XX通信股份有限公司商标管理流程说明(doc11).docx

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1、商标管理投资决策算1 范围1.1集团公司、股份公司范围内所有有关知识产权保护问题的对商标注册、使用的外申请和管理，包括商标侵权处理和因技术转让方要求使用东信商标的管理。产品专利、著作版权以及产品商标申请保护过程公司范围内的所有的股权投资、合作经营、证券投资、办事处和代表处的设立、重组、增资扩股、减资退股、股权转让和固定资产基本建设投资决策过程。预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求，在各部门事先充分准备基础上，召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年

2、度经营目标值，具体落实到其所属的小组负责人或业务人员，作为其编制预算的基础。控制目标标2确保公司司范围内内的相关关知识产产权得到到商标注注册、商商标合理理使用和和得到法法律保护护确保公司司投资决决策符合合公司总总体战略略规划方方向确保所有有的投资资决策经经过既定定的可行行性研究究确保投资资项目小小组有合合适的人人选组成成，并落落实项目目经理的的责任确保投资资资金的的合理运运用和良良好回报报控制投资资项目的的决策风风险2.1 确保公司司的年度度目标符符合长期期战略规规划要求求2.2 确保总裁裁、营运运总裁、执行副副总裁、副总裁裁以及各各部门总总经理参参加年度度预算会会议2.3 确保各部部门在事事

3、先充分分准备的的基础上上参加会会议2.4 确保年度度经营目目标值分分解落实实到相关关部门3 主要控制制点知识产权权保护小小组对相相关部门门提出的的知识产产权保护护商标注注册申请请进行初初审技术质量量部领导导中央研研究院院院长对商标注注册通过过知识产产权保护护小组初初审的知知识产权权保护申申请进行行审批3.1 技术质量量部进行行一系列列商标注注册的工工作3.2 对集团公公司相关关部门、独立法法人子公公司申请请使用东东信商标标进行审审批及操操作并进进行跟踪踪、监督督商标使使用的正正确性3.3 对股份公公司相关关部门申申请使用用东信商商标进行行跟踪、监督商商标使用用的正确确性3.4 对因技术术转让方

4、方要求使使用东信信商标的的单位及及部门进进行审批批及操作作并进行行跟踪、监督商商标使用用的正确确性对东信商商标的侵侵权方进进行监督督与处理理领导对对所寻找找的事务务所认可可投资管理理部总经经理对外聘中中介机构构/专家家申请理理由进行行审核，确定是是否需要要外聘专专家投资管理理部总经经理审核核项目小小组成员员组成投资管理理部总经经理审核核项目资资料后交交由战略略发展副副总裁审审核的完完整性、真实性性、可靠靠性，并并列是项项目可能能产生的的风险以以及风险险管理方方法战略发展展执行副副总裁审审阅项目目主要风风险的揭示和和控制状状况投资决策策的程序序必须依依照相关关的权限限规定由由不同级级别的决决策机

5、构构（如：股东大大会、董董事会、总经理理办公会会总裁办办公会等等）做出出，任何何个人或或组织不不得越权权决策。对于投资资规模在在5000万元以以下的项项目，其其最终审审批权归归战略发发展副总总裁，对对于投资资规模在在5000万元以以上的项项目，其其最终审审批权归归总经理理办公会会，对于于公司的的重大投投资事项项，最终终审批权权归股东东大会3.5 于9月中中旬第一一个周末末召开预预算专题题会议，由各部部门总经经理阐述述预测制制定的依依据，总总裁、营营运总裁裁和相关关副总裁裁负责协协调并确确定公司司年度经经营目标标值，以以作为全全面预算算编制的的基础3.6 各部门总总经理在在预算会会议纪要要上签字

6、字3.7 各部门总总经理签签收由总总裁签署署的预算算专题会会议纪要要，附年年度经营营目标值值4 特定政策策投资管理理部的投投资项目目必须参参照公司司总体投投资规划划进行立立项，对对于投资资规划中中所确定定的投资资项目只只要没有有特殊情情况，一一般均应应按时进进行立项项对于投资资规模在在5000万元以以下的项项目，其其最终审审批权归归战略发发展执行行副总裁裁，对于于投资规规模在5500万万元以上上净资产产的100以下下的项目目，其最最终审批批权归总总裁办公公会，对对于在净净资产在在10及以上上的重大大投资事事项，最最终审批批权归股股东大会会对申请成成功的知知识产权权项目必必须对它它进行维维护，以

