公司管理流程实用培训资料.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.公司管理流程公司管理流程培训讲师：谭小琥谭小琥老师老师介绍绍：品牌策略略营销专专家清华大学学特邀讲讲师世界华人人5000强讲师师中国金牌牌管理咨咨询师国际注册册企业教教练（RRCC）中国式沙沙盘模拟拟培训第第一人授课风格格：演说家的的风采、战略家家的气度度、理论论家的才才华。谭老师的的培训课课程：理理论与实实践相结结合，非非常有效效，使我我们受益益很多。中国国移动集集团讲师风格格个性化化，易听听；易懂懂；易执执行。南方方石化谭老师很很多实用用的方法法能直接接

2、用到工工作中，在很大大程度上上提高了了我们的的沟通效效率与管管理能力力。我们们会再请请谭老师师给我们们进行三三天的培培训。绿城城集团告别理论论讲教、推崇实实务操作作、亲历历案例分分享、实实战经验验传导。中海海石油谭老师是是集演说说家、战战略家、学者型型于一身身的魅力力讲师！联邦邦家居公司管理理流程汇汇编参考资料料大全前 言言一、编制制说明1、流程程是把一一个或多多个输入入转换为为对顾客客有价值值的输出出的活动动，利用用程序化化的方式式把企业业的行为为规范起起来，告告诉人们们什么时时间，由由谁，去去干什么么，以及及怎么干干，完成成的标准准是什么么。关键键管理流流程是指指在组织织内部“流转”的一系

3、系列关键键管理活活动，流流程不仅仅仅限于于单一的的功能或或者单一一的部门门，能够够贯穿始始终地反反映经营营情况。2、我们们通过与与各部门门负责人人和部分分基层员员工进行行交流和和流程调调研，在在对公司司现行运运作流程程作基本本了解的的基础上上，对公公司现行行运作流流程作出出基本的的描述和和初步的的优化，通过与与各部门门相关负负责人的的研讨修修订，最最终汇总总为临临清银河河纸业有有限责任任公司关关键管理理流程汇汇编。3、本方方案所涉涉流程的的编制基基础为银银河纸业业现行管管理模式式与组织织架构，随着企企业管理理模式与与组织架架构的变变更，流流程应不不断进行行充实和和优化。二、流程程图绘制制符号（

4、据美国国国家标标准学会会(ANNSI)规定的的管理流流程设计计标准）流程线平行四边形信息储存与输出曲边矩形文本输出椭圆流程的开始或结束矩形任务或工作菱形要决策的事项 倒梯形信息来源注：以上上符号横横跨若干干部门的的，表示示共同负负有本符符号所对对应节点点的职责责。目 录录1、公司司级流程程71-1.1 主业务务流程图图81-1.2 主业务务流程管管理标准准91-2.1 年度经经营目标标管理流流程图1101-2.2 年度经经营目标标管理标标准1111-3.1 经营决决策流程程图1331-3.2 经营决决策管理理标准1141-4.1 月度生生产计划划管理流流程图1161-4.2 月度生生产计划划管

5、理标标准1771-5.1 财务预预算管理理流程图图181-5.2 财务预预算管理理标准1192、党群群工作部部流程图图202-1.1 安全管管理流程程图2112-1.2 安全管管理标准准222-2.1 安全事事故处理理流程图图232-2.2 安全事事故处理理管理标标准2442-3.1 治安事事件处理理流程图图252-3.2 治安事事件处理理管理标标准2662-4.1 工伤事事故处理理流程图图272-4.2 工伤事事故处理理管理标标准2883、行政政管理部部流程图图293-1.1 办公文文件管理理流程图图303-1.2 办公文文件管理理标准3313-2.1 公司制制度、流程管管理流程程图3333

6、-2.2 公司制制度、流流程管理理标准3343-3.1 档案管管理流程程图3663-3.2档案案管理标标准3773-4.1 会议管管理流程程图3883-4.2会议议管理标标准3993-5.1 内部审审计流程程图4113-5.2 内部审审计管理理标准4423-6.1 工资发发放管理理流程图图443-6.2工资资发放管管理标准准453-7.1 人力资资源规划划流程图图463-7.2 人力资资源规划划管理标标准4773-8.1 人力资资源招聘聘流程图图493-8.2 人力资资源招聘聘管理标标准5003-9.1 试用期期管理流流程图5523-9.2试用用期管理理标准5533-100.1 内部部调动管管

