2022年在银行案件防控培训工作会议上的讲话 .pdf

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1、在银行案件防控培训工作会议上的讲话同志们：今天，我们在这里召开案件防控工作培训及上半年旺季工作动员冲刺会议，此时此刻，召开这次会议非常重要，这是认真贯彻落实省联社和本行案件防控培训工作及今年以来省联社对案件风险排查突击检查电视电话会议精神的再落实。刚才，前面几位领导同志分别传达了上级会议精神，通报剖析了本行合规经营中存在的问题，明确强调了当前乃至后期工作中的具体要求，并进行了有关案防工作培训辅导，我完全同意，这也是总部本次会议研究确定的，下面，我再就案件防控工作和合规经营讲几点意见：一、高度重视案件防控工作，增强做好案件风险防控责任感和紧迫感今年以来，上级主管部门将案件防控作为一项重要工作来抓

2、，曾先后多次召开各种会议和专门下发文件安排强调此项工作，本行从年初开始，结合上级安排部署也进行了重点安排部署，制定细化了实施方案，可以说案件防控始终处在高压态势。认真反思我们的工作，从20XX 年到现在，开展案件专项治理到案件风险排查，除落实上级主管部门和银监部门对有关案件防控工作规定动作以外，我们结合西乡合行实际，始终坚持一手抓经营，一手抓合规，并坚持扎实有效开展序时稽核、专项检查、重点抽查等工作。继我省洛南案件到临潼联社发生的“8.26”案件，以及今年江西省鄱阳联社发生的“2.11”案件，再次说明了案件防控形势依然严峻，联系这些案例不得不全新审视我们自身，不得不反思我们案件防控工作的力度和

3、深度。因为，多年来，西乡合行在历届领导班子率领下，经过广大干部员工齐心协力，奋力拼搏，在内控管理和经营发展上走出了一条成功之路，树立了一面旗帜，可以说是在一片赞扬和颂歌声中向前迈进，然而在这种赞美的环境中，一方面给我们带来了巨大的前进压力，另一方面亦容易助长骄傲自满、固步自封而出现案件防控盲点。回过头仔细想想，每次序时稽核，每一次专项检查，总是有些机构出现履查履犯违规操作，特别是在业务操作领域中，不讲规矩，不讲原则，不认真履职负责大有人在，在刚才省联社的突进检查通报中，就充分暴露出我们工作中存在的问题和漏洞。这些诸如对公存款账户对账、现金、重要空白凭证以及柜员卡等管理暴露出的问题，给我们敲响了

4、警钟，提供了一次查缺补漏的机会。因此，我们各级领导干部要切实增强案件防控的责任感和使命感，从全省各类案件通报中汲取教训，引以为戒，切实抓好制度执行力，真真切切将案件防控工作贯穿到业务经营管理中每一个风险点，按照总部 案件风险滚动排查实施方案及工作安排认真抓好落实，时刻保持清醒头脑，紧绷案防之弦，始终把业务经营工作和案件防控工作形成齐抓共管的有效格局。二、进一步加大案件防控排查力度，全面落实案件防控工作责任（一）抓好风险排查整改。这次总部召开这样一会代训形式的会议，就是针对问题说问题，举一反三，进行工作剖析。研究解决在内管工作中、经营发展中存在的薄弱环节，从而达到统一思想认识，查漏补缺的目的。首

5、先，要从我们各级领导思想认识入手，要进一步强文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG

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10、3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8

11、F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10化管理责任感，针对全省突击检

12、查通报和本行检查中出现的问题，反思我们在案防工作中的认识是否到位，各级、各部门每一次风险排查、序时稽核是否到位，我们的责任追究是否到位，我想案件对事业、对单位、对职工和个人的伤害就不用讲了。今天，我们在这里强调案防和当前经营工作，关键要大家认识到上级和本行多次强调并下发管理制度文件进行细化明确，且各级管理者按照综合管理办法随时都在检查，为什么还会出现账户核对、现金库存长期超限以及其他内控管理不到位的问题？我认为，一是制度执行力问题，二是新业务系统上线后出现了与相关制度有悖时，我们职能管理部门没有紧跟及时处置研判，有依靠上级的思想，所以做好案防工作的前提和基础是思想认识重视问题，因为只有认识到位

