企业流程体系(全套)教学文稿.ppt

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1、企业流程管理体系(全套)2XX有限公司流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动合同签订流程各分厂各产品生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核算流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划人力资源规划管理流程管理流程技术研究流程技术研究流程制度文件制定制度文件制定实施管理流程实施管理流程二级流程重要性涉及部门的多少分厂现场工艺管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算部门费用预算管理流程管理流程分厂生产计划分厂生产计划管理流程管理流程产品战略规划产品战略规划制定流程制定流程3456战略决策工作流程流程战略

2、决策工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门:董事会总责任人:董事长制订人:审核:签署:相关部门战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决策会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源分析存档参会人员由董事会决定，可以包括公司高层、外部专家董事长XX有限公司总经理外部环境分析7产品战略规划制定流程流程产品战略规划制定流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发状况报告研究所产品战略规划企业发展战略市场调研报告生产能力报告

3、协同相关部门草拟产品战略规划审核同意汇集有关部门修改草案产品战略规划执行产品战略规划执行各分厂高层管理是否销售中心经理总经理销售中心经理技术研究流程产品战略规划草案8销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各分厂销售总计划草案成品仓库管理员销售计划市场预测销售预测生产计划管理流程发货流程分厂产品生产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会批准存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员9结帐销售计划执行管理流程（二）X

4、X有限公司责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员结帐单货款回收流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:10客户服务管理流程（一）XX有限公司责任人备注销售中心定期客户电话回访客户电话接听电话客户了解客户情况、需求做电话记录、客户需求判断查看客户产品、技术资料能否独立解决结束承诺响应时间对客户服务需求初步诊断办事员按公司客户服务制度规定服务记录单客服电话记录否是销售员客服信息其他客服信息技术服务员技术服务员流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:

5、销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:11客户服务管理流程（二）XX有限公司责任人备注销售中心客户在承诺响应时间内与客户联系能否电话解决结束在规定的时间内派员现场解决填写服务记录按公司客户服务制度规定电话记录是否技术服务员技术服务员质量问题客户确认记录归档定期问题统计分析汇总否处理意见产品补偿、赔偿、退货检测中心是检测中心经理销售中心经理做出处理流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:12客户信息管理流程流程客户信息管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中

6、心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署:销售中心责任人备注客户卡客户资料完善客户卡信息资料填写新客户卡客户台帐登记销售员信息管理员客户台帐是否属于新客户否是信息管理员定期确认、更新客户信息售后服务信息技术服务员13流程发货流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货申请销售员办事员办事员库存是否足够否是客户发货申请发货申请单，（含电话、传真发货申请）出库通知单发货流程（一）产品发货成品仓库管理员客户货运调度办事员用车申请单开出库通知单分厂分厂产品生产管理流程14XX有限公司责任人备注销售

7、中心发货流程（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员装箱单装箱单装箱单自运是否办事员装箱单货车装运装车运至青岛发货通知联运公司来车装货通知长途客车装运核定运费和油耗运费考核流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:15技术研究流程（一）流程技术研究流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:研究所通过提出技术研究计划总工程师总经理产品战略规划制定流程审批可行性研究下达任务书任命项目负责人分解技术研究计划开展调查、收集资料研

8、究所所长可行性研究报告研究员研究所所长是否审核审核总经理16项目鉴定技术研究流程（二）XX有限公司责任人备注研究所项目鉴定报告总工程师进度报告审核根据审核意见调整项目总结报告召开项目鉴定会议新产品开发流程存档项目实施管理流程项目负责人项目负责人项目方案推广相关部门相关部门负责人定期跟踪与分析经验总结研究所所长为新研究的开展提供依据除新产品开发以外的项目流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:17项目实施管理流程（一）XX有限公司责任人备注研究所项目计划书总工程师项目负责人项目负责人技术研究流程制订项目实施计划审

9、批制订项目实施技术方案方案评审图纸与试验方案设计设计评审参照设计评审标准研究所所长项目负责人研究室主管图纸、文件流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:18项目实施管理流程（二）XX有限公司责任人备注研究所试验分析报告项目负责人项目负责人项目评价表分厂厂长总工程师项目负责人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价通过是形成最终项目实施方案否流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人

