宁波LED驱动电源项目运营方案模板范文.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /宁波LED驱动电源项目运营方案宁波LED驱动电源项目运营方案xx有限责任公司目录第一章 项目基本情况8一、 项目名称及投资人8二、 编制原则8三、 编制依据9四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析12主要经济指标一览表14第二章 行业、市场分析16一、 LED驱动电源产业16二、 无线充电产业17第三章 项目建设背景、必要性19一、 影响LED驱动电源行业发展的因素19二、 行业基本风险特征21三、 市场容量概况22第四章 建筑工程可行性分析23一、 项目工程设计总体要求23二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第五章

2、产品规划与建设内容29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表29第六章 法人治理结构31一、 股东权利及义务31二、 董事34三、 高级管理人员39四、 监事42第七章 运营模式44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第八章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施53第九章 劳动安全生产分析57一、 编制依据57二、 防范措施58三、 预期效果评价62第十章 工艺技术方案分析64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工艺分析66三、 质量管理67四、 项目技术流程68五、 设

3、备选型方案69主要设备购置一览表70第十一章 原辅材料供应及成品管理72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十二章 项目进度计划74一、 项目进度安排74项目实施进度计划一览表74二、 项目实施保障措施75第十三章 组织机构及人力资源76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十四章 项目节能说明78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表80三、 项目节能措施80四、 节能综合评价82第十五章 投资计划方案83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息8

4、6建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十六章 项目经济效益评价92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十七章 项目风险评估102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十八章 项目总结分析106第十九章 补充表格108营

5、业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表113建设投资估算表113建设投资估算表114建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称宁波LED驱动电源项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针

6、。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条

7、件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、

8、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。五、 项目建设背景小功率LED驱动电源行业的行业门槛相对较低，行业中存在大量的小型企业。这些企业缺乏具有自主知识产权的核心技术，产品生产多处于模仿阶段，产品销售大多采取低价策略，市场无序化竞争状况严重。国内的质量检测标准、行业标准制订相对行业发展滞后，市场监管力度也有待进一步加强。巩固壮大实体经济，提升现代产业体系竞争力坚持把发展经济着力

9、点放在实体经济上，深入实施“246”万千亿级产业集群培育、“3433”服务业倍增发展等行动，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，加快建设全球先进制造业基地，不断增强产业体系竞争力。（一）加快建设先进制造业集群打造标志性优势产业链。深入实施“246”万千亿级产业集群培育工程，巩固提升制造业发展优势和竞争力，创建国家制造业高质量发展试验区。打好产业链现代化攻坚战，加快布局一批强链补链延链项目，培育一批“链主企业”，全力打造化工新材料、节能与新能源汽车、特色工艺集成电路、智能成型装备等10条自主安全可控的标志性产业链。常态化摸排产业链运行风险，健全重点产业链风险预警和处理机制。深入推进先进制造业

10、与现代服务业融合发展，培育一批两业融合试点区域和试点企业。（二）提升服务经济规模能级加强龙头企业引育。加大服务业企业引育力度，形成领军企业、骨干企业、中小企业发展梯队，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级。在贸易、物流、科技、商务等领域培育形成一批具有全国影响力的领军企业，面向全球引进一批金融保险、研发设计、信息服务、旅游休闲、专业服务等领域优势企业。（三）大力发展战略性新兴产业梯度壮大重点产业。重点发展新材料、高端装备、电子信息、生物医药、新能源汽车、节能环保等产业，着力引进一批新兴产业重大项目，培育一批行业龙头企业，加快形成产业体系新支柱。前瞻性布局工

11、业互联网、第三代半导体、先进功能装备、空天信息、先进前沿材料、氢能、区块链等未来产业，发展一批具有自主创新技术的瞪羚企业，培育未来经济竞争新优势。支持发展新技术、新产品、新业态、新模式，促进平台经济、共享经济健康发展。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约28.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx千套LED驱动电源的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9066.83万元，其中：建设投资7178.63万元，占项目总投资的79.17%

12、；建设期利息98.52万元，占项目总投资的1.09%；流动资金1789.68万元，占项目总投资的19.74%。（五）资金筹措项目总投资9066.83万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）5045.45万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4021.38万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13709.44万元。3、项目达产年净利润（NP）：2035.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.73%。5、全部投资回收期（Pt）：6.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（B

13、EP）：7523.15万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积31502.931.2基底面积10826.861