7、以保证其其受保护护的持续续性投资资额大于于100000万万元的项项目，需需要聘请请第三方方参与项项目的可可行性研研究，以以降低投投资风险险相关部门门财务部部、人力力资源部部、物资资管理部部应该根根据公司司的投资资规划主主动地配配合投资资管理部部组成进行行项目小小组的组组成投资管理理部总经经理应该该挑选熟熟悉项目目管理和和投资运运作的人人员担任任项目小小组组长长项目经经理，同同样，项项目小组组组长项项目经理理也应与与各部门门的负责责人进行行沟通、交流，挑选有有专业经经验、有有责任心心的人员员组成项项目小组组，进行行人力资资源的合合理调配配，发挥挥最大的的功效在公司投投资管理理部的协协调下，通过专

8、专门项目目小组进进行可行行性分析析等一系系列必要要的投资资决策准准备（必必要时聘聘请中介介机构）。在战略略总体规规划范围围内，尽可能能保证公公司投资资决策的的科学性性、严谨谨性、规规范性总裁、营营运总裁裁、执行行副总裁裁、副总总裁以及及各部门门总经理理必须在在参加年年度预算算会议前前，充分分准备财务总监监汇报本本年度财财务状况况及预算算执行情情况所有总裁裁、营运运总裁、执行副副总裁、副总裁裁以及各各部门总总经理必必须参加加年度预预算会议议，会议议期间不不准借故故离开会议结束束目标必必须明确确落实到到各部门门5 涉及部门门5.1申申请部门门中央研究究院5.2申申请事务务所商标标局、www.372

9、22.ccn 中中国最大大的资料料库下载载总裁办、财务部、各相关关部门财财务部人力资源源部物资部采购部生产部5.1 总裁办公公会所有有部门6.1商商标管理理流程说说明cC-06-0077-0001步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1申请部门门项目小组组发现创创造点股股份公司司相关部部门,提出商标标使用申申请2技术质量量部高级技术术管理工工程师对对申请进进行审核核21技术质量量部申请部门门经技术质质量部领领导批准准，通知申申请部门门按要求求使用商商标，高级技技术管理理工程师师跟踪、监督商商标使用用的正确确性。3申请部门门集团公司司相关部部门、独独立法人人子公司司，提出出商标使使用申请请31申请部

10、门门申请部门门领导对申申请进行行审核3122申请部门门总工若申请通通过领导导审核，移交技技术质量量部办理理申请手手续，经技术术质量部部领导批批准后，双方签签定商标标使用合合同，申申请部门门按合同同要求使使用商标标32技术质量量部高级技术术管理工工程师跟跟踪、监监督商标标使用的的正确性性技术经经理受理理申请技技管人员员寻找事事务物所委托托申请4技术质量量部外部部事务物所技术转转让方要要求使用用东信商商标签订委托托协议书书接受委委托提出出申请及及提供相相关资料料5技术质量量部外部部事务物所高级技术术管理工工程师事事务物所判断断申请材材料是否否需要修修改确认认是否符符合要求求51技术质量量部外部部事

11、务物所技术质量量部事务物所执行行相应申申请程序序领导申申批并报报技术总总监批准准52技术质量量部申请请部门技术质量量部对申申请方进进行质量量体系审审核，如如确认申申请方符符合使用用条件，高级技技术管理理工程师师起草合合同。经经技术质质量总监监审批后后与申请请方签定定合同若若需要对对申请材材料进行行修改，技术质质量部技技管人员员将文档档送回修修改6技术质量量部申请请部门技术质量量总监部经经理对与与申请方签签定商标标使用合合同，申申请方按按合同要要求使用用东信商商标成功功的知识识产权或或产品打打报告申申请奖励励7技术质量量部高级技术术管理工工程师跟跟踪、监监督商标标使用的的正确性性技术质质量部管管

