1225-巴蜀江油燃煤公司工程项目管理制度-ZHY.docx

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1、四川巴蜀江油燃煤发电有限公司工程项目管理制度四川巴蜀蜀江油燃燃煤发电电有限公公司工程项目目管理制制度北大纵横横管理咨咨询公司司二零零三三年十二二月目 录录第一章 总则3第二章 工程程项目管管理体系系4第三章 工程程项目管管理内容容5第四章 项目目经理负负责制66第五章 项目目管理目目标责任任书和和项目目管理计计划99第六章项项目组的的组建和和管理111第七章项项目进度度（计划划）控制制12第八章项项目进度度（计划划）控制制流程114第九章项项目预算算控制制制度177第十章项项目预算算控制流流程188第十一章章项目质质量控制制20第十二章章项目安安全控制制21第十三章章项目组组成员绩绩效考核核2

2、2第十四章章项目组组阶段奖奖考核管理理办法225第十五章章项目奖奖金考核核管理办办法277第十六章章附则299 24第一章 总 则第一条 为提高四四川巴蜀蜀江油燃燃煤发电电有限公公司（以以下简称称燃煤公公司）工工程项目目管理水水平，促促进项目目管理的的科学化化、规范范化和法法制化，适应市市场经济济发展的的需要，特制定定本规范范。第二条 本规范的的作用是是规范工工程项目目管理行行为，明明确公司司管理层层、职能能管理部部门、项项目组（现场指指挥部）的职责责和相关关工作关关系。第三条 本规范适适用于具具有设计计、采购购、施工工及现场场管理工工作的建建设工程程的项目目管理。第四条 项目管管理目标标责任

3、书书和项目管管理计划划作为为工程项项目管理理的基本本内容和和考核依依据。第五条 工程项目目的管理理，除应应遵循本本规范外外，还应应符合国国家法律律、行政政法规及及有关规规定。第二章 工程项目目管理体体系第六条 燃煤公司司应处理理好公司司管理层层、职能能管理部部门及项项目组的的管理关关系和责责任关系系，建立立并持续续完善工工程项目目管理体体系。第七条 公司管理理层项目目管理的的主要内内容为：1、公司司管理层层负责工工程项目目管理规规范及相相关项目目管理文文件的审审核和批批准，规规范工程程项目管管理；2、公司司管理层层应对公公司重大大工程项项目的管管理进行行公司资资源的整整体配置置和协调调，并指指

4、导落实实；3、公司司管理层层对工程程施工建建设过程程中一些些重大问问题进行行决策，监督落落实；4、处理理工程项项目实施施过程中中的重大大协调问问题。第八条 职能管理理部门应应加强项项目计划划管理，按照相相关规定定和管理理办法，保证资资金、采采购等职职能的配配合和支支持，为为项目提提供动态态管理服服务，对对项目组组成员绩绩效考核核进行监监督，执执行和服服从公司司管理层层对项目目管理工工作的检检查和协协调。第九条 工程项目目组应以以项目目管理目目标责任任书为为目标，认真执执行项项目管理理计划，在项项目经理理的统一一领导下下，实现现项目目管理目目标责任任书中中的项目目控制指指标，接接受公司司、职能能

5、管理部部门的检检查和协协调。第三章 工程项目目管理内内容第十条 工程项目目管理的的内容应应体现公公司、职职能管理理部门及及项目组参与的的完整的的项目管管理活动动。 第十一条 工程项目目管理包包括的内内容为：1、 编制项项目管理理目标责责任书和项目管管理计划划；2、 项目进度度控制；3、 项目造价价控制；4、 项目质量量控制；5、 项目安全全控制；6、 项目资金金管理；7、 项目考核核评价。第四章 项目经理理负责制制第十二条 公司在进进行工程程项目管管理时，实行项项目经理理（指挥挥长）负负责制。第十三条 项目经理理作为公公司指派派的项目目实施管管理者，是指定定工程项项目管理理的临时时性职务务。项

6、目目经理受受燃煤公公司总经经理直接接领导，项目实实施结果果向燃煤煤公司总总经理负负责。第十四条 项目经理理，由燃燃煤公司司总经理理进行选选聘，报报董事会会审批，燃煤公公司总经经理下达达任命通通知书。第十五条 项目经理理负责对对工程项目目自与燃燃煤公司司总经理理签订项目管管理目标标责任书书开始始至完成项项目所要要求的结结果，实实施全过过程、全全面管理理。第十六条 项目经理理的工作作接受公公司管理理层及总总经理工工作部的的检查与与监督；工程项项目从开开工到完完工，公公司管理理层不得得随意撤撤换项目目经理。第十七条 项目实施施过程中中发生重重大事故故或项目目经理有有违法、违纪等等行为，以及项项目经理

