XX物流公司全套管理制度.docx

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1、XX物流流有限责责任公司司管理制度度文档作者者：控制编码码：LZZ-XZZ-011当前版本本：V11.0启用日期期：20010年年7月10日文档审批批：审批日期期：目录公司架构构13各部门基基本职能能13行政人事事部管理理制度115事务督办办管理制制度155第一章总总则155第二章管管理职责责15第三章注注意事项项15第四章督督办工作作程序116第五章附附则166会议管理理制度117第一章总总则177第二章组组织及会会议分类类17第三章会会议安排排17第四章会会议议程程18第五章会会议室管管理188第六章附附则199办公用品品管理制制度199第一章总总则199第二章管管理职责责19第三章办办公

2、用品品管理119第四章附附则200文件管理理制度221第一章总总则211第二章管管理职责责21第三章文文件类别别、格式式及编号号21第四章发发文程序222第五章文文件整理理23第六章附附则244印章管理理制度224第一章总总则244第二章管管理职责责24第三章印印章的使使用255第四章印印章的保保管255第五章附附则255档案管理理制度226第一章总总则266第二章管管理职责责26第三章管管理范围围26第四章管管理工作作要求226第五章附附则288后勤综合合管理制制度299第一章总总则299第二章管管理职责责29第三章管管理内容容29第四章附附则300招聘管理理制度330第一章总总则300第二

3、章管管理职责责30第三章录录用条件件31第四章招招聘计划划与需求求31第五章招招聘类型型31第六章招招聘的组组织实施施32第七章新新员工报报到和试试用期333第八章附附则344力展物流流培训体体系建设设及管理理制度335第一章总总则355第二章管管理职责责35第三章培培训计划划与预算算36第四章培培训的实实施377第五章培培训成果果的呈报报38第六章培培训的评评估399第七章培培训师资资管理339第八章培培训档案案管理339第九章附附则400力展物流流员工福福利管理理制度441第一章总总则41第二章福福利类型型及标准准41第三章附附则44员工异动动管理制制度455第一章总总则455第二章管管理

4、职责责45第三章内内部岗位位调动管管理466第四章员员工主动动辞职447第五章公公司辞退退员工447第六章工工作交接接及离职职审批448第七章人人事任命命管理449第八章员员工晋级级与降级级50员工关系系管理制制度500第一章总总则500第二章管管理职责责51第三章考考勤管理理51第四章休休假管理理52第五章劳劳动合同同管理555第六章附附则566财务部管管理制度度56现金管理理制度556第一章总总则566第二章现现金收入入管理557第三章现现金支出出管理557第四章备备用金管管理588第五章库库存现金金管理558第六章银银行账户户管理558第七章账账目管理理59第八章处处罚599第九章附附则

5、599低值易耗耗品、办办公司用用品的核核算管理理制度660第一章总总则600第二章低低值易耗耗品、办办公司用用品的采采购管理理60第三章低低值易耗耗品、办办公司用用品领用用、盘点点60第四章核核算600第五章报报废处理理61公司对外外贷款的的管理办办法622第一章总总则622第二章操操作方式式62第三章附附则622票据的领领用管理理办法663第一章票票据类型型63第二章票票据的领领用633第三章票票务管理理流程664第四章附附则666票据使用用管理办办法677第一章总总则677第二章具具体办法法67第三章处处罚677第四章附附则688门市录单单员操作作管理办办法688第一章具具体操作作方法66

6、8第二章处处罚699第三章附附则699软件使用用管理办办法700第一章具具体操作作方法770第二章处处罚722第三章附附则733内传货及及返货票票使用管管理办法法73第一章具具体使用用方法773第二章处处罚733第三章附附则733票务室欠欠票管理理办法774第一章总总则744第二章附附则744票务室代代收款管管理办法法75第一章代代收款异异常情况况处理办办法755第二章代代收款异异常催收收管理办办法766第三章代代收款超超额罚款款及奖励励77第四章附附则777票务室外外转货管管理办法法77第一章票票据使用用77第二章外外转内容容77第三章处处罚788第四章附附则788票务室回回单管理理办法77

