企业管理GG章程样本.docx

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1、*投资资有限公公司章程程第一章 总 则 第一条条 为为维护*投资资有限公公司（以以下简称称公司）、股东东和债权权人合法法权益，规范公公司的组组织和行行为，建建立权责责分明、管理科科学、激激励和约约束机制制相结合合的内部部管理体体制，根根据中中华人民民共和国国公司法法（以以下简称称公司司法）和有关关法律、法规规规定，结结合公司司实际情情况，制制定本章章程。 第二条条 公公司注册册名称：*投资资有限公公司, 公公司注册册地址：浙江省省 公公司注册册资本：人民币币万元整。 第三条条 公公司由等等方共同同出资组组建。 第四条条 公公司依法法在*工商行行政管理理局登记记注册，取得企企业法人人资格。 第五

2、条条 公公司为有有限责任任公司，实行独独立核算算，自主主经营，自负盈盈亏。股股东以其其出资额额为限对对公司承承担责任任，公司司以其全全部资产产对公司司的债务务承担责责任。 第六条条 董董事长为为公司的的法定代代表人。 第七条条 公公司应遵遵守国家家法律、法规及及本章程程规定，维护国国家利益益和社会会公共利利益，接接受政府府有关部部门的依依法监督督。 第八条条 公公司经营营期限为为自公司司成立之之日起220年。经营期期限届满满之前，经公司司股东会会决定，经营期期限可以以延长。 第九条条 公公司依法法享有自自主经营营的权利利，其合合法经营营不受非非法干预预。第二章 经营营范围 第十条条 公公司的经

3、经营宗旨旨：结合合本公司司实际，通过对对企业股股权资本本的中长长期投资资，并向向投资对对象提供供企业管管理、再再融资等等方面的的咨询和和帮助，促进高高新技术术产业的的发展，推动创创业投资资事业的的发展，并为股股东提供供回报。 第十一一条 经营范范围：投投资与管管理；代代理其他他创业投投资企业业等机构构或个人人的创业业投资业业务；创创业投资资咨询业业务；为为创业企企业提供供创业管管理服务务业务；参与设设立创业业投资企企业与创创业投资资管理顾顾问机构构；其他他一切无无需报经经审核的的合法项项目（以以登记机机关核准准的范围围为准）。第三章 注册册资本及及出资方方式 第十二二条 公司的的注册资资本为人

4、人民币仟仟万元整整，其中中： (一)以人民民币现金金出资 元元整，占注注册资本本的%； (二)以人民民币现金金出资 元整整，占注注册资本本的%； 第十三三条 各股东东均以人人民币货货币方式式在公司司成立前前一次性性缴足。 第十四四条 股东全全部缴纳纳出资后后，必须须经法定定的验资资机构验验资并出出具验资资报告。公司发发给各股股东出资资证明书书。第四章 股东东和股东东会 第十五五条 公司股股东为依依法向公公司缴纳纳出资的的人。股股东享有有以下权权利： (一) 参加加或委托托代理人人参加股股东会； (二) 根据据其出资资份额享享有表决决权； (三) 有选选举和被被选举董董事、监监事权； (四) 获

5、得得、查阅阅、复印印公司章章程、股股东会会会议记录录、公司司财务会会计报告告、以及及公司依依规定应应予披露露的其他他信息资资料； (五) 依照照法律、法规和和公司章章程规定定分取红红利； (六) 依法法转让出出资，优优先购买买公司其其他股东东转让的的出资； (七) 优先先认购公公司新增增的注册册资本； (八) 公司司终止后后，按股股本权益益依法分分得公司司的剩余余财产； (九) 法律律规定的的其他权权利。 第十六六条 股东负负有下列列义务： (一) 依其其所认购购的出资资额和出出资方式式缴纳出出资； (二) 在公公司办理理登记手手续后，不得抽抽回出资资； (三) 以其其出资额额为限，对公司司债

6、务承承担责任任； (四) 遵守守公司章章程规定定，服从从和执行行股东会会做出的的决议； (五) 公司司与关联联方之间间的关联联交易应应符合公公司的利利益，签签订书面面协议，并遵循循公平、公正、等价、有偿的的原则； (六) 维护护公司利利益，反反对和抵抵制有损损于公司司利益的的行为，保守公公司秘密密； (七) 履行行投资资合作协协议中中规定的的各项义义务。 第十七七条 公司股股东会由由全体股股东组成成，是公公司的最最高权力力机构。 第十八八条 股东会会行使下下列职权权： (一) 决定定公司的的经营方方针和投投资计划划； (二) 选举举和更换换董事，决定有有关董事事的报酬酬事项； (三) 选举举和

