企业董事会会议记要范文.docx

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1、企业董事会会议记要范文 企业董事会会议记要范文 篇1 时 间：X年X月X日14:00地 点：会议室出席董事：列席人员：(法律顾问)缺 席：主 持 人：记录整理：会议提要：1、听取(单位)X年的工作总结2、审议标准(草案)3、审议改进方法4、审议X年X人员绩效考核制度(草案)5、形成第X届董事会X年第X次会议决议会议决议：依据章程以及董事会章程的规定，第X届董事会X年第X次会议于X年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。会议听取了(单位)X年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方

2、法、审议了X年X人员绩效考核制度(草案)。经会议探讨并通过第X届董事会X年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过X年工作总结、通过标准、通过改进安排、通过X年X人员绩效考核制度。会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结一样，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力气。出席董事签字：列席人员签字：X年XX月XX日 企业董事会会议记要范文 篇2 时间： 年 月 日 时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席状况：出席董事： ，其中，董事 托付 代为出席，缺席董事：列席人员名单(注明在本公司职务)：主持人：记录人：会议议题

3、： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议事项的发言要点：董事 对议题 的质询看法、建议如下： 的答复、说明如下：董事 对议题 的质询看法、建议如下： 的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于议题 ，赞成的董事为 ，共 名，弃权的董事为 ，共 名，反对的董事为 ，共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决

4、议内容为： 。其他事项：出席董事/董事授权代表(签名)：列席人员(签名)：记录人签名： 年 企业董事会会议记要范文 篇3 会议时间：20xx年7月××日会议地点：在本公司会议室会议性质：临时股东会会议召集人：王××会议通知时间：20xx年7月××日会议通知方式：书面通知出席会议股东：×××，×××，×××，×××主持人：王××会议审议事项：一、罢免和更换公司

5、监事;二、增加公司注册资本;三、修改公司章程。会议决议：一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。二、就其次项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二

6、以上表决权的股东同意，可以确定解除其股东资格：(1)股东违反出资义务;(2)股东严峻破坏公司正常经营活动;(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;(4)侵害公司商业隐私;(5)诋毁公司商业信誉;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。股东会确定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权

7、时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。股东签字：年月日 企业董事会会议记要范文 篇4 时间：2023年2月8日上午9：00整地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)缺席：无会议主题：1、审议公司二届九次董事会工作报告;2、审议2023年度公司经营管理班子指标考核状况;3、审议公司财务2023年度工作报告和2023年度工作准备与新三年发展安排;4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限

8、公司2023年度工作总结与2023年度工作准备和新三年发展状况的汇报。主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于2023年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。全体董事仔细听取了公司董事长孙效读同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告;公司办公室主任吴弘光同志作的经营管理指标考核状况汇总的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为上海健尔斯装饰工程有限公司2023年度工作报告和2023年度工作准备及

9、2023年度利润安排方案;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司2023年度和2023年度工作汇报与准备。全体董事认为，2023年是公司实施“二三”发展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司仔细贯彻党的中国共产党第十七次全国代表大会精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广阔股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解

10、放思想，坚决不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持醒悟头脑，充分相识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分相识全球金融危机给公司发展环境带来的困难性和严峻性，充分相识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分相识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约实力，确保重大工程建设项目精彩完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，同心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力

11、开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延长经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。全体董事认为，2023年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，主动参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成果，成果来之不

12、易。全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、平安生产教化存在肯定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才运用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机运用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，肃穆工作质量，抓好人才、营销、平安、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚恳守信，完善“延长经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行

13、和资金运作状况，做好项目1%风险金抵押与坏帐打算金的连接工作，与股东们一起想方法，订措施，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分别，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度安排给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采纳“排序法”，根据“先易后难，易难并举”的方式进行，2023年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和督促，集中力气攻克时艰。设计所采纳化整为零方法实行短暂关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。全体董事认为

14、，公司制定的2023-2023年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取6.5亿元，即2023年2.5亿元、2023年2.5亿元、2023年2.5亿元;联营承接施工项目2亿元，即2023年0.65亿元、2023年0. 65亿元、2023年0.7亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即2023年2亿元、2023年2亿元、2023年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即2023年10万元、2023年10万元、2023年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获

15、“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。接着保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建立师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种保险、为女职工增买1份特别保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，2023年、2023年、2023年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。最终董事会形成以下六项决议。一、同意董事长孙效

16、读同志作的上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告，要组织职工仔细学习公司“二五”发展期形成的基本阅历，进一步团结全体股东和广阔职工，充分发挥他们在企业发展中的聪慧才智和工作主动性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创建更美妙的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展阅历基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采纳现在进行式，仔细整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和2023年工作安排，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举打算工作。二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作

17、的上海健尔斯装饰工程有限公司2023年度工作报告和2023年度工作准备及2023年度利润安排方案，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，仔细落实成本限制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的限制，特殊是帮助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的限制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的安排性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点限制、债权债务清

18、理，为公司项目利润率的产出、最大限度创建利润作出了努力。三、同意办公室主任吴弘光同志作的公司经营管理班子2023年度绩效责任的考核，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;四、同意2023年度红利安排比例为12%;五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的上海冠顶建筑装饰工程有限公司2023年度工作总结与2023年度工作准备的汇报。以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%与会董事签字：2023年2月8日 企业董事会会议记要范文 篇5 _有限公司第_届董事会第_次会议记录时间：地点：议题：1、选举董事长，

19、任命总经理;2、听取总经理的工作总结和安排;3、审定公司预算方案;4、对公司融资方案进行审议;主持人：，_有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：，_有限公司副董事应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事 人;托付其他董事出席的董事 人列席人：,_有限公司总经理,_有限公司监事会主席，_有限公司财务总监记录人：，_有限公司办公室主任董事：敬重的董事、董事、董事，总经理;敬重的：今日我们召开北京x有限公司第 届董事会第 次会议。本次

20、会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间-、地点-、议题-，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?副董事：收到。董事：收到。主持人：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中董事托付董事发表看法并代其行使表决权。依据中华人民共和国公司法和北京_有限公司章程规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担当会议记录。各位董事对此有无异议?众董事：无异议。主持人：下面我们正式开会。首先探讨第一项议题：依据公司先生的提名，探讨是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。：-。主持人：下面请各位董事发表看法。a：-。b：-。c

21、：-。董事同意我的看法。主持人：下面探讨其次项议题：.首先请 作关于公司 方案的简要说明。d：-主持人：下面请各位董事针对其次项议题发表看法。a：-。b：-。c：-。董事同意我的看法。主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。(众董事填写选票)主持人：亮先生收票和计票，请女士帮助。(女士帮助先生收票和计票)主持人：请先生唱票。：第一项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;其次项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.主持人：现在宣布表决结果：-主持人：请女士草拟董事会决议草案(草拟董事会决议草案)主持人：现在宣布董事会决议草案：-主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议

22、。赞成的请举手。( 名董事举手)(声明)：我同时代表董事举手。主持人：反对的请举手。( 人举手)主持人：弃权的请举手。( 人举手)曹：好， 票通过。依据公司法和公司章程规定，本次会议形成董事会决议如下：-。决议还要形成议案交由股东会表决通过。主持人：请问各位董事还有什么看法?众董事：无看法。主持人：请问各位列席人员还有什么看法?：听从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。其他列席人员：无看法。主持人：好，请 女士将董事会决议打印成文。( 打印董事会决议)主持人：请各位董事在董事会决议上签字。(众董事签字)主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今日的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。出席董事签字：列席人员签字：记录人：年 月 日