防灾减灾设备股份有限公司董事会和经理(参考).docx
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1、泓域/防灾减灾设备股份有限公司董事会和经理防灾减灾设备股份有限公司董事会和经理目录一、 产业环境分析2二、 抢险救援能力提升工程2三、 必要性分析8四、 公司概况8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9五、 项目简介9六、 正确处理“新三会”与“老三会”的关系14七、 公司的组织机构实行“三权分立”原则16八、 股份有限公司的股东大会18九、 股东的资格及权利21十、 董事的法律地位与责任23十一、 经理的地位与职权30十二、 法人治理结构31十三、 组织机构及人力资源配置43劳动定员一览表44十四、 项目风险分析45十五、 项目风险对策48十六、 SWOT分析49一、 产业环境
2、分析2019年,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,深化供给侧结构性改革,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”,经济高质量发展动能持续增强,社会大局保持和谐稳定,人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年,是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。当前,世界经济格局复杂多变,但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变,坚持从全局谋划一域、以一域服务全局,对标对表抓落实,沉心静气谋发展,努力推动经济社会各项事业再上台阶。二、 抢险救援能力提升工程1、灾害抢险救援队伍建设。近年来,我国
3、自然灾害应急救援队伍建设取得积极进展,但我国应急救援队伍建设起步较晚,基础相对薄弱,应急救援队伍布局与灾害风险分布尚需优化,国家综合性消防救援队伍、专业应急救援队伍能力有待加强,社会应急力量亟待规范发展。工程应急抢险队伍建设。依托自然灾害工程抢险基地和专业施工领域大型企业,建立堤防险情抢护、决口封堵、闸门抢险、堰塞湖应急处置等专业化队伍名录,在洪涝、地质灾害频发易发地区建设区域性平战结合的工程应急抢险队伍。加强工程抢险技能训练基地建设,建立联防联训机制,强化专业应急抢险救援装备配备,全面提升工程抢险救援能力和水平。地震应急救援队伍建设。依托中国国际救援队、中国救援队、中国救援机动专业支队等力量
4、,支持国家级地震灾害救援队伍发展。建设新疆喀什国际地震救援实训基地,升级改造国家地震紧急救援训练基地、兰州国家陆地搜寻与救护基地。在四川、云南、西藏、青海、新疆等地震高发区以及京津冀等重点地区,建设一批具备地震救援能力的专业救援队伍,增加关键救援装备配备,提升地震灾害抢险救援水平。森林草原火灾应急救援队伍建设。依托国家综合性消防救援队伍、大型国有森工企业、地方专职森林草原灭火骨干队伍,在重点区域建设区域性机械化森林草原灭火队伍,加强专业技能培训,强化应对处置重特大森林草原火灾能力。在重点林区建设若干国家森林防火野外实训基地,配备专业灭火设备。社会应急力量建设。制定出台加强社会应急力量建设的意见
5、,开展社会应急力量专业技能培训,鼓励社会应急力量深入基层社区排查风险隐患、普及应急知识、参与应急处置,推动将社会应急力量参与防灾减灾、应急处置等纳入政府购买服务和保险范围,在道路通行、后勤保障等方面提供必要支持。推进灾害信息员等防灾减灾队伍建设,加强专业培训,建立健全社会化服务保障机制,提高隐患排查、预警信息传递、组织群众避灾避险能力。加大防灾减灾社会责任义务宣传,引导红十字会等社会团体广泛参与防灾减灾救灾工作并积极发挥作用。2、灾害抢险救援技术装备建设。我国地震、洪涝等灾害多发频发,应急抢险救援任务艰巨、环境恶劣、难度极大,特别是恶劣水域环境、高海拔高寒山区、偏远地区的重特大灾害抢险救灾技术
6、装备要求极高。目前,支撑抢险救援的应急交通通信、生命搜寻、险情处置和个体防护等专用装备配备较为短缺、适用性先进性不够,严重制约应急抢险救援实效。专用抢险救援装备研制。针对恶劣水域环境、高海拔高寒条件、堤防险情巡查和溃口封堵、堰塞湖抢险处置等,研制应急抢险救援装备、抗寒抗冻防护装备、溃口封堵抢险装备、涉水抢险多属具多功能装备等专用抢险救援装备。重点强化智能抢险机器人、远程遥控决堤封堵、深水高分辨率探测、高原型大载重无人机、高原复杂地形大型设备空中吊运等抢险救援亟需装备的研制与应用推广。应急交通保障装备研制。针对山区河流、高山峡谷、高海拔高寒偏远地区地质、洪涝等自然灾害,研制配备大型模块化全地形水
