《生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全》配套光盘.docx

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1、弗布克精精细化管管理与考考核大全全系列生产制造造企业115大部部门精细化管管理与考考核大全全（配套光光盘）赵红梅 编著北京目 录录第2章企企划部精精细化管管理全案案626 企划划部各岗岗位绩效效考核方方案6261 企划部部经理考考核方案案6262 企划部部主管考考核方案案827 企划划部制度度规范与与工作标标准9271 营销计计划管理理制度99273 广告宣宣传管理理制度11128 企划划部文书书范本与与表单设设计122281 市场调调研计划划表122第3章产产品研发发部精细细化管理理全案11336 产品品研发部部各岗位位绩效考考核方案案13362 产品研研发主管管考核方方案13337 产品品

2、研发部部制度规规范与工工作标准准14371 产品试试制管理理制度114372 研发费费用管理理制度11738 产品品研发部部文书范范本与表表单设计计19382 项目立立项申请请书199383 产品研研发计划划表200385 新产品品开发评评价表220第4章工工艺工程程部精细细化管理理全案22246 工艺艺工程部部各岗位位绩效考考核方案案22462 工艺主主管考核核方案222463 工艺工工程师考考核方案案2347 工艺艺工程部部制度规规范与工工作标准准24471 工艺改改进管理理制度224472 技术引引进管理理制度22648 工艺艺工程部部文书范范本与表表单设计计29482 工艺改改进分析析

3、表299483 生产工工艺指令令单299484工艺艺文件更更改通知知单300第5章采采购部精精细化管管理全案案3156 采购购部各岗岗位绩效效考核方方案311561 采购部部经理考考核方案案31562 采购主主管考核核方案33257 采购购部制度度规范与与工作标标准333571 采购计计划编制制制度333572 采购合合同管理理制度33558 采购购部文书书范本与与表单设设计400582 询价单单40583请购购单400584采购购单411第6章生生产部精精细化管管理全案案4266 生产产部各岗岗位绩效效考核方方案422662 生产部部经理考考核方案案42663 生产主主管考核核方案44367

4、 生产产部制度度规范与与工作标标准455671 生产计计划管理理制度445673 物料使使用管理理制度44868 生产产部文书书范本与与表单设设计499681 生产进进度控制制表499682 生产作作业记录录表499683 班组人人员领料料单500684 生产计计划变更更通知单单50第7章质质量管理理部精细细化管理理全案55176 质量量管理部部各岗位位绩效考考核方案案51761 质量管管理部经经理考核核方案551763 质量专专员考核核方案55277 质量量管理部部制度规规范与工工作标准准54771 进料质质量检验验制度554772 不良品品处理管管理制度度5778 质量量管理部部文书范范本

5、与表表单设计计61781 不符合合项报告告表611782 制程检检验标准准表611783 成品检检验记录录表622784 质量异异常通知知单622785 质量异异常处理理单622786 不合格格品纠正正/预防措措施表663第8章设设备部精精细化管管理全案案6486 设备备部各岗岗位绩效效考核方方案644861 设备部部经理考考核方案案64862 设备主主管考核核方案66587 设备备部制度度规范与与工作标标准677871 生产设设备使用用管理制制度677872 设备转转让与报报废管理理制度66988 设备备部文书书范本与与表单设设计722881 生产设设备登记记卡722882 设备保保养计划划

6、表722883 设备故故障请修修单722第9章安安全管理理部精细细化管理理全案77496 安全全管理部部各岗位位绩效考考核方案案74962 安全主主管考核核方案774963 安全员员考核方方案76697 安全全管理部部制度规规范与工工作标准准77971 生产安安全管理理制度777972 安全事事故应急急预案制制度82298 安全全管理部部文书范范本与表表单设计计85981 安全检检查记录录表855982 安全隐隐患整改改通知书书86第10章章仓储部部精细化化管理全全案8771066 仓仓储部各各岗位绩绩效考核核方案88710661 仓储部部经理考考核方案案8710662 仓库管管理员考考核方案