7、更换换由股东东代表出出任的监监事，决决定有关关监事的的报酬事事项； (四) 审议议批准董董事会的的报告； (五) 审议议批准监监事会或或者监事事的报告告； (六) 审议议批准公公司的年年度财务务预、决决算方案案； (七) 审议议批准公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； (八) 审议议批准与与公司股股东及其其关联方方有重大大业务关关联的投投资项目目、担保保、反担担保、委委托理财财、委托托贷款、资产租租赁、资资产抵押押等事项项； (九) 对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议； (十) 对发发行公司司债券作作出决议议； (十一一) 对对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议

8、； (十二二) 对对公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解散和和清算等等事项作作出决议议； (十三三) 修修改公司司章程； (十四四) 审审议法律律、法规规和公司司章程规规定应当当由股东东会决定定的其他他事项。 第十九九条 股东会会定期会会议每年年召开一一次，于于上一会会计年度度终了后后的三个个月内举举行。当当公司出出现重大大问题，代表四四分之一一以上表表决权的的股东，或者三三分之一一以上的的董事或或监事，可以提提议召开开股东会会临时会会议。 第二十十条 公司召召开股东东会议，应当于于会议召召开155日以前前通知全全体股东东。股东东会会议议由董事事会召集集，董事事长主持持。董事事长因特特殊原

9、因因不能履履行职务务时，由由董事长长指定的的其他董董事主持持。 第二十十一条 股东东出席股股东会会会议应当当由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席会议。法定代代表人出出席会议议的，应应出示能能证明其其具有法法定代表表人资格格的有效效证明；委托代代理人出出席会议议的，代代理人应应出示本本人身份份证、法法人股东东单位的的法定代代表人依依法出具具的书面面委托书书和持股股凭证。 第二十十二条 股东东会会议议由股东东按照出出资比例例行使表表决权。一般决决议必须须经代表表过半数数表决权权的股东东通过，但对第第十八条条中的(一)、(八)、(九九)、(十)、(十一一)、(十二)、(十十三)条

10、条款的决决议必须须经代表表三分之之二以上上表决权权的股东东通过。 第二十十三条 股东东会对所所议事项项的决议议作出会会议记录录，出席席会议的的股东应应在会议议记录上上签名。第五章 董事事会 第二十十四条 公司司设董事事会，是是公司的的决策机机构。董董事会由由3名董董事组成成，并经经股东会会通过。 第二十十五条 董事事会设董董事长一一人，由由甲方委委派的董董事担任任，并经经董事会会通过。 第第二十六六条 董事会会行使下下列职权权： (一) 负责责召集股股东会，并向股股东会报报告工作作； (二) 执行行股东会会的决议议； (三) 决定定公司的的经营计计划； (四) 审议议批准公公司对外外投资方方案

11、； (五) 审议议批准公公司对外外担保、反担保保、委托托理财、委托贷贷款、资资产租赁赁、资产产抵押等等事项； (六) 授权权总经理理在公司司经营活活动的决决策权限限； (七) 制订订公司的的年度财财务预、决算方方案； (八) 制订订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案； (九) 决定定公司内内部管理理机构的的设置； (十) 聘任任或者解解聘公司司的总经经理，根根据总经经理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司执行行副总经经理、副副总经理理、财务务总监和和其他高高级管理理人员； (十一一) 决决定总经经理、执执行副总总经理、副总经经理、财财务总监监及其他他高级管管理人员员的报酬酬事项； (十二二

12、) 制制定公司司的基本本管理制制度； (十三三) 制制订公司司注册资资本的增增加、减减少或某某一方股股东出资资转让的的方案； (十四四) 拟拟订公司司合并、分立、变更公公司形式式、解散散的方案案； (十五五) 其其他应由由董事会会决定的的重大事事宜。 第二十十七条 董事事由股东东会选举举或更换换，董事事任期33年。董董事任期期届满，连选可可以连任任。董事事在任期期届满前前，股东东会不得得无故解解除其职职务。董董事中因因故出现现空缺时时，应由由原提名名方及时时委派继继任。 第二十十八条 董事事会会议议每年至至少召开开2次，全体董董事参加加，监事事列席董董事会会会议。董董事因故故不能参参加，可可由

