甘肃莫高实业发展股份有限公司XXXX年年度报告9112.docx

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1、甘肃莫高实业发展股份有限公司GANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD.60054432010年年年度报报告二一一年年四月二二十三日日目 录一、 重要要提示2二、 公司司基本情情况2三、 会计计数据和和业务数数据摘要要4四、 股本本变动及及股东情情况5五、 董事事、监事事和高级级管理人人员8六、 公司司治理结结构10七、 股东东大会情情况简介介12八、 董事事会报告告13九、 监事事会报告告17十、 重要要事项18十一、 财财务会计计报告21一、 重要提示示(一) 本公司董董事会、监监事会及及其董事事、监事事、高级级管理人人员保证证

2、本报告告所载资资料不存存在任何何虚假记记载、误误导性陈陈述或者者重大遗遗漏，并并对其内内容的真真实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。(二) 如有董事事未出席席董事会会，应当当单独列列示其姓姓名未出席董事事姓名未出席董事事职务未出席董事事的说明明被委托人姓姓名毕阳独立董事因公未出席席崔明(三) 立信大华华会计师师事务所所有限公公司为本本公司出出具了标标准无保保留意见见的审计计报告。(四) 公司负责人人姓名赵国柱主管会计工工作负责责人姓名名司晓红会计机构负负责人（会会计主管管人员）姓姓名金宝山公司负责人人赵国柱柱、主管管会计工工作负责责人司晓晓红及会会计机构构负责人人（会计计主管人

3、人员）金金宝山声声明：保保证年度度报告中中财务报报告的真真实、完完整。(五) 是否存在在被控股股股东及及其关联联方非经经营性占占用资金金情况？否(六) 是否存在在违反规规定决策策程序对对外提供供担保的的情况？否二、 公司基本本情况(一) 公司信息息公司的法定定中文名名称甘肃莫高实实业发展展股份有有限公司司公司的法定定中文名名称缩写写莫高股份公司的法定定英文名名称GANSUU MOOGAOO INNDUSSTRIIAL DEVVELOOPMEENT CO.,LTTD公司的法定定英文名名称缩写写GSMG公司法定代代表人赵国柱(二) 联系人和和联系方方式董事会秘书书证券事务代代表姓名贾洪文朱晓宇联系

4、地址甘肃省兰州州市城关关区东岗岗西路6638号号兰州财财富中心心23层层甘肃省兰州州市城关关区东岗岗西路6638号号兰州财财富中心心23层层电话0931-8777621190931-877762009传真0931-4899054430931-489905443电子信箱mgjiaahw1266.coommogaoozxyy1226.ccom(三) 基本情况况简介注册地址兰州市城关关区高新新技术产产业开发发区一号号园区注册地址的的邮政编编码7300220办公地址甘肃省兰州州市城关关区东岗岗西路6638号号兰州财财富中心心23层层办公地址的的邮政编编码7300000公司国际互互联网网网址www.mm

5、ogaao.ccom电子信箱mggf660055431266.coom(四) 信息披露露及备置置地点公司选定的的信息披披露报纸纸名称中国证券券报、上上海证券券报、证证券时报报登载年度报报告的中中国证监监会指定定网站的的网址n公司年度报报告备置置地点公司证券部部(五) 公司股票票简况公司股票简简况股票种类股票上市交交易所股票简称股票代码变更前股票票简称A股上海证券交交易所莫高股份6005443(六) 其他有关关资料公司首次注注册登记记日期1995年年12月月29日日公司首次注注册登记记地点甘肃省玉门门市玉门门镇饮马马农场首次变更公司变更注册登记日期2004年4月12日公司变更注册登记地点兰州市城

6、关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6200001050045税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第二次变更更公司变更注册登记日期2007年6月19日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号6200001050045税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0第三次变更更公司变更注册登记日期2008年7月18日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号620000000004866税务登记号码620101712759170组织机构代码

