担保公司董事会工作报告.docx

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1、担保公司董事会工作报告 担保公司董事会工作报告 篇1 创新，是企业可持续发展不竭的动力;创新，意味着超越与妥协、胜利与失败。公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，根据现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：根据规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理(经营管理层)的职权。总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申

2、请和注册手续;设计并逐步起先应用了公司手册，为整体实施公司创建了初步的条件。取得了油田地面工程防腐保温设计(乙级)资质专项工程设计证书;管道工程专业承包三级施工资质证书;获得了国家高新技术企业认证。初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息支配、标准化工作程序，员工队伍形成了议事讲规则、办事讲程序的风气。全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。全面完成了××××年的经营指标。××××年预算实现利润万元。一年来的

3、主要工作主业管吃饭，公司管发展，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。一年来，我们在以下四方面进行了主动的探究：一、完善公司法人治理结构所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从××&tim

4、es;×年月份起先，每月对各事业部经营、生产状况进行统计月报;收集各部室规范化管理工作进展状况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司年度生产经营指标的全面实现。三、全方位推动企业文化建设没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不行能超越自我、不行能保持长久发展的企业。公司于××××年月颁布实施了公司标识总体设计推动安排，企业文化建设全面系统启动。在塑造企业文化上，我们注意抓了三个环节的工作：一是抓管理人员对企业文化的相识环节。我们公司的企业文化推动过程，称得上是一个较为艰难的相识转变过程和观念更新过程。在该不该实

5、施企业文化的问题上，公司管理层有较为一样的相识。但是，在如何推动企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和相识。主要冲突，来自于长期在安排经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展相识的影响。针对不同的想法、相识，我们分别实行了不同的措施，逐步加深理解，提高相识。首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的相识。其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清晰经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了肯定的收效。再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注

6、册，从查询到申请到注册投入的干脆成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司体制性企业文化、经营性企业文化和管理性企业文化的核心内容，确定了诚信为本、把握市场、经营创新等个主题作为标准。对这三个层次的文化建设的运行状况，公司刚好在经理办公会上围绕已经做了什么，正(在做什么，还要做什么等三个问题进行了比照检查，并对推动状况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到相识的转变

7、、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作须要我们逐步规范。三是抓企业文化推动与公司管理水平结合的环节。在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教化化、奖惩化、系统化迈进。比如，我们过去在处理业务中比较擅长说不行，而不擅长说这项工作怎么做能行。通过提高相识、转变观念，支配大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性看法已成为公司管理人员岗位工作实力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实看法;承办部门要

8、求，承办岗位拿出建设性看法，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。四、建设高素养的管理团队稳定进取的团队是企业不断胜利的保证;高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展动身，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰人，团队动态管理机制起先运行。其次，用制度培育团队自觉行为。一年来，员工守则制度;办公公示制度;出勤打卡制度;升国旗、唱国歌制度;诵颂公司理念制度;工间操制度;部室例会制度相继实施。初步实现

9、了由制度的硬性支配保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的xx大召开和贯彻党的xx大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江三个代表精神、党的xx大报告和新党章，以党委下发的道探讨题为主要内容，组织学习探讨实行三个代表重要思想与谋求公司可持续发展的思路。公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，支配特地的学习时间，讲授了公司章程、公司和公司法专题等系列讲座。先后出名管理人员分别前往石油干部管理学院、江汉职工高校、江汉石油学校等地学习法律学问、企业管理学问、经济法、会计学、财税学问等。有人参与了大连工程学院工商

10、管理班的学习。存在的问题从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面：一是业务拓展不深化，主营业务不突出;二是股权结构不合理，一股独大;三是人才培育、培育的方法不多、力度不大;四是公司对分支机构的监管不深化，分支机构经营行为存在随意性;五是相识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将干脆影响公司整体效率的整合。我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快实行措施，尽快扭转由此带来的不利影响。下步准备为了进一步提升公司核心竞争实力，保持持续发展趋势，公司下步的总体支配是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度支配、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑

11、造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必需选择的道路。根据这个总体支配，公司××××年在做好制度支配、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，详细工作放在业务拓展、市场开发、成本限制、人才培育、文化塑造和股权完善上。 担保公司董事会工作报告 篇2 20xx年度公司董事会依据公司法、证券法、深圳证券交易所主板上市 公司规范运作指引等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求，认 真履行忠实义务和勤勉义务，主动参与深圳证券交易所举办的各类培训，审慎、 科学

12、决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，保证了公司在报告期内经 营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。一、20xx 年度董事会主要工作状况(一)董事会会议状况 20xx年度公司董事会依据实际生产经营状况依法召开会议8次，详细如下：1、关于 20xx 年度公司与中信银行开展存贷款等 金融服务业务的关联交易议案。2、关于调整 3 名董事人选的议案。 十一次会议3、关于调整 1 名独立董事人选的议案。4、关于召开 20xx 年第一次临时股东大会的议案。第五届董事会第 2 20xx.3.13 现场会议1、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案。2、关于调整公司第五届董事会特地委员会成

13、员的 议案。3、20xx 年年度报告及摘要。4、20xx 年度董事会工作报告。5、20xx 年度总经理工作报告。6、20xx 年度财务决算报告。7、20xx 年度利润安排方案。8、关于续聘 20xx 年度财务审计机构及酬劳的议案。9、20xx 年度内部限制评价报告。10、关于续聘 20xx 年度内部限制审计机构及酬劳 的议案。11、关于修改公司章程的议案。12、关于修改公司股东大会议事规则的议案。13、关于修改公司董事会议事规则的议案。14、关于 20xx 年度向有关银行申请综合授信额度 的议案。15、关于向国家开发银行股份有限公司申请长期 借款的议案。16、关于召开 20xx 年度股东大会的

14、议案。17、听取公司 5 名独立董事 20xx 年度述职报告。十四次会议1、关于调整 1 名董事人选的议案。2、关于修改总经理工作细则的议案。3、关于修改信息披露管理制度的议案。4、关于修改子公司管理制度的议案。5、关于召开 20xx 年其次次临时股东大会的议案。(二)独立董事履职状况 报告期内公司独立董事勤勉尽责，仔细履行了独立董事职责，对公司相关事 项发表的看法如下：1、在第五届董事会第十一次会议召开前发表了关于20xx年度公司与中信银 行开展存贷款等金融服务业务的关联交易的事前认可看法，并在董事会会议上对 如下事项发表了看法： (1)关于20xx年度公司与中信银行开展存贷款等金融服务业务

15、的关联交易 的看法。 (2)关于提名公司董事候选人及独立董事候选人的看法。2、在第五届董事会第十二次会议上对如下事项发表了看法： (1)关于公司对外担保、关联交易及关联方资金占用状况专项说明的看法。 (2)关于公司20xx年度利润安排方案的看法。 (3)对续聘公司20xx年度财务审计机构及支付其酬劳的看法。 (4)关于公司20xx年度内部限制评价报告的看法。 (5)关于续聘公司20xx年度内部限制审计机构的看法。3、在第五届董事会第十五次会议上对提名董事候选人发表了看法。4、在第五届董事会第十六次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保状况发表了看法。5、在第五届董事会第十七次

16、会议召开前发表了关于公司与中信信托开展委 托理财暨关联交易的事前认可看法，并在董事会会议上对该议案的审议程序、表 决结果等方面发表了看法。(三)董事会下设的各特地委员会履行职责状况 公司第五届董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审 计委员会等特地委员会于报告期内充分发挥专业性作用，科学决策、审慎监管， 切实履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。 1、报告期董事会战略委员会履职状况 20xx年度公司董事会战略委员会根据公司董事会战略委员会工作条例要 求，仔细研判公司所处内外部环境及市场形势改变，结合公司发展实际，对公司 长期发展战略和重大投资决策提出了建议和看法。2、报告期董

