越秀集团_会议管理咨询项目_会议手册_0701_v1946398.docx

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1、越秀集团会议管理咨询项目会议手册 内部资料 注意保密越秀集团会会议管理理咨询项项目会议管理手手册2011年年06月30日 228目 录录1手册概概述51.1目目的51.22适用范范围52会议体体系规划划62.1会会议体系系总览62.1.11会议管管理模式式62.1.22会议分分类72.1.33会议地地图92.2公公司治理理类会议议152.2.11公司治治理类会会议总览览152.2.22公司治治理类会会议详细细说明162.2.22.1总经理理办公会会162.2.22.2党政联联席会172.2.22.3董事会会182.2.22.4董事会会战略委委员会192.22.2.5董事会会薪酬与与考核委委员会

2、202.2.22.6董事会会预算委委员会212.2.22.7董事会会审计与与风险委委员会222.3上上市公司司业绩会会议232.3.11上市公公司业绩绩会议总总览232.3.11.1中报/年报工工作启动动会242.33.1.2业绩汇汇报会252.3.11.3XX上市市公司业业绩发布布前审核核委员会会262.3.11.4XX上市市业绩发发布前董董事会272.3.11.5XX上市市公司业业绩发布布投资者者见面会会282.3.11.6XX上市市公司业业绩发布布新闻发发布会292.3.11.7股东周周年大会会302.3.11.8重大资资本运作作事项董董事会312.3.11.9股东特特别大会会322.4

3、战战略构建建会议332.4.11战略构构建会议议总览332.4.22战略构构建会议议详细说说明352.4.22.1战略规规划沟通通会352.44.2.2战略规规划质询询会362.4.22.3战略规规划协调调会372.4.22.4战略规规划专题题汇报会会382.44.2.5战略规规划研讨讨会（与与事业计计划及财财务预算算研讨会会一起开开）392.4.22.6董事会会战略委委员会（战战略规划划）402.4.22.7人力资资源战略略规划沟沟通会412.4.22.8各部门门职能编编制计划划制定启启动会422.4.22.9产业板板块信息息化规划划专题会会432.5战战略落实实会议442.5.11战略落落

4、实会议议总览442.5.22战略落落实会议议详细说说明472.5.22.1事业计计划沟通通会472.5.22.2事业计计划质询询会482.5.22.3事业计计划协调调会492.5.22.4事业计计划专题题汇报会会502.55.2.5事业计计划及财财务预算算研讨会会（与战战略研讨讨会一起起开）512.5.22.6董事会会战略委委员会（事事业计划划）522.5.22.7董事会会薪酬与与考核委委员会532.5.22.8财务预预算工作作布置会会议542.5.22.9资产处处置专题题会议（不不定期）552.5.22.100资产处处置专家家评审会会（不定定期）562.5.22.111重大投投资决策策研讨会

5、会（不定定期）572.5.22.122资本运运作融资资专题会会（不定定期）582.5.22.133资本运运作资金金通道专专题会（不不定期）592.5.22.144资本运运作重组组专题会会（不定定期）602.5.22.155资金专专题会612.6战战略监控控会议622.6.11战略监监控会议议总览622.6.22战略监监控会议议详细说说明632.6.22.1季度经经营分析析会议（分分板块召召开）632.6.22.2中期审审计工作作会642.6.22.3经济工工作会议议652.6.22.4年度审审计工作作会662.6.22.5审计结结果沟通通会672.7战战略评估估会议682.7.11战略评评估会

6、议议总览682.7.22战略评评估会议议详细说说明692.7.22.1薪酬与与绩效核核算报告告沟通会会（版块块高层）692.7.22.2董事会会薪酬与与考核委委员会（集集团高层层、考核核结果）702.7.22.3人力资资源薪酬酬检视会会712.7.22.4财务决决算工作作布置会会722.7.22.5员工敬敬业度研研讨会732.7.22.6人力资资源绩效效考核沟沟通会742.7.22.7人力资资源人才才发展评评估沟通通会752.7.22.8人力资资源晋升升评审委委员会会会议762.7.22.9集团品品牌管理理总结会会772.7.22.100资产处处置总结结会议782.8战战略支撑撑类会议议792

7、.8.11战略支支撑类会会议总览览792.8.22战略支支撑类会会议详细细说明802.8.22.1招聘启启动会802.8.22.2培训相相关会议议或论坛坛812.8.22.3人力资资源系统统工作会会议822.8.22.4品牌公公关专题题会832.8.22.5纪检监监察系统统季度例例会842.8.22.6纪委会会852.8.22.7民主生生活会862.8.22.8书记例例会872.8.22.9党工系系统工作作例会882.8.22.100纪律教教育月相相关会议议892.8.22.111党建工工作会议议902.8.22.122工会全全体委员员会会议议912.8.22.133工会工工作例会会922.8

