公司董事会决议范本.docx

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1、公司董事会决议范本公司董事会决议范本（精选15篇） 公司董事会决议范本 篇1 时间:_年_月_日地点:_公司会议室会议性质:首次通知状况及参与人员:本次董事会会议采纳书面通知方式，于_年_月_日送达各位董事，_位董事全体到会，无董事弃权状况。本次董事会会议由_召集和主持。资料:_。经全体董事探讨一样同意如下决议:一、一样选举_为公司董事长(法定代表人)，二、聘任_为公司总经理。以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。全体董事签字盖章:_年_月_日 公司董事会决议范本 篇2 依据<公司法>及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事

2、会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一样透过。决议如下:一、同意任命_为公司董事长(法定代表人)，免去_董事长(法定代表人)职务。二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。全体董事签名:_年_月_日 公司董事会决议范本 篇3 第_届董事会第_会议决议北京aaa股份有限公司(以下称公司)第_届董事会第_次会议通知于_年_月_日以电话和电子邮件发出，会议于_年_月_下午在公司会议室召开。会议应到董事_名，实到_名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长_先生主持，与会董事仔细审议，构成如

3、下决议:一、审议透过<关于_管理制度的议案>投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。二、审议透过<_制度>投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。三、审议透过<_制度>投票结果:同意_票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:_年_月_日 公司董事会决议范本 篇4 会议时间：_会议地点：_出席会议股东(董事)：_有限公司股东(董事)会第_次会议于_年_月_日在_召开。出席本次会议的股东(董事)_人，代表_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。依据公司法及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换

4、董事长……二、同意修改章程……三、同意变更居处……(其他须要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：_年_月_日 公司董事会决议范本 篇5 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、精确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳xx酒店股份有限公司 20xx年 3月 1日以短信及邮件的方式发出 20xx 年第一次董事会会议通知。 会议于 20xx年 3 月 1 日3 月 3 日以通讯表决的方式召开。 会议应参加表决的董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召集和召开符合公司法和公司章程的有关

5、规定。会议审议了以下议案： 1、关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案：表决状况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过具体状况请见本公司同日发布的 关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告。 2、关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案，其中： 2.1、 续聘陈辉汉先生担当公司总经理的议案; 表决状况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.2、续聘周跃基先生担当公司副总经理的议案;表决状况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果

6、：审议通过 2.3、续聘张静女士担当公司副总经理兼任董事会秘书的议案;表决状况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过董事会秘书联系方式：董事会秘书：张静电话： 0755-823208 传真： 0755-823 邮箱：2.4、续聘王青峰先生担当公司财务总监的议案;表决状况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过 2.5、续聘杜明丽女士担当公司证券事务代表的议案。 表决状况：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票表决结果：审议通过证券事务代表联系方式：证券事务代表:杜明丽电话： 0755-823208 传真： 0755-8234 邮箱：本次续聘人员任期与

7、公司第八届董事会任期一样，续聘人员简历附后，公司独立董事对续聘高管人员发表了独立看法，具体内容见本公司同日公告。特此公告。深圳xx酒店股份有限公司董事会3 月 3 日 公司董事会决议范本 篇6 依据公司法及本公司章程的有关规定，本出资人确定：同意修改公司章程，详细修改内容见x有限公司章程修正案。杭州有限股东法人(含其他组织)股东盖章：把章程里关于地址的约定做下修改。年月日 公司董事会决议范本 篇7 会议时间：20xx年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡成功召集和主持，于20xx年3月5日通知全体董事。董事蔡成功、蔡雪红亲自到场参与会议。经于会董事仔细探讨，一至同意达

8、成以下决议：一、选举蔡成功为公司董事长并但任公司法人代表人。二、聘任蔡成功为公司总经理。董事签字：年月日 公司董事会决议范本 篇8 _有限公司董事会决议依据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会于_年_月_日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_人，实到_人，所作出决议经出席会议董事成员一样通过。决议如下：一、同意任命_为公司董事长(法定代表人)，免去_董事长(法定代表人)职务。二、同意任命_为公司经理，免去_公司经理职务。全体董事签名：_年_月_日 公司董事会决议范本 篇9 依据公司法及公司章程，_有限公司于_年_月_日在_召开临时股东会议，会议由_主持，出席本次会议的

