公司管理制度及各类应用表格.docx

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1、 目录目录0一、公司司总则1二、考勤勤管理制制度2三、人事事管理制制度4四、办公公室日常常管理制制度6五、财务务管理制制度7六、办公公用品及及设备管管理规定定8七、岗位位职责110八、车辆辆管理113九、员工工薪资管管理144一、 公司总则则（一） 全体员工工相互团团结、共同奋奋斗，最最终目标标是将公公司建成成富有特特色的、有较大大影响的的、有较较大辐射射力的集集团企业业。（二） 公司原则则：做事事先做人人公司信条条：没有有做不到到的事，只有不不努力的的人（三） 公司提倡倡全体员员工刻苦苦学习科科学文化化知识，公司为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的素素质和水水平，

2、造造就一支支思想新新、业务硬硬和技术术精的员员工队伍伍。（四） 公司鼓励励员工发发挥才能能，多作作贡献，对有突突出贡献献者，公公司予以以奖励、表彰。（五） 公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会，鼓励励员工积积极向上上。（六） 公司倡导导员工团团结互助助、同舟舟共济。发扬集集体合作作和集体体创造精精神，增增强团队队的凝聚聚力和向向心力。（七） 公司鼓励励员工积积极参与与公司的的决策和和管理，欢迎员员工就公公司事务务及发展展提出合合理化建建议，对对作出贡贡献者公公司予以以奖励、表彰。（八） 公司尊重重各员工工的辛勤勤劳动，为其创创造良好好的工作作条件，提供应应有的待待遇，充充分发挥挥

3、其能力力为公司司多作贡贡献。（九） 公司为员员工提供供收入和和福利保保证，并并随着经经济效益益的提高高而提高高员工各各方面的的待遇。（十） 公司实行行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。（十一） 公司推行行岗位责责任制，实行考考勤、考考核制度度，端正正工作作作风和提提高工作作效率，反对办办事拖拉拉和不负负责任的的工作态态度。（十二） 公司提倡倡求真务务实的工工作作风风，提倡厉行行节约，反对铺铺张浪费费；降低低消耗，增加收收入，提提高效益益。（十三） 员工必须须维护公公司的纪律，对任何何人违反反公司章章程和各各项制度度的行为为，都要要予以追追究。二、 考勤管理理制度（一） 作息时间间 夏

4、季：上午88:30112:000，下下午：113:3017:30 冬季：上午88:30112:000，下下午：113:30177:30 每周工工作六天天，无特特殊情况况下周日日休息。上下班班采取签签到制。（二） 签到制度度 1、公司员员工一律律实行指指纹签到到制。上上班时间间已到而而未到者者即为迟迟到；未未到下班班时间而而提前离离岗者即即为早退退；工作作时间未未经领导导批准离离开工作作岗位者者即为擅擅离职守守。员工工上下班班考勤记记录将作作为公司司绩效考考核的重重要组成成部分。（1）员员工迟到到或早退退10分分钟以内内者，每每次扣除除薪金110元；迟到或或早退330分钟钟以内者者，每次次扣除薪

5、薪金300元；（2）有有迟到、早退者者，扣除除相应薪薪金后，再扣除当月全全勤奖励励； （3）员员工迟到到如有特特殊事件件或紧急急情况，必须在在上班前前30分分钟内打打电话向向部门领领导申请请，并打打电话至至公司办办公室报报备；（无故迟迟到、早早退300分钟以以上按旷旷工处理理） 2、公司下下列人员员可以不不签到： （1）总经理理以及总总经理核核准免于于签到者者； （2）因公出出差填写写“出差差申请单单”经部部门负责责人核准准者（部部门负责责人出差差由总经经理核准准）； （3）因故请请假，经经核准者者； （4）临时请请假，事事后说明明事由，经主管管核准者者。（三） 请假制度度 员员工请假假必须事

6、事先填写写请假假单（附表11）均由由直管领领导审批批，审批批过后方方可准假假；特殊殊情况可可先通过过电话申申请，返返回上班班后马上上补办请请假申请请单，交交至行政政人事部部备案。 1、若有病病、事需需请假者者，以书书面形式式报部门门经理审审批； 2、病病假需出出示医生生诊断证证明，并并填写请请假单。无医院院证明者者，须填填写说明明； 3、婚假为为7天（需提供供相关证证件）； 4、丧丧假为33天； 5、产假为为90天，流产假假为155天（需提供供医院证证明）。 （婚、产、丧丧假为正正式员工工享有，假期内内只享有有基本工工资。）（四） 放假制度度 1、星星期天或或法定节节假日一一律按国国家规定定放