13、，才能思想重视。其次，各支行、各机构要针对本次通报情况，认真进行安排细化自查：查制度落实是否到位，查操作流程是否合规，查各个业务领域是否按章执行；总部各职能部室要认真研究现有制度与新业务领域不相适应有关方面的修订完善工作，针对业务风险易发领域和环节，推进制度创新，努力形成由制度管权，按制度办事，靠制度管人的长效机制；总部稽核员要切实履行职责，不负重望，要认真吸取在专项检查和序时稽核检查中出现的不认真负责所造成的失误，要真正落实稽核主审制度，落实每一次检查结果的责任人，确保稽核检查结果的公正性、合规性和真实性。同时，按照总部研究，本次自查工作，要列入二季度序时稽核检查范围并进行专题汇报。（二）抓

14、好“抓合规、防案件、促廉洁、促发展”主题实践活动文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3

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21、县委县政1 府高度重视党风廉政建设和案件防控长效机制建设，我们每年都要结合形势需要，在全行深入开展廉政建设主题实践活动，这些活动的开展，对全员转变工作作风，提高廉洁从业意识，起到了积极的促进作用。今年，总部根据省联社这一安排，及时结合本行实际制定下发了主题实践活动实施方案，从4月中旬开始到 9 月底结束，明确了各阶段活动的主要内容和措施，开展这次活动，既是深入推进合规文化建设的需要，又是持续开展案件防控工作的要求。希望各支行按照总部统一部署，突出活动重点，抓好关键环节，围绕业务经营发展，开展好主题实践活动。（三）抓好案防培训工作。为了认真贯彻落实省联社和银监部门关于全面开展农村中小金融机构从业

22、人员案件防控培训通知精神和省联社案防培训方案，结合本行工作实际，总部已制定下发了全行案防培训工作实施方案，从指导思想、培训目标、培训对象、培训内容以及时间安排、考核要求均进行了细化安排部署。这次培训省联社极为重视，分不同层面进行培训和考核，根据总部培训实施方案推进表，我行实际已从 4 月中旬已经先后开展了各类培训达到6 期，培训人次达到了近 300 人，已涵盖了部分信贷员、会计出纳、中层以上干部。根据培训时间表，总部将根据工作进展情况，后期将适时按照培训重点开展培训工作。培训的目的就是再学习、再提高，就案防工作而言，就是“打预防针”，提高大家“免疫力”，筑牢拒腐防变防线，从源头上防范违规违纪问

23、题发生。因此，各级领导要高度重视培训学习，一方面要按照总部统一安排抓好各阶段、各批次的培训组织落实，文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O

24、4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3

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30、8 ZY3O4W2U4E10完成全员培训，确保培训效果，本着凡训必考核的原则，要进行综合考核评价，不管采取专训形式或采取以会代训形式都要达到一个目的：使全员掌握和领会各项制度的精神内涵，掌握案防工作要求，并且要把培训成果转化到案防工作重点环节上，重点开展对照检查，重点对柜员卡管理、印鉴密押，空白凭证、金库尾箱、内外部对账和复核授权等内控制度执行上的自查，确保其不折不扣贯彻到具体经营管理和业务操作中。同时，各支行要根据总部培训安排，对未能参加总部统一培训的员工，从 6 月中旬到 8 月中旬结合旺季工作，以支行为单位或支行分片区进行专项培训，在培训中包抓支行部室负责人和包片领导要参加指导。方式上，

31、采取灵活多样形式，即：专业培训、以会代训、警示教育等，同时要重点组织学习银监会下发的关于加大防范操作风险工作力度的通知中提出的防范操作风险“十三条”措施和在强化内控制度建设执行上“十个联动”，确保学习培训效果落到实处。（四）抓好开展“九种人”排查工作。“九种人”排查工作省联社高度重视，今年制定印发了管理办法，总部结合工作实际明确提出了贯彻意见一并转发到了各机构。刚才，稽核监察部就排查有关工作进行了辅导，这里我强调三点，第一，各级领导要明确“九种人”排查的重要性和必要性，金融业作为一个高风险行业，更应如此，既要关注员工八小时以内的工作表现，还要了解掌握员工八小时以外的生活和社交圈，对涉赌、涉黑等

