公司治理结构建议010613.docx

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1、21公司治理结构建议文件编号：HK-BD-C-010606XX乳业业有限公公司公 司 治 理理 结 构 建建 议远卓管理理咨询有有限公司司20011年6月月 目 录第一章 公司司治理结结构分工工关系 2第二章 董事事会的定定位与职职权范围围 33第一节 董事事会的定定位和职职权范围围 3第二节 董事事会的议议事规则则 4第三章 董事事长的定定位、职职权范围围与议事事规则 5第一节 董事事长的定定位和职职权范围围 5第二节 董事事长的议议事规则则 6第四章 监督委员员会的定定位、职职权范围围与监督督权执行行程序 7第一节 监督督委员会会的定位位和职权权范围 7第二节 监督督委员会会的监督督权执行

2、行程序 8第五章 总经经理的定定位与职职权范围围 100第一节 总经经理的权权利范围围 110第二节 总经经理的职职责范围围 111第三节 总经经理的工工作目标标与考评评 112第四节 总经经理任命命、撤职职程序 13附件一 公公司法规定的的治理结结构模式式 144附件二 总经经理职位位说明书书 177附件三 重大大决策事事项工作作关系表表 199第一章 公司司治理结结构分工工关系根据公公司法规定，XX乳业业有限公公司股东东会代表表所有投投资者权权益，向向全体股股东负责责，拥有有公司所所有权，是公司司的最高高决策机机构。鉴鉴于XXX乳业有有限公司司实际情情况，股股东会可可以一次次性授权权董事会

3、会进行公公司的所所有重大大决策和和最高决决策。XX乳业业有限公公司股东东会可以以聘任监监事会或或独立监监事，对对董事会会工作进进行监督督，维护护所有投投资者的的利益，进行财财务审计计工作，定期向向股东大大会汇报报工作。XX乳业业有限公公司董事事会是股股东会的的延伸机机构，对对股东会会负责；在股东东会授权权下，拥拥有公司司的重大大决策权权和最高高决策权权。XX乳业业有限公公司董事事长是董董事会的的常设代代表，对对董事会会负责；在董事事会授权权下，拥拥有公司司的重大大决策权权。XX乳业业有限公公司监督督委员会会是董事事会的延延伸机构构，向公公司董事事会负责责，对总总经理及及经营团团队进行行监督，维

4、护董董事会和和投资者者的利益益。XX乳业业有限公公司总经经理是公公司日常常经营的的最高决决策人和和负责人人，拥有有公司经经营权，向董事事会和董董事长负负责，在在董事会会的决策策体系下下领导实实施日常常经营工工作，并并接受监监督委员员会的监监督。结合XXX乳业有有限公司司的特点点，明确确投资者者（董事事会、董董事长）、经营营者（总总经理）、监督督者（监监督委员员会）间间的工作作关系，提出本本建议。本建议议分为五五部分： 董事会的的定位、职权范围围与议事事规则 董事长的的定位、职权范围围与议事事规则 监督委员员会的定定位、职职权范围围与监督督权执行行程序 总经理的的定位、职权范围围与考核核 附件此

5、治理结结构建议议针对目目前XXX乳业有有限公司司目前特特点而提提。XXX乳业有有限公司司正式改改制、规规范化后后，可以以按照公司法法规定定，进一一步完善善公司治治理结构构。第二章 董事会的的定位、职权范围围与议事事规则第一节 董事事会的定定位和职职权范围围XX乳业业有限公公司董事事会是股股东会的的延伸机机构，对对股东会会负责；在股东东会授权权下，拥拥有公司司的重大大决策权权和最高高决策权权。董事事会拥有有并执行行的职权权包括：1. 选举和更更换董事事，决定定有关董董事的报报酬事项项；2. 决定公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案； 3. 决定公司司合并、分立、变更公公司形式式、解散散和清算