7、假（如因公公司工作作无法休休假，可可另安排排日期调调休）；2、产假假包括星星期日及及节假日日在内，不再补补假。（五） 旷工制度度 迟迟到、早早退或擅擅离职守守超过330分钟钟者；未经经准假而而不到岗岗者；未按规规定办理理请假手手续而擅擅离职守守者；假假期已满满但未补补假者或请假有有虚假者者均为旷旷工。旷工工不足半半天者按按旷工半天天处理；旷工不不足一天天者按一天天处理，以此类类推。旷旷工一天天者，罚罚款1000元；旷工两两天者，罚款2200元元；旷工三天天者，扣扣除半月工工资；旷旷工三天天以上者者，扣除除当月工工资；旷工五五天（含含五天）以上者者即予除除名（旷工按按情节轻轻重给予予警告、辞退处

8、处罚，并扣罚两倍当当天工资资；当月月累计旷旷工2天天者，公公司有权权提出解解聘决定定）。（六） 加班制度度公司原则则上不提提倡加班班。若确因因工作需需要，员员工无特特殊情况况，不得得拒绝公公司安排排的加班班，公司司将给予予一定的的加班补补贴。三、 人事管理理制度（一） 招聘 1、公公司所需需员工，一律公公开条件件，向社社会招聘聘。 2、公公司聘用用员工以以学识、品德、能力、经验等等符合岗岗位要求求为原则则。 3、所所有应聘聘者在面面试前须须详细填填写应应聘表（附表表2）。（二） 报到1、新进进员工需需填写公司员员工档案案登记表表（附附表3）、签订公司劳劳动合同同（附附件1）。2、行政政部审查查

9、新进员员工相关关证件并并收取其其照片、身份证证、学习习证、职职称证等等相关证证件复印印件。3、行政政部应及及时建立立新进员员工的档档案及个个人基本本资料并并通知相相关部门门。（三） 试用、培培训1、公司司新进员工除除总经理理批准免免于试用外，须经试试用。2、试用用期为22个月，试用期期表现特特优者，经直属属主管呈呈报上级级主管核核准，由由总经理理批准可可缩短试试用期限限。3、凡试试用期人员有有以下情情形之一一者，不不予录用用： （1）未经批批准擅自自离职者者；（2）经经医院检检查身体体不合格格或有精精神类疾疾病者；（3）试试用期间间，违反反工作规规定情节节严重者者； （4）伪造证证件、欺骗公公

10、司者。4、公司司各部门门主管负负责对部部门所新新进员工进进行培训训，对所所有员工工进行不不定期的的培训，不断提提高业务务能力。（四） 奖罚1、公司司员工有有下列情情形之一一者，须须给予一一定的奖奖励： （1）对公司司业务有有特殊贡贡献者； （2）降低公公司经营营成本者者； （3）能事先先举报或或制止危危害公司司权益的的人或事而使使公司免免、减损损失者； （4）工作勤勤劳、模模范，遵守公公司各项项规章制制度，努努力工作作并成绩绩优秀者者。2、奖励励种类： （1）加薪或或职务提提升； （2）奖金（给予一一定数额额奖金）。3、公司司员工有有下列情情形之一一者，须须给予一一定的处处罚： （1）泄露公公

11、司商务务机密或或谎报事事实者； （2）有失职职或失察察事情者者； （3）浪费、损害公公物者； （4）品行不不端或行行为粗暴暴屡教不不改者； （5）工作时时间打游游戏、偷偷闲、大大声喧闹闹或擅离离职守者者； （6）违反公公司规章章制度者者。4、处罚罚种类：（1）罚罚款（处处罚一定定数额的的罚金）；（2）警警告（被警告告三次者者视为免免职）；（3）免免职（免职后后永不录录用）。（五） 签约1、员工工试用期期结束，考核合合格者填填写转转正申请请表（附表44）与公公司签订订长期劳劳动合同同（附件件1）。2、凡与与公司签签约的员员工享有有公司规规定的一一切福利利待遇。（六） 离职1、申请请离职人人员须提

12、提前一个个月递交交书面报报告，并并详细填填写员员工离职职申请表表（附表表5）。2、离职职人员须须办理工工作移交交和公物物移交手手续，填填写离离职移交交表（附表66）。由公司司指定接接替人员员接收。移交工工作应在在部门主主管监督督下进行行。3、各种种移交手手续办妥妥后由部部门确认认，再由由人事部通知财财务部进进行薪金金结算（领取工工资日期期应为公公司发放放工资日日）。四、 办公室日日常管理理制度为规范办办公区域域的管理理，创造造文明、整洁的的办公环环境，维维护正常常的办公公秩序，树立良良好的公公司形象象，提高高办公效效率，利利于公司司各项工工作的开开展，特特制定本本制度。（一） 员工应严严格遵守