7、71275917-0第四次变更更公司变更注册登记日期2009年10月20日公司变更注册登记地点兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区企业法人营业执照注册号620000000004866税务登记号码620101712759170组织机构代码71275917-0公司聘请的的会计师师事务所所名称立信大华会会计师事事务所有有限公司司公司聘请的的会计师师事务所所办公地地址深圳市福田田区滨河河路50022号号联合广广场B座座11楼楼 三、 会计数据据和业务务数据摘摘要(一) 主要会计计数据单位：元 币种：人民币币项目金额营业利润56,1880,4492.72 利润总额53,1222,6696.83 归属于

8、上市市公司股股东的净净利润42,1338,0007.73归属于上市市公司股股东的扣扣除非经经常性损损益后的的净利润润42,3996,9922.81经营活动产产生的现现金流量量净额125,5565,5611.611(二) 扣除非经经常性损损益项目目和金额额单位：元 币种：人民币币项目金额非流动资产产处置损损益-392,5888.955计入当期损损益的政政府补助助（与企企业业务务密切相相关，按按照国家家统一标标准定额额或定量量享受的的政府补补助除外外）808,6659.76债务重组损损益407,7768.39 除同公司正正常经营营业务相相关的有有效套期期保值业业务外，持持有交易易性金融融资产、交交

9、易性金金融负债债产生的的公允价价值变动动损益，以以及处置置交易性性金融资资产、交交易性金金融负债债和可供供出售金金融资产产取得的的投资收收益1,9588,0339.666除上述各项项之外的的其他营营业外收收入和支支出-3,8881,6635.09所得税影响响额840,8841.15合计-258,9155.088(三) 报告期末末公司前前三年主主要会计计数据和和财务指指标单位：元 币种：人民币币主要会计数数据2010年年2009年年本期比上年年同期增增减(%)2008年年营业收入368,4447,9066.711330,5532,4533.83311.477422,4483,3033.499 利

10、润总额53,1222,6696.8340,2000,0026.6232.15554,7559,7789.48归属于上市市公司股股东的净净利润42,1338,0007.7336,2330,6610.9516.30049,7446,6633.26归属于上市市公司股股东的扣扣除非经经常性损损益的净净利润42,3996,9922.8136,0004,6626.2717.75550,6445,1142.88经营活动产产生的现现金流量量净额125,5565,5611.611 140,4466,3044.044-10.66183,0885,9909.702010年年末2009年年末本期末比上上年同期期末增减

11、减(%)2008年年末总资产1,1499,6776,5535.40 1,1122,1113,2251.14 3.381,1411,4222,9910.86所有者权益益（或股股东权益益）1,0455,3667,0052.78 1,0033,2229,0045.054.20966,9998,4344.100主要财务指指标2010年年2009年年本期比上年年同期增增减(%)2008年年基本每股收收益（元元股）0.130.1118.1880.17 稀释每股收收益（元元股）0.13 0.11 18.1880.17 扣除非经常常性损益益后的基基本每股股收益（元元股）0.13 0.1118.1880.17

12、加权平均净净资产收收益率（%）4.113.69增加0.442个百百分点6.66扣除非经常常性损益益后的加加权平均均净资产产收益率率（%）4.143.65增加0.449个百百分点6.78每股经营活活动产生生的现金金流量净净额（元元股）0.390.44-11.3360.47 2010年年末2009年年末本期末比上上年同期期末增减减(%)2008年年末归属于上市市公司股股东的每每股净资资产（元元股）3.26 3.12 4.495.42 四、 股本变动动及股东东情况(一) 股本变动动情况1、 股份变动动情况表表单位：股本次变动前前本次变动增增减（，）本次变动后后数量比例(%)发行新股送股公积金转股股其

13、他小计数量比例(%)一、有限售售条件股股份1,1177,00080.35-1,1117,0008-1,1117,0008001、国家持持股2、国有法法人持股股3、其他内内资持股股其中： 境境内非国国有法人人持股1,1177,00080.35-1,1117,0008-1,1117,000800境内内自然人人持股、外资持持股其中： 境境外法人人持股境外外自然人人持股二、无限售售条件流流通股份份320,0002,992299.6551,1177,00081,1177,0008321,1120,00001001、人民币币普通股股320,0002,992299.6551,1177,00081,1177,

