公司董事会及董事会授权管理办法制度.docx

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1、董事会授权管理方法（试行）（XXXX年XX月XX日经公司董事会会议审议通过）第一章总那么第一条为进一步完善XXXXXXXX公司（以下简称公司）的法 人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股第八条董事会认为需要临时性授权的，应当以董事会决议的书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、起止 期限等具体要求。第九条确因工作需要，授权主体拟将董事会授权的职权转 授时，应当向董事会报告转授权的具体原因、对象、内容、 时限等，经董事会同意后，形成董事会决议，履行相关程 序。授权发生变更或者终止时，转授权相应进行变更或者 终止。对于已转授权的职权，不得再次进行授权。第三章授权管理第十条董事长办公

2、会对董事会授权范围内事项决策，其中,对须经党委会前置研究讨论的事项，需经党委会研究同意 后，方能提交董事长办公会进行决策。董事长办公会一般 以现场形式召开，在技术条件许可的情况下，经召集人 （主持人）同意，可以通过视频、 等方式召开，也可 以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。第十一条授权事项在实施过程中，董事会或者被授权主体 认为事项特殊、情况复杂或者牵涉其他敏感因素，已经超 出被授权主体的决策能力的，可以将该事项临时提级至董事会决策。第十二条被授权主体在行使职权时，不得变更或者超越授权范围。第十三条董事会可根据需要，对本方法规定的授权事项及权限进行调整。第四章监督与责任第十四条董事会有权

3、对被授权主体的决策过程及执行情况进行监督。第十五条被授权主体须向董事会报告授权决策执行情况。第十六条被授权主体有以下行为，致使公司遭受严重损失的，应承当相应责任。（-）被授权主体在其授权范围内作出违反法律法规或者公司章程的;（-）被授权主体未履行或者未正确履行职责导致决策失误的；（三）被授权主体超越其授权范围或滥用授权作出决策的;（四）未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题的;（五）法律法规和公司章程规定的其他追责情形。第五章附那么第十七条公司制订董事会主要授权管理清单作为本方法的附件。第十八条公司基本管理制度和具体管理方法，应与本方法 有效衔接。第十九条本方法未尽事宜或与相关法律、行

4、政法规、规范 性文件和公司章程的规定冲突时，以法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的规定为准。第二十条本方法所称“以上”包括本数，“以下”不 包括本数。第二十一条本方法经过公司董事会审议通过后施行，由公司董事会办公室负责解释。东、公司和债权人的合法权益，根据中华人民共和国公司法XXXXXXXX公司章程（以下简称公司章程）等规 定，结合实际，制定本方法。第二条本方法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制 性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事 会专门委员会以及非董事组成的综合性议事机构、董事长 （办公会议）、总经理（办公会议）等法定的公司治理主 体。第三条本方法所涉及的董事会授权事

5、项包括但不限于：干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、医疗健康业务、投资工程、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。条本方法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。第五条本方法适用于公司董事会、董事会专门委员会以及 非董事组成的综合性议事机构、董事长、总经理等相关机 构和人员。第二章授权权限第六条结合实际，公司董事会授权董事长办公会行使相关决策事项，具体授权决策事项如下：(-)组织机构职责调整经公司党委会前置研究，在组织机构不变的情况下，对部分职责进行调整。(-)投资工程经公司党委会前置研究，

6、批准单项金额在XXX万元以上至XXX万元以下的境内固定资产投资工程。(三)融资I、在公司资产负债比例不超过XXX的前提下，经公司党委会前置研究，批准公司及成员单位预算内单笔XXX万元以上至XXX万元以下的融资事项。2、经公司党委会前置研究，批准公司单笔XXX万元以下的预算外融资。）担保、抵押1、经公司党委会前置研究，批准公司向成员单位提供单笔XXX万元以上至XXX万元以下的担保事项。2、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值XX% 的范围内，经公司党委会前置研究，批准单笔XXX万元以上 至XXX万元以下的公司贷款等所需的抵押质押。（五）资产处置I、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资

7、产值XX% 的范围内，经公司党委会前置研究，批准单项金额XXX万元 以上至XXX万元以下的股权转让。2、在年度内累计金额不超过最近一期经审计净资产值XX%的范围内，经公司党委会前置研究，批准单项金额XXX万元以上至XXX万元以下的其他重大资产处置、转让、流转和出租。（六）财务管理及资金支付1、在年度内累计金额不超过最近一期经审计总资产值XX% 的范围内，经公司党委会前置研究，批准单次金额XXX万元 以上至XXX万元以下的应收账款处置事项。2、经公司党委会前置研究，批准公司本部与子公司（含全 资、控股及参股公司）间单笔XXX万元以上至XXX万元以下的内部借款。3、经公司党委会前置研究,批准单笔X

8、XX万元以上或同一收款单位月度内累计XX万元以上的预算内单笔大额经营性 或投资性资金支付（公司成员单位付款往来除外）。4、经公司党委会前置研究，批准单笔XXX万元以上至XXX 万元以下的非经营性预算外资金支付和使用（七）风险事件I、经公司党委会前置研究，处理标的额在XXX万元以上至XXX万元以下的重大法律纠纷事件。2、经公司党委会前置研究,处理直接损失在XXX万元以上至XXX万元以下的重大事故。(A)对外捐赠批准公司XX万元以上至XXX万元以下的对外捐赠、赞助事 项。其中，金额在XXX万元以上的，须经公司党委会前置研究。(九)关联交易在年度关联交易预计额度之外，批准交易金额在最近一期经审计净资产值的XX%以下的关联交易。(+)经公司党委前置研究，决定公司年度招聘计划。第七条董事会可结合总部相关主体的授权需求，由董事会审议后施行O