17、事会薪酬与考核委员会的履职状况 序号 召开时间 召开方式 会议议题 审核了公司高级管理人员20xx年度述职报告与公司20xx年度报告中关于 1 20xx.2.26 通讯方式 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露状况，并对公司高级管理人员 20xx年度工作绩效状况进行了评价。3、报告期董事会提名委员会履职状况(一)概述报告期公司总体经营状况平稳，但全球原油价格持续低迷和人民币汇率波动 对公司经营业绩造成了肯定的冲击。公司主要客户削减海上石油直升机运用数量， 降低直升机服务价格，海上石油业务业绩下滑;同时因人民币汇率波动，公司外 币贷款产生肯定的汇兑损失。公司通过挖掘新商机、降本增效等有效措施应

18、对挑 战，缓解经营压力。20xx年公司从19家国际同行中脱颖而出，中标(株)大宇国际 在缅甸项目，实现了在海外为中方客户供应短期服务到为外方客户供应长期服务 的重大突破;报告期公司在国内的海上石油业务约占全国海上石油业务总市场份 额的62.93%(按合同架月数统计)，仍居第一位;新增青岛港引航作业，天津港、 湛江港等港口引航业务，作业量较20xx年有较大涨幅;航空护林投入运用的直升 机数量创新高，飞行架次和时间大幅增长(共飞行702架次、1,051小时30分，同 比分别增长44.15%和33.16%);进军直升机医疗健康服务市场;新增起落架和绞 车修理实力，并新获中国民航的EC120直升机大修

19、资质;同时公司将部格外币长 期借款变更成人民币借款并试水理财业务，取得管控成本、创建收益的效果。 报告期公司与控股子公司海直通航合并飞行35,039架次、32204小时54分， 同比分别削减2.38%和2.43%;全年无飞行事故、无劫机炸机事务和空防事故，无 修理重大事故和重大航空地面事故，无通用航空事故征候，无空管缘由、机场原 因、油料缘由事故征候，实现了民航局下达及公司确定的平安指标。经过不懈努 力报告期公司营业收入128,940.06万元(合并，下同)，同比削减3.71%;营业 总成本110,282.87万元，同比削减0.15%;利润总额23,243.34万元，同比削减 16.11%;归

20、属于母公司全部者的净利润16,941.16万元，同比削减16.27%;归属 于母公司全部者权益为278,198.03万元，较期初增长3.28%。(二)核心竞争力分析公司是经国务院常务会议确定设立的全国性甲类通用航空企业，是国内通用航空业中首家和唯一主板上市企业，自1983年成立后专注于通用航空业。经过30 余年的探究与拼搏，公司已锻造成为行业里的龙头翘楚，凝合了肯定的核心竞争 力。 1、高标准的运营管理体系 领先的运营管理水平，公司成立时就与Bristow等国际先进标准接轨，建立 了严格的运营管理系统。在国内通航公司中领先通过英国标准协会(BSI)ISO9002 质量体系认证，领先建立健康平安

21、环保手册(HSE方案)和SMS体系，实施标准化 管理。领先的平安管理水平，持续平安，追求完备是公司的核心价值观，公 司自上市以来已平安飞行20多万小时，创建了享誉国际同行业的优良平安记录。 连续20xx年保持飞行平安，三度获得中国民航通用航空最高荣誉奖项金鸥杯， 连续多年获得民航平安考核达标单位称号。建立了业内领先的飞行运营管理系统、 机务修理管理信息系统。 2、优秀的专业技术人才队伍 公司拥有一支阅历丰富的飞行队伍，其中机长比例约占2/3，机长平均飞行 时间超过6000小时。截至报告期末公司共有飞行员197名，多名荣获中国民航安 全飞行奖章，18名获功勋奖章、27名获金质奖章、35名获银质奖