14、0008321,1120,00001002、境内上上市的外外资股3、境外上上市的外外资股4、其他三、股份总总数321,1120,000010000321,1120,0000100股份变动的的批准情情况2010年年8月223日，公公司有限限售条件件的流通通股1,1177,0008股上上市流通通。2、 限售股份变变动情况况单位：股股东名称年初限售股股数本年解除限限售股数数本年增加限限售股数数年末限售股股数限售原因解除限售日日期北京北大资资源集团团有限公公司1,1177,00081,1177,000800股改解禁2010年年8月223日合计1,1177,00081,1177,000800/(二) 证

15、券发行行与上市市情况1、 前三年历历次证券券发行情情况单位：股 币种:人民币币股票及其衍衍生证券券的种类类发行日期发行价格（元元）发行数量上市日期获准上市交交易数量量交易终止日日期股票类A股2008年年6月330日10.07740,0000,00002009年年6月330日40,0000,00002、 公司股份份总数及及结构的的变动情情况报报告期内内没有因因送股、配配股等原原因引起起公司股股份总数数及结构构的变动动。3、 现存的内内部职工工股情况况本本报告期期末公司司无内部部职工股股。(三) 股东和实实际控制制人情况况1、 股东数量量和持股股情况单位：股报告期末股股东总数数43,0665户前十

16、名股东东持股情情况股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增增减持有有限售售条件股股份数量量质押或冻结结的股份份数量甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司国有法人13.31142,7229,2215.0000无甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司国有法人8.4026,9663,6636.00-1,3009,8858.000无甘肃省国营营八一农农场国有法人6.1319,6887,2266.0000无中国银行华夏大大盘精选选证券投投资基金金境内非国有有法人2.136,8255,6667.000-1,1880,4474.000未知葛志刚境内自然人人1.565,0011,9119.000未知

17、0未知五矿国际信信托有限限公司境内非国有有法人1.233,9544,6558.000未知0未知青海四维信信用担保保有限公公司境内非国有有法人0.852,7299,0557.000未知0未知苏剑境内自然人人0.611,9555,3003.000未知0未知张思宇境内自然人人0.391,2611,7885.000未知0未知代勇先境内自然人人0.371,1966,8553.000未知0未知前十名无限限售条件件股东持持股情况况 股东名称持有无限售售条件股股份的数数量股份种类及及数量甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司42,7229,2215.00人民币普通通股甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司2

18、6,9663,6636.00人民币普通通股甘肃省国营营八一农农场19,6887,2266.00人民币普通通股中国银行华夏大大盘精选选证券投投资基金金6,8255,6667.000人民币普通通股葛志刚5,0011,9119.000人民币普通通股五矿国际信信托有限限公司3,9544,6558.000人民币普通通股青海四维信信用担保保有限公公司2,7299,0557.000人民币普通通股苏剑1,9555,3003.000人民币普通通股张思宇1,2611,7885.000人民币普通通股代勇先1,1966,8553.000人民币普通通股报告期内，本本公司实实际控制制人甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司减

19、减持本公公司股票票1,3309,8588股，占占本公司司总股本本的0.41%。2、 控股股东及及实际控控制人情情况(1) 控股股东东情况 法法人单位：元 币种：人民币币名称甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司单位负责人人或法定定代表人人李宗文成立日期1997年年9月119日注册资本100,0000,0000.000主要经营业业务或管管理活动动农业、农副副产品、机机电产品品（不含含小轿车车）、建建筑材料料、包装装材料的的批发零零售。(2) 实际控制制人情况况 法法人单位：元 币种：人民币币名称甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司 单位负责人人或法定定代表人人杨树军成立日期2004年年5月1