14、.3投资强度万元/亩246.882总投资万元9066.832.1建设投资万元7178.632.1.1工程费用万元6230.762.1.2其他费用万元755.022.1.3预备费万元192.852.2建设期利息万元98.522.3流动资金万元1789.683资金筹措万元9066.833.1自筹资金万元5045.453.2银行贷款万元4021.384营业收入万元16500.00正常运营年份5总成本费用万元13709.446利润总额万元2714.377净利润万元2035.788所得税万元678.599增值税万元634.8510税金及附加万元76.1911纳税总额万元1389.6312工业增加值万元4

15、782.8013盈亏平衡点万元7523.15产值14回收期年6.2915内部收益率15.73%所得税后16财务净现值万元255.23所得税后第二章 行业、市场分析一、 LED驱动电源产业1、LED驱动电源产业结构根据驱动电源的功率划分，LED驱动电源可分为小功率LED驱动电源和中大功率驱动电源。LED驱动电源主要应用于LED照明行业，其最主要的应用领域有LED照明、LED显示屏、LED背光等，其中LED照明分为室内照明（功率较小）、室外照明和特种照明（功率较大）。LED驱动电源作为LED照明灯具的核心部件，其质量的稳定性对LED照明灯具的寿命有重要影响，高质量、高光效的LED照明灯具，需要有高

16、可靠性的驱动电源做支持。LED照明行业的快速发展，也将为LED驱动电源行业带来巨大的市场空间。2、LED驱动电源细分行业情况小功率LED驱动电源功率较低且工作环境稳定，对生产工艺和技术水平的要求相对较低；中大功率LED驱动电源技术门槛较高，在全球市场上明纬、飞利浦和英飞特三家企业占据领导地位，茂硕电源在中国大陆市场也占有较高的市场份额。截至目前，国内具备一定规模的LED驱动电源企业已经超过400家，形成了完全竞争的市场格局。LED驱动电源行业的产品价格和利润空间趋于稳定、透明，未来行业的竞争将回归到产品质量的较量之上。2014年全球LED照明驱动电源产值规模达到277亿元人民币，同比增长33.

17、8%，2015年国产LED照明驱动电源、LED室内照明驱动电源市场规模分别增长29.3%、39.2%，国内LED照明渗透率快速提升。二、 无线充电产业1、无线充电产业结构目前无线充电技术主要应用在两个领域，一是消费电子市场，如智能手机等电子设备，二是电动汽车市场。无线充电在消费电子市场应用更加成熟，主要是由于无线充电装置的功率受技术限制。无线充电作为未来消费电子的潮流，近几年将呈现技术成果加快转换、产品规模化量产的趋势。目前许多低功率低能耗的电子产品，如智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备等已经可以实现无线充电。随着无线充电技术的进一步发展，无线充电装置的功率增大，未来将拓展到家电、新能源汽车等更

18、多应用领域。2、无线充电细分行业情况由于充电功率的限制，无线充电技术在以智能手机为代表的消费电子行业发展较早，相对较为成熟。2010年以来，诺基亚、HTC、三星、苹果等智能手机企业大力研发无线充电产品，无线充电技术在5W和9W的技术和产品方面已经较为成熟。目前，无线充电与快充技术融合的商业应用已经起步，这将给消费者带来极大的用电便利。在电动汽车市场方面，无线充电相比较有线充电桩，具有占地面积较小、不受自然气候干扰和侵害、不需要人为管理等优点。近年来，国际巨头纷纷加大对电动汽车无线充电技术的投入，政府层面也加大了对电动汽车无线充电的政策支持。 第三章 项目建设背景、必要性一、 影响LED驱动电源

19、行业发展的因素1、有利因素（1）产业政策扶持作为节能环保产业的重要领域，LED照明行业被列入我国的战略性新兴产业，成为国家和各级政府节能减排、发展绿色GDP的重要扶持行业。科技部在2012年提出将“高效、低成本LED驱动技术开发”纳入应用技术研究的重点研究方向。国家发改委与国家能源局在2016年联合印发能源技术革命创新行动计划，提出要开发应用于LED智能照明等交通道路系统的节能技术。各项政策的支持为LED照明行业提供了良好的发展机遇。（2）LED应用领域不断扩大近年来，随着LED技术和工艺研发的不断深入，LED应用领域不断扩展，LED技术广泛应用于室内外照明、汽车、数码产品等领域。作为延长LE

20、D照明灯具寿命，确保其光源稳定性的重要部件，LED驱动电源行业的市场潜力巨大。（3）社会公众节能环保意识提升随着环保意识的加强和低碳经济口号的提出与推广，越来越多的人采用低能耗消费品。LED产品不但有利于能源节约，还有利于环境保护。公众节能环保意识的增强将使LED相关产业受益，LED驱动电源作为LED照明灯具的重要部件，将迎来高速增长。2、不利因素（1）行业发展有待规范小功率LED驱动电源行业的行业门槛相对较低，行业中存在大量的小型企业。这些企业缺乏具有自主知识产权的核心技术，产品生产多处于模仿阶段，产品销售大多采取低价策略，市场无序化竞争状况严重。国内的质量检测标准、行业标准制订相对行业发展