22、章、34名获铜质 奖章。此外，公司还拥有一支技能精湛的修理队伍，截至报告期末公司共有修理 人员347名，其中236名持有CAAC颁发的机务修理执照，28人同时持有EASA颁发的 机务修理执照。 3、领先的机队规模和装备水平 依据民航局于20xx年7月公开的20xx年民航行业发展统计公报，截至20xx 年底获得通用航空经营许可证的通用航空企业239家，通用航空企业适航在册航 空器1798架(其中教学训练用飞机486架)。除去教学训练用飞机，通用航空企 业平均每家拥有适航在册航空器不到6架。公司20xx年运营的直升机为57架，自 有直升机增至42架，机队规模远远高于行业平均水平，承运实力处行业领先

23、地位。 公司机队主力为空中客车生产的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型号 直升机，同时配有美国西科斯基生产的S92B、意大利阿古斯塔生产的A109E、俄 罗斯直升机公司生产的Ka-32A11BC等国际先进直升机。领先的机队规模、多样化 的机队结构能最大化的适应和满意市场要求。 4、基地网络化布局，快速响应客户需求 公司总部在深圳，现有天津、上海、湛江、浙江和海南5个分公司，在深圳 南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方等4处设有直升机场，服务遍及我国南海、 东海、渤海三大海疆和云南、重庆、黑龙江等全国十多个省市。基地布局的网络 化、规模化能快速响应客户需求，保障服

24、务水平，保证客户群体稳定。三、公司将来发展的展望(一)行业格局和趋势 受历史、政策、经济等因素的影响，与美国、巴西等国比较，国内通用航空 业整体发展水平明显落后。通航航空业基本推断是处在发展初创期向快速成长期 过渡阶段。近年来，国家出台一系列政策扶持通航发展，从趋势看需求潜力巨大， 通用航空业是朝阳产业。但从目前阶段，天、地、人、机这些制约通航发展 的瓶颈还没有得到根本解决。通用航空整体规模小、基础实力弱、运营服务滞后， 通航产业规模发展还须要一个过程。 就细分行业而言，公司海上石油飞行服务市场份额高于其他竞争对手，但国 际原油价格下行，海上油气开发速度减缓，海上石油飞行服务行业发展遇阻;陆

25、上通航航空护林、电力巡线等业务发展空间较大，但各竞争对手加大资金投入规 模、加强市场营销公关力度，公司面临的竞争压力不容忽视;通航修理方面，公 司在空直系直升机修理方面处国内领先水平，且修理范围不断扩大，修理实力不 断提高，但修理市场各竞争对手实力也在不断增加中，业内竞争日趋激烈。(二)发展战略 公司将在稳固现有业务和市场份额的基础上，加快业务创新速度，紧抓发展 机遇，布局通航产业链发展，接着推动生产经营各环节的降本增效，努力为公司 股东创建更大价值，详细如下: 海上石油：受国际油价低价运行影响，公司主要客户缩减直升机租用成本， 海上石油业务发展受阻。公司将来将通过进一步提升服务质量等方式努力

26、保持现 有市场份额，同时在保证现有国际业务的服务质量基础上主动搜寻其他海外合作 资源，进一步开拓国际市场范围。 港口引航：接着开展天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口的引航作业， 努力提高作业量，并主动开拓其他港口城市的引航业务，争取成为公司新的盈利 点。 陆上通航：在已进入的航空护林、电力巡线、代管等业务领域挤存量、争增 量，着力扩大重点业务市场份额，取得领先优势;亲密关注通用航空市场各业务 领域发展态势，加大新业务开拓力度，全面提升海直通航的运营规模及综合实力。 通航修理：做好直升机机体大修，部附件修理等传统业务，提升修理质量， 增加市场竞争力;加强与空中客车直升机公司等厂家的合作，提高修

27、理实力，增 加不同机型的新修理资质;开发并深化多项新兴业务，拓展特色项目修理市场， 实现业务多元化;进行流程再造工作，进一步降低成本，提高效率。 通航培训：依托公司现有培训实力，深化开发培训项目，提升公司在专业培 训领域的知名度及竞争力;做好民航通用航空学院筹建工作，打造通航培训国家 队为公司输送优秀技术人才，并努力成为公司利润增长点。 资本运营：亲密关注国际原油价格及人民币汇率变动的趋势，提高日常经营 管理中的资金风险防范意识，主动实行有效应对措施;全面探究各类金融工具， 拓宽资本补充渠道，发挥盈余资金最大效能，提升资金运用效率;通过接着开展 理财业务、加强应收账款管理、盘活公司现有存量资产