12、理人员员对专利利或版权权等相关关知识产产权进行行维护8.技术质量量部财务务部高级技术术管理工工程师协协助财务务部收款款步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作3.投资管理理部投资资管理部部总经理理总经理根根据公司司战略规规划中的的投资规规划进行行投资项项目立项项，确定定项目小小组组长长项目经经理财务部、人力资资源部、物资管管理部总总经理部门总经经理根据据战略规规划中的的投资规规划主动动配合投投资管理理部，指指定人员参与与项目小小组投资管理理部项目目经理项目小组组组长根根据项目目要求提提出项目目组成员员的能力力要求并并在投资资管理部部、财务务部及相相关部门门挑选人人员、初初步确定定或/修改小小组成员员

13、名单投资管理理部项目目经理投投资管理理部项目小组组组长根根据投资资额及项项目复杂杂程度判判断是否否需要聘请请外部专专家参加加投资管理理部项目经理理如果需要要外部专专家参与与，则制制作填制制外聘中中介机构构/专家家申请书书，说明原原因和理理由，报报总经理理审批投资管理理部总经经理总经理根根据申报报理由，确确定是否否外聘中中介机构构/专家家申请书书，如果果同意，则进入入中介机机构/专专家外聘聘流程投资管理理部总经经理总经理审审核外聘中中介机构构/专家家申请，认为理理由不充充分，则则将申请请书退回回项目小小组组长项目目经理长长投资管理理部投资资管理部部总经理理如果不需需要外部部专家参参与，确确定项目

14、目小组名名单，报报总经理理审批投资管理理部投资资管理部部总经理理总经理根根据投资资项目的的性质，审批项项目小组组成员名名单投资管理理部投资资管理部部总经理理如果项目目小组人人选不当当，说明意意见，退退回项目小小组组长长项目经经理修改改投资管理理部投资资管理部部总经理理如果项目目小组人人选适当当，责成项目目小组组组长项目目经理成成立项目目小组投资管理理部项目目经理项目小组组进行可可行性分分析，进进入投资资可行性性分析流流程投资管理理部投资资管理部部项目小小组项目小组组撰写相相应的项项目资料料，交总经理理审批投资管理理部投资资管理部部总经理理总经理审审核项目目资料的的完整性性和合理理性，如如果同意

15、意，报战战略发展展副总裁裁战略发发展执行行副总裁裁审核6.2 商标注册册流程说说明C-06-0077-0002步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1申请部门门申请部门门提出商商标注册册申请并提提供相关关文件资资料2技术质量量部高级技术术管理工工程师对对申请部部门提出出商标注注册申请请及提供供的相关文文件资料料的正确确性和完完整性进进行审核核21技术质量量部申请部门门如不符合合要求，通知和帮帮助申请请部门进进行修改改和补充充。3技术质量量部如符合要要求，高高级技术术管理工工程师填填写申请请表和准准备资料料31技术质量量部经相关部部门确认认，技术质质量部领领导和技技术总监监批准，高级技技术管理理工程

16、师师送总裁裁办公室室盖章4技术质量量部高级技术术管理工工程师向向商标局局提交申申请4.1技术质量量部商标标局如商标局局受理，技术质质量部跟跟踪受理理结果，取证书书4.2技术质量量部商标标局如商标局局不受理理，技术术质量部部高级技技术管理理工程师师将不受理理的原因因通知申申请方，要求申申请方进进行修改改后重新新提出申申请5技术质量量部技术质量量部高级级技术管管理工程程师拿到到证书后后通知申请请部门51技术质量量部技术质量量部高级级技术管管理工程程师整理理资料、证书并并进行存存档6.3 商标侵侵权处理理流程说说明C-06-0077-0003步骤涉及部门门步骤说明明系统操作作1技术质量量部技术质量量

17、部高级级技术管管理工程程师发现现有现象象，确认认侵权标标识2技术质量量部确认后，通知侵侵权方。向技术术质量部部领导汇汇报并报报技术质质量总监监3技术质量量部技术质量量部高级级技术管管理工程程师将材材料提交交商标局局或工商商局31技术质量量部商标标局或工工商局高级技术术管理工工程师跟跟踪商标标局或工工商局对对事态的的处理结结果4技术质量量部商标标局或工工商局如对商标标局或工工商局对对事态处处理结果果满意，结束4.1技术质量量部如对商标标局或工工商局对对事态处处理结果果不满意意，提交交公司法法律顾问问4.2技术质量量部商标标局高级技术术管理工工程师配配合公司司法律顾顾问，准准备有效效资料及及证据，

