民用产业重大工程项目管理办法制度.docx

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1、民用产业重大工程工程管理方法第一章总贝IJ第一条 为加强对民用产业重大工程工程（以下简称“重大项 目”）的管理，提高工程工程管理质量，确保工程进度，充分 利用各类资源，降低本钱，严控风险，特制定本方法。第二条本方法适用于XXX公司（以下简称公司）及各事业部。第三条重大工程一般指通过公开投标获得的工程类工程,合同额 大于300万元或虽低于300万元但对公司的经营开展具有重大 意义的工程工程。第十二条可行性研究报告应包括详细的工程决策背景及分析、工程概况、法律及政策性风险分析、市场分析、规划设计初步分析、工程及生产计划、技术进步要求、资金需求与筹措、本钱测算与投资收益分析、工程投资回收期、队伍组织

2、、工程管理设想、综合分析与建议等内容。第十三条各事业部应根据可行性研究报告的内容编写立项申请书，连同可行性研究报告按照“三重一大”决策流程进行审批,并形成具有效力的决策文件，包括但不限于党组织前置决策意见、总经理办公会审议情况、董事会决议。第十四条 各事业部决策立项后，应在10个工作日内将有关决策文件报产业开展部备案。产业开展部组织各部门对备案文件进行审核把关，发现重大问题的，各事业部应整改后再次上报。第四章工程竞标与合同签署第十五条 各事业部按照国家和集团公司、航天系统公司及公司招投标管理规定及相关要求，通过合法途径，参与工程竞标。中标后，在合同谈判确认过程中落实履约、实施保障、权益维护等内

3、容。第十六条 各事业部在合同签署前，应核查合同内容，由法律顾问审查，出具法律意见。正式合同签署前应将合同文本及法律意见报产业开展部审查并备案。第五章工程管理筹划及计划管理第十七条 工程中标后，各事业部应开展工程管理筹划。工程管理筹划由工程团队编制，应科学合理、切实可行。筹划经内部审批后应对全体管理人员交底，做到人人熟知，贯彻落实。实施过程中，不断对照检查，及时纠偏。第十八条 重大工程管理计划经各单位审查后，在10个工作日内以正式文件形式报送产业开展部备案。第六章制度管理第十九条各事业部应建立健全工程工程的管理制度，有效分解 落实责任，建立健全激励与约束机制，全面、及时、准确地反 映工程工程建设

4、中的重要信息。第二十条产业开展部应定期对制度建设、执行情况进行监督检 查，并将工程管理相关制度报综合办公室备案。第七章实施管理第二十一条各工程组应定期召开工程进度协调会，事业部 主管领导、工程负责人及其他相关部门负责人应参加会议。项 目经理应每周形成工程进展情况报告，报产业开展部备案。第二十二条产业开展部组织对工程进展进行不定期抽查， 掌握工程质量、进度情况。第二十三条工程实施方案变更严格遵照相关管理制度并履 行审批手续。（一）变更分为一般变更和重大变更，所有的变更均需经 甲方同意、监理方鉴证，并形成书面记录归档。（二）重大变更需专门组织进行研究论证，形成书面决策 意见。非经规定程序审批，任何

5、部门或个人不得擅自变更建设 规模、建设方案、建设预算、建设标准、供方选择。（三）重大变更调整后的工程管理计划要在10个工作日内 报产业开展部备案。第二十四条长周期重大工程应适时安排年度实施情况总结。第八章财务管理第二十五条产业开展部应明确预算编制的依据、方法、分 工和预算审核、审批、执行、报告以及调整的流程。第二十六条各工程组要依据批复的工程工程收支预算编制 资金筹措方案，制定详细的资金使用计划，严格控制本钱，规 范会计核算。工程开工后，应严格按照工程进度和资金支出计 划使用资金，按季度上报资金预算执行情况。第二十七条财务部应建立工程价款支付的控制制度，对工 程款支付的条件、方式和使用票据支付

6、的比例做出明确规定， 工程价款的支付比例不得超过工程收款比例，付款必须依据充 分，审批手续完整。特殊情况下需提前支付工程价款的，应按 工程价款支付控制制度中规定的例外事项审批流程办理。第九章外协外购管理第二十八条外协管理应明确责任体系，加强管理规范和过程质量控制，建立合格供方名录。如果工程确需外协外购的,原那么上要选择名录内的供方。具体参照XXX公司外协外购供方 管理方法、XXX公司外协外购管理方法执行。第二十九条工程分包管理，应建立分包管理制度，明确分 包管理职责、管理流程和管理要求。从招标、履约保证金的交 纳、工期质量进度等方面加强管理，以降低管理风险。第十章质量管理第三十条公司应建立健全

7、质量管理责任体系，事业部主管 领导是质量直接责任人，工程负责人对工程质量负全责。严格 落实工程经理责任制管理，主持制定和实施工程质量保证计划, 贯彻执行甲方质量管控要求；确保各项质量法律法规、标准和 要求有效落实；确保及时配备专（兼）职质量管理人员；对分 包过程实施监督管理和质量管控。第三十一条强化施工过程质量管控，各事业部应严格分包 单位资质审查，确保所有作业人员持证上岗；在施工前做好设 计交底确认，确保在施工过程正确使用施工图纸、设计文件、 施工工艺标准和作业指导书；对施工现场定期开展巡检，对隐 蔽工程等关键施工环节应严格开展自检、互检、专检工作，隐蔽工程应经质量人员检查确认后方可进入覆盖