7、案881077 仓仓储部制制度规范范与工作作标准99010771 物资入入库管理理制度99010773 物料领领用管理理制度9931088 仓仓储部文文书范本本与表单单设计99510882 物资入入库单99510883 仓库盘盘点表995第11章章销售部部精细化化管理全全案9661166 销销售部各各岗位绩绩效考核核方案99611661 销售部部经理考考核方案案9611663 销售专专员考核核方案9971177 销销售部制制度规范范与工作作标准99911771 订货管管理制度度9911772 销售回回款管理理制度110111773 客户信信息管理理制度11041188 销销售部文文书范本本与表

8、单单设计110611881 产品发发货单110611882客客户访问问日报表表1077第12章章售后服服务部精精细化管管理全案案10881266 售售后服务务部各岗岗位绩效效考核方方案100812661 售后服服务部经经理考核核方案110812663 售后服服务专员员考核方方案10091277 售售后服务务部制度度规范与与工作标标准111112771 服务质质量管理理制度111112772 售后服服务管理理制度111312773 客户投投诉处理理方案11151288 售售后服务务部文书书范本与与表单设设计111712881 产品维维修报告告单111712882客客户投诉诉登记表表1177128

9、83客客户投诉诉处理表表1188第13章章财务部部精细化化管理全全案11191366 财财务部各各岗位绩绩效考核核方案111913661 财务部部经理考考核方案案119913662 财务主主管考核核方案11211377 财财务部制制度规范范与工作作标准112413771 银行存存款管理理制度112413772 应收款款项管理理制度112613773 财务盘盘点管理理制度11291388 财财务部文文书范本本与表单单设计113113881 现金日日报表113113882 收支管管理日报报表133213883应应收账款款日报表表132213884生生产成本本核算表表1333第14章章行政部部精细化

10、化管理全全案13351466 行行政部各各岗位绩绩效考核核方案113514661 行政部部经理考考核方案案135514662 行政主主管考核核方案11361477 行行政部制制度规范范与工作作标准113814771 会议管管理制度度138814773 员工出出差管理理制度11411488 行行政部文文书范本本与表单单设计114414882 来访客客人登记记表144414883档档案借阅阅登记表表144414884 会议室室使用申申请表1144第15章章总务后后勤部精精细化管管理全案案14551566 总总务后勤勤部各岗岗位绩效效考核方方案144515661 总务后后勤部经经理考核核方案1145

11、15663 保洁人人员考核核方案11461577 总总务后勤勤部制度度规范与与工作标标准144715771 员工食食堂管理理制度114715772 员工宿宿舍管理理制度11511588 总总务后勤勤部文书书范本与与表单设设计155415882 员工住住宿申请请单155415883食食堂卫生生考核表表154415884劳劳保用品品领用申申请表1155第16章章人力资资源部精精细化管管理全案案15661666 人人力资源源部各岗岗位绩效效考核方方案155616661 人力资资源部经经理考核核方案115616662 人力资资源主管管考核方方案15571677 人人力资源源部制度度规范与与工作标标准1

12、55916771 内部竞竞聘管理理制度115916772 培训计计划编制制制度11611688 人人力资源源部文书书范本与与表单设设计166216881 员工请请假单116216882应应聘人员员登记表表163316883员员工离职职结算表表164416885 变更劳劳动合同同通知书书1655第2章 企划划部精细细化管理理全案26 企划划部各岗岗位绩效效考核方方案261 企划部部经理考考核方案案一、考核核目标本方案主主要是为为了规范范企划部部经理的的绩效考考核工作作，客观、准确、公正地地反映其其绩效水水平，并为其其绩效目目标设置置、培训训需求分分析、薪薪酬和职职位等级级调整等等工作提提供客观观

13、依据。二、考核核形式和和结果应应用公司对企企划部经经理的绩绩效考核核主要采采用月度度考核、季度考考核和年年度考核核三种形形式，分别考考核企划划部经理理月度、季度和和年度的的工作绩绩效情况况，这三种种考核形形式的具具体应用用说明如如下表所所示。三种考核核形式应应用说明明表考核形式考核实施时间考核结果应用月度考核次月的日日与当月奖金挂钩；调整下月份绩效目标；培训需求分析季度考核下季度第1个月的日日与季度奖金挂钩；调整薪资级别；优化下季度绩效目标；进行培训需求分析年度考核下年度1月日日与年终奖挂钩；调整薪资级别和岗位等级；确定下年度绩效目标和培训计划说明上述时间遇节假日顺延三、考核核主体人力资源源部