13、守考勤制制度，按按时上下下班，上上下班时时间按考勤制制度规定执行行。（二） 上班打卡卡后不得得外出吃吃早点或或办私事事（如确有有需要须须向领导导报备）；午休休后应准准时上班班。（三） 不得将可可能影响响办公环环境的、与工作作无关的的物品带带入公司司。（四） 员工上班班时必须须着装整整洁、大大方、得得体。整整体形象象应符合本公公司时尚尚的宗旨旨（女员员工可画画淡妆，男员工工应整洁洁，得体体）。（五） 办公时间间因私会会客需和直管管领导报报备，时时间不得得超过330分钟钟；私打打电话者者必须简简短。（六） 上班时间间内在办公区区域不得大大声喧哗哗、嘻笑笑打闹、聚堆聊聊天、玩玩游戏，任何时时候不得得

14、使用不不文明语语言和肢肢体动作作。（七） 个人所属属的桌椅椅、设备备、由各各使用人人自行清清洁（员员工须每每天清洁洁个人工工作区域域内的卫卫生，确确保地面面、桌面面及设备备的整洁洁）；部部门所属属的存储储柜、文文件柜由由各部门门指定专专人负责责整理和和清洁。（八） 办公室环环境要求求：环境境整洁、摆放有有序、随手清清洁、及时归归位；办办公室内内不得摆摆放有碍碍公司形象象和环境境的杂物物；严禁禁随地吐吐痰、乱乱丢纸屑屑；垃圾圾桶内垃垃圾不得超过33/4。员工须须自觉保保持公共共区域的的卫生，如发现现不清洁洁的应立立即清理理。（九） 公司办公公区域严严禁吸烟烟，吸烟烟员工应应注意他他人的感感受，控

15、控制吸烟烟量及避避免在女女性面前前吸烟，须到有有外窗的的或指定定场所进进行。（十） 工作期间间和午休休（餐）时间不不得饮酒酒，不得得带有酒酒精状态态上班；接待公公司客人人的除外外。（十一） 下班或离离开办公公室300分钟以以上者，须关关闭不使使用的电电脑、电灯灯等耗电电设备，午休期间应应关闭显显示器和和电灯；个人负负责的公公文、印印章、票票据、现现金及贵贵重物品品等须锁锁入保险险柜或抽抽屉内，关窗、锁门后后方可离离开。（十二） 遵守保密密纪律，保存好好各种文文件及技技术资料料，不得得泄露公公司机密密。（十三） 文明用厕厕，节约约用纸，注意保保洁。（十四） 爱护公司司财产和和设备。每位员员工都赋

16、赋有在第第一时间间内发现现公共设设备、设设施受损损情况的的责任。发现损损坏应及时向向行政部部报修，因故意意或使用用不当损损坏公物物者，应应予以相相应赔偿偿。（十五） 本制度自自发布之之日起实实施，如如有违反反以上规规定者，按公司司相关规规定进行行相应处处罚。五、 财务管理理制度第一章 总 则第一条 为加加强河北北省亿能能担保有有限公司司以下简简称“公司”的财务务管理，规范财财务行为为，根据据财务管管理的相相关制度度，特制制定本规规定。第二条 本公公司财务务收入资资金，是是由被担担保企业业缴纳的的担保费费率，财财务支出出主要用用于中心心所需的的机具设设备、通通讯设备备的购置置、维护护、保养养、办

17、公公用房租租赁费、水电费费、取暖暖费、人人员工资资、日常常业务管管理支出出、延伸伸性业务务发展指指出等。第三条 本规规定所称称财务支支出是指指本公司司在开展展业务过过程中所所发生的的费用支支出。第四条 财务务部协助助业务部部向单位位收取应应缴纳的的费用。第五条 综合部是是项目财财务支出出的具体体承办部部门，第六条 财务部负负责审核核和报账账、汇制制财务收收支会计计报表、资产负负债表、资金流流量表，处理与与工商、税务发发生各种种业务业业务。第七条 公司司的各项项财务支支出管理理实行“先审后后办，监监督制约约”的原则则，必须须按财务务制度和和相关文文件规定定的范围围和标准准执行，统一核核算，真真实