7、理确不能能胜任工工作时，燃煤公公司总经经理可撤撤换项目目经理，并报公公司董事事会会议议通过。第十八条 项目经理理应具备备下列条条件：1、 总工程师师、副总总工程师师、高级级项目经经理、项项目经理理岗位人人员；2、 具有完成成具体的的工程项项目所需需要的应应有的专专业技术术知识；3、 具有相应应的项目目管理能能力，以以及一定定的协调调和沟通通能力；4、 具有相应应的工程程项目管管理经验验和业绩绩；5、 具有一定定的管理理、经济济和法律律等相关关知识；6、 具有良好好的道德德品质和和强烈的的责任心心；第十九条 项目经理理应履行行下列职职责：1、 代表公司司实施工工程项目目管理，贯彻执执行国家家法律

8、、法规、方针、政策和和强制性性标准，执行公公司的管管理制度度，维护护公司的的合法权权益；2、 履行项项目管理理目标责责任书规定的的任务，并实现现其要求求的目标标；3、 参与组织织编制项目管管理计划划，并并负责组组织执行行项目的的技术管管理；4、 按期、按按质在规规定的造造价范围围内，完完成工程程，并负负责项目目建设期期间工程程安全；5、 在授权范范围内负负责与公公司管理理层、职职能管理理部门、项目组组成员沟沟通与协协调，解解决项目目中出现现的问题题；6、 跟踪设备备采购、工程施施工等环环节的进进程；7、 对于设计计、监理理、施工工单位及及其他乙乙方的工工作进行行监督、管理；8、8、项目目对外协

9、协调；9、 执行现场场管理，发现和和处理突突发事件件；10、 参与工程程竣工验验收，准准备结算算资料和和分析总总结；11、 处理工程程项目的的善后工工作；12、 负责项目目组的党党风廉政政建设。第二十条 项目经理理应具备备下列职职责和权权力：1、 为提高项项目的效效率，应应给予项项目经理理一定的的财务审审批权。在*万元以以内（含含）的物物资采购购，可以以由项目目经理按按有关规规定决定定采购形形式，领领导并组组织有关关人员参参加。采采购前，以书面面形式将将采购方方式，采采购费用用等情况况报知总总经理工工作部。单项管管理费用用在*万元内内（含）的费用用，项目目经理可可以直接接审批。财务管管理部负负

10、责对项项目经理理审批的的费用进进行审核核。2、 在公司统统筹安排排下，在在公司财财务制度度规定和和项目目管理计计划的的范围内内，根据据工程项项目管理理的实际际需要，决定项项目备用用金的使使用；3、 根据需要要，参加加总经理理工作部部开展的的招标工工作；4、 对项目组组的组织织结构进进行调整整，推荐荐项目组组成员，并对项项目组成成员的业业绩和表表现进行行考核、评价；5、 主持工程程项目组组管理工工作；6、 在规定的的权限范范围内的的计划审审批权；7、 根据需要要，协调调和处理理与工程程项目管管理有关关的内部部与外部部事项；8、 根据工程程项目的的实际需需要，提提出设备备采购和和生产制制造的需需求

11、计划划；9、 根据需要要，协调调和处理理与工程程项目管管理有关关的内部部与外部部事项。第二十一条 项目经理理应享有有以下权权益：1、 获得基本本工资、岗位工工资、绩绩效奖金金；2、 经项目阶阶段考核核，在完完成项项目管理理目标责责任书和项项目管理理计划确定的的目标的的前提下下，可获获得项目目奖金，并可获得得表彰、记功、优秀项项目经理理等荣誉誉称号和和物质奖奖励；3、 经考核，未完成成项目管管理目标标责任书书和项目管管理计划划确定的的阶段和和总体目目标或工程实实际资金金支出超超出总预预算的情情况下，应按公司司相关制制度和管管理办法法承担责责任，并并接受相相应处罚罚。第五章 项目管管理目标标责任书