7、8第一章回回单的时时效788第二章回回单的安安全788第三章回回单管理理人员与与回单收收款人员员的交接接79第四章合合同客户户回单签签单要求求79第五章回回单结款款80第六章处处罚条例例80第七章附附则811返货库房房管理办办法822第一章总总则822第二章具具体办法法82第三章处处罚条例例83第四章附附则833调度单管管理办法法83第一章总总则833第二章具具体管理理办法883第三章处处罚条例例84第四章附附则855各货场、门市、返货库库对帐管管理办法法85第一章货货场对帐帐85第二章门门市及返返货库对对帐866第三章附附则866各货场账账目、票票据传递递及软件件输入时时间管理理办法886第

8、一章票票据传递递要求886第二章软软件录入入及准确确性要求求87第三章票票务室要要求877第四章奖奖励及处处罚条例例87综合业务务部管理理办法888第一章总总则888第二章具具体管理理办法888第三章处处罚条例例88第四章附附则888固定资产产核算管管理制度度89第一章总总则899第二章固固定资产产的购置置89第三章固固定资产产的验收收及卡片片登记990第四章固固定资产产的调拨拨转让991第五章固固定资产产调拨转转让、清清理的账账务处理理91第六章固固定资产产的保险险91第七章固固定资产产的盘点点91第八章固固定资产产的清理理92第九章固固定资产产的会计计处理992第十章附附则922会计档案案

9、管理制制度933第一章总总则933第二章会会计档案案的保存存和销毁毁94第三章附附则955会计人员员离职监监交制度度95第一章总总则955第二章会会计人员员离职监监交制度度95第三章附附则966费用报销销、借款款及权限限审批划划分的管管理办法法96第一章总总则966第二章审审批权限限人在审审批中的的作用998第三章货货场、门门市报销销规定998第五章费费用报销销审批权权限划分分表999第五章附附则1001关于力展展公司工工资核算算、发放放管理办办法1001第一章总总则1001第二章工工资资料料的提供供1011第三章工工资的核核算流程程及时间间要求1101第四章计计提工资资审核、签字1102第五

10、章计计算工资资发放1102第六章工工资核算算发放职职责权限限表1002第七章附附则1003力展物流流差旅费费报销办办法1004第一章总总则1004第二章差差旅费开开支范围围及标准准1044第三章城城际交通通费报销销规定1105第四章差差旅费报报销的审审批1006第五章附附则1006门市财务务管理制制度1007第一章总总则1007第二章清清理票据据1077第三章票票据交接接1077第四章收收集票据据1077第五章代代收款管管理1007第六章营营业款管管理1008第七章门门市关系系费用、接货费费（接货货费划分分）、叉叉车费报报销1008第八章软软件录入入1088第九章日日报填写写账目核核对1008

11、第十章月月末对帐帐1099第十一章章处罚条条例1009第十二章章附则1009货场财务务管理制制度1110第一章总总则1110第二章清清理票据据1100第三章票票据交接接1100第四章收收集票据据1111第五章收收款及现现金管理理1111第六章软软件录入入1122第七章代代收款发发放1112第八章做做账、账账有核对对1122第九章月月末对帐帐1122第十章处处罚1113第十一章章附则1113财务部代代收款发发放的管管理办法法1133第一章总总则1113第二章代代收款的的概念与与划分1113第三章门门市发放放代收款款1144第四章公公司发放放代收款款1155第五章代代收款挂挂失流程程1155第六章

12、附附则1116客服部管管理制度度1166客服部关关于职责责内事务务的处理理流程及及时间规规定1116第一章事事故1116第二章外外部投诉诉1177第三章内内部投诉诉1188客服部受受理事故故的程序序1199第一章调调查事故故1199第二章丢丢失1119第三章损损坏1221第四章其其他1226第五章赔赔款备用用金的管管理1227客户投诉诉管理制制度1227装错货内内转管理理制度1131货物交接接管理制制度1332第一章关关于货物物交接的的规定1132第二章交交接事宜宜及注意意事项1132第三章货货物交接接的要求求1322货场清货货、报货货管理制制度1333关于代收收款投诉诉管理制制度1334返货