10、:审核:签署:19新产品开发流程（一）XX有限公司责任人备注项目负责人项目负责人设计文件研究所新产品设计试制样品样品评估是否研究所所长研究所所长技术研究流程各分厂销售中心检测中心通过设计评审通过参照设计评审标准否是能否试制试制样品是否流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:20新产品开发流程（二）XX有限公司责任人备注研究所分厂厂长销售中心负责人检验报告研究所所长形成最终新产品开发方案各分厂销售中心小量试制检验用户验证通过检测中心设计定型评审是否检验员修改产品设计参照设计评审标准研究所所长项目负责人流程新产品

11、开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:21设备研发制造流程（一）流程设备研发制造流程流程文件编号:XX有限公司本流程共3页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:研究所供运部机电工程师研究所所长机电工程师设备研发方案通过可行性分析确定项目责任人编写方案审核项目背景分析组织讨论通过总工程师机电工程师是否否是研究所所长研究所所长设计图纸机电工程师初审研究所所长图纸审批可行性分析报告22设备研发制造流程（二）XX有限公司责任人备注研究所供运部编制生产计划需要材料明细表生产

12、计划造料单车间主管归档记录编制生产工艺办事员机电工程师工艺过程卡审核总工程师物资领用管理流程存档流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目负责人制订人:审核:签署:装备部23设备研发制造流程（三）XX有限公司责任人备注装备部检测中心检验报告成本会计出具检验报告交付使用财务部编写操作规程培训操作工操作规程检验员核算成本机电工程师检验合格检验员研究所验收、鉴定、考核操作工标准件机加工制造及安装调试是否检验员机电工程师根据实际使用情况可能有所调整流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人

13、:项目负责人制订人:审核:签署:过程检验24信息汇总分析技术情报管理流程流程技术情报管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:所长助理制订人:审核:签署:研究所相关部门参照借阅管理有关规定相关部门负责人生产技术信息客户反馈技术信息总工程师办事员竞争对手技术信息行业技术信息信息筛选指导意见资料整编资料公布、借阅存档所长助理所长助理包括:样品、技术文件、专利、介绍资料、各类技术信息25分厂生产计划管理流程XX有限公司流程协调控制部门:分厂 总责任人:总经理制订人:审核:签署:流程分厂生产计划管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页

14、生效日期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年度销售总计划确定年度 生产总计划每月细分月度生产计划分厂厂长助理审核通过确定年初库存量和年末预计库存量是否审核通过是确定细分生产计划正式生产计划书，并送销售中心、分厂、供运部备案分厂厂长执行生产计划否分厂厂长月度销售计划库存信息提出修改意见26分厂安全管理流程XX有限公司责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:确立分厂安全目标制定分厂安全制度厂长依据公司安全方针来确立厂长安全管理规定负责安全宣传和培训厂长助理实施定期检查是否有安全隐患制定解决办法实施

15、整改是否总经理行政部是否发生安全事故安全目标达成事故应急处理审批通过是否事故确认并提出处理意见分析报告是否善后处理安全事故水平展开存档应急处理方案、事故报告医药费报支，保险索赔，人力资源部配合行政部经理27设备巡检管理流程流程设备巡检管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:分厂总责任人:分厂机修组长制订人:审核:签署:设备质量要求装备部制定巡检制度草案审批通过制度汇总审查调整分析报告巡检制度存档分厂存在问题机修组长经理助理装备部经理操作人员、机修人员巡检经理助理巡视否设备抢修、检修操作工机修工经理助理机维工、电工巡检记录巡视记录情况汇总分析是

16、机修组长情况汇总分析28质量管理流程流程质量管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:分厂质量要求、质量计划检测中心共同确定质量标准和关键控制点质量问题统计关键点质量检查过程质量管理质量检查质量抽查质量问题统计分析报告检查记录存档质量管理体系的监督执行检验员研究所质量问题汇总分析分厂管理人员研究所、检测中心、分厂共同确定检验中心经理29进货检验流程流程进货检验流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:供运部责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:

