可 能 涉 及 到 的 风 险 ；风 险 1 业 务 外 包

2、 违 反 国 家 法 律 、 法 规 , 可 能 遭 受 外 部 处 罚 , 导 致 经 济 损 失 和 信 誉 损 失 风 险 2 业 务 外 包 未 经 适 当 审 核 或 超 越 授 权 审 批 , 可 能 因 重 大 差 错 、 舞 弊 、欺 诈 行 为 而 导 致 损失 风 险 3 业 务 外 包 策 略 不 科 学 、 承 包 方 选 择 不 合 理 , 可 能 导 致 企 业 核 心 资 产 遭 受 损 失 风 险 4 业 务 外 包 流 程 为 恰 当 履 行 或 监 控 不 当 , 可 能 导 致 企 业 外 包 战 略 失 败 或 经 营 效 率 低 下 风 险 5 业 务

3、 外 包 信 息 保 护 措 施 不 当 , 可 能 导 致 企 业 商 业 秘 密 泄 露 风 险 6 业 务 外 包 会 计 处 不 当 , 可 能 导 致 财 务 报 告 信 息 失 真 图 1 4 1 4 1 4 1 4 1111 业 务 外 包 管 理 中 存 在 的 风 险 示 意 图1 . 2 1 . 2 1 . 2 1 . 2 业 务 外 包 关 键 环 节 控 制 企 业 在 实 施 业 务 外 包 内 部 控 制 时 , 应 当 强 化 对 下 列 关 键 方 面 或 者 关 键 环 节 的 控 制 , 具 体 如 图 1 4 2 所 示 ；细心整理归纳 精选学习资料 -

4、- - - - - - - - - - - - - - 第 1 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -关 键 环 节 1 加 强 业 务 外 包 岗 位 责 任 控 制 , 规 范 授 权 审 核 制 度 和 外 包 业 务 归 口 管 理 制 度 关 键 环 节 2 加 强 外 包 策 略 制 定 和 承 包 方 选 择 的 控 制 , 外 包 策 略 应 科 学 合 理 , 承 包 方 选 择 依 据 应 当充 分 , 外 包 合 同 协 议 应 灵 活 规 范 关 键 环 节 3 加 强

5、 外 包 业 务 流 程 的 控 制 , 包 括 对 固 定 资 产 使 用 、 外 部 存 货 的 管 理 关 键 环 节 4 按 有 关 规 定 对 外 包 业 务 进 行 会 计 处 理图 1 4 1 4 1 4 1 4 2222 业 务 外 包 管 理 关 键 环 节 示 意 图2222 职 责 分 工 与 授 权 批 准 2 . 1 2 . 1 2 . 1 2 . 1 业 务 外 包 管 理 控 制 岗 位 职 责 企 业 在 进 行 业 务 外 包 时 , 会 涉 及 到 以 下 的 管 理 控 制 部 门 或 岗 位 , 这 些 部 门 的 岗 位 职 责 权 限 和不 相 容

6、职 责 如 表 1 4 1 所 示 ；表 1 4 1 4 1 4 1 4 .1111 业 务 外 包 管 理 控 制 岗 位 职 责 一 览 表 业 务 外 包 管 理 控 制 岗 位 主 要 职 责 不 相 容 职 责1 . 董 事 会 及 其 审 计 委 员 会 审 议 、 审 批 重 大 或 核 心 业 务 外 包 项 目 计 划 书 申 请 与 执 行 业 务 外 包 项 目 计 划2 . 董 事 长 、 总 裁 审 批 外 包 业 务 流 程 管 理 制 度 审 议 非 核 心 业 务 或 涉 及 金 额 较 少 的 外 包 项目 计 划 书细心整理归纳 精选学习资料 - - - -