6、算的方案案；4. 对股东向向股东以以外的人人转让出出资作出出决议；5. 决定公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案；6. 决定公司司章程。董事会拥拥有以下下职权，鉴于XXX乳业业有限公公司实际际情况，建议将将以下职职权一次次性全部部授权给给董事长长拥有并并执行：1. 根据总经经理的建建议和提提案，决决定公司司内部管管理机构构的设置置和基本管管理制度度；2. 根据总经经理的建建议和提提案，决决定公司司的长期期发展战战略、经经营方针针和重大大投资计计划；3. 聘任或者者解聘公公司总经经理，决决定其人人事管理理事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考核、奖惩）；4. 根据总经经理的提提名，聘聘

7、任或者者解聘公公司副总总级干部部，决定定其人事事管理事事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考核、奖惩）；5. 审议决定定总经理理提交的的公司重重大决策策事项：a) 公司年度度经营计计划、预预算方案案b) 公司年度度决算方方案c) 公司营销销战略（包括产产品确定定、定价价策略、促销策策略、销销售渠道道策略）d) 生产设备备引入e) 营运资金金注入f) 审批权限限体系6. 审议决定定总经理理审批权权限外的的经费支支出、合合同签订订事项。第二节 董事事会的议议事规则则为规范XXX乳业业有限公公司董事事会的运运作，为为XX乳业业有限公公司长期期发展奠奠定基础础，建议议董事会会采取以以下议事事规则：

8、1. 董事会成成员构成成为三人人至十三三人；2. 董事会设设董事长长一人，董事长长为公司司的法定定代表人人；3. 董事任期期由公司司章程规规定，但但每届任任期不得得超过三三年；董事任任期届满满，连选选可以连连任，董事在在任期届届满前，股东会会不得无无故解除除其职务务；4. 董事会行行使职权权，进行行公司重重大决策策的规则则：a) 根据决策策事由，董事长长、董事事或总经经理撰写写书面提提案报告告，递交交给董事事长，并并申请召召开董事事会会议议进行决决策；b) 董事会会会议由董董事长召召集和主主持；董董事长因因特殊原原因不能能履行职职务时，由董事事长指定定其他董董事召集集和主持持；三分之之一以上上

9、董事可可以提议议召开董董事会会会议；c) 董事会对对所议事事项和决决策事宜宜进行讨讨论，并并投票表表决，董董事会秘秘书负责责将会议议决定做成会议议记录，出席会会议的董董事应当当在会议议记录上上签名；5. 公司重大大决策、董事会会决议以以经董事事长、董董事签名名的会议议记录为为准。第三章 董事长的的定位、职权范围围与议事事规则第一节 董事事长的定定位和职职权范围围XX乳业业有限公公司董事事长是董董事会的的常设代代表，对对董事会会负责；在董事事会授权权下，拥拥有并执执行公司司的重大大决策权权。鉴于于XX乳业业有限公公司实际际情况，建议经经过董事事会的授授权，董董事长拥拥有并执执行的职职权包括括：1

10、. 根据总经经理的建建议和提提案，决决定公司司内部管管理机构构的设置置和基本管管理制度度；2. 根据总经经理的建建议和提提案，决决定公司司的长期期发展战战略、经经营方针针和重大大投资计计划；3. 聘任或者者解聘公公司总经经理，决决定其人人事管理理事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考核、奖惩）；4. 根据总经经理的提提名，聘聘任或者者解聘公公司副总总级干部部，决定定其人事事管理事事项（包包括任命命、升迁迁、薪酬酬确定、考核、奖惩）；5. 审议决定定总经理理提交的的公司重重大决策策事项：a) 公司年度度经营计计划、预预算方案案b) 公司年度度决算方方案c) 公司月度度经营计计划、预预算方案案