12、书和项目管管理计划划第二十二条 在项目目目标明确确、经省省市有关关部门及及领导审审批通过过后，总总经理工工作部经经理负责责组织编编制项项目管理理目标责责任书，项目目相关人人员和指指定的项项目经理理按实际际需要参参加。第二十三条 项目管管理目标标责任书书中的的项目管管理目标标是燃煤煤公司总总经理考考核项目目经理项项目管理理结果的的依据。第二十四条 项目管管理目标标责任书书应包括括下列内内容：1、 项目基本本背景；2、 应达到的的项目进进度控制制目标；3、 应达到的的项目成成本控制制目标；4、 应达到的的项目质质量目标标；5、 应达到的的项目安安全目标标。第二十五条 项目管管理目标标责任书书的管理

13、理应符合合下列规规定：1、 项目管管理目标标责任书书由项项目经理理和燃煤煤公司总总经理签签字后生生效，并并送交总总经理工工作部存存档；2、 工程项目目的考核核应严格格按照项目管管理目标标责任书书要求求执行。3、 当项目进进行过程程中，由由于项目目经理管管理不当当，发生生重大管管理问题题，燃煤煤公司总总经理可可依据实实际情况况，撤换换项目经经理，项目管管理目标标责任书书随即即中止。第二十六条 在工程开开工之前前，项目目经理必必须组织织编制项目管管理计划划，燃燃煤公司司总经理理签字通通过后，交由总总经理工工作部文文秘人员员存档。第二十七条 项目管管理计划划应包括下列列内容：1、人人员组织织计划；2

14、、项项目进度度计划；3、设设备采购购计划；4、工工程资金金计划。第二十八条 项目管管理计划划的管理理应符合合下列规规定：1 总经理工工作部组组织监理理公司制制定工工程一级级网络计计划，燃煤公公司总经经理进行行审批，批准后后的工工程一级级网络计计划交交由总经经理工作作部文秘秘人员进进行保管管、存档档。2 项目经理理组织有有关单位位和人员员根据工程一一级网络络计划及项项目管理理目标责责任书，制定定项目目管理计计划；3 项目管管理计划划报请请燃煤公公司总经经理审批批；4 批准后的的项目目管理计计划送送交总经经理工作作部文秘秘人员进进行存档档；5 工程项目目的进度度应严格格按照项目管管理计划划执行行；

15、6 总经理工工作部经经理负责责对项目目组项项目管理理计划执行过过程及结结果进行行监督检查查；7 项目结束束后，项项目经理理必须对对项目目管理计计划的的编制、执行情情况和问问题进行行总结分分析，并并归档保保存。第二十九条 在撤换项项目经理理或者其其他特殊殊情况下下，在燃燃煤公司司总经理理的安排排下，总总经理工工作部经经理应负负责组织织更改项目管管理目标标责任书书和项目管管理计划划，更更改项项目管理理目标责责任书和项项目管理理计划需要依依据以下下资料：1 原项目目管理目目标责任任书和和项目目管理计计划；2 由相关人人员拟定定的项目目更改需需求报告告；3 相关人员员拟定的的项目更更改建议议。第三十条

16、 更改后的的项目目管理目目标责任任书和和项目目管理计计划应应报燃煤煤公司总总经理审审批，由由更换的的项目经经理或原原项目经经理签字字，并送送交总经经理工作作部存档档。第三十一条 项目经理理应认真真执行更更改后的的项目目管理计计划，完成更更改后的的项目目管理目目标责任任书所所明确的的项目管管理目标标。项目管管理的后后续考核核应按照照更改后后的项项目管理理目标责责任书的内容容。第六章 项目目组的组组建和管管理第三十二条 燃煤公司司总经理理应对该该工程项项目进行行分析，根据工工程实际际特点，选派项项目经理理，并报报请燃煤煤公司董董事会批批准。第三十三条 项目组成成员的选选择应按按下列步步骤进行行：1

17、 总经理工工作部经经理、人人力资源源经理与与项目经经理共同同分析工工程项目目的规模模、技术术复杂程程度、专专业特点点、所需需人员特特点，估估计总体体任务量量；2 项目经理理确定项项目组成成员类别别和具体体人数；3 项目经理理推荐项项目成员员，作为为项目目管理计计划基基本内容容，并报报请燃煤煤公司总总经理决决定任命命。第三十四条 项目组成成员在项项目指定定任务的的执行上上受项目目经理的的领导、监督、检查和和考核。第三十五条 项目组成成立后，应按下下列步骤骤进行项项目的准准备工作作：1 明确项目目组的任务务和目标标，并明明晰项项目管理理计划；2 在设计公公司的帮帮助下，理解和和掌握项目基基本设计计