7、 - - - - - - - - - - - 第 2 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 审 定 最 终 的 承 包 方 审 议 、 批 准 外 包 合 同 书 审 批 外 包 业 务 付 费 款 项 审 议 因 承 包 方 提 供 附 加 产 品 而 产 生 的 额 外 付 费 申 请 与 执 行 业 务 外 包 项 目 计 划 订 立 外 包 业 务 合 同 书 支 付 外 包 业 务 付 费 款 项 3 . 财 务 总 监 审 核 外 包 业 务 固 定 资 产 、 流 动 资 产

8、、 存 货 各 项 制 度 审 批 盘 亏 盘 盈 的 资 产 、 存 货 审 批 资 产 、 存 货 的 会 计 处 理 结 果 编 制 外 包 业 务 固 定 资 产 、 流 动 资 产 、 存 货 各 项 制 度 执 行 会 计 处 理 4 . 法 律 顾 问 审 核 外 包 的 法 律 协 议 或 合 同 文 件 参 与 外 包 业 务 的 谈 判 解 释 协 议 或 合 同 条 款 , 处 理 相 关 法 律 事 务 审 批 外 包 合 同 协 议 审 核 外 包 业 务 流 程 制 度 , 并 监 督 其 执 行 情 况 审 核 经 遴 选 留 下 的 承 包 方 资 质 , 确

9、定 1 3 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -个 承 包 方 审 核 外 包 项 目 计 划 书5 . 归 口 管 理 部 门 负 责 人 审 核 外 包 合 同 培 训 涉 及 业 务 外 包 流 程 的 员 工 定 期 检 查 和 评 价 外 包 业 务 进 展 情 况 主 持 验 收 外 包 业 务 成 果 确 认 外 包 业 务 付 费 款 项 审 批 外 包 合 同 审 批 外 包 业

10、 务 流 程 管 理 制 度 审 批 外 包 业 务 付 费 款 项6 . 归 口 管 理 部 门 专 员 拟 定 外 包 业 务 流 程 管 理 制 度 跟 踪 监 督 外 包 业 务 流 程 管 理 制 度 的 执 行 情 况 根 据 承 包 方 资 质 标 准 及 遴 选 办 法 , 审 核 承 包 方 资 质 并 进 行 初 步 遴 选 初 步 接 洽 , 订 立 外 包 合 同 提 出 外 包 业 务 的 初 步 检 验 成 果 , 参 与 项 目 的 正 式 验 收 确 认 承 包 方 最 终 提 供 的 产 品 （ 服 务 ） 的 差 异 ,提 出 改 进 意 见 或 建 议细心

11、整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 协 调 处 理 与 承 包 方 之 间 , 以 及 各 承 包 商 之 间 的 争 议 申 请 外 包 业 务 正 常 及 额 外 付 费 款 项 审 核 、 审 批 外 包 合 同 审 核 、 审 批 外 包 业 务 流 程 管 理 制 度 审 核 、 审 批 外 包 业 务 正 常 及 额 外 付 费 款 项 7 . 职 能 部 门 相 关 负 责 人 组 织

12、 下 属 人 员 编 制 外 包 项 目 计 划 书 , 并 进 行 初 步 审 核 审 核 外 包 项 目 计 划 书 8 . 资 产 管 理 部 门 负 责 人 财 务 部 经 理 组 织 编 制 外 包 业 务 固 定 资 产 、 流 动 资 产 、 存 货 各 项 制 度 , 并 进 行 审 核 审 查 外 包 业 务 承 包 方 对 企 业 固 定 资 产 、 流 动 资 产 、 存 货 的 使 用 情 况 定 期 对 承 包 方 库 存 存 货 进 行 检 查 组 织 开 展 资 产 、 存 货 的 盘 点 工 作 对 盘 亏 盘 盈 的 资 产 、 存 货 进 行 会 计 处 理

13、细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -9 . 财 务 部 经 理 根 据 成 本 收 益 情 况 , 评 估 业 务 外 包 项 目 计 划 审 核 外 包 业 务 相 关 的 会 计 处 理 审 核 外 包 业 务 付 费 款 项 执 行 会 计 处 理 审 批 外 包 业 务 付 费 款 项 计 算 业 务 外 包 中 的 退 款 及 折 扣 金 审 核 、 确 认 业 务 外 包 中 的 退