7、理流程程图5443-100.2 内部部调动管管理标准准553-111.1 离职职管理流流程图5573-111.2离离职管理理标准5583-122.1 岗位位薪酬调调整流程程图5993-122.1 岗位位薪酬调调整流程程图5993-122.2 岗位位薪酬调调整管理理标准6603-133.1 劳动动争议处处理流程程图6113-133.2 劳动动争议处处理管理理标准6623-144.1 公司司重大活活动组织织流程图图633-144.2 重大大活动组组织管理理标准6643-155.1 来客客接待工工作流程程图6553-155.2 来客客接待工工作管理理标准6664、财务务部流程程图6774-1.1 费

8、用报报销流程程图6884-1.2 费用报报销管理理标准6694-2.1 筹资管管理流程程图7004-2.2 筹资管管理标准准714-3.1 借款管管理流程程图7224-3.2 借款管管理标准准734-4.1 财务分分析流程程图7444-4.2 财务分分析流程程管理标标准7554-5.1 固定资资产管理流程程图7664-5.2 固定资资产管理理标准7774-6.1 成本管管理流程程图7884-6.2 成本管管理流程程管理标标准7995、采购购供应部部流程图图805-1.1 计划内内物料采采购流程程图8115-1.2 计划内内物料采采购管理理标准8825-2.1 招标管管理流程程图8445-2.2

9、 招标管管理标准准855-3.1 应急采采购流程程图8775-3.2 应急采采购管理理标准8885-4.1 采购退退换货流流程图8895-4.2 采购退退换货管管理标准准906、基建建物管部部流程图图916-1.1 基建与与技改项项目规划划流程图图926-1.2 基建与与技改项项目规划划管理标标准9336-2.1 原煤采采购流程程图9446-2.2 原煤采采购管理理标准9956-3.1 麦草采采购流程程图9666-3.2 麦草采采购管理理标准9976-4.1 成品出出入库管管理流程程图9886-4.2 成品出出入库管管理标准准997、技术术研发中中心流程程图10007-1.1 新产品品开发流流

10、程图11017-1.2 新产品品开发管管理标准准10227-2.1 产品中中长期研研发规划划流程图图10447-2.2 产品中长长期研发发规划管管理标准准10558、生产产技术部部流程图图10668-1.1 设备管管理流程程图10078-1.2 设备管管理标准准10888-2.1 生产工工艺管理理流程图图10998-2.2 生产工工艺管理理标准11108-3.1 质量管管理流程程图11118-3.2 质量管管理标准准11228-4.1 过程质质量事故故处理流流程图11148-4.2 过程质质量事故故处理管管理标准准11559、环境境保护部部流程图图11669-1.1 环保项项目规划划流程图图1

11、1779-1.2 环保项项目规划划管理标标准11189-2.1 环保事事故处理理流程图图11999-2.2 环保事事故处理理管理标标准12209-3.1 新建项项目管理理流程图图12119-3.2 新建项项目管理理标准112210、销销售公司司流程图图123310-11.1 销售售管理流流程图112410-11.2 销售售管理标标准122510-22.1 订单单处理流流程图112710-22.2 订单单处理管管理标准准128810-33.1 合同同管理流流程图112910-33.2 合同同管理标标准133010-44.1 货款款回收管管理流程程图133110-44.2 货款款回收管管理标准准1

12、32210-55.1 市场场调研流流程图113310-55.2 市场场调研管管理标准准134410-66.1 客户户管理流流程图113510-66.2 客户户管理标标准133610-77.1 客户户投诉处处理流程程图133710-77.2 客户户投诉处处理管理理标准113810-88.1 物流流公司工工作流程程图144010-88.2 物流流公司工工作管理理标准114111、进进出口公公司流程程图144211-11.1 客户户管理流流程图114311-11.2 客户户管理标标准144411-22.1 外贸贸订单处处理流程程图144511-22.2 外贸贸订单处处理管理理标准114611-33.