20、10日注册资本565,7760,0000.000主要经营业业务或管管理活动动国有资产的的经营管管理；经经济信息息咨询；（以下下限分支支机构经经营）：特种药药材种植植、加工工及销售售；农作作物种植植；农副副食品，酒酒类，乳乳制品，水水泥，硫硫化碱的的制造及及销售。(3) 控股股东东及实际际控制人人变更情情况本本报告期期内公司司控股股股东及实实际控制制人没有有发生变变更。3、 其他持股股在百分分之十以以上的法法人股东东截截止本报报告期末末公司无无其他持持股在百百分之十十以上的的法人股股东。五、 董事、监监事和高高级管理理人员(一) 董事、监监事和高高级管理理人员持持股变动动及报酬酬情况单位：股姓名

21、职务性别年龄任期起始日日期任期终止日日期年初持股数数年末持股数数变动原因报告期内从从公司领领取的报报酬总额额（万元元）（税税前）是否在股东东单位或或其他关关联单位位领取报报酬、津津贴赵国柱董事长男462010年年5月331日2013年年5月330日0016否李金有董事男492010年年5月331日2013年年5月330日004是张金虎董事男482010年年5月331日2013年年5月330日004是李宗文董事男462010年年5月331日2013年年5月330日004是石怀仁董事男502010年年5月331日2013年年5月330日004是贾洪文董事男392010年年5月331日2013年年5

22、月330日0011否毕阳独立董事男482010年年5月331日2013年年5月330日002否严复海独立董事男432010年年5月331日2013年年5月330日002否崔明独立董事男442010年年5月331日2013年年5月330日002否杨英才监事会主席席男532010年年5月331日2013年年5月330日004是李大宏监事会副主主席男552010年年5月331日2013年年5月330日004是魏兴坤监事男462010年年5月331日2013年年5月330日008否李福总经理男502010年年5月331日2013年年5月330日0011否杜广真副总经理男412010年年5月331日20

23、13年年5月330日0011否司晓红副总经理兼兼总会计计师女412010年年5月331日2013年年5月330日0011否金宝山副总经理兼兼财务总总监男392010年年5月331日2013年年5月330日0011否王润平副总经理男432010年年5月331日2013年年5月330日009否合计/00/118/赵国柱：119999年100月任本本公司董董事、董董事会秘秘书。220011年6月月至20004年年5月任任本公司司副董事事长，220044年5月月至20007年年5月任任本公司司副董事事长、总总经理，220055年7月月至20007年年5月任任本公司司党委书书记。220077年5月月至今

24、任任本公司司董事长长。李金有：曾曾任甘肃肃省物产产集团公公司工会会主席、副副书记、纪纪委书记记、甘肃肃农垦事事业管理理办公室室副主任任、党委委委员，现现任甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司党党委副书书记、纪纪委书记记、董事事，甘肃肃亚盛实实业（集集团）股股份有限限公司监监事会主主席。张金虎：曾曾任甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司处处长、甘甘肃亚盛盛实业（集集团）股股份有限限公司监监事会主主席，现现任甘肃肃省农垦垦集团有有限责任任公司副副总经理理、甘肃肃亚盛实实业（集集团）股股份有限限公司副副董事长长。李宗文：曾曾任甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司财务务部长、总总经理助助理、副

25、副总经理理、总经经理。现现任本公公司董事事、甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司董事事长。 石怀仁：曾曾任甘肃肃省国营营八一农农场副场场长。现现任本公公司董事事、甘肃肃省国营营八一农农场场长长、党委委副书记记，兼任任金昌水水泥（集集团）有有限责任任公司董董事长、总总经理、党党委副书书记。贾洪文：曾曾任甘肃肃证券有有限责任任公司投投资银行行部项目目经理，本本公司董董事会秘秘书。现现任本公公司董事事、副总总经理、董董事会秘秘书。毕阳：曾任任兰州市市果品茶茶叶公司司贮藏实实验站技技术员、甘甘肃农业业大学食食品科学学与工程程学院教教师。现现任甘肃肃农业大大学食品品科学与与工程学学院院长长，