14、款 及 折 扣 金 额 额1 0 . 财 务 部 会 计 人 员 预 测 业 务 外 包 项 目 计 划 成 本 一 收 益 对 外 包 过 程 中 涉 及 企 业 资 产 存 量 、 增 量 变 动 进 行 会 计 处 理 对 经 过 审 核 、 审 批 的 盘 亏 盘 盈 资 产 及 存 货 进 行 会 计 处 理 计 算 业 务 外 包 中 的 退 款 及 折 扣 金 额 审 核 相 关 会 计 处 理 审 核 、 审 批 外 包 业 务 付 费 款 项 审 核 业 务 外 包 退 款 及 折 扣 金 额1 1 . 财 务 部 出 纳 人 员 支 付 合 同 或 协 议 规 定 的 或

15、经 批 准 的 外 包 业 务 费 用 计 算 、 确 认 业 务 外 包 中 的 退 款 及 折 扣 金 额细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -2 . 2 2 . 2 2 . 2 2 . 2 业 务 外 包 授 权 审 批 制 度 制 度 名 称 业 务 外 包 授 权 审 批 制 度 受 控 状 态 编 号 执 行 部 门 监 督 部 门 考 证 部 门 第 1111 章 总 就 第 1 条

16、为 了 使 企 业 业 务 外 包 活 动 更 加 规 范 、 有 序 , 明 确 各 部 门 和 相 关 岗 位 在 业 务 外 包 管 理 工 作 中 的 授 权 范 围 及 审 批 权 限 , 根 据 国 家 法 律 法 规 及 公 司 章 程 的 规 定 , 特 制 定 本 制 度 ；第 2 条 本 制 度 适 用 于 企 业 在 对 采 购 、 设 计 、 加 工 、 销 售 、 营 销 、 物 流 、 资 产 管 理 、 人 力 资 源 、 客 户 服 务 等 业 务 进 行 外 包 时 涉 及 的 授 权 审 批 事 项 ；第 2222 章 业 务 外 包 的 授 权 审 批 范

17、 围 及 内 容 第 3 条 业 务 外 包 申 请 的 授 权 审 批 1 企 业 相 关 部 门 编 制 外 包 项 目 计 划 书 , 具 体 阐 述 业 务 外 包 背 景 、外 包 内 容 、 实 施 程 序 、 主 要 风 险 和 预 期 收 益 等 信 息 ；2 相 关 部 门 负 责 人 审 核 计 划 书 ；3 董 事 长 、 总 裁 对 计 划 书 进 行 审 议 ；4 采 购 、 设 计 、 物 流 、 人 力 资 源 管 理 、 客 户 服 务 等 非 核 心 业 务 ,或 涉 及 金 额 小 于 3 0 0 0 万 元 的 外 包 项 目 , 由 董 事 长 、 总

18、裁 办 公 室 审 议 批 准 ；5 加 工 、 销 售 、 营 销 、 资 产 管 理 等 核 心 业 务 , 或 涉 及 金 额 达 3 0 0 0 万 元 （ 含 ） 以 上 的 外 包 项 目 , 由 董细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -事 长 、 总 裁 审 核 后 , 提 交 董 事 会 及 其 审 计 委 员 会 审 议 批 准 ；第 4 条 外 包 合 同 签 订 的 授 权 审

19、 批1 外 包 业 务 归 口 管 理 部 门 对 承 包 方 进 行 资 质 审 核 及 遴 选 后 , 引 入 合 格 的 外 包 合 作 伙 伴 ； 根 据 外 包 业 务性 质 不 同 , 拟 定 不 同 形 式 的 合 同 文 本 ；2 归 口 管 理 部 门 负 责 人 会 同 法 律 顾 问 对 合 同 进 行 初 审 ； 初 审 通 过 后 , 根 据 合 同 金 额 交 由 不 同 级 别 管 理层 审 批 ；3 合 同 金 额 在 3 0 0 万 元 以 内 的 外 包 协 议 , 由 总 裁 审 批 ；4 合 同 金 额 在 3 0 0 3 0 0 0 万 元 的 外 包

