山东鲁能置业集团有限公司全套规章制度-334DOC26489.docx

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1、目 录一、综合事事务管理类类1、制度管管理办法12、文件管管理办法73、印章管管理办法134、印信管管理规定195、档案管管理制度236、劳动合合同管理暂暂行规定347、人力资资源管理办办法448、职工带带薪年休假假管理暂行行规定709、推行职职业资格证证书制度暂暂行规定7310、绩效效考核管理理办法7611、员工工绩效考核核办法8512、重大大法律纠纷纷案件管理理办法97二、经营管管理类1、合同管管理办法（修修订稿）1032、合同专专用章管理理暂行办法法11883、物资集集中采购管管理办法12444、房地产产项目物资资集中采购购实施细则则（试行）1365、物资招招标实施办办法14666、招投

2、标标资格审查查管理办法法15337、合格供供方管理办办法1598、工程招招标实施办办法1639、工程审审计实施细细则17010、工程程成本管理理办法-18411、工程程成本过程程控制实施施细则-19012、规划划设计招标标实施办法法-193三、工程管管理类1、工程建建设综合管管理办法（试试行）2002、安全监监督管理体体系汇报制制度21333、安全生生产管理规规定21664、安全生生产检查管管理规定22555、安全生生产奖惩规规定22776、公司安安全生产周周报表格2366四、营销管管理类1、营销管管理工作规规定23772、商业地地产管理实实施办法（试试行）2493、房地产产营销管理理系统使用

3、用管理规定定2522五、财务类类1、费用报报销限额暂暂行规定26442、资金支支付审签管管理办法26883、财务重重大事项报报告制度27224、会计基基础工作规规程27665、财务预预算管理办办法30116、委派财财务人员管管理办法31667、委派财财务人员绩绩效考核管管理办法3222 124山东鲁能集集团有限公公司制度管管理办法第一章 总 则则第一条 为规范本本公司制度度管理，实实现依法治治企，使公公司制度的的起草、审审核、发布布、修订、废废止和备案案等工作程程序化、规规范化，提提高工作效效率，保证证工作质量量，制定本本办法。 第二条 本办法适适用于山东东鲁能集团团有限公司司（以下简简称集团

4、公公司）及所所属公司（以以下统称公公司）。 第三条 本办法所所称的制度度即规章制制度，是指指由公司各各职能部门门依据国家家法律法规规及有关规规定，结合合公司实际际制定的，具具有一定约约束力的规规范性文件件。包括规规定（暂行行规定）、办办法以及指指导意见等等正式下发发的文件。 第四条 制度按业业务性质，分分为综合管管理类和业业务管理类类；综合管管理类又可可以分为行行政管理类类和事务管管理类；业业务管理类类以公司各各职能部门门的职责范范围为划分分依据。 制度按适用用范围,可可以分为公公司本部制制度类和公公司系统制制度类。 第二章 制度的制制订与下发发第五条 起草、修修改、审核核、发布制制度，应当当

5、遵循下列列原则： （一）坚持持依据国家家法律、法法规和规章章及有关规规定；（二）坚持持从公司实实际出发，认认真调查研研究；（三）坚持持注重实效效，能够确确保有效执执行；（四）坚持持与公司的的改革与发发展相适应应。第六条 集团公司司各部门负负责本部门门职责范围围内制度的的制订，每每年年初制制定本年度度的制度制制订、修订订计划（见见附表），并并将制度制制订、修订订计划报送送法律合同同部，由法法律合同部部汇总后报报集团公司司领导审批批。所属公司没没有设立专专门法律部部门的，一一般应由负负责法律事事务的部门门负责公司司制度制订订计划的汇汇总。第七条 制度制订订计划应包包括以下内内容： （一）制订订制度