18、跟踪结结果7 主要要涉及文文件文件名称称编制部门门主要内容容商标注册册申请表表F-066-0007-0001技术质量量部商标名称称、商标标注册内内容、注注册要求求、评审审意见、领导审审批商标使用用申请表表F-066-0007-0002技术质量量部商标名称称、商标标内容、使用要要求、评评审意见见、领导导审批知识产权权保护失失申请表表F-066-0007-0003技术质量量部专利名称称、专利利内容、专利要要求、评评审意见见、领导导审批科学技术术进步奖奖申报书书F-066-0007-0004技术质量量部项目名称称、主要要完成单单位、主主要完成成人员、成果水水平、鉴鉴定日期期、鉴定定单位、应用于于生产

19、时时间、建建议奖励励等级、曾获何何种科技技奖励88 填填表说明明8.1 商标标注册申申请表FF-066-0007-0001步骤步骤说明明1申请部门门、联系系人、联联系电话话2商标名称称3商标注册册内容4注册要求求5评审意见见6申请部门门领导审审批7技术质量量部领导导审批9 8.2 商标标使用申申请表FF-066-0007-0002步骤步骤说明明1申请部门门、联系系人、联联系电话话2商标名称称3商标内容容4使用要求求5评审意见见6申请部门门领导审审批7技术质量量部领导导审批8技术总监监审批8.3 知识产产权保护护申请表表F-06-0077-0003步骤步骤说明明1申请部门门、联系系人、联联系电话

20、话2专利名称称3专利内容容（创建建点）4专利要求求5评审意见见6申请部门门领导审审批7技术质量量部领导导审批8.4 科学学技术进进步浆申申报书FF-066-0007-0004步骤步骤说明明1项目名称称2主要完成成单位3主要协作作单位4主要完成成人员5任务来源源、成果果水平6项目起止止时间、应用于于生产时时间7鉴定日期期、组织织鉴定单单位8推荐意见见建议奖奖励等级级9曾获何种种科技奖奖励10联系人、电话9 职责分分工文件编号号名称及及联数编制部门门编制人员员提交部门门提交时限限提交频率率商标拄册册申请表表F-066-0007-0001技术质量量部高级技术术管理工工程师技术质量量部2天不定时商标使

21、用用申请表表F-066-0007-0002技术质量量部高级技术术管理工工程师技术质量量部2天不定时知识产权权保护申申请表FF-066-0007-0003技术质量量部高级技术术管理工工程师技术质量量部2天不定时科学技术术进步奖奖申报表表F-066-0007-0004技术质量量部高级技术术管理工工程师技术质量量部2天不定时主要涉及及文件6 填表说明明固定资产产安装申申请单项项目小组组能力模模型固定资产产安装计计划项目目小组成成员名单单安装所需需材料清清单领料单固定资产产竣工验验收单预预算会议议资料6.1 会议通知知步骤步骤说明明投资管理理部总经经理在收收到表格格后的22天内作作出同意意或修改改的决

22、定定，返回回至投资资管理部部项目小小组组长长6.26.3 各部门预预测目标标值分析析比较6.4步骤步骤说明明12投资管理理部总经经理在收收到表格格后的22天内作作出同意意或修改改的决定定，返回回至投资资管理部部项目小小组组长长37 职责分工工文件编号号名称及及联数编制部门门编制人员员提交部门门提交时限限提交频率率项目小组组能力模模型1联(111-011-011)投资管理理部项目目小组组长投资管理理部总经经理一天项目小组组成员名名单1联(111-011-022)投资管理理部项目目小组组长投资管理理部总经经理两天外聘中介介机构/专家申申请书11联(111-001-003)投资管理理部项目目小组组长

23、投资管理理部总经经理战略发展展副总裁裁战略发发展执行行副总裁裁一天项目实施施计划细细化方案案1联(111-011-044)投资管理理部项目目小组组长预算的编编制范围公司的总总体预算算的编制制，包括括销售预预算、投投资预算算、信息息技术预预算、研研发预算算、生产产计划、材料需需求预算算、采购购预算、运输费费预算、人力资资源预算算、固定定资产、在建工工程预算算以及涵涵盖了成成本预算算、费用用预算的的利润预预算、现现金流量量预算和和资产负负债预算算等。控制目标标确保公司司对经营营活动制制订相对对准确的的详细预预算，以以作为内内部控制制与衡量量企业经经营业绩绩的依据据确保预算算的可操操作性，使整套套预