7、陆两栖抢险救援装备、大跨度滚石障碍物快速抢险处置装备等。综合利用无人机、卫星遥感、物联网等技术,研制性能稳定、机动性强的应急交通保障装备。应急指挥通信装备研制。针对地震、洪涝、森林草原火灾等自然灾害,研制配备轻型卫星通信装备、大带宽快速自组网通信技术装备、水下通信技术装备、地铁及城市深层地下空间通信技术装备、多队伍协同通信技术装备等,提升应急指挥通信保障能力。紧急生命救援装备研制。针对紧急生命抢险救援,研制配备大面积空中生命探测装备、涉水远程医学救援装备、航空用便携式紧急医学救援设备、特种应急抢险救援破拆装备、复杂地形灾害应急救援机器人、灾害狭窄废墟生命搜索装备等紧急生命救援装备。推进内陆湖泊
8、深水救捞能力建设,实现深潜装备轻型化远程投送。3、灾害抢险救援物资保障建设。应急物资保障是国家应急管理体系建设的重要内容。我国应急物资储备仍相对不足、总体规模不够、种类单一,应急物资储备布局亟待优化,应急物资市场和社会保障作用发挥不够,产能保障和调运能力不足,这些短板仍需进一步完善。物资储备体系建设。在中央层面,改扩建现有12座中央生活类救灾物资储备库和提升35座通用储备仓库,建设华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北综合性国家储备基地,保持30大类440余个品种的中央应急物资储备规模。在地方层面,结合实际需求和建设条件,改扩建现有应急物资储备库,解决应急物资保障紧迫需求,重点完善中西部经济
9、欠发达灾害高风险地区应急物资储备体系。物资产能提升工程。依托国家应急物资管理平台,搭建应急物资重点生产企业数据库。开展区域布局产能调查,鼓励各地区依托安全应急产业示范基地等,优化配置应急物资生产能力,重点加强西部地区、边疆省区应急物资生产能力建设。物资调配现代化工程。依托应急管理部门中央级、省级骨干库建立应急物资调运平台和区域配送中心。充分利用社会化物流配送企业等资源,加强应急救援队伍运输力量建设,配备运输车辆装备,优化仓储运输衔接。健全应急物流调度机制,提高应急物资装卸、流转效率。探索推进应急物资集装单元化储运能力建设,完善应急物资配送配套设施,畅通村(社区)配送“最后一公里”。4、应急资源
10、综合管理信息化建设。目前,全国主要应急救援队伍、装备物资、应急避难场所等抢险救援资源信息尚未全面统计,难以统筹管理和调配,应急资源智能化信息化科学管理不够,对高效防灾减灾和应急处置救援支持力度不足,亟需加强全国应急资源综合管理信息化建设,提升应急资源利用效能。应急救援队伍管理信息化建设。统计梳理现有自然灾害综合应急救援队伍、行业专业化灾害应急救援队伍、社会应急力量,开展应急队伍分级分类、力量评估、登记建档。建立各级各类工程应急救援队伍及专家名录数据库,建设自然灾害应急救援队伍信息系统,开展应急救援队伍装备物资配置、路线时间规划等关键功能研发及应用。应急装备物资管理信息化建设。依托国家应急资源管
11、理平台,搭建应急装备物资数据库和信息管理系统,围绕应急装备研制、配置、推广和应急物资生产、采购、储备、调拨、运输、发放、回收等各环节,开展全生命周期信息化管理,构建应急装备物资供需匹配、适用分析、智能调配和物流优化等关键模型算法,实现业务化推广应用。应急避难场所管理信息化建设。制定全国应急避难场所建设管理指导意见和相关标准规范,充分利用城乡公共服务设施和场地空间资源,推动各地科学合理规划、高标准建设应急避难场所,重点加强综合性、室内型和农村应急避难场所的推广建设。开展全国应急避难场所建设管理情况调查,建设完善应急避难场所信息管理系统,实现应急避难场所信息化、账册化、动态化管理,形成平时管理、灾
12、时指挥和公众查询功能。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:付xx3、注册资本:760万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-5-47、营业期限:2015-5-4至无固定期限8、注册地址
13、:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14002.4611201.9710501.84负债总额7763.986211.185822.98股东权益合计6238.484990.784678.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入68505.7654804.6151379.32营业利润12774.5710219.669580.93利润总额11427.209141.768570.40净利润8570.406684.916170.69归属于母公司所有者的净利润8570.406684.