13、查询询流程管管理制度度1355关于“试试探性”发货的的相关处处罚办法法1366附则1336调度中心心管理制制度1337第一章车车辆调度度原则1137第二章车车辆调度度要求1137第三章车车辆调度度程序1139装车组管管理办法法1400关于机动动装车组组的组建建及薪酬酬和费用用分摊1142力展物流流有限责责任公司司机动驾驾驶员管管理制度度1433第一章总总则1443第二章机机动驾驶驶员招聘聘1433第三章行行车安全全管理违违规处罚罚规定1144第四章机机动驾驶驶员工资资管理办办法1444第五章机机动驾驶驶员考勤勤及工资资核算流流程1444第六章附附则1445挂靠车辆辆驾驶员员管理制制度1446第

14、一章总总则1446第二章挂挂靠车辆辆驾驶员员请假制制度1446第三章挂挂靠车辆辆修车规规定及修修车次数数规定1146第四章挂挂靠车辆辆日常违违规的处处罚规定定1477第五章货货场卸货货及自备备车辆管管理1448第六章事事故责任任1488第七章报报帐管理理1499第八章关关于车辆辆运输次次数不够够管理办办法1449中转库管管理办法法1500第一章总总则1550第二章中中转库岗岗位职责责1500第三章 GPPS管理理办法1151第四章剩剩货暂行行管理办办法1551剩货管理理流程1154第五章附附则1555货场管理理制度1157第一章总总则1557第二章工工作程序序1577第三章管管理办法法1588

15、第四章考考核办法法及实施施细则1159第五章附附则1559货场劳动动纪律管管理制度度1600第一章总总则1660第二章管管理办法法1600第三章实实施及考考核办法法1600代收款催催收管理理办法1161第一章总总则1661第二章情情况说明明1611第三章实实施及考考核办法法1611货场财务务相关制制度1662账后出现现差款货货场的操操作要求求及管理理办法1162关于送货货费、关关系费、接货费费、叉车车费的报报销规定定1622货场账务务管理制制度1662货场代收收款提成成方案1163货场财务务人员操操作规范范1644回单管理理办法及及要求1166第一章回回单的时时效1666第二章回回单的安安全1

16、666第三章回回单管理理人员与与回单收收款人员员的交接接1666第四章合合同客户户回单签签单要求求1677第五章回回单结款款1677第六章回回单简易易流程1167第七章附附则1667门市部管管理制度度1699第一章总总则1669第二章管管理办法法1699第三章考考核办法法及实施施细则1170第四章操操作要求求1711门市劳动动纪律管管理制度度1733第一章总总则1773第二章管管理办法法1733第三章实实施及考考核办法法1744返货库房房管理制制度及操操作流程程1744第一章总总则1774第二章管管理办法法1744第三章返返货操作作流程1175第四章附附则1777综合业务务部管理理制度1179

17、第一章总总则1779第二章范范围1779第三章管管理办法法1799第四章考考核办法法及实施施细则1182第五章附附则1883拓展部管管理制度度1833第一章拓拓展部组组织架构构1833第二章大大区划分分1833第三章拓拓展组工工作计划划1844第四章加加盟的条条件1884第五章连连锁加盟盟体系的的发展规规划1884第六章拓拓展后备备人员培培养1885第七章会会议及每每月工作作汇总1185第八章拓拓展部职职能1886第九章考考核办法法1877第十章附附则1887公 司司 架架 构构各部门基基本职能能一、行政政人事部部职能：二、财务务部职能能：三、客服服部职能能：四、专线线部职能能：五、力展展鸿翔

18、职职能：行政人事事部管理理制度事务督办办管理制制度第一章总总则第一条为为规范公公司的重重大决策策、工作作部署、领导指指示及交交办工作作，做到到件件有有专人负负责，事事事有部部门承办办，保障障公司政政令畅通通，决策策落实到到位，特特制定本本制度。第二条本本制度适适用于全全公司范范围。第三条工工作原则则（一）领领导负责责的原则则。督办办工作要要置于公公司领导导有效控控制之下下，坚持持领导主主管原则则。督办办事项(文件办办理除外外)要经有有关领导导审批后后才能立立项。督督办过程程中的进进展情况况行政人人事部要要及时报报告公司司领导，遇有重重大问题题请公司司分管领领导出面面协调。督办结结果上报报前要经