6、的目目的； （二）制度度的主要内内容； （三）起草草和发布部部门； （四）拟完完成的时间间。 第八条 列入公司司计划的制制度，由具具体承办部部门负责组组成起草工工作小组，明明确起草任任务、完成成时间及其其责任，并并应当按期期完成。 涉及两个以以上部门的的，应明确确一个承办办部门，其其他部门为为协助部门门。 第九条 制度内容容一般用条条文表达，每每条可分为为款、项、目目。内容较较多的，可可以分章，章章下设节。 制度应当条条理清楚、结结构严谨、用用词准确、文文字简明、标标点符号正正确。 第十条 制度草案案应对起草草目的、适适用范围、具具体规范、解解释部门和和施行日期期等做出明明确规定。 第十一条

7、制度的的起草不得得违反有关关法律、法法规、规章章，不得规规定有损公公司合法权权益的事项项。承办部门在在起草制度度前，应做做出充分调调查研究，结结合公司实实际提出制制度草案，制制订的制度度应具有实实用性、可可操作性。第十二条 拟订出出制度草案案后，应征征求公司其其他有关部部门的意见见，制度内内容涉及到到所属公司司的，一并并征求所属属公司的意意见。承办办部门应认认真考虑公公司其他部部门、所属属公司的反反馈意见，采采纳合理意意见、建议议。公司重大制制度草案拟拟订后，应应由承办部部门组织相相关部门或或所属公司司召开专题题会议，进进行讨论研研究，经过过充分协商商后，对制制度草案内内容达成共共识。第十三条

8、 集团公公司下发的的制度草案案形成后，由由承办部门门负责将制制度草案送送法律合同同部审核，并并附关于制制订该制度度的说明和和有关背景景材料。 第十四条 法律合合同部主要要从以下几几个方面对对规章制度度进行审查查、修改： （一）是否否符合宪法法、法律、法法规、规章章和国家有有关规定； （二）是否否符合公司司发展战略略； （三）是否否与现行规规章制度相相冲突、相相重复； （四）格式式是否符合合要求； （五）是否否存在法律律风险； （六）其他他应当符合合的条件。第十五条 法律合合同部对制制度草案提提出意见，与与承办部门门协商后，确确定制度草草案内容。第十六条 制度草草案确定后后，按照公公司公文管管理

9、办法的的相关规定定，遵循公公司发文流流转程序，经经公司领导导签发后下下发。第三章 制度的修修订与废止止第十七条 制定的的制度必须须与公司的的发展相适适应，已经经下发的制制度与公司司实际脱钩钩，不再具具备可执行行性、操作作性的，应应及时进行行修订、废废止。第十八条 制度的的修订按照照本办法规规定的制度度制订程序序起草、修修改、审核核、发布。修修订文件未未正式下发发前，仍执执行原制度度。制度的修订订内容较多多的，一般般应在制度度原文上进进行修改，修修订的制度度必须表明明“本办法生生效后，原原同时废止止。”或相同意意思的其他他表示。只对制度内内容的个别别条款进行行修改的，可可以采取补补充规定（办办法

10、）、特特别规定、特特别说明等等方式，在在制度汇编编时纳入相相应的制度度中。第十九条 发生以以下情况之之一的，应应及时进行行制度的废废止：（一）制度度制订时的的法律依据据已经废除除；（二）制度度的基本原原则和主要要内容同新新制定或者者修订后的的法律、法法规、政策策及公司的的有关规定定相抵触；（三）制度度的调整对对象或主要要规范事项项已经不存存在；（四）制度度的基本内内容已经完完全不适应应公司发展展，与公司司实际严重重脱钩。第二十条 集团公公司下发的的制度废止止后，承办办部门应进进行登记，并并及时报法法律合同部部备案。第四章 制度的整整理与汇编编第二十一条条 每年年年度末，应应进行一次次制度的整整

11、理工作。集集团公司各各部门对该该年度内本本部门新制制定、修订订、废止制制度情况进进行汇总，并并将汇总结结果报法律律合同部，由由法律合同同部统一汇汇总公司该该年度内制制度的立、改改、废情况况。第二十二条条 各公公司应在年年度制度整整理工作基基础上，定定期进行制制度的汇编编。制度汇汇编工作应应由公司的的法律部门门负责，没没有设置专专门法律部部门的，公公司应指定定制度管理理部门负责责公司的制制度汇编工工作。第二十三条条 制度度的汇编以以年度为时时间段，以以公司各职职能部门的的职责分工工为分类依依据，对公公司制度进进行收集、整整理。第二十四条条 整理理后的制度度汇编成册册，由法律律部门或制制度管理部部