18、反映映。第八条 公司司定期对对所发生生的财务务收支情情况进行行汇总和和分析，并向懂懂事会报报告。第二章 项目目划分第九条 公司司财务支支出划分分为固定定性开支支、非固固定性开开支和大大宗项目目开支三三部分。第十条 固定定性开支支：是指指每月或或每季的的人员经经费支出出和相对对稳固的的开支。主要包包括：业业务指出出、招用用人员工工资性支支出、其其他人员员经费、租赁费费、邮电电费、水水电费、交通费费、办公公财产保保险费、职工福福利费、加班费费、值班班费及各各种补贴贴等。、第十一条条 非非固定性性开支：是指业业务管理理和行政政管理的的费用开开支。包包括：办办公费、会议费费、培训训费、差差旅费、印刷费

19、费、业务务招待费费、车辆辆购置费费、低值值易耗品品购置支支出、电电子设备备运转费费、维修修费支出出等项开开支。第十二条条 大大宗项目目开支：是指110万元元以上的的大宗采采购。包包括：车车辆、设设备、工工程和服服务等大大额开支支。第三章 审批批管理第十三条条 公公司的财财务支出出实行先先审后办办的原则则。事前前提出申申请，按按照权限限，分别别由本公公司、监监事长、懂事长长,懂事事会、进进行事前前审核，经同意意办理后后，再按按权限审审批报账账。第十四条条 固固定性开开支。由由本公司司承办部部门进行行事先审审核报批批，按照照规定的的范围和和标准，由本公公司部门门负责人人和公司司监事长长签字报报账。

20、第十五条条 非非固定性性开支。一次性性开支金金额在11万元以以内（含含1万元元），由由公司部部门负责责人事先先审核并并报监事事长批准准报账；第十六条条 一一次性开开支金额额1万元元以上110万元元以内（含100万元）大宗项项目开支支，由公公司部门门负责人人、总经经理、监监事长事事先审核核，经懂懂事长审审批报账账。第十七条条 严严格按照照规定程程序规范范财务开开支行为为。每笔笔财务开开支必须须由经办办人员、部门负负责人、审批人人签字确确认，按按审批权权限签批批后方可可报账。单笔在在5000元以上上的财务务开支，应在原原始发票票上签字字。第十八条条 银银行账户户管理。本公司司开立的的银行账账户未经

21、经公司懂懂事长同同意不得得出租出出借，不不得为任任何单位位和个人人代收代代付。第十九条条 现现金支票票、转账账支票使使用管理理。财务务开支使使用支票票时，应应先填写写支票票领用申申请单，写明明用途和和金额，按权限限审批。支票要要严加保保管，因因丢失造造成经济济损失的的要追究究相关人人员的责责任。第二十条条 因因公借用用现金，需事先先填写借款单单，总总经理签签字批准准后办理理。公务务执行完完七日内内及时报报销，还还清借款款。第四章 监督管理理第二十一一条 本公司司应按照照会计计法要要求，监监督财会会人员严严格履行行职责，认真审审核每一一笔财务务开支，对不符符合财务务制度规规定和上上述审批批程序的

22、的开支一一律不得得报账。第二十二二条 审批人人员监督督。在审审批的权权限范围围内，实实行“首批负负首责、谁审批批谁负责责“的原则则。在事事先审核核时，各各审核人人员对申申请财务务开支的的真实性性负责。在审批批报账时时，有权权审批签签字人员员，要严严格按照照审批权权限和财财务制度度规定的的范围和和标准严严格审查查每笔财财务开支支，对开开支的合合规性负负责。第二十三三条 会计报报账监督督。本公公司应按按照有关关财务制制度规定定，严格格审查各各项财务务开支的的真实性性、合规规性和完完整性。对附件件不齐全全、要素素不完整整、不符符合规定定的会计计凭证予予以退票票，不予予受理报报账。第二十四四条 实行责

23、责任追究究制度。经办人人员和审审批人必必须遵守守本制度度的规定定和财经经纪律。违反本本制度的的，根据据事实和和情节，给予责责任追究究，直至至追究法法律责任任。第五章 附 则第二十五五条 本制度度由河北北省亿能能担保有有限公司司负责解解释。第二十六六条 本规定定自印发发之日起起生效。六、 办公用品品及设备备管理规规定（一） 目的：为为确保公公司办公公用品及及办公设设备管理理和使用用的高效效化及规规范化，特制定定本规定定。（二） 适用范围围：公司司正常经经营活动动中的办办公用品品及办公公设备的的领用、日常管管理及维维护。1. 办公用品品及设备备包括：大型办公公用品：办公家家具、桌桌椅、电电器、辅辅