8、程序；加强施工 过程的产品防护，强化进场机械、仪器设备管理，确保施工机 械设备保持完好，计量仪表检定合格并在有效期内；对施工过 程及进度进行记录和标识，确保施工过程具有可追溯性。第三十二条加强采购过程质量控制，采购的工程物资应符 合国家强制性标准，进场的材料应进行开箱检验，确保产品合 格证和质量证明书齐全，有复验要求的应有试验报告。对于质 量问题多、合同金额大、技术含量高的重要供应商，定期开展 专项审核。第三十三条严格质量问题处理，对发生的质量问题，责任 单位应及时深入开展质量问题的查找、分析和处理，切实做到 不留死角、不留隐患、不留遗憾。对于交付用户以后，或施工 过程中发生的对航公司声誉有可

9、能产生影响的质量问题，工程 组应在质量问题发生（或确认）后48小时内，将质量问题情况报送公司，对质量问题处理情况实行周报制度，直至问题解决 为止。第十一章竣工验收管理第三十四条工程通过甲方组织的竣工验收后，各工程组应 编制书面的工程总结报告。工程总结报告应包括但不限于工程 建设概况、工程质量评定、业主验收结论、工程决算报告、存 在的问题和处理意见等。第三十五条各工程组应建立工程工程后评估制度。主要对工程 工程的管理、本钱、质量、施工过程中存在的问题和缺乏等进 行总结；对设计单位、施工单位、监理单位等的工作做出相关 评价；对完工工程工程的经济性与工程建议书和可行性研究报 告提出的预期经济目标进行

10、比照分析。对工程的实施情况进行 汇总、分析、总结，撰写工程总结报告，经各事业部主管领导 审批后报送产业开展部备案。第三十六条工程工程竣工验收后，由各单位将工程工程建 议书、可行性研究报告、各种批准文件、招标文件、经济合同、 施工图纸、竣工工程图纸、工程预决算资料、工程验收报告等, 做好档案归档，并将档案归档情况报产业开展部备案。第十二章风险管控第三十七条各工程组应高度重视风险管控，在工程全生命 周期内积极、持续的开展风险管控。在工程立项时，应做风险 识别及分析，并针对各类风险形成应对策略；在工程实施过程 中，应做好处理风险记录。对工程产生重大影响的风险，应报 产业开展部。第三十八条风险管理包括

11、合同风险、工期风险、质量风险、 平安风险、本钱风险、工程回款风险等。（一）合同在起草、审核、签订、管理等各环节中，均应采取 风险防范措施，同时应加强法审制度建设，防止合同出现风险;要从签约对象的主体资格和资信能力、价款支付及支付方式、第四条 本方法对重大工程的管理主要包括职责分工、立项管理、 工程竞标与合同签署、工程管理筹划及计划管理、制度管理、 实施管理、财务管理、外协外购管理、质量管理、竣工验收管 理、风险管理、归档管理等环节。第五条 重大工程管理工作遵循“分级管理、规范操作、严控风 险”的原那么，在工程全生命周期管理过程中，要加强国家秘密和 商业秘密的保护，杜绝失泄密事件的发生。第二章职

12、责分工第六条 产业开展部是重大工程管理和风险防控责任主体。各职能部门按照各自责任分工行使相应职责。第七条各部门职责:双方应承当的义务及违约责任、合同条款必须对等、约定合同 纠纷的解决方式和明确诉讼管辖地等方面防范风险。（二）工期风险是指工期延误风险，为防止工期风险，应 加强施工组织，确保工程顺利推进，并及时签订工期补充协议, 并利用不可抗力等因素加强工期索赔。（三）质量风险包括客观自然条件和突发的自然灾害造成 的质量风险；现有的技术水平的局限和施工人员技术掌握程度 及应用不当造成的质量风险；质量责任单位的质量管理体系存 在缺陷造成的质量风险；工程实施的社会环境和实施工作环境 队工程造成的质量风

13、险。为降低和防止以上质量风险，工程实施过程中应加强过程 质量管理，定期进行质量审查。（四）平安风险主要包括人员风险、组织风险、物理环境 风险、保密风险等，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、 危害因素以及重大危险源，进行提前辨识、分析评估、分级管控，要严格按照施工平安规范要求，细化平安管理职责，加强 现场平安管控。（五）本钱风险包括自然力导致的本钱风险、汇率等社会 因素导致的本钱风险和人为本钱风险，要严格按照招标程序进 行采购和业务分包，统一调配、实现资源合理配置，增强全员 本钱意识，充分利用现代化的管理工具，建立科学的考核激励 机制，以防范本钱风险。（六）工程回款风险包括招投标方式不合规、