17、签署:检测中心采购、外协加工送检单、质保书取样采购外协员检验员检验合格检验员管理者代表批准是否检验员仓库配合验收单，须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收出具报告重新采购、外协加工合格否是采购外协员入库是否让步接收否是存档使用部门审核通过是否30XX有限公司一分厂责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:生产制造送检各工序组长操作工首检判定合格检验员过程检验是否取样生产操作工合格调整、处理销售中心一分厂最终检验流程（一）调整最终检验检验员是否31XX有限公司一分厂责任人备注检测中心

18、验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收统计员分厂技术人员责任工序签发合格证否是合格出具报告检验员检验员成品入库销售中心供运部配合仓库保管员一分厂最终检验流程（二）不合格品处理成品入库单记录存档流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:32XX有限公司二分厂责任人备注检测中心生产制造各工序组长首检判定合格检验员过程检验是否植针操作工操作工合格检验员调整二分厂最终检验流程（一）调整最终检验是否磨针质量管理员是否调整是否按相关规定处理相关处理规定流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核

19、:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:33XX有限公司二分厂责任人备注检测中心检验员销售中心供运部配合仓库保管员二分厂最终检验流程（二）切条淬火最终检验合格调整切头上夹最终检验合格签发合格证成品入库包装检验员检验员统计员是是否否成品入库单记录存档按相关规定处理相关处理规定流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:34设备大修流程（一）流程设备大修流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人

20、:审核:签署:装备部详细方案派人测检分厂总工程师审批可行性报告确定大修人员列出初步方案列出详细方案提出大修要求通过分厂厂长根据设备状态、年度大修计划、设备改造分析装备部经理助理可行性报告项目负责人初步方案讨论装备部经理助理是否项目负责人装备部经理助理设备状态分析包括大修项目负责人、参加大修人员35设备大修流程（二）XX有限公司责任人备注列出材料清单供运部项目负责人需要材料明细表验收报告各分厂厂长检验报告成本会计标准件核算成本机加工实施大修及安装调试出具检验报告验收交付使用各分厂厂长检验合格否是检测中心财务部物资领用流程检验员分厂需建立大修记录档案装备部分厂检验员流程设备大修流程流程文件编号:本

21、流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人:审核:签署:项目负责人检验员过程检验36采购管理流程流程采购管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理制订人:审核:签署:相关部门供运部财务部需求审批通过库存是否足够是否有供应商合同询价、比价、谈判签订采购合同供方送货是否否是安排车辆取货否采购申请单部门相关人员仓库保管员采购外协员采购外协员部门相关人员供运部经理采购合同供运部用车申请供运部经理检验报告、入库单，由检测中心配合检验员 仓库保管员付款财务部经理是按相关审批权限制定采购计划信

22、息备案存档进货检验流程领料37外协加工管理流程流程外协加工管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理 制订人:审核:签署:装备部外协加工需求总经理已审批的方案或预算内标准内否 总经理审批签定合同质量验收审核供运部经理供运部否 是根据相关制度进行审核是图纸，外协加工申请单装备部经理供运部经理检测中心检验员交付使用信息备案存档董事会审批38物资领用管理流程流程物资领用管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:领用需求供运部签

23、字认可领用申请库存台账领用单领用单位领料否更新库存台账是领用单是否有库存必要时供运部协助搬运叉车工经理助理采购管理流程仓库保管员相关人员相关人员仓库保管员使用39客车使用流程流程客车使用流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:各部门供运部总经理用车需求对驾驶员服务的评价申请单 用车申请审核 经理审核标准内经理审批 审批用车是否运费考核签字确认核定运费和油耗用车人供运部经理助理用车人车辆调度 部门经理40一分厂20系列生产管理流程（一）流程20系列生产管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共4页之