19、经分管领领导审核核；（二）分分流承办办的原则则。行政政人事部部主要是是根据公公司领导导的指示示、要求求和意图图开展工工作，既既不能直直接处理理问题，也不能能代替职职能部门门的工作作，必须须坚持分分流承办办的原则则，对督督办事项项及时进进行任务务分解，下达公公司有关关部门（单位）具体承承办。对对于涉及及几个部部门（单单位）的的督办事事项，要要明确牵牵头负责责承办的的部门（单位）和负责责人，其其余协办办部门必必须配合合做好工工作；（三）实实事求是是的原则则。督办办工作中中必须坚坚持实事事求是，较全面面地了解解和反映映各项工工作在实实施过程程中的情情况，避避免形式式主义，要善于于及时发发现和反反映问

20、题题。第二章管管理职责责第四条督督办工作作由行政政人事部部进行归归口管理理第三章注注意事项项第五条督督办内容容包含：公司领领导重要要批示、公司重重要工作作部署、重大决决策、会会议决定定等落实实情况以以及来文文的处理理办理情情况、公公司规章章制度执执行情况况。第六条督督办事项项确定后后,要明确确责任，明确时时限，按按照领导导负责、分流承承办的原原则，将将任务落落实到具具体部门门（单位位）和人人，做到到件件有有人负责责，事事事有部门门承办。第七条对对领导重重要指示示，重要要决议、工作部部署的落落实、要要制定督督促检查查工作方方案。根根据实施施的进度度，分阶阶段、有有侧重地地检查。正在落落实的查查进

21、度，已经落落实的查查效果，没有落落实的查查原因。对于难难以把握握的重大大问题应应提出意意见和建建议，并并及时向向领导报报告。第八条各各部门（单位）对公司司下达的的督办事事项要在在规定的的时限内内报告落落实情况况，并根根据要求求写出专专题报告告。行政政人事部部要及时时检查并并向公司司主管领领导报告告情况。第九条对对各部门门（单位位）重大大决策、重要部部署及重重要指示示的办理理情况，公司将将进行通通报。对对贯彻落落实好的的，要总总结经验验，及时时推广；贯彻落落实不好好的，要要查明原原因，通通报批评评；对造造成严重重后果的的，要追追究有关关部门（单位）负责人人的责任任，严肃肃处理。第十条督督办事项项

22、要本着着事事有有着落，件件有有答复的的原则，做好情情况反馈馈工作，使领导导及时掌掌握整个个工作进进程。第四章督督办工作作程序第十一条条拟办行政人事事部根据据公司重重大决策策、工作作部署、领导指指示及交交办工作作提出督督办计划划。计划划内容包包括督办办事项、承办部部门（单单位）、责任人人、办结结时限和和具体要要求等。并通过过承办部部门和负负责人认认可，报报公司领领导审批批。第十二条条交办公司领导导审批通通过督办办计划后后，由行行政人事事部向承承办部门门发出督办通通知书。特殊殊或紧急急情况下下可采用用口头形形式交办办。交办办应努力力做到任任务量化化、时限限具体化化、责任任明确化化。渋及及多个部部门

23、（单单位）联联合办理理的由具具体承办办单位确确定相应应的协办办单位。第十三条条催办承办部门门负责及及时将落落实情况况报行政政人事部部。行政政人事部部定期汇汇总承办办落实的的情况，并编制制督办报报告报领领导审阅阅，同时时将领导导的意见见及时反反馈至承承办部门门，监督督承办部部门进行行整改。第十四条条整理归归档督办事项项办结后后，行政政人事部部应按照照公司档档案管理理的相关关规定，及时将将各种有有关的文文字资料料，包括括领导批批示、办办结报告告、检查查反馈等等整理归归档。第五章附附则第十五条条本制度度由行政政人事部部负责解解释。第十六条条本制度度自公司司审议通通过后施施行。会议管理理制度第一章总总