24、算体体系经过过全体员员工的共共同努力力是完全全可以运运作的。预算制制定完成成之后，在通常常情况下下实际与与预算之之间不会会产生太太大的差差异确保预算算编制的的全面性性、真实实性、合合理性和和科学性性确保预算算编制在在各部门门之间的的链式流流转过程程，明确确各部门门的职责责和部门门间时间间的衔接接性确保将销销售目标标按区域域、产品品以及销销售负责责人进行行分解以以制定销销售详细细预算的的科学性性和可行行性，并并籍此作作为对销销售部的的绩效考考核依据据之一确保网络络工程部部、客户户服务中中心的各各项详细细预算与与系统或或终端销销售部提提供的销销售预算算具有配配比性确保投资资预算严严格按照照公司战战

25、略行动动计划时时间表中中的投资资规划制制定，从从而实现现公司的的年度经经营目标标值确保研发发预算严严格按照照公司战战略行动动计划时时间表中中的新产产品市场场营销计计划以及及研发计计划制定定，从而而实现公公司的年年度经营营目标值值确保以满满足生产产计划的的要求为为前提制制定材料料需求、采购和和运输等等相关预预算，并并通过预预算控制制提高生生产效率率及降低低生产成成本，以以保证生生产的顺顺利进行行并提高高产品的的市场竞竞争力在确保生生产顺利利进行的的前提下下，以盘盘活和充充分利用用闲置资资产以实实现资产产效益的的最优化化为原则则制定固固定资产产预算，从而降降低资本本运作成成本确保按性性能价格格比优

26、先先、选择择合格供供应商以以及保持持合理安安全库存存等原则则制定采采购预算算，并降降低仓储储成本确保以充充分开发发和利用用公司现现有人力力资源，引进合合适的外外部人才才，从而而使公司司保持最最佳的人人力资源源配置为为原则制制定人力力资源预预算，以以提高公公司员工工的整体体素质和和凝聚力力确保培训训费用预预算按培培训计划划制定并并具有合合理性和和可配比比性，从从而使员员工掌握握工作必必备的技技能并提提高其自自身素质质确保各项项成本费费用的正正确归集集和分摊摊，以编编制资产产负债表表、损益益表和现现金流量量表预算算主要控制制点销售预算算的编制制9月255日前市市场副总总裁审批批由市场场部总经经理编

27、制制的预算算，若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回市场场部总经经理，要要求其根根据市场场规划、新产品品营销计计划、产产品市场场分析、区域市市场分析析、广告告与促销销计划、目标市市场全年年滚动跟跟踪表、已签署署的销售售合同和和历年销销售情况况、合同同预测一一览表、移动类类预测月月报，结结合代表表处提供供的相关关移动通通信政策策以及移移动、联联通业务务部提供供的市场场目标报报表等资资料，修修改营销销规划方方案，并并对预算算作相应应调整；若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回市场场部总经经理，并并由其于于9月330日之之前传递递给相关关部门的的总经理理10月上上旬，终终端、系系统销售售部总经

28、经理分别别与其所所辖的区区域总经经理就终终端、系系统销售售部总经经理制定定的主导导产品区区域销售售计划和和新产品品区域销销售计划划以及区区域总经经理制定定的区域域产品销销售能力力预测报报告和区区域产品品销售计计划对销销售目标标按地区区和产品品进行分分解，并并确定分分别按地地区和产产品划分分制定的的销售收收入预算算10月110日前前，各区区域总经经理召集集其所辖辖销售负负责人召召开区域域销售及及服务预预算任务务分解会会议，确确定落实实到各销销售负责责人的销销售收入入预算10月115日前前，销售售副总裁裁审批由由系统、终端销销售部总总经理、网络工工程部总总经理以以及客户户服务中中心主任任分别制制定