11、d) 公司月度度决算方方案e) 公司营销销战略（包括产产品确定定、定价价策略、促销策策略、销销售渠道道策略）f) 生产设备备引入g) 营运资金金注入h) 审批权限限体系6. 审议决定定总经理理审批权权限外的的经费支支出、合合同签订订事项；7. 其他董事事会授权权的决策策事项。第二节 董事事长的议议事规则则为规范XXX乳业业有限公公司董事事会的运运作，为为XX乳业业有限公公司长期期发展奠奠定基础础，建议议董事长长采取以以下议事事规则对对公司重重大事项项进行决决策：1. 根据决策策事由，总经理理领导经经营团队队撰写书书面提案案报告，递交给给董事长长和监督督委员会会；2. 董事长和和监督委委员会成成

12、员在一一段时间间内（33天至77天）仔仔细阅读读提案报报告；3. 监督委员员会根据据对报告告的审阅阅书面提提出对报报告的疑疑义、意意见和建建议，将将书面分分析、审审计报告告交给董董事长；4. 董事长组组织召开开决策会会议进行行决策：a) 总经理领领导经营营团队对对报告进进行讲解解和说明明；b) 如果董事事长、监监督委员员会仍有有疑义，可提出出要求经经营团队队说明；c) 董事长对对提案报报告进行行决策；d) 会议秘书书负责将将会议决决定做成会议议记录，董事长长签名；5. 董事长对对公司重重大事项项的决策策以经董董事长签签名的会会议记录录为准。第四章 监督委员员会的定定位、职职权范围围与监督权权执

13、行程程序第一节 监督委员员会的定定位和职职权范围围XX乳业业有限公公司监督督委员会会是董事事会的延延伸机构构，向公公司董事事会负责责，对总总经理及及经营团团队进行行监督，维护董董事会和和投资者者的利益益。监督督委员会会的职权权包括：1. 对总经理理及经营营团队执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的行行为进行行监督；2. 列席总经经理组织织召开的的重要经经营会议议；3. 监督委员员会有进进行财务务审计的的权力，对财务务负责人人提交的的以下报报告进行行审计，并向董董事长提提交书面面审计报报告：a) 公司年度度预算方方案b) 公司年度度决算方方案c) 公司月度度预算方方案d) 公司

14、月度度决算方方案4. 监督委员员会有进进行业务务监督的的权力，对总经经理提交交的以下下报告进进行审议议，并向向董事长长提交书书面疑义义、意见见和建议议报告：a) 公司发展展战略、经营方方针b) 公司重大大投资c) 公司营销销战略（包括产产品确定定、定价价策略、促销策策略、销销售渠道道策略）d) 生产设备备引入e) 营运资金金注入f) 审批权限限体系g) 公司内部部管理机机构的设设置h) 基本管理理制度i) 公司副总总级干部部的人事事管理（包括任任命、升升迁、薪薪酬确定定、考核核、奖惩惩）j) 公司年度度经营计计划k) 公司年度度决算方方案l) 公司月度度经营计计划m) 公司月度度决算方方案5.

15、 公司经营营计划预预算得到到审批通通过后，监督委委员会无无权直接接干预日日常经营营管理和和总经理理审批权权限内的的支出事事项；6. 监督委员员会有权权对日常常经营工工作中的的操作规规范、操操作程序序进行监监督，但但不得影影响日常常经营工工作；7. 监督委员员会在董董事长授授权下，可在授授权的专专项问题题范围内内超越以以上权限限范围进进行调查查和监督督工作。第二节 监督委员员会的监监督权执执行程序序为规范XXX乳业业有限公公司监督督委员会会合理行行使监督督权，为为XX乳业业有限公公司长期期发展奠奠定基础础，建议议监督委委员会采采取以下下监督权权执行程程序对经经营团队队进行监监督：1. 帮助董事事