24、则第一条为为使公司司的会议议管理规规范化、制度化化，提高高会议的的行政决决策效率率，特制制定本制制度。第二条本本制度适适用于全全公司范范围。第二章组组织及会会议分类类第三条会会议按性性质可分分为公司司会议、专业会会议、部部门会议议三类。（一）公公司会议议（包括括董事会会、监事事会、股股东大会会、总经经理办公公会等）。公司司会议由由行政人人事部负负责组织织；（二）专专业会议议系全公公司性业业务综合合会（如如投资项项目分析析会等），由分分管副总总经理批批准，主主管业务务部门负负责组织织。必要要时行政政人事部部可协助助组织；（三）部部门会议议系各部部门的工工作会，由各部部门领导导决定召召开并负负责组

25、织织。第四条会会议按召召开的时时间可分分为定期期会议和和不定期期会议二二类。（一） 定期会议议系公司司按规定定时间召召开的会会议（如如周例会会、月例例会等）；会议名称称时间安排排参加人员员会议内容容召集/主主持人员员业务诊断断会每周一下下午166:300各部门人人员对外服务务中相关关问题讨讨论、日日计划各部经理理/主管月总结/计划会会每月一日日上午99:000总经理 /各部部门经理理/主管上月工作作总结月月度工作作规划报报告各部经理理经理例会会月底上午午9:000总经理/各部经经理月度工作作计划协协调人事行政政经理员工大会会每季度，月底总经理/全体员员工经营总结结、工作作安排、其他内内容人事行

26、政政经理/总经理理总经理办办公会临时通知知总经理/各部经经理公司重大大事项决决议总经理（二）不不定期会会议系公公司因各各种需要要不定期期召开的的会议。第三章会会议安排排第五条定定期会议议的安排排全公司例例行性的的会议一一律纳入入定期会会议，原原则上要要按例行行规定的的时间、地点、内容、组织召召开。定定期例会会包括周周工作例例会及月月度例会会等。第六条其其他会议议的安排排凡涉及多多个部门门负责人人参加的的各种会会议，均均须于会会议召开开前由召召集部门门及分管管领导批批准后报报行政人人事部，并由行行政人事事部统一一安排。第七条行行政人事事部应将将公司例例会和各各种临时时会议，统一平平衡编制制会议计

27、计划并印印发到公公司领导导和各相相关部门门。第八条凡凡行政人人事部已已列入会会议计划划的会议议，如需需改期，或遇特特殊情况况需安排排新的其其他会议议时，召召集单位位应提前前3天报请请行政人人事部调调整会议议计划。第四章会会议议程程第九条会会前准备备（一）会会议组织织部门需需提前做做好会议议准备工工作，包包括确定定会议主主题、议议程、相相关会议议文件资资料、会会议场所所的安排排与布置置等，提提前报公公司领导导审阅；相关会会议费用用，需要要提前报报公司领领导审批批；并且且发送会会议通知知，确认认参加会会议的人人员及时时间，并并做出相相应安排排。具体体内容见见附表会议议议程表（二）对对于专业业会议，

28、如有必必要，行行政人事事部可协协助做好好会议的的组织工工作。第十条会会中准备备（一）要要严格遵遵守会议议的开始始时间；（二）要要在开头头就主题题、议题题和会议议目标作作简洁的的说明；（三）要要把会议议事项的的进行顺顺序预先先告知与与会者；（四）在在会议进进行中要要做好会会议记录录。第十一条条会后管管理（一）会会议组织织部门应应指定人人员整理理会议纪纪要，撰撰写实施施决议的的办法和和程序，并报公公司领导导审阅。具体内内容见会议记记录表（二）会会议组织织部门负负责会议议相关记记录、资资料和文文件的归归档工作作。第五章会会议室管管理第十二条条会议室室日常管管理行政人事事部指派派工作人人员对会会议室的

29、的清洁卫卫生、电电器设施施的使用用状况、办公用用品的摆摆放和补补充的情情况负责责，行政政人事部部需对负负责人进进行监督督和指导导，定期期对会议议室使用用状况实实施检查查。第十三条条会议室室使用管管理会议地点点：三楼楼会议室室需提前前申报使使用；公公司领导导或公司司下属部部门召开开会议期期间，应应当维持持会议室室内的整整洁，爱爱惜办公公用品，保持会会议室内内井然有有序。会会议结束束后，由由开会人人员负责责，行政政人事部部负责监监督工作作。第六章附附则第十四条条本制度度由行政政人事部部负责解解释。第十五条条本制度度自公司司审议通通过后施施行。办公用品品管理制制度第一章总总则第一条为为了使公公司的办