26、社会会兼职：教育部部高等学学校高职职高专食食品类专专业教学学指导委委员会副副主任委委员。严复海：曾曾任兰州州理工大大学经管管学院会会计系副副主任。现现任兰州州理工大大学经管管学院副副院长。崔明：曾任任兰州大大学国际际政治系系助教、讲讲师，兰兰州大学学管理学学院副教教授，现现任兰州州大学管管理学院院副教授授、兰州州大学出出版社社社长、青青岛啤酒酒（甘肃肃）农垦垦股份有有限公司司独立董董事、西西北化工工独立董董事。杨英才：119999年100月任本本公司副副董事长长。20001年年6月任任本公司司副董事事长兼总总经理。220022年4月月任甘肃肃省农垦垦集团有有限公司司副总经经理。220044年5

27、月月至今任任本公司司监事会会主席。李大宏：曾曾任甘肃肃黄羊河河农场一一分场副副场长、场场长，甘甘肃黄羊羊河农工工商（集集团）有有限责任任公司农农业总场场副场长长、场长长，甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司副总总经理。现现任甘肃肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司总经经理、党党委委员员，甘肃肃省黄羊羊河农场场副场长长，甘肃肃黄羊河河集团种种业有限限责任公公司董事事长。魏兴坤：曾曾任甘肃肃省饮马马实业公公司机关关经营科科科员，机机关人劳劳部科员员，20002年年6月任任本公司司监事。现现任本公公司饮马马麦芽厂厂党总支支副书记记，兼任任综合办办公室主主任。李福：曾任任甘肃省省国

28、营八八一农场场金昌农农垦麦芽芽厂厂长长，金昌昌农垦公公司副经经理，甘甘肃省国国营八一一农场副副场长。220011年6月月任本公公司副总总经理，兼兼任本公公司金昌昌麦芽厂厂经理。220066年100月任本本公司副副总经理理。现任任本公司司总经理理。杜广真：曾曾任本公公司企划划投资部部副部长长、部长长；本公公司总经经理助理理，兼任任企划投投资部部部长。现现任本公公司副总总经理。司晓红：曾曾任兰石石集团兰兰州长征征机械厂厂会计，深深圳三九九医药贸贸易公司司甘青宁宁销售处处财务经经理兼行行政主管管，兰州州华丰会会计师事事务所注注册会计计师，本本公司独独立董事事，本公公司总会会计师。现现任本公公司副总总

29、经理兼兼总会计计师。金宝山：曾曾在甘肃肃第二会会计师事事务所、兰兰州三金金会计师师事务所所、甘肃肃证券有有限责任任公司工工作，本本公司财财务总监监。现任任本公司司副总经经理兼财财务总监监。王润平：曾曾任本公公司黄羊羊河贸易易分公司司经理，本本公司葡葡萄酒厂厂厂长。现现任本公公司副总总经理。(二) 在股东单单位任职职情况姓名股东单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴贴李金有甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司党委副书记记、纪委委书记2008-11是张金虎甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司副总经理2008-11是杨英才甘肃省农垦垦集团有有限责任任公司副总经理2004-06是

30、李宗文甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司董事长2002-07是石怀仁甘肃省国营营八一农农场场长2004-03是李大宏甘肃黄羊河河农工商商（集团团）有限限责任公公司总经理2007-03是在其他单位位任职情情况姓名其他单位名名称担任的职务务任期起始日日期任期终止日日期是否领取报报酬津贴贴李金有甘肃亚盛实实业(集集团)股股份有限限公司监事会主席席2010年年1月229日否张金虎甘肃亚盛实实业(集集团)股股份有限限公司副董事长2010年年1月229日否李宗文甘肃省黄羊羊河农场场场长2007-06否甘肃黄羊河河集团武武威食品品有限公公司董事长1999否石怀仁金昌水泥（集集团）有有限责任任公司