24、第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:一分厂月度生产计划厂长助理领用原材料5.5钢丝拉丝工长二次拉丝拉丝操作工抽检一分厂技术组最终检验员热处理生产记录表生产记录表产值记录表细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划领料单检验报告检验报告质量管理员一次拉丝不合格热处理操作工制定细分作业计划合格试样全检检测中心不合格合格物资领用流程供运部相关部门提出临时需求工作联系单不合格品处置41一分厂20系列生产管理流程（二）XX有限公司一分厂技术组责任人备注一分厂抽检热处理三次拉丝抽检热处理试样全检检测中心不合格合格不合格合格不合格合格质量管理员质量管理员

25、最终检验员检验报告检验报告检验报告流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第2页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置42一分厂20系列生产管理流程（三）XX有限公司一分厂技术组责任人备注一分厂四次拉丝（成品）抽检热处理:球化坯条轧制抽检轧制操作工试样全检试样全检生产记录表运转记录表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格检测中心质量管理员质量管理员最终检验员最终检验员检验报告检验报告检验报告检验报告流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第3页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合

26、格品处置43XX有限公司一分厂技术组责任人备注一分厂热处理:再结晶冲淬卷试样全检填写生产记录表、责任卡、产值记录表贴合格证冲淬操作工一分厂20系列生产管理流程（四）试样全检最终检验员检验报告单成品入库单销售中心仓库管理员坯条入库成品入库检测中心供运部配合不合格合格不合格合格坯条仓库管理员坯条仓库台账最终检验员最终检验员检验报告检验报告流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第4页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置44二分厂盖板针布生产管理流程（一）XX有限公司流程协调控制部门:二分厂总责任人:二分厂厂长制订人:审核:签署:流程盖板

27、针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注供运部二分厂月度生产计划配置植针机台型号厂长助理厂长助理植针工序磨针工序切条工序植针巡检磨针专检整检工序拆余针工序生产计划各工序操作工检验员相关部门提出临时需求制定细分作业计划物资领用流程工作联系单细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划检测中心45二分厂盖板针布生产管理流程（二）检测中心责任人备注供运部二分厂烘干工序挑切工序高频淬火最终检验最终检验员供运部配合是否高耐磨钢丝 是否截切型火焰淬火否是是否制夹工序冲床工序上夹工序入库包装工序进口钢丝烘干4天、国产钢丝烘干5天 淬火检验流程协调控制部门:二分厂总责任人:二分厂厂

28、长制订人:审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:XX有限公司46三分厂固定盖板生产管理流程（一）XX有限公司流程协调控制部门:三分厂总责任人:三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注相关部门三分厂生产计划月度生产计划物资领用流程厂长助理一分厂生产边夹条齿条封头型材骨条铝骨冲端边冲齿片串片封头断料开槽包夹铁骨铣台阶钻铰孔铣腰孔涂层检验合格检验合格自检合格自检合格自检合格各工序操作工装备部制造1产品标识卡，追踪到包夹工序2产质量日报表，后续每道工序都必须填写相关部门提出临时需求工作联系单巡

29、检*除自检外，其它检验均由检测中心检验员进行47三分厂固定盖板生产管理流程（二）XX有限公司检测中心责任人备注供运部三分厂入库外圆磨倒角自检合格外圆磨刷光铝骨清洁铁骨油漆、清洁包装最终检验检验员供运部配合成品成品入库单流程协调控制部门:三分厂总责任人:三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:质量管理员操作工48分厂设备日常检修流程XX有限公司流程协调控制部门:各分厂总责任人:厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常检修流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注各分厂设备发生故障报修检查及故障判定是否更换配件故障检修并确定

30、检修方案是否有配件是否标准件更换配件设备修复是否是否定期巡检、日常保养采购管理流程是是否有图纸图纸测绘配件加工、外协是否否研究所存档相关部门交付使用供运部配合技术员部门经理机修人员操作工检修记录根据设备检修制度确定机修组长统计分析并存档各分厂厂长助理49分厂设备日常保养流程（一）XX有限公司责任人备注分厂停止设备运行切断电源挂禁止牌有效脱开传动设备内部机构检查是否有故障或异常 清洗、换油等操作责任人是否外部清洁传动机构润滑集中保养时只在总电源处挂牌，日常保养时在电气开关处挂牌操作责任人机修工操作责任人操作责任人操作责任人分厂设备日常检修流程流程协调控制部门:各分厂总责任人:厂长助理制订人:审核

