公司内务行政管理人员.docx

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1、内务行政人员拟定生产管理部长 内务行政人员 行政管理制度 职责 控制 工作总总结 工作作执行 考勤记记录 人事事实施 费用汇汇总 考勤勤附件一： 岗岗位职责责内务行政政主管：（一）权权利：（1）依依照管管理手册册对生生产技术术中心内内部行政政人事实实施督办办管理。（2）接接待外来来客人、及费用用的审报报。（3）填填报中心心职员出出勤状态态。（4）搜搜集业绩绩表、核核实工作作业绩。（二）职职责：（1）规规范中心心各部门门行政管管理。（2）填填报考核核真实准准确。附件二： 行行政管理理制度1、 考勤劳动纪律律与考勤勤（一）、全体员员工必须须遵守本本集团制制定的各各项规章章制度，各单位位、部门门主管

2、要要加强员员工执行行各项规规章制度度行为的的督导，保证各各项规章章制度的的执行。（二）、各单位位、部门门、班、组要建建立健全全、切合合实际、行之有有效的劳劳动规章章，报劳劳动人事事部备案案。（三）、员工必必须遵守守以下劳劳动纪律律：（1）遵遵守工作作时间，按时上上、下班班，不迟迟到、不不早退、不旷工工，坚守守工作岗岗位。（2）集集中精力力从事生生产（工工作）劳劳动，不不擅离工工作岗位位，不做做与生产产（工作作）无关关的事，不妨碍碍他人生生产（工工作）。（3）认认真钻研研技术、业务，不断提提高技术术业务水水平，遵遵守安全全操作规规程，坚坚持文明明生产（工作），保质质保量完完成各项项生产（工作）任

3、务。（四）、以班组组为单位位，建立立出勤考考核制度度，严格格实行出出勤签到到登记制制，由班班、组长长监督执执行，不不得补签签补登，不得漏漏签漏登登。考勤勤表于次次月三日日前，由由单位、部门主主管审阅阅签字后后，连同同请假材材料一并并送交劳劳动人事事部进行行工资核核算工作作。（五）、迟到、早退，每次330分钟钟以内者者，当月月累计在在三次及及三次以以上按旷旷工半日日处理；每次超超过两小小时以内内者，按按旷工一一日处理理。 （六）、凡具备备下列行行为之一一者，均均属违反反劳动纪纪律：（1）无无故迟到到、早到到，在工工作时间间内消极极怠工、擅离岗岗位、不不服从指指挥者；（2）旷旷工；（3）在在生产（

4、工作）场所内内吵闹、打架、干私活活； （4）在生产产（工作作）场所所内扯乱乱活，扰扰乱正常常生产（工作）秩序； （5）不服从从调动，经教育育仍拒不不服从； （6）借请假假或因公公外出为为由，进进行其它它活动； （7）伪造病病（伤）证明；（8）违违章作业业造成事事故，使使集团遭遭受损失失；（9）其其他违反反纪行为为。 （七七）凡违违反劳动动纪律者者，视情情节轻重重，按企业职职工奖惩惩条例和辞辞退违纪纪员工办办法给给予行政政处分或或经济处处罚。 （八八）休假假、请假假制度：（1）法法定公休休假日，按国家家和地区区本集团团规定及及本集团团规定执执行。（2）员员工补休休、轮休休，由各各单位、部门主主管

5、合理理调剂、安排。（3）婚婚、丧控控亲假期期按国家家现行规规定执行行。（4）请请病、伤伤假者必必须持有有县级以以上医院院病假证证明或医医务劳动动鉴定，连同病病历请假假。（5）请请假审批批权限： 各类假一一天以内内，各部部门主管管批准； 二天以上上，三天天以内，管理中中心主管管批准；三天以上上由劳动动人事部部批准。2、 日常行为为文明礼貌貌规范第一条：工作时时间保持持服装、发式整整洁，工工作场所所计普通通话。第二条：每天上上班，同同事应互互相问候候“您早”或“您好”，每晚晚下班应应道一声声“您辛苦苦了”。第三条：听到来来访人员员或其他他部门工工作人员员敲门信信号时应应说“请进”，若正正在工作作时