20、 协 议 , 由 董 事 长 审 批 ；5 合 同 金 额 在 3 0 0 0 万 元 以 上 的 外 包 协 议 , 提 交 董 事 会 或 股 东（ 大 ） 会 审 批 ；第 5 条 外 包 业 务 费 用 支 付 的 授 权 审 批1 归 口 管 理 部 门 接 到 承 包 方 付 款 请 求 后 , 在 评 价 外 包 业 务 项 目 的 基 础 上 对 其 提 交 的 付 款 申 请 进 行 全 面确 认 , 修 改 或 删 除 不 合 理 部 分 , 计 算 付 款 净 金 额 ；2 由 部 门 负 责 人 会 同 法 律 顾 问 对 付 款 申 请 进 行 审 核 , 并 签 发

21、 支 付 证 书 ；3 财 会 人 员 对 支 付 证 书 进 行 审 核 , 财 务 部 门 负 责 人 复 审 合 格 后 ,根 据 支 付 金 额 交 由 不 同 级 别 管 理 层 审批 ；4 单 次 涉 及 金 额 在 3 0 0 万 元 以 内 的 申 请 , 由 总 裁 审 批 ； 3 0 0 3 0 0 0 万 元 的 申 请 , 由 董 事 长 审 批 ； 3 0 0 0 万 元 以 上 的 申 请 , 由 董 事 会 或 股 东 （ 大 ） 会 审 批 ；5 财 务 部 门 负 责 人 确 认 审 批 程 序 无 误 后 , 由 财 会 人 员 给 予 支 付 ；第 33

22、33 章 授 权 期 间 与 授 权 调 整细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 8 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -第 6 条 总 裁 及 以 上 级 别 的 被 授 权 人 , 其 授 权 有 效 期 根 据 公 司 章 程 中 规 定 执 行 第 7 条 外 包 业 务 归 口 管 理 部 门 的 被 授 权 人 , 其 授 权 有 效 期 自 外 包 项 目 启 动 时 始 至 外 包 项 目 结 束 时 终 ；第 8 条 发

23、 生 下 列 情 况 时 , 授 权 机 构 可 调 整 或 撤 销 原 授 权 ；1 受 权 人 发 生 重 大 越 权 行 为 ；2 受 权 人 的 行 为 失 当 造 成 重 大 经 营 风 险 或 法 律 责 任 ；3 经 营 环 境 、 内 部 机 构 和 管 理 体 制 发 生 重 大 变 化 ；4 业 务 外 包 计 划 发 生 重 大 变 化 ；5 其 他 情 况 ；第 4444 章 附 就 第 9 条 业 务 外 包 项 目 所 涉 及 的 授 权 审 批 应 当 在 授 权 范 围 内 进 行 , 不 得 超 越 审 批 权 限 ；第 1 0 条 违 反 规 定 不 履 行

24、 或 不 完 全 履 行 授 权 审 批 的 行 为 , 要 追 究 相 关 责 任 人 的 责 任 , 进 行 经 济 处 罚 和 行 政 处 罚 ；第 1 1 条 本 制 度 由 总 经 办 负 责 制 定 和 解 释 , 经 总 裁 审 批 后 执 行 ；编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 修 改 标 记 修 改 处 数 修 改 日 期33 33 外 包 策 略 及 承 包 方 选 择 3 . 1 3 . 1 3 . 1 3 . 1 外 包 业 务 承 包 方 选 择 流 程部 门 步 骤细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -

25、第 9 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -董 事 会 及 审 计 委 员 会 签 订 合 同 外 包 申 请 开 标 评 标其 他 相 关 部 门 董 事 长 （ 总 裁 ）编 制 外 包 项 目 计 划 书 审 议 外 包 准 备 审 议 归 口 管 理 部 门 招 标 阶 段 确 定 归 口 管 理 部 门 审 核 确 定 承 包 方 资 质 标 准 及 遴 选 办 法 编 制 招 标 合 同 细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第

26、10 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -发 布 招 标 合 同 招 标 报 名 及 资 质 预 审 制 定 标 底 组 织 开 标 评 标 、 讨 论 定 标 发 放 中 标 通 知 书 拟 定 业 务 外 包 合同 签 订 业 务 外 包 合 同 审 批 审 核 审 批 审 核 拟 定 合 同 签 订 合 同 协 助 评 标3 . 2 3 . 2 3 . 2 3 . 2 技 术 服 务 外 包 合 同 范 例 文 本 名 称 技 术 服 务 外 包 合 同 范 例 受 控 状 态 编 号

27、 执 行 部 门 监 督 部 门 考 证 部 门 技 术 服 务 外 包 合 同细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -合 同 编 号 ：委 托 方 （ 以 下 称 甲 方 ） ： 服 务 方 （ 以 下 称 乙 方 ） ：法 定 代 表 人 ： 法 定 代 表 人 ：地 址 ： 地 址 ：邮 政 编 码 ： 邮 政 编 码 ：联 系 电 话 ： 联 系 电 话 ：甲 、 乙 双 方 本 着 互 利

28、 互 惠 的 原 就 , 就 甲 方 技 术 服 务 问 题 , 经 友 好 协 商 , 根 据 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 有 关 技 术 合 同 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的 规 定 , 同 意 就 以 下 条 款 订 立 本 合 同 , 共 同 信 守 执 行 ；第 1 条 技 术 服 务 名 称 、 内 容 、 方 式 和 要 求 1 1 甲 方 需 要 就 技 术 项 目 （ 全 称 ） 委 托 乙 方 提 供 技 术 服 务 ；1 2 甲 方 委 托 乙 方 提 供 的 技 术 服 务 包 括 等 方 面 , 具 体 参 见 本 合 同 附 件 技

29、 术 服 务 外 包 具 体 内 容 ；1 3 本 合 同 约 定 的 技 术 服 务 采 用 等 方 式 实 现 , 具 体 参 见 本 合 同 附 件 技 术 服 务 方 式 ；1 4 本 合 同 约 定 的 技 术 服 务 应 达 到 标 准 水 平 为 ；第 2 条 合 同 履 行 期 限 、 地 点 2 1 甲 方 协 作 事 项 应 在 日 内 完 成 ； 乙 方 应 在 本 合 同 生 效 后 日 内 完 成 技 术 服 务 项 目 ；2 2 合 同 履 行 地 点 根 据 服 务 方 式 不 同 , 可 在 甲 、 乙 方 所 在 地 , 亦 可 约 定 双 方 同 意 的 其

30、 他 地 点 ；第 3 条 甲 方 的 主 要 义 务 3 1 为 了 使 乙 方 顺 利 开 展 服 务 工 作 , 在 合 同 生 效 日 后 甲 方 向 乙 方 提 供 有 关 技 术 背 景 及 有 关 技 术 数 据 、 原 始 设 计 文 件 、 样 品 材 料 等 资 料 ；细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -3 2 甲 方 向 乙 方 提 供 工 作 场 所 及 必 要 的 工

31、作 条 件 , 包 括 交 通 、 食 宿 （ 标 准 ） 等 ；3 3 甲 方 根 据 乙 方 要 求 及 时 补 充 说 明 有 关 情 况 , 追 加 、 修 补 有 关 资 料 、 数 据 ；3 4 向 乙 方 支 付 约 定 的 技 术 服 务 费 用 , 费 用 金 额 及 付 款 方 式 详 见 本 合 同 第 五 条 ；3 5 其 他 ；第 4 条 乙 方 的 主 要 义 务4 1 认 真 制 订 和 实 施 技 术 服 务 的 计 划 , 按 合 同 预 定 期 限 交 付 技 术 服 务 项 目 成 果 ；4 2 乙 方 在 按 照 甲 方 要 求 提 供 技 术 服 务