18、方案内容；3 确定项目目组内部部的分工工，确定定人员的的职责和和权限；4 由项目经经理根据据 项目管管理目标标责任书书进行目目标分解解，并据据此对项项目成员员的工作作业绩进进行考核核。第三十六条 项目组在在项目完完工验收收后自行行解体。第三十七条 项目组解解体应具具备下列列条件：1 项目管管理目标标责任书书已经履履行完成成；2 工程已经经通过现现场的竣竣工验收收，通过过机组的的试生产产和性能能考核，并经燃煤公公司总经经理或其其授权的的人员验验收合格格。第三十八条 项目组成成员在项项目解体体后，根根据其在在项目期期间的表表现及考考核成绩绩，由总总经理工工作部决决定，在在项目运运行后继继续留用用或

19、退回回原单位位。第七章 项目目进度（计划）控制第三十九条 项目进度度控制应应建立和和持续完完善在总总经理统统一协调调下的，以项目目经理为为责任主主体，由由总经理理工作部部经理参参加的项项目进度度控制体体系。第四十条 项目进度度控制应应以实现现总经理理工作部部下达的的工程程一级网网络计划划为最最终目标标。第四十一条 项目经理理应组织织对工工程一级级网络计计划中中的项目目进度总总目标进进行分解解，按项项目任务务类别分分解为阶阶段分目目标，每每个分目目标均有有具体的的时间进进度要求求和任务务目标要要求。第四十二条 在正常情情况下，项目进进度总目目标、分分目标的的时间进进度要求求和任务务目标要要求均应

20、应为项目目经理的的可控目目标，并并在项项目管理理目标责责任书及项项目管理理计划中的项目阶阶段施工工进度计计划中中明确。项目经经理对项项目总体体进度和和阶段分分目标实实际完成成情况负负责。第四十三条 项目经理理应按下下列程序序进行项项目进度度控制：1 项目经理理按照项目管管理计划划中的的项目目阶段施施工进度度计划进行总总体控制制；2 项目组各各业务室室负责执执行计划划；3 项目经理理应按项目阶阶段施工工进度计计划和和设备备采购计计划指指定的时时间，询询问与项项目相关关的设备备采购、工程付付款等工工作的进进度，如如发现存存在异常常的现象象，须及及时汇报报燃煤公公司总经经理；4 燃煤公司司应定期期组

21、织项项目进度度检查，检查的的依据是是项目目管理计计划，项目组组的进度度检查由由总经理理工作部部组织执执行；5 在项目完完工后，项目经经理应组织进行行进度控控制总结结。第四十四条 在进度控控制中，应确保保项目目管理计计划中中设备备采购计计划及及必要的的补充充采购计计划的的实现。当出现现下列情情况时，应及时采取取措施处处理：1 当发现设设备和材材料采购购出现采采购中断断、采购购数量不不足或采采购时间间不能满满足要求求时，应应由总经经理工作作部组织织协调解解决，必必要时，可上报报燃煤公公司总经经理出面面协调解解决；2 由于工程程变更引引起设备备、材料料或设计计内容等等变化时时，项目目经理组组织制定定

22、变更计计划，通通知总经经理工作作部对变变更内容容分析落落实，必必要组织织对原项目管管理目标标责任书书和项项目管理理计划中相应应的内容容进行更更改。第四十五条 项目经理理应掌握项项目进度度情况，按月、季、年年向总经经理工作作部提交交项目目进度报报告，项目目进度报报告应包括括下列内内容：1 进度执行行情况的的综合描描述；2 工程变更更、需求求调整、技术难难点等情情况；3 项目进进度计划划偏差差的状况况和导致致偏差的的原因分分析；4 解决问题题的措施施和所需需的资源源支持；5 计划调整整意见；6 下月项目目施工计计划、采采购计划划、费用用计划等等。第四十六条 在项目进进度计划划完成后后，项目目经理应

23、应及时组组织进行行项目进度度控制总总结。总总结时应应依据下下列资料料：1 项目进进度计划划；2 项目进进度计划划执行行的实际际记录；3 项目进进度计划划检查结结果；4 项目进进度计划划的调整整资料。第四十七条 项目进度度控制总总结应包包括下列列内容：1 项目进进度计划划目标完完成情况况；2 项目控制制经验，以及科科学的项项目进度度计划方方法的应应用情况况；3 项目进度度控制中中存在的的问题及及分析；4 项目进度度控制的的改进意意见。第八章 项目进度度（计划划）控制制流程第四十八条 总经理理工作部部经理组组织设计计院、项项目经理理等人员员制订工程一一级网络络计划，报燃燃煤公司司总经理理审批，并交