14、经理理会同公公司相关关领导组组成企划划部经理理绩效考考核小组组，全权负负责对其其的绩效效考核工工作。四、考核核步骤1. 考考核小组组认真收收集相关关资料，对小组组成员进进行考核核技能培培训，充分做做好绩效效考核准准备。2. 考考核小组组根据考考核目的的、要求求及企划划部经理理工作特特征，科学、灵活地地设计考考核标准准，具体考考核标准准如下表表所示。企划部经经理绩效效考核标标准说明明表考核维度考核指标权重考核标准得分财务维度营销业绩增长率20% 营销业绩增长率= 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分部门费用节省率15% 部门费用节省率= 指标值达到%时

15、，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分客户维度客户满意度评分10% 公司内外部客户对企划部满意度评分的平均值 指标值高于分时，本项得满分；较目标值每降低分，扣分；指标值低于分时，本项不得分部门经营维度任务按时完成率20% 任务按时完成率= 指标值超过%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于分时，本项不得分企划方案成功率10% 企划方案成功率= 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分自身发展维度培训计划完成率10% 培训计划完成率= 指标值超过%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于分时，本

16、项不得分员工流失率15% 员工流失率= 指标值低于%时，得满分；每提高个百分点，扣分，指标值超过%时，本项不得分3考核核小组按按照考核核标准对对企划部部经理进进行绩效效考核，准确反反映其工工作绩效效水平。4考核核小组与与企划部部经理进进行绩效效面谈，明确说说明绩效效差异，并帮助助其拟订订改进计计划，提提高绩效效水平。5考核核小组认认真总结结和评估估绩效考考核工作作，编制制企划部部经理绩绩效考核核报告，并及时时上报总总经理审审批。262 企划部部主管考考核方案案被考核人姓名岗位名称企划部主管所在部门企划部入职时间年月考核周期 月度 季度 年度考核时间年月日月日考核人姓名考核指标权重考核标准得分严

17、重违纪次数10% 即考核期内，企划部主管严重违纪的总次数 指标值为0次时，得满分；较目标值每增加1次，扣分；超过次，不得分企划方案审批通过率15% 企划方案审批通过率= 指标值高于%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分客户满意度评分15% 即在客户满意度调查中，客户对企划服务满意度评分的平均值 指标值高于分时，得满分；较目标值每降低分，扣分；指标值低于分时，本项不得分企划目标完成率20% 企划目标完成率= 指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分费用节省率20% 费用节省率= 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点

18、，扣分；指标值为负值时，本项不得分下属员工流失率20% 下属员工流失率= 指标值低于%时，得满分；较目标值每增加个百分点，扣分；指标值超过%时，本项不得分27 企划划部制度度规范与与工作标标准271 营销计计划管理理制度文书名称称营销计划划管理制制度编 号号受控状态态第1章 总则则第1条 目的为了进一一步规范范营销计计划的制制订、执执行、调调整和效效果评估估工作，促进公公司营销销目标的的顺利实实现，不断提提高公司司的市场场竞争力力和盈利利水平，特制定定本制度度。第2条 适用范范围本制度适适用于公公司所有有营销计计划的管管理工作作。第3条 职责分分工1. 营营销总监监主要负负责公司司中长期期营销

19、计计划的审审核、调调整、执执行检查查与考核核，以及短短期营销销计划的的审批、效果检检查和考考核。2. 企企划部经经理主要要负责公公司中长长期营销销计划的的拟订、调整、组织执执行和效效果评估估。3. 企企划部主主管主要要负责公公司短期期营销计计划的拟拟订，调整、执行和和效果评评估，并负责责组织市市场调研研活动。4. 企企划部相相关营销销人员主主要负责责实施市市场调研研，广泛收收集市场场信息，落实和和执行各各种营销销计划。5. 其其他相关关部门应应积极配配合营销销计划的的各项工工作，确保营营销计划划的顺利利执行。第2章 营销计计划制订订与调整整第4条 营销计计划内容容公司营销销计划分分为长期期营销