31、:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:50分厂设备日常保养流程（二）XX有限公司责任人备注分厂装配复旧手动盘车试运转取下禁止牌机修工、操作工确认设备恢复送电保养结束机修工操作工保养确认单机修工操作责任人操作责任人操作责任人操作责任人是否有故障或异常 分厂设备日常检修流程是否流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:51分厂现场工艺管理流程流程现场工艺管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:分厂责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人

32、:审核:签署:制定工艺技术规程和标准工艺技术文件，制定的依据是:1、工艺技术本身的要求；2、分厂相关人员的反馈意见重新开始操作整改通知、工艺检查记录研究所确定关键控制点确定关键工艺控制点按标准操作工艺操作检查是否按标准操作发出整改通知工艺操作抽查整改是否研究所所长研究所相关人员分厂厂长研究所相关人员、分厂技术员、质量管理员、各工序工长、组长分厂技术组长根据规定进行整改结束52部门费用预算管理流程（一）流程部门费用预算管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:各部门董事会责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:财务部经营目标管理会计部门负责

33、人管理会计编制预算汇总和与经营目标对比分析公司年度经营目标日常费用明细表部门年度预算表分解日常经营费用项目费用预算编制指导思想和要求参会人员包括:公司领导、各部门负责人、管理会计等预算小组成员各部门负责人汇报本部门预算计划召开预算质询会提出初步调整建议作各部门预算的分析报告部门负责人财务部经理部门目标预算委员会53部门费用预算管理流程（二）XX有限公司各部门董事会、总经理责任人备注财务部财务部经理修正预算计划经营费用对比分析表财务总助审核通过部门预算确定存档执行中的预算控制日常费用、预算定期对比分析部门费用预算调整管理流程是部门负责人否年终决算根据质询会情况形成预算修正意见总经理审查董事会批准

34、财务总助管理会计相关考核存档流程部门费用预算管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:54部门费用预算调整管理流程流程部门费用预算调整管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:相关部门董事会责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:财务部按修订的预算执行部门负责人财务总助审查通过部门负责人内外部原因预算调整报告预算调整调整总预算是否国家政策、外部市场环境变化或出现不可抗力，对预算收支产生重大影响，致使预算编制基础不成立审核分析财务部经理财务部经理对确认调整的部门总预算

35、支出不计入预算外考核标准内审批总经理是审批否财务总助55财务报销管理流程流程财务报销管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:财务部相关部门责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:分管领导标准内填报销单出纳*按规定标准，报销流程实行逐级审批经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理有否借款冲销借款记帐是是否否否总帐会计总帐会计手续审查报销单据、报销单付款是公司相关审批规定财务部经理助理56员工借款管理流程XX有限公司财务部相关部门责任人备注分管领导标准内借款申请出纳借款申请单经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理审查员工借

36、款额记帐是是否否总帐会计总帐会计付款*按规定标准实行逐级审批在规定范围内拒借是否公司相关的审批规定流程员工借款管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:57编制统计月报生产统计流程流程生产统计流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:生产统计核算员制订人:审核:分厂检测中心签署:财务部生产设备运转统计产量单、材料消耗单日设备运转记录日产量表、生产台帐检测报告日质量汇总生产统计日报生产统计周报产品入库汇总废品汇总月产质量报表、成品进库单的统计与汇总、产量工资

37、的汇总与计算等生产统计核算员生产统计核算员生产统计核算员生产统计核算员产品入库产品报废车间月盘点58成本核算流程流程成本核算流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:成本会计制订人:审核:生产部门财务部签署:产品月产量、在产品盘点表各类归集分配表材料耗用量、水电消耗表产品成本计算成本报表成本考核建议成本差异分析报告分类归集的各项成本费用明细帐工资归集分配表、制造费用归集分配表、材料归集分配表、固定资产折旧分配表、各类转入费用分配表生产统计核算员成本会计成本会计成本会计成本分析报告存档59内部审计管理流程（一）流程内部审计管理流程流程