13、1 原材材料进口口流程图图147711-33.2 原材材料进口口管理标标准144811-44.1 设备备进口流流程图114911-44.2 设备备进口管管理标准准15001、公司司级流程程1-1 主业业务流程程图1-2 年度度经营目目标管理理流程图图1-3 经营营决策流流程图1-4 月度度生产计计划管理理流程图图1-5 财务务预算管管理流程程图1-1.1 主业务务流程图图部门名称称公司流程名称称主业务流流程图层次1任务概要要主业务流流程部门技术开发发中心销售/进进出口行政管理理部采购供应应部基建物管管部生产技术术部分厂节点ABCDEFG市场调研开始结束生产123456789质量监控质检仓储管理

14、物流管理售后服务10新产品开发市场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达11公司名称称临清银河河纸业有有限责任任公司密级机密第 1 页（共共1 页页）编制单位位济南金盛盛通管理理咨询有有限公司司签发人签发日期期1-1.2 主业务务流程管管理标准准第 1 页（共共1页）任务名称节点任务程序序及重点点时限相关资料料新产品开开发A3任务程序序产品研研发方案案新产品品鉴定报报告 根据市场场调研结结果及销销售公司司、进出出口公司司反馈的的市场信信息，技技术开发发中心进进行新产产品研发发及技术术改进开发周期期内 新产品研研发立项项后，遵遵循企业业产品研研发流程程，由技技术开发发中心、销售部部门、生生

15、产技术术部、供供应部门门等组成成鉴定委委员会予予以鉴定定评审后后适时推推向市场场，必要要时委托托专业机机构进行行鉴定任务重点点 市场信息息收集，新产品品开发市场开发发B3任务程序序销售政政策 通过展会会推介、区域市市场业务务人员直直销等方方式进行行产品的的推广和和市场开开发计划时间间内任务重点点 产品推广广，市场场开发订单管理理B4任务程序序客户订单单 销售部门门对客户户信息、订单进进行管理理随时任务重点点 订单管理理生产C4D5E5F5G6任务程序序月度生生产计划划物料申申购单产品质质量标准准产品工工艺标准准 根据销售售订单计计划制订订公司生生产计划划，采购购部门依依据生产产计划进进行物料料

16、采购，满足生生产需求求生产周期期内 根据销售售订单计计划和生生产计划划，技术术处下达达生产工工艺 各分厂组组织生产产并进行行生产过过程中的的协调及及质量、成本、安全等等的管理理任务重点点 生产计划划、物料料供应、生产管管理仓储物流流管理E8B9任务程序序成品入入库单成品出出库单 成品处对对产成品品仓储进进行管理理依需要而而定 物流公司司按照销销售订单单要求组组织物流流发运任务重点点 产成品出出入库、物流管管理售后服务务A11任务程序序客户档档案客户投投诉记录录 销售公司司对客户户进行售售后服务务，及时时反馈客客户使用用信息并并对客户户投诉进进行处理理随时任务重点点 售后服务务、客户户投诉处处理

17、1-2.1年度度经营目目标管理理流程图图部门名称称公司流程名称称年度经营营目标管管理流程程图层次1任务概要要公司年度度经营目目标管理理的制定定与执行行部门董事长总经理分管副总总行政管理理部各部门/分厂节点ABCDE部门的现状调研与发展预测报告复核审批审批审核审核123456789制定下一年度经营目标计划目标执行过程跟踪年度经营管理总结报告结束企业年度经营目标分解制定目标管理责任书签订目标管理责任书企业年度经营目标草案企业发展调研汇总开始审批审核执行年度经营计划目标任务本部门年度经营总结报告签订目标管理责任书1011执行过程中是否发现问题复核目标调整建议审批审核是否12公司名称称临清银河河纸业有