24、总总经理工工作部文文秘进行行存档。第四十九条 项目经理理根据工程一一级网络络计划中的项项目进度度总目标标进行分分解，分分解为工工程阶段段性目标标；第五十条 工程进度度管理及及工程资资金支付付流程：1、 项目经理理汇同施施工单位位、监理理公司及及相关业业务室根根据工工程管理理目标责责任书、工工程一级级网络计计划，制订项目阶阶段施工工进度计计划；2、 项目阶阶段施工工进度计计划经经项目经经理签字字后，送送总经理理工作部部及项目目组综合合室进行行存档，同时有有一份给给计划管管理室留留用；3、 施工单位位根据工程一一级网络络计划制订工程二二级网络络计划上报项项目经理理处审批批；4、 工程二二级网络络计

25、划项目经经理审批批通过后后，上报报总经理理工作部部存档，项目组组综合室室及计划划管理室室备案；5、 施工单位位根据施施工进度度及工工程二级级网络计计划，每月向向监理公公司上报报工程程月报；6、 监理公司司工程部部对工工程月报报中施施工实际际完成量量进行审审核，监监理公司司计经部部根据施施工实际际完成量量进行工工程核算算，出具具工程程款支付付证书；7、 项目组的的工程室室在收到到工程程款支付付证书及工工程月报报后，对施工工单位的的实际工工程完成成量再次次进行审审核，出出具意见见；8、 项目组的的计划管管理室根根据监理理公司出出具的工程款款支付证证书及及工程部部的审核核意见，对比项目阶阶段施工工进

26、度计计划及及工程程二级网网络计划划，对对施工实实际完成成量及完完成进度度计划情情况，进进行工程程量再次次核算，出具合同付付款单；9、 合同付付款单报项目目经理审审核签字字；项目目经理签签字后，上报总总经理工工作部存存档，并并交燃煤煤公司财财务管理理部；10、 财务管理理部在收收到合合同付款款单三三个工作作日内，为施工工单位支支付工程程款。11、 如果在以以上过程程中，对对于某方方的工作作及审核核有异议议，有异异议方可可以向项项目经理理提出，由项目目经理做做出最终终裁决。第五十一条 设备采购购计划管管理流程程：1、 项目经理理汇同施施工单位位、监理理公司及及相关业业务室根根据工工程一级级网络计计

27、划及及项目目管理计计划，制订设备采采购计划划；2、 设备采采购计划划制定定完成后后，由燃燃煤公司司总经理理签字，并交总总经理工工作部存存档；3、 对于在项项目经理理职权范范围内的的采购，可以由由项目经经理组织织有关业业务室和和人员，开展业业主招标标、委托托招标或或直接采采购，但但事前在在项目目进度报报告中中进行汇汇报；4、 项目组主主持开展展的招标标活动，合同签签订后，合同正正本交由由总经理理工作部部进行存存档，合合同副本本交由项项目组综综合室保保管；5、 对于非项项目经理理职权范范围内的的物资采采购，由由总经理理工作部部根据工工程进度度要求，组织有有关业务务室和人人员，开开展委托托招标工工作

28、；6、 总经理工工作部组组织开展展的招标标活动，合同签签订后，合同正正本交本本部门文文秘进行行存档，合同副副本交由由项目组组综合室室进行保保管。第五十二条 业务室工工作报告告制订及及监督流流程：1、 项目组各各业务室室根据项目管管理目标标责任书书及工程管管理计划划，由由主管制制订本*业业务室工工作报告告；2、 业务室工工作报告告内容包包括：工工程进度度、工程程质量、工程造造价、工工程安全全，业务务室职责责内的其其它工作作阶段性性计划及及阶段性性汇报；3、 业务室工工作报告告要求：具有可可衡量性性、同业业务室职职责及人人员绩效效考核相相结合、保证关关键节点点在规定定的时间间内实现现；4、 业务室