38、文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:被审计部门责任人备注流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长 制订人:审核:签署:内审小组审计委员会出现问题提供数据资料内审小组组长审计员分析报告定期审计初步分析发现问题相关部门制定审计计划收集数据资料提供数据资料数据资料核查分析及风险评价分析结果审查XX有限公司形成初步意见形成审计报告审计报告对形成的审计报告提供反馈意见内审小组组长*审计委员会、内计小组、审计员等为临时性组织和人员60内部审计管理流程（二）被审计部门责任人备注内审小组审计委员会内审小组组长审计评价报告相关部门XX有限公司相关补救、处理措施决议审计评价部门实施是否移交司法

39、机关否按司法程序处理按相关补救、处理措施和公司规定执行是提交最终审计报告和相关补救措施建议后续审计存档流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长 制订人:审核:签署:61销售统计流程流程销售统计流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:销售中心财务部签署:销售台帐备查性报表仓库保管员销售开票统计员出纳出库单代垫费用发票（运费、邮寄费、保险费等）销售发票资金到帐单月报表资金到帐月报表、销售月报表销售出库明细表、汇总表；发票明细表、

40、汇总表；区域销售报表，区域到账报表销售开票统计员销售开票统计员存档62销售开票流程XX有限公司责任人备注销售中心财务部开票需求即时开票开票编制开票通知是否是否有开票信息提供详细开票信息根据出库单开票，特殊情况（先开票、后发货）可特殊处理是否是否为一般纳税人提出开票要求，明确开票的时间开普通发票开增值税发票是否销售开票统计员销售员销售员销售开票统计员流程销售开票流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:签署:63人力资源规划管理流程流程人力资源规划管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:相关部门责任人备注

41、流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理 制订人:审核:签署:人力资源部总经理分发人力资源需求表部门负责人填写人力资源需求公司分管领导审批公司人力资源状况和市场供给状况分析编制人力资源规划批准通过公司发展战略人事专员人力资源部经理人力资源部经理人力资源需求统计表存档否人力资源规划执行人员招聘管理流程人力资源规划方案是副总审核通过是否64人员招聘录用管理流程（一）流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:总经理相关部门责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:人力资源部人员需求计划相关部门负责人确定招聘条件

42、招聘宣传应聘材料粗选面试通知笔试合格结束否是人力资源部经理、相关部门负责人人事专员招聘笔试和面试题人力资源规划管理流程人事专员人事专员确定招聘媒体面试人员甑别的相关规定*本流程主要适用于管理人员和技术人员的招聘录用。其他人员的招聘步骤可根据需要增减，如操作工不须进行笔试。65人员招聘录用管理流程（二）XX有限公司总经理相关部门责任人备注人力资源部人事专员 欢迎信，试用期合同对侯选人进行背景调查试用通知合格结束否是同意审批人事专员人力资源部经理新员工正式录用新员工转正手续新员工试用试用期满考核退用手续合格否是试用员工考核表是否背景调查表、背景调查人员范围由公司相关规定确定体检办理试用手续岗前培训

43、正式合同人员甑别的相关规定流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:66员工培训管理流程XX有限公司总经理相关部门责任人备注人力资源部人事专员公司培训需求分析需求分析分类汇总分析拟订培训计划培训执行部门确认同意批准培训考核部门人员培训需求分析战略培训需求分析培训机构信息收集分析是培训效果分析否部门配合人力资源部经理人力资源部经理需求汇总分析表培训机构信息汇总分析表培训考核表、培训效果分析表培训时间、参加人员、培训内容、培训讲师。人事专员人力资源部经理 培训需求表副总审核存档培训签到表人力资源部经理