18、有限责任任公司密级机密第1页（共1页页）编制单位位济南金盛盛通管理理咨询有有限公司司签发人签发日期期1-2.2 年度经经营目标标管理标标准第1页（共2页页）任务名称节点任务程序序及重点点时限相关资料料企业发展展战略实实施调研研报告D2任务程序序 每年111月中旬旬，由企企管处组组织公司司各职能能部门、分厂编编写本职职能部门门、分厂厂当年工工作现状状与经营营现状总总结及发发展预测测报告半个月公司各职职能部门门、分厂厂的现现状总结结与发展展预测报报告任务重点点 公司各职职能部门门、分厂厂的现现状总结结与发展展预测报报告中中所有材材料必须须真实、可靠制定企业业年度经经营目标标草案D3任务程序序企业发

19、发展战略略规划企业年年度经营营目标草草案 企管处把把各职能能部门、分厂的的报告进进行汇总总，与企企业发展展战略规规划对照照，提出出下年度度经营目目标草案案10个工工作日内内 呈报分管管副总详详细审核核，并补补充自己己的意见见5个工作作日内 呈报公司司总经理理复核2个工作作日内 呈报公司司董事长长，董事事长应召召开专门门会议讨讨论，会会上由企企管处介介绍企企业年度度经营目目标草案案内容容，会议议讨论通通过1个工作作日内 企业年年度经营营目标草草案批批准后，由董事事会下达达会议纪纪要或其其他形式式的文件件1个工作作日内任务重点点 制定企企业年度度经营目目标草案案年度企业业目标分分解D4任务程序序企

20、业年年度经营营目标各职能能部门、各分厂厂的目标标分解表表 企业年年度经营营目标草草案经经批准后后，由企企管处正正式成文文企业业年度经经营目标标，下下发给各各职能部部门部长长、各分分厂厂长长人手一一份2个工作作日内 由企管处处将企企业年度度经营目目标按按部门分分解；制制定各职职能部门门、分厂厂的年度度目标，要求年年度目标标必须有有明确的的量化指指标和任任务3个工作作日内 按公司内内部各职职能部门门、分厂厂的职能能，由企企管处与与各职能能部门、分厂反反复协商商，确定定具体的的目标与与考核指指标3个工作作日内任务重点点 目标分解解签订目标标管理责责任书D6任务程序序各部门、分厂目标管管理责任任书 由

21、企管处处起草各各职能部部门、分分厂的目标管管理责任任书草草稿1个工作作日内 呈报分管管副总审审核1个工作作日内 呈报公司司总经理理审批1个工作作日内 由企管处处主持仪仪式，由由公司总总经理与与各职能能部门、各分厂厂负责人人签订目标管管理责任任书1个工作作日内 目标管管理责任任书由由企管处处统一保保管，以以备考核核任务重点点 签订目目标管理理责任书书第2页（共2页页）目标执行行过程跟跟踪D7任务程序序目标管管理跟踪踪单 各职能部部门、分分厂执行行目标管管理责任任书按月度检检查 由企管处处按月度度、季度度对目标标执行情情况进行行跟踪检检查，填填写目目标管理理跟踪单单按季度检检查任务重点点 检查目标

22、标完成情情况目标调整整建议D9任务程序序目标调调整建议议报告 如果在执执行过程程中发现现问题，则由企企管处对对问题进进行分析析，提出出目标调调整建议议，经分分管副总总审核后后提交总总经理进进行审批批依具体情情况而定定 总经理审审批通过过，则进进行目标标调整，继续执执行任务重点点 目标调整整年度经营营管理总总结报告告D10任务程序序年度经经营管理理总结报报告 各职能部部门、分分厂拟写写本部门门年度经经营管理理总结报报告12月下下旬5个个工作日日内 各职能部部门、分分厂的年年度经营营管理总总结报告告由企管管处汇总总，并编编写公司司年度度经营管管理总结结报告5个工作作日内 呈报分管管副总审审核1个工

23、作作日内 呈报公司司总经理理复核1个工作作日内 呈报董事事长审批批1个工作作日内 制定下一一年度经经营目标标计划，返回流流程起点点每年111月中旬旬任务重点点 拟写年年度经营营管理总总结报告告次年元月月1-3.1 经营决决策流程程图部门名称称公司流程名称称经营决策策流程图图层次1任务概要要公司经营营决策管管理部门董事长总经理分管副总总行政管理理部各部门/分厂节点ABCDE拟写决策请求报告按决策批示意见执行反馈意见执行执行情况总结开始审核、补充批示意见成文汇总反馈意见结束审批审批审批审批审核审核权限外权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议执行中发