16、长进行行重大决决策，对对总经理理提交的的书面报报告进行行审议和和财务审审计，并并向董事事长提交交书面疑疑义、意意见、建建议、审审计报告告的程序序：a) 根据决策策事由，总经理理领导经经营团队队撰写书书面提案案报告，递交给给董事长长和监督督委员会会；b) 董事长和和监督委委员会成成员在一一段时间间内（33天至77天）仔仔细阅读读提案报报告；c) 监督委员员会根据据对报告告的审阅阅书面提提出对报报告的疑疑义、意意见和建建议，将将书面分分析、审审计报告告交给董董事长；d) 董事长组组织召开开的决策策会议中中，总经经理领导导经营团团队对报报告进行行讲解和和说明后后，如果果监督委委员会仍仍有疑义义，可提

17、提出要求求经营团团队说明明；e) 董事长进进行决策策。2. 监督委员员会可以以申请调调阅公司司各类文文件，可可以到公公司各岗岗位进行行实地考考察、访访谈，对对日常经经营工作作中的操操作规范范、操作作程序进进行监督督，但不不得影响响日常经经营工作作。监督督委员会会进行日日常经营营问题监监督的程程序：a) 提出需要要调研的的问题、调研的的方式、涉及的的部门和和人员、占用时时间估计计，撰写写书面申申请报告告，递交交给总经经理；b) 总经理根根据监督督委员会会的申请请，考虑虑日常经经营状况况，在77天内安安排监督督委员会会的调研研工作；c) 在总经理理安排的的时间内内，监督督委员会会调阅公公司各类类文

18、件，到公司司相关岗岗位进行行实地考考察、访访谈，对对日常经经营工作作中的操操作规范范、操作作程序进进行监督督；d) 总经理不不得包庇庇下属，或阻挠挠监督委委员会的的调研工工作，双双方发生生矛盾时时由监督督委员会会递交报报告给董董事长，由董事事长进行行协调和和决策；e) 监督委员员会如果果发现问问题，根根据调研研结果撰撰写调研研报告、问题描描述和建建议解决决方法交交给总经经理，由由总经理理组织解解决；f) 监督委员员会可申申请对问问题的解解决结果果进行进进一步调调研，如如果仍然然发现重重大问题题，可向向董事长长提交报报告，进进行汇报报； 3. 监督委员员会不得得在未征征求总经经理同意意的情况况下

19、直接接对总经经理下属属职员进进行调研研；4. 监督委员员会发现现日常经经营中的的问题、总经理理及经营营团队的的行为不不当、有有损害公公司利益益的事件件发生时时，有向向总经理理及经营营团队提提出建议议、要求求予以纠纠正的权权力，但但没有命命令权，总经理理不采纳纳监督委委员会建建议时，监督委委员会可可以向董董事长提提交报告告等形式式向董事事长提出出，由董董事长要要求总经经理及经经营团队队予以纠纠正；5. 特殊情况况下，监监督委员员会在董董事长授授权下，可在授授权的专专项问题题范围内内超越以以上监督督程序进进行调查查和监督督工作。第五章 总经理的的定位、职权范围围与考核核XX乳业业有限公公司总经经理

20、是公公司日常常经营的的最高决决策人和和负责人人，拥有有公司经经营权，向董事事会和董董事长负负责，在在董事会会的决策策体系下下领导实实施日常常经营工工作，并并接受监监督委员员会的监监督。第一节 总经理的的权利范范围1. 总经理履履行统率率公司全全体员工工，按照照董事会会决策的的公司发发展战略略开展具具体的经经营工作作的义务务，并为为董事会会决策提提供战略略建议。2. 总经理拥拥有重要要建议权权，有权权力和义义务向董董事长提提交书面面提案报报告，但但没有决决策权的的公司重重要事项项包括：a) 公司发展展战略、经营方方针b) 公司重大大投资c) 公司营销销战略（包括产产品确定定、定价价策略、促销策策