30、办公用品品的管理理规范化化、制度度化，保保障公司司员工正正常办公公，控制制公司办办公用品品规格，节约经经费开支支，特制制定本规规定。第第二条本本制度适适用于全全公司范范围。第二章管管理职责责第三条行行政人事事部是公公司办公公用品的的归口管管理部门门，负责责办公用用品的采采买、入入库、发发放、盘盘存等工工作。第三章办办公用品品管理第四条办办公用品品的购买买要有年年（季）度采购购计划，并报总总经理审审批后执执行。第五条行行政人事事部根据据消耗情情况，负负责统一一购买，严格控控制费用用，避免免浪费。第六条公公司的办办公用品品由行政政人事部部统一保保管。第七条行行政人事事部对购购买的办办公用品品需完善

31、善入库手手续。第八条如如需领用用（借用用）办公公管理品品，领用用人（借借用人）需在办办公管理理品领用用（借用用）台帐帐上进行行登记并并签名，以备稽稽核。第九条 对目前前使用的的办公用用品，价价值高的的应建立立个人资资产领用用登记卡卡。第十条正正常使用用导致损损坏的办办公用品品由行政政人事部部负责统统一维修修和更换换，由于于本人原原因造成成的办公公品（一一次性消消耗品除除外）遗遗失、非非正常损损坏由使使用人负负责赔偿偿。第十一条条行政人人事部应应定期对对办公用用品进行行清点，统计物物品领用用量和库库存量。流程图：附图1：办公用用品发放放流程附图2：物资采采购流程程第四章附附则第十一条条本制度度由

32、行政政人事部部负责解解释。第十二条条本制度度自公司司审议通通过后施施行。文件管理理制度第一章总总则第一条为为使公司司的文件件管理进进一步规规范化、制度化化，使公公文处理理准确与与及时，提高公公文处理理的工作作效率和和文件质质量，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度。第二条本本制度适适用于全全公司范范围。第二章管管理职责责第三条行行政人事事部是公公司文件件运转的的归口管管理部门门，负责责确定文文件管理理标准，规范文文件运转转程序。第四条文文件拟稿稿部门即即文件主主办部门门，是对对文件报报批内容容确定及及批准后后的执行行部门。第三章文文件类别别、格式式及编号号第五条公公司各类类文件，是指公公司

33、在管管理过程程中形成成的具有有特定格格式的文文字材料料（包含含纸质载载体材料料和电子子载体材材料），它是传传递指令令、沟通通信息、档案管管理的重重要见证证材料，是实现现公司管管理的重重要工具具和手段段之一。第六条公公司文件件包含以以下类别别：请示示、报告告、签呈呈、通知知、通报报、纪要要、决定定（决议议）、合合同（协协议）、制度、流程、函件、证明、授权委委托以及及制式表表单等。第七条公公司所有有文件应应按照公公司文件件格式规规定进行行排版，文件格格式包括括：上行行文、平平行文、下行文文三种，上行文文主要包包括请示示、报告告，以及及需要上上级部门门审批下下发的通通报、通通知、制制度流程程等；平平

34、行文包包括发给给管理架架构中平平行的部部门的通通知、纪纪要、流流程、函函件等；下行文文则包括括上级部部门对下下级部门门的决议议、授权权书、制制度等文文件。签签呈则主主要用于于下级部部门针对对某事项项向上级级部门发发出请示示或申请请。签呈呈的流转转按照签签呈所涉涉及领导导逐级传传递，审审批。第八条公公司文件件应按文文件编号号规定予予以编号号，各类类文件编编号应确确保其唯唯一性和和易识别别性，不不得混淆淆。根据据公司的的管理架架构的实实际情况况，各发发文单位位采用相相应的缩缩写，并并进行单单独编号号，具体体如下：总经办：“力总字字【20010】第xxxx号”财务部：“力财字字【20010】第xxx