24、助用具具;小型办公公用品：办公文文具、其其它办公公易耗品品;办公设备备：电脑脑、打印印机、复复印机、传真机机、碎纸纸机、投投影仪、电话、其它设设备。（三） 管理权限限：综合合办公室室（四） 小型办公公用品的的领取：1. 公司办公公用品由由行政办办公室统统一购买买和分发发，员工工需以部部门为单单位填写写办公公用品(设备)领用申申请表（附表表10），部门门经理签签字行政政人事部部审批后后领取办办公用品品。2. 部门因临临时需要要领取办办公用品品时，应应填写办公用用品(设备)领用申申请表（附表表10），由部部门经理理、行政政负责人人签字后后领取。3. 新员工入入职时，办公室室为其配配备相应应的办公公

25、用品。（五） 大型办公公用品及及办公设设备的配配备：1. 大型办公公用品及及办公设设备由公公司统一一配备。2. 新员工入入职或其其他员工工需要配配备时，应由行行政办公公室填写写办公公用品(设备)领用申申请表（附表表10），经副副总经理理审批后后方可配配备。（六） 办公用品品及设备备的使用用：1. 办公用品品及设备备属公司司财产，任何个个人不得得据为已已有。2. 凡以公司司名义接接受馈赠赠或其它它方式收收取的办办公用品品及设备备均应交交行政办办公室登登记入库库，进行行统一管管理及调调配，部部门不得得私自占占有或个个人据为为已有3. 办公用品品以节约约为原则则进行配配备和使使用，避避免不应应有的浪

26、浪费。4. 员工离职职或因岗岗位调动动需将办办公用品品及设备备交回办办公室并并办理交交接手续续。5. 办公用品品及设备备发生损损坏，应应报行政政办公室室进行维维修或更更换，不不得私自自进行处处理。属属非正常常损坏的的，对直直接责任任人按其其责任轻轻重进行行相应处处罚及赔赔偿。6. 复印机、打印机机等公用用办公设设备由办办公室指指派专人人管理和和日常维维护，任任何员工工不得擅擅自拆卸卸，严禁禁打印、复印私私人资料料。如擅擅自使用用而发生生损坏状状况，按按其责任任轻重进进行相应应处罚及及赔偿。七、 岗位职责责（一） 总经理职职责职位名称称：总经经理主管上级级：执行行董事岗位职责责：1. 拟定公司司

27、中长期期发展战战略规划划，组织织制定公公司企业业文化建建设的总总体规划划。审批批公司每每笔业务务，对公公司的每每笔业务务负总责责； 2. 按照公司司章程的的规定组组织建立立健全公公司管理理体系； 3. 建立和完完善公司司管理制制度并组组织实施施，制定定公司高高级管理理人员职职责和部部门职能能； 4. 负责综合合管理部部的行政政管理工工作，贯贯彻公司司工作方方针和目目标，落落实本部部门的工工作目标标； 5. 负责组织织起草本本公司年年度工作作计划、总结等等重要材材料； 6. 负责组织织筹备工工作会议议、股东东会等会会务工作作；7. 负责工作作计划和和会议决决议执行行情况的的检查落落实； 8. 拟

28、定完善善薪酬管管理制度度并组织织实施、监督、考核； 9. 组织建立立健全公公司考核核激励体体系，并并组织实实施； 10. 负责对公公司所有有正式发发文的审审核，以以提高公公文质量量； 11. 完成股东东会交办办的其他他工作。（二） 副总经理理职责职位名称称：副总总经理主管上级级：总经经理岗位职责责：1. 积极协助助总经理理开拓市市场并参参与审查查每笔担担保业务务。 2. 根据采集集的风险险信息或或排查出出的特殊殊情况，进行风风险预警警； 3. 对列入风风险监察察名单的的客户风风险状况况和逐步步退出计计划的落落实情况况进行持持续监控控、检查查和汇总总分析； 4. 收集整理理并上报报在担保保业务风

29、风险监控控过程中中或通过过其他途途径采集集的风险险信息； 5. 向业务部部、风控控部、仝仝代会提提示所拟拟保或在在保客户户所处行行业和市市场变化化、法律律法规变变化、国国家政策策调整和和客户经经营箠理理等变化化形成的的风险信信息。（三） 综合办公公室职责责部门本职职：公司司行政、人事、后勤保保障等方方面的管管理工作作；企业业文化建建设、企企业形象象宣传、文件拟拟稿、文文档管理理、人事事档案管管理等工工作。直接上级级：副总总经理岗位设置置：经理理、文员员、司机机等。主要职责责： 1.公公司行政政管理、人事管管理、后后勤保障障等管理理工作； 2.公公司文件件收发、登记、传阅、批复和和抄告；3.公司