14、甲方支付风 险、工程延期导致回款风险、工程质量问题引起的回款风险等, 为防范回款风险，在投标时应做到合法合规，保证工程按期交 付，保障工程质量达标等。第十三章归档管理第三十九条各工程组应指定专门部门或人员负责工程工程建设过程中形成的各种具有保存价值的文件材料的归档管理。第四十条各工程组从工程立项开始就要做好工程工程文件 的收集、积累和归档工作，确定工程文件归档的范围、重要工 作节点和控制措施。第四十一条各工程组要根据工程性质、阶段、程序等对项 目参建单位提出相应的工程文档管理要求，在有关合同、协议 或任务书中明确需要收集归档的文件资料范围和要求，从源头 加强对工程文件资料的管理。第四十二条归档

15、的纸质文件必须是原件，签署完备；录像 片、照片、数码照片等应统一格式、规格，字迹、图样、画质、 音质等清晰；使用的载体、笔、装订等符合档案保护要求。第十四章附那么第四十三条本方法由产业开展部负责解释。附件：1.工程可行性报告（模板）2.工程总结报告附件1工程可行性报告（模板）XX工程可行性报告审核: 批准: 日期： 公司：简要分析该行业企业商业模式、销售模式、盈利模式的主要特征。分析影响潜在竞争者进入面临的主要竞争门槛说明工程建设期间、建设内容、年度投资计划、工程管理设想等。10竞争对手情况 11 .资金筹措 包括合同风险、工期风险、质量风险、平安风险、本钱风险、工程回款风险附件2工程总结报告

16、x X工程总结报告编写： 日期：公司：、工程概况L工程情况简述2 .工程决策要点.工程主要建设内容3 .工程实施进度.工程总投资4 .工程资金来源及到位情况.工程运行及效益现状二、工程实施过程概述.工程前期决策1 .工程实施准备.工程建设实施2 工程运营情况三、工程效果和效益1 .工程技术水平.工程财务及经济效益2 .工程经营管理.工程执行结果1）交付产品2）主要功能和性能3）工程遗留问题4）工程性能数据5）可推行复用的软件技术成果四、工程评价L工程开发工作评价1）产品质量评价2）技术方法评价.工程管理工作评价1）需求管理2）计划管理2 .经验教训1）工程成功经验2）工程失败教训3）工程组建议

17、(-)产业开展部是重大工程管理的归口部门，负责指导各事业部做好重大工程的立项管理、工程竞标与合同签署、工程管 理筹划及计划管理、实施管理、外协外购管理、竣工验收等； 组织对重大工程过程、重大节点管理和重要文件进行审核；负 责组织监控工程执行进度;负责组织对工程开展不定期抽查; 负责审查外协单位的资质，包括营业执照、营业范围、企业等 级、取费标准、委托证书、涉密资质、档案资料等；负责选择确定合格供方，外协外购合格供方评价与管理；负责协调工程开展过程中出现的重大问题；负责工程工程档案归档和管理工作。（-）财务部帮助各事业部筹措工程所需资金，指导做好重大工程结算和本钱控制；负责监控重大工程资金使用情

18、况和“两金”情况。（三）综合办公室负责重大工程的合同法律审核；负责指导和监督重大工程的平安生产相关工作。（四）人力资源部负责配置重大工程相关管理和技术人员，做好相关人员培训。（五）保密办公室负责指导和监督重大工程的保卫保密相关工作。第八条各工程组的主要职责：（一）工程立项阶段1 .编写工程建议书；2 .对工程进行可行性研究和论证;.组织工程的设计工作；3 .编制工程的概预算;4 .编写立项申请书，按照“三重一大”管理要求，履行党组织、经营管理层、董事会有关决策程序并报送公司审查备案；5 .完成工程投标工作，签署合同。(-)工程实施阶段L成立工程实施机构，配备相应的工程管理人员；6 .编制工程实

19、施计划；.制定工程现场管理有关制度；7 .负责管理工程实施过程中物资的采购和使用；8 负责工程施工进度控制、质量关键点检查及监督，协调各方关系；9 配合召开监理会，审核监理提交的工程进度表，监督监理的 工作；组织落实工程工程所需的资金，并根据工程工程预算、合同 管理的要求审查和控制工程工程资金开支；10 支付工程预付款和进度款；做好工程本钱控制和“两金”控制，按期清收工程款。（三）工程验收阶段1 .对竣工决算进行初步审核;.组织验收小组对工程进行预验收；2 .组织编制工程验收报告；.负责本工程工程档案的整理、保管、利用工作，确保档案完整、准确、系统、有效、平安。第三章立项管理第九条 重大工程立项是指在重大工程投标前，对工程可行性进行充分调研、论证并开展决策，最终确定是否投标。第十条重大工程立项过程分为可行性研究与评估、工程决策、合同签订三个阶段。第十一条 重大工程立项前，产业开展部应组织工程主管部门以及财务、综合办公室等有关部门，对拟开展工程进行可行性研究和论证。重大工程的可行性研究报告的编制方式有：(-)由各事业部组织相关人员进行编制；(-)技术复杂或认为有必要时，应委托具有相关资质的设计单位或咨询部门编制。