29、的预预算，判判断其销销售目标标的分解解方法是是否正确确，销售售目标是是否分解解到区域域、产品品以及具具体的销销售负责责人，网网络工程程部和客客户服务务中心的的预算编编制是否否与相关关系统和和终端产产品的销销售预算算配比，各项费费用预算算是否合合理、是是否与收收入配比比。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回相关关的系统统、终端端销售部部总经理理、网络络工程部部总经理理或客户户服务中中心主任任，要求求其作相相应调整整；若没没有修改改意见，则将预预算表格格交回各各销售部部门总经经理并由由其传递递给相关关部门总总经理投资、信信息技术术和研发发预算的的编制战略发展展副总裁裁审批由由投资管管理部总总经

30、理制制定的预预算，判判断各投投资项目目是否可可行，各各项投资资计划和和子公司司发展战战略是否否符合公公司年度度经营目目标值，子公司司投资收收益预算算和投资资收益预预算是否否真实，各项费费用预算算和需求求预算是是否合理理。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回投资资管理部部总经理理作相应应调整，若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回投资资管理部部总经理理，并由由其传递递给相关关部门信息技术术副总裁裁审批由由信息技技术部总总经理制制定的预预算，根根据公司司整体信信息技术术发展战战略审核核各项需需求预算算和费用用是否合合理。若若有修改改意见，则将预预算表格格退回信信息技术术部总经经理作相相应调

31、整整，若没没有修改改意见，则将预预算表格格交回投投资管理理部总经经理，并并由其传传递给相相关部门门技术副总总裁审批批由研发发中心主主任制定定的预算算，根据据新产品品营销计计划、研研发规划划和新产产品研发发计划等等资料审审核研发发项目是是否可行行、研发发预算是是否符合合公司年年度经营营目标值值，各项项费用预预算和需需求预算算是否合合理。若若有修改改意见，则将预预算表格格退回研研发中心心主任作作相应调调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回研发中中心主任任，并由由其传递递给相关关部门生产副总总裁审批批由新产产品项目目经理制制定的研研发设备备需求、产品试试制及量量产方案案以及生生产和测测试

32、设备备需求，判断现现有生产产能力是是否得到到充分利利用、所所提需求求和新产产品试制制和量产产方案是是否合理理。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回新产产品项目目经理作作相应调调整，若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回新产品品项目经经理，并并由其传传递给相相关部门门生产计划划和材料料需求预预算的编编制生产副总总裁审批批由生产产部总经经理制定定的预算算，根据据充分利利用现有有生产能能力和闲闲置资产产的原则则审核原原辅材料料、委托托加工件件、备品品备件、低值易易耗品和和固定资资产需求求预算的的合理性性，以及及是否满满足生产产计划的的需求。若有修修改意见见，则将将预算表表格退回回生产部部总

33、经理理作相应应调整，若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回生产产部总经经理，并并由其传传递给相相关部门门采购预算算和运输输费预算算的编制制物资管理理部总经经理汇总总各部门门总经理理提供的的需求预预算，并并根据充充分利用用资源的的原则查查询闲置置资产库库台帐。若可以以用闲置置资产调调拨代替替采购，则物资资管理部部总经理理制定资资产调拨拨计划，否则直直接编制制采购预预算物资管理理部总经经理在编编制预算算时需考考虑目前前运输能能力能否否满足采采购预算算的要求求。若能能够满足足，则汇汇总分析析编制部部门特定定和常规规预算，交物流流副总裁裁审批；若不能能满足，则物资资管理部部总经理理需根据据采购预预

34、算所要要求的运运输能力力制定固固定资产产需求预预算，并并与其他他部门特特定和常常规预算算一并交交物流副副总裁审审批物流副总总裁审批批物资管管理部总总经理制制定的预预算，以以保证生生产经营营活动能能正常运运行为原原则，审审核作为为制定采采购预算算依据的的经济批批量、安安全库存存模型、大修理理计划和和资产调调拨等的的合理性性，以及及运输费费预算与与采购预预算的配配比性，从而以以最合适适的价格格性能比比为标准准审核采采购预算算和相关关费用预预算的合合理性。若有修修改意见见，则将将预算表表格退回回物资管管理部总总经理作作相应调调整；若若没有修修改意见见，则将将预算表表格交回回物资管管理部总总经理，并由