20、规规划（期限为为3年以以上）、中长长期营销销计划（期限为为1-33年）和短期期营销计计划（期限为为1年以以内），主要包包括商品品计划、渠道计计划、营营销总额额计划、组织执执行计划划、促销销计划、成本费费用计划划等，中长期期营销计计划和长长期营销销计划还还应包括括公司发发展方向向、年度度营销计计划和营营销目标标等内容容。第5条 制订、调整和和审批权权限长期和中中长期营营销计划划由企划划部经理理编制或或调整、营销总总监审核核、总经经理审批批；短期营营销计划划则由企企划部主主管拟订订或调整整，经企划划部经理理审核、营销总总监审批批确认后后，书面通通知总经经理。第6条 营销计计划制订订程序企划部相相关

21、人员员应严格格按照以以下程序序制订营营销计划划。1. 企企划部主主管组织织相关营营销人员员开展市市场调研研活动，广泛收收集市场场及竞争争对手信信息，编制并并上报市市场调研研报告。2. 根根据市场场调研结结果、公公司营销销目标和和营销资资源限制制，营销总总监、企企划部经经理和企企划部主主管按照照营销计计划制订订和审核核权限，合理编编制、审审核或审审批市场场营销计计划。3. 营营销计划划审批通通过后，应书面面通知总总经理，并将计计划文件件及时下下发至相相关执行行人员。第7条 营销计计划调整整当公司营营销目标标、市场场环境和和营销资资源发生生变化时时，企划部部经理应应认真评评估这些些变化对对营销计计

22、划执行行的影响响程度，并及时时、准确确地决定定是否调调整营销销计划。营销计计划的调调整程序序与其制制订程序序相同。第3章 营销计计划执行行与效果果评估第8条 营销计计划执行行企划部、销售部部等相关关部门和和人员应应根据营营销计划划安排，切实组组织做好好各项市市场营销销活动。企划部部经理应应合理协协调各部部门关系系、充分分调配相相关资源源，保障营营销计划划的顺利利进行。第9条 营销计计划控制制营销计划划执行过过程中，营销总总监和企企划部经经理应认认真做好好监督、指导和和控制工工作，有效保保证营销销计划的的执行进进度和执执行质量量。第10条条 营销销计划评评估营销计划划执行完完毕后，营销总总监应及

23、及时组织织开展市市场营销销计划评评估考核核工作。具体考考核步骤骤如下。1. 营营销总监监组织成成立营销销计划考考核小组组（以下简简称“考核小小组”），并对小小组成员员进行必必要的技技能培训训，确保其其掌握数数据收集集、指标标设计和和效果评评估等方方面的基基本技能能。2. 考考核小组组认真收收集相关关数据信信息，并根据据考核目目标和要要求，合理设设置考核核指标。3. 考考核小组组根据以以上分析析结果，编制营营销计划划实施效效果考核核方案，并及时时报上级级领导审审批。4. 方方案审批批通过后后，考核小小组严格格按照方方案内容容执行评评估考核核工作，并详细细记录考考核结果果。5. 根根据考核核结果，

24、考核小小组与企企划部相相关人员员进行绩绩效面谈谈，准确找找出营销销计划管管理中存存在的问问题，合理分分析问题题原因，并协助助其拟定定改进措措施，以不断断提高营营销计划划的实施施效果。6. 考考核小组组根据以以上信息息合理编编制评估估考核报报告，客观、全面、准确地地反映在在营销计计划管理理中存在在的问题题，并提出出解决措措施。第4章 附则第11条条 本制制度的制制定、修修订和解解释工作作由企划划部具体体负责第12条条 本本制度经经相关领领导审批批通过后后，自年年月日起正正式实施施。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期273 广告宣宣传管理理制度文书名称称广告宣传传管理制制

25、度编 号号受控状态态第1条 目的的为了提高高公司广广告宣传传工作的的规范性性、合理理性，降降低广告告成本，改善广广告效果果，有效效维护公公司的合合法权益益，特制制定本制制度。第2条 适用用范围本制度适适用于公公司所有有广告宣宣传活动动的管理理工作。第3条 广告告宣传管管理原则则企划部在在进行广广告宣传传管理时时，应遵遵循以下下原则。1战略略性原则则，要根根据公司司战略规规划合理理拟定广广告宣传传战略，准确把把握广告告宣传的的时机、范围和和力度。2创新新性原则则，要准准确抓住住客户需需求偏好好，创新新性地展展现产品品价值，强化消消费者对对产品的的印象。3应变变性原则则，要适适应市场场变化，根据市