29、工工作报告告包括业业务室月月工作报报告、季季工作报报告、年年工作报报告三种种形式；5、 业务室月月工作报报告要求求主管在在每个月月20日日时，将将下个月月工作计计划及本本月工作作总结汇汇总，交交到计划划管理室室；业务务室季工工作报告告要求各各业务室室主管在在每季末末那月的的20日日，将本本业务室室本季工工作总结结及下季季工作计计划汇总总，交到到计划管管理室；年工作作报告要要求由主主管组织织本业务务室人员员共同编编写，包包括年工工作总结结及计划划，于每每年122月200日前交交到计划划管理室室；6、 计划管理理室根据据项目目管理目目标责任任书、工程程管理计计划等等，与各各业务室室主管共共同对各各

30、业务室室的工作作报告进进行审核核、修改改，保证证各业务务室的工工作计划划同项目目总体计计划保持持一致；7、 计划管理理室在对对各业务务室的工工作计划划审核修修改完成成后，编编写完整整项目目进度报报告，交项目目经理审审查；8、 项目进进度报告告由项项目经理理签字批批准，上上交总经经理工作作部进行行备案，计划管管理室进进行存档档；9、 计划管理理室根据据每个月月各业务务室上报报的*业务务室工作作报告，对各各业务室室的上个个月计划划完成情情况进行行监督、考核；10、 业务室工工作计划划完成情情况，将将作为业业务室绩绩效考核核的重要要依据。第九章 项目目预算控控制制度度第五十三条 项目预算算控制应应建

31、立和和持续完完善在总总经理统统一协调调下的，以项目目经理为为责任主主体，由由总经理理工作部部经理、财务管管理部经经理参加加的项目目预算控控制体系系。第五十四条 对项目预预算进行行分类，由不同同业务室室完成对对相应目目标的管管理，并并作为项项目组各各业务室室绩效考考核指标标。第五十五条 项目经理理应对项项目实施施过程发发生的、在其管管理职责责权限内内能控制制的各种种费用及及导致项项目费用用发生的的因素进进行控制制。第五十六条 项目组作作为项目目费用控控制中心心。项目目费用包包括项目目工程预预算、项项目组管管理费用用等；其其它费用用未在本本制度中中给予考考虑，但但可以在在实际过过程中，根据项项目的

32、实实际情况况，依据据项目的的实际情情况，由由项目组组同财务务管理部部进行划划分；第五十七条 工程预算算包括：支付施施工单位位的工程程款、甲甲供材采采购预算算；第五十八条 项目组管管理费用用包括：人员工工资和奖奖金、差差旅费用用、招待待费用、资料费费、交通通费、通通讯费、办公耗耗材、打打印传真真费用、劳务费费、顾问问费和培培训费用用。第五十九条 项目费用用控制过过程包括括费用预预算制定定、实施施、核算算、分析析、考核核等环节节。第六十条 项目费用用的预算算是依据据工程程管理目目标责任任书及及项目目管理计计划，由总经经理工作作部组织织人力资资源部、财务管管理部、项目经经理及其其他相关关人员共共同制

33、定定。第六十一条 在正常情情况下，在项项目管理理目标责责任书中明确确项目经经理费用用的审批批权限，项目经经理对在在权限范范围内实实际发生生费用总总额负责责，并在在项目结结束后，据此进进行考核核。第六十二条 项目经理理应根据据财务会会计制度度的有关关规定，在企业业职能部部门的指指导下，建立项项目费用用核算台台帐，记记录原始始数据。在项目目实施过过程中，项目费费用的核核算按月月进行，作为项目进进度报告告的一一部分上上报到总总经理工工作部。第十章 项目目预算控控制流程程第六十三条 工程预算算控制流流程：1、 项目组工工程管理理室根据据项目目阶段施施工进度度计划及施工工单位上上报的工程月月报，编制工程

34、进进度计划划，报报计划管管理室；2、 计划管理理室在收收到工工程进度度计划后，进进行工程程概算，确定下下月工程程施工费费用；3、 项目组物物资室根根据项项目管理理目标责责任书及项项目管理理计划制订的的设备备采购计计划，根据施施工实际际进度，制订月设备备采购计计划，报计划划管理室室；4、 计划管理理室将工工程施工工费用及及设备采采购费用用汇总，编制资金计计划；5、 资金计计划报报项目经经理审批批；6、 资金计计划项项目经理理审批通通过后，交总经经理工作作部存档档，并交交财务管管理部进进行资金金的筹备备。第六十四条 各业务室室管理费费用审批批流程1、 总经理工工作部组组织人力力资源部部、财务务管理