9、股东共_人。会议就公司融资一事形成以下决议：1、同意为_向_借款人民币_万元，期限：_，从_年_月_日至_年_月_日(详细借款时间和本金利息以所签借据为准)一事用公司资产为该债务供应担保。同时全体股东担当连带责任保证，直至该笔借款本息及费用清偿完毕为止。2、若借款到期不能偿还，同意将按本公司出具的承诺书担当法律责任。股东签字：_有限公司(签章)：年月日 公司董事会决议范本 篇10 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性担当个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称公司)第六届第一次董事会会议，于20xx 年 6 月

10、 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事托付王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合公司法和公司章程规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一样同意，形成决议如下：一、推选王先生担当公司第六届董事会董事长。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。战略委员会：提名委员会：薪酬与考核委员会：审计委员会：三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任柳先生

11、担当公司总经理，任期三年。四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任孙基先生担当公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;同意聘任孙先生担当公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;同意聘任郭先生担当公司副总经理职务，任期三年;同意聘任先生担当公司副总经理职务，任期三年。五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任夏先生担当公司董事会秘书，任期三年。同意聘任邹女士担当公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参与上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格证书，待取得证

12、券事务代表资格证书后履行职责。上海股份有限公司董事会六月二十七日 公司董事会决议范本 篇11 公司董事会决议本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。依据公司法规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行探讨，现决议如下：1、经选举，由担当本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按公司法及公司章程规定，依法行使职权，并担当义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一样通过。董事签名：20xx年月日 公司董事会决议范本 篇12 股东会决议依据公司法及

13、本公司章程的有关规定，十堰市X公司首次股东会会议于X年XX月在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过十堰市X公司章程。二、选举为公司第一届执行董事(法定代表人)。三、聘任为公司经理。四、选举为公司第一届监事。五、同意设立十堰市X公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东(签字、盖章)年 月 日 公司董事会决议范本 篇13 时间：_地点：_参与人员：_主持会议人：_记录人：_年_月_日在_召开了_公司的董事会会议，会议应_人，实到_人，由_主持

14、会议。参与会议的董事在人数与资格等方面符合中华人民共和国中外合资企业法及_公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司_事宜经公司董事会全体董事表决，一样同意达成如下决议：1._2._3._…………….出席会议的董事签名：_董事长姓名：_ 签字：_董事姓名：_ 签字：_董事姓名：_ 签字：_ 公司董事会决议范本 篇14 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、精确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担当责任。一、会议召开状况(一)会议召集人： (说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主

15、席) (二)会议召集时间： (列明现场会议召集的日期和时间)(三)会议召集方式：(如通过干脆送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进行确认并做相应记录等。)(四)会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)(五)会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式：(如现场投票表决)(七)会议主持人：(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合公司法等法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。 二、会议出席状况本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人，实际出席会议监事、(监事代理人)x

16、人，会议有效表决票数为x票。 三、提案/议案审议状况1、审议通过关于议案 (审议内容：)表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 2、审议通过关于议案 (审议内容：)表决结果：其中票同意，占全体监事的%，票反对，票弃权。 (列明1、托付他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避状况)四、备查文件附：决议等份有限公司监事会X年XX月XX日 公司董事会决议范本 篇15 _公司(以下简称公司)股东于_年_月_日在_ 召开了_ 股东会全体会议。本次股东会会议于_年_月_日以_ 通知全体股东到会参与会议，符合公司法及

17、公司章程的有关规定。本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参与会议。股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为_公司和_公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。会议由公司董事长_先生主持。本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定。会议就_事宜以 的方式一样同意如下决议：一、二、盖章及签署：留意事项：1、公司法第38条规定，经股东以书面形式一样同意，可以不召开股东会会议干脆作出确定，并由全体股东在确定文件上签名、盖章。2、公司法第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。通常状况由董事长召集并主持，特别状况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。3、公司法第44条规定，修改公司章程、增加或削减注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必需经三分之二以上表决权的股东通过。