35、其其传递给给相关部部门人力资源源预算的的编制人力资源源部总经经理审批批培训中中心主任任制定的的预算，根据人人力资源源结构及及其相应应的素质质要求审审核培训训计划的的合理性性、培训训机构的的合格性性和相关关费用的的配比性性。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回培训训中心主主任作相相应调整整，若没没有修改改意见，则将预预算表格格交人事事行政总总监审批批人事行政政总监审审批由人人力资源源部总经经理制定定或审批批的预算算，判断断人力资资源预算算是否合合理并相相互间有有机衔接接。若有有修改意意见，则则将预算算表格退退回人力力资源部部总经理理作相应应调整，若没有有修改意意见，则则将预算算表格交交回人力

36、力资源部部总经理理，并由由其传递递给相关关部门固定资产产预算的的编制无财务预算算的编制制主管副总总裁审批批其所辖辖部门的的总经理理所提交交的关于于制定或或修改预预算的依依据是否否合理、全面。若有修修改意见见，则将将预算表表格和相相关编制制依据退退回部门门总经理理要求作作相应调调整，否否则将预预算表格格和相关关编制依依据交回回部门总总经理，并由其其交财务务部预算算会计汇汇总分析析预算会计计汇总各各部门总总经理递递交的预预算表格格，并与与本年度度同期数数比较，对差异异较大的的部分退退回各部部门经理理作相应应调整或或要求出出具详细细的编制制依据说说明；若若无重大大差异事事项，则则预算会会计将所所有预

37、算算表格交交财务部部总经理理，以对对现金流流量进行行分析并并编制相相应的预预算11月220日前前，预算算会计完完成预算算表格的的汇总编编制工作作，并同同公司战战略目标标值进行行对比分分析，作作必要调调整后编编制包括括资产负负债表预预算、损损益表预预算和现现金流量量表预算算在内的的总预算算特定政策策涉及部门门财务部市场部系统/终终端销售售部网络工程程部客户服务务中心投资管理理部信息技术术部研发中心心新产品项项目小组组生产部物资管理理部培训中心心人力资源源部其他相关关部门预算的审审批和下下达范围公司的全全面预算算初稿经经财务执执行副总总裁、总总裁办公公会和董董事会审审批通过过后定稿稿，由总总裁办公

38、公会负责责将全面面预算终终稿下达达至各部部门并由由财务总总经理监监督预算算的执行行控制目标标确保预算算的可操操作性以以及因素素的制订订经过合合理的审审核、批批准过程程，并经经过全体体员工的的努力是是完全可可以达到到的。在在正常情情况下，预算和和实际没没有太大大正负差差异确保预算算经过董董事会审审批从而而增强预预算执行行的严肃肃性，并并符合公公司战略略发展要要求确保预算算审批和和下达的的审慎性性和权威威性主要控制制点11月225日前前，财务务部总经经理审批批由预算算会计编编制的总总预算初初稿。若若有修改改意见，则将预预算表格格和修改改意见退退回预算算会计，并由预预算会计计将修改改意见和和相关预预

39、算表格格交相应应的部门门总经理理作必要要调整；若没有有修改意意见，则则将总预预算初稿稿交财务务执行副副总裁审审批11月227日前前，财务务执行副副总裁审审批由财财务部总总经理递递交的总总预算初初稿。若若有修改改意见，则将修修改意见见和预算算表格退退回财务务部总经经理，并并由财务务部总经经理通知知预算会会计将修修改意见见和相关关预算表表格交相相关部门门总经理理作必要要调整；若没有有修改意意见，则则财务执执行副总总裁通知知总裁秘秘书安排排召开专专门针对对预算审审批的总总裁办公公扩大会会议，并并将总预预算初稿稿交总裁裁秘书各主管副副总裁根根据有关关预算修修改意见见和各部部门分解解年度经经营目标标值审

40、批批由其所所辖的相相关部门门总经理理修改的的预算表表格。若若有修改改意见，则将预预算表格格退回部部门总经经理作必必要调整整，若没没有修改改意见，则将预预算表格格交回部部门总经经理，并并由其交交给财务务部预算算会计12月55日总裁裁办公扩扩大会议议审批预预算，判判断预算算整体的的合理性性和是否否符合战战略发展展的要求求。若有有修改意意见，则则总裁办办公扩大大会与相相关部门门总经理理进行协协商，对对分解目目标值作作相应修修正，并并由秘书书编制会会议纪要要，记录录总裁办办公扩大大会议预预算修改改意见，分发至至相关部部门总经经理作必必要调整整；若没没有修改改意见，则由秘秘书编制制会议纪纪要，并并安排召