8、.22.144工会半半年度(全年度度)工作会会议932.8.22.155职工代代表大会会942.8.22.166工会总总部分会会委员会会会议952.8.22.177工会总总部分会会工作碰碰头会或或工作例例会962.8.22.188专题法法律分享享（学习习）会972.8.22.199信息化化项目计计划启动动及方案案制定会会982.8.22.200信息化化项目上上线汇报报会992.8.22.211集团安安委会扩扩大会议议10002.8.22.222安委办办月度例例会10112.8.22.233安全生生产事故故分析会会10222.8.22.244安全培培训会议议10332.9其其他部门门层面会会议1

9、0442.9.11其他部部门层面面会议总总览10442.9.22其他部部门层面面会议具具体说明明10442.9.22.1优秀审审计项目目评选会会（初评评）10552.9.22.2优秀审审计项目目评选会会（复评评）10662.9.22.3财务负负责人例例会10772.9.22.4人力资资源系统统工作会会议10882.9.22.5人力资资源咨询询项目10992.9.22.6品牌公公关问题题专题会会11002.9.22.7制度建建设专题题会11113会议文文化11223.1会会议文化化不容忽忽视11223.2简简洁高效效的会议议文化11224单个会会议效率率提升规规则11334.1会会议角色色及自测

10、测表11334.2会会议规则则11444.2.11会前有有序组织织11444.2.22会中有有效控制制11444.2.33会后高高效执行行11554.33影响会会议效率率的要素素及在具具体操作作时的注注意事项项11555会议维维护机制制11775.1会会议安排排原则11775.22会议体体系运行行机制11775.3会会议管理理流程11885.3.11流程图图常用符符号使用用说明：11885.3.22会议相相关流程程12005.3.22.1会议管管理流程程总图12115.3.22.2会议发发起流程程12225.3.22.3会前材材料上传传流程12555.3.22.4会议督督办处理理流程12775

11、.3.22.5会后材材料归档档流程12995.3.22.6会议后后补管理理流程13115.3.22.7会议变变更流程程13335.3.22.8上市公公司业绩绩发布协协作流程程13555.4会会议管理理规范化化模板13775.4.11会议材材料摘要要模板13775.4.22会议chheckklisst13885.4.22.1内部会会议工作作细节cchecckliist表表13885.4.22.2外部会会议或大大型活动动工作细细节chheckklisst表13995.5不不同会议议的资料料归档要要求14115.55.1集团内内部的常常规重要要会议归归档要求求14115.5.22全集团团范围内内的大

12、型型会议归归档要求求14115.5.33接待上上级领导导的会议议归档要要求14115.5.44集团领领导出席席的外部部重要会会议归档档要求14115.5.55集团举举办的重重大活动动归档要要求14115.6会会议材料料共享范范围的原原则14226附录14336.1他他山之石石八家家知名外外企如何何开会？14336.1.113M公司司：控制制会议人人数14336.1.22荷兰银银行：运运营、战战略议题题分别讨讨论14336.1.33吉百利利：专注注于决策策而非讨讨论14446.1.44罗氏：先弄清清楚议题题的真正正价值14556.1.55卡地纳纳健康公公司：尽尽快将议议题划掉掉14556.1.6

13、6劳埃德德TSBB银行：有3种不同同的备选选方案14666.1.77巴克莱莱银行：采取通通用的流流程与标标准14666.1.88加拿大大铝业：将决策策贯彻到到底14776.2推推荐读物物14881 手册概述1.1 目的本文档描述述越秀集集团内部部运营的的会议体体系规划划、会议议规则、会会议文化化和会议议管理机机制，旨旨在提高高会议效效率，建建立高效效企业、高高效会议议、高效效个人。1.2 适用范围本会议手册册适用于于越秀集集团总部部。2 会议体系规规划 2.1 会议体系总总览从会议产生生的动因因来看：决策规规律的不不同，引引发不同同的管理理会议类类型，如如图21所示示：决策类型时间触发的管理决

14、策流程触发的管理决策周期性、固定决策战略管理流程上的决策运营流程上的决策项目管理流程上的决策月度/季度/年度管理例会战略会议运营会议项目管理会议事件触发型决策非常规会议图 211 按按决策分分类的会会议类型型决策类型分分为按时时间触发发的管理理决策、按按流程触触发的管管理决策策和按事事件触发发的决策策。按时间触发发的管理理决策引引发周期期性、固固定议题题的会议议，例如如：月度度/季度度/年度度管理例例会。按流程触发发的管理理决策引引发各种种会议，如如战略会会议、运运营会议议、项目目管理会会议等。按事件触发发型决策策引发非非常规会会议。2.1.1 会议管理模模式针对越秀集集团此次次的会议议体系梳