35、x号”行政人事事部：“力行字字【20010】第xxxx号”货场部：“力专字字【20010】第xxxx号”客服部：“力客字字【20010】第xxxx号”综合业务务部：“力综字字【20010】第xxxx号”第四章发发文程序第九条发发文的程程序为：拟搞、审核、签发、下发、存档。第十条拟拟稿各部门撰撰文要做做到内容容准确，格式正正确，符符合文件件行文要要求。第十一条条审核各部门将将拟好的的文件初初稿交行行政人事事部对内内容进行行审查核核对，审审核以原原稿为准准，非承承办人不不得擅自自改动原原文。对对文档中中存在的的语句不不通或措措辞不当当需修改改时，应应与原告告拟定人人商议确确定后方方可修改改。审核核

36、完毕后后送总经经理签批批。第十二条条签发总经理对对文件批批注签发发的意见见并签署署姓名及及日期。所有文文件均应应由公司司总经理理或其指指定职务务代理人人(总经理理外出或或出差时时指定)签字方方可生效效，指定定职务代代理人在在签批文文件时应应电话告告知总经经理文件件内容，并附注注“xx总电电同”字样，签署“xx代”，明确确文件的的发受范范围、阅阅读范围围；标注注文件的的紧急性性、保密密等级；规定印印刷份数数、印刷刷和发出出时限。第十三条条下发签发后文文件，根根据总经经理批示示确定的的收文部部门，发发文范围围，及时时将文件件下发到到指定部部门或单单位，并并履行收收文签字字手续。行政人事事部负责责公

37、文的的鉴别、清点、核对、检查，部门收收文时应应履行签签字手续续。对于于较重要要事物需需各部门门负责人人在文件件上签字字确认的的，在签签收文件件的同时时应在文文件原稿稿背面进进行背书书。对于距离离较远的的门市、货场，除发送送电子邮邮件外，仍需递递送纸质质文档，由送货货驾驶员员负责递递送，门门市、货货场在收收到纸质质文件后后，应立立即于收收到文件件后一个个工作日日结束前前在QQQ群上回回复确认认。第十四条条存档公文办理理完毕后后，公文文原件要要及时送送交行政政人事部部行政专专员整理理存档，个人不不得私自自保存文文件。已已签批文文件原稿稿由行政政人事部部统一保保存，下下发文件件均为复复印件。各部门需

38、需要借用用文件原原稿时，须经行行政人事事经理确确认后。并履行行相关手手续方可可借用。借用完完毕后应应立即归归还。流程图：附图1、纸质文文件发文文流程附图2：电子文文件发文文流程第五章文文件整理理第十五条条各部门门工作中中形成的的文书，包括文文件、会会议记录录、决议议、照片片、图表表、录音音带、录录像带等等有保存存价值的的资料，都必须须由经办办人收集集齐全，于次年年一月内内送交行行政人事事部档案案室归档档，各部部门、各各经办人人不得越越期自行行留存应应该归档档的文件件。各部部门收到到的文件件复本应应妥善保保存，以以备检查查。第十六条条文书基基本分类类，根据据文书的的性质不不同来进进行基本本分类，

39、同时对对于文书书保密级级别进行行特殊处处理，若若文书为为机密时时，应将将文书单单独存档档，在文文件袋上上贴条注注明密级级程度，并锁入入文件柜柜中。A类：公公司内部部需做保保密处理理的决策策性文件件，如：机密性性的通知知、通告告、薪酬酬改革方方案、年年终奖金金分配方方案、高高层决议议、会议议机要、高层人人员异动动令等（存档期期在2年以上上）；B类：普普通的通通知、通通告性文文书，会会议记录录等（存存档期11年）；C类：签签呈类文文件（根根据签呈呈文件的的种类而而定，一一般为66个月）；D类：照照片、图图表、录录音带、录像带带、视频频光碟等等音像制制品类文文件（做做永久性性保存）。第十七条条 机密

40、密文件，需贴封封条；公公司下发发的文件件、通告告，保存存期为一一年，要要定期检检查；没有存档档价值和和复查必必要的公公文，由由行政人人事部、总经理理鉴别、登记后后，在保保存期超超过6个月后后集中统统一销毁毁。第六章附附则第十八条条行政人人事部负负责对本本制度进进行解释释。第十九条条本制度度自公司司审议通通过后施施行。印章管理理制度第一章总总则第一条为为规范公公司的印印章管理理，防止止不必要要事件的的发生，结合公公司实际际情况，特制定定本制度度。第二条本本制度适适用于全全公司范范围。第二章管管理职责责第三条印印章保管管人职责责（一）印印章原则则上不得得带出办办公室，并应存存柜加锁锁。特殊殊情况确