6、应暂暂停，并并起立说说“请稍等等”，若让让对方等等候过长长，应道道“对不起起，让您您久等”。第四条：打电话话找人，应说“您好，请找某某先生（小姐）听电话话。”接听外外线电话话，应说说“您好，某某公公司，请请问您找找哪位？”接听内内线电话话应说“您好，我是某某部（中中心），请问您您找哪位位？”若在电电话铃响响三道后后才接听听，应向向对方道道歉：“对不起起，让您您久等”。第五条：时刻注注意自已已的言谈谈、举止止。保持持良好的的坐姿，不应有有双臂交交叉，翘翘腿、抖抖脚等不不雅之举举；与人人交谈，应做到到语调温温和，用用词礼貌貌，微笑笑待人，不可无无礼，对对人诚恳恳坦白，又要兼兼顾原则则性与灵灵活性。

7、第六条：注意握握手礼仪仪。两人人以上场场合中，应由年年轻者、下级先先问候，等对方方伸手后后再握，并应稍稍稍欠身身，以示示尊敬；男士应应等候女女士伸手手后方与与女士握握手，握握手时应应微笑注注视对方方，不可可左顾右右盼。第七条：名片应应装于上上衣口袋袋，并易易于拿取取。向对对方递名名片时应应双手呈呈递，并并将名片片字体正正客人；接受名名片应双双手接过过，浏览览或轻读读后再收收起。第八条：出席会会议应遵遵守会场场秩序，不迟到到，不早早退，不不大声喧喧哗或窃窃窃私语语，关闭闭BP机机呼叫功功能，保保持会场场安静；不乱扔扔果皮、纸屑，保持会会场清洁洁；会议议散场应应请领导导先退场场，其余余按秩序序退场

8、，不得拥拥挤。第九条：外出乘乘车，秘秘书应坐坐在司机机右侧，上车或或下车时时应先为为领导开开车门，请领导导上车或或下车。第十条：有特殊殊情况需需应酬时时应事先先请示分分管副总总经理或或主管领领导，不不得过量量饮酒，严禁酒酒后失态态。员工佩戴戴胸卡的的规定第一条：凡公司司员工在在岗工作作时间必必须佩戴戴胸卡，胸卡由由总部合合计划管管理中心心统一制制作、填填写、发发放。第二条：胸卡必必须妥善善保存，爱护使使用，如如损坏，以旧换换新交成成本费22元，如如丢失，补办时时罚款1100元元。第三条：凡在总总部或集集团下属属单位出出入的员员工，警警卫人员员或有关关人员必必须验卡卡出入，如不佩佩戴胸卡卡，必须

9、须登记，按违纪纪处理。第四条：调离公公司，办办离岗手手续时必必须交回回胸卡。第五条：总部员员工胸卡卡加盖钢钢印，驻驻外办事事处员工工胸卡在在背面加加盖办事事处公章章，并带带回或寄寄回总部部人事部部加盖钢钢印。第六条：总部综综合计划划管理中中心负责责检查执执行情况况，对不不佩戴予予以严肃肃处理。会议制度度第一条：会场秩秩序。1、 会前要有有准备，拟定会会议内容容，尽量量节省时时间，讲讲求实效效。2、 应提前进进入会场场，禁止止吸烟，不得喧喧哗，不不得来回回走动。3、 会议时间间不得接接电话，不得接接待客人人，关闭闭手机和和寻呼机机，有要要事可与与会议组组织者联联系。第二条：会义类类别与相相关事宜

10、宜。1、 经营委员员会：每每年根据据经营工工作的需需要召开开，研究究公司 发展等等重大事事宜，由由总经理理主持，副总经经理、公公司顾问问及其他他特邀人人员参加加，一般般提前七七天通知知相关人人员。2、 总经理办办以例会会：每周周星期一一上午九九时定期期召开，不另通通知，由由总经理理主持，各分管管副总经经理、中中心经理理及其他他相关人人员参加加,总结结上周工工作情况况，安排排布置本本周各项项工作。如遇特特殊情况况需要临临时召开开总经理理办公会会议或不不能如期期召开总总经理办办公例会会时，由由办公室室提前通通知。3、 专题会：根据专专业工作作需要组组织的会会议，会会议内容容由相关关中心任任务提出出