13、董事事或股东东出具委委托书委委托他人人参加。三分之之一以上上的董事事可以提提议召开开临时董董事会会会议。 第二十十九条 出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董事未未出席董董事会会会议，亦亦未委托托代表出出席的，视为放放弃在该该次会议议上的投投票权，但不免免除其对对董事会会决议事事项应承承担的责责任。 第三十十条 董事会会会议由由董事长长召集和和主持，董事长长因特殊殊原因不不能履行行职务时时，由董董事长指指定的其其他董事事召集和和主持。董事长长在董事事会会议议召开前前10天天书面通通知董事事，通知知书应写写明会议议内容、时间和和开会的的地点。 第三十十一条 董事事会会议议

14、实行一一人一票票的表决决制度。董事会会会议议议定的一一般事项项须经过过半数董董事同意意方可作作出，但但对下列列条款作作出决定定，须有有三分之之二以上上董事同同意： (一) 公司司的经营营计划； (二) 公司司对外投投资额在在10000万元元以上的的投资项项目； (三) 金额额在10000万万元以上上的公司司对外担担保、反反担保、委托理理财、委委托贷款款、资产产租赁、资产抵抵押等事事项； (四) 制订订公司注注册资本本的增加加、减少少或某一一方股东东出资转转让的方方案； (五) 拟订订公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解散的的方案； 第三十十二条 董事事会会议议对所议议事项作作成会议议记录，

15、出席会会议的董董事或代代理人应应在会议议记录上上签名。记录必必须存档档备查。 第三十十三条 董事事长行使使下列职职权： (一) 主持持股东大大会和召召集、主主持董事事会会议议； (二) 检查查董事会会决议的的实施情情况； (三) 签署署董事会会重要文文件和应应由公司司法定代代表人签签署的其其他文件件； (四) 行使使法定代代表人的的职权； (五) 董事事会授予予的其他他职权。第六章 总经经理、副副总经理理及财务务总监第三十四四条 公司实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制。总经理理全面负负责公司司的日常常经营管管理工作作，执行行副总经经理、副副总经理理、财务务总监协协助总经经理工作作。 第三

16、十十五条 总经经理依照照章程或或经董事事会授权权行使下下列职权权： (一) 主持持公司的的日常经经营管理理工作，组织实实施董事事会决议议； (二) 组织织实施公公司年度度经营计计划和投投资方案案； (三) 拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案； (四) 拟订订公司的的基本管管理制度度； (五) 制定定公司的的具体规规章制度度； (六) 提请请聘任或或者解聘聘公司执执行副总总经理、副总经经理、财财务总监监和其他他高级管管理人员员； (七) 聘任任或者解解聘除应应由董事事会聘任任或者解解聘以外外的管理理人员，决定公公司员工工的聘用用或解聘聘； (八) 负责责组织和和管理公公司的内内部管理理机构和

17、和分支机机构； (九) 审查查具体的的投资项项目； (十) 公司司章程和和董事会会授予的的其他职职权。 总经理理列席董董事会会会议。第七章 监 事 第三十十八条 公司司设1名名监事，由股东会会选举产产生。 第三十十九条 监事事任期33年，连连选可以以连任。 公司董董事、总总经理及及财务总总监不得得兼任监监事。 第四十十条 监事行行使下列列职权： (一) 检查查公司财财务； (二) 对董董事、总总经理及及高级管管理人员员执行公公司职务务时违反反法律、法规或或者公司司章程的的行为进进行监督督； (三) 当董董事和总总经理及及高级管管理人员员的行为为损害公公司的利利益时，要求董董事和总总经理及及高级

18、管管理人员员予以纠纠正； (四) 提议议召开临临时股东东会； (五) 向股股东会会会议提出出提案； (六) 公司司章程规规定的其其它职权权。 监事列列席董事事会会议议。第八章 财务务会计制制度 第四十十一条 公司司依照法法律、法法规、财财政主管管部门的的有关规规定，建建立、健健全财务务制度、会计制制度和内内部审计计制度。 第四十十二条 公司司的会计计年度为为公历年年度，即即公历11月1日日至12月月31日日。 第四十十三条 公司司在每一一会计年年度终了了时制作作财务会会计报告告，并依依法经审审查验证证。公司司在审查查验证后后15日日内，将将财务会会计报告告送交各各股东。 第四十十四条 公司司编