28、等措施创建收益，加大成 本管控实力。(三)经营安排 报告期公司顺当完成20xx年度平安运营目标;营业总成本安排115,000万元， 通过加强成本管控力度营业总成本限制在110,282.87万元，达到预期目标;但因 主要客户削减直升机租用数量和降低租用价格，全年实现营业收入128,940.06 万元，完成安排目标133,000万元的96.95%。 20xx年度公司经营安排为：力争实现营业收入114,000万元，营业总成本控 制在113,000万元;平安管理确保无劫机炸机事务和空防事故，无修理重大事故 和重大航空地面事故;无飞行事故征候、空管缘由事故征候、机场保障缘由事故 征候、机场鸟击缘由事故征

29、候、油料缘由飞行事故征候等事务的发生;严峻差错 和一般差错发生率严控在民航指标内的平安运营目标。上述经营安排不代表公司 对20xx年度的盈利预料及对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况、经营 环境等多种因素，存在较大不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识。(四)可能面对的风险及应对策略1、国际油价低价运行风险 长期以来公司约80%收入来自海上石油直升机飞行服务业务，对海上石油行 业具有较强依靠性。国际原油价格自20xx年持续下滑，始终在低价运行，将来一 段较长时间仍旧有可能存在此种状况。受国际原油价格低价运行影响，公司海上 石油直升机飞行服务业务发展遇到很大阻力。针对此状况，公司在努力稳

30、固和扩 大海上石油直升机飞行服务市场份额的同时，加大陆上通航、通航修理、通航培 训等多元化业务的发展力度，力争培育多个利润增长点。2、汇率风险 公司购置直升机，支付航材费、保障费、保险费等主要为美元和欧元，人民 币汇率的波动会产生汇兑损益，对公司经营业绩造成不确定性影响。报告期央行 调整人民币汇率报价机制，人民币兑美元中间价大幅下调，造成公司肯定的汇兑 损失。为削减汇率波动对公司财务的负面冲击，降低汇率改变风险，公司一方面 适当选用理财产品，另一方面将部格外币长期借款币种变更为人民币，以增加公 司资产收益，提高资金运用效率，同时公司会加强分析国内外经济走势，持续监 控人民币汇率改变，并主动探究

31、各项措施，对资金统筹支配，尽力降低汇率风险。3、航空平安风险 平安是航空企业的生命线。公司飞行服务涵盖海上石油、极地科考、航空护 林、电力巡线等多方面，业务差异大、飞行环境困难、机型种类繁多，再加上机 队规模和作业量较大，公司的飞行作业和修理作业平安负荷日益加重，平安生产 面临更高挑战。为有效把控平安风险，公司持续改进平安管理工作，强化平安教 育培训、加强平安隐患排查，刚好上报平安信息、落实平安生产责任，从各方面 入手构筑平安生产防线，始终把平安生产放在首位，力保公司处于平安运营状态。4、成本上涨风险 公司人才队伍壮大、机队规模扩大及人民币贬值等因素导致公司固定经营成 本上涨，公司主动开绽开源

32、节流、增收节支措施，在保证生产平安的前提下，集 思广益，实行多项成本限制手段，完善内部机构设置，优化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上涨风险。 担保公司董事会工作报告 篇3 20xx年是×××公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设史上尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史给予的使命，董事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司治理机制，把握建设发展大局，增加市场意识，接着发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。一、明确年度工作目标一是完成矿井建设