21、滞后，市场监管力度也有待进一步加强。（2）小功率电源市场价格竞争激烈目前，国内大部分LED驱动电源企业涉足室内电源领域，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。行业竞争的加剧可能引发驱动电源企业之间的恶性价格竞争，不利于行业的长远发展。小功率LED驱动电源由于功率较低且工作环境稳定，对生产工艺和技术水平的要求相对较低。目前国内电源厂家有上千家之多，形成规模的仅有十多家。行业集中度低引发企业间的低层次价格竞争，影响行业内企业的盈利能力和对研发、设备的投入力度。二、 行业基本风险特征1、产业政策变动风险LED行业和无线充电行业作为高新技术产业和节能产业，其受国家宏观经济政策以及产业政策影响较大。随着国家

22、节能减排政策力度加大、全社会对节能认识的逐步提升，政府颁布了积极的政策来鼓励LED行业和无线充电行业的发展，行业迎来广阔的市场空间。若未来国家政策扶持力度下降，行业市场规模萎缩，将对企业的生产、销售产生不利影响。2、市场竞争加剧风险LED驱动电源行业属于充分竞争行业，尽管近年来下游LED行业蓬勃发展，推动LED驱动电源需求快速增长，但由于行业内不断有新的竞争者加入，特别是小功率LED驱动电源对生产工艺和技术水平的要求较低，竞争尤为激烈,而市场竞争的加剧将导致行业平均利润下降的风险。3、行业标准变动风险目前，无线充电行业的两大国际标准均由国际无线充电组织制定并由发达国家主导。两大标准各有优势，且

23、短期内看不到合并的趋势。若将来两大标准统一，或者其中一种标准占据主导地位，则企业可能面临重新选择的风险，进而影响企业的所有设计、生产流程。三、 市场容量概况1、LED驱动电源行业市场容量分析根据Frost&Sullivan公司的预测，全球LED驱动电源市场规模将由2015年的61亿美元增长到2018年的117亿美元，2015-2018年复合增长率达24.25%。行业增长率会在近几年保持高位数，相关市场规模将迅速扩张。2、无线充电行业市场容量分析近年来，伴随效率低、成本高、充电距离短、标准混乱等技术瓶颈的突破，无线充电产品需求呈现快速增长的态势。IHS报告数据显示，2015年无线充电市场规模为1

24、7亿美元，2017年支持无线充电的设备占电子市场份额将会突破12%，2020年无线充电市场规模将突破120亿美元，市场渗透率达到60%。第四章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设

25、备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用

26、桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，

27、内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃

28、，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出

29、发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.0

30、0（共用接地系统）。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积31502.93，其中：生产工程21288.87，仓储工程5404.76，行政办公及生活服务设施3051.02，公共工程1758.28。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5738.2421288.872585.241.11#生产车间1721.476386.66775.571.22#生产车间1434.565322.22646.311.33#生产车间1377.185109.33620.461.44#生产车间1205.034470.66542.902仓储工程2814.985404.76488.36

31、2.11#仓库844.491621.43146.512.22#仓库703.751351.19122.092.33#仓库675.601297.14117.212.44#仓库591.151135.00102.563办公生活配套745.973051.02462.853.1行政办公楼484.881983.16300.853.2宿舍及食堂261.091067.86162.004公共工程1515.761758.28191.41辅助用房等5绿化工程2969.9249.12绿化率15.91%6其他工程4870.2215.277合计18667.0031502.933792.25第五章 产品规划与建设内容一、 建

32、设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积18667.00（折合约28.00亩），预计场区规划总建筑面积31502.93。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx千套LED驱动电源，预计年营业收入16500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视

33、为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1LED驱动电源千套xxx2LED驱动电源千套xxx3LED驱动电源千套xxx4.千套5.千套6.千套合计xxx16500.00随着环保意识的加强和低碳经济口号的提出与推广，越来越多的人采用低能耗消费品。LED产品不但有利于能源节约，还有利于环境保护。公众节能环保意识的增强将使LED相关产业受益，LED驱动电源作为LED照明灯具的重要部件，将迎来高速增长。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集

34、人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会

35、作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员

36、执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼

37、。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公

38、司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会

39、行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11

40、）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实

41、际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧

42、急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；

43、通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提

44、交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。三、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理