30、司来宾的的接待及及公司领领导的服服务保障障工作；4.组织织起草或或审核以以公司、公司行行政办公公室名义义发布的的公文以以及公司司形象宣宣传、企企业文化化建设； 5.公公司各类类工作的的督办、公司各各部门之之间的沟沟通与协协调及公公司所属属区域的的管理工工作； 6.公公司固定定资产的的管理，办公设设备的配配备，办办公用品品的采购购、配发发及登记记工作；7.公司司办公室室、会议议室、公公司车辆辆等的管管理工作作；8.公司司各类会会议、行行政活动动的组织织及保障障工作； 9.公公司员工工的考勤勤与管理理工作；10.公公司员工工的选聘聘、录用用、转正正、调配配、任免免、奖惩惩等事项项的办理理；11.公

31、公司员工工培训计计划的拟拟定、实实施及员员工绩效效考核的的组织、实施工工作；12.公公司的治治安、消消防、环环境卫生生等管理理工作；13.公公司领导导交办的的其他工工作。（四） 营销部职职责主管上级级：副总总经理岗位职责责：1、开展展市场调调查，维维护客户户关系，推进市市场拓展展；选拨拨优质客客户，确确定明确确的营销销目标； 2、严格格执行公公司担保保业务流流程规定定。受理理客户提提出的贷贷款担保保申请，收集有有关信息息资料，对申请请人所申申请担保保贷款的的合法性性、合规规性、安安全性和和盈利性性进行调调查，并并对调查查内容的的真实性性负责。调查主要要内容有有： 1.1、调查和和验证担担保申请

32、请人提供供的身份份证明、被担保保主体资资格等基基本情况况、产品品市场、财务状状况以及及产供销销库存等等情况，掌握担担保贷款款的真实实用途，调查验验证担保保申请人人的经营营状况和和偿债能能力等； 1.2、调查核核实抵押押物、质质物的权权属、价价值及实实现抵押押权、质质权的可可行性、合法性性等； 1.3、调查核核实保证证反担保保人的担担保资格格、代偿偿能力和和资信情情况； 1.4、需要调调查的其其他资料料。 3、担保保业务调调查情况况进行综综合分析析，撰写写担保业业务调查查报告，对担保保额度、期限、费率标标准和使使用方式式，以及及反担保保情况等等提出明明确意见见，经部部门主管管同意后后报审查查岗审

33、查查； 4、理抵抵(质)押登记记，签订订委托担担保合同同，收取取相关费费用及通通知合作作银行发发放贷款款的具体体手续； 5、照保保后监控控制度要要求，对对已实施施担保客客户进行行定期和和不定期期监控； 6、好保保后客户户信息、业务信信息的收收集整理理，做好好客户信信息系统统的维护护工作； 7、存在在潜在风风险的客客户实施施名单管管理，负负责制定定行动计计划，并并组织实实施。（五） 风险控制制部岗位位职责主管上级级：副总总经理岗位职责责：风控控部人员员对业务务部上报报的担保保业务申申请进行行二次审审查，并并提出明明确的独独立审查查意见向向审批人人报批，全面揭揭示所审审查担保保业务的的风险，对出具

34、具的审查查意见负负责。其主要职职责为： 1. 可行性审审查。依依据担保保业务风风险管理理办法相相关规定定，审查查所担保保业务主主要风险险点及风风险防范范措施、偿债能能力、费费率标准准、担保保期限、反担保保能力等等； 2. 合规性审审查。审审查所担担保业务务是否符符合国家家政策投投向规定定、客户户经营范范围是否否合规合合法； 3. 完整性审审查。审审查客户户经理所所提供资资料是否否完整有有效，包包括客户户贷款卡卡等信息息资料复复查、项项目批准准文件以以及需要要提供的的其他证证明资料料等； 4. 审查担保保业务综综合风险险； 5. 担保业务务经有权权审批人人审批同同意或被被否决后后，通知知业务部部