35、部部、项目目经理等等相关人人员，共共同制订订项目管管理费用用的预算算；2、 燃煤公司司总经理理对项目目管理费费用的预预算进行行审批；3、 项目管理理费用的的预算包包括项目目管理费费用总额额和分项项管理费费用；4、 各业务室室主管根根据项目目管理费费用总额额及分项项管理费费用，依依据工作作计划，制订本本业务室室费用总总预算及及月、季季预算；5、 各业务室室预算作作为*业务务室工作作报告的一部部，上报报到计划划管理室室；6、 计划管理理室对各各业务室室的预算算进行审审核；7、 计划管理理室根据据各业务务室上报报的业务务室预算算，统一一制订项项目组预预算使用用计划，计划分分为月、季预算算，总预预算；

36、8、 项目组预预算作为为当月项目进进度报告告的一一部分，报项目目经理；9、 项目经理理签字批批准后，上报总总经理工工作部及及财务管管理部进进行审核核；10、 审核通过过后，总总经理工工作部存存档，计计划管理理室保存存复印件件，财务务管理部部根据预预算准备备相应的的资金；11、 在项目实实际执行行过程中中，出现现了不可可预见的的额外项项，业务务室主管管需要填填写超预预算申请请单；12、 如果额外外项的费费用在项项目经理理权限范范围内，可以由由项目经经理签字字批准，总经理理工作部部存档，计划管管理室及及财务管管理部进进行备案案；13、 额外项费费用超出出项目经经理权限限范围，需要由由燃煤公公司总经

37、经理审批批，总经经理工作作部存档档，计划划管理室室备案，财务管管理部负负责资金金的准备备。14、 计划管理理室根据据各业务务室上报报的*业务务室工作作报告，对各各业务室室预算执执行情况况进行考考核；15、 对预算执执行情况况在当月月项目目进度报报告中中进行汇汇报；16、 当月项项目进度度报告完成后后，交项项目经理理审核、确认，再上交交到总经经理工作作部及财财务管理理部进行行审核，总经理理工作部部进行存存档。17、 各业务室室在实际际工作中中，出现现与预算算不符的的情况，需在当当月*业务务室工作作报告中进行行说明。第十一章章 项项目质量量控制第六十五条 工程项目目质量控控制应按按照燃煤煤公司及及

38、国家有有关电厂厂质量管管理体系系的要求求进行，并满足足相关技技术标准准。第六十六条 工程项目目质量管管理由总总经理及及项目经经理具体体负责，质量控控制由项项目经理理通过监监理公司司对项目目过程质质量控制制负责。第六十七条 设计文件件的审核核由项目目经理汇汇同项目目组有关关人员、施工单单位、监监理公司司等，对对设计结结果进行行审核检检验。第六十八条 工程项目目质量的的持续改改进由项项目经理理组织执执行，并并报总经经理工作作部进行行备案。第六十九条 工程项目目质量改改进意见见及建议议，作为为项目经经理、业业务室主主管理及及业务室室员工绩绩效考核核的重要要考核因因素。第十二章章 项项目安全全控制第七

39、十条 工程项目目安全控制制应按照照燃煤公公司、原原电力部部有关电电力建设设安全管管理规定定及国家家有关劳劳动安全全生产法法等管理理体系的的要求进进行。第七十一条 工程项目目安全管管理由项项目经理理具体负负责，安安全控制制由项目目经理通通过监理理公司对对施工单单位的安安全进行行检查监监督。第七十二条 项目组的的每个业业务室，由项目目经理统统一安排排，分片片负责项项目安全全监督及及管理。第七十三条 分片负责责的工程程项目的的安全管管理，由由业务室室主管牵牵头负责责，落实实到项目目组的每每个人。第七十四条 项目安全全，作为为项目经经理、业业务室主主管及工工作人员员考核的的重要内内容。第十三章章 项项

40、目资金金管理第七十五条 项目资金金管理应应保证节节约支出出、防范范风险和和提高资资金使用用效率。第七十六条 公司在财财务部设设立项目目专用账账号进行行项目工工程费用用及管理理费用资资金的支支出预测测、统一一预支和和结算。项目负负责人负负责项目目资金的的使用管管理。第七十七条 项目所发发生的项项目管理理费用可可按照财财务管理理要求，由项目目负责人人提前预预支。项项目负责责人负责责项目管管理费用用报销。第七十八条 因特殊需需要所发发生的超超出项目目费用预预算的支支出，须须由项目目负责人人提前报报请相应应的费用用预算审审批者，进行审审核批准准。第十四章章 项项目组成成员绩效效考核第七十九条 项目组成