24、现问题是1234567否89权限外公司名称称临清银河河纸业有有限责任任公司密级机密第 1 页（共共1 页页）编制单位位济南金盛盛通管理理咨询有有限公司司签发人签发日期期1-3.2 经营决决策管理理标准第 1 页（共共2页）任务名称节点任务程序序及重点点时限相关资料料提出需要要决策的的问题E2任务程序序 由公司各各职能部部门、各各分厂根根据工作作情况，将超越越本职能能部门、本分厂厂权限而而不能决决定的问问题，在在部门内内部会议议上提出出并讨论论，准备备呈报公公司总经经理或董董事会决决策。1个工作作日内任务重点点 提出需要要决策的的问题决策报告告审批D3任务程序序决策请请求报告告 由提出问问题的职

25、职能部门门或分厂厂拟写决决策请求求报告，报告中中应详细细说明问问题的原原因、现现有条件件、存在在的困难难、备选选的解决决方案等等内容。2个工作作日内 呈报企管管处审核核，如有有必要，进行相相应的补补充1个工作作日内 呈报分管管副总审审批1个工作作日内 呈报公司司总经理理审批，如在总总经理审审批权限限内，总总经理应应及时召召开总经经理办公公会议审审议，并并做出决决策1个工作作日内 如超出总总经理审审批权限限，总经经理应签签署自己己的意见见，与报报告一同同上报董董事长。董事长长收到报报告后，应及时时召开董董事会会会议，并并做出最最后决策策。1个工作作日内任务重点点 部门拟写写的决策策请求报报告中反

26、反映的问问题应准准确、及及时 公司总经经理及董董事长的的审批权权限应明明确执行决策策意见D4任务程序序决策请请求报告告的批批示 报告的批批示意见见由企管管处整理理成文，下发给给相关部部门执行行1个工作作日内 企管处将将文件存存档1个工作作日内任务重点点 各部门按按批示意意见执行行执行过程程中意见见反馈D5任务程序序执行中中反馈意意见报告告 部门在执执行过程程中，若若发现问问题需要要进一步步决策，应及时时将执行行情况和和意见反反馈给企企管处，由企管管处将反反馈意见见汇总成成文，并并提出相相应的改改进措施施3个工作作日内 呈报分管管副总审审批1个工作作日内 呈报公司司总经理理审批，如在总总经理审审

27、批权限限内，总总经理应应及时召召开总经经理办公公会议审审议，并并做出决决策；如如超出总总经理审审批权限限，总经经理应签签署自己己的意见见，与报报告一同同呈报公公司董事事长1个工作作日内 董事长收收到报告告后，应应及时召召开董事事会会议议，并做做出最后后决策1个工作作日内任务重点点 及时发现现问题，并予以以妥善处处理第 2 页（共共2页）执行批示示意见D7任务程序序决策执执行情况况总结报报告决策审审批意见见反馈审审批意见见 企管处整整理成文文，下发发相关部部门，并并进行备备案；各各职能部部门严格格按照决策审审批意见见及反馈审审批意见见执行行5个工作作日内任务重点点 各职能部部门或各各分厂执执行决

28、策策意见依具体业业务而定定执行情况况总结D8任务程序序决策执执行情况况总结报报告 各职能部部门应及及时对决决策执行行情况进进行分析析，拟写写本部门门总结报报告，并并上报企企管处1个工作作日内 企管处将将各职能能部门、各分厂厂的执行行情况及及时总结结成文，作为制制定公司司发展决决策的依依据5个工作作日内 决策执执行情况况总结报报告由由企管处处存档1个工作作日内任务重点点 各部门及及企管处处进行工工作总结结依具体业业务而定定1-4.1 月度生生产计划划管理流流程图部门名称称公司流程名称称月度生产产计划管管理流程程图层次1任务概要要公司月度度生产计计划的制制定和执执行部门总经理分管副总总行政管理理部