44、流程员工培训管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:67福利规划实施管理流程XX有限公司相关部门人员责任人备注人力资源部总经理人事专员调查员工福利需求供运部福利总体规划企业福利支付水平提出自助福利菜单草案经理审核人事专员审批自助福利菜单方案选择福利内容汇总员工福利选择实物部分采购管理流程福利效果分析按自助福利菜单方案执行是否存档福利方案分析报告自助福利菜单方案发放人事专员流程福利规划实施管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:6

45、8工资、奖金定额制定调整管理流程（一）XX有限公司责任人备注人力资源部成本、产能分析生产部门草拟工资、奖金定额方案生产部门负责人、技术人员共同参与人力资源部经理财务经理上年工资、奖金定额分析劳动强度劳动环境技术难度、重要性、工作量提出工资、奖金定额总体方案设备能力财务部组织方案验证各生产部门负责人提出修改意见组织方案评审形成工资、奖金定额方案人力资源部经理只适用于公司生产一线员工工资、奖金定额管理流程定额制定调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:69工资、奖金定额制定调整管理流程（二）XX有限公司责任人备

46、注总经理生产部门人力资源部经理人力资源部经理人力资源部各生产部门负责人审批通过确定定额方案组织调整定额方案是否存档执行中的定额管理发现问题工艺、设备改进草拟定额调整方案财务部组织方案验证审核分析批准通过是否定额调整按调整的定额执行存档财务经理流程定额制定调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:70劳动合同签订流程XX有限公司总经理员工责任人备注 人力资源部试用期满的新员工合同到期的员工部门负责人考核合格审核同意批准同意否是否是是否人事专员人力资源部经理不录用签订（续签）劳动合同人事专员试用员工考核表工作联系

47、单办理解除劳动合同手续提前一个月通知用人部门是否续签是否流程劳动合同签订流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:71人员离职管理流程XX有限公司相关部门责任人备注人力资源部财务部人员离职申请符合公司员工解聘的相关规定离职分析报告借款清偿、违约金领付、工资结算离职人员总经理总经理工作事务交接直接上级审核合同期满解聘决定离职签单物品归还审计合格审批是是相关补救、处理措施决议否否是否为部门负责人办理财务手续签定离职协议员工离职存档离职原因分析财务部经理流程人员离职管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协

48、调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:离职申请表72制度文件制定实施管理流程（一）流程制度文件制定实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:高层管理各部门责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:行政部经理制订人:审核:签署:行政部部门负责人审核草拟/修订制度文件分管领导公司级文件审批部门实施通过是否草拟发文通知是编号存档存档部门负责人公司发文通知，确定发文清单审批否通过是否制度文件行政助理XX有限公司文件编号、校对行政助理总经理行政部经理分发、登记文件发放签收单行政助理公司实施审核73XX有限公司责任人备注回收失效文件行政助理行政助理行政助理行政部

49、副总是否销毁是否文件销毁审批单制度文件制定实施管理流程（二）封存销毁副总流程制度文件制定实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:行政部总责任人:行政部经理制订人:审核:签署:74流程制度档案借阅管理流程流程文件编号:XX有限公司本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:行政助理制订人:审核:签署:行政助理档案资料借阅申请借阅人行政助理归还各部门行政部借阅借阅人档案管理借阅登记表登记是档案管理借阅登记表检查、登记制度档案借阅管理流程文档借阅申请单外部借阅需报董事会批准保密副总部门负责人审核否审批同意结束是否副总75会议组织工作流程

50、（一）流程会议组织工作流程流程文件编号:XX有限公司本流程共2页之第1页生效日期:公司分管领导相关部门责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:行政部经理制订人:审核:签署:行政部会议提议相关部门负责人行政部经理是统筹安排会议准备行政助理批准会议通知批准否是否行政助理时间、地点、议程及发言人及会议资料是否是例会是否请假结束是否否是签知签到单安排人代参加准时参加会议会后沟通是否76会议组织工作流程（二）XX有限公司相关部门责任人备注行政部行政助理参会人员会议进行部门负责人整理、分发会议纪要会议签到、记录存档决议执行相关部门和领导跟踪检查行政助理流程会议组织工作流程流程文件编号:本流程共2页之第