12、门报公司司领导审批批后，制作作成电子书书籍或装订订成册。第五章 附 则则第二十五条条 所属属公司可根根据本办法法的规定，结结合公司实实际，制订订贯彻实施施意见或本本公司的制制度管理规规定，并报报集团公司司法律合同同部备案。第二十六条条 本办办法由集团团公司法律律合同部负负责解释。 第二十七条条 本办办法自发布布之日起施施行。 附表：山东东鲁能集团团有限公司司制度制订订、修订计计划附表：山东鲁能集集团有限公公司 年度制度度制订、修修订计划 部门名称拟制订、修修订制度完成时间（月月）部门负责人人签字 时间间：山东鲁能置置业集团有有限公司文件管理办办法第一章 总总则第一条 为为规范和提提高公司文件管

13、理工作水水平，确保公司司文件的政政策性、权权威性、严严肃性、有有效性，特特制定本办办法。第二条 本本办法所指指的文件，是是指公司各各项工作中中具有法律效力力的，或正式的的、传达、反映映公司工作作意图和工工作内容的文件件材料。第三条 文文件管理工工作是指对对文件的办办理、管理理、立卷归归档等一系系列工作的的规范和控控制的过程程。第四条 文文件管理工工作必须严严格执行国国家地方、鲁鲁能集团公公司和公司司关于保密密的各项规规定，确保保公司秘密密的安全。第五条 文文件管理职职责各单位、各各部门负责责人是本单单位、本部部门文件管管理的第一一责任人，要要认真履行行文件管理理职责，高高度重视和和加强文件件审

14、核把关关工作，努努力提高本本单位、本本部门的文文件管理水水平。各单位综合合部门是本本单位文件件管理工作作的归口管管理部门，负负责本单位位的文件管管理工作。各单位业务务部门具有有协助、配配合综合部部门提高本本单位、本本业务系统统文件管理理工作水平平的义务和和责任。第六条 本本办法适用用于公司所所属各单位位、各部门门。第二章 文文件种类第七条 按按文件格式式分类（一）具有有规定或既既定格式的的文件，如如公文、工工作呈报、传传真电报、会会议纪要等等。（二）没有有规定格式式的文件材材料，如汇汇报、计划划、总结、广广告媒体宣宣传文字、OOA信息、网网站信息、内内外部出版版物等。第八条 按按文件载体体形式

15、分类类（一）纸质质文件材料料。（二）照片片、声音、图图像、电子子等各种不不同形式的的文件材料料。第九条 按按文件制发发单位分（一）外来来文件。（二）各单单位、各部部门制发的的内部文件件和对外业业务文件。第三章 发发文管理第十条 行行文分上行行文、下行行文、平行行文。第十一条 行文应遵循循确有必要要，注重效效用的原则则。未经批批准，公司司所属各单单位、各部部门不得擅擅自行文。第十二条 行文关系系根据隶属属关系和职职权范围确确定，一般般不得越级级请示和汇汇报。单位位（部门）工工作必须先先经公司领领导（部门门领导）批批准，然后后才能向上上一级单位位（领导）请请示、汇报报。第十三条同级单位位、同级单单

16、位各部门门、上级单单位部门与与下一级单单位可以联联合行文；单位与同同级党委可可以联合行行文。第十四条 向下级单单位或者本本业务系统统的重要行行文，应当当同时抄送送直接上级级单位。第十五条 “请示”应当一文文一事；一一般只写一一个主送单单位（部门门），需要要同时送其其他单位（部部门）的，应应当用抄送送形式，但但不得抄送送其下级单单位（部门门）。“报告”不不得夹带请请示事项。第十六条 除上级机关负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。 第十七条受双重领导的单位向上级单位行文，应当写明主送单位和抄送单位。上级单位向受双重领导的下级单位行文，必要时应当抄