29、采购供应应部基建物管管部生产技术术部分厂销售/进进出口节点ABCDEFGH审批123456789结束产品入库采购1011报表呈报生产过程调度汇总统计报表各机台生产计划月度订单计划产品出库组织生产生产用料计划汇总用料计划公司月度生产计划存档、下发采购12开始公司年度经营目标计划审核审核13公司名称称临清银河河纸业有有限责任任公司密级机密第1页（共1页页）编制单位位济南金盛盛通管理理咨询有有限公司司签发人签发日期期1-4.2 月度生生产计划划管理标标准第1页（共1页页）任务名称节点任务程序序及重点点时限相关资料料制订月度度订单计计划H3任务程序序月度订订单计划划 销售公司司/进出出口公司司每月22

30、5号前前制订下下月订单单计划，载明客客户名称称、所需需品种数数量、生生产机台台及生产产日期、交货期期、质量量要求、包装要要求等信信息每月255日前任务重点点 订单计划划制订制定月度度生产计计划D6任务程序序公司月月度销售售战略公司月月度生产产计划 由生产处处组织各各分厂厂厂长，召召开月度度生产计计划会议议，按照照月度销销售订单单计划，协调、制订各各分厂、各机台台月度生生产计划划1个工作作日内 月度机台台生产计计划经生生产技术术副总审审批后，各分厂厂制订物物料需求求计划，分别报报采购供供应部、基建物物管部1个工作作日内 企管处综综合各部部门月度度计划，形成公司月月度生产产计划，经行行政副总总审核

31、、总经理理审批后后正式下下达1个工作作日内任务重点点 制定月度度生产详详细计划划生产过程程调度F9G9任务程序序依生产过过程确定定，生产产调度会会议每月月5日召召开生产记记录生产调调度会议议纪要调度单单 各分厂组组织生产产，生产产处对各各分厂的的生产过过程进行行协调、管理 生产处按按照季度度、月度度召开生生产调度度会议，对生产产过程中中的各种种问题进进行平衡衡、协调调和调度度任务重点点 生产过程程中的安安全、质质量和成成本等因因素的控控制汇总统计计报表F11G11 F122任务程序序工厂生生产统计计报表公司生生产统计计报表 各分厂编编制生生产统计计报表1个工作作日内 生产处汇汇总、编编制公司司

32、的生生产统计计报表1个工作作日内 呈报生产产技术副副总审批批1个工作作日内 呈报上级级管理部部门1个工作作日内任务重点点 生产统计计报表编编制呈报报1-5.1 财务预预算管理理流程图图部门名称称公司流程名称称财务预算算管理流流程层次1任务概要要财务预算算管理部门董事长总经理财务副总总财务部各分管副副总各部门/分厂节点ABCDEF12345678910超额？审批开始修订部门年度资金预算结束否是11编制年度目标总预算编制部门年度资金预算草案审批预算汇总平衡审核审核复核审核复核执行预算执行评价下达预算并进行执行监控公司年度预算是否需修订公司名称称临清银河河纸业有有限责任任公司密级机密第1页（共1页页

33、）编制单位位济南金盛盛通管理理咨询有有限公司司签发人签发日期期1-5.2 财务预预算管理理标准第1页（共1页页）任务名称节点任务程序序及重点点时限相关资料料年度目标标总预算算F2D2任务程序序部门年年度财务务预算草稿、公司司年度目目标总预预算草草稿及正正稿 每年122月初，各部门门编写部部门年度度资金预预算草案案12月110日前前 财务部汇汇集各部部门信息息，编制制年度目目标总预预算5个工作作日内 经财务副副总、总总经理审审核后，提交公公司董事事会，对对年度目目标总预预算进行行审批2个工作作日内任务重点点 编制年度度目标总总预算修订部门门年度资资金预算算F3E4任务程序序公司年年度目标标总预算