33、项目全部程序的报批;二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标;三是力争实现盈利5000万元;四是加快33、34和81采区开拓打算，完成重点工程掘进进尺6900米，确保20xx年高产稳产;五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现平安年。六是用工总量限制在规划范围之内，努力打造高素养的三支人才队伍，职工收入水平不降低。二、做好董事会换届选举本届董事会自20xx年6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出主动贡献。依据公司章程规定，本届董事会已到期，需刚好进

34、行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人举荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。三、扎实开展董事会工作20xx年工作千头万绪，任务非常艰难。董事会将接着忠实地履行股东大会所给予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部限制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成各司其职、各负其责、相互协作、相

35、互制约、环环相扣的内部限制组织架构。三是结合市场改变和公司所处的发展阶段，重新谛视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，谛视公司在将来环境改变中人力资源的供应与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获得、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通沟通，并促使这种沟通沟通实现制度化和常常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高相识，切实增加责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，刚好实行应对措施，充分发挥经营

36、决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，根据股东部的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，仔细实行股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。以上报告如有不妥之处，敬请指正。感谢大家! 担保公司董事会工作报告 篇4 20xx年是公司由基建矿井向生产矿井转型的第一年，是实现股东投资收获的第一年，更是公司建设尤为关键的一年。面对严峻的经营形势和历史给予的使命，董事会将以学习精神为契机，持续发挥董事会决策核心地位，不断完善公司

37、治理机制，把握建设发展大局，增加市场意识，接着发扬攻坚克难、勇担重责的精神，实行科学决策，严抓细管，努力开创公司工作新局面。一、明确年度工作目标一是完成矿井建设项目全部程序的报批;二是确保首采面和接替面正常接续，实现联合试运转、投产和产煤204万吨的工作目标;三是力争实现盈利5000万元;四是加快33、34和81采区开拓打算，完成重点工程掘进进尺6900米，确保20xx年高产稳产;五是杜绝重伤以上人身事故、重大非人身事故及重大涉险事故，质量标准化达一级水平，实现平安年。六是用工总量限制在规划范围之内，努力打造高素养的三支人才队伍，职工收入水平不降低。二、做好董事会换届选举本届董事会自20xx年

38、6月成立以来，全体董事在公司机构设臵、完善机制、工程建设、生产经营等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出主动贡献。依据公司章程规定，本届董事会已到期，需刚好进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司已报请各股东单位做好董事候选人举荐及换届选举工作，确保董事会工作连续高效。三、扎实开展董事会工作20xx年工作千头万绪，任务非常艰难。董事会将接着忠实地履行股东大会所给予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。一是针对本公司治理中的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事

39、会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部限制体系建设，进一步指导管理层优化部门和岗位设臵，科学划分职责和权限，努力形成“各司其职、各负其责、相互协作、相互制约、环环相扣”的内部限制组织架构。三是结合市场改变和公司所处的发展阶段，重新谛视本公司战略发展目标，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。四是从战略的高度，谛视公司在将来环境改变中人力资源的供应与状况，科学制定人力资源规则，促进人力资源的获得、利用和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。五是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通沟通，并促使这种沟通沟通实现制度化和常常化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对

40、性和实效性，强化董事会决策的执行力。六是全体董事要进一步加强学习，提高相识，切实增加责任感和使命感，把握大势，抓住机遇，合理配臵资源，刚好实行应对措施，充分发挥经营决策和指导作用，进一步巩固董事会的决策核心地位，努力提升公司治理水平。各位股东，展望20xx年各项任务目标，前景催人奋进。面对新的形势和任务，我们将进一步完善决策机制，提高决策效能，根据股东部的标准与要求，创新思想观念，改进工作作风，仔细实行股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现又快又好发展。以上报告如有不妥之处，敬请指正。感谢大家! 担保公司董事会工作报告 篇5 各位股东、各位董事、同志们：xx年，面对困难