41、确需带章章外出办办理公务务，报经经总经理理或分管管副总批批准后，应另有有监印人人随同用用印人办办理；（二）印印章保管管人员需需建立印章使使用登记记表，严格按按印章使使用程序序盖章，明确责责任，保保证印章章的正确确使用和和绝对安安全，防防止被滥滥用和盗盗用；（三）印印章保管管人员应应注意印印章的日日常保养养，并定定期清洗洗，确保保印迹清清晰。第三章印印章的使使用第四条印印章是指指公司印印发或办办理的文文件、合合同、凭凭证等与与公司权权利义务务有关的的书面材材料上，因需以以公司名名称或有有关部门门名义证证明其权权威作用用而使用用的具有有法律效效力的印印章。第五条使使用印章章，一律律实行审审批制度度

42、。经领领导批准准后可盖盖印，其其权限分分级掌握握，使用用哪级公公章，由由哪级领领导批准准，并由由其负责责。凡不不符合用用印要求求，均应应拒绝盖盖印。领领导在审审核通过过后，加加盖印章章，印章章使用申申请人需需填写印章使使用记录录。第六条使使用印章章时，一一律实行行登记制制度，注注明用章章事由、数量、申请人人、批准准人、用用印日期期。保管管人应对对盖章的的文书内内容、手手续、格格式把关关检查，发现问问题及时时请示领领导，妥妥善解决决。严禁禁在空白白的信笺笺、介绍绍信、合合同上用用印，印印章保管管人长期期外出时时须将印印章妥善善移交，以免贻贻误工作作。第四章印印章的保保管第七条公公司的印印章由总总

43、经理指指派专人人保管。印章保保管须有有记录，注明印印章名称称、颁发发机关、枚数、收到日日期、启启用日期期、领取取人、保保管人、批准人人等信息息。第八条印印章的借借用印章借用用须办理理手续，注明经经办人、借用人人、借用用时间、借用理理由等信信息。第九条印印章的停停用有下列情情况，公公章必须须停止使使用：（一）机机构变动动要机构构名称改改变；（二）上上级部门门通知改改变印章章图样；（三）印印章使用用损坏；（四）印印章遗失失或被窃窃，声明明作废。第十条公公章停用用要提出出处理办办法，并并报总经经理批准准，及时时将停用用公章送送制发机机关封存存或销毁毁，建立立公章上上交、清清退、存存档、销销毁的登登记

44、档案案。第五章附附则第十一条条本制度度由行政政人事部部负责解解释。第十二条条本制度度自公司司审议通通过后施施行。档案管理理制度第一章总总则第一条为为加强公公司对档档案的收收集、整整理、保保管和利利用工作作，规范范档案管管理工作作，充分分发挥档档案的作作用，提提高档案案保存质质量，结结合公司司实际情情况，特特制定本本制度。第二条本本制度适适用于全全公司范范围。第二章管管理职责责第三条行行政人事事部为公公司档案案归口管管理部门门。第四条行行政人事事部负责责档案的的收集、整理、保管、利用和和销毁工工作。第三章管管理范围围第五条档档案的管管理范围围主要是是文件材材料，文文件材料料主要包包括决议议、决定定、条例例、规章章制度等等法规性性文件，各类会会议文件件、重要要记录、工作计计划、工工作规划划和工作作总结等等。第四章管管理工作作要求第六条档档案分类类（一）一一般情况况下按文文件内容容和性质质分为机机密、非非机密和和紧急、非紧急急两类（二）档档案分类类应力求求切合实实用。如如果因案案件较多多，前两两级不够够应用时时得于小小类之后后另增加加细类；（三）每每一档夹夹封面内内页应设设目次表表，案件件归档时时依序编编号，并并以每一一文件一一个目次次编号为为原则。第七条档档案名称称及编号号（一）档档案各级级分类应应赋予名名称，其其名称应应简明扼扼要，以以能充分分表示档档案内容容、性质质为原则则，且有