19、制的的年度资资产负债债表、损损益表、现金流流量表和和其它有有关附表表，应在在股东会会召开前前20日日，置公公司驻地地供股东东查阅。 第四十十五条 公司司遵守国国家及地地方税法法规定，依法纳纳税。 第四十十六条 公司司每一会会计年度度的税后后利润，除国家家另有规规定外，按下列列顺序分分配： (一) 弥补补以前年年度亏损损； (二) 按税税后利润润的100%提取取法定公公积金； (三) 依据据股东的的出资比比例分配配利润。 第四十十七条 公司司法定公公积金不不足以弥弥补上一一年度公公司亏损损的，在在依照前前条规定定提取法法定公积积金之前前，应当当先用当当年利润润弥补亏亏损。 第四十十八条 公司司在

20、弥补补亏损和和提取公公积金后后所余利利润，按按照股东东出资比比例并经经股东会会决议后后分配。上一个个会计年年度未分分配的利利润，可可并入本本会计年年度利润润分配。第九章 公司司章程修修改程序序 第四十十九条 章程程修改程程序： (一) 由董董事会提提出修改改章程的的提议； (二) 依照照董事会会通过的的修改章章程决议议，拟订订公司章章程修改改案； (三) 由董董事会通通过的修修改条款款和其它它未作修修改的条条款构成成的章程程，报送送公司股股东会批批准； (四) 将经经批准的的公司章章程报送送公司登登记主管管机关备备案。第十章 股权权的转让让 第五十十条 股东之之间可以以相互转转让其全全部出资资

21、或者部部分出资资。 股东向向股东以以外的人人转让出出资时，必须经经三分之之二以上上股东同同意；不不同意转转让的股股东应当当购买该该转让的的出资，如果不不购买该该转让的的出资，视为同同意转让让。 经股东东同意转转让的出出资，在在同等条条件下，其他股股东对该该出资有有优先购购买权。第十一章章 公公司的解解散和清清算 第五十十一条 公司司有下列列情形之之一时，经有关关部门批批准，应应予解散散： (一) 公司司章程规规定的营营业期限限届满； (二) 股东东会决议议解散的的； (三) 因公公司合并并或者分分立需要要解散的的； (四) 违反反国家法法律、行行政法规规，依法法被吊销销营业执执照、责责令关闭闭

22、或被撤撤销的； (五) 其他他法定事事由需要要解散的的。 第五十十二条 因公公司解散散而清算算，清算算组在发发现公司司财产不不足清偿偿债务时时，经有有关部门门同意后后，应当当立即向向人民法法院申请请宣告破破产。公公司经人人民法院院裁定宣宣告破产产后，清清算组应应当将清清算事务务移交给给人民法法院。 第五十十三条 公司司依照前前条第(一)、(二)、(三三)项规规定解散散的，应应在155日内成成立清算算组，清清算组人人选由股股东会确确定；依依照前条条第(四四)、(五)项项规定解解散的，由有关关主管机机关组织织有关专专业人员员成立清清算组，进行清清算。 第五十十四条 清算算组应按按国家法法律、行行政

23、法规规清算，对企业业财产、债权、债务进进行全面面清算，编制资资产负债债表和财财产清单单，制定定清算方方案，报报股东会会或者有有关主管管机关确确认。 第五十十五条 公司司进行清清算后，不得从从事经营营活动，任何人人未经清清算组织织批准不不得处分分公司财财产。公公司财产产优先拨拨付清算算费用后后，清算算组应按按照下列列顺序清清偿： 1公公司所欠欠职工工工资和社社会保险险费用； 2所所欠税额额和法律律、法规规所规定定应予以以缴纳的的税款附附加； 3其其他债务务； 4按按出资比比例分配配剩余财财产。 第五十十六条 清算算结束后后，清算算组应当当提出清清算报告告并出具具清算期期内收支支报表和和各种财财务

24、帐册册，经注注册会计计师验证证，报股股东会或或者有关关主管部部门确认认后，向向原工商商登记机机关申请请注销登登记，经经核准后后，公告告公司终终止。第十二章章 附附 则 第五十十七条 股东东各方之之间的重重要通知知或其他他通讯联联络应以以信件、传真或或电子邮邮件方式式（对方方收文后后应发传传真予以以确认）进行。 第五十十八条 本章章程未尽尽事宜，依照国国家有关关法律、法规办办理。凡凡因执行行本章程程所发生生的或与与本章程程有关的的一切争争议，各各方应通通过友好好协商解解决；如如果协商商不能解解决，应应提交*市仲仲裁委员员会进行行仲裁。仲裁是是终局的的，对股股东各方方都有约约束力。 第五十十九条 本章章程经股股东会通通过，股股东代表表签字、盖章，在公司司注册后后生效。 第六十十条 本章程程解释权权属于公公司股东东会。股东签字字：二年月日日4-12