41、多变的国际政治经济环境和国内经济运行的新状况新改变，重庆化医控股集团财务有限公司(以下简称：财务公司)董事会亲密关注宏观经济走势，努力把握战略发展机遇，顺势而为，在国际金融市场持续动荡，国内通胀压力维持高位，化工行业增速放缓，利润下滑的市场背景中，坚持立足化医、依托集团、服务产业的经营宗旨，遵循稳中求进的发展思路，不断创新发展模式，提高发展质量，充分发挥金融服务实体经济的功能，主动为集团成员单位破解融资难题，以金融手段助推集团产业腾飞，取得了良好的经济效益和社会效益。一年来，公司全体董事切实履行公司法和公司章程所给予的职责，忠实履行股东会决议，诚恳守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严

42、谨、审慎、客观的工作看法，自觉参加各项重大事务的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力的保障了公司xx年各项工作目标的顺当实现。在此，我谨代表董事会向一年来支持财务公司发展的重庆银监局领导、集团成员单位和全体股东、董事、监事表示最真诚的感谢!今日，我受本届董事会托付，就以下三个方面的内容向大会作报告，请各位股东予以审议!一、报告期内董事会工作状况回顾(一)全面完成经营目标xx年，财务公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，仔细履行职责，带领全体员工，从容应对宏观经济形势改变所带来的挑战，主动转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推动：截止年末，公司资产总额达5

43、9亿元，净资产6.13亿元，资本足够率26%;不良资产率和案发率持续为0;全年累计实现收入1.19亿元，利润总额5800万元，全面完成了董事会既定目标，相关指标达到了银监局的监管要求。(二)以推动董事会建设为核心，完善法人治理结构xx年，董事会以法律、法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，通过与重庆银监局真诚沟通，交换看法，初步形成董事会增设关联交易及风险限制委员会、审计委员会、薪酬委员会3个特地委员会的建议方案及组成人员名单，并获董事会审议通过，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的三会一层的法人治理结构。(三)董事会勤勉尽职，切实履行各项职责xx

44、年，公司董事会召开会议1次，全体董事按时出席会议。各位董事勤勉尽责，仔细履行董事义务，充分发挥专业技能和决策实力，创建有利条件，全力支持管理层的工作，在推动董事会自身建设、公司发展战略探讨、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。(四)严格执行股东会决议，有力维护股东权益xx年，在董事会召集下，全年召度股东大会1次。依照公司法及公司章程要求对公司重大事项做出决策，对年度工作报告、董事会工作报告、监事会工作报告、经营安排、增设特地委员会及组成人员名单、聘任高级管理人员、修订公司章程、变更营业执照经营范围等事宜进行审议，并全部获得了通过。20xx年，

45、公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。(五)加强与监事会、经营管理层、监管机构之间的沟通 xx年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与监事会和经营管理层之间的信息沟通与沟通。一方面，公司董事会议均邀请全体监事列席，参加重大事项决策过程，主动发挥监事会的监督作用，对监事会提出的看法和建议，董事会高度重视，细致探讨，合理汲取，刚好改进，并明确答复;另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深化一线开展调研，具体了解公司发展状况，有效保障了董事会决策的刚好性、科学性和有效性。财务公司董事会高度重视加强与监管部门的沟通与联系，刚好汇

46、报状况，自觉接受监督。详细做法包括：仔细学习、传达各级监管精神，亲密关注监管动向;定期、不定期向监管部门汇报工作;邀请重庆银监局代表列席公司股东、董事会议;主动协作监管部门开展各类现场、非现场检查，按时报送各类监管报表;仔细对待监管部门看法并制订切实可行的整改方案，主动加以落实等。(六)独立董事仔细履职公司独立董事能够仔细履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参与股东大会、董事会，深化了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的推断，发表独立董事看法，为公司的良性发展起到了主动的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。二、xx年工作指导思想和目标任务xx年是化医集团实施发展规划承前启后的关键一年，也是财务公司把握战略发展机遇，开创发展新局面的关键阶段，董事会将领导和带领全体员工，坚决信念，迎难而上，以学习贯彻党的精神为契机，把握稳中求进的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位，推动公司治理机制不断完善为重心;以强化资金集中，盘活存量票据，歼灭银行高息贷款，置换部分银行贷款为抓手;不