35、办理相相关手续续； 六、主主动关注注当地经经济、行行业发展展趋势和和所审查查客户的的风险状状况变化化，及时时向部门门负责人人沟通、汇报。（六） 公司顾问问主管上级级：总经经理岗位职责责：1. 熟悉金融融担保行行业政策策、法规规及主管管部门监监管要求求；2. 了解担保保行业区区域发展展现状、存在问问题及解解决方法法；3. 熟悉担保保公司业业务流程程及内部部监管措措施和监监管重点点；4. 负责担保保公司入入围银行行的协调调沟通工工作；5. 负责票据据档案中中心与各各专业银银行档案案托管的的协调工工作；八、 车辆管理理（一） 公司车辆辆由办公公室统一一管理调调配。各各部门公公务用车车，需认认真填写写

36、用车申申请单，经部门门经理签签字后方方可形成成申请程程序。车车辆的使使用需按按轻重缓缓急的原原则统筹筹安排。（二） 办公室需需建立健健全车辆辆和驾驶驶员档案案，认真真做好车车辆的行行驶、维维修、养养护记录录。车辆辆实行定定点维修修，需维维修的项项目由驾驾驶员列列出清单单后，由由办公室室报公司司领导批批准。（三） 办公室应应按时办办好车辆辆保险、养路费费用缴纳纳等各项项相关手手续，车车辆有关关证件及及资料由由驾驶员员妥善保保管。（四） 驾驶员行行车前须须例行检检查车辆辆各项正正常仪器器指标，车辆驾驾驶员实实行专人人专车，下班后后或节假假日必须须停放在在公司指指定地点点，并采采取必要要的防盗盗措施

37、。（五） 车辆用油油由办公公室投以以购买充充值油卡卡，公司司车辆一一律凭卡卡到指定定加油站站加油。办公室室统计车车辆的用用油数量量，每月月核算一一次并做做到核对对无误。（六） 驾驶员应应做到合合理用车车，节约约用油。如遇特特殊情况况需增补补户外加加油量，须报公公司领导导批准方方可给予予报销。（七） 驾驶员不不得私自自出卖油油料或将将其赠送送他人，以经发发现将予予以重罚罚。（八） 驾驶员行行为规范范六不准准：1) 酒后驾车车2) 不经允许许私自用用车3) 行车时不不系安全全带4) 行车时超超速行驶驶5) 行车时与与随车人人员打扰扰、嬉戏戏6) 行车时拨拨打、接接听无关关电话。（九） 以下情况况的

38、经济济损失及及责任由由驾驶员员承担；1) 无照驾驶驶2) 违反交通通规则引引起的交交通事故故3) 未经许可可将车转转接他人人使用所所引起的的肇事事事故等。意外事件件或不可可抗拒原原因造成成的车辆辆事故有有公司酌酌情处理理。（十） 凡办理公公事需要要用车的的员工均均在工作作时间将将工作完完成，工工作时间间以外用用车所导导致的车车辆违反反交通规规则、肇肇事事故故、车辆辆维修，均由员员工本人人负责。九、 员工薪资资管理1、目的的为适应企企业发展展要求，充分发发挥薪酬酬的激励励作用，进一步步拓展员员工职业业上升通通道，建建立一套套相对密密闭、循循环、科科学、合合理的薪薪酬体系系。根据据公司现现状，特特

39、制定本本规定。2、制定定原则本方案本本着公平平、竞争争、激励励、经济济、合法法的原则则制定。2.1 公平平：指相相同岗位位的不同同员工享享受同等等级的薪薪酬待遇遇。同时时根据员员工绩效效、服务务年限、工作态态度等方方面的表表现不同同，对职职级薪级级进行动动态调整整，可上上可下同同时享受受或承担担不同的的工资差差异；2.2 竞争争：指公公司的薪薪酬体系系在同行行业和同同区域有有一定的的竞争优优势；2.3 激励励：指制制定具有有上升和和下降的的动态管管理，对对相同职职级的薪薪酬实行行区域管管理，充充分调动动员工的的积极性性和责任任心；2.4 经济济：指在在考虑公公司承受受能力大大小、利利润和合合理

40、积累累的情况况下，合合理制定定薪酬，使员工工与企业业能够利利益共享享；2.5 合法法：指方方案建立立在遵守守国家相相关政策策、法律律法规和和集团公公司管理理制度基基础上。3、管理理机构 33.1 薪酬酬管理委委员会 主主任：总总经理 成成员：分分管副总总经理、行政财财务总监监。3.2 薪酬酬委员会会职责：3.2.1 审审查行政政部提出出的薪酬酬调整策策略及其其他各种种货币形形式的激激励手段段（如年年终奖、专项奖奖等）；3.2.2 审审查个别别薪酬调调整及整整体薪酬酬调整方方案和建建议，并并行使审审定权；本规定所所指薪酬酬管理的的最高机机构为薪薪酬管理理委员会会。日常常薪酬管管理由行行政部负负责