21、略、销销售渠道道策略）d) 生产设备备引入e) 营运资金金注入f) 审批权限限体系g) 公司内部部管理机机构的设设置h) 基本管理理制度i) 公司副总总级干部部的人事事管理（包括任任命、升升迁、薪薪酬确定定、考核核、奖惩惩）j) 公司年度度经营计计划和预预算k) 公司年度度决算方方案l) 公司月度度经营计计划和预预算m) 公司月度度决算方方案3. 总经理在在经过批批准的计计划预算算范围和和审批权权限内，拥有行行政、人人事、财财务、销销售等方方面的最最终决策策权和判判定权，总经理理拥有最最终决策策权和判判定权的的重要事事项包括括：a) 公司日常常经营管管理b) 公司一般般管理制制度c) 公司业务

22、务流程d) 具体营销销策略和和操作e) 公司部门门经理及及以下干干部的人人事管理理（包括括任命、升迁、薪酬确确定、考考核、奖奖惩）f) 经营资金金运作g) 预算内55万元及及以下的的经费审审批、330万元元及以下下的合同同审批权权h) 预算外11万元及及以下的的经费审审批、11万元及及以下的的合同审审批权i) 其他董事事长授权权的最终终决策权权事项。第二节 总经经理的职职责范围围公司战略略1. 主导制定定实现公公司价值值最大化化的总体体战略2. 定期（试试用期每每月，正正式聘用用后每季季度）向向董事会会汇报公公司运营营情况并并接受不不定期工工作质询询3. 主持拟订订公司业业务评估估与战略略规划

23、，并负责责初审4. 主持制定定现有各各项业务务的计划划，确保保其创造造最大价价值计划与管管理控制制5. 根据公司司当前战战略任务务领导公公司整体体运营，完善公公司组建建和新产产品上市市运作工工作，包包括公司司组织结结构、业业务流程程及各项项管理制制度，确确保各级级经理确确定正确确的目标标和决策策，并监监测其绩绩效6. 完善公司司计划体体系，包包括规范范计划流流程以及及确定相相关文档档体系7. 按照计划划安排协协调各部部门工作作8. 组织拟订订公司年年度计划划和预算算，并终终审部门门年度、月度业业务计划划和预算算9. 确定部门门经理与与下属各各单位的的业绩考考评指标标10. 终审部门门与下属属各

24、单位位的管理理制度11. 主持对各各下属单单位的绩绩效评估估人力资源源管理12. 作为公司司最高人人力资源源主管，根据公公司战略略领导制制定人力力资源政政策并监监督其执执行13. 终审部门门经理与与下属各各单位经经理的职职务说明明书14. 决定部门门经理与与下属各各单位主主管的任任免15. 参与终审审公司的的薪资、考评体体系和福福利政策策16. 终审部门门经理与与下属各各单位主主管的业业绩考评评（关键键业绩指指标和能能力指标标）和奖奖惩决定定其它17.18. 完成其它它董事长长委托与与自行发发展的工工作19. 处理公司司突发事事件第三节 总经理理的工作作目标与与考评总经理任任期内工工作目标标：

25、1、产品品投放市市场后半半年之内内（20001/6/11-20001/112/331） 现有产品品运营规规范化，供应链链各环节节顺畅，公司整整体正常常运作 推出经董董事会确确定的新新产品，并建立立新产品品的管理理体系 UHT22包装鲜鲜奶、八八联杯纯纯酸奶、袋装优优酸乳三三个产品品总销售售额达到到42000万元元，税前前/税后净净利润额额按董事事会批准准的预算算目标考考核，在在乳业行行业太原原本地市市场占据据领先者者地位，并初步步打开外外埠市场场 公司整体体形象和和知名度度在公众众心目中中大大提提高 人事制度度逐渐完完善，高高中低层层管理人人员磨合合过程完完成 制定公司司下一步步的战略略构想和