11、经副总总经理批批准，由由专业中中心经理理主持，会议提提前两天天通知与与会人员员。4、 全体员工工大会：根据经经营工作作的需要要，由总总经理决决定召开开，办公公室负责责组织，全体人人员参加加，一般般提前三三天事先先通知。5、 晨会：各各中心或或中心内内各部门门、各办办事处上上班时召召开，由由部长、办事处处主任主主持，各各部门各各办事处处员工参参加，开开会时间间一般不不超过一一五分钟钟，主要要是根据据总部或或中心的的要求布布置安排排当天工工作，并并作好会会义记录录。6、 周会：可可以中心心任务或或中心内内各部、各车事事处每周周五下午午召开，由部长长、办事事处主任任主持，各部门门或各办办事处员员工参

12、加加，小结结一周工工作情况况，研究究安排下下周工作作，并作作出详细细的会议议记录。第三条；所有会会议必须须由会议议组织部部门负责责人指定定的专为为记录会会议内容容，填写写武汉汉胃康集集团会议议记录表表。第四条：对于上上述前四四类会议议，会议议组织部部门负责责人还须须指定专专人根据据会议内内容拟写写会议纪纪要并打打印装订订、归类类整理、存档备备查，需需要下发发的还需需办理文文件资料料签发手手续。电话、传传真管理理规定第一条：长途电电话和传传真必须须设专人人负责管管理，设设立登记记制度。第二条：拨打或或接听电电话必须须使用礼礼貌规范范语言，无论何何部门、何职位位的员工工，凡在在公司内内接听电电话，

13、不不使用礼礼貌用语语，发现现一次罚罚款300元，员员工在部部门主管管领导罚罚款500元，三三次及三三次以上上者予以以辞退。第三条：拨打或或接听电电话，语语言要简简洁、准准确、不不拖延时时间。拨拨打长途途电话应应事先拟拟好提纲纲，谈话话不超过过5分钟钟。第四条：拨打长长途叫话话收发传传真必段段登记，认真填填写电电话、传传达室真真使用登登记表和签签收传真真登记表表。第五条：上班时时间内不不允许打打私人电电话，如如有特殊殊情况，应向部部门主管管说明原原因，经经批准后后方可拨拨打。第六条：发送传传真必须须按传真真稿纸要要求填写写清楚，以部门门或公司司名义传传真必须须加盖公公章。第七条：各部门门、部门门

14、负责人人每月电电话、传传真费用用标准具具体财务务有关规规定。打印、复复印管理理规定第一条：打印、复印室室内应保保持整洁洁，注意意防尘，注意避避光，禁禁止吸烟烟。第二条：存放磁磁盘处应应注意防防潮防磁磁。第三条；使用外外来磁盘盘，须进进行病毒毒检查合合格后方方可使用用权用，磁盘用用后应放放入盒内内，不能能叠放。第四条：机器须须由专人人按规程程操作。第五条：凡须打打印复印印的文件件、资料料、表格格等必须须填制文件资资料打印印、复印印一览表表由部部门负责责人签字字，方可可打印、复印，不得私私自打印印、复印印。第六条：打印稿稿件要字字迹清晰晰、整洁洁，文稿稿由起草草人校对对、修改改。第七条：每天操操作

15、完毕毕，应切切断电源源，盖好好机器防防尘套。第八条：严禁在在机器上上进行娱娱乐活动动。复印人核对复印填写文件、资料打印和复印表办公室打印人打印稿打印校对印章管理理规定第一条：公司所所有印章章必须指指定专人人负责保保管。 （1）公公司印章章由办公公室机要要秘书保保管。（2）部部门印章章由部门门负责人人指定专专人保管管。 （3）财财务印章章由财务务中主两两人以上上分别保保管。 （4）办事处处印间须须报总部部法审计计部备案案后统一一由会计计保管。第二条：加盖印印章，必必须清晰晰，端正正。第三条：印章遗遗失，要要及时上上报综合合计划管管理中心心，并严严加追究究当事人人责任。第四条：公司启启用新印印章，

16、作作废旧印印章必须须下文通通知。第五条：经批准准作废的的印章要要造册登登记，及及时上交交综合计计划管理理中心。第六条：使用公公司印章章须先填填写武武汉胃康康集团公公章申请请使用登登记表，申用用部门领领导签字字，总经经理办公公室分管管领导或或公司领领导批准准方可启启用。第七条：部门（单位）印章使使用必须须建立登登记制度度、写明明申用时时间、用用途、申申用人并并经部门门（单位位）主管管领导批批准方可可启用。回避制度度第一条：公司所所有干部部有举荐荐符合条条件的人人员加入入公司的的权利，而且公公司在同同等条件件下优先先录用。第二条：公司干干部尤其其是中级级以上干干部不准准举荐任任用亲属属在本人人职权