26、市场需要要灵活进进行广告告宣传，确保广广告效果果。4经济济性原则则，要灵灵活选择择广告形形式，合合理控制制广告宣宣传的成成本，维维护公司司利益。第4条 广告告宣传流流程企划部广广告宣传传管理人人员应按按照以下下步骤，合理开开展广告告宣传管管理工作作。1认真真开展市市场调研研工作，合理分分析广告告环境，明确公公司营销销目标，准确把把握消费费者需求求偏好。2根据据以上调调研分析析结果，合理确确定广告告宣传的的目的、对象、区域范范围、宣宣传力度度等内容容。3准确确把握广广告定位位，灵活活进行广广告创意意设计，并根据据设计内内容认真真编制广广告宣传传方案。4根据据广告宣宣传的对对象、范范围和力力度，合

27、合理评价价和筛选选相关广广告媒介介，并对对其进行行有计划划的优化化组合。5准确确核算和和汇总广广告宣传传费用，认真编编制广告告宣传预预算，并并报相关关领导审审批。6广告告宣传方方案经营营销总监监审批通通过后，应根据据方案内内容有计计划地进进行广告告宣传。7认真真收集广广告宣传传的相关关信息，并对宣宣传效果果进行客客观、全全面、公公正的评评估分析析。第5条 本制制度的制制定和修修订工作作由企划划部具体体负责，定期修修订时间间为每年年的月日月日。第6条 本制制度的最最终解释释权归企企划部所所有。本本制度经经相关领领导审批批通过后后，自颁颁布之日日起正式式实施。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记

28、记修改处数数修改日期期28 企划划部文书书范本与与表单设设计281市场调调研计划划表市场调研研计划表表调研项目目名称调研目标标调研区域域调研对象象调研方法法调研时间间月日月月日调研人员员调研计划划安排调研阶段段工作目标标时间安排排负责人备注调研预算算企划部经经理意见 签签字： 日期期：年月日营销总监监意见 签签字： 日期期：年月日备注第3章 产品品研发部部精细化化管理全全案36 产品品研发部部各岗位位绩效考考核方案案362 产品研发发主管考考核方案案一、方案案目的为了规范范产品研研发主管管的绩效效考核工工作，客观、准确、真实地地反映产产品研发发主管的的绩效水水平，进而为为绩效目目标调整整、奖金

29、金核算、薪酬级级别调整整、培训训需求分分析等工工作提供供客观依依据，特制定定本方案案。二、考核核形式对产品研研发主管管的绩效效考核主主要采用用月度考考核、季季度考核核和年度度考核三三种形式式，分别别对产品品研发主主管的月月度、季季度和年年度的工工作技能能和工作作业绩进进行考核核，这三三种考核核形式的的具体考考核时间间分别为为下月度度的日日、下下季度第第一个月月的日日和本本年度112月的的日日。三、考核核主体人力资源源部会同同部门领领导组织织成立产产品研发发主管考考核小组组（以下简简称“考核小小组”）。考核核小组作作为考核核主体，全权负负责产品品研发主主管的绩绩效考核核工作。四、考核核标准产品研

30、发发主管的的绩效考考核标准准如下表表所示。三种考核核形式应应用说明明表考核形式权重考核标准得分技能测试得分10% 即产品研发主管在专业知识和技能测试时的最终得分 指标值高于分时，得满分；较目标值每减少分，扣分；指标值低于分时，本项不得分研发成本节省率15% 研发成本节省率= 指标值达到%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分培训计划完成率15% 培训计划完成率= 指标值达到%时，本项得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分360度工作能力评分20% 即产品研发主管的下级、同事和上级领导对其工作能力的评分结果 360度工作能力评分的结果即为本

31、项得分研发任务按时完成率20% 研发任务按时完成率= 指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分研发成果验收合格率20% 研发成果验收合格率= 指标值超过%时，得满分；较目标值每降低个百分点，扣分；指标值低于%时，本项不得分五、考核核结果应应用考核小组组依据绩绩效等级级划分标标准合理理确定产产品研发发主管的的绩效等等级，并并据此合合理调整整其奖金金发放比比例和薪薪酬级别别。绩效效等级的的具体划划分标准准和应用用规定如如下表所所示。绩效等级级划分及及结果应应用说明明表绩效等级得分范围奖金比例工资级别调整A90（含）100分120%季度考核结果为A级，上调一个