41、成员绩效效考核的的目的应应是规范范项目管管理行为为，鉴定定项目管管理水平平，确认认项目管管理成果果，对项项目管理理进行阶阶段和全全面考核核评价。第八十条 项目组成成员绩效效考核的的执行主主体是总总经理工工作部。项目组组成员绩绩效考核核评价的的对象是是项目组组全体成成员，其其中重点点对项目目经理的的管理工工作进行行考核评评价。第八十一条 每月对项项目经理理和项目目组成员员进行考考核。第八十二条 燃煤公司司总经理理按签订订的项项目管理理目标责责任书和项项目管理理计划的相关关阶段目目标为考考核基准准，组织织对项目目经理实实际完成成情况考考核；项项目经理理对参与与本阶段段项目实实施的项项目组业业务室主

42、主管的工工作表现现和业绩绩，以项目管管理计划划的阶阶段目标标为考核核基准，对实际际完成情情况进行行评价。业务室室主管负负责对本本业务室室的员工工进行评评价。第八十三条 对项目组组成员的的考核细细则及个个人奖金金计算方方法由巴蜀江江油燃煤煤公司绩绩效评估估制度规定。 第八十四条 总经理工工作部人人力资源源专责统统计汇总总所有人人员的评评分，按按照阶段段奖的计计算及相相应的规规定，计计算每个个人的阶阶段奖。第八十五条 综合管理理小组审审定考核核结果及及奖金，并签字字发放奖奖金。第八十六条 被考核人人如对考考核结果果不清楚楚或者持持有异议议，可以以采取书书面形式式向项目目经理、总经理理工作部部直至燃

43、燃煤公司司总经理理进行申申诉。第八十七条 总经理工工作部对对项目人人员考核核评价结结果具有有解释权权。第十五章章 项项目组阶阶段奖考考核管理理办法第八十八条 项目组阶阶段奖作作为项目目组成员员奖金发发放的依依据，项项目组个个人所得得奖金数数额按月月绩效考考核成绩绩进行分分配，分分配细则则由薪薪酬管理理制度规定。第八十九条 项目组阶阶段奖按按月考核核按月发发放。第九十条 项目组阶阶段奖分分为三部部分，一一部分为为项目组组阶段奖奖基数，一部分分为阶段段奖基数数的加项项和减项项，另一一部分为为月监督督奖，如如：奖金金基数提提高5%，监督督奖为440000，则本本月阶段段奖总数数为（奖金基基数+奖奖金

44、基数数*5%）+440000*500%。第九十一条 项目组阶阶段奖基基数由燃燃煤公司司总经理理确定。第九十二条 项目组阶阶段奖总总数由总总经理工工作部，参照项目管管理目标标责任书书、项目管管理计划划及项项目组月月工作计计划完成成情况，进行计计算核定定。第九十三条 总经理对对阶段奖奖总数审审定签字字，批准准发放。第九十四条 项目组阶阶段奖考考核按照照项目进进度、造造价、质质量、安安全四个个方面进进行。第九十五条 项目进度度考核办办法：1、 总经理工工作部组组织监理理公司、施工单单位、项项目经理理等有关关人员，根据工工程一级级网络图图及二级级网络图图，设定定网点；2、 按网络图图上的时时间，分分解

45、为各各月工作作计划，在工作作计划中中设定关关键路径径上的本本月完成成点及非非关键路路径上的的本月完完成点3、 月工作计计划中，关键路路径上的的完成点点推迟一一天完成成奖金扣扣除0.5%，非关键键路径上上完成点点推迟一一天完成成，奖金金扣除00.2%；4、 月工作计计划中，关键路路径上的的完成点点提前一一天完成成奖金增增加0.5% ，非关关键路径径上的完完成点提提前一天天完成奖奖金增加加0.22%； 第九十六条 项目质量量考核办办法：1、 总经理工工作部组组织专家家，每个个月不定定期对工工程质量量进行检检验；2、 关键网点点竣工后后，总经经理工作作部、专专家人员员汇同项项目组有有关人员员共同对对竣工工工程进行行验收；3、 工程质量量，要求求达到建建筑工程程合格率率1000%，优优良率990%，安装工工程合格格率1000%，优良率率85%；4、 优良率每每提高一