26、和规划2、20001年年至20003/12/31 领导公司司成为行行业内知知名企业业，参与与制定行行业规则则 经营团队队根据企企业发展展趋势制制订并提提交经营营计划、预算，经董事事会决策策批准后后，总经经理率领领经营团团队完成成既定指指标考评：根据公司司考评体体系，董董事会依依据计划划利润完完成率、公司净净资产回回报率、公司经经营计划划、预算算执行情情况、战战略规划划制定情情况、战战略规划划执行情情况等考考评指标标对总经经理进行行考评。第四节 总经经理任命命、撤职职程序任命：由董事提提名，经经过面试试，董事事会认可可总经理理人选，由董事事会与总总经理签签订聘任任书、劳劳动合同同书和总总经理责责

27、任书等等文件，并在公公司经营营会议上上向各级级经理宣宣布，正正式任命命总经理理。撤职：总经理在在任职期期间出现现以下问问题：1） 违反合同同规定的的任职要要求，包包括财务务纪律、行政纪纪律、人人事纪律律等规定定，并给给公司造造成重大大损失；2） 不能履行行合同规规定的任任职职责责，不能能按照董董事会的的要求统统帅公司司全体员员工完成成经营计计划，公公司纪律律涣散、经营工工作不能能正常进进行或出出现重大大经营隐隐患；3） 不能达到到合同规规定的阶阶段性经经营目标标，并与与目标差差距较远远，不能能达到董董事会对对总经理理阶段性性考核的的基本要要求；经董事会会讨论，要求总总经理进进行述职职报告，并对

28、存存在问题题进行阐阐述及解解决方案案讲解。如果董董事会对对总经理理的答复复不满意意或总经经理不能能在约定定时间内内有效解解决问题题，经董董事会决决议，进进入总经经理撤职职程序。按照聘用用合同的的规定，董事会会与总经经理解除除聘用合合同，并并对总经经理实施施合同规规定的补补偿或惩惩罚。附件一 公公司法规定的的治理结结构模式式公司法法相关关条文规规定：股股东大会会直接代代表所有有投资者者的利益益，拥有有公司的的所有权权，是公公司的最最高决策策机构；董事会会是股东东大会的的延伸机机构，对对股东大大会负责责，向股股东大会会报告公公司重要要事件，而不具具有最高高决策权权；总经经理（经经理）是是董事会会聘

29、请的的经营负负责人，向董事事会负责责；监事事会是股股东大会会的聘请请机构，负责监监督董事事会和总总经理的的工作，维护所所有投资资者的利利益，向向股东大大会负责责并定期期向股东东大会汇汇报工作作。第一百零零二条 股份有有限公司司由股东东组成股股东大会会。股东东大会是是公司的的权力机机构，依依照本法法行使职职权。 第一百零零三条 股东大大会行使使下列职职权： （一）决决定公司司的经营营方针和和投资计计划； （二）选举和和更换董董事，决决定有关关董事的的报酬事事项； （三）选举和和更换由由股东代代表出任任的监事事，决定定有关监监事的报报酬事项项； （四）审审议批准准董事会会的报告告； （五）审审议批

30、准准监事会会的报告告； （六）审审议批准准公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案； （七）审议批批准公司司的利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案； （八八）对公公司增加加或者减减少注册册资本作作出决议议； （九）对对发行公公司债券券作出决决议； （十）对公司司合并、分立、解散和和清算等等事项作作出决议议； （十一）修改公公司章程程。第一百一一十二条条 股份份有限公公司设董董事会，其成员员为五人人至十九九人。 董事会对对股东大大会负责责，行使使下列职职权： （一）负负责召集集股东大大会，并并向股东东大会报报告工作作； （二）执执行股东东大会的的决议；（三）决定公公司的经经营计划划和投资资方案；

31、（四四）制订订公司的的年度财财务预算算方案、决算方方案； （五）制订公公司的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案； （六）制制订公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案以及及发行公公司债券券的方案案； （七）拟拟订公司司合并、设立、解散的的方案； （八八）决定定公司内内部管理理机构的的设置；（九）聘任或或者解聘聘公司经经理，根根据经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人，决定定其报酬酬事项； （十十）制定定公司的的基本管管理制度度。第一百一一十九条条 股份份有限公公司设经经理，由由董事会会聘任或或者解聘聘。经理理对董事事会负责责，行使使下列职职权： （一）主主持公司司的生