32、薪酬级别B70（含）89分100%不变C60（含）69分80%季度考核结果为C级，下调一个薪酬级别D59分及以下60%月度考核结果为D级，下调一个薪酬级别37 产品品研发部部制度规规范与工工作标准准371 产品试试制管理理制度文书名称称产品试制制管理制制度编 号号受控状态态第1章 总则则第1条 目的为了规范范产品试试制工作作，完善产产品研发发程序，为产品品的测试试验收工工作提供供样品，根据公公司相关关规定，特制定定本制度度。第2条 适用范范围本制度适适用于公公司所有有产品的的试制管管理工作作。第3条 概念界界定产品试制制是指公公司为了了检测、验收产产品质量量及其生生产工艺艺，在产品品完成图图纸

33、设计计和工艺艺准备后后、正式式投产上上市之前前进行的的小批量量生产活活动，一般包包括样品品试制和和小批量量试制两两个阶段段。1. 样样品试制制，即公司司根据产产品设计计图纸和和必要的的工艺、装备，生产出出少数几几件样品品，以检验验产品性性能和质质量，并对设设计图纸纸、生产产工艺和和生产设设备进行行调整完完善的产产品试制制活动。2. 小小批量试试制，即在样样品试制制的基础础上，公司进进行小批批量产品品生产，其目的的为进一一步改进进和校正正产品设设计图纸纸，检验和和优化产产品生产产工艺和和生产流流程，为产品品批量生生产做好好准备。第2章 职责分分工第4条 产品研研发部工工作职责责在产品试试制管理理

34、中，产品研研发部主主要负责责提供、检验和和改进产产品研发发图纸文文件，对试制制工作进进行实时时监督和和指导，确保产产品试制制工作的的顺利进进行。第5条 工艺工工程部工工作职责责工艺工程程部主要要负责根根据产品品技术图图纸和生生产要求求，合理设设计、改改进和完完善生产产工艺和和工装设设备。第6条 生产部部工作职职责在产品试试制中，生产部部主要负负责根据据产品设设计和工工装要求求，按时完完成样品品试制和和小批量量试制工工作。第7条 质量管管理部工工作职责责质量管理理部主要要负责根根据产品品设计要要求，准确测测评和验验收产品品的质量量、性能能，并出具具质量检检验报告告。第8条 采购部部工作职职责采购

35、部主主要负责责依据产产品试制制的物料料需求及及其库存存情况，按时完完成相关关物料、设备的的采购工工作。第3章 产品试试制流程程第9条 整理产产品设计计文件产品研发发部认真真整理产产品设计计图纸和和相关技技术文件件，在对产产品设计计文件进进行反复复改进、完善后后，及时提提交至工工艺工程程部和生生产部。第10条条 确定定产品试试制工艺艺工艺工程程部深入入研究和和分析产产品设计计文件，并结合合公司现现有的厂厂房、设设备、生生产技术术等条件件，合理、简单地地设计产产品试制制工艺，并报相相关领导导审批通通过后落落实执行行。第11条条 编制制工艺卡卡片产品研发发部和工工艺工程程部根据据产品设设计要求求和既

36、定定生产工工艺，合理编编制试制制工艺卡卡片，并及时时提交至至生产部部。试制制工艺卡卡片主要要包括工工艺过程程卡片、关键工工序卡片片、装配配工艺卡卡片、特特殊或专专业工艺艺卡片等等。第12条条 进行行工装设设计工艺工程程部根据据根据公公司实际际情况，本着经经济可靠靠、保证证产品质质量的原原则，合理设设计产品品试制工工装。第13条条 核算算用料定定额和工工时定额额生产部根根据产品品设计图图纸和工工装设计计，准确核核算产品品试制的的用料定定额和工工时定额额。第14条条 实施施样品试试制生产部在在产品研研发部和和工艺工工程部的的指导监监督下，认真落落实样品品试制工工作并成成功生产产出少部部分产品品样品