17、送其另一上级单位。第十八条 属于部门门职权范围围内的事务务，应由部部门自行行行文或联合合行文。依据部门职职权，部门门可以相互互行文或向向下一级单单位的相关关业务部门门行文。除除以函的形形式商洽工工作、询问问和答复问问题、审批批事项外，一一般不得向向下一级单单位正式行行文。须经经本单位审审批的事项项，经本单单位同意也也可以由部部门行文，但但文中应当当注明经本本单位同意意。联合行文应应当明确主主办部门。部部门之间对对有关问题题未经协商商一致，不不得各自向向下行文。如如擅自行文文，上级单单位应当责责令纠正或或撤销。属于主管部部门职权范范围内的具具体问题，应应当直接报报送主管部部门处理。但但不得以部部

18、门名义对对上级单位位或外部单单位，特别别是政府机机关行文。第十九条 行文审核核以公司名义义行文，文文件在送交交有关领导导审批前，要要对文件内内容和格式式进行审核核。各单位位综合部门门负责各类类文件内容容、格式的的审核。各各业务部门门负责审核核文件中涉涉及各部门门主管业务务的内容和和数据。第二十条 行文审批批权限（一）以本本单位名义义行文单位内部一一般性文件件，经单位位总经理或或分管领导导批准，可可以行文。关关系重大、涉涉及本单位位全局或利利益的文件件、向本单单位外部行行文，要经经本单位董董事长批准准，方可行行文。（二）以部部门名义行行文在部门职权权内，经部部门分管领领导批准，可可以以部门门名义

19、对内内、对下行行文。（三）各单单位以鲁能能置业集团团公司名义义行文集团公司所所属各单位位以集团公公司名义行行文，必须须经本单位位董事长批批准，方可可向集团请请求发文。（四）向电电力集团、鲁鲁能集团及及其内部单单位和向电电力集团、鲁鲁能集团以以外单位，特特别是政府府机关行文文，要经置置业集团董董事长批准准，方可行行文。各单位未经经批准，不不得擅自向向以上单位位行文。第二十一条条 单位名名称、鲁能能集团名称称、鲁能集集团标志的的使用以单位名义义行文，落落款方可使使用有关单单位名称。经鲁能集团团批准，各各单位方可可以鲁能集集团名义行行文或以鲁鲁能集团名名义发布信信息。以部门名义义行文，落落款只能使使

20、用部门名名称，不得得擅自使用用单位名称称。集团外部单单位或有业业务联系的的外部单位位，不得使使用集团公公司或内部部单位名称称、鲁能集集团标识。不不得以集团团公司、集集团内部单单位工作小小组的名义义行文。不不得使用集集团公司内内部单位文文件格式、工工作表格等等。第二十二条条 文件编编号、登记记、用印或或签发单位或部门门行文必须须按规定审审核、批准准、用印或或签发后，经经编号、登登记方可制制发。公司印章用用于公司文文件的用印印，部门印印章用于部部门文件的的用印。财财务印章、财财务部门保保管的法人人代表印鉴鉴在财务部部门业务范范围内使用用，不能用用于其它部部门文件或或单位文件件。第二十三条条 为保护

21、护公司秘密密，集团内内部电子文文件要使用用置业OAA或鲁能集集团OA传传递。只有有在置业OOA或鲁能能OA满足足不了需要要时，方可可通过其它它方式传送送，但要保保证文件安安全，且要要及时删除除有关信息息。第四章 收收文管理第二十四条条 各单位位与外界往往来的文件件，由各单单位综合部部门统一登登记、履行行收文处理流流程。第二十五条条 内部制发发文件或部部门文件流流转，由各各部门自行行登记、收收文、立卷卷、存档。第二十六条条 公司文文件效力（一）公司司印章是公公司的法定定印鉴，代代表公司行行使职权，明明确各种权权利义务关关系，具有有严肃性和和有效性。盖盖有公司行行政印章的的文件，方方能代表公公司行