17、范范围内工工作。如如确实符符合公司司要求，可报请请综合计计划管理理中心作作出安排排。第三条：有夫妻妻关系、恋爱关关系的男男女员工工不得在在同一部部门任职职。低值易耗耗品管理理规定第一条：低值易易品的购购置。 （1）220000元以下下的物品品属低值值易耗品品。 （2）办办事处办办公用品品属低值值耗品。 （3）总总部低值值易耗品品购置，统一由由综合计计划管理理中心办办理。 （4）办办事处购购置低置置易耗品品，应写写出申请请报告，报综合合计划管管理中心心办公室室。 （5）综综合计划划管理中中心办公公室根据据各部门门申请作作出购置置计划，报财务务中心经经理核批批后，方方可购置置，购置置完毕必必须写武

18、汉胃胃康物品品购置登登记明细细表。 （6）特特殊物品品或价值值较高的的物品购购置须分分管副总总经理批批准。第二条：低易耗耗品的领领用。 （1）应应建立“低值易易耗品明明细帐”，购置置、入库库、发放放设专人人负责。 （2）领领用低值值易耗品品，需先先填写物品领领用登记记卡，注明所所领用的的物品的的用途、名称、数量、领用人人姓名。总部由由中心任任务经理理签字，经办公公室主任任核批后后，方可可到办公公室领取取。 （33）领取取低易耗耗品同时时必须填填写领领用登记记卡，由领用用人在卡卡上签字字。第三条：低值易易耗品的的管理。 （11）低值值易耗品品一经领领用，使使用人必必须严格格管理爱爱惜使用用。出现

19、现破损、报废应应及时报报办公室室。理由由正当，办公室室主任签签字后，予以修修理，否否则修理理费用自自理，出出现丢失失，使用用者报照照价赔偿偿。 （22）因工工作调动动或离职职，调动动者应将将所用物物品全部部交出，经有关关人员清清点、核核实、签签字后方方可办理理调离手手续。如如清点核核实过程程中发现现损坏、丢失等等情况，处理完完毕后方方可签字字准予调调离、离离职。否否则不予予办理。 （33）有关关人员对对所管低低值易耗耗品的使使用，应应半年核核查一次次，保证证物、帐帐、卡相相符。公司用车车规定第一条：保证董董事长、总经理理、副总总经理及及董事会会成员办办公和生生活用车车。第二条：保证各各中心经经

20、理的工工作用车车。第三条：保证重重要的外外事活动动用车。第四条：员工上上下班以以班车形形式接送送。第五条：因工作作需要，长途用用车时，各中心心须在224小时时前提出出书面申申请，报报分管副副总经理理批准后后方可出出车。第六条：严禁区区以工作作为跑私私车，若若无故跑跑私车，当事人人罚款伍伍佰元，司机罚罚款伍拾拾元，二二次以上上者予以以辞退。第七条：各部门门因公必必须用车车时应提提前一小小时填写写用车申申请（副副总经理理以上干干部除外外），经经所在中中心经理理签字批批准后方方可出车车。办公用品品管理规规定第一条：办公用用品的购购置。（1） 办公用品品由综合合计划管管理中心心办公室室统一购购置。（2

21、） 各部需用用办公用用品，应应在和初初提出预预算计划划，填写写财务中中心资资金用费费和计划划申报表表，报报办公室室平衡。（3） 办公室根根据各部部门申报报计划平平衡后，编制月月度计划划，报分分管副总总经理核核定后，方可购购置。（4） 对临时急急需添置置的办公公用品，需用部部门应写写出书面面报告，经分客客副总经经理审核核签字后后，报财财务中心心经理审审批。第二条：办公用用品的领领用。（1） 各部门应应指定专专人领取取办公用用品。（2） 领取日常常办公用用品，应应填写某某公公司物品品领用登登记卡，写明明品名、数量、用途，由部门门负责人人签字。领用、签字后后报办公公室审核核。（3） 领取高档档耐用品