32、有异常行为的员工必须实施重点监督和排查。第二，要按照省联社要求排查的层级和总部明确的排查方法、文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2

33、U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W

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39、Y3O4W2U4E10排查内容、排查层面扎实有效的开展此项工作，按照规定建立必要的信息台账。第三，排查“九种人”的真实性要实行层级负责制，坚持“谁排查、谁负责”的原则，不得出现排查不细致、走过场或隐瞒不报等行为。稽核监察部要加强此项工作督查与辅导，并对排查梳理结果及时汇报主管领导，针对不同情况，及时研究加强教育和管理，并采取有针对性的开展帮扶工作。三、大力弘扬优良作风，保持奋发有为精神状态以人为本，奋发有为是我们工作取胜的法宝，回顾西乡合行改革发展历程，我们每每取得较好成绩，无不是坚持艰苦奋斗、不甘落后、发奋图强、脚踏实地、忘我工作，开拓创新的务实作风，经过几代信合人的无私奉献，奋力拼搏，才赢

40、得了今天良好的发展局面，特别是50、60 年代、70 年代初的干部员工历经和见证了走过的每一步创业改革发展历程，所以，我们务必要倍加珍惜，不能丢掉革命的优良传统，更不能忘记拼打江山时所付出的种种辛酸。同时，我们有责任更有义务，以负责的态度肩负起历史赋予的重任，始终保持奋发有为的精神状态，强优化、防案件、促发展、促进西乡合行各项事业持续健康向前发展。一是要牢记宗旨。当前，全国上下为迎接建党90 周年，各行各业都在学党史、唱红歌、缅怀党的丰功伟绩，都在不同领域上建功立业，为建党 90 周年献礼。作为一个金融企业，服务是第一，一心为民是我们的根本宗旨。因此，我们各级领导干部一定要弘扬优良传统，牢固树

41、立责任意识、服务意识、公仆意识，要把说实话、办实事作为文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8

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47、0D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10做人的基本品格，把

48、组织的委托、群众的信赖当做事业来做，力戒说虚话、套话，切实做到不漂浮、不浮躁、不虚度，在其位、谋其事、建其业、立其功，不负组织和群众的厚望。二是要服从大局。讲纪律、讲原则、讲大局这是我党一贯坚持的组织原则。今年以来，上级主管部门和银监部门无论从案件防控、内部综合治理、业务经营开拓等方面制定下发了若干文件，本行也根据工作需要制定了相应考核管理办法，目的就是促进合规、促进发展，某些方面就是革除传统操作习惯，实现内部管理模式统一化、标准化，当然，某些先进管理模式，要积极引导大家认真实施，有些模式，我们要去动脑筋、去思考，结合本行工作实际创造条件扎实有序开展，不能消极等待。我这里强调的重点是，凡是经总

49、部会议研究决策的事情，各职能部门、各支行要确保不折不扣的抓好落实，同时，在抓好中心工作的同时，各部室、各支行要对总部安排的重点工作做好回头望，尤其是“结对子、一帮一”活动、员工强制休假和岗位轮换是否落实，当前暂因部门机构地域环境或工作需要没有条件进行岗位轮换的部分信贷员，各支行要结合辖内工作实际实行包干片区调整的方法加以解决，调整情况于7 月底前上报人力资源部备案，上述工作，各级领导要加强督查，并要经常互通情况，做到相互给力，步调一致，决不允许阳奉阴违，政令不通和等靠思想。三是要恪尽职守。当前，经济形势严峻复杂，我们面临的改革发展任务十分繁重，经营持续健康发展的问题，第二轮深化改革的问题，经营

50、机制转换的问题，特别是根据省联社股权改造和组建农村文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3 HG4G5P10G6Y8 ZY3O4W2U4E10文档编码:CI1T10D1H8F3