22、使职职权，否则则各单位、各各部门可不不予承认其其效力。（二）部门门印章代表表业务部门门行使工作作指导、沟沟通协调职职能。盖有有部门印章章的文件，仅仅能代表部部门行使职职权，不能能代表公司司行使职权权。（三）公司司领导或部部门领导个个人印鉴和和亲笔签名名可代表公公司和部门门行使所赋赋予的相应应职权。第二十七条条 各单位位要加强对对文件效力力的审核，建建立文件退退办机制。对于不符合合公文管理理规定；签签署不齐全全或不符合合要求、文文件用印不不规范、越越级上报等等不符合行行文要求；质量低下下；内容、印印章、签名名不真实的的收文，收收文单位（部部门）可予予以退回，但但必须同时时说明退办办理由。第五章

23、文文件办理跟跟踪、反馈馈、立卷归归档、销毁毁第二十八条条 文件承承办部门是是文件办理理跟踪、反反馈、立卷卷、归档的的责任部门门。第二十九条条 文件办办理完毕后后，要及时时移交本部部门（单位位）档案管管理人员保保存，并按按档案管理理规定，及及时立卷，向向档案管理理部门归档档。第三十条 未归档或或没有保存存价值的文文件，可在在本部门暂暂时留存。也也可经过鉴鉴别和主管管领导的批批准，定期期销毁。销销毁秘密文文件，要进进行登记，由由两人监销销，保证不不丢失、不不漏销。第六章 附附则第三十一条条 公文、合合同等特殊殊文件的管管理，执行行国家、鲁鲁能集团、集集团公司的的有关公文文、合同、印印章管理的的具体

24、规定定。其他文文件的管理理，本规定定未及之处处，参照以以上规定执执行。第三十二条条 本办法法由鲁能置置业集团公公司综合事事务部解释释。第三十三条条 本办法法自印发之之日起执行行山东鲁能集集团公司印印章管理办办法第一章 总 则则第一条 为进一步步加强和规规范公司各各类印章管管理，确保保印章使用用的严肃性性、有效性性，切实维维护企业权权益和形象象，更好地地为公司改改革发展服服务，根据据有关规定定和公司实实际，特制制定本办法法。第二条 印章是公公司经营管管理活动中中行使职权权、明确各各种权利义义务关系的的重要凭证证和工具。本本办法所指指印章包括括：1、山东鲁鲁能集团有有限公司印印章一枚；2、中共山山

25、东鲁能集集团有限公公司委员会会印章一枚枚；3、山东鲁鲁能集团有有限公司法法定代表人人印章两枚枚；4、山东鲁鲁能集团有有限公司总总裁印章一一枚；5、山东鲁鲁能集团有有限公司党党委书记印印章一枚；6、山东鲁鲁能集团有有限公司财财务专用章章、合同专专用章各一一枚；7、山东鲁鲁能集团有有限公司部部门印章各各一枚。第三条 集团公司司办公室是是公司印章章主管部门门，负责对对各类印章章的刻制、保保管、使用用、销毁等等进行指导导和监督检检查。第二章 印章的刻刻制和启用用第四条 根据工作作需要刻制制公司各类类印章，须须由承办人人提出申请请，经集团团公司领导导批准后，由由集团公司司办公室统统一办理。第五条 新刻制

26、的的印章，由由集团公司司办公室统统一发文启启用。第六条 新启用的的印章，由由集团公司司办公室留留有印模备备案，并办办理交接手手续后（详详见附表一一印章交交接登记单单），方方可交由专专人保管。第三章 印章的保保管和使用用第七条 公司各类类印章须由由专人负责责保管。1、山东鲁鲁能集团有有限公司印印章由集团团公司办公公室文书负负责保管；2、中共山山东鲁能集集团有限公公司委员会会印章由集集团公司党党委秘书负负责保管； 3、山东鲁鲁能集团有有限公司法法定代表人人印章由本本人指定专专人保管一一枚，财务务部专人保保管一枚；4、山东鲁鲁能集团有有限公司总总裁印章由由本人指定定专人保管管；5、山东鲁鲁能集团有有