41、召开专门门针对预预算审批批的董事事会议12月115日董董事会审审批预算算，根据据战略发发展要求求和投资资者预期期回报率率审核预预算的正正确性、合理性性和可行行性。若若有修改改意见，则由秘秘书负责责编制会会议纪要要，将董董事会修修改意见见传达给给总裁办办公扩大大会与会会人员，由其负负责与相相关部门门总经理理进行协协商，并并对相关关预算表表格作必必要调整整董事会于于12月月23确确定总预预算总预算终终稿由总总裁办公公扩大会会于122月255日下达达特定政策策涉及部门门财务部秘书处总裁办公公扩大会会议董事会预算的滚滚动调整整范围各部门总总经理根根据预算算的具体体执行状状况定期期提出预预算的调调整申请

42、请，经财财务总经经理、财财务执行行副总裁裁、总裁裁办公会会以及董董事会（超出总总裁办公公会审批批权限）审批通通过后定定稿为滚滚动调整整预算，并由总总裁办公公会负责责下达至至各部门门执行控制目标标确保预算算调整过过程的合合理性、审慎性性和严肃肃性确保经定定期调整整的预算算能动态态反应预预算执行行情况、实际经经营运行行情况和和对未来来市场的的最新预预测情况况的敏感感度，以以增强预预算的可可执行性性确保预算算调整经经过恰当当审批，并符合合公司整整体战略略发展要要求主要控制制点财务部总总经理审审批由预预算会计计编制的的预算执执行情况况分析，对预算算执行差差异较大大的部分分要求预预算会计计作进一一步分析

43、析，查找找形成差差异的真真实原因因并对预预算执行行情况分分析作相相应调整整；若没没有修改改意见，则将预预算执行行情况分分析抄送送各部门门，同时时交财务务执行副副总裁备备案，以以作进一一步分析析每季度第第二个月月月末，主管副副总裁审审批由其其所辖的的部门总总经理填填写的预预算调整整申请表表，判断断根据超超预算情情况、实实际目标标完成情情况和对对未来市市场预测测情况对对预算调调整申请请表是否否有修改改意见。若有修修改意见见，则将将预算调调整申请请表退回回相关部部门总经经理要求求作相应应调整，若没有有修改意意见，则则将预算算调整申申请表交交财务部部总经理理财务执行行副总裁裁审批由由财务部部总经理理编

44、制的的预算滚滚动调整整表，并并分析滚滚动调整整对公司司年度经经营目标标的影响响。若有有修改意意见，则则将预算算滚动调调整表退退回财务务部总经经理，并并由其分分析是否否应退回回相关部部门总经经理修改改。财务务部总经经理将由由相关部部门总经经理或由由其修改改的预算算滚动调调整表再再次交财财务执行行副总裁裁审批。财务执执行副总总裁于每每季度第第三个月月10日日前确定定预算滚滚动调整整表，并并通知秘秘书安排排审批滚滚动预算算的总裁裁办公会会每季度第第三个月月15日日总裁办办公会审审批预算算滚动调调整表，根据对对年度预预算的影影响程度度和符合合战略发发展的要要求决定定是否同同意。若若有修改改意见，则由秘

45、秘书编制制会议纪纪要，并并将会议议纪要和和预算修修改意见见传达给给财务部部总经理理和相关关部门总总经理，要求作作必要调调整；若若没有修修改意见见，则总总裁办公公会根据据审批权权限决定定是否需需将预算算滚动调调整表交交董事会会审批，并于每每季度第第三个月月25日日下达滚滚动调整整预算董事会审审批超过过总裁办办公会审审批权限限的预算算滚动调调整表，判断是是否符合合公司战战略发展展要求。若有修修改意见见，则由由秘书编编制会议议纪要，并将会会议纪要要和预算算修改意意见传达达给财务务部总经经理和相相关部门门总经理理，要求求作必要要调整；若没有有修改意意见，则则将滚动动调整预预算交总总裁办公公会并于于每季度度第三个个月255日下达达至各部部门特定政策策涉及部门门财务部秘书处总裁办公公会董事会