32、产产经营管管理工作作，组织织实施董董事会决决议； （二）组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案； （三三）拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案； （四）拟拟订公司司的基本本管理制制度； （五）制定公公司的具具体规章章； （六）提提请聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人； （七）聘聘任或者者解聘除除应由董董事会聘聘任或者者解聘以以外的负负责管理理人员； （八八）公司司章程和和董事会会授予的的其他职职权。经理列席席董事会会会议。第一百二二十六条条 监事事会行使使下列职职权： （一）检检查公司司的财务务； （二）对对董事、经理执执行公司司职务时时违反法法律、法法规或者者公司章章程的

33、行行为进行行监督； （三三）当董董事和经经理的行行为损害害公司的的利益时时，要求求董事和和经理予予以纠正正； （四）提提议召开开临时股股东大会会；（五五）公司司章程规规定的其其他职权权。监事列席席董事会会会议。附件二 总经经理职位位说明书书 编制日日期： 职位名称称：总经经理所属部门门： 直接上级级：董事事会直接下级级：副总总经理、总经理理助理及及下属各各单位主主管 平行关系系： 职位数量量：1 职位目的 统统率公司司全体员员工，按按照董事事会决策策的公司司发展战战略开展展具体的的经营工工作，并并为董事事会决策策提供战战略建议议和经营营支持工作职责公司战略略1. 主导制定定实现公公司价值值最大

34、化化的总体体战略2. 定期（试试用期每每月，正正式聘用用后每季季度）向向董事会会汇报公公司运营营情况并并接受不不定期工工作质询询3. 主持拟订订公司业业务评估估与战略略规划，并负责责初审4. 主持制定定现有各各项业务务的计划划，确保保其创造造最大价价值计划与管管理控制制5. 根据公司司当前战战略任务务领导公公司整体体运营，完善公公司组建建和新产产品上市市运作工工作，包包括公司司组织结结构、业业务流程程及各项项管理制制度，确确保各级级经理确确定正确确的目标标和决策策，并监监测其绩绩效6. 完善公司司计划体体系，包包括规范范计划流流程以及及确定相相关文档档体系7. 按照计划划安排协协调各部部门工作

35、作8. 组织拟订订公司年年度计划划和预算算，并终终审部门门年度、月度业业务计划划和预算算9. 确定部门门经理与与下属各各单位的的业绩考考评指标标10. 终审部门门与下属属各单位位的管理理制度11. 主持对各各下属单单位的绩绩效评估估人力资源源管理12. 作为公司司最高人人力资源源主管，根据公公司战略略领导制制定人力力资源政政策并监监督其执执行13. 终审部门门经理与与下属各各单位经经理的职职务说明明书14. 决定部门门经理与与下属各各单位主主管的任任免15. 参与终审审公司的的薪资、考评体体系和福福利政策策16. 终审部门门经理与与下属各各单位主主管的业业绩考评评（关键键业绩指指标和能能力指标标）和奖奖惩决定定其它17.18. 完成其它它董事长长委托与与自行发发展的工工作19. 处理公司司突发事事件任职资格由董事会会任命1 工作经验验：3年以上上大中型型企业高高级主管管工作经经验2 教育水平平：大学学本科以以上学历历或同等等知识/技能3 个人素质质：- 杰出出的战略略眼光及及商业判判断力，洞察行行业发展展趋势- 出色色的领导导实施能能力，使使公司快快速进入入正常的的商业运运作- 领导导公司成成为一流流公司的的强烈的的进取心心和责任任心- 领导导和协调调重大交交易谈判判的能力力- 出色色的行政政与人事事管理能能力制作： 审核： 审批批：