27、限公司党党委书记印印章由本人人指定专人人保管；6、山东鲁鲁能集团有有限公司财财务专用章章、合同专专用章由有有关部门负负责人指定定专人保管管；7、山东鲁鲁能集团有有限公司各各部门印章章由本部门门负责人指指定专人保保管。第八条 除已经公公司领导签签署的发文文外，其他他情况使用用集团公司司印章、党党委印章、法法定代表人人印章、总总裁印章、财财务专用章章、合同专专用章，须须填写印印章使用申申请单（详详见附表二二），按程程序审批后后方可用印印。对外签签署的协议议、合同，一一律加盖合合同专用章章。若需加加盖集团公公司印章，须须经法律合合同部门审审核和集团团公司领导导签字同意意。用印申申请登记表表均应留存存

28、，按年度度归档。第九条 各部门印印章由本部部门负责人人批准使用用。 第十条 印章保管管人员须妥妥善保管印印章，不得得擅自委托托他人代为为保管或盖盖章。印章章保管人员员因故离岗岗，法定代代表人、总总裁印章由由本人另行行指定人员员保管，其其他印章由由部门负责责人另行指指定人员保保管，并严严格办理交交接手续。第十一条 印章原原则上不得得带出公司司使用。特特殊情况确确因工作需需要携带外外出使用时时，须填写写印章携携带外出使使用申请单单（详见见附表三），经经集团公司司领导批准准后，由专专人负责携携带使用。第十二条 严禁在在空白纸、合合同范本、介介绍信上加加盖印章。第四章 印章的更更换、废止止和销毁第十三

29、条 公司各各类印章因因磨损、遗遗失、名称称变更等原原因更换，须须按新刻制制印章程序序提出申请请，经集团团公司领导导批准后，由由集团公司司办公室统统一办理。第十四条 新印章章启用和旧旧印章废止止，由集团团公司办公公室发文办办理。第十五条 新启用用印章，由由集团公司司办公室按按新刻制印印章程序办办理备案和和交接手续续。第十六条 废止印印章由集团团公司办公公室负责收收回，并按按有关规定定登记备案案后，指派派专人监督督销毁。第五章 责 任任第十七条 对于不不按本办法法规定刻制制、保管、使使用印章，给给公司造成成经济损失失、工作被被动或不良良影响的，视视情况给予予相关人员员行政处分分或经济处处罚。第十八

30、条 有关责责任人行为为构成犯罪罪须追究刑刑事责任的的，依法移移交司法机机关处理。第六章 附 则则第十九条 本办法法由集团公公司办公室室负责解释释和修订。第二十条 本办法法适用于集集团公司总总部各部门门。各所属属公司可参参照本办法法制定本公公司印章管管理办法。第二十一条条 本办办法自印发发之日起执执行。附表一：印章交接登登记单 年 月月 日印章名称交接事由移交人接收人 印 模附表二：印章使用申申请单部门（单位位）经办人用印内容（事由）主办部门意意见： 负负责人签字字：法律合同部部意见（对外签署署、合同等等事项用印印审核）：负责责人签字：办公室意见见：负责责人签字：公司领导意意见：领导导签字：附表

31、三：印章携带外外出使用申申请单印章名称部门及经办办人外出地点携带外出时时间月日时时至月日日时事由：部门意见：负责人签签字：公司领导意意见：签字：山东鲁能置置业集团有有限公司印信管理规规定1.目的的为加强公司司印鉴、介介绍信的管管理，保证证其严肃性性、规范性性、有效性性，特制定定本规定。2. 适用用范围本规定适用用于集团公公司本部、所所属各公司司。3. 职责责3.1 印印章管理3.1.11公司印章章、合同印印章由综合合事务部负负责管理。3.1.22公司法人人代表印鉴鉴由综合事事务部文书书负责管理理。3.1.33公司财务务印章由财财务经营部部负责管理理。3.2 介介绍信管理理3.2.11 公司介介