22、品，如钢钢笔、计计算器、高档笔笔记本、各种专专用文具具等，应应填写某某公公司物品品领用登登记卡，写明明领用人人姓名、物品名名称、使使用数量量用用途途，由本本中心副副经理以以上领导导审核签签字，报报财务中中心审批批后，方方可领取取。第三条：办公用用品的管管理。综合计划划管理中中心具体体负责办办公用品品的管理理，坚持持如下原原则：（1）严严格执行行办公用用品的领领用制度度。（2）节节约使用用，妥善善保管办办公用品品。（3）调调出人员员、主管管部门应应及时通通知办公公室，高高档耐用用办公用用品应退退回。未未办转交交手续的的，不予予办理调调出。（4）办办公用品品应建立立实物帐帐，详记记办公用用品的购购

23、置、入入库、领领用、结结存等情情况，定定期盘点点，帐物物相符。（5）对对购入的的办公用用品，凡凡已达到到低值易易耗品标标准的，按低值值易耗品品的有关关规定进进行管理理。公司保密密制度第一章总总则第一条：公司秘秘密是指指一切关关系公司司安全和和利益，在一定定时间内内只限一一定范围围内的人人员知的的事项。第二条：所有胃胃康公司司职员都都有义务务和责任任保守公公司秘密密。第二章公公司秘密密的范围围第三条：公司经经营、发发展战略略中的秘秘密事项项。第四条：公司就就经营发发展作出出的重大大决策中中的秘密密事项。第五条：公司生生产、科科研中的的秘密事事项。第六条：公司对对外活动动中的秘秘密事英英及对外外承

24、担保保密义务务的事项项。第七条：维护公公司安全全和追查查侵犯公公司利益益的经济济犯罪中中的秘密密事项。第八条：其他公公司秘密密（如高高级领导导的去向向等）。第三密级级分类第九条：绝密：与公司司生存、生产、科研、经营、人事有有重大利利益关系系的情况况，主要要包括：（1） 公司股份份构成、产品生生产工艺艺、配方方、成本本、利润润率、科科技成果果、新产产品、新新技术、新设备备的发、投资情情况及其其载体，原材料料来源及及价格。（2） 总体销售售战略、营销策策略、商商务谈判判内容及及材料，正式合合同和协协议文书书。（3） 公司其他他重大决决策。第十条：机密：与本公公司的生生存、生生产、经经营、科科研、人

25、人事有重重要利益益关系的的事项，主要包包括： （1）尚未确确定的公公司重要要人事调调整及安安排情况况。 （2）公司与与外部高高层人才才、科研研人员来来往情况况及其载载体。 （3）公司薪薪金制度度，财务务专用印印鉴、密密码、月月、季、年度销销售利润润情况及及其载体体，微机机开启密密码、软软盘内容容及其存存放位置置。 （4）公司副副经理以以上干部部的住所所、家庭庭住址、家属人人员的工工作、学学习地址址及外出出活动的的去向。 （5）获得竞竞争对方方情况的的方法，渠道及及公司相相应对策策。第十一条条：秘密密：与本本公司生生存、生生产、科科研、经经营发展展有较大大利益关关系的情情况，主主要包括括： （1

26、）消费层层次调查查情况，市场潜潜力调查查预测情情况，未未来新产产品市场场预测情情况及其其载体。(2) 广告企企划方案案，营销销企划方方案。(3) 季度投投资情况况、广告告内涵情情况、广广告播放放形式及及地域。(4) 法务审审计部所所调查的的违法、违纪事事件及责责任人情情况和载载体。(5) 总部科科研单位位，驻外外办事处处的安全全保卫措措施情况况。 第四章 各密级内内容知晓晓范围 第十二条条：绝密密级。董事会成成员、监监事会成成员及与与绝密内内容有直直接关系系的工作作人员。第十三条条：机密密级。公司部门门经理级级以上干干部与机机密有直直接关系系的工作作人员。第十四条条：秘密密级。公司经理理级以上

27、上干部与与秘密级级有直接接关系的的人员。第五章 保密措施施第十五条条：保密密工作在在董事会会直接领领导下，由办公公到实施施，办公公室制定定相应制制度、规规定，对对保密工工作进行行检查、督导，具体落落实。第十六条条：起草草文件使使用公司司专用拟拟搞纸，文件草草稿由办办公室负负责处理理，正式式上报文文件要编编号、登登记。第十七条条：公司司员工必必须具有有保密意意识，必必须做到到不该问问的绝对对不问，不该说说的绝对对不说，不该看看的绝对对不看。第十八条条：严禁禁在公用用电话、传真上上交谈、传递保保密事项项。第十九条条：保密密事项之之载体，要有专专人保管管，不得得遗失，不得让让无关人人员查阅阅，不得得