31、董事长兼总总经理1999-11否李大宏甘肃省黄羊羊河农场场副场长2007-06否甘肃黄羊河河集团种种业有限限责任公公司董事长1999否(三) 董事、监监事、高高级管理理人员报报酬情况况董事、监事事、高级级管理人人员报酬酬的决策策程序董事、监事事、高级级管理人人员报酬酬的决策策程序:公司董董事、监监事及高高级管理理人员经经公司董董事会薪薪酬与考考核委员员会讨论论通过。董事、监事事、高级级管理人人员报酬酬确定依依据董事、监事事、高级级管理人人员报酬酬确定依依据：坚坚持按劳劳分配与与按生产产要素分分配相结结合的原原则；坚坚持责任任和权力力、利益益与风险险相一致致的原则则；坚持持先考核核后兑现现，严格

32、格考核、及及时兑现现的原则则。不在在公司任任职的董董事（不不含独立立董事）津津贴为每每人4万万元/年年，不在在公司任任职的监监事津贴贴为每人人4万元元/年。董事、监事事和高级级管理人人员报酬酬的实际际支付情情况见本章第一一项。报报告期，本本公司按按照规定定支付了了董事、监监事和高高级管理理人员报报酬。(四) 公司董事事、监事事、高级级管理人人员变动动情况姓名担任的职务务变动情形变动原因李金有董事聘任换届选举张金虎董事聘任换届选举严复海独立董事聘任换届选举崔 明独立董事聘任换届选举贾洪文副总经理聘任新聘任何宗仁董事离任换届选举张 海董事离任换届选举王兴学独立董事解任任期届满徐浩桐独立董事解任任期

33、届满(五) 公司员工工情况在职员工总总数1,9655公司需承担担费用的的离退休休职工人人数0专业构成专业构成类类别专业构成人人数生产人员866技术人员53销售人员741管理人员236其他人员69教育程度教育程度类类别数量（人）大专以上732中专技校654初中515其他64六、 公司治理理结构(一) 公司治理理的情况况报告期内，公公司严格格按照公公司法、证证券法、上上市公司司治理准准则、上上海证券券交易所所股票票上市规规则等等法律法法规的要要求，结结合公司司实际，不不断完善善公司法法人治理理结构，规规范运作作，公司司权力机机构、决决策机构构、监督督机构和和经营层层之间权权责明确确，健全全规章制制

34、度，加加强信息息披露工工作和投投资者关关系管理理工作，公公司法人人治理结结构符合合现代企企业制度度和上上市公司司治理准准则的的要求，具具体如下下： 11、股东东和股东东大会：公司严严格按照照有关法法律法规规和公公司章程程、股股东大会会议事规规则的的要求召召集、召召开股东东大会。股股东大会会会议筹筹备、会会议提案案、议事事程序、会会议表决决和决议议、决议议的执行行和信息息披露等等方面均均符合相相关法律律法规的的要求，保保证公司司股东大大会依法法行使职职权，有有效提高高股东大大会的议议事效率率。充分分考虑股股东权利利，公平平对待所所有股东东，确保保所有股股东，特特别是中中小股东东享有平平等的权权利

35、。报报告期内内未发生生股东和和内幕人人员进行行内幕交交易以及及损害公公司和股股东利益益的事项项。 22、董事事和董事事会：报报告期内内，公司司董事会会认真执执行股东东大会的的各项决决议，按按照公公司法、公公司章程程的规规定，依依法履行行职权，董董事会成成员勤勉勉尽责，公公司董事事会的决决策水平平进一步步得到提提高。报报告期公公司共召召开5次董事事会会议议，符合合公司司法、公公司章程程的规规定。公公司董事事会下设设战略委委员会、审审计委员员会、提提名委员员会和薪薪酬与考考核委员员会，能能够有效效行使各各自的职职权，促促进董事事会的科科学决策策和公司司的可持持续发展展。 33、监事事和监事事会：报

