第2章高层管理人员绩效考核.doc

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1、第2章 高层管理人员绩效考核2.1 高层管理部门关键绩效指标设计2.1.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度财务部4净资产收益率年度财务部5企业战略目标实现率年度董事会6董事工作报告通过率年度董事会2.1.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度监事会2财务状况调查计划完成率年度监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督

2、检查报告提交及时率年度监事会5列席董事会会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作报告通过率年度监事会2.1.3 总经理办公室关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度总经理办公室2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经理办公室3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经理办公室4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经理办公室5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经理办公室6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成

3、会议延误或会议中断的次数总经理办公室7档案资料归档及时率月/季/年度总经理办公室8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经理办公室2.2 高层管理人员绩效考核量表设计2.2.1 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率15%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到_万元利润额10%考核期内利润额达到_万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到_%以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到_%以上内部运营年度发展战略目标完成率10%考核期内

4、企业年度发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在_%以上投融资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在_%以上客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户投诉次数5%考核期内控制在_次以内学习与发展核心员工保有率5%考核期内达到_%员工流失率5%考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率=100%2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.2.5 生产总监绩效考核指标量表被

5、考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元生产成本控制10%考核期内生产成本控制在预算范围之内内部运营年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率10%考核期内生产计划完成率达到100%产品质量合格率5%考核期内产品质量合格率达到_%产品废品率5%考核期内产品废品率控制在_%以内生产设备完好率5%考核期内生产设备完好率达到_%劳动生产率5%比上一考核周期提高_%生产安全事故发生率5%考核期内重大安全生产事故为

6、0，一般性安全生产事故发生率控制在_%以内客户客户满意度5%考核期内客户满意度在_分以上员工满意度5%考核期内员工满意度在_分以上学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在_%以内核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%以上本次考核总得分考核指标说明满意度指标获得通过向被评价人发放“满意度”调查问卷，计算满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.2.10 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回

7、报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元销售收入10%考核期内销售收入达到_万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内货款回收率达到_%内部运营年度企业发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率5%考核期内合同履约率达到_%5%考核期内销售增长率达到_%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到_%客户市场占有率5%考核期内市场占有率达到_%客户保有率5%考核期内客户保有率达到_%客户满意度5%考核期内客户满意度在_分以上学习与

8、发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率（）100%或销售增长率100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.2.15 客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元客服费用控制10%考核期内客服费用控制在预算范围之内内部运营年度发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到

9、_%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到_%客服流程改善目标达成率10%考核期内客服流程改善目标达成率在_%以上客户客户投诉处理满意率10%考核期内客户投诉处理满意度达到_分以上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到_%部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到_分以上学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率=2.投诉解决率投诉解决率=被考核人考核人复核人签字： 日期：签字

10、： 日期：签字： 日期：2.2.17 行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务净资产回报率10%考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到_万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围之内企业行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算范围之内内部运营企业年度发展战略目标完成率10%考核期内企业年度发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划

11、完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期内行政办公设备完好率达到_%客户内部员工满意度5%考核期内内部员工满意度达到_分后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于_次学习与发展培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率=100%被考核人考核人复核人签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：2.3 高层管理人员绩效考核方案设计2.3.1 生产总监绩效考核方案方案名称生产总监目标责任书受控状态编 号甲方：总裁 乙方：生产总监甲方现聘任乙方

12、担任公司生产总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本目标责任书。一、考核期限_年_月_日至_年_月_日。二、双方的权利和义务1.甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。2.乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质、保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准1.乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%）2.每月固定发放给乙方薪金_元；每月浮动部分为_元，根据月度KPI的分值确定发放额度，并于当月发放。3.绩效奖励，每半年根据半年考核的常规KPI指标对乙方进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_元。四、工

13、作目标与考核（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。KPI考核指标考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核工作能力的考核依据详见职位说明书。五、附则1.考核结果作为兑现年终奖的依据及下一年度或下一阶段制订经营计划的参考。2.管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。3.本目

14、标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法。4.本目标责任书解释权归人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.3.2 销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编 号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与销售总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限_年_月_日至_年_月_日。三、职权1.对公司销售人员的任免建议权及考核权。2.对市场营运有决策建议权。3.有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。4.市场营运费用使用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标业绩指标考核标准销售额绩效目

15、标值为_万元；每低于_万元，减_分；低于_%，此项得分为0销售增长率绩效目标值为_%；每低于1%，减_分；低于_%，此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为_%；每低于1%，减_分；低于_%，此项得分为0销售回款率绩效目标值为_%；每低于1%，减_分；低于_%，此项得分为0销售费用率绩效目标值不高于_%；每高于1%，减_分；高于_%，此项得分为0市场占有率绩效目标值为_%；每低于1%，减_分；低于_ _%，此项得分为0（二）管理绩效指标1.企业形象树立与维护。本考核通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价为_分。2.客户有效投诉次数每有1例，减_分。3.核心员工保有率达到_%；每低于1%，

16、减_分。4.下属行为管理。下属有无重大违反企业规章制度的行为，每有1例，减_分。5.部门培训计划完成率达100%；每低于1%，减_分。6.销售报表提交及时性。没按时提交的情况每出现1次，减_分。五、附则1.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。2.本责任书的签订之日即为生效得日期，责任书一式两份，公司与被考核者各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.3.3 财务总监绩效考核方案方案名称财务总监目标责任书受控状态编 号一、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间_年_月_日聘期_年_月_日至_年_月_日考核期_年_月_日至_

17、年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的使用在时间安排进行规划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。5.疏通融资渠道。6.审计管理。7.分管部门人员管理。三、工作目标1.财务预算与控制。对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减_分。2.财务分析。每月（每季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议；未能提供有效的相关信息，减_分。3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通。领导交办的融资任务能100%地完成；每差1%，减_分。4.投资回报率达到_%；每低于1%，减_分。5.资金利用率达到_%；每低于1%，减_分。6.成本控

18、制，对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减_分。7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%；未完成该项工作，减_分；及时、公正地对下属人员进行考核，下属人员对绩效考核工作满意度评分在_分以上的，加_分。8.年度重点工作完成情况。年度重点工作完成情况考核表重点工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：（1）在年度重点工作中有子项目或者分阶段目标，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。（2）在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，也要对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3.本目标责任书未尽事宜在征求总经理意见后，由公司另行研究解决办法。4.本责任书解释权归人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期