37、。第15条条 测验验样品质质量质量管理理部在产产品研发发部等相相关部门门的协助助下，准确检检测样品品质量和和性能，并及时时出具质质量检验验报告。第16条条 开展展小批量量试制试制样品品顺利通通过质量量检验后后，生产部部在产品品研发部部和工艺艺工程部部的指导导和监督督下，组织开开展小批批量试制制活动，按时完完成一定定数量产产品的试试制工作作。第17条条 优化化产品和和工艺设设计质量管理理部会同同产品研研发部、工艺工工程部和和生产部部分别对对小批量量产品的的质量、性能以以及产品品生产工工艺和设设备进行行综合分分析和检检验，并根据据分析结结果对产产品设计计和工装装设计进进行优化化调整。第18条条 编

38、制制产品试试制报告告产品试制制结束后后，产品研研发部对对试制过过程和试试制结果果进行深深入总结结、分析析，并根据据分析结结果认真真编制产产品试制制报告。产品试试制报告告应在产产品试制制完成后后日内，提交研研发总监监审批。第4章 其他管管理工作作第19条条 试制制经费管管理产品试制制经费主主要来自自于产品品试制专专项预算算和公司司对外技技术转让让收入两两方面。产品研研发部经经理应根根据工作作需要认认真编制制和执行行产品试试制预算算，合理控控制和降降低产品品试制成成本。第20条条 新产产品证书书管理产品样品品通过有有关部门门的验收收和鉴定定后，产品研研发部应应及时准准备相关关材料，并申请请办理新新

39、产品鉴鉴定证书书。第21条条 文件件管理工工作产品试制制完成后后，产品研研发部相相关人员员应认真真收集、整理和和存档保保管相关关文件资资料，并严格格按照公公司相关关保密规规定，有效防防止重要要文件的的泄露和和遗失。第5章 附则第22条条 本制制度由产产品研发发部负责责制定和和修订工工作，修订时时间为每每年的月月日月日。制制度的最最终解释释权归产产品研发发部所有有。第23条条 本制制度经相相关领导导审批通通过后，自年月日起正式式实施。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期372 研发费费用管理理制度文书名称称研发费用用管理制制度编 号号受控状态态第1条 目的为了规范范研发费

40、费用管理理工作，保障研研发工作作的顺利利进行，提高研研发费用用的使用用效率，减少浪浪费现象象，切实维维护公司司的合法法权益，根据国国家法律律法规和和公司实实际情况况，特制定定本制度度。第2条 适用范范围本制度适适用于公公司所有有产品的的研发费费用管理理工作。第3条 职责分分工1. 产产品研发发部主要要负责根根据产品品研发需需要，合理制制定和执执行研发发预算，并采取取必要措措施合理理控制费费用支出出，减少浪浪费现象象。2. 财财务部主主要负责责严格按按照公司司规定发发放产品品研发专专项资金金，审核产产品研发发预算，并实时时监督研研发费用用的使用用情况，及时制制止费用用浪费现现象。第4条 研发费费

41、用构成成本制度中中的研发发费用是是指公司司在进行行产品研研制、设设计和开开发中发发生的各各种费用用，主要包包括研发发活动中中直接物物料消耗耗，研发仪仪器、设设备、软软件、专专利权等等资产的的折旧和和摊销费费用，研发人人员的工工资、奖奖金和相相关补助助补贴，外包、合作研研发中产产生的各各种费用用，研发成成果的论论证、评评审、验验收费用用，研发成成果的知知识产权权申请、注册和和代理费费用以及及研发活活动中产产生的其其他相关关费用。第5条 研发费费用预算算管理产品研发发部应按按照公司司规定编编制、提提交审批批和执行行费用预预算方案案，具体流流程如下下。1. 产产品研发发部经理理应根据据下年度度的产品品研发计计划和公公司财务务情况，准确核核算和汇汇总各项项研发费费用，认真编编制下年年度研发发费用预预算，并及时时提交相相关领导导审核和和审批。2. 财财务部经经理和公公司相关关领导应应认真审审核研发发费用预预算，并最终终确定产产品研发发的具体体费用安安排。3. 财财务部根根据审批批通过的的研发费费用预算算，提前准准备研发发经费，保证产产品研发发工作的的顺利进进行。第6条 研发费费用支付付管理1. 对对于研发发人员薪薪酬、设设备折旧旧和场地地租赁等等固定费费用，财务部部应及时时支付，并从预预算中扣扣除。2. 对对于研发发物料、设备等等研发资资产的租租赁和购购置费用用，产品