15、梳理，我我们引入入了“3+22+1会会议管理理模式 ”，如图图2-22图2-2 3+22+1会会议管理理模式所谓的“33”是指会会议体系系优化的的三个步步骤，“先梳理理，后固固化，再再优化提提升”。所谓的的“2”是指两两个强调调：1、强强调上下下联动、内内外联动动和穗港港联动；2、强强调会议议体系的的计划性性、标准准化以及及会议知知识和资资源共享享。所谓谓的“1”是指实实现一套套与集团团战略及及事业计计划实施施节拍相相吻合的的会议管管理体系系。2.1.2 会议分类越秀集团的的会议体体系涵盖盖了内外外、穗港港、上下下等三大大层面，如如图2-3。本本次项目目重点关关注与董董事长、总总经理相相关的以

16、以及两个个分管领领导或以以上参与与的跨条条线会议议（办公公室管理理），其其它单职职能线条条汇报、部部门内部部会议纳纳入会议议体系，由由部门自自行管理理。图2-3 越秀集集团会议议体系对于越秀集集团的内内部会议议，我们们围绕战战略管理理的主线线进行了了梳理和和优化，总总共分为为7大类类：集团团公司治治理、上上市公司司治理、战战略构建建、战略略落实、战战略监控控、战略略评估以以及战略略支撑。如图24所示：图 244 会议议分类基于对国内内外标杆杆企业的的会议体体系的研研究和分分析，并并结合越越秀集团团的实际际情况，我我们找到到了一条条符合越越秀集团团发展需需要的，以以战略的的PDCCA闭环环为主线

17、线的，会会议体系系规划道道路。并并基于此此对现有有的会议议进行了了梳理和和优化，如如图2-5图2-5 越秀集集团战略略PDCCA闭环环，及其其涉及到到的会议议2.1.3 会议地图为了让大家家对越秀秀集团会会议体系系有个全全貌理解解，特绘绘制越秀秀集团会会议地图图，如图2-6所示示，表格格中数字字代表会会议持续续时间（单单位：小小时），黄黄色部分分会议为为总经理理相关会会议。图 266 会议议地图会 议 地地 图（通通用版）会议名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123412341234123412341234123412341234123412341234上市公司业业绩会

18、议议中报/年报报工作启启动会22业绩汇报会会33越秀房托业业绩发布布前审核核委员会会11越秀交通业业绩发布布前审核核委员会会11越秀地产业业绩发布布前审核核委员会会11越秀房托业业绩发布布前董事事会22越秀交通业业绩发布布前董事事会22越秀地产业业绩发布布前董事事会22越秀房托业业绩发布布投资者者见面会会11越秀交通业业绩发布布投资者者见面会会11越秀地产业业绩发布布投资者者见面会会11越秀房托业业绩发布布新闻发发布会11越秀交通业业绩发布布新闻发发布会11越秀地产业业绩发布布新闻发发布会11股东特别大大会重大资本运运作事项项董事会会越秀房托股股东周年年大会 1越秀交通股股东周年年大会1越秀地

19、产股股东周年年大会 1公司治理集团半年董董事会4集团年度董董事会4临时董事会会董事会战略略委员会会44董事会薪酬酬与考核核委员会会444董事会预算算委员会会44董事会审计计与风险险委员会会44党政联席会会444444444444总经理办公公会444444444444战略构建战略规划沟沟通会20战略规划质质询会20战略规划协协调会4战略规划专专题汇报报会4战略规划研研讨会8各部门岗位位编制计计划制定定启动会会人力资源战战略规划划沟通会会产业板块信信息化规规划专题题会4444总经理办公公会（战战略规划划）8党政联席会会（战略略规划）4董事会战略略委员会会（战略略规划）4董事会（战战略规划划）4战略落实事业计划沟沟通会20事业计划质质询会20事业计划协协调会4事业计划专专题汇报报会4事业计划及及财务预预算研讨讨会20总经理办公公会（事事业计划划）8党政联席会会（事业业计划）4董事会战略略委员会会（事业业计划）4董事会（事事业计划划）4董事会薪酬酬与考核核委员会会（集团团高层考考核方案案）4党政联席会会（集团团高层考考核方案案）4董事会（集集团高层层考核方方案）4总经理办公公会（板板块高层层考核方方案）4