36、报告期，公公司监事事会在报报告期切切实履行行监督职职能，对对公司董董事、高高级管理理人员履履行职责责和诚信信勤勉义义务进行行监督和和检查，对对公司财财务状况况进行了了检查。报报告期公公司召开开5次监事事会会议议，监事事会成员员列席了了股东大大会和董董事会会会议。 4、关于于绩效评评价和激激励约束束机制：公司已已经建立立了有效效的绩效效评价和和激励约约束机制制，并加加以逐步步完善。公公司董事事、监事事津贴由由股东大大会批准准确定，高高管人员员采用与与公司整整体经营营业绩挂挂钩的绩绩效考核核办法，根根据考核核结果决决定其薪薪酬，并并提交董董事会审审议。 5、相关关利益者者：公司司能够充充分尊重重和

37、维护护银行及及其他债债权人、员员工、业业主、供供应商等等利益相相关者的的合法权权益，通通过与他他们积极极合作，共共同推动动公司持持续、健健康的发发展。 6、信息息披露和和投资者者关系管管理：公公司严格格按照中中国证监监会有关关规定和和上海海证券交交易所股股票上市市规则以以及公公司信息息披露制制度的的要求认认真履行行上市公公司信息息披露义义务，及及时、准准确、完完整的披披露公司司信息，保保证所有有股东有有平等的的机会获获得信息息。报告告期内，公公司积极极开展投投资者关关系管理理工作，加加强公司司与投资资者的交交流与沟沟通。在在投资者者关系管管理上，公公司坚持持诚实守守信的原原则，客客观、真真实、

38、准准确反映映公司实实际情况况，严格格遵循公公平、公公正、公公开原则则，对待待股东一一视同仁仁。公司司积极听听取投资资者及来来访者的的合理意意见和建建议，对对投资者者关心的的问题，保保证在不不违反信信息披露露有关规规定的前前提下给给予投资资者满意意答复。(二) 董事履行行职责情情况1、 董事参加加董事会会的出席席情况董事姓名是否独立董董事本年应参加加董事会会次数亲自出席次次数以通讯方式式参加次次数委托出席次次数缺席次数是否连续两两次未亲亲自参加加会议赵国柱否55300否李金有否33200否张金虎否33200否李宗文否54301否石怀仁否55300否贾洪文否55300否毕 阳是54301否严复海是

39、33300否崔 明是33300否年内召开董董事会会会议次数数5其中：现场场会议次次数2通讯方式召召开会议议次数3现场结合通通讯方式式召开会会议次数数02、 独立董事事对公司司有关事事项提出出异议的的情况报告期内，公公司独立立董事未未对公司司本年度度的董事事会议案案及其他他非董事事会议案案事项提提出异议议。3、 独立董事事相关工工作制度度的建立立健全情情况、主主要内容容及独立立董事履履职情况况本公司已根根据中国国证监会会和上海海证券交交易所的的要求，制制订了独独立董事事制度，并并经公司司五届八八次董事事会审议议通过；制订了了独立立董事年年报工作作制度，并并经公司司五届九九次董事事会审议议通过。报

40、告期内，公司三名独立董事尽职尽责，按时出席董事会会议，按照法律、法规和公司章程的规定，积极履行独立董事职责，参与公司各项重大事项的决策。对公司重大事项、关联交易、利润分配、对外担保和规范运作等均发表了独立意见，为公司董事会科学决策起到了积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。(三) 公司相对对于控股股股东在在业务、人人员、资资产、机机构、财财务等方方面的独独立完整整情况是否独立完完整情况说明对公司产生生的影响响改进措施业务方面独独立完整整情况是公司拥有独独立的产产、供、销销体系和和生产辅辅助系统统，设立立了独立立的供应应部和销销售部，拥拥有独立立的银行行帐号，独独立开展展业务，独独立纳税税。公司司与控股股股东实实际从事事的业务务不同，不不存在同同业竞争争情况。控控股股东东不存在在直接或或间接干干预公司司经营的的情形。 人员方面独独立完整整情况是公司董事、监监事及高高级管理理人员均均通过合合法有效效的法律律程序选选举或聘聘任产生生，不存存在法律律、法规规和其他他规范性性文件限限制或禁禁止的兼兼职情况况，目前前公司的的高级管管理人员员、核心心技术人人员和财财务人员员均不在在控股股股东任职