28、交由他他人代管管。第二十条条：公司司总部各各职能部部门必须须设立兼兼职保密密员，具具体负责责保密事事项。部部门行政政首长为为本部的的保密负负责人，负责检检查、督督导落实实保密工工作措施施。第二十一一条：总总经理、监事长长、副总总经理办办公室及及各机要要部门必必须安装装防盗门门窗，严严格保管管钥匙，非本部部人员要要获准后后方可进进入，人人走要落落锁，清清洁卫生生要有专专人负责责或在专专人监督督下进行行。第二十二二条：涉涉及保密密内容的的材料的的发放必必须经主主管领导导批准签签字，且且限在保保密员之之间进行行，并将将发放情情况详细细登记。第二十三三条：借借阅保密密事项载载体必须须经借阅阅方、提提供

29、领导导签字批批准，保保密员加加以专项项登记，借阅人员员不得摘摘抄、复复印，有有关人员员透露，确需摘摘抄、复复印时，要经提提供方领领导签字字。第二十四四条：凡凡有微机机、打字字机、复复印机、传真机机的部门门和相关关单位都都要依据据本制度度本部门门保密细细则，并并加以严严格执行行。第二十五五条：凡凡涉及保保密事项项的内容容，不可可在办公公室内悬悬挂张贴贴，确需需悬挂张张贴要经经主管领领导批准准并加以以遮盖。第六章 公司奖罚罚第二十六六条：公公司所有有员工有有权对违违反保密密制度的的行为予予抵制举举报。第二十七七条：公公司所有有员工不不行对上上述抵制制、举报报行为进进行打击击、报复复、刁难难。第二十

30、八八条：公公司对上上述抵制制、举报报行为将将视情况况予以表表彰、奖奖励、奖奖励分为为物质奖奖励、精精神奖励励，申请请有关部部门处理理，并给给以10000-20000元奖奖励。 公司保保密规范范第七章 保密文件件第二十九九条：文文件打印印：（1）由由文件原原稿提供供单位领领导签字字打印，签字领领导对文文件内容容负责任任，不得得出现对对公司不不利或不不该宣传传的内容容。同时时确定文文件编号号、保密密级别、下发范范围、打打印份数数等。 （2）打打印部门门打印前前要确认认前一条条，并作作好登记记，打印印校对人人员在文文件中反反映，绝绝密文件件应由机机要打印印室打印印。 （3）打打印完毕毕，所有有文件废

31、废稿、底底稿应全全部销毁毁，电脑脑存盘应应加密保保存。第三十条条：文件件下发： （1）文文件打印印完毕，由文印印室专门门人员负负责转交交发件部部门，并并作登记记，不得得转交无无关人员员。 （2）发发文部门门下达文文件应认认真作好好发文记记录。 （3）保密文文件应交交由主管管负责人人或指定定人员签签收，不不得交给给其他无无关人员员。 （4）对对于剩余余文件应应妥善保保管，不不得遗失失。 （5）保保密文件件应编份份数号后后下发，并记录录相应收收件人。 （6）严严禁让未未转正员员工分发发秘密级级以上文文件，分分管文件件由专人人操作。第三十一一条：文文件复印印： （1） 原则上上保密文文件不得得复印，

32、特殊情情况由办办公室批批准执行行。 （2） 文件复复印应作作好登记记。 （3） 复印只只能交给给部门主主管或指指定人员员，不得得转闪无无关人员员。 （4） 一般文文件复印印应有部部门负责责人签字字，注明明复印份份数。 （5）复复印废件件应即时时销毁。 第八章 传真件第三十二二条：保保密文件件传递，不得通通过公用用传真机机。第三十三三条：收收发传真真件应做做好登记记。第三十四四条：保保密传真真件收件件人只能能为部门门主管负负责人或或其指定定人员。第九章 录音、录录像第三十五五条：总总经理等等主要领领导讲话话、工厂厂录像等等一切与与公司利利益安全全、关系系重大的的均为保保密材料料。第三十六六条：录