14、916170.69五、 项目简介(一)项目单位项目单位:xxx(集团)有限公司(二)项目建设地点本期项目选址位于xx园区,占地面积约84.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(三)建设规模该项目总占地面积56000.00(折合约84.00亩),预计场区规划总建筑面积105953.80。其中:主体工程67683.17,仓储工程19977.89,行政办公及生活服务设施9057.22,公共工程9235.52。(四)项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包
15、括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。(五)项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整
16、综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。一些地方应急管理体制改革还有待深化,防灾减灾救灾统筹协调
17、亟需强化。极端天气气候事件多发频发,灾害风险隐患排查、预警与响应联动、社会动员等机制不适应新形势新要求。自然灾害防治缺少综合性法律,单灾种法律法规之间衔接不够。基层应急组织体系不够健全,社会参与程度有待提高。(六)建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资41968.37万元,其中:建设投资33558.87万元,占项目总投资的79.96%;建设期利息973.27万元,占项目总投资的2.32%;流动资金7436.23万元,占项目总投资的17.72%。2、建设投资构成本期项目建设投资33558.87万元,包括工程费用、工程建设其
18、他费用和预备费,其中:工程费用29544.11万元,工程建设其他费用2963.28万元,预备费1051.48万元。(七)项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入87700.00万元,综合总成本费用71610.70万元,纳税总额7917.09万元,净利润11745.39万元,财务内部收益率21.69%,财务净现值21393.37万元,全部投资回收期5.84年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积105953.80容积率1.891.2基底面积34720.00建筑系数62.00%1.
19、3投资强度万元/亩396.682总投资万元41968.372.1建设投资万元33558.872.1.1工程费用万元29544.112.1.2工程建设其他费用万元2963.282.1.3预备费万元1051.482.2建设期利息万元973.272.3流动资金万元7436.233资金筹措万元41968.373.1自筹资金万元22105.793.2银行贷款万元19862.584营业收入万元87700.00正常运营年份5总成本费用万元71610.706利润总额万元15660.527净利润万元11745.398所得税万元3915.139增值税万元3573.1810税金及附加万元428.7811纳税总额万元
20、7917.0912工业增加值万元27278.5913盈亏平衡点万元37380.61产值14回收期年5.84含建设期24个月15财务内部收益率21.69%所得税后16财务净现值万元21393.37所得税后六、 正确处理“新三会”与“老三会”的关系我国的公司法针对我国国有企业进行股份制改革的现实情况,对公司的组织机构还作了一些特殊的规定,明确了工会、职工代表大会和中国共产党基层组织在公司中的地位。新公司法第18条规定:公司职工依照中华人民共和国工会法组织职工工会,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安
21、全卫生等事项依法与公司签订集体合同。公司依照宪法和有关法律的规定,通过职工代表大会和其他形式,实行民主管理。公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。与原公司法相比,新公司法对工会和职代会的组织依据和权利范围的规定,要明确多了。特别是提出了职代会只是实行民主管理的一种方式,而并不是一些企业必须设立的组织形式,这点应值得注意。新公司法第19条规定:在公司中,根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。这样,就出现了如何处理好“新三会”与“老三会”的
22、关系问题。所谓“新三会”是指股东会、董事会和执委会(或经理),这是世界各国的公司制度中都具有的公司治理机关;而“老三会”指的是党委会、工会、职代会,除了工会是国外企业所共有的外,党委会和职代会则是中国特有的组织。新、老“三会”的关系处理不好,不仅会造成机构臃肿,还会造成互相扯皮、影响效率。党的十五届四中全会中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定指出,坚持党的领导,发挥国有企业党组织的政治核心作用,是一项重大原则,任何时候都不能动摇。企业党组织的政治核心作用主要体现在:保证、监督党和国家方针政策的贯彻执行;参与企业重大决策,支持股东会、董事会、监事会和经理(厂长)依法行使职权;全心全意
23、依靠职工群众;领导企业思想政治工作和精神文明工作;加强党组织自身建设。决定还指出,要发挥工会和职工,代表大会在民主决策、民主管理、民主监督中的作用。由此可见,“老三会”的职责主要是起政治核心、民主管理和监督的作用,这与“新三会”的职能是明显不同的,因而可以将它们很好地结合起来。决定中特别规定:“国有独资和国有控股公司的党委负责人可以通过法定程序进入董事会、监事会,董事会和监事会都要有职工代表参加;董事会、监事会、经理阶层及工会中的党员负责人,可依照党章及有关规定进入党委会;党委书记和董事长可由一人担任,董事长、总经理原则上分设。充分发挥董事会对重大问题统决策、监事会有效监督的作用。党组织按照党
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