41、。4、制定定依据 本规定制制定的依依据是根根据内、外部劳劳动力市市场状况况、地区区及行业业差异、员工岗岗位价值值（对企企业的影影响、解解决问题题、责任任范围、监督、知识经经验、沟沟通、环环境风险险等要素素）及员员工职业业发展生生涯等因因素。（岗位价价值分析析评估略略）5、岗位位职级划划分5.1 公司司所有岗岗位分为为六个层层级分别别为：一一层级（A）：总经理理；二层层级（BB）：高高管级；三层级级（C）：总监监级；四四层级（D）：资深级级；五层层级（EE）：普普通级；六层级级（F）：试用用级。 具体岗位位与职级级对应见见下表：职级岗位位对应表表序号职级对应岗位位1A公司总经经理2B各分管副副总

42、、行行政财务务总监3C业务、市市场各总总监4D评定为资资深级别别的人员员5E普通员工工6F试用期和和实习期期人员6、薪酬酬组成 基基本工资资+岗位位津贴+全勤奖奖+各项项扣款+奖金 6.11基本工工资：指指薪酬的的基本组组成部分分，根据据相应的的职级和和职位予予以核定定。正常常出勤即即可享受受，无出出勤不享享受；6. 22岗位津津贴：指指对主管管以上行行使管理理职能的的岗位或或基层岗岗位专业业技能突突出的员员工予以以的津贴贴；6.3 全勤奖奖励：指指公司每每月1号号至311号统计计出勤，如未违违反出勤勤规定（无迟到到、早退退、请假假、无故故未打卡卡者），发放全全勤奖，反之扣扣除；6.4个个人相

43、关关扣款：指扣除除个人必必须承担担的各种种福利、个人所所得税及及因员工工违反公公司相关关规章制制度而被被处的罚罚款；6.5奖奖金：指指公司为为了完成成专项工工作或对对做出突突出贡献献的员工工的一种种奖励（包括专专项奖、突出贡贡献奖等等）。7、试用用期薪酬酬7.1 试用期期间的员员工工资资为基本本工资的的80%。7.2 试用期期间被证证明不符符合岗位位要求而而终止劳劳动关系系的或试试用期间间员工自自己离职职的，不不享受试试用期间间的奖金金及提成成。 77.3 试用期期合格并并转正的的员工，正常享享受试用用期间的的奖金及及提成。8、见习习期薪酬酬 见习员员工的薪薪酬详见见公司关关于见习习期的相相关

44、规定定。9、薪酬酬调整 薪薪酬调整整分为整整体调整整和个别别调整。 9.11 整体体调整：指公司司根据国国家政策策和物价价水平等等宏观因因素的变变化、行行业及地地区竞争争状况、公司发发展战略略变化以以及公司司整体效效益情况况而进行行的调整整，包括括薪酬水水平调整整和薪酬酬结构调调整，调调整幅度度由总经经理根据据经营状状况决定定。9.2 个别调调整：指指薪酬级级别的调调整，分分为定期期调整与与不定期期调整。薪酬级别别定期调调整：指指公司在在年底根根据年度度绩效考考核结果果对员工工岗位工工资进行行的调整整；薪酬级别别不定期期调整：指公司司在年中中由于职职务变动动等原因因对员工工薪酬进进行的调调整；

45、9.3 各岗位位员工薪薪酬调整整由薪酬酬管理委委员会讨讨论、总总经理审审批，审审批通过过的调整整方案和和各项薪薪酬发放放方案由由公司行行政部执执行。10、薪薪酬的支支付10.11 薪酬酬支付时时间计算算 A、执行月月薪制的的员工，日工资资标准统统一按国国家规定定的当年年月平均均上班天天数计算算； B、薪酬支支付时间间：当月月工资为为下月115日（遇到双双休日及及假期顺顺延发放放）。10.22 下列列各款项项须直接接从薪酬酬中扣除除： A、员工工工资个人人所得税税； B、应由员员工个人人缴纳的的社会保保险费用用； C、与公司司订有协协议应从从个人工工资中扣扣除的款款项； D、法律、法规规规定的以以及公司司规章制制度规定定的应从从工资中中扣除的的款项（如罚款款）； E、司法、仲裁机机构判决决、裁定定中要求求代扣的的款项。 10.3 工工资计算算期间中