33、录音、录录像应由由指定部部门整理理确定保保密级别别。第三十七七条：保保密录音音、录像像材料由由办公室室负责存存档管理理。第十章 档案第三十八八条：档档案室为为材料保保管重地地，无关关人员一一律不准准出入。第三十九九条：借借阅文件件应填写写申请借借阅单，并由主主管领导导签字。第四十条条：秘密密文件限限下发范范围内人人员借阅阅，特殊殊情况由由办公室室批准借借阅。第四十一一条：秘秘密文件件保管应应与普通通文件区区别，按按等级、期限加加强保护护。第四十二二条：过过期档案案销毁应应两人以以上参加加，并作作好登记记。第四十三三条：档档案材料料不得借借给无关关人员查查阅。第四十四四条：秘秘密材料料不得复复印

34、、摘摘抄，特特殊情况况由办公公室批准准后执行行。第十一章 客人活动动范围第四十五五条：保保卫部门门应加强强保密意意识，无无关人员员不得在在总部等等重要部部门进入入。第四十六六条：客客人到总总部参观观、办事事，应先先填写来访登登记表，返回回时由公公司人员员签字后后交门卫卫，无关关人员不不得进入入总部。第四十七七条：客客人到总总部参观观，原则则上不参参观打印印、档案案等部门门，参观观者不应应拍照，不应参参观重要要保密部部门。第四十八八条：客客人到各各办事处处参观，不得让让其接触触公司文文件、货货物、营营销材料料。第十二章 保密部门门管理第四十九九条：与与保密材材料相关关部门均均为保密密部门，如打印

35、印室、档档案室、企划部部。第五十条条：各部部设专职职保密员员加强保保密工作作。第五十一一条：保保密部门门出入人人员应进进行控制制，无关关人员不不得停留留。第五十二二条：保保密部门门对外材材料交流流交由保保密员操操作。第五十三三条：保保密部门门应根据据自已情情况制定定保密细细则，做做好保密密材料的的保管、登记、领用记记录工作作。第十三章 会议第五十四四条：所所有重要要会议应应至少在在会前448小时时通知办办公室，由办公公室协助助相关部部门做好好保密工工作。第五十五五条：参参加会议议人员应应严格控控制，无无关人员员不应参参加。第五十六六条：会会务组应应认真做做好到会会人员签签到、材材料发放放登记工

36、工作。第五十七七条：保保卫人员员应认真真鉴别到到会人员员，无关关人员不不得入内内。第五十八八条：会会议录音音，摄像像人员由由综合计计划管理理中心指指定。第五十九九条：会会议纪要要整理由由办公室室指定人人员在指指定地点点整理。违反通用用制度处处罚条例例第一条：凡违反反办公公制度中任意意一项，将给予予有关当当事人1100元元的罚款款。第二条：凡违反反文明明礼貌规规范中中任意一一项，将将给予有有关当事事人1000元的的罚款。第三条：无论总总部还是是办事处处，凡已已发放胸胸卡而在在公司内内未佩戴戴者，一一经查出出给予当当事人550元的的罚款，罚金上上缴审计计专户，胸卡必必须佩戴戴于胸前前，凡佩佩戴不规

37、规范者，按未佩佩戴处理理。第四条：总部各各职能部部门在接接到办事事处的请请示报告告后，无无论是否否解决，必须224小时时内给予予书面答答复，否否则视为为同意，由此出出现问题题追究职职能部门门责任，给予当当事人和和部门负负责人扣扣罚当月月工资2200元元的处罚罚。第五条：凡违反反保密密制度第二条条秘密范范围中任任何一项项，一经经发现将将扣发当当事人当当月工资资，试用用期内违违反将对对其予以以辞退，正式员员工违反反将给予予重新试试用的处处罚。如如给公司司造成损损失，将将视损失失程度给给予相应应处罚或或由公司司法务部部门负责责提交司司法部门门处理。第六条：拨打长长途电话话、收发发传真必必须按电话、传

38、真管管理规定定逐项项登记，凡违反反规定未未登记擅擅自使用用的将从从电话、传真使使用人工工资中扣扣除费用用五倍的的金额，如未设设专人负负责，将将从部门门负责人人工资中中扣。第七条：凡违反反打印印、复印印管理规规定中中任一项项，将给给予操作作者扣罚罚1000元的处处罚。第八条：凡违反反回避避制度第二条条或有亲亲属在同同一部门门工作而而部门负负责人未未上报综综合计划划管理中中心的，一经发发现将给给予扣发发部门负负责人2200元元的处罚罚，并对对当事人人其中一一方予以以解聘。第九条：档案室室管理员员要严格格遵守档案室室管理制制度，凡有违违反一经经发现将将给予当当事人及及档案管管理人员员扣发当当月工资资