34、算、部门年年度财务务预算草稿 根据确定定的公司司年度目目标总预预算，各各部门编编制部门门年度资资金预算算3个工作作日内 分管副总总对部门门年度资资金预算算进行审审核1个工作作日内任务重点点 编制部门门年度资资金预算算预算汇总总平衡D5D6任务程序序部门年年度财务务预算草稿 财务部对对各部门门年度资资金预算算进行汇汇总1个工作作日内 超出公司司年度目目标总预预算，则则返回各各部门重重新编制制2个工作作日内任务重点点 财务部对对各部门门年度预预算进行行汇总平平衡公司年度度预算D7任务程序序公司年年度财务务预算草稿及及正稿 根据各部部门年度度资金预预算，由由财务部部编制公司年年度财务务预算草稿2个工

35、作作日内 经财务副副总、总总经理审审核后，提交公公司董事事会进行行审批1个工作作日内任务重点点 编制公司司年度预预算下达预算算并监控控执行D8F8任务程序序公司年年度财务务预算 将董事会会审批确确定的公公司月度度财务预预算下达达各部门门并执行行 财务部对对各部门门预算执执行情况况进行监监督控制制任务重点点 下达预算算并执行行预算修订订D9任务程序序公司年年度财务务预算修修订建议议 财务部每每季度（或每半半年）对对年度预预算执行行情况进进行考核核，并根根据需要要对预算算进行修修订 如需修订订，由财财务部提提出修订订建议，经财务务副总、总经理理审核后后提交董董事会讨讨论进行行审批 董事会审审批通过

36、过后对财财务预算算进行修修订任务重点点 预算修订订预算执行行评价任务程序序公司财财务预算算执行评评价报告告 每年111月底，财务部部对各部部门预算算执行情情况进行行评价任务重点点 预算执行行评价2、党群群工作部部流程图图2-1 安全全管理流流程图2-2 安全全事故处处理流程程图2-3 治安安事件处处理流程程图2-4 工伤伤事故处处理流程程图2-1.1 安全管管理流程程图部门名称称党群工作作部流程名称称安全管理理流程层次2任务概要要安全标准准制定、审批、执行、监督、整改等等部门总经理分管副总总人力资源源处安全处各部门/分厂各车间节点ABCDEF开始制定安全管理标准组织安全培训监督、执行安全管理标

37、准审核审批下发安全管理标准执行安全管理标准监督落实安全管理标准整改通知书主持事故处理流程发现问题或隐患发生事故参加安全培训参加安全培训整改（督促）整改督促整改转事故处理流程整改合格是否是结束否否是12345678910111213公司名称称临清银河河纸业有有限责任任公司密级机密第1页（共1页页）编制单位位济南金盛盛通管理理咨询有有限公司司签发人签发日期期2-1.2 安全管管理标准准第1页（共1页页）任务名称节点任务程序序及重点点时限相关资料料制定安全全管理标标准D2任务程序序安全管管理标准准（草案案） 安全处制制定安全全管理标标准计划日期期内任务重点点 标准科学学、合理理、操作作性强，结合企企

38、业实际际标准审核核A3B3任务程序序安全管管理标准准（草案案） 分管副总总和总经经理分别别审核、审批标标准2个工作作日内任务重点点 标准审核核下发安全全标准C4任务程序序 总经理审审批通过过后，由由安全处处下发安安全标准准1个工作作日内任务重点点 标准下发发组织安全全培训C5D5任务程序序培训计划划表、培训考试试题 人力资源源处和安安全处共共同组织织安全规规程培训训10工作作日内任务重点点 培训应是是全员参参加，并并做好培培训考核核监督落实实安全管管理标准准D6任务程序序会议纪要要 安全处定定期或不不定期监监督落实实安全管管理标准准随时 定期召开开安全会会议根据公司司规定任务重点点 抽查要做做到深入入、细致致，普查查要做到到全面、无遗漏漏整改D8D9D10任务程序序安全隐隐患整改改通知书书 若在检查查中发现现问题或或隐患，安全处处立即出出具整改改书，限限期整改改即时 安全处对对各分厂厂/车间间整改过过程进行行督促检检查整改期内内 整改期满满后，由由整改单单位写出出整改报报告，安安全处对对整改情情况进行行检查，检查不不合格，责令限限期重新新整改依具体情情况而定定任务重点点 整改通知知书的下下达必须须及时，时间限限定和人人员责任任界定清清晰2-2.1安全全事故处处理流程程图部门名称称