32、绍信由综综合事务部部开具与管管理。4. 管理理程序4.1 印印信使用范范围界定4.1.11 行政印印章使用范范围公司行政发发文；以公公司名义上上报的工作作材料；公公司上报的的各类统计计报表和对对外提供的的资料；对对外签定合合同、协议议、委托书书、担保书书等契约文文件；部门门呈报的需需经公司审审批转报上上级部门的的表格类文文件；以公公司名义推推荐或批准准公司级以以上各先进进单位、先先进个人登登记材料；劳动人事事调动、外外事出境、颁颁发聘书；科技成果果（产品）鉴鉴定、科技技进步奖申申报、企业业年检、银银行帐户、迁迁移户口、职职工离退休休；职工身身份；职工工子女入托托、转学、委委培、就业业证明；职职

33、工车辆年年检、登记记；职工办办理邮局取取款、包裹裹登记；职职工借阅图图书等。4.1.22公司法人人代表印鉴鉴使用范围围用于需动用用法人代表表印鉴的各各类业务。4.1.33公司财务务印章、财财务经营部部保管的法法人印鉴用于开具支支票、汇票票、电汇、信信汇、公司司对外发票票等。4.1.44公司合同同印章使用用范围用于公司对对外签署的的所有合同同、协议等等。4.1.55介绍信使使用范围用于以公司司名义介绍绍职工到其其它相关单单位办理业业务等情况况。4.2 使使用管理4.2.11 公司印印章、介绍绍信4.2.11.1 使用公司司印章、介介绍信需填填写申请单单。申请单单必须填写写单位、经经办人、使使用印

34、信事事由，经部部门负责人人签字后，交交公司分管管领导签字字批准。4.2.11.2 申请人将将填写好的的申请单交交至综合事事务部办理理盖章、用用信。综合合事务部进进行用印、用用信登记。4.2.11.3 申请单格格式见附件件。4.2.22 财务印章章、财务经经营部保管管的法人印印鉴4.2.22.1 使用公司司财务印章章需由部门门填写支票票领用申请请单，详细细列明用途途、金额、经经办人、批批准人，交交公司财务务经营部审审查。4.2.22.2 公司财务务经营部根根据批准的的支票申请请单，开具具支票。4.2.22.3 印鉴由财财务审核员员管理，空空白支票由由出纳员管管理，相互互监督。4.2.22.4 印

35、鉴保管管人要亲自自加盖印鉴鉴，不得将将印章交给给出纳员使使用。4.2.33 合同专专用章使用合同专专用章需进进行登记，并并以合同同巡签单作作为使用合合同专用章章的支持性性文件，由由综合事务务部加盖印印章，并进进行登记。4.3 基基本要求4.3.11公司印章章、法人印印签、介绍绍信要妥善善保管，严严格按程序序要求使用用。5.附则5.1本规规定由综合合事务部负负责解释5.2本规规定自公布布之日起执执行6.开具介介绍信申请请单及用印印申请单山东鲁能置置业集团有有限公司 开具介介绍信申请请单 编号部 门经办人用信事由:部门意见: 负责人人签字: 年 月 日 公司领导意意见: 签字字: 年 月 日山东鲁

36、能置置业集团有有限公司用 印 申申 请 单编号部门经办人用印事由：部门意见: 负责人签签字: 年 月 日公司领导意意见: 签字: 年 月 日山东鲁能集集团有限公公司档案管管理制度（试试行）第一章 总则第一条条 为进进一步加强强山东鲁能能集团有限限公司（以以下简称集集团公司）档档案管理工工作，提高高档案管理理水平和工工作效率，逐逐步实现档档案管理的的规范化、制制度化，更更好地为集集团公司改改革发展服服务，根据据中华人人民共和国国档案法、山山东省档案案条例及及有关办法法、规定，结结合集团公公司实际，制制定本制度度。第二条条 集团团公司档案案是指集团团公司在项项目前期、基基建、生产产、经营、管管理以