32、过 程 中 , 应 严 格 遵 守 所 在 地 法 律 以 及 甲 方 有 关 制 度 ；4 3 在 甲 方 需 要 时 , 乙 方 有 义 务 告 知 技 术 服 务 项 目 的 实 施 进 度 和 现 状 , 并 提 供 阶 段 性 汇 报 , 汇 报 频度 及 方 式 如 下 ： ；4 4 保 存 确 切 系 统 的 技 术 服 务 档 案 和 账 目 , 确 保 费 用 开 支 的 正 当 、 合 理 ；4 5 其 他 ；第 5 条 技 术 服 务 费 用 支 付5 1 乙 方 为 甲 方 提 供 合 同 约 定 的 服 务 内 容 , 甲 方 向 乙 方 支 付 费 用 总 计 ,

33、包 括 以 下 事 项 ：；5 2 甲 方 按 照 如 下 方 式 支 付 上 述 费 用 ：；5 3 甲 方 报 销 乙 方 提 供 技 术 服 务 过 程 中 产 生 的 开 支 , 可 报 销 的 开 支 类 型 、 报 销 凭 证 及 流 程 详 见 附 件细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 13 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 技 术 服 务 项 目 费 用 报 销 说 明 ；第 6 条 保 密 条 款 6 1 甲 方

34、向 乙 方 提 供 的 技 术 资 料 、 数 据 , 乙 方 负 有 保 密 的 义 务 ；未 经 甲 方 允 许 , 乙 方 不 得 引 用 、 发 表 和 向 第 三 者 提 供 ；6 2 乙 方 在 提 供 服 务 过 程 中 , 对 所 获 知 的 甲 方 机 密 信 息 及 重 大 业 务 事 项 负 有 保 密 义 务 ；6 3 保 密 义 务 同 样 适 用 于 有 关 未 经 注 册 或 未 被 授 予 专 利 权 的 发 明 文 件 和 信 息 ；6 4 除 以 上 保 密 事 项 , 甲 方 有 权 根 据 技 术 服 务 项 目 实 施 情 况 和 外 界 环 境 的

35、变 化 , 更 新 、 修 正 保 密 条 款 ；6 5 乙 方 有 违 反 本 协 议 的 情 形 , 无 论 故 意 与 过 失 , 应 当 立 即 停 止 侵 害 , 并 在 第 一 时 间 采 取 一 切 必 要 措 施 防 止 保 密 信 息 的 扩 散 , 尽 最 大 可 能 消 除 影 响 ； 同 时 乙 方 需 承 担 违 约 责 任 并 向 甲 方 支 付 违 约 金 , 违 约 金 的 具 体 数 额 由 双 方 协 商 确 定 ；6 6 不 论 合 同 是 否 变 更 、 解 除 或 终 止 , 本 合 同 中 的 保 密 条 款 不 受 限 制 而 继 续 有 效 ,

36、甲 乙 双 方 继 续 承 担 约 定 的 保 密 义 务 ；第 7 条 验 收 标 准 及 方 式 7 1 甲 乙 双 方 本 着 科 学 、 公 正 、 实 事 求 是 的 原 就 , 严 格 按 照 本 合 同 约 定 的 服 务 内 容 和 要 求 进 行 验 收 ,由 甲 方 出 具 验 收 证 明 ； 具 体 标 准 参 照 附 件 技 术 服 务 验 收 标 准 ；7 2 甲 方 根 据 技 术 服 务 项 目 的 实 际 情 况 , 采 用 鉴 定 会 、 专 家 评 估 的 方 式 验 收 或 甲 方 单 方 认 可 视 为 验 收 通 过 ；细心整理归纳 精选学习资料 -