39、1000元的处处罚。第十条：凡违反反印章章管理规规定的的，将给给予当事事人和部部门负责责人扣发发当月工工资2000元的的处罚，如给公公司造成成经济损损失的将将负赔偿偿责任或或追究其其法津责责任。第十一条条：如一一个月中中违犯规规定多项项，数项项处罚逐逐一执行行，职务务津贴不不够将从从工资中中扣除，当月工工资不够够从下月月工资中中扣除，如违反反规定，三项以以上的，将全公公司通报报，给予予警告、严重警警告、记记过、记记大过等等处分。第十二条条：处罚罚决定由由综合计计划管理理中心下下发过过失惩罚罚通知单单，如如处罚不不当或有有错误，当事人人可向综综合计划划管理中中心或总总经理提提出申诉诉，直至至最后

40、决决定，如如变更处处罚决定定的，将将追究作作决定部部门责任任，给予予部门主主管和当当事人扣扣发工资资2000元的处处罚。第十三条条：本规规定由综综合计划划管理中中心执行行考核，财务中中心具体体执行。3、费用用核销 成本费费用（一） 集团成本本费用开开支应严严格遵守守国家制制度规定定的标准准和范围围，不得得乱挤乱乱摊成本本。（二） 成本费用用开支实实行计划划管理，年初由由财务中中心根据据集团生生产经营营计划编编制集团团的成本本开支计计划，然然后按月月将各项项费用落落实到各各部门。财务中中心须严严格把关关，计划划外开支支应事前前征得总总经理批批准（详详情见成成本费用用报销审审批流程程图）成本费用用

41、报销审审批流程程图财务副总经理 审批财务中心经理 财务审核各中心经理审查原始凭证报销部门或个人填写“支出证明单” 总经理 审批 财务中心 出纳（三）下下列各项项支出不不得列入入成本、费用和和损失：（1）固固定资产产的购置置、建造造、支出出；（2）无无形资产产的受让让、开发发、支出出；（3）资资本的利利息；（4）各各项所得得税税款款；（5）违违法经营营的罚款款和没收收财物的的损失；（6）各各项税收收的滞款款和没收收财物的的损失；（7）自自然灾害害或意外外事故损损失有赔赔偿的部部分；（8）支支付给总总机构的的特许权权使用费费；（9）与与生产经经营无关关的其他他支出。（四）根根据国家家规定和和本集团

42、团实际、下列费费用从成成本中计计提：（1）职职工福利利费：按按职工工工资总额额的144%计提提，主要要用于职职工福利利性开支支及医疗疗保险开开支等；（2）职职工教育育经费：按职工工工资总总额的22%计提提，主要要用于集集团组织织的活动动开支。（3）活活动经费费；按职职工工资资总额的的2%计计提，主主要用于于集团组组织的活活动开支支。（五）关关于差旅旅费的管管理规定定：（1）差差旅费开开支范围围为集团团员工出出差期内内的住宿宿费、车车船费（含乘飞飞机费，下同）、伙食食补助、交通补补助以及及零星杂杂项开支支（如订订票费、长途电电话费）。 出差差人员的的市内交交通费、伙食补补助费等等实行按按出差天天

43、数分项项计算、总额控控制、超超支不补补的办法法。出差差过程中中的杂项项开支、车船费费凭据报报销。（2）差差旅费控控制标准准执行下下表：地区类别别一类地区区二类地区区三类地区区省 会地级市其 他省 会地级市其 他省 会地级市其 他董事会成成员住宿费200160140一八0160140160140120伙食费605050504040403020交通费202010202010201010合计280230200250220190220一八0160非董事会会成员的的副总经经理、总总经理助助理、高高工、高高师住宿费1008060907050705040伙食费353030302520302525交通费一五一五一五101010一五1010合计一五0125105一三0105801一五8575中心经理理、副经经理及地地区经理理住宿费907050807050705040伙食费302520252020252520交通费101010101010101010合计一三0105801一五100801058570部门部长长、办事事处主任任、工程程师、会会计师职称人员员住宿费807050706040605540伙食费30202025252