37、及对对外合作交交流活动中中形成的，具具有保存利利用价值的的各种文字字、图表、声声像、电子子、实物等等不同形式式和载体的的历史记录录。第三条条 档案案管理工作作是企业管管理基础工工作的重要要组成部分分，是反映映集团公司司历史真实实面貌、维维护企业合合法权益的的一项重要要工作，要要坚持集中中统一、分分级管理、真真实可靠、完完整齐全、便便于利用的的原则。第四条条 集团团公司及所所属企业要要加强对档档案工作的的领导和管管理，增强强全员的档档案意识，为为档案工作作提供必要要的条件，保保障档案工工作的正常常开展。第二章 档案机构构及其职责责任务第五条条 集团团公司及所所属公司档档案实行分分级管理。集集团公

38、司办办公室是集集团公司档档案工作的的主管部门门，负责收收集、整理理、保管和和提供利用用集团公司司层面形成成的文书档档案、声像像档案、电电子档案、实实物档案，并并对集团公公司各部门门及所属公公司档案管管理工作进进行监督指指导。第六条条 各所所属公司档档案工作由由本公司办办公室管理理，负责本本公司各类类档案的收收集、整理理、保管和和利用，并并对所属项项目公司（筹筹建处）、运运营煤电铝铝企业档案案管理工作作进行监督督指导。各项目目公司（筹筹建处）、运运营煤电铝铝企业办公公室负责本本单位各类类档案的收收集、整理理、保管和和利用。第七条条 档案案工作的基基本任务是是：负责收收集、整理理和保管各各种门类和

39、和载体的档档案，围绕绕企业中心心工作，加加强档案信信息资源开开发利用，为为领导决策策和各项业业务工作提提供参考和和依据。第八条条 档案案管理工作作的主要职职责：集团团公司办公公室作为集集团公司层层面的文书书档案、电电子文档、声声像档案、实实物档案贮贮存和利用用中心，负负责宣传和和贯彻落实实档案工作作法律、法法规和方针针、政策，并并结合企业业实际制定定规章制度度；集中集集团公司层层面形成的的文书档案案、声像档档案、电子子档案、实实物档案，并并进行分类类、整理和和归档管理理；开展档档案编辑工工作，为各各单位提供供查找利用用；对集团团公司各部部门及所属属公司档案案工作进行行指导、监监督和检查查，并对

40、档档案管理人人员进行业业务培训。第九条条 集团团公司办公公室配备具具有一定专专业知识、适适应档案工工作需要的的专（兼）职职档案管理理人员，负负责集团公公司档案管管理工作。集集团公司各各部门、各各单位设立立专（兼）职职档案管理理员，负责责本部门、本本单位文件件资料的日日常收集工工作，并将将已办理完完毕的各类类档案及时时移交归档档。第三章 文件材料料的形成和和归档第十条条 根据据国家法律律法规和有有关规定，制制定公司文文件材料形形成、积累累、整理和和归档的制制度，确保保企业各项项经营管理理工作均有有完整、准准确、系统统的文件材材料。第十一一条 在在公务活动动中形成的的集团公司司层面文件件材料，主主

41、办部门必必须及时整整理移交集集团公司办办公室集中中归档管理理。第十二二条 凡凡属应归档档的文件材材料是维护护企业合法法权益和历历史真实面面貌的重要要依据，任任何部门和和个人不得得将公务活活动中形成成的档案材材料据为己己有或拒绝绝归档，不不得伪造和和擅自销毁毁档案。第十三三条 工工作人员调调离工作岗岗位时，须须将应归档档的文件资资料等移交交给原单位位文书或专专、兼职档档案员，方方可离开岗岗位，不得得自行带走走或销毁。第十四四条 文文件材料归归档的基本本要求1、归归档的文件件材料必须须完整。2、归归档的文件件材料必须须准确地反反映企业经经营管理各各项活动的的真实内容容和历史过过程。3、归归档的文件件材料应质质地优良、格格式统一、手手稿字迹工工整、图像像清晰、签签字手续