37、- - - - - - - - - - - - - - 第 14 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -7 3 经 甲 方 验 收 , 乙 方 最 终 提 供 的 服 务 与 合 同 约 定 有 差 异 的 , 在 期 限 内 由 乙 方 进 行 调 整 ；第 8 条 合 同 中 止 及 违 约 责 任 8 1 甲 、 乙 一 方 单 方 面 中 止 或 暂 停 合 同 , 必 须 提 前 一 个 月 书 面 通 知 对 方 ； 因 没 有 提 前 通 知 而 造 成 的 损 失 , 由 违

38、约 方 承 担 责 任 并 按 照 以 下 标 准 支 付 违 约 金 ：；8 2 因 乙 方 原 因 导 致 本 合 同 未 完 整 履 行 , 甲 方 有 权 向 乙 方 索 赔 ,标 准 如 下 ：；8 3 合 同 争 议 解 决 方 式 如 下 ：；第 9 条 附 就 9 1 本 合 同 未 尽 事 宜 , 双 方 应 首 先 友 好 协 商 解 决 ；9 2 本 合 同 自 双 方 当 事 人 签 字 盖 章 之 日 起 生 效 ；9 3 本 合 同 一 式 二 份 , 甲 、 乙 双 方 各 执 一 份 ；第 1 0 条 附 件 1 0 1 技 术 服 务 外 包 具 体 内 容

39、1 0 2 技 术 服 务 方 式 1 0 3 技 术 服 务 验 收 标 准 甲 方 ： 乙 方 ：开 户 银 行 ： 开 户 银 行 ：账 号 ： 账 号 ：单 位 盖 章 ： 单 位 盖 章 ：细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 15 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -代 表 签 字 ： 代 表 签 字 ：年 月 日 年 月 日 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 修 改 标 记 修 改 处 数 修 改 日 期444

40、4 外 包 业 务 流 程 控 制 4 . 1 4 . 1 4 . 1 4 . 1 业 务 外 包 需 求 识 别 流 程 部 门步 骤 董 事 会 及 其 审 计 委 员 会 形 成 业 务 外 包 需 求 说 明 书 需 求 调 查 相 关 职 能 部 门 总 裁 拟 订 业 务 外 包 需 求 调 查 计 划 确 定细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 16 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -外 包 需 求 审 核 归 口 整 理

41、 部 门 专 员 组 织 开 展 需 求 调 查 收 集 信 息需 求 信 息 配 合 分 析 识 别 编 写 外 包 需 求 分 析 报 告 审 核 审 批 审 批 配 合 确 认 需 求 目 标 确 认 需 求 范 围 审 核 审 批 编 写 业 务 外 包 需 求 说 明 书 配 合细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 17 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -执 行 业 务 外 包 需 求 说 明 书 归 口 管 理 部 门 负

42、责 人4 . 2 4 . 2 4 . 2 4 . 2 外 包 业 务 控 制 流 程 部 门 步 骤 董 事 会 及 审 计 委 员 会合 同 终 止 准 备 阶 段 外 包 实 施 相 关 职 能 部 门 董 事 长 （ 总 裁 ）制 定 外 包 战 略 审 议 归 口 管 理 部 门 签 订 外 包 合 同 审 议 确 定 外 包 业 务 内细心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 18 页,共 25 页 - - - - - - - - - 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -容 编 制 外 包 项 目 计 划 书 分 析 评 估 审 议 审 批 审 核 选 择 承 包 方 拟 定 外 包 合 同签 订 外 包 合 同 向 承 包 方 提 供 必 要 的 协 作 条 件 定 期 检 查 和 评 价 外 包 业 务 进 展 验 收 外 包 业 务 产 品 （ 服 务 ）告 知 承 包 方 进 行 差 异 调 整 外 包 合 同 到 期 , 项 目 验 收 合 格 后 交 接 关 键 技 术 资 料 开 具 或 提 供 付 费 证 书 审 核 